Справа № 676/5388/25
Номер провадження 1-кс/676/1432/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим іх прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 14 год 35 хв., 10.06.2025 року, зателефонувала із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом розблокування карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , жительки в с. Глибочок Кам`янець-Подільського району, в сумі 12300 грн., які остання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно перерахувала із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на невстановлений рахунок.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , близько 14 год. 18 хв. 10.06.2025 року знаходилася за місцем проживання по АДРЕСА_1 , до неї зателефонував невідомий з телефону НОМЕР_1 , під час розмови невідомий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повідомив, що з її банківських карт, а саме «Універсальна» НОМЕР_3 та «Для виплат» НОМЕР_4 здійснюється зняття грошових коштів і він заблокував рахунки. В телефонному режимі спільно із нею буде відновлювати доступ до них, у зв`язку з тим, що у неї поганий зв`язок за місцем проживання, тому він зателефонував на номер телефону її доньки, з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та давав вказівки, вона спільно із своєї донькою почали виконувати вказівки, а саме зайшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснули на вкладку «Переказати кошти» і ввести карту яку невідомий диктував, і зазначив суму в розмірі 12300 грн., підтвердила переказ грошових коштів, тому через свою необережність, фактично стала жертвою шахрайських дій, що завдали матеріальної шкоди у розмірі 12300 грн.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 14 годин 00 хвилин 10.06.2025 року по теперішній час, із правом виготовлення його копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст.2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наявні виписки по вищевказаному банківському рахунку про рух коштів по рахунку потерпілої, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, яку потерпіла надали добровільно, окрім того, може надати додаткові відомості, оскільки зазначені карткові рахунки належать їй.

Дізнавач жодним чином не мотивувала та не надала доказів про те, що вказану у клопотанні інформацію не можливо отримати в інший, передбачений законом, спосіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому, з огляду на зазначене, в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволені клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1