Провадження № 1-кс/592/4287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України.

Зазначає, що 20.02.2025 до державних установ в Сумській області з електронних пошт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про замінування низки будівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 - АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_6 . Таким чином невідома особа здійснила завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху та дій, що загрожують загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками та іншими тяжкими наслідками.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 20.02.2025 о 14.06 від чергової частини СБУ в Сумській області надійшла інформація про те, що від ОСОБА_4 надійшло повідомлення з текстом: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , И ТРЕБУЮ ВЫКУП В РАЗМЕРЕ 500.000 ГР|ЕН НА НОМЕР НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПОСЛЕ ПЗРЗВОДА НА ІНФОРМАЦІЯ_8 .

27.05.2025 допитано як свідка ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який повідомив, що у лютому 2025 року передав у користування свій юсернейм «criminaligist» в телеграмі своєму однокласнику ОСОБА_7 . У одному з закритих чатів йому погрожували замінувати об`єкти від його імені, але так як юсернейм привязаний на номер телефона ОСОБА_6 то і вийшли на нього. Свідок, також повідомив, що особи дізналися номер його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 і перерахували на нього 1 гривню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_7 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників з правом вилучення інформації.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 11.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000423, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що він у лютому 2025 року передав у користування свій юсернейм «criminaligist» в телеграмі своєму однокласнику ОСОБА_7 . У одному з закритих чатів йому погрожували замінувати об`єкти від його імені, але так як юсернейм привязаний на номер телефона ОСОБА_6 то і вийшли на нього. Свідок, також повідомив, що особи дізналися номер його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 і перерахували на нього 1 гривню.

Так, інформація по картці № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000423 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься така інформація:

- щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- про отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2025 по 01.07.2025, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.