справа № 362/3120/25
провадження № 1-кс/362/309/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 09.03.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, що надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.03.2025 зайшовши в месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від подруги з проханням перерахувати грошові кошти. В подальшому заявниця здійснила зі своєї банківської картки НОМЕР_1 грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 9500 гривень, в подальшому зрозумівши що це шахраї. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази: 08.03.2025 року вона перебувала у м. Васильків по вул. Грушевського, де отримала на месенджер «Телеграм» повідомлення від своєї подруги на ім`я ОСОБА_6 у якому було написано: «Привіт, у тебе є 9500 гривень на карті? Поверну через декілька годин», на що ОСОБА_5 відповіла «так», де у подальшому подруга надіслала потерпілій банківську картку НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі своєї картки НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 9500 грн. Відразу після перерахування коштів на вищевказану банківську картку потерпіла зрозуміла, що перерахувала кошти шахраям, так як отримала смс-повідомлення від інших друзів та знайомих, котрі запитували її: «Чи це правда». Відразу ОСОБА_5 здійснила дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вони їй відповіли, що платіж був здійснений нею самостійно та нічим допомогти не зможуть.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа(и) в період часу з 08.03.2025 по 05.05.2025:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 08.03.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1