Справа № 592/6194/25
Провадження № 1-кс/592/2790/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.02.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО №19337 від 25.02.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000219 від 26.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22.02.2025 року по 23.02.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ у соціальній мережі «Тік-Ток», з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 80000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які у вказаний період часу останнім було перераховано чотирма транзакціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 на надані картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував належні йому грошові кошти на надані картки, а саме: 22.02.2025 року о 13:14 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 22.02.2025 року о 13:16 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 22.02.2025 року о13:21 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 23.02.2025 року о 00:04 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які являються роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківських рахунків до яких їх відкрито (прив`язано), а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому (яких) відкрито банківські рахунки зазначених карток, дані працівника (працівників), яким (якими) було відкрито банківські рахунки з картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») банківські рахунки карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам карток № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 15.02.2025 по 31.03.2025 із зазначенням повних даних всіх банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до банківських рахунків карток № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15.02.2025 по 31.03.2025 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання -оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000219 від 26.02.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1