Справа № 451/1180/25
Провадження № 1-кс/451/207/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 09.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установила:

дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 09.07.2025 в ВП № l Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.07.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом зламу чужої сторінки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9500 гривень, якій ОСОБА_5 скинула одним платежем, а саме здійснила один переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено потерпілі ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 9500 гривень.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 . По суті поставлених запитань потерпіла ОСОБА_6 надала наступні показання, що 03.07.2025 остання перебувала на роботі. Близько 10:46 год цього ж дня, до неї на соціальну мережу MESENGER написала кума ОСОБА_7 , яка попросила позичити гроші в розмірі 9500 гривень та повідомила, що поверне дану суму до обіду наступного дня. ОСОБА_8 не запитавши навіщо їй гроші, через декілька хвилин перекинула ОСОБА_7 суму, яку вона просила на вказану нею карту НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_7 написала, що отримала гроші попросила скинути ще 9000 оскільки їй на щось не достатньо. ОСОБА_8 вирішила зателефонувати щоб запитати навіщо їй така сума грошей. Після декількох дзвінків слухавку ніхто не піднімав. А близько 13:00 години ОСОБА_9 відписала ОСОБА_7 з цієї самої сторінки, щоб не скидала нікому грошей, оскільки з її сторінки пише якась невідома особа. Вона в цей час знаходилась на роботі і вона нічого не бачила оскільки сторінка була заблокована.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 01.07.2025 до 09.07.2025 та неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, постановою прокурора, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці. Вказані відомості містять конфіденційну інформацію та персональні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ (мати доказове значення) факту чи обставин, які неможливо довести у інший спосіб та які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 09 липня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000083. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації за період часу із 01.07.2025 (або з моменту відкриття рахунку, якщо таких відкрито пізніше вказаної дати) до 09.07.2025, відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції, рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 , прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1