Провадження № 1-кс/202/2867/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0001235 від 29.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України клопотання прокурор у кримінальному провадженні - прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, не заміжньої, не працюючої, малолітніх та неповнолітніх дітей, непрацездатних осіб на утриманні не має, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, відносно якої: 30.08.2024 до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000095 від 21.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 2023 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення тяжких злочинів, які полягали:

- заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою;

- незаконному збиранні, зберіганні, використанні, поширенні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, організованою групою;

- несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) системи, вчинене повторно організованою групою осіб.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1) організувати у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області діяльність так званого «Call-центру», що діятиме під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 . Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук приміщення в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для подальшого облаштування необхідною комп`ютерною технікою з можливістю доступу в мережу Інтернет, та іншим обладнанням, необхідним для здійснення заволодіння чужим майном громадян України шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, та створення інших умов для вчинення правопорушень;

- пошук та вербування осіб, в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати шахрайські дії відносно громадян України;

- протиправне отримання доступу до баз даних, що містять персональні дані громадян України;

- пошук осіб, які мешкають в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, і які мають відкриті банківські рахунки, з метою використання їх банківських карток для переведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

- підшукання транспортних засобів для перевезення співучасників злочину до місць виведення грошових коштів з банківських карток та придбання засобів, в т.ч. мобільних терміналів та сім-карток, необхідних для дій спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою відносно громадян України;

- безпосереднє здійснення дій спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою відносно громадян України, а саме: використовуючи контакт-центри мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл», з метою подальшого перевипуску мобільних номерів телефону - SIM-карток громадян України, персональні дані яких містяться у незаконно здобутих базах даних, вчинення обману шляхом надання недостовірної інформації працівникам контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл» (представлялись представниками громадянами України, далі, під приводом збереження мобільного номеру телефону начебто через втрату SIM-картки, подавали заявки до контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл» про перевипуск мобільних номерів телефону - SIM-карток громадян України, після чого шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, заходили на Веб-банкінг клієнта банку та заволодівали грошовими коштами).

2) забезпечити взаємозв`язок між діями осіб злочинної групи та координацію їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які полягали у:

а) організації діяльності так званого «Call-центру», з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою;

б) обміні «досвідом», методами конспірації, базами даних потенційних потерпілих;

в) координації та контролі дій, у т.ч. шляхом використання мобільного та Інтернет зв`язку.

3) забезпечити безпеку злочинної діяльності у випадку можливої загрози з боку їх викриття співробітниками правоохоронних органів шляхом:

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування (взаємодії) з працівниками контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл», а також між співучасниками злочинів при обговоренні тактики і методики вчинення ними злочинів;

4) забезпечити фінансування злочинної діяльності;

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між всіма учасниками злочину.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 до вчинення злочинів вирішив залучити довірених осіб - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 , згідно Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року містить вираз «жінка та чоловік, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі») та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким довів план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у контролі за дотриманням заходів конспірації, використанні баз даних потенційних потерпілих, перевипуск сім-карток операторів мобільного зв`язку, якими користувались потерпілі з метою отримання доступу до банківських рахунків, заволодіння грошовими коштами, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки через втручання в автоматизовані системи, переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки невстановлених осіб, тощо, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчинюваних злочинах.

Так, ОСОБА_8 було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення злочинів, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_8 з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримував бази даних громадян України, з їх анкетними даними, у тому числі прізвищем, ім`ям, датою та місцем народження, найменуванням банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, абонентським номером телефону тощо. Після чого, вказані бази даних передавались ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподіляли їх між собою.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної кожному ролі, перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60, використовуючи спеціально придбані для вказаних цілей мобільні термінали, здійснювали дзвінки чи подавали онлайн-звернення до контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл», відповідно до баз даних, які їм надавав ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через контакт-центри мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл» здійснювали перевипуск мобільних номерів телефону - SIM-карток громадян України, персональні дані яких містяться у незаконно здобутих базах даних. При цьому учасники організованої групи, шляхом обману надавали недостовірну інформацію працівникам контакт -центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл» (представлялись громадянами України, які були власниками сім-карток, повідомляли про втрату SIM-картки, і тим самим вводили працівників контакт-центрів мобільних операторів в оману, подавали заявки до контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл» про перевипуск мобільних номерів телефону - SIM-карток громадян України, після чого шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, використовуючи засоби мобільного зв`язку заходили на Веб-банкінг клієнта банку та заволодівали грошовими коштами).

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , відповідно до наданих їм баз даних, мали певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресу проживання, абонентський номер тощо, і, повідомляли такі дані працівникам контакт-центрів мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна та ТОВ «Лайфселл», з метою переконання, що такою інформацією може володіти тільки особа, яка є володільцем та користувачем мобільного номеру - SIM-карти.

