Справа № 190/980/25
Провадження №1-кс/190/152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 06.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що під час оперативних заходів по територіальності ВП №7 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що в АДРЕСА_1 зареєстрований та проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самовільно залишив військову частину без поважних причин в умовах військового стану та проводить час на власний розсуд, не пов?язуючи його із виконанням військового обов?язку. 06.03.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України. 19.04.2025 року надійшов рапорт від співробітника т.в.о. начальника СКП ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання доручення Криворізької спеціалізованої прокуратури у Сфері оборони Східного району по ЕРДР №0000308, від 06.03.2025 року за ч. 5 ст. 407 КК України, було встановлено що громадянин ОСОБА_6 незаконним шляхом отримувала виплати в період з 01.07.2024 по 31.01.2025 в сумі 902536,13 гривень, чим було завдано матеріальний збиток державі. 20.04.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 20.04.2025 року матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України об`єднані в одне провадження, яке зареєструвано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000308.

В ході вжитих заходів, було встановлено, що безвісно відсутній гр. ОСОБА_4 являється особою, яка самовільно залишила частину, внаслідок чого Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону було внесено відомості до ЄРДР №0000308 від 06.03.2025 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 407 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 може знаходитись за адресою свого проживання, а саме АДРЕСА_2 . Також, було встановлено та допитано в якості свідків гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повідомили, що такого як ОСОБА_4 знають як раніше знайомого, та бачили його нещодавно, а саме поблизу буд. АДРЕСА_1 , де мешкає його мати ОСОБА_9 . Також було встановлено, що за інформацією військової частини НОМЕР_1 гр. ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, а саме під приводом безвісно відсутнім чоловіком ОСОБА_4 , в період з 01.07.2024р. по 31.01.2025р. незаконно отримувала грошові кошти від держави, чим завдає матеріального збитку державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується банківською картою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємницеі, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 про рух грошових коштів з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати , часу, суми, реквізитів, платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період часу з 00.00 години 07.07.2024 по 00.00 годину 09.05.2025,

- довідку-інформацію з зазначенням місця де знімались отримані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , фото, відео записи з кінцевого обладнання , де було знято грошові кошти, або їх подальший рух.

- у разі перерахувань грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт на які були перераховані.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 16 травня 2025 року по 16 червня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1