Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/201/25
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 року ОСОБА_5 , отримавши в соціальній мережі «Телеграм» повідомлення від ніби то своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням дати в борг їй грошові кошти в сумі 4000 грн. та 3200 грн. Пізніше, зателефонувавши до ОСОБА_7 , остання повідомила, що її сторінку було зламано, та ніяких грошей вона не позичала. Внаслідок чого, ОСОБА_5 , було заподіяно матеріального збитку на суму 7200 грн.
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка вказала, що на даний час являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картою № НОМЕР_1 , та вище вказана карта підтягується до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так 01.11.2024 року в додатку «Телеграм» приблизно на 16:30 год. потерпілій написала її родичка ОСОБА_8 та поросила позичити грошові кошти в сумі 4000, на що остання погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала вказану суму на карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 попрохали знову скинути 3200 грн., та вона знову скинула. В загальному потерпіла перерахувала 7200 гривень. Тоді остання, вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , яка повідомила що її сторінку зламано, та що вона жодних грошей не просила. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї, та звернулася до працівників поліції.
В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.02.2025 року №385/201/25 1-кс/385/45/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був вказаний потерпілою ОСОБА_5 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7200 гривень, та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 був відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродження м. Полтави, Полтавського району, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , документ № НОМЕР_3 . Під час огляду звіту по транзакціям встановлено, що 02.11.2024 року об 16.49 год. та 17.11 год. відбулось зарахування двома платежами на картку № НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_5 , після чого з вище вказаної картки 02.11.2024 року о 17.09 та о 17.14 год. відбулось перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 двома платежами в сумі 4000 гривень та 5200 гривень.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_4 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернулася до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.
Документи про відкриття карткового рахунку
№ НОМЕР_4 .
Документи про рух коштів по карткового рахунку
№ НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_12

Дата документу 28.08.2025