Справа № 351/2169/24
Номер провадження №1-кс/351/258/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000167 від 12.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 12.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 12.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території Снятинської ТГ Коломийського району Івано-Франківської області.

Досудовим розслідування встановлено факти незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Снятин та сусідніх населених пунктів Коломийського району Івано-Франківської області групою осіб. Встановлено, що розповсюдження наркотичних засобів здійснюється протягом тривалого часу, щонайменше з початку 2025 року, шляхом розкладання прихованих «закладок» у різних місцях. При цьому особи, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів використовують банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На даний час, з метою встановлення всіх обставин, щодо вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, отримання даних про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, а також встановлення осіб, які могли незаконно придбати наркотичні засоби у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням отриманих у ході досудового розслідування відомостей, необхідним є отримання тимчасового доступу до: інформації про відкриття банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомостей та документів про осіб, на яких відкриті вказані карти, рух коштів по рахунках вказаних банківських карт, інформації про зняття коштів з рахунків за період з 01.01.2025 по 09.07.2025.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах з рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025, фото та відео зображень проведених операцій, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах; завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах з рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025, фото та відео зображень проведених операцій, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити та розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000167 від 12.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 10.07.2025, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містяться у вказаній особовій справі можуть містити відомості, які становлять лікарську таємницю, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити конфіденційну інформацію, а також відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у володінні володільця персональних даних.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах з рахунків банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025, фото та відео зображень проведених операцій, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах;

завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025;

інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах з рахунків банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 09.07.2025, фото та відео зображень проведених операцій, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7