Справа № 539/1166/25
Провадження № 1-кс/539/368/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000036 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2025 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000036 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2024 по квітень 2024 ОСОБА_5 під приводом продажу аудіо карти, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 29482 грн., належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тим самим ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму. В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в кінці осені 2023 року він замовив в свого знайомого ОСОБА_5 , який є власником інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , аудіо карту Universal Audio Apollo X4 Heritage edition, яку він повинен був привезти під замовлення з Європи, а сплатити кошти за неї потерпілий мав в відділенні пошти (накладний платіж). Ціна вищевказаного аудіо інтерфейсу на той момент в Україні була більше 100 тисяч гривень, а ОСОБА_7 обіцяв привезти з Європи за ціною приблизно 1800-2000 євро. Він обіцяв, що товар буде направлений та доставлений через 2 тижні, а тим часом просив часткові передоплати та обіцяв за рахунок них знизити ціну накладного платежу. Або говорив, щоб потерпілий дав йому передплату, та він її поверне пізніше або врахує в вартість товару, так як йому за його словами дуже потрібні були гроші. Всього було 17 транзакцій на його банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 загальною сумою на 29482 грн. ОСОБА_7 довго відтягував та говорив, що є затримки, але потім потерпілий попросив в нього грошові кошти назад, але він обіцяв все ж таки відправити товар та просив, що йому це вигідніше. Потерпілий чекав, але в кінці осені 2024 року останній придбав цю ж аудіо карту в Україні в іншому магазині та сказав ОСОБА_8 , що чекати більше не може та вже майже рік пройшов з того моменту, коли була внесена перша частина передоплати. Останній пообіцяв віддати гроші до Нового Року, але потім сказав, що в нього труднощі та зможе тільки з 10 січня 2025 року віддати. Зараз за його словами в нього великі проблеми та нібито йому видали повістку ТЦК та він знаходиться в лісі, де проходить підготовку. На дзвінки на момент написання заяви не реагує та немає гудків, як потерпілий гадає, він додав його до чорного списку.

В ході досудового розслідування проведено аналіз наданих ОСОБА_6 , квитанцій про перерахунок коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , аналізом встановлено, що ОСОБА_6 здійснював транзакції у період часу з 29.01.2024 по 16.03.2024.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2024 по 16.03.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі; інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2024 по 16.03.2024, зокрема надходження коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі, чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 03.02.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №000036.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000036 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копії паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2024 по 16.03.2024, зокрема надходження коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1