Після безпосереднього перевипуску мобільного номеру телефону - SIM-карти потерпілого, отримували підтвердження та мали повний доступ до користування SIM-карткою з абонентським номером телефону потерпілого.

Так, отримавши повний доступ до SIM-картки з мобільним номером телефону потерпілого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , відразу ж отримують повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Надалі, маючи авторизований доступ, ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснюють вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», користуючись мобільним телефоном з SIM-карткою мобільного номеру телефону потерпілого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , здійснювали несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки невстановлених осіб, тим самим незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Після чого, на невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи прибували до місць, де знаходяться банківські термінали, точну адресу в ході досудового розслідування не вдалось встановити та з підконтрольних банківських рахунків невстановлених осіб виводили (знімали) готівку.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у період 2023-2024 років вичинили умисні тяжкі злочини за наступних обставин.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 30.07.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, повторно, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого з усіма членами організованої групи алгоритму злочинних дій, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь придбали базу даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дату та місце народження, найменування банківської установи, в якій громадяни є клієнтами, адресу проживання, тощо, з метою незаконного збирання, зберігання, використання для особистого збагачення, а також поширення конфіденційної інформації про особу.

Після придбання, вказані бази даних ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 30.07.2023 передав ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Готуючись до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в онлайн системі ПрАТ «Київстар» ініціювали перевипуск номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 з однієї SIM-карти на іншу, яку заздалегідь було придбано членами групи для скоєння кримінального правопорушення, шляхом підтвердження через комбінацію цифр, яка генерується та надсилається оператором мобільного зв`язку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, розподіливши між собою ролі у вчиненні спільного злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 30.07.2023 у невстановлений в ході досудового розслідування час, здійснили дзвінок потерпілому, та під виглядом працівника ПрАТ «Київстар», повідомили останнього, що йому потрібно подовжити строк дії SIM-карти з номером НОМЕР_1 , для чого власнику абонентського номеру під час телефонного дзвінка запропонували вести певну комбінацію цифр та символів на власному телефоні. Не будучі обізнаним про злочинні наміри членів групи, будучі введеним ними в оману, ОСОБА_11 отримавши від оператора СМС повідомлення з комбінацією цифр, вчинив на власному телефоні дії запропоновані членами групи, а саме самостійно ввів у себе на телефоні комбінацію цифр, та цим самим підтвердив перевипуск власної SIM-карти.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , отримавши доступ до номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_11 , члени організованої групи здійснили спробу увійти в його особистий кабінет WEB-банкінгу клієнта АТ АКБ «Львів». У зв`язку з тим, що ОСОБА_11 , при укладанні з АТ АКБ «Львів» договору комплексного банківського обслуговування, зазначив свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , цей номер став його фінансовим номером та був логіном до WEB-банкінгу. Члени групи, діючи за заздалегідь розробленим планом, здійснили авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Надалі, з метою отримання злочинного результату у вигляді заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, незаконно отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. логіни та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_11 інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів», та таким чином отримали повний доступ до особистого кабінету клієнта банка ОСОБА_11 , після чого змогли розпоряджатись його грошовими коштами за власним розсудом.

Далі, маючи авторизований доступ, логін доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , 30.07.2023 приблизно о 19:13 год. переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння грошовими коштами потерпілого, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ АКБ «Львів» використовуючи незаконно отриману конференційну інформацію про особу, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 24 750 гривень, що належали ОСОБА_11 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний членам організованої групи банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ «ПУМБ», відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри членів групи надав їм повний доступ до власного карткового рахунку, і таким чином, шляхом обману та втручання в банківську автоматизовану систему заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 24 750 грн.

У подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, передбачаючи наслідки своїх злочинних дій та бажаючи їх настання у цей самий день, о 19:15 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ АКБ «Львів» використовуючи незаконно отриману конференційну інформацію про особу, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 15 155 гривень, що належали ОСОБА_11 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_3 емітованого в АТ «ПУМБ», відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який завчасно без злочинного умислу та не будучи обізнаним про злочинні дії членів організованої групи, передав повний доступ до вказаного карткового рахунку стороннім особам, і таким чином шляхом обману та втручання в банківську автоматизовану систему заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15 155 грн.

Заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_11 у загальній сумі 39 905 гривень повністю контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та у подальшому члени організованої злочинної групи, доводячи свій злочинний умисел до завершення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , розпорядились коштами на власний розсуд, тим самим спричинили майнову шкоду ОСОБА_11 , на загальну суму 39 905 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу 30.07.2023 приблизно о 19:15 год. заволоділи майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 39 905 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відповідно до ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» та ст. 21 ЗУ «Про інформацію», та суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не маючи на те відповідного дозволу, маючи умисел на незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою, 30.07.2023 приблизно о 19:15 год. у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60 в якому зареєстрований ОСОБА_8 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 , згідно Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року містить вираз «жінка та чоловік, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі») незаконно отримали конфіденційну інформацію, щодо потерпілого ОСОБА_11 та незаконно зберігали, використовували, поширювали конфіденційну інформацію про особу, а саме: реквізити доступу до інформаційної (автоматизованої) системи, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованої ОСОБА_11 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів» для подальшого вчинення злочинних дій відносно потерпілого ОСОБА_11 .

Окрім цього, 30.07.2023 приблизно о 19:15 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60, маючи єдиний спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_11 інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Далі, маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою організованою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.07.2023 приблизно о 19:15 год. здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.08.2023 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника під час вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно, організованою групою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав базу даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо, для незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обрали останню об`єктом своїх злочинних посягань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 18.08.2023 року о 13:09, подали заявку до ПрАТ « ВФ України» від іменні ОСОБА_14 про заміну сім-карти НОМЕР_4 яка належала потерпілій ОСОБА_14 (по причині втрати) № 500769779, ідентифікація проведена по Puk-коду. За фактом прийому заявки працівниками ПрАТ «ВФ Україна», було надіслано смс з текстом: «Увага! Впродовж 3 годин буде виконана заміна SIM-картки за цим номером. Якщо Ви не подавали заявку 1-32 - ТЕРМІНОВО підключіть самостійно «Обмеження віддаленої заміни SIM-картки» (Послуги>Доступні послуги>Операції з SIM-карткою) в додатку My Vodafone або телефонуйте НОМЕР_5 (безкоштовно в Українi)». Окрім цього, з метою додаткової перевірки, співробітник ПрАТ «ВФ Україна» групи Активації перетелефонував абоненту на зазначений у заявці контактний номер НОМЕР_6 та провів перевірку по додатковим запитанням. Внаслідок успішної перевірки по додатковим запитанням, 18.08.2023 року о 14:16 виконана заміна сім-карти НОМЕР_4 .

Так, отримавши доступ до номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , що належав ОСОБА_14 , та який вказано ОСОБА_15 при укладанні з АТ АКБ «Львів» договору комплексного банківського обслуговування, та який являється фінансовим та є логіном до WEB-банкінгу, здійснили авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як - АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, незаконно отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. логіни та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_14 інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Далі, маючи авторизований доступ, логін доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , 18.08.2023 приблизно о 14:37 год. переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_14 банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого в АТ АКБ «Львів» використовуючи незаконно отриману конференційну інформацію про особу, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_14 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_8 емітованого в АТ «ОТП», відкритий на ім`я ОСОБА_16 яка завчасно без злочинного умислу та не будучи обізнаним про злочинні дії членів організованої групи, передала повний доступ до вказаного карткового рахунку стороннім особам, і таким чином шляхом обману та втручання в банківську автоматизовану систему заволоділи грошовими коштами року народження, тим самим заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 , який завчасно без злочинного умислу передав вказаний рахунок стороннім особам, тим самим заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_14 у загальній сумі 25 255 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Після чого доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , розпорядились коштами на власний розсуд, тим самим спричинили майнову шкоду ОСОБА_14 , на загальну суму 25 255 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу 18.08.2023 приблизно о 14:37 год. заволоділи майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 25 255 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відповідно до ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» та ст. 21 ЗУ «Про інформацію», та суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не маючи на те відповідного дозволу, маючи умисел на незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою, 18.08.2023 приблизно о 14:37 год. у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60 в якому зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 , згідно Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року містить вираз «жінка та чоловік, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі») незаконно отримали конфіденційну інформацію, щодо потерпілої ОСОБА_14 та незаконно зберігали, використовували, поширювали конфіденційну інформацію про особу, а саме: реквізити доступу до інформаційної (автоматизованої) системи, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованої ОСОБА_14 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів» для подальшого вчинення злочинних дій відносно потерпілої ОСОБА_14 .

Окрім цього, 18.08.2023 приблизно о 14:37 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60, маючи єдиний спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_14 інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Далі, маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою організованою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 18.08.2023 приблизно о 14:37 год. здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ АКБ «Львів».

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 31.01.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника під час вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно, організованою групою, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав базу даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо, для незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу.

Так, маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 31.01.2024 року о 23:07, звернулись до ТОВ «Лайфселл» від іменні ОСОБА_17 та ініціювали звернення до «WEB-чату» ТОВ «Лайфселл» за фактом заявки на заміну сім-карти НОМЕР_9 яка належала потерпілому ОСОБА_17 .. Після чого, потерпілому ОСОБА_17 почали приходити СМС-повідомлення з комбінацією цифр, для підтвердження про заміну сім карти. У невстановлений в ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 незаконно отримали інформацію з комбінацією цифр, для підтвердження про заміну сім карти, яку використали та нали для підтвердження до «WEB-чату» ТОВ «Лайфселл». Внаслідок успішної перевірки та ідентифікації, 31.01.2024 року о 23:45 виконана заміна сім-карти НОМЕР_9 .

Так, отримавши доступ до номеру мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 , що належав ОСОБА_17 , та який вказано ОСОБА_17 при укладанні з АТ «ПУМБ» договору комплексного банківського обслуговування, та який являється фінансовим та є логіном до WEB-банкінгу, здійснили авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Далі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, незаконно отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. логіни та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_17 інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7».

Далі, маючи авторизований доступ, логіни доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7».

Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , 01.02.2024 приблизно о 00:58 год. переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку НОМЕР_10 емітованого в АТ «ПУМБ» використовуючи незаконно отриману конференційну інформацію про особу, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_18 , яка завчасно без злочинного умислу передала вказаний рахунок стороннім особам. В подальшому вказані грошові кошти буди переведені на картковий рахунок № НОМЕР_12 , який емітований в АТ «А-банк» та відкритий на ОСОБА_9 , такими діями заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_17 .

У подальшому, того ж дня приблизно о 00:59 год., переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку НОМЕР_10 емітованого в АТ «ПУМБ» використовуючи незаконно отриману конференційну інформацію про особу, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 880 гривень, що належали ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_18 , який завчасно без злочинного умислу передала вказаний рахунок стороннім особам. В подальшому вказані грошові кошти буди переведені на картковий рахунок № НОМЕР_12 , який емітований в АТ «А-банк» та відкритий на ОСОБА_9 , такими діями заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_17 ..

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_17 у загальній сумі 11 460 гривень контролювались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Після чого доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , розпорядились коштами на власний розсуд, тим самим спричинили майнову шкоду ОСОБА_17 , на загальну суму 11 460 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу 01.02.2024 приблизно о 00:59 год. заволоділи майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 10 880 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відповідно до ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» та ст. 21 ЗУ «Про інформацію», та суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не маючи на те відповідного дозволу, маючи умисел на незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, організованою групою, 01.02.2024 приблизно о 00:59 год. у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60 в якому зареєстрований ОСОБА_8 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка є цивільною дружиною ОСОБА_8 , згідно Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року містить вираз «жінка та чоловік, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі») незаконно отримали конфіденційну інформацію, щодо потерпілого ОСОБА_17 та незаконно зберігали, використовували, поширювали конфіденційну інформацію про особу, а саме: реквізити доступу до інформаційних (автоматизованих) систем, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованої ОСОБА_17 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» для подальшого вчинення злочинних дій відносно потерпілого ОСОБА_17 .

Окрім цього, 01.02.2024 приблизно о 00:59 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гдацівська, буд. 60, маючи єдиний спільний злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримали для зберігання, використання, поширення конфіденційну інформацію про особу, а саме: повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованої ОСОБА_17 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7».

Далі, маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7».

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою організованою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01.02.2024 приблизно о 00:59 год. здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи АТ «ПУМБ» - «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7».

20.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку з чим, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, просить застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки вважає наявними ризики, передбачені п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявами про вчинення злочину від: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-інформуванням Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції національної поліції України;

-протоколами вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів до інформації яка перебувала у володінні банківських установ, а саме: рух коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-протоколами огляду за результатами тимчасово вилученої інформації, щодо руху коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-та іншими матеріалами кримінального провадження;

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені особливо тяжкого умисного злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, розуміючи тяжкість покарання, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Ризик незаконного впливу на свідків, на переконання слідчого судді, не доведено прокурором, оскільки фактів тиску на свідків зі сторони підозрюваної стороною обвинувачення не наведено.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, на переконання слідчого судді, є підстави вважати, що відсутність запобіжного заходу не зможе запобігти ризику, а цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування та зможе запобігти наявному ризику.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №0001235 від 29.08.2024 та суду на кожний виклик;

- не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з свідками та потерпілим по справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язки, зазначені у ухвалі, застосовуються до підозрюваної ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, до 20 травня 2025 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 травня 2025 року включно.

Відповідно ч.3 ст. 179 КПК України контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1