Справа № 761/4935/25
Провадження № 1-кс/761/3885/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

До слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина. Під час слідства встановлено, що у невстановлений час до 1 серпня 2022 року обвинувачена ОСОБА_5 спонукала свою бабусю ОСОБА_6 відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати його у розпорядження пані ОСОБА_7 для прийому платежів, отриманих від шахрайських операцій. Пізніше окремо переслідуваний ОСОБА_8 запропонував зазначений рахунок досі невідомим зловмисникам, які вчиняли шахрайські дії, для прийому платежів, а отже для приховування руху грошових коштів. Обвинуваченій ОСОБА_7 доручалося після надходження платежів здійснювати фактичне управління грошовими потоками, зокрема обмінювати їх у крипто-валюту або переказувати на інші банківські рахунки. Обвинувачена ОСОБА_5 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у Пірні, район Саксонська Швейцарія - Східні Рудні Гори, Німеччина. Обвинувачену ОСОБА_9 підозрюють у тому, що вона не пізніше березня 2022 року з окремо обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_8 домовилася про прийом платежів на декілька банківських рахунків, що ними керує обвинувачена, і ці прийоми були ініційовані лосі невідомими зловмисниками шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема шахрайських схем на сайтах знайомств. Обвинуваченій ОСОБА_7 не пізніше березня 2022 року було доручено відкривати рахунки в німецьких та іноземних банках та керувати грошовими потоками. Окремо переслідувані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 пропонували банківські рахунки, які відкрила і якими керувала обвинувачена ОСОБА_7 , невідомим зловмисникам у чат-групах та іншими способами для отримання інкримінованих платежів. Частина рахунків, якими користувалася обвинувачена, велася на ім`я обвинуваченої ОСОБА_7 , іншу частину обвинувачена ОСОБА_7 спонукала відкрити інших близьких людей, наприклад, і бабусю ОСОБА_6 . Після цього цими рахунками керувала обвинувачена ОСОБА_7 . Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунку, документів про відкриття рахунку, а також транзакцій за період з 01.08.2022 до 31.08.2022, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 . Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунків, документів про відкриття рахунків, а також транзакцій за період з 01.08.2022 до 31.08.2022, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських рахунків: НОМЕР_1 , а саме інформації про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані); інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку; інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.08.2022 до 31.08.2022; IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.08.2022 до 31.08.2022, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути справу за її відсутністю.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, компетентний орган Федеративної Республіки Німеччина направлено запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Як свідчать матеріали клопотання, компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина здійснюється розслідування у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.

Обвинувачену ОСОБА_9 підозрюють у тому, що вона не пізніше березня 2022 року з окремо обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_8 домовилася про прийом платежів на декілька банківських рахунків, що ними керує обвинувачена, і ці прийоми були ініційовані лосі невідомими зловмисниками шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема шахрайських схем на сайтах знайомств. Обвинуваченій ОСОБА_7 не пізніше березня 2022 року було доручено відкривати рахунки в німецьких та іноземних банках та керувати грошовими потоками. Окремо переслідувані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 пропонували банківські рахунки, які відкрила і якими керувала обвинувачена ОСОБА_7 , невідомим зловмисникам у чат-групах та іншими способами для отримання інкримінованих платежів. Частина рахунків, якими користувалася обвинувачена, велася на ім`я обвинуваченої ОСОБА_7 , іншу частину обвинувачена ОСОБА_7 спонукала відкрити інших близьких людей, наприклад, і бабусю ОСОБА_6 . Після цього цими рахунками керувала обвинувачена ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунку, документів про відкриття рахунку, а також транзакцій за період з 01.08.2022 до 31.08.2022, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 .

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 і містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, які містять інформацію про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані);

- документів, які містять інформацію щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку;

- інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.08.2022 до 31.08.2022;

- IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.08.2022 до 31.08.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: