Справа № 455/1576/25
Провадження № 1-кс/455/287/2025
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000347 від 05.07.2025 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.07.2025 у ВнП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській обл. звернулася ОСОБА_5 , яка під час продажу товару в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.07.2025 приблизно о 14:30 год. перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де під виглядом верифікації особи, ввела свої персональні дані та інформацію про свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , а також надала підтвердження щодо віддаленого доступу невідомої особи до її мобільного телефону, внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, через віддалений доступ до її мобільного телефону збільшила кредитний ліміт на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перерахувала кредитні та власні кошти із банківських карток ОСОБА_5 , а також через інтернет-банкінг з мобільного телефону ОСОБА_5 відкрила на її ім`я кредитні рахунки в банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких перерахувала кредитні грошові кошти, внаслідок чого заподіяла ОСОБА_5 матеріальні збитки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого зареєстрована в АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 01:00 год. 04.07.2025 по 23:59 год. 05.07.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, реквізитів банку власника рахунку (картки), на яку перерахували гроші, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) та копії документів, які подавала особа при відкритті даного рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою, оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів, ідентифікуючі дані електронного пристрою, з використанням якого здійснювали трансакції по переказу грошових коштів з рахунку потерпілої, матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , а також слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх викопіювання у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 01:00 год. 04.07.2025 по 23:59 год. 05.07.2025 із зазначенням наступної інформації:

(1) про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у зазначений період часу;

(2) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

(3) повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів із зазначеного рахунку потерпілої, банк власника рахунку (картки), призначення платежу;

(4) повних анкетних даних фізичної чи юридичної особи, на яку відкритий рахунок (картка), на який були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілої;

(5) номер банківського рахунку, який відповідає банківській карті (картам), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілої;

(6) наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до банківської картки (карток), на які були перераховані кошти з карток потерпілої, із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

(7) номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка), на яку були перераховані кошти з карток потерпілої;

(8) місце здійснення операції (якщо операцію відбулася онлайн, прошу вказати IP-адресу пристрою, через який відбувався вхід у мобільний банкінг та номер IMEI пристрою, з допомогою якого відбувався вхід), подальший рух (перераховування або зняття готівкою, або онлайн оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів;

(9) перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із банківської картки отримувача коштів протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

(10) назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

(11) номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

(12) адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

(13) інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1