Справа № 559/673/25
Провадження № 1-кс/559/286/2025
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"09" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16.02.2025 в період часу з 02:42 по 02:47 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10891,24 грн., які були списані після введення даних у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підписання петиції для присвоєння звання Героя України у посиланні, яке знайшов у соціальній мережі "Фейсбук", грошові кошти було списано із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать заявнику та які в подальшому переказані на банківську картку № НОМЕР_3 .

19 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також до банківської картки № НОМЕР_3 , та встановлено, що 16.02.2025 о 02:42 год. на банківську картку № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти в сумі 9 648,24 грн., які надійшли із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , окрім цього встановлено, що 16.02.2025 о 02:44 год. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в сумі 429 грн. та 525 грн., які надійшли із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В ході огляду руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , було встановлено, що 16.02.2025 о 02:44 год. із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10008 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Також, 16.02.2025 о 02:50 год із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8344 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських картках за період з 01.02.2025 по 04.05.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000088 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були переказані списані грошові кошти потерпілого.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 04.05.2025;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.02.2025 по 04.05.2025.
інформацію про історію авторизації, при користуванні № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 04.05.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
2) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:
деталізованої інформації про рух коштів по банківській № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 01.02.2025 по 04.05.2025;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_5 ,із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 01.02.2025 по 04.05.2025.
інформацію про історію авторизації, при користуванні № НОМЕР_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2025 по 04.05.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 09.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1