Єдиний унікальний номер справи 183/4380/25
Провадження № 1-кс/183/819/25

У Х В А Л А

14 травня 2025 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СД Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 13 листопада 2024 року № 0000062).

До Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

13 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , у період з листопада, грудня 2022 року до січня, лютого, березня, квітня, травня, червня, липня 2023 року на проживання як внутрішньо переміщеній особі на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були нараховані кошти в загальній кількості 27 000,00 грн. Під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановити номер рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який отримував виплати на проживання як ВПО померлий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), не надалося за можливе, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 13 листопада 2024 року № 0000062 задовольнити.

Надати прокурору Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо номеру відкритого банківського рахунку на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01 жовтня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно, у яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу;

- інформації щодо місця, дати та часу зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 , а також фото та відео зображення особи, яка знімала грошові кошти, у період з 01 жовтня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1