Справа № 349/1024/25
Провадження № 1-кс/349/268/25
У Х В А Л А

07 серпня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2025 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 00000063 від 05 серпня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, яке проводиться у формі дізнання, встановлено, що 04 серпня 2025 року близько 13 год 55 хв в м. Рогатині Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров у соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 11 000,00 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, які останній переказав на банківську карту емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 04 серпня 2025 року по 06 серпня 2025 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме до:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за вказаною платіжною картою в період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 року по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року;

-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-про інші відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 року по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року;

-про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 року по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року;

-про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 року по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року;

-про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 04 серпня 2025 року по 00 год 00 хв 06 серпня 2025 року, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1