УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025, тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, а саме: інформацію про отримані доходи, із зазначенням сум, дат, контрагентів (з всіма обов`язковими реквізитами), призначення; інформацію про участь (власником, засновником, учасником, керівником, працівником) в діяльності суб`єктів господарювання; інформацію про надання звітності вказаних осіб, як фізичною особою так і власником, засновником, учасником, керівником, працівником в суб`єктах господарювання, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме: відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом); відомості з Реєстру платників податків - нерезидентів; відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ; відомості про місця обліку платника податків; відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства; інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше); відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях; відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес; відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування); відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу УКР ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що з 21.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перестав виходити на зв`язок та місце знаходження його на теперішній час невідомо.

Під час проведення досудового розслідування допитано оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області, який повідомив, що в нього на виконанні знаходиться доручення слідчого кримінальному провадженню № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст.115 КК України.

В ході виконання доручення та розшуку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , також встановлені адреси: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 .

Встановлено, що на території України ОСОБА_5 , займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства, та є заноснвником або власником декількох товариств, таких як: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

З кола родинних та близьких осіб встановлена мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_1 , яка в більшості вищевказаних підприємтсвах є кінцевим бенефіціаром.

Під час проведення пошукових заходів встановлено, що на початку 2022 ОСОБА_5 виїхав на тимчасове проживання та оздоровлення до Німеччини та проживав протягом трьох років, де познайомився із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який звернувся з заявою про розшук ОСОБА_5 . Також отримано інформацію, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 , з якою познайомився в Німеччині, 20.05.2024 перетнули державний кордон та приїхали до Україну.

Так, встановлено кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , є безвісно зниклий ОСОБА_5 .

Оглянувши відкриті джерела інформації, такі як, реєстр судових рішень отримано наступну інформацію, про боргові та інші зобов`язання ОСОБА_5 , та встановлено факт цивільного позову ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до ОСОБА_5 про стягнення боргу в еквіваленті 668 000,00 доларів США, також встановлено факт винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення з ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , боргу в еквіваленті 180 000,00 доларів США.

За оперативною інформацією встановлено, що знайомий ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , займався безпекою підприємств ОСОБА_5 .

Встановлений факт боргових зобов`язань перед ОСОБА_5 , а саме: Касаційним судом задоволено скаргу ОСОБА_5 , до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про стягнення 1 962 780,00 доларів США та 3 533 004,00 доларів США.

Допитана як свідок ОСОБА_9 повідомила, що на даний час перебуває закордоном та занепокоєна тим, що ОСОБА_5 , вже рік не виходить на зв`язок. Остання повідомила, що 20.05.2024 вона разом з ОСОБА_5 , приїхала до України на її авто, де вона завезла ОСОБА_5 , до адреси проживання його матері, а саме: АДРЕСА_1 , та з того часу не бачила і не спілкувалась з ОСОБА_5 . Наступного дня ОСОБА_9 , намагалась зателефонувати до ОСОБА_5 , однак останній вже на дзвінки та повідомлення не відповідав, з того часу інформації про його місцезнаходження для неї не відомо.

Також ОСОБА_9 повідомиила, що після безвісного зникнення ОСОБА_5 спілкувалась із його робтіником - ОСОБА_14 , яка нібито від імені ОСОБА_5 говорила, що з останнім все добре, тобто підпримувала зв`язок із ОСОБА_5 при цьому не повідомляла його місцеперебування.

В ході допиту в статусі потерпілої в рамках вказаного провадження матері ОСОБА_5 - ОСОБА_7 встановлено, що вона до двох років не спілкувалась із сином, а також не пам`ятає чи підписували будь-які документи щодо того, щоб бути керівником якогось підприємства.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у ОСОБА_5 були конфлікти відносно підприємницької діяльності останнього з невідомими йому людьми.

У органу досудово розслідування наявні обгрунтовані підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 скоєно кримінальне правопорушення, завдяки чому невстановені особи отримали безперешкодний доступ до керування підприємством, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усунувши від ведення справ ТОВ останнього. Дане твердження також підверджує і те, що протягом року, з 21.05.2024 по 19.05.2025 жодна особа, близька до ОСОБА_5 на території України, не повідомляла про його безвісне зникнення.

Також, вказане підтверджує й те, що ОСОБА_12 разом із невстановленою особою, 29.05.2025 приїхали за місцем проживання матері ОСОБА_5 та повезли її в невідомому напрямку, що можна трактувати як можливий тиск на ОСОБА_7 задля того, щоб перереєструвати вказане ТОВ на інших осіб, які можуть бути причетні до безвісного зникнення ОСОБА_5 .

Крім того, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_14 , яка нібито спілкувалась із ОСОБА_5 протягом року.

Враховуючи викладене, з метою дослідження фактів можливого отримання та використання коштів, здобутих злочинним шляхом, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів, в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_16 про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також про отримані доходи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації та документації тобто ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, а саме: інформацію про отримані доходи, із зазначенням сум, дат, контрагентів (з всіма обов`язковими реквізитами), призначення; інформацію про участь (власником, засновником, учасником, керівником, працівником) в діяльності суб`єктів господарювання; інформацію про надання звітності вказаних осіб, як фізичною особою так і власником, засновником, учасником, керівником, працівником в суб`єктах господарювання, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі інформацію за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме:

1) відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

2) відомості з Реєстру платників податків - нерезидентів;

3) відомості про реєстрацію платником ЄСВ, розміри сплати ЄСВ;

4) відомості про місця обліку платника податків;

5) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

6) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

7) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

8) відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

9) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

10) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: