Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3198/25
Провадження № 1-кс/644/381/25
18.04.2025
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.03.2025, і просить надати дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в

Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 13.03.2024 по 13.04.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості

(неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- інформація стосовно абонентського номеру до якого прив`язаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою банківською карткою здійснено оплату за послуги мобільного додатку.

Клопотання мотивовано тим, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що 12.03.2025 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись співробітником банку, вмовила добровільно перевести грошові кошти у розмірі 9500 грн. зі своєї банківської картки на невідомий банківський рахунок, в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, спричинивши останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка надала покази, що 12.03.2025 приблизно о 17:30 остання перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та на її мобільний номер телефону надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, невідома особа представилась її банкіром на ім`я ОСОБА_16 , яка їй повідомила, що її усі картки блокуються, тому їй терміново необхідно поїхати до найближчого банкомату, та використати свої платіжні картки (для підтвердження дійсності роботи платіжних карток). Так приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_15 , приїхала за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого останній зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомили, щоб потерпіла зняла кошти з усіх своїх платіжних карток. Так остання зняла грошові кошти з трьох платіжних карток на загальну 9432 гривень. Після чого останній перетелефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 та повідомила, що зараз необхідно вказані зняті грошові кошти перерахувати на рахунок який остання буде їй диктувати. Так приблизно о 18:45 ОСОБА_15 , перебувавши біля банкомату №881712 перерахувала грошові кошти трьома транзакціями на суму 9500 гривень (з урахуванням комісії). Після чого її телефонні розмові запевнили, що грошові кошти їй надійдуть протягом 3-ох годин.

У зв`язку з вище виявленим вбачаю за необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо з телефону за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 13.03.2024 по 13.04.2025, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.03.2025, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації в період з 13.03.2024 по 13.04.2025 не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації до 12.03.2025 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з протоколу допиту потерпілого факт списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_15 мав місце 12.03.2025, після чого вона звернулася до органів поліції з заявою про вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000118 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номермами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 12.03.2025 по 13.04.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості

(неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- інформація стосовно абонентського номеру до якого прив`язаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою банківською карткою здійснено оплату за послуги мобільного додатку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2025 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1