Справа № 676/4546/25
Провадження № 1-кс/676/1244/25
УХВАЛА

24 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.06.2025 до чергової частини Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те що, 11.06.2025 року близько 17 год. 59 хв. з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання грошової допомоги у вигляді 10000 гривень, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом 11.06.2025 з 19 год. 51 хв. по 20 год. 12 хв. заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 12819 гривень, чим завдано матеріальних збитків.

Відомості даного кримінального правопорушення 17.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 0001162, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001162, відповідно до якого 17.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що мав у володінні банківський рахунок картки «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), яку використовував в особистих цілях. На початку травня 2025 року, перебуваючи за адресою власного проживання, під час перегляду стрічки новин в мобільному додатку «Facebook», помітив оголошення про надання грошової допомоги, тим хто не виїжджав із України під час повномасштабного вторгнення. А тому перейшовши на сайт даного оголошення, заповнив анкету, де вказав власні особисті дані. Таким чином, 11.06.2025, близько 17:59 год., перебуваючи за місцем проживання, потерпілий отримав телефонний дзвінок із м.т. НОМЕР_1 та невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що його заявку на отримання грошової допомогиу розмірі 10 000 грн., яку він залишав раніше, було розглянуто. Оскільки, на момент спілкування були проблеми зі зв`язком, то даний представник перетелефонував із м.т. НОМЕР_2 до ОСОБА_3 та почав надавати вказівки для отримання грошових коштів. А тому, для цього потерпілому необхідно було вводити комбінації цифр, які надходили йому в смс-повідомленнях, що він і зробив. Після отриманих повідомлень про запит на списання грошових коштів із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 зрозумів, що це були шахраї та завершив телефонну розмову. Крім того, після телефонних дзвінків, мобільний телефон потерпілого було заблоковано та лише 12.06.2025 останній зміг отримати доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 12 819 грн. Так, 16.06.2025 звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав виписку по банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , де було зазначено, що 11.06.2025 о 19:51 відбулось списання грошових коштів на суму 10 303,09 грн. на користь « ОСОБА_4 , Коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, KERIMOVVOLODYMYRPETROVYCH, » та о 20:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 515,90 грн. із інформацією«GoogleTelegram, London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпілим ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахункуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , де зазначено, що 11.06.2025 о 19:51 відбулось списання грошових коштів на суму 10 303,09 грн. на користь « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, KERIMOVVOLODYMYRPETROVYCH, » та о 20:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 515,90 грн. із інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 , London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на рахунок ОСОБА_5 , Коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, KERIMOVVOLODYMYRPETROVYCH, » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 , London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілої., який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , за період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , за період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя