Провадження 1-кс/127/5057/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 в період часу з 10 години 00 хвилин по 14 годину 20 хвилин прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури, на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області, був проведений обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби із географічними координатами 48.4465200, АДРЕСА_1 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:1246 по АДРЕСА_2 , комунальної форми власності загальною площею 0.8891 га. належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , кол ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на підставі договору оренди надана в користування ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , країна реєстрації Україна.

При обшуку вказаної торгової місця було виявлено та вилучено наступні незаконного виготовлені тютюнові вироби, сигарети, поміщені у пачки по 20 шт. у кожній з наступними назвами торгових марок та у наступній кількості: Marble filter delux-80 пачок, Lifa Red-130 пачок, Winston Red - 60 пачок, Compliment blue - 45 пачок, Sobranie London - 65 пачок, Compliment blue super slims-9 пачок, Compliment blue 25 XXL-29 пачок, Compliment blue king size-92 пачок, Denim American blend (червоні) - 59 пачок, Denim American blend (сині) 38 пачок, Marlboro Red-61 пачка, Winston premium blend blue 100 пачок, Marlboro gold - 16 пачок, Monte Carlo blue 41 пачка, Parliament classic - 27 пачок, Мас comfort blue-34 пачки, Мас comfort red-41 пачка, Lucky strike red-37 пачок, Marshall super slims (cumi)-59 пачок, Marshall super slims (червоні) 55 пачок, Marshall super slims (зелені) 35 пачок, Marvel blue 88 пачок аб№ slussie (enni) -75

пачок, Rothmans Demi (сині) 67 пачок, King compact (сині) 30 пачок, Lifa blue king size - 23 пачки, Parliament super slims 60 пачок, Man super slims 120 пачок, Kent super slims (чорні)- 20 пачок, Man Demi- 48, Kent club-16 пачок, Kent crystal 20 пачок, Marlboro Demi-35 пачок, Marlboro touch - 50 пачок, Lifa super slim strawberry66 пачок, Pull super slims medium-35 пачок. Winston super slims (зелені) 56 пачок, Winston blue 36 пачок, LD super slims (рожені) 46 пачок, Соmpliment super slims amber 74 пачки, Jin Ling - 86 начок, Compliment original - 47 пачок, Compliment red 48 пачок, LM (червоні) 60 пачок, LM (сині)-62 пачки, Merelyn pink 29 пачок, Focus 12 пачок, Story 30 пачок, 25XXL (червоні) 18 пачок, 25XXL. (сині) 23 пачки, Kent 8 mg 73 пачки, Regina Red - 17 пачок, Regina Blue 6 пачок, Regina Red Demi-84 пачки, Marlboro (сині) - 47 пачок, Mark (червоні) 30 пачок, Mark gold - 19 пачок, Rothmans king size (cani) - 37 пачок, DB (сині) - 76 пачок, DB (червоні) 60 пачок, Kent core 102 пачки, Куі? (червоні) 54 пачки, Куі? Demi- 30 пачок, Kent (фіолетові) 58 пачок, Kent (голубий) 6 пачок, Astru-63 пачки, Прима 3 пачки, Армейские 42 пачки, Military 28 пачок, Leana 50 пачок, Ritm - 49 пачок.

Також 22.11.2023 в період часу з 17 години 32 хвилин по 20 годину 10 хвилин слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, був проведений невідкладний обшук торгового місця (МАФа 5 м.кв.), що за адресою: АДРЕСА_3 .

