Справа № 216/2347/25
провадження 1-кс/216/816/25
УХВАЛА

іменем України

16 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000333 від 01.02.2025, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок/картка, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та пін-коду по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 31.01.2025 по теперішній час з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

- відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вказаного рахунку/картки, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

- Інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по строк пред`явлення ухвали до виконання;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки; скарги які надходили на власника рахунку);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних

- відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 до Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 31.01.2025 приблизно об 11:16 годині її неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж свого ноутбуку, після чого об 12:21 годині отримав повідомлення на номер НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» від користувача « ОСОБА_6 » абонентський номер НОМЕР_3 із наміром придбати ноутбук через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, отримавши від користувача « ОСОБА_6 » посилання, за яким неповнолітній ОСОБА_5 перейшов на візуально схожий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому підтвердив угоду з доставки , після чого ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , після чого користувач « ОСОБА_6 » шляхом обману, вмовила неповнолітнього ввести дані банківської картки матері за № НОМЕР_5 , що він і зробив, після чого, з картки були зняті грошові кошти у сумі 17 587 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вказав, що 31.01.2025 приблизно об 11:16 годині перебуваючи у себе вдома виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж свого ноутбуку марки НР, після чого об 11:21 годині отримав повідомлення на свій номер телефону, який був виставлений в оголошенні НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» від користувача « ОСОБА_7 » абонентський номер НОМЕР_3 із наміром придбати ноутбук через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, надійшло повідомлення з посиланням наступного змісту: «Оплата #685714 19 Товар успішно сплачено! Надайте посилання на отримання коштів продавцеві. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще! Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_9 » Надалі користувач « ОСОБА_7 » вказала, щоб він перейшов за вказаним посиланням і щоб зв`язався з операторами для отримання грошових коштів та повинен написати нібито в тех.підтримку. Він перейшов за посиланням у ньому зверху були анкетні дані покупця « ОСОБА_8 », номер телефону НОМЕР_6 , місце доставки: ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вантажне відділення №1. Сміла, Смілянська міськрада, Черкаська область. Зовні сайт, імітував сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому у нього ніяких підозр не виникло, що це можуть бути шахраї. Тому, він ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , на рахунку якої знаходилось приблизно 22 гривні. Проте, оператор техпідтримки записаний як « ОСОБА_9 » надіслав наступне смс: «Відповідно до посилення контролю за всіма фінансовими операціями - кошти слід отримувати на картку повнолітньої людини, наприклад батька або законного опікуна. Будь ласка, скористайтеся іншою карткою.» Тому, ввів на його прохання дані банківської картки матері за № НОМЕР_5 , а також термін дії картки та 3-значний код, вказаний на звороті картки, тоді на рахунку у матері знаходились кошти у сумі 4 794, 92 гривні. Надалі, оператор зазначив, що він зараз відкриє на його ім`я тимчасову віртуальну картку, на рахунку якої буде випадкова сума коштів, проте йому не потрібно на це зважати, ця картка відрита з метою отримання коштів від угоди з продажу ноутбуку. Він повірив оператору, та слідуючи його інструкціям, з метою відкриття картки, знаючи пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своєї матері ввів його, та зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_11 , де виявив банківську картку, але змінений її зовнішній вигляд по типу картка для отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і вказана сума 4 794, 92 гривні. Тоді подумав, що це дійсно віртуальна картка, проте насправді це була банківська картка для виплат його матері, з сумою коштів 4 794, 92 гривні, яка знаходилась на картці, проте так як був змінений зовнішній вигляд картки, він подумав, що вона віртуальна, і гроші ці теж віртуальні та належать Банку. Надалі, оператор наказав переказати вказані кошти у сумі 4700 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , що він і зробив, використовуючи особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своєї матері. Надалі, слідуючи інструкціям оператора трьома транзакціями, а саме 5000, 5000 та 3000 гривень переказав з іншої картки мами «Універсальна» № НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 13 000 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і далі зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом трьох транзакцій (4500 гривень+4500 гривень+8500 гривень) переказав грошові кошти у загальній сумі 17 500 гривень на банківську картку вказану оператором у листуванні, а саме дослівний текст смс: Системна картка для здійснення перевірочного платежу: 644908, після чого зв`язок із оператором перервався. Тоді, зрозумів, що його ошукали і набрав на гарячу лінію НОМЕР_8 та заблокував картки. В цей час мама знаходилась в стоматологічному кабінеті, та не була обізнана про вказаний факт.

Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку;

-Протоколи допиту потерпілих;

-Протокол огляду;

-Інші матеріали кримінального провадження.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих та працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про:

- банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська платіжна картка (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де була видана картка фізична картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок/картка, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та пін-коду по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 31.01.2025 по теперішній час з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

-відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вказаного рахунку/картки, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

-інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по строк пред`явлення ухвали до виконання;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки; скарги які надходили на власника рахунку);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних

- відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 червня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1