Провадження №: 1-кс/755/1988/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" червня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Дізнавач в своєму клопотанні посилається на те, що до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025 приблизно о 17.23 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок. Телефонував чоловік, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розмові повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити перекази, і що задля припинення цих дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують. Після цього, ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки з рахунком НОМЕР_3 на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_4 грошові кошти в загальному розмірі 115 000 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в розмірі 19 315 гривень, на загальну суму 138 815 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вказану суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 138 815 гривень.

Грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, у дізнання виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо кола винних осіб, часу, місця, проведення комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування, а також встановлення всіх осіб причетних до протиправної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти.

Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старшим дізнавачем ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 138 815 гривень (ЄО 8977 від 14.02.2025).

Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи убачається, що 14.02.2025 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_5 із заявою про кримінальне правопорушення

Згідно протоколу прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення від 14.02.2025 та протоколу допиту потерпілої від 28.02.2025 року ОСОБА_5 повідомила, що 13.02.2025, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона, дотримуючись вказівок чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок невідомої особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в розмірі 119 500 гривень, та з НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в розмірі 19 315 гривень. Загальна сума переказу становить 138 815 гривень. Після здійснення переказів, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що її банківські картки не були заблоковані, кошти були переказані шахраям.

Переказ коштів підтверджено платіжними інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025 року.

Таким чином, в своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000163, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти, а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та інше);

- копії договорів по вказаному банківському рахунку;

- копії опитуваників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківських картках з 13.02.2025 по 28.02.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 28.02.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 28.05.2025 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- у паперовому вигляді відомості про те, чи видавався банківський рахунок клієнтам, де у випадку його видачі, зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківського рахунку;

- паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1