Справа № 601/1468/25
Провадження № 1-кс/601/341/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000106 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені 4 даного банку за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106 від 12.05.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

12.05.2025 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08.05.2025 близько 11 год., невідома особа шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 94254 грн., які остання самостійно перерахувала декількома платежами на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , встановлено, що 05.05.2025 ОСОБА_5 з метою заробітку грошових коштів в інтернеті, а саме в месенджері «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зацікавившись пропозицією про те, що за вподобайки на фільмах нараховували 30%, а також в ході ознайомлення потерпілій стало відомо, що в цій групі є як безкоштовні завдання так і платні. Після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням вказаного в групі та почала виконувати завдання. Спочатку виконавши безкоштовні завдання, їй надходили на її банківську карту 20 грн., потім ОСОБА_5 почала виконувати платні завдання, так як зрозуміла, що їй повертають грошові кошти з 30%.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснила наступні перекази власних грошових коштів: 08.05.2025 о 12 год. 33 хв. здійснила переказ з власної банківської картки НОМЕР_4 в сумі 3 000 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 ; 08.05.2025 о 13 год. 21 хв. здійснила переказ з власної банківської картки НОМЕР_4 в сумі 8542,50 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ; 08.05.2025 о 13 год. 47 хв. здійснила переказ з власної банківської картки НОМЕР_4 в сумі 25 627 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 ; 08.05.2025 о 14 год. 41 хв. здійснила переказ з власної банківської картки НОМЕР_4 в сумі 28 542 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ; 08.05.2025 о 14 год. 42 хв. здійснила переказ з власної банківської картки НОМЕР_4 в сумі 28 542 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 .

Після здійснення переказів грошових коштів, ОСОБА_5 повідомили, що їй треба з`явитися з фінансовим менеджером, яка в ході листування в месенджері «Телеграм» повідомила, що треба доплатити ще 80 000 грн., для того, щоб всі сплаченні грошові кошти ОСОБА_5 разом з відсотками повернули їй, але ОСОБА_5 відмовилася, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайських схем.

Таким чином, невідома особа, шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно з метою заробітку грошових коштів перераховувала на вищевказані банківські рахунки, в загальній сумі 94 254 грн.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 05.05.2025 по термін дії ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені 4 даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по НОМЕР_1 особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 05 травня 2025 року по 00:00 год. по термін дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.05.2025 по термін дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 05.05.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.05.2025 по термін дії ухвали;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 00:00 год. 05.05.2025 по термін дії ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1