Провадження № 1-кс/638/2028/25
УХВАЛА

29 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 18.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Шевченкіського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській областіь лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 18.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2007 ОСОБА_5 шляхом обману в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в м. Барвінкове, оформила кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн., спричинивши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

Окрім того, 11.12.2007 року ОСОБА_5 шляхом обману в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в м. Барвінкове, оформила кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн, спричинивши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, 14.01.2008 року ОСОБА_5 шляхом обману в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в м. Барвінкове, оформила кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн, спричинивши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток на вищевказану суму.

Отже ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Барвінкове Харківської області, громадянка України, не судима, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не відоме, за місцем мешкання вона відсутня. Це все свідчить про її прямий умисел на переховування від органів досудового слідства та суду.

22.04.2013 року підозрювану ОСОБА_5 було оголошено в розшук.

В ході досудового розслідування було направлено запит до пенсійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно з відповіддю на який вбачається, що підозрювана ОСОБА_5 отримує пенсію за віком, виплата пенсії проводиться на поточний рахунок, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, згідно з відповіддю пенсійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », чоловік останньої, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримує пенсію за віком, виплата пенсії проводиться на поточний рахунок відкритий в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 »

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , (в тому числі шляхом встановлення місця зняття пенсії) є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. З ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Даними, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » необхідними для здійснення слідчо-розшукових дій, є:

-інформація про номер рахунку, відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ); та інформація про номер рахунку, відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чоловікові підозрюваної, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та її чоловікові ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 01.07.2024 по 11.07.2025;

-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у період часу з 01.07.2024 по 11.07.2025, фото - відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків;

-номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку чоловіка підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана документація є необхідною для зібрання та вивчення всіх необхідних матеріалів для встановлення причетності винних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 162 КПК України передбачено перелік відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя визнає клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступ до зазначених документів неможливий, а тому є достатні підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Задовольнити клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 18.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію, що становить банківську таємницю з можливістю їх вилучення в філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформація про номер рахунку, відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформація про номер рахунку, відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чоловікові останньої, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який отримує пенсію за віком у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках що належить ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_9 в період часу з 01.07.2024 по 11.07.2025 року;

-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка у період часу з 01.07.2024 по 11.07.2025, фото - відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків;

-номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );

-номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку чоловіка підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , начальнику відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1