Справа № 524/420/25
Провадження № 1-кс/524/1445/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 07.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000028, погодженим прокурором, а саме до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання слідчий посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять відомості, надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно яких з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 через систему онлайн переказів перераховані кошти на банківські картки, зазначені у додатках 1-3 із виявленням транзакцій через сервіси інших банків, зазначених у додатках 4-6 цієї відповіді.

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що до клопотання слідчого не долучені копія ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", додатків 1-6 до відомостей, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у своїй сукупності підтверджували б обгрунтованість звернення слідчого із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та докуменів. Як наслідок, відсутні підстави вважати, що речі і документи, щодо доступу до яких клопоче слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи. Слідчим не доведене значення цих речей і документів для встановлення обставин саме у цьому кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення саме цих речей і оригіналів або копій документів у цьому кримінальному провадженні.

Так, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не доведено, що зазначена інформація та/або документи, доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є порушенням вимог ст. 160 КПК України, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1