У Х В А Л А

про закриття кримінального провадження

20.05.2025 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора (в режимі відеоконференції): ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Херсона, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 29.06.2021 за №0000045 (об`єднаного з кримінальним провадженням за №0000077 від 17.11.2020), за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою

02.07.2021 на розгляд до Херсонського міського суду Херсонської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.06.2021 за №0000045 відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

22.07.2021 на розгляд до Херсонського міського суду Херсонської області у провадження судді ОСОБА_9 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.11.2020 під №0000077 відносно ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ухвали Херсонського міського суду Херсонської області від 11.01.2022 вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження.

01.03.2022 м. Херсон було окуповано військами рф, внаслідок чого рішенням зборів суддів Херсонського міського суду Херсонської області від 07.03.2022 роботу Херсонського міського суду Херсонської області зупинено, проте рішенням Вищої ради правосуддя №566/0/15-23 від 30.05.2023 роботу Херсонського міського суду Херсонської області відновлено з 01.06.2023, а датою початку процесуальної діяльності суду визначено 12.06.2023.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини

ОСОБА_7 , у порушення вимог п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, п.п. 226.1, 226.9 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 9, 10 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», на початку листопада 2020 року досягнув попередньої домовленості із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про спільне вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території м. Херсона, їх зберіганням з метою збуту та збутом.

Організована ОСОБА_5 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, які раніше знайомі між собою, злагодженого функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Херсона, та подальшого зберігання, транспортування та збуту цих напоїв, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність такої діяльності, розробив і довів до відома усім учасникам групи план їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання приміщення, постачальників сировини для виробництва у великій кількості алкогольних напоїв, покупців такого товару, транспортних засобів для їх перевезення та збуту.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

- створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- розробив і довів до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням алкогольних напоїв;

-підшукав складське приміщення для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості, необхідну сировину, а також обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів;

-безпосередньо приймав активну участь у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні алкогольних напоїв;

-забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- відповідно до налагоджених членами злочинної групи зв`язків із покупцями, організовував транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання сировини.

ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконував роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками ОСОБА_5 , в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно із ОСОБА_5 безпосередньо виготовляли алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, додавання ароматизаторів, барвників, які розливали у картонні коробки по типу «бег-ін-бокс», пластикові пляшки для подальшого транспортування та збуту покупцям, для нелегального виробництва використовували насос для перекачування рідини, шланги, бочки, етиловий спирт та воду, ароматизатори та барвники;

За вищевказані дії ОСОБА_6 отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_5 як організатором, яка була часткою прибутку, отриманого від їх спільної злочинної діяльності.

ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконував роль пособника, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками ОСОБА_5 , в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв із місця їх виготовлення до місць зберігання та збуту використовуючи належний йому автомобіль «Renault Megane», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- відповідно до налагоджених членами злочинної групи зв`язків із покупцями, організовував та здійснював транспортування і збут алкогольних напоїв, незаконно виготовлених у складі злочинної групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

За вищевказані дії ОСОБА_7 отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_5 як організатором, яка була часткою прибутку, отриманого від їх спільної злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, для незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_5 підшукав і орендував складські приміщення заадресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В, що належать ТОВ «Мастер», службові особи та працівники якого не були обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 . Зазначені складські приміщення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували для зберігання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв спирту, порожньої тари для розливу виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та безпосередньо незаконно виготовлених учасниками групи алкогольних напоїв.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, з листопада 2020 по лютий 2021 року, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбали невстановлену досудовим розслідуванням кількість спирту етилового та концентратів, барвників, ароматизаторів, для їх використання у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підготували технічні пристосування, а саме: пластикові бочки, насос для перекачування рідини, шланги, лійки, мірні стакани, пластикові ємності, пристосовані для виготовлення (перемішування/вимірювання) фальсифікованих алкогольних напоїв, картонні коробки та пакети, пристосовані для фасування готової продукції, концентрати, спиртометри, які зберігались в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

У період з листопада 2020 року по лютий 2021 року, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі групи, відповідно до ролі відведеної кожному із них ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціально пристосоване обладнання, шляхом змішування етилового спирту із водою, додавання концентратів, барвників, ароматизаторів, фільтрування та відстоювання, незаконно виготовляли алкогольні напої, фальсифіковані під горілку та коньяк, які розливали у картонні упакування по типу «бег-ін-бокс», пластикові пляшки різного вмісту для подальшого збуту, який забезпечували та здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Вказані незаконно виготовлені учасниками злочинної групи алкогольні напої, фальсифіковані під горілку, загальною кількістю 2887 літрів, фальсифіковані під коньяк загальною кількістю 305 літрів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та спирт етиловий у кількості 3400 літрів, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловийректифікований. Технічні умови», виявлено та вилучено за місцем виробництва у приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В.

Крім того, незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольні напої, фальсифіковані під горілку, загальною кількістю 130 літрів, фальсифіковані під коньяк, загальною кількістю 13 літрів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виявлено та вилучено в автомобіль «Renault Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_2 , що знаходився у вищевказаному приміщенні.

Дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, придбали невстановлену кількість спирту етилового, який є спиртом етиловим ректифікованим та не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», який у кількості 3400 літрів зберігали у складському приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В з метою його використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку та коньяк та їх подальшого збуту до моменту їх вилучення 23.02.2021 в ході обшуку.

Незаконно виготовлені, відповідно до ролі відведеної кожному із них ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , алкогольні напої, які фальсифіковані під алкогольні напої горілку і не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», загальною кількістю 2887 л, алкогольні напої, які фальсифіковані під алкогольні напої коньяк або настоянку і не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», загальною кількістю 305 літрів незаконно зберігались ними з метою подальшого збуту за місцем виробництва у приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, 97-В.

Незаконно виготовлені алкогольні напої, які фальсифіковані під алкогольні напої горілку і не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», загальною кількістю 130 л, алкогольні напої, які фальсифіковані під алкогольні напої коньяк або настоянку і не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» загальною кількістю 13 літрів зберігались ними з метою подальшого збуту у автомобілі «Renault Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_2 , що знаходився у вищевказаному приміщенні до моменту виявлення та вилучення 23.02.2021 в ході обшуку.

Дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Крім того, частину незаконно виготовлених, відповідно до ролі відведеної кожному із них ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку, що містились у картонних упакуваннях по типу «бег-ін-бокс», ОСОБА_7 , відповідно до налагоджених членами злочинної групи зв`язків із покупцями, діючи у складі злочинної групи, відповідно до спільно розробленого плану, відомого всім учасникам, незаконно, з метою подальшого збуту транспортував належним йому автомобілем «Renault Megane», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору до власного помешкання за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх подальшого зберігання там з метою збуту. Частину транспортованих алкогольних напоїв ОСОБА_7 вивантажив до підсобного приміщення у домоволодінні, а частину залишив у автомобілі.

16.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено картонні короби по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів у кількості 6 штук, які містять спиртовмісну рідину, фальсифіковану під алкогольні напої горілку, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, 16.03.2021 в автомобілі «Renault Megane», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, виявлено та вилучено картонні короби по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів у кількості 25 штук, які містять спиртовмісну рідину, фальсифіковану під алкогольні напої горілку, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України як незаконні транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

ІІІ. Позиції сторін кримінального провадження

Під час судового розгляду прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 у зв`язку з його смертю, захисник ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

IV. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали

11.10.2024 на адресу суду на виконання запиту надійшла відповідь Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у м. Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), відповідно до змісту якої повідомлено про наявність актового запису про смерть ОСОБА_7 , на підтвердження чого надано повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №7 від 11.10.2024, відповідно до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Херсоні, актовий запис №29 складено 10.01.2023 Центральним відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого. Згідно абзацу 2 ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п. 5 виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених ч. 10 ст. 284 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 284 КПК України за наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої п. 5 ч. 1 цієї статті: 1) прокурор до винесення постанови про закриття кримінального провадження направляє одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого письмове повідомлення про можливість закриття кримінального провадження у зв`язку із смертю підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження; 2) суд до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження розглядається прокурором у строки та порядку, передбачені ст. 220 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що близькі родичі або члени сім`ї ОСОБА_7 не заявили про свої заперечення про закриття кримінального провадження, а відповіднопідстави для розгляду провадження для реабілітації обвинуваченого ОСОБА_7 відсутні, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 284, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 29.06.2021 за №0000045 (об`єднаного з кримінальним провадженням за №0000077 від 17.11.2020) в частині обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_10