Справа № 216/5933/25
провадження 1-кс/216/1951/25
УХВАЛА

іменем України

13 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000840 від 03.04.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у складі групи слідчих начальника відділення СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з початку реєстрації вказаного рахунку, а саме:

-інформація стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та завірені копії документів, що посвідчують її особу;

-інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювалися грошові перекази;

-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку;

-відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаного рахунку;

-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

-якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

-інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку та до теперішнього часу.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 02.04.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що особа (відомості про яку на теперішній час не підлягають розголошенню), на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований.

03.04.2025 слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що особа (відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню), на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований за ціною 200 (двісті) гривень приблизно за 1мл речовини шляхом відправки наркотичного засобу до інших міст через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та висловлює наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що особа (відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню), при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів використовує картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення;

-Протоколи допитів свідків.

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому у складі групи слідчих начальнику відділення СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з початку реєстрації вказаного рахунку по час пред`явлення ухвали, а саме:

-