Справа № 132/2860/25
Провадження № 1-кс/132/490/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 вересня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000295 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2025 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.08.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2025 близько 15:40 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 28245,00 грн, з належної їй банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 28245 грн.

Дані відомості 19 серпня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000295 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що 18.08.2025 потерпіла знаходилась в гостях батьків свого чоловіка за адресою: АДРЕСА_2 .

18.08.2025 ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про продаж бувшого у використанні дитячого візка, виставила його вартість 6500 грн.

Того ж дня, о 15:40 год. потерпіла ОСОБА_4 почала вести переписку з користувачем під написом « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», яка виявила намір придбати вказаний дитячий візок. У переписці ОСОБА_4 переслала їй фотографії візка. У відповідь потерпілій ОСОБА_4 написали, що зараз все оформлять і оплатять, а також надіслали скріншот з написом «Ваш заказ оплачен и ожидает подтверждения», а нижче було розміщено посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім того, потерпілій ОСОБА_4 пояснили, що потрібно перейти за вказаним посиланням та звернутись у технічну підтримку, щоб пройти верифікацію і діяти за інструкцією для отримання грошових коштів. У переписці потерпілій написали, що створили віртуальну картку з балансом 28000 грн і потрібно створити перевірочні платежі.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 ввела номер та пін-код належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого перевела на свою платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28000 грн, так як її картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у даному додатку не приймався.

В подальшому потерпілій ОСОБА_4 надходили повідомлення з реквізитами про дані системної картки для здійснення перевірочного платежу, на які остання перевела, як виявилось з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти: о 16:17 год. в сумі 19250 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; о 16:27 год. в сумі 8000 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 ; о 16:47 год. в сумі 995 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 , всього на суму 28245 грн.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні, руху коштів на картковому рахунку, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано о 16:17 год. 18.08.2025 грошові кошти в сумі 19250 грн.

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000295 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 17.08.2025 по час реєстрації ухвали суду із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаним до нього картковим рахунком № НОМЕР_2 , в період з 17.08.2025 по час реєстрації ухвали суду;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 та до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Прошу розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1