Справа № 138/993/25
Провадження №:1-кс/138/311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000032 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області 04.04.2025 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 при зверненні до вищевказаного управління за призначенням державних допомог в деклараціях про майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, шляхом обману, умисно не зазначила відомості про наявність чоловіка ОСОБА_5 , та в подальшому незаконно отримала виплати від держави соціальну допомогу на загальну суму 122729,38 гривень.

За вказаним фактом 04.04.2025 Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи усвідомленою у своїх діях з метою шахрайського заволодіння бюджетними коштами призначеними на виплату державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, допомоги на дітей одиноким матерям та одноразової грошової допомоги на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду 2024/2025 року надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиву інформацію під час подачі заяви від 06.02.2023 на отримання та виплату державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, а саме не вказала про зміну сімейного стану, тобто не вказала дані про чоловіка ОСОБА_5 з яким уклала шлюб 27.10.2022. В результаті чого ОСОБА_4 за період з 01.02.2023 по 31.12.2024 було призначено та зайво сплачено грошові кошти з державного бюджету, а саме:

- Державно допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 80500,89 грн.;

- Державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям на загальну суму 22728,49 грн.;

- Державна соціальна допомога на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду 2024/2025 року в сумі 19500 грн.

Відповідно до поданої заяви ОСОБА_4 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг до ІНФОРМАЦІЯ_3 , соціальна допомога останній нараховувалась на рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також підтверджується рішенням про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї.

Враховуючи вище вказане, з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину ОСОБА_4 та встановлення фактів шахрайського заволодіння бюджетними коштами призначеними на виплату державної допомоги малозабезпеченим сім`ям, допомоги на дітей одиноким матерям та одноразової грошової допомоги на дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду, отримання нею незаконно призначеної та виплаченої державної соціальної допомоги, зняття грошових коштів ОСОБА_4 або іншими особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, входи до Інтернет банкінгу та ніше, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення достеменно не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даного рахунку, зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (незаконно отриманої соціальної допомоги), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, підтвердять факт дійсно отримання ОСОБА_4 незаконної виплати державної соціальної допомоги.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю отримання копії інформації у будь-якій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вінницькій області, а саме:

документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу ; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 15.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9