При обшуку вказаної торгової місця було виявлено та вилучено наступні незаконного виготовлені тютюнові вироби, сигарети, поміщені у пачки по 20 шт. у кожній 3 наступними назвами торгових марок та у наступній кількості: 58 пачок цигарок «Winston», 44 пачки цигарок «Winston», 64 пачок цигарок «Lucky Strike», 62 пачки цигарок «Marlboro», 48 пачок цигарок «Sobranie», 16 пачок цигарок «Chester Field», 27 пачок цигарок «The King», 13 пачок цигарок «Compliment original», 162 пачки цигарок «Rothmans», 66 пачок цигарок «Focus», 36 пачок цигарок «Marble», 172 пачки цигарок «Compliment», 148 пачок цигарок «Parlament»,99 пачок цигарок «Compliment», 99 пачок цигарок «Milano», 84 пачки цигарок «Winston», 54 пачки цигарок «liPa», 19 пачок цигарок «Sobranie», 20 пачок цигарок «Rothmans», 74 пачки цигарок «Monte Carlo», 34 пачки цигарок «Blue», 56 пачок цигарок «Cannel», 109 пачок цигарок «Cansas», 190 пачок цигарок «D&B», 30 пачок цигарок «Marshall», 53 пачки цигарок «liРа», 126 пачок цигарок «Urta»,88 пачок цигарок

Також 22.11.2023 в період часу з 20 години 30 хвилин по 00 годину 39 хвилин слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, був проведений невідкладний общук торгового місця, то за адресою: АДРЕСА_3 .

При обшуку вказаного торгового місця було виявлено та вилучено наступні незаконного виготовлені тютюнові вироби, сигарети, поміщені у пачки по 20 пгт. у кожній з наступними назвами торгових марок та у наступній кількості: 61 пачку сигарет марки «Прима», 26 пачок сигарет марки «Astru», 67 пачок сигарет марки «Urta», 35 пачок сигарет марки «Corsair», 145 пачок сигарет марки «Malboro», 47 пачок сигарет марки «LM», 18 пачок сигарет марки «Marvel», 36 пачок сигарет марки «Мап», 128 пачок сигарет марки «Milano», 48 пачок сигарет марки «Marble», 55 пачок сигарет марки «Jin Ling», 58 пачок сигарет марки «Kent», 25 пачок сигарет марки «Кут?», 33 пачки сигарет марки «Golden Deer», 8 пачок сигарет марки «Disert», 26 пачок сигарет марки «ОВ», 159 пачок сигарет марки «Winston», 311 пачок сигарет марки «Lifa», 130 пачок сигарет марки «King», 294 пачки сигарет марки «Compliment», 139 пачок сигарет марки «Brut», 46 пачок сигарет марки «Blue», 52 пачки сигарет марки «Вавіс», 38 пачок сигарет марки «Focus», 107 пачок сигарет марки «Regina», 22 пачки сигарет марки «Perfect», 16 пачок сигарет марки «Selfie», 192 пачки сигарет марки «Rothmans», 41 пачку сигарет марки «Chesterfield», 29 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 36 пачок сигарет марки «Camel», 87 пачок сигарет марки «Sobranie», 38 пачок сигарет марки «Pull», 14 пачок сигарет марки «Parliament», 10 пачок сигарет марки «Marshall», 4 пачки сигарет марки «Kansas», 1 пачку сигарет марки «LD», 30 пачок стіків марки «МС» без наявності марок акцизного податку, 10 пачок стіків марки «МС» без наявності марок акцизного податку, 47 пачок сигарет марки «Monte Carlo», 25 пачок сигарет марки «Basio», 3 пачки сигарет марки «Winston», 6 пачок сигарет марки «Kent», 4 пачки сигарет марки «Bond, 1 пачку сигарет марки «Прилуки», 1 пачку сигарет марки «Прима», 1 пачку сигарет марки «Malboro», 7 пачок сигарет марки «Rothmans», 3 пачки сигарет марки «LD». 2 пачки сигарет марки «Parliament».

Зазначені вилучені у ході обшуку тютюнові вироби, зберіглись з метою збуту, в порушення ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. 11 Закону України № 481/95-BP, постанови КМУ від 27.12.2010 № 1251 «Про затвердження положення про виготовления. зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» не позначені марками акцизного податку встановленого зразка та на них відсутні обов`язкові маркування українською мовою, у тому числі медичне попередження споживачів тютюнових виробів «Куріння вбиває», що забороняє їх реалізацію на митній території України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити володільця банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000001 від 06.01.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки (в електронному вигляді) про власників та рух коштів по рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із зазначенням дати платежу, суми та призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.09.2022 до 31.12.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя