У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/285/25

Номер провадження 1-кс/184/521/25

03 вересня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000018 від 30.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000018 від 30.01.2025 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.01.2025 року невстановлена особа номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, шляхом зловживання довірою, під приводом блокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44510 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів грошові кошти потерпілому повернуто не було.

За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 30.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018.

04.04.2025 по вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отриманого згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 11.02.2025.

При огляді документу - анкети заяви про приєднання №0215707-WC273- 065069 від 26.01.2025 до правил комплексного обслуговування фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вона видана на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу: НОМЕР_4 , видано:5127 03.06.2021, місце проживання (реєстрації): АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_5 .

При перегляді виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_6 з 26.01.2025 по 03.02.2025 встановлено, що 27.01.2025 о 11:09 зарахування переказу від ОСОБА_4 на суму 1100 гривень, 27.01.2025 о 11:14 зарахування переказу від ОСОБА_4 на суму 15000 гривень, 11500 гривень.

Далі, 27.01.2025 за картою було здійснено 4 перекази грошових коштів:

-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 (КНО00001), ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20099 ГРИВЕНЬ;

-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 101 ГРИВЕНЬ;

-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 (КНО00001), ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 23230 ГРИВЕНЬ;

-27.01.2025 00:00 1527 здійснено переказ з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 27270 ГРИВЕНЬ.

08.08.2025 по вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отриманого згідно ухвали слідчого судді Покровського міського суду Дніпропетровської області від 01.07.2025.

При огляді паперових друкованих носіїв інформації, вилучених згідно ухвали слідчого судді Покровського міського суду Дніпропетровської області від 01.07.2025 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

При огляді документу - довідки №4252/08-25БТ від 05.08.2025 встановлено, що на ній маються відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , яку перевіряють з бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про отримані дані клієнта, документи та їх відповідність документам PDF - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК1111 НОМЕР_3 , паспорт громадянина України (пластик) - НОМЕР_8 , виданий 03.06.2021, місце видачі 5127, № мобільного телефону НОМЕР_5 наданий клієнтом при відкритті рахунку.

Кошти з рахунку ОСОБА_5 27.01.2025 перераховувалися на картки:

-27.01.2025 об 11:22 з карти НОМЕР_2 перераховано на карту НОМЕР_9 в сумі 27000 гривень;

-27.01.2025 об 11:21 з карти НОМЕР_2 перераховано на карту НОМЕР_10 в сумі 23000 гривень;

-27.01.2025 об 11:15 з карти НОМЕР_2 перераховано на карту НОМЕР_11 в сумі 100 гривень;

-27.01.2025 об 11:14 з карти НОМЕР_2 перераховано на карту НОМЕР_11 в сумі 19900 гривень.

19.08.2025 згідно ухвали слідчого судді Покровського міського суду Дніпропетровської області від 01.07.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

При перегляді виписки встановлено, що дата початку періоду: 01.01.2025 00:00:00, дата закінчення періоду: 01.07.2025 18:00:00. Критерій пошуку: MSISDN А. Значення пошуку: 09.

Також було встановлено, що номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 , 2025-01-26 12:25:52.0 було зафіксовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_12 . 2025-01-28 19:02:48.0 було зафіксовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_13 .

В зв`язку з чим є необхідне витребування інформації у мобільних операторів по мобільному терміналу з ітеі: НОМЕР_12 , ітеі: НОМЕР_13 .

За допомогою інформації, вилученої у операторів рухомого зв`язку, можливо встановити абонентські номери, які користувалися вищевказаним мобільним терміналом, серед яких може бути особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини правопорушення показання якої можуть бути використані як докази від час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, а також особа, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від оператора телекомунікації не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 4 ст.132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 30.01.2025 року.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження №0000018 від 30.01.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000018 від 30.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.01.2025 за №0000018 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) інформації мобільного зв`язку:

« ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в приміщенні за адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій у друкованому вигляді та/або на оптичному носії в форматі «Ехеl» про всіх абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які були активовані мобільним терміналом з імеі: НОМЕР_12 , імеі: 8036 із зазначенням наступних даних: всіх абонентів, які були активовані мобільним терміналом із зазначенням їх зв`язків, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC-повідомлення, вх. CMC-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до теперішнього часу в друкованому та електронному вигляді.

« ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій у друкованому вигляді та/або на оптичному носії в форматі «Ехеl» про всіх абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які були активовані мобільним терміналом з імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 із зазначенням наступних даних: всіх абонентів, які були активовані мобільним терміналом із зазначенням їх зв`язків, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC-повідомлення, вх. CMC-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до теперішнього часу в друкованому та електронному вигляді.

« ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій у друкованому вигляді та/або на оптичному носії в форматі «Ехеl» про всіх абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були активовані мобільним терміналом з імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 із зазначенням наступних даних: всіх абонентів, які були активовані мобільним терміналом із зазначенням їх зв`язків, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС- повідомлення, вх. CMC-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до теперішнього часу в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1