Справа № 344/6715/25
Провадження № 1-кс/344/3029/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000108 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами органу державної влади Івано-Франківської області у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання будівельних робіт по спорудженню суцільної оборонної смуги на території Донецької області, шляхом підробки актів виконаних підрядних робіт в частині завищення їх об`ємів.

Згідно матеріалів від 14.06.2024 № 60/5/1/1-960, отриманих від УСБУ в Івано-Франківській області на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що відповідно до Проекту з підвищення обороноздатності держави, передбаченого Постановою КМ України від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні», на території Донецької області передбачено будівництво суцільної оборонної смуги загальною протяжністю понад 14,5 км, що складається з 13 взводних опорних пунктів і невибухових інженерних загороджень (орієнтовна загальна потреба у фінансуванні будівництва становить близько 462 млн грн., термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2025, у разі наявності виділення повного фінансування та зарахування коштів на рахунок підрядної організації протягом 2 місяців підрядник зобов`язується завершити роботи. Поряд з цим, в межах наявного фінансування, фактично роботи планується виконати до 30.04.2024).

Розпорядженням КМУ від 19.01.2024 № 37-р ІНФОРМАЦІЯ_2 виділено 200 млн 822 тис грн для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави, які надійшли на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, розпорядженням КМУ від 02.04.2024 № 287-р ІНФОРМАЦІЯ_2 додатково виділено ще 200 млн 160 тис грн, які 11.04.2024 надійшли на рахунок ОВА.

Відповідно до наявних даних, розпорядником вищевказаних бюджетних призначень визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проект по будівництву оборонної смуги розроблений Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), вартість робіт визначена проектом складає близько 462 млн грн.

12-14.03.2024 вказаним департаментом укладено 13 договорів (№ 25-37) на будівництво фортифікаційних споруд на території Донецької області із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На виконання будівельних робіт компанією залучено 18 одиниць спецтехніки техніки (7 екскаваторів, 2 крани, 1 лісовоз, 3 трактори, автобус), 1 екскаватор, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та близько 60-80 робітників.

16.03.2024 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо зараховано коштів в сумі близько 66 млн грн. Надалі, в межах поданих актів виконаних будівельних робіт, 09.04.2024 зараховано коштів в сумі близько 31 млн грн.

За результатами проведених заходів з аналізу ПКД на будівництво фортифікаційних споруд, встановлено, що в кошторисній частині у розділі «ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і комплекти» включено «Транспортні витрати», а саме вартість послуг із доставки матеріальних ресурсів з м. Івано-Франківськ до об`єкту будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області (відстань близько 1150 км). Як приклад, відповідно до ПКД по об`єкту «Будівництво взводного опорного пункту Д25», вартість матеріальних ресурсів по вказаному об`єкту будівництва визначена в сумі близько 16,6 млн. грн., з яких доставка з м. Івано-Франківськ близько 4,6 млн. грн, що становить 28% від загальної вартості будівельних матеріалів по 1 ВОП.

Окрім того, під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює постачання найдороговартісніших матеріальних ресурсів (бетонні панелі, бетоні плити тощо), які необхідні при будівництві по 13 договорах (прямі угоди) по предмету «Будівництво взводного опорного пункту» (№№ 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) у підприємства виробника бетонних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, за результатами аналізу реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів проведення платежів по вищевказаних матеріальних ресурсах між зазначениими СГД не виявлено.

З огляду на викладені обставини вбачаються факти розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану за участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у володінні якого зберігаються документи і речі, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: договірні, первинні та платіжні документи фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) періоду 2024 1 кварталу 2025 років, пов`язані із будівництвом військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а саме: договори та додатки до них (договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування, поквартальне завдання, титул об`єкта будівництва), специфікації, зведені кошторисні розрахунки, акти приймання-виконання робіт КБ2-В, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), проектно-кошторисну документацію, листування з приводу договірних відносин.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та отримати можливість тимчасового їх вилучення. Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до договірних, первинних та платіжних документів фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) періоду 2024 1 кварталу 2025 років, пов`язані із будівництвом військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а саме: договори та додатки до них (договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування, поквартальне завдання, титул об`єкта будівництва), специфікації, зведені кошторисні розрахунки, акти приймання-виконання робіт за формою КБ2, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), проектно-кошторисну документацію, листування з приводу договірних відносин, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити виїмку).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1