Справа № 202/5079/25
Провадження № 1-кс/202/5036/2025
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000333 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000333 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділеннях в місті Дніпро, а саме відомостей стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під вигаданими даними використовував абонентські номери телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 : документи, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, номера телефонів, адреси електронних пошт та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні клієнта під час складення угоди про надання послуг з поштових відправлень, договорів (касові, фіскальні чеки, довіреності, грошові чеки тощо) про отримання, відправлення та оплату почтових відправлень ОСОБА_5 з моменту укладення першого договору по теперішній часз зазначенням повних відомостей щодо отримувача та відправника, ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; відомості щодо методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати з зазначенням ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди)отриманих та відправлених посилок ОСОБА_5 з моменту укладення першого договору по теперішній час; ІР адреси підключення до облікових записів, що перебувають у користуванні та володінні ОСОБА_5 , у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; повні анкетні дані отримувача та відправника, методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) відправлень, фото-відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення у період їх отримання, відправлень та ТНН, які отриманні, відправлені ОСОБА_5 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поштоматах.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, слідчим, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені в клопотанні інформація та документи перебувають у володінні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000333 від 26.03.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000333, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації і документів (на паперовому та/або електронному носіях) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під вигаданими даними використовував абонентські номери телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , а саме:

- документи, що містять інформацію: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, номера телефонів, адреси електронних пошт та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні клієнта під час складення угоди про надання послуг з поштових відправлень, договорів (касові, фіскальні чеки, довіреності, грошові чеки тощо) про отримання, відправлення та оплату почтових відправлень ОСОБА_5 з моменту укладення першого договору по теперішній часз зазначенням повних відомостей щодо отримувача та відправника, ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- відомості щодо методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати з зазначенням ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди)отриманих та відправлених посилок ОСОБА_5 з моменту укладення першого договору по дату постановлення даної ухвали слідчого судді;

- ІР адреси підключення до облікових записів, що перебувають у користуванні та володінні ОСОБА_5 , у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- повні анкетні дані отримувача та відправника, методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) відправлень, фото-відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення у період їх отримання, відправлень та ТНН, які отриманні, відправлені ОСОБА_5 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поштоматах.

Строк дії ухвали встановити по «13» серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1