Справа№621/2493/25
Провадження №1-кс/621/376/25
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

04 серпня 2025 року дізнавач СД відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 31 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка за № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по дату постановлення ухвали включно з розшифровкою контрагенів (назва підприємства, код ЄДРПОУ); залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), щодо фізичної особи, на банківську картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 з можливістю вилучення копій вказаних документів; усю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.07.2025 до чергової частини ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у сумі 10 000 грн. 00 к., чим останній завдано матеріальної шкоди.

31.07.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 з попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 29.07.2025 у соціальній мережі "Фейсбук" зв`язалася із невстановленою та раніше їй невідомою особою, з приводу придбання 7 складометрів дров, та будучи введеною в оману, того ж дня 29.07.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, в якості оплати за дрова, через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у с. Лиман Чугуївського району Харківської області, на банківську картку з № НОМЕР_1 , після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська видача банківської картки з номером № НОМЕР_1 емітована фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., головний офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з врахуванням що особу яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлено, дізнавач дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по картковому рахункуАТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 " до якого емітовано видачу банківської картки з № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, в клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Прокурор ОСОБА_6 до канцелярії суду надала заяву, відповідно до якої просила провести судове засідання за відсутності прокурора, на задоволенні клопотання наполягала.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

Відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту інспектора чергового ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 29.07.2025; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 29.07.2025; копію протоколу допиту потерпілого від 31.07.2025; копію квитанції на переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 29.07.2025; інформація щодо належності банківської картки фінансовій установі.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач та прокурор у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_10 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , та містять наступні відомості :

- інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випускалася банківська картка за № № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 21.08.2025 включно з розшифровкою контрагенів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), щодо фізичної особи, на банківську картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки відкритої на ім`я ОСОБА_5 з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- усю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (відділення № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_4 ).

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначеним в ухвалі дізнавачам, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

5. Строк дії ухвали встановити до 21.10.2025.

6. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: