Справа № 712/9987/25
Провадження № 1- кс/712/3648/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 року за №0002018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сслідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002018 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 р. близько 18 год. 09 хв. невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками банківської установи, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримали доступ до банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , здійснивши операції по перерахунку коштів, заволоділи грошима в сумі 115499 грн. (ЄО-46537 від 02.06.2025).

У подальшому в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання зазначила, що 25.05.2025 опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із метою продажу своєї сукні. 29.05.2025 їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написав ОСОБА_6 , з пропозицією її можливої купівлі та попросив написати його дружині у месенджері «Телеграм» у профілі із ніком « ОСОБА_7 ». У подальшому користувач « ОСОБА_8 » запевнила ОСОБА_5 , що хоче її купити та попросила надати банківські карти на які вона подальшому здійснить оплату. ОСОБА_5 надала їй реквізити своїх банківських карток, зокрема АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 зазначила, що хоче здійснити оплату саме на неї.

Через певний час остання написала, що оплату за сукню вона здійснила та надіслала повідомлення з посиланням, на яке треба зайти щоб отримати грошові кошти в сумі 1450 грн., що вона й зробила. Перейшовши за даним посилання через месенджер «Телеграм», що закріплений за номером НОМЕР_5 , ОСОБА_5 побачила логотип АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй відомий, через це в правильності її дій не виникло сумнівів. Коли вона відкривала дане посилання до неї зателефонувала о 18 год. 09 хв. 29.05.2025 невстановлена особа яка назвалася представником банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » моб. тел. НОМЕР_6 , в ході розмови він повідомив їй, що для отримання зазначених коштів необхідно встановити програмне забезпечення, через посилання яке він надасть, що вона і зробила.

В подальшому до неї зателефонувала невстановлена особа яка представилась службою особою безпеки банку, з мобільного номеру № НОМЕР_2 та повідомила про підозрілу активність, після чого ОСОБА_5 розповіла про її попередні дії зазначені раніше, але під час розмови її мобільний телефон розрядився.

Після того як вона зарядила його та увімкнула то до неї знову близько 19 год 29.05.2025 зателефонувала вище зазначена особа, та після чого вона продовжила розмову про свої дії з банківською картою. Після розмови дана особа запропонувала їй видалити дане просилання та змінити паролі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і з робила. Після зміни паролю в додатку вона побачила що грошові кошти чотирма транзакціями були списані з її банківської карти: 29.05.2025 о 18.42.51 сек год. в сумі 29999 грн на направленні до «МОПОВank», о 18.59.34 сек. року в сумі 25000 грн. та направленні до PUMB, о 19.00.13 сек. в сумі 25000 грн. направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6 , 019.04.40 сек направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна сума 99999 грн. було списано з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час діалогу з зазначеним вище працівником безпеки назвала дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з метою повернення частини викрадених коштів. Після чого виявила, що з її банківського рахунку о 20.38 год. було списано 15500 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що шахраї під час здійснення своєї незаконної діяльності користуються телефонними номерами даного мобільного оператора.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерами: НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, договір про надання послуг з абонентом з розкриттям повних персональних даних останнього, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1