справа № 361/7001/25
провадження № 1-кс/361/1228/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001196 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001196 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капралу поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме до:

1)відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)руху коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4)виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)інформації, щодо залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

7)фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, подала до суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06 червня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку, та повідомила про те, що з банківської картки

№ НОМЕР_1 вчиняються шахрайські дії, у зв`язку з чим, необхідно назвати останні 4 цифри картки, та пін-код, що заявник і зробив. У подальшому, 27.05.2025 о 14 год. 20 хв., відбулось списання грошових коштів двома платежами в сумі 30 288 грн. 84 коп., та 29 287 грн. 93 коп. Допитаний потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 27.05.2025 близько 13 год. 00 хв., на номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру

НОМЕР_3 , та представившись працівником банку, повідомила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вчиняються шахрайські дії, намагаються перерахувати кошти, тому потрібно назвати останні 4 цифри картки, що ОСОБА_9 і зробив. Також, потрібно було назвати пін-код картки, що останній також зробив. Після чого, повідомили, що потрібно зачекати, та записати новий номер картки, нібито буде нова картка, та поклали слухавку. Через 5 хв. знову зателефонували та повідомили, щоб записав інші 4 цифри. Через деякий час знову був дзвінок з номеру НОМЕР_4 та повідомили інший номер з 4 цифр. У подальшому, 27.05.2025 близько 14 год. 20 хв., надійшло смс-повідомлення від банку про те, що з рахунку здійснено переказ на невідомий рахунок. Поїхавши до банку в м. Києві, повідомили, що з рахунку було вчинено шахрайські дії шляхом переказу коштів двома транзакціями в сумі 30 288 грн. 84 коп., та 29 287 грн. 93 коп.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчою обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, долучені до клопотання докази свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, доведено, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_3 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0001196 від 06 червня 2025 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001196 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капралу поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме до:

1)відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)руху коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4)виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)інформації, щодо залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

7)фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1