печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001002, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини ймовірного набуття генеральним директором Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 1 кварталу 2004 по 3 квартал 2023 роки ОСОБА_4 загалом отримав доходи у розмірі 3,43 млн. грн. (без вирахування податків та зборів).

Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , в період з 3 кварталу 2005 року по 3 квартал 2023 року отримала 6,98 млн. грн. доходу (без вирахування податків та зборів), зокрема:

81,3 тис. грн. - за період з 4 кварталу 2009 по 1 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (у період 2008 - 2017 до складу співзасновників також входив ОСОБА_4 );

1,96 млн. грн. - за період з 3 кварталу 2017 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_7 );

107,7 тис. грн. - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ПП « ОСОБА_10 » (кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_6 );

168,9 тис. грн. - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власники: ОСОБА_6 та ОСОБА_11 );

782,33 тис. грн. - за період з 3 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 );

68 тис. грн. - за період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 );

1 млн. грн. - у 4 кварталі 2022 від ПП « ОСОБА_13 »;

2,4 млн. грн. - у період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 задекларовані доходи ФОП ОСОБА_9 .

Водночас, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 є власником наступних об`єктів нерухомості:

з 16.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,1906 га (кадастровий номер: :01:000:0324, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) за адресою: АДРЕСА_1 . Продавець - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ціна за договором - 53 349 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: :03:000:1273, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6767 га (кадастровий номер: :03:000:0445, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 2,2041 га (кадастровий номер: :03:0001522, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 21 036 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 3,6877 га (кадастровий номер: :03:000:0689, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 386 грн.;

з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,7208 га (кадастровий номер: :03:000:1339, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 9 300 грн.;

з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,041 га (кадастровий номер: :03:000:0511, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 130 000 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,1298 га (кадастровий номер: :03:000:0413, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 560 грн.;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: :03:000:1241, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 11 495 грн.;

з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0645 га (кадастровий номер: :03:000:1103, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 7 470 грн.;

з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6768 га (кадастровий номер: :03:000:0275, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 132 790 грн.;

з 12.07.2014 на підставі свідоцтво про право власності - нежитлова будівля (лазня) площею 216,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

з 18.01.2023 на підставі договору купівлі-продажу - нежитлове приміщення площею 19 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , ціна нерухомого майна відповідно до договору 111 720 грн.;

з 12.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - квартира загальною площею 88,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , ціна за договором - 589 790 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_7 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбано квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 140,3 кв.м.

Відповідно до пунктів 4,5 вказаного договору купівлі-продажу, продаж квартири проводиться за 9 196 838,3 грн., без ПДВ, які було перераховано на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, 01.12.2022 ОСОБА_7 (Іпотекодавець) укладено з ОСОБА_9 (Іпотекодержатель) договір іпотеки.

Відповідно до п. 1 договору іпотеки, в якості забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавця за договором позики від 01.12.2022, укладеним Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1.2. договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365686 грн., що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

Згідно наявних у слідства даних укладення договору іпотеки між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_4 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у зв`язку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_7 .

Відповідно до податкового реєстру сумарний дохід ОСОБА_7 за період його підприємницької діяльності становить 12,3 млн. грн., а загальна вартість набутих у власність об`єктів нерухомості до придбання вищевказаної квартири в Києві становить близько 22 млн. грн.

Так, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 є власником наступних об`єктів нерухомості:

з 03.12.2020 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 2 га (кадастровий номер: :01:000:0334, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства) на території Ічнянської міської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 20 000 грн.;

з 07.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав - апартаменти № 3803 загальною площею 60,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_6 , ціна зазначена в договорі - 2 864 433,00 грн.;

з 21.08.2018 на підставі договору дарування - земельна ділянка площею 0,3397 га (кадастровий номер: :01:000:0286, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: АДРЕСА_7 ;

з 13.06.2019 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації - житловий будинок загальною площею 252,2 кв.м (розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:000:0286), за адресою: АДРЕСА_7 ;

з 14.06.2019 на підставі договору купівлі продажу - земельна ділянка площею 0,01 га (кадастровий номер: :90:034:0260, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: АДРЕСА_8 , ціна відповідно до договору - 145 057,00 грн.;

з 15.11.2016 на підставі договору-купівлі - земельна ділянка площею 0,03 га (кадастровий номер: :90:034:0257, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: АДРЕСА_8 , ціна відповідно до договору - 254 000,00 грн.;

з 21.10.2015 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,1 (кадастровий номер: :90:034:0038, цільове призначення: для іншої житлової забудови), за адресою: АДРЕСА_8 , ціна відповідно до договору - 603 670,00 грн.;

з 21.08.2018 на підставі рішення про державну реєстрацію прав - дачний будинок загальною площею 571,2 кв.м (розташований на території земельної ділянки з кадастровим номером :90:034:0038), за адресою: АДРЕСА_8 ;

з 21.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,1228 га (кадастровий номер: :01:000:0195, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства) за адресою: АДРЕСА_7 , ціна зазначена в договорі - 6 729 грн.;

з 21.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,25 га (кадастровий номер: :01:000:0194, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: АДРЕСА_7 ., ціна зазначена в договорі - 40 000 грн.;

з 29.11.2017 на підставі свідоцтва про право на спадщину - земельна ділянка площею 0,1072 га (кадастровий номер: :01:000:0193, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства), за адресою: АДРЕСА_7 ;

з 29.11.2017 на підставі свідоцтва про право на спадщину - земельна ділянка площею 0,1072 га (кадастровий номер: :01:000:0192, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), за адресою: АДРЕСА_9 ;

з 15.06.2016 на підставі свідоцтва про право на спадщину - земельна ділянка площею 1,0699 га (кадастровий номер: :03:000:1099, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл.;

з 15.06.2016 на підставі свідоцтва про право на спадщину - земельна ділянка площею 4,729 га (кадастровий номер: :03:000:0271, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл.;

з 29.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу - нежитлова будівля (пилорама) загальною площею 155,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_10 ;

з 29.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу - автомобільний газонаповнювальний компресорний пункт загальною площею 31,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11 ;

з 29.11.2017 на підставі свідоцтва про право на спадщину - житловий будинок загальною площею 26,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 ;

з 13.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - машиномісце в підземному паркінгу площею 13,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12 , ціна відповідно до договору - 179 687 грн.;

з 13.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - машиномісце в підземному паркінгу площею 13,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_13 , ціна відповідно до договору - 179 687 грн.;

з 13.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - машиномісце в підземному паркінгу площею 13,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_14 , ціна відповідно до договору - 178 325 грн.;

з 13.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - машиномісце в підземному паркінгу площею 13,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_15 , ціна відповідно до договору - 178 325 грн.;

В ході огляду руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 06.07.2021 по 22.07.2021, яку надано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено:

- на підставі платіжного доручення № 1 від 12.07.2021 з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), платник ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в розмірі 3 892 220,30 грн., призначення платежу: Забезпеч. платіж згідно п.4 ст.3 Попереднього договору куп.-прод. квартири №246-1-2/21 від 06.07.2021р.,без ПДВ, ІПН,плат. ОСОБА_7 ;

- на підставі меморіального ордеру № 22092202 від 12.07.2021 з банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), у графі платник зазначено: Платежі населення КВ № 15, здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в розмірі 2 411 830,00 грн., призначення платежу: Забезпеч. Платіж зг. п.4 ст.3 Поп. дог. к/п квартири №246-1-2/21 від 06.07.2021р. Без ПДВ Пл: ОСОБА_7 );

- на підставі платіжного доручення № 551310049 від 13.07.2025 з банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), у графі платник зазначено: CashBilling 005, здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в розмірі 2 892 788,00 грн., призначення платежу: Забезпечувальний платіж згідно п.4 ст.3 Попереднього договору купівлі-продажу квартири № 246-1-2/21 від 06.07.2021р. Без ПДВ. ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено оригінали Договору купівлі-продажу квартири від 22.07.2021, Договору №203-265/1/21-р, Попереднього договору №246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021, акту про звірку взаєморозрахунків та визначення остаточної ціни квартири до Попереднього договору купівлі-продажу квартири №246-1-2/21, акту передачі-приймання кварти від 22.07.2021, а також квитанцій про перерахування ОСОБА_7 коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за Попереднім договором купівлі-продажу квартири № 246-1-2/21 та документи щодо внесення на рахунки ОСОБА_7 готівкових коштів, внесених напередодні проведення розрахунків.

Слідчий зазначає, що придбання вищезазначеної квартири було здійснено ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів щодо організації проведення ремонтних робіт у квартирі АДРЕСА_4 .

У кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження щодо ідентифікації автора рукописних написів та підписів, що містяться у документах, щодо організації проведення ремонтних робіт у квартирі АДРЕСА_4 , у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_16 ), а саме:

- анкети власника приміщення в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заяви від 10.09.2021, заяви від 14.06.2022, заяви про відключення опалення, інструкції про правила проведення ремонтних робіт в квартирах ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інформаційного листа.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16721/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1