Справа № 442/759/25
Провадження № 1-кс/442/702/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 12.01.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які переказано грошові кошти за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту карткового рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що14.01.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.01.2025 під приводом виплати грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (перейшовши за посиланням) незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 53999 грн., які переказала з її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на картку невідомого банку НОМЕР_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Дрогобича Львівської області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації,вказаної в клопотанні. У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, у поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 14.01.2025 вбачається, що їй 08.05.2025 щоу месенджері «Вайбер» в групі ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якій вона перебувала (в батьківському чаті) 12.01.2024 близько 14:00 год. надійшло повідомлення від учасника з наступним змістом: « Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Щойно оформила сама на картку, через 15 хв. мені прийшли кошти 7400 грн. Це допомога під час війни, оформити можуть кожен! Ще платять. Кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дане смс-повідомлення зацікавило потерпілу та вона перейшла за посиланням. Далі на екрані смартфону з`явилося віконце для вибору банків : ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 обрала для себе ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як вона являється клієнтом даного банку. Так, згодом на екрані з`явилися поля для введення особистих даних, а саме : ПІБ, номер телефону, та номер картки, ввела номер зарплатної картки № НОМЕР_5 . Опісля цього посилання зависло. Невдовзі в месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 повідомила невідомим особам, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коди доступу, які надійшли на її мобільний телефон, таким чином з її карткового кредитного рахунку були зняті грошові кошти в сумі 53 999 грн., які були переказані на картковий рахунок НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 14.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000055.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за № 0000055, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 12.01.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту карткового рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7