490/3083/25 23.06.2025
н/п 1-кс/490/2650/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3083/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000017 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2025 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ВПК в Миколаївській області ДКП НП України про те, що 02.12.2024 о 15:07 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн. належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу трактору марки «Dong Feng», які останній готівкою перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, ПІБ, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 02.12.2024 та по теперішній час;

копій документів та відомостей щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 02.12.2024 по теперішній час.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2025 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ВПК в Миколаївській області ДКП НП України про те, що 02.12.2024 о 15:07 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн. належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу трактору марки «Dong Feng», які останній готівкою перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 30.11.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» він виявив повідомлення про продаж трактору «Dong Feng», 2021 року випуску, червоного кольору, новий за 168 тис. грн. Також, додатково продавалися навантажувач та ескалаторний ківш загальною вартістю 215 тис. грн. У власності має декілька земельних ділянок та даний трактор потрібен для сільського господарства. Після чого у мобільному додатку «Вайбер» з невідомим чоловіком вони почали обговорювати умови придбання товару. В ході розмови ОСОБА_5 домовився про придбання вищевказаного трактору з додатковими комплектуючими за 215 тис. грн.. та 7400 грн. за послуги доставки з Одеської області до Волинської області. Коли всі умови було обговорено ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 02.12.2024 о 15:07 год. перерахував грошові кошти в сумі 7400 грн., за доставку товару на картку зазначену продавцем, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього звязок із продавцем повністю припинився, телефон вимкнений

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні «Миколаївське № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, ПІБ, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 02.12.2024 та по 23.06.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 02.12.2024 по 23.06.2025.

Строк дії ухвали по 23 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1