Справа № 206/4895/24
Провадження № 1-кс/206/523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

До Самарського районного суду міста Дніпра з вищезазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 , завідувачку терапевтичним відділенням № 1 КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» згідно з рішенням Троїцької районної ради Луганської області № 25/12 від 30.07.2009 та наказом КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» № 93 від 30.07.2009 призначено на посаду головного лікаря КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання».

Рішенням Троїцької районної ради від 26.02.2019 № 27/16 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та затвердження статуту» продовжено трудові відносини з головним лікарем ОСОБА_4 на підставі контракту між Троїцькою районною радою та ОСОБА_4 від 24.12.2015.

Наказом Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» від 14.03.2019 № 44 надано право першого підпису на фінансових документах головному лікарю ОСОБА_4 .

Наказом Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» від 01.02.2021 № 26-к ОСОБА_4 переведено з посади керівника установи охорони здоров`я (Головний лікар) на посаду Директора з 01.02.2021.

Указом Президента України від 23.09.2022 № 665/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області» утворено Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області.

Розпорядженням начальника Троїцької селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області від 19.01.2023 № 7-ос «Про зупинення дії трудового договору з директором «Троїцьке ТМО»» призупинено дію трудового договору з 19.01.2023 на строк не більше ніж період дії воєнного стану з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), директором КНП «Троїцьке ТМО» Троїцької селищної ради.

Відповідно до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» (нова редакція), затвердженого рішенням дванадцятої сесії Троїцької селищної ради восьмого скликання від 21.09.2021 № 12/7 (далі Статуту) Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» (далі КНП «Троїцьке ТМО») є лікарняним закладом охорони здоров`я комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Відповідно до пункту 1.2. Статуту, Рішенням сесії № 2/88 від 22.12.2020 КНП «Троїцьке ТМО» прийнято в комунальну власність Троїцької селищної ради. КНП «Троїцьке ТМО» є правонаступником усього майна, всіх прав та обов`язків КНП «Троїцьке ТМО».

Відповідно до пункту 1.3. Статуту, Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Троїцька селищна рада Троїцького району Луганської області, якій КНП «Троїцьке ТМО» підпорядковано, підзвітне та підконтрольне.

Відповідно до п. 1.4. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до пункту 4.1. Статуту, основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Згідно з пунктом 5.3. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником у визначеному порядку, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до пункту 5.6. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту, майно КНП «Троїцьке ТМО» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Відповідно до пункту 6.3. Статуту, джерелами формування майна та коштів КНП «Троїцьке ТМО» є:

комунальне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення;

кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);

власні надходження підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

цільові кошти;

кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

власні надходження підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

Відповідно до пункту 8.1. Статуту, управління підприємством здійснює його засновник (власник) Троїцька селищна рада.

Відповідно до пункту 8.2. Статуту, поточне керівництво (оперативне управління) КНП «Троїцьке ТМО» здійснює керівник підприємства директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров`я України. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються контрактом.

Відповідно до пункту 8.4. Статуту, директор підприємства:

діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції засновника;

несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються, використання наданого на праві оперативного управління підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього статуту та укладених КНП «Троїцьке ТМО» договорів;

користується правом розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства та цього статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «Троїцьке ТМО» на праві оперативного управління майна;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

несе відповідальність за збитки, завдані КНП «Троїцьке ТМО» з вини директора підприємства в порядку, визначеному законодавством;

вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора КНП «Троїцьке ТМО» згідно із законодавством, цим статутом, контрактами між Засновником і директором підприємства.

Згідно з п. 2. «Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 (далі Контракту), керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Відповідно до п. 3. Контракту, керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.

Відповідно до п. 4. Контракту, керівник підзвітний органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 5. Контракту, керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 6. Контракту, керівник підприємства зобов`язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

6) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

7) подавати органу управління фінансовий звіт в порядку, встановленому органом управління майном;

9) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

10) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

11) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

26) відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;

27) виконувати інші завдання та обов`язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.

Згідно з п. 8. Контракту, керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Відповідно до п. 21. Контракту, керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника.

Згідно з ч. З ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», була особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором КНП «Троїцьке ТМО», маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , під час укладання договору підряду на виконання робіт за кошти Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області та подальшого їх перерахування за умовами договору без їх фактичного виконання з боку іншої сторони, вчинила дії, спрямовані на безповоротне обернення коштів Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області на користь третіх осіб, з наданням заволодінню вигляду законності, тобто своїми умисним діями в умовах воєнного стану вчинила корупційне кримінальне правопорушення в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну, за підсумками якого у період із 06.03.2022 Троїцька селищна територіальна громада Сватівського району Луганської області була окупована збройними силами Російської Федерації, а директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 залишилась на тимчасово окупованій території у смт Троїцьке Сватівського району Луганської області, де продовжила виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора КНП «Троїцьке ТМО», а із квітня 2022 року по теперішній час на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України займає посаду «Главного врача Государственного учреждения «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу).

Крім того, КНП «Троїцьке ТМО», як: «Государственное учреждение «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), 21.04.2022 було зареєстровано в «Государственном комитете статистики Луганской народной республики» (мовою оригіналу) (Свідоцтво № 11-0004307/2022 від 21.04.2022) та 05.05.2022 поставлено на облік, як платник податків у: «Троицком отделении Сватовской ОГНИ ГКНС ЛНР» (мовою оригіналу), у яких зазначено, що керівником лікарні є ОСОБА_4 .

Після тимчасової окупації Російською Федерацією Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, приблизно у березні 2022 року, більш точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, у директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області в особливо великих розмірах, що перебували у її віданні на розрахункових рахунках КНП «Троїцьке ТМО», відкритих в АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «Приватбанк», які у період березня червня 2022 року надійшли від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, відповідно до договорів № 0127-Е122-Р000 від 04.02.2022 та № 0000-Х506-М000 від 18.01.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги.

З метою створення документального обґрунтування правомірності підстав перерахування вказаних грошових коштів, які у період березня - червня 2022 року надходили від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, відповідно до договорів № 0127-Е122-Р000 від 04.02.2022 та № 0000-Х506-М000 від 18.01.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги, та реалізації свого злочинного умислу, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_7 , будучи обізнаною як керівник КНП «Троїцьке ТМО» та особа, яка безпосередньо укладала договір № 355 від 16.11.2021 щодо придбання у ТОВ «Стеріл Системз Іжинірінг» (м. Київ) генератора медичного кисню «OXYVSTAL 29», який повинен був введений в експлуатацію після проведення робіт з монтажу ТОВ «Будремсервіс» систем киснепостачання головного та терапевтичного корпусів КНП «Троїцьке ТМО» відповідно до умов договорів від 04.03.2022 та від 10.03.2022, які фактично так і не були виконані, вирішила формально оформити фіктивний правочин щодо закупівлі КНП «Троїцьке ТМО» послуг з виконання робіт монтажу систем киснепостачання головного та терапевтичного корпусів КНП «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, з іншим суб`єктом господарської діяльності, який зареєстрований згідно з діючим законодавством України, але залишився на тимчасово окупованій території.

При цьому, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, належними Троїцькій селищній територіальній громаді Сватівського району Луганської області, у період березня-червня 2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, вступила у злочинну змову з мешканцем смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у той період часу також перебував на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, з яким, як із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (юридична адреса: смт Станиця Луганська, Щастинський р-н, Луганська обл.), та з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами селищної територіальної громади під виглядом виконання будівельних робіт, уклала договір підряду № 1 від 18.03.2022 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» із загальною вартістю робіт - 2 871 797,94 грн (без урахування ПДВ) та строком виконання робіт: березень-липень 2022 року.

Відповідно до умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, замовник КНП «Троїцьке ТМО» після підписання договору підряду із підрядником ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» протягом 90 календарних днів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% 1 435 898,97 гривень.

Підрядник ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат відповідно до договірної ціни предмету договору у строк не більше трьох місяців після одержання авансу.

КНП «Троїцьке ТМО» зареєстровано за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, та обслуговується в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» у період 2022 року зареєстровано за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, вул. 5-та Лінія, 22Б, та обслуговується в Головному управління ДПС у Луганській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Правочин, стороною якого є суб`єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним.

На підставі викладеного, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-УІІ, перебуваючи на окупованій території України, продовжили здійснювати господарську діяльність ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» та КНП «Троїцьке ТМО» без зміни їхньої податкової адреси на іншу, не окуповану Російською Федерацією територію України.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , якій було достовірно відомо, що виконання договору підряду № 1 від 18.03.2022, укладеного із ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» в частині постачання матеріалів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу лікарні та й сам монтаж системи киснепостачання не є можливим через ведення активних бойових дій на території Луганської області та суміжною із нею Харківською областю, а смт. Троїцьке Сватівського району Луганської області вже було окуповане Російською Федерацією, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_6 , 07.06.2022 та 19.07.2022 здійснила заволодіння грошовими коштами шляхом їх безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», за наступних обставин.

07.06.2022 директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, із ІР-адреси: «195.3.134.134», належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт банк», платіжним дорученням № 1866 від 07.06.2022 із призначенням платежу: «Попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт по об`єкту: «Монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», договір № 1 від 07.06.2022, рахунок № БГ-00003 від 07.06.2022, без ПДВ», затвердженим своїм електронним цифровим підписом, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ «Ощадбанк» о 14 годині 50 хвилин, не маючи наміру та можливості монтажу системи киснепостачання, перерахувала грошові кошти у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Отримані 07.06.2022 о 15 годині 34 хвилин від директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_4 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, не маючи наміру та можливості їх використовувати за призначенням на виконання умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, в період червня 2022 року із ІР-адрес, належних провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), через Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» АТ КБ «ПриватБанк» використали наступним чином:

100 000 грн перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ «Універсал Банк», із призначенням платежу: «Сплата дивідендів засновнику ОСОБА_6 за 2021 рік, податки сплачено 08.06.2022 року, без ПДВ»;

1 173 897 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», із призначенням платежу як оплата та доплата рахунків за червень 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ».

Таким чином, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_6 , реалізуючи спільний із директором КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади, діючи у порушення договору підряду № 1 від 18.03.2022, відповідно до змісту якого: «Підрядник ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно з договірною ціною предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу», отримані 07.06.2022 від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти у сумі 1 435 898,97 грн використано не за цільовим призначенням для придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт із монтажу системи киснепостачання лікарні, а заволодіння ними, використовуючи їх на свій власний розсуд.

У подальшому, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у не встановленому під час досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати спільний з директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, з метою надання вигляду реальності договору, укладеного із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» та його виконання, на початку липня 2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, із використанням мобільного зв`язку надала вказівку уповноваженій особі КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_9 , яка у березні 2022 року виїхала із смт Троїцьке Сватівського району Луганської області та у період із квітня 2022 року як внутрішньо переміщена особа перебувала на території Полтавської області, оприлюднити на сайті «prozorro.gov.ua» відповідні відомості та документи щодо проведення спрощеної закупівлі робіт у ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

Уповноважена особа КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_9 , якій не було відомо про злочинний умисел ОСОБА_4 , спрямований на заволодіння грошовими коштами територіальної громади, виконуючи вказівку директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , із посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (із змінами), 19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднила оголошення про проведення спрощеної закупівлі робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, зі строком їх виконання до 31.07.2022.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій учасником закупівлі було вказано єдине підприємство ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (смт Станиця Луганська Щастинський р-н Луганської обл.) із ціною тендерної пропозиції 2 871 797,94 гривень (без урахування ПДВ).

19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua», за підписом уповноваженої особи КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_9 , опубліковано: «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель» із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», із строком виконання робіт до 31.07.2022, до якого додано договір підряду № 1 від 18.03.2022 із додатками та кошторисними розрахунками на виконання будівельних робіт.

Після цього, директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, достовірно володіючи інформацією, що фактично роботи із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» не виконані та їх виконання неможливо, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, із ІР-адреси: « НОМЕР_2 », належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», 19.07.2022 о 15 годині 29 хвилин із використанням Системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» платіжним дорученням № 1698 від 19.07.2022 із призначенням платежу: «Оплата за виконання робіт «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу», договір № 1 від 18.03.2022, акт № 1 від 19.07.2022, довідка про вартість виконаних робіт від 19.07.2022, ID UA-2022-07-19-003928-а», яке затвердила своїм електронним цифровим підписом, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим своїми діями закінчила реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з директором КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний протиправний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця знаходження не встановлено, у період із 19.07.2022 по 01.08.2022, використовуючи ІР-адреси, які належать провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із використанням Системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» АТ КБ «ПриватБанк», використано наступним чином:

868 375,04 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу, як оплата та доплата за матеріали згідно з рахунками за період із 07.06.2022 по 26.07.2022, без урахування ПДВ;

600 000,00 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата рахунку № Т-000004 14 липня 2022 року за матеріали, без ПДВ».

Відповідно до інформації, отриманої від Департаменту сервісних послуг Державної інспекції архітектури та містобудування України, у реєстрі будівельної діяльності за параметрами пошуку: «замовник будівництва КНП «Троїцьке ТМО» ()», «замовник будівництва ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ()», «об`єкт будівництва «монтаж системи киснепостачання корпусів КНП «Троїцьке ТМО» та «генератор медичного кисню «OXYVSTAL 29» інформація та документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, станом на 13.12.2024 не виявлені.

Крім того, згідно з положеннями ч. 2 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI: «Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється».

Під час реалізації протиправного умислу директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 перерахування грошових коштів для розрахунків із суб`єктами підприємницької діяльності або фізичними особами за виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» не здійснювалось.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 753 від 19.08.2024 надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, документально підтверджується у сумі 2 871 797,94 гривень.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, реалізуючи свій протиправний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» ОСОБА_6 , під виглядом виконання робіт за договором підряду № 1 від 18.03.2022 по об`єкту: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11» у період березня липня 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснила заволодіння грошовими коштами, що перебували у її віданні, на суму 2 871 797,94 грн, що спричинило збитки Троїцькій селищній територіальній громаді Сватівського району Луганської області на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

04.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 завдано збитків КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» на загальну суму 2 871 797,94 грн, і враховуючи, що за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , а саме:

1.1/2 частки квартири загальною площею 43,6 кв.м (житлова площа 28,6 кв.м), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право власності від 27.08.1996, виданого відділом по приватизації житлового фонду Луганської міської ради, зареєстрована за ОСОБА_4 на праві власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Крім того, відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі від 11.04.2025 № 31/27/06-2801-2025 встановлено, що за ОСОБА_4 на праві власності зареєстровано автомобіль марки ЗАЗ-1102, 1993 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 .

Також, відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» від 03.04.2025 № 20.1.0.0.0/7-250401/77920-БТ встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, де в неї відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Згідно листа АТ «Ощадбанк» від 09.04.2025 № 46/12-11/41371/2025/БТ встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, де в неї відкрито рахунки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 1в-15).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 18 березня 2022 року, в період дії військово стану та окупації Троїцької територіальної громади Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» код ЄДРПОУ - 01983720 в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) уклало договір №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна Група «БУДРЕГІОН» код ЄДРПОУ - 40097158 в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) на виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КПН «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 на суму 2 871 797,94 гривень з обов`язковою умовою сплати авансу підряднику розмірі 50 % від суми договору. Таким чином посадові особи КНП «Троїцької РТМО» та ТОВ «БК БУДРЕГІОН» достовірно розуміючи про неможливість виконання умов договору розтратили бюджетні кошти або заволоділи ними. Розмір збитків встановлюється. Кримінальне провадження зареєстровано 18.09.2023 року під № 0000530 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 16-17).

04 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 18-36).

23 квітня 2025 року оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 39-43).

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 31 березня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000530 від 21.03.2024 та № 0000406 від 27.03.2025 об`єднано в одне провадження за № 0000530 (а.с. 51-52).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 753 від 19.08.2024 надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, документально підтверджується у сумі 2 871 797,94 гривень (а.с. 53-58).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_4 зареєстровано 1/2 частки квартири загальною площею 43,6 кв.м (житлова площа 28,6 кв.м), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право власності від 27.08.1996, виданого відділом по приватизації житлового фонду Луганської міської ради (а.с. 72-73).

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі від 11.04.2025 № 31/27/06-2801-2025 встановлено, що за ОСОБА_4 на праві власності зареєстровано автомобіль марки ЗАЗ-1102, 1993 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 (а.с. 74-75).

Згідно листа АТ «Ощадбанк» від 09.04.2025 № 46/12-11/41371/2025/БТ встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, де в неї відкрито рахунки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 (а.с. 76).

Відповідно до листа АТ КБ «Приватбанк» від 03.04.2025 № 20.1.0.0.0/7-250401/77920-БТ встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, де в неї відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (а.с. 77-81).

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову, а також для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна згідно до санкції ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладання арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження, на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 1/2 частки квартири загальною площею 43,6 кв.м (житлова площа 28,6 кв.м), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право власності від 27.08.1996, виданого відділом по приватизації житлового фонду Луганської міської ради, зареєстрована за ОСОБА_4 на праві власності, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта;

- автомобіль марки ЗАЗ-1102, 1993 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 ;

- грошові кошти ОСОБА_4 , що розміщені на її рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати;

- грошові кошти ОСОБА_4 , що розміщені на її рахунках № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, та зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1