Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року Справа № 608/1260/25

Номер провадження1-кс/608/423/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000217від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що13.05.2025 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2025 в період часу з 14:36 по 18:33 невстановлена особа, шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами, здійснивши переказ з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські рахунки за номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у зв`язку із чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 167 125 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунок у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по них в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000217від 13 травня 2025 року, 13.05.2025 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2025 в період часу з 14:36 по 18:33 невстановлена особа, шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами здійснивши переказ з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські рахунки за номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у зв`язку із чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 167 125 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомостей про особу, на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серії та номера паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський/картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2025 по 16.05.2025;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 10 червня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000217 від 13 травня 2025 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: