Справа № 953/7988/25
н/п 1-кс/953/5505/25
"07" серпня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: відносно банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 08.07.2025 до СУ ГУНП в Харківській області з УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що з липня 2025 року група осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які попередньо організувались у стійке об`єднання з чітким розподіленням функцій для вчинення на території Харківської області сутенерства, створивши для цього декілька «Телеграм» каналів, за допомогою яких здійснюють свою протиправну діяльність.
В ході досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що на даний час група невстановлених осіб попередньо організувавшись у стійке об`єднання, чітко розподіливши обов`язки, керуючись єдиним планом, домовились про спільне його вчинення, спрямоване на досягнення незаконного збагачення шляхом вчинення сутенерських дій на території Харківської області та всієї країни.
Для цього зловмисники створили декілька «Телеграм» каналів, спрямованих на розміщення контенту направленого на пошук клієнтів, які бажають отримати послуги сексуального характеру за гроші. В даних «Телеграм» каналах розміщуються анкети завербованих дівчат з їхніми еротичними фотографіями, а також вказівкою антропометричних даних, а також переліком видів сексуальних послуг, яких саме може надати дівчина. Чоловіку необхідно зв`язатися з адміністратором «Телеграм» каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), обрати дівчину, внести передоплату на банківську карту зловмисників та назвати місце, де б він хотів зустрітися з дівчиною. Після цього, адміністратор спрямовує дівчину на адресу, яку вказав клієнт.
Окрім цього, зловмисниками створені окремі «Телеграм» канали, спрямовані на пошук дівчат привабливої зовнішності, які знаходяться в уразливому стані для втягнення їх в проституцію. Також, останніми розміщуються оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу на різних веб-ресурсах.
Крім того, оперативним шляхом встановлено банківські карти, через які проводяться кошти, а саме: № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Сторона обвинувачення зазначає, в ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 01.01.2025 по 07.08.2025, а саме: відносно банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.10.2025 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1