Провадження № 1-кс/638/2160/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчої СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку до картки № НОМЕР_1 , документи які передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок до картки № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025; інформації про використання рахунку до картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку до картки № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Особа у володінні якої знаходяться документи і слідча в судове засідання не з`явилися. Слідчою подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

СВ Харківським районним управлінням поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0000106 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про що свідчить копія витягу від 14.05.2025 з ЄРДР.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого, обґрунтовується наступними доказами: копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 15.05.2025, 14.06.2025, 17.06.2025 та 09.07.2025, копіє протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 13.06.2025 та 16.06.2025, копією протоколу про результати контролю за вчинення злочину від 14.06.2025 та 16.06.2025, випискою з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копією постанови про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій від 24.06.2025, копіє протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 09.07.2025,копією посадової інструкції № 8/ос від 30.11.2022, посадової інструкції начальника ЦНАП, адміністратора апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомленням про підозру від 10.07.2025, копіє протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 10.07.2025. З наведених документів вбачається, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника ЦНАП, адміністратора апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 в посадові обов`язки якого входило, крім іншого, здійснення керівництва роботою ЦНАП, прийняття від суб`єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійсння їх реєстрації та подання документів відповідним суб`єктам надання адміністративних послуг, відповідно, відповідаючи визначенню службової особи в ч. 3 ст. 18, примітці 1 до ст. 364 КК України при неодноразових зустрічах з ОСОБА_5 12.05.2025, 16.06.2025 вимагав від останнього неправомірну вигоду у розмірі 3000 дол. США за отримання дублікату свідоцтва про смерть ОСОБА_7 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Куп`янськ Харківської області. Названий документ підозрюваний передав свідку 09.07.2025. Контактування свідка та підозрюваного здійснювалося за допомогою месенджера ВАТСАПП тел.: та при безпосередніх зустрічах. Кошти в сумі 2500 дол. США передано свідком підозрюваному біля буд. АДРЕСА_1 в належному останньому автомобілі Мерседес, та 10000 грн. двома платежами по 5000,00 грн. перераховано на номер банківської картки НОМЕР_1 . Номер даної картки повідомлено підозрюваним свідку.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту отримання неправомірної вигоди - коштів службовою особою.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовільнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку до картки № НОМЕР_1 , а саме документів, які передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок до картки № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025;

з інформацією про використання рахунку до картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку до картки № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. по 23:59 16.06.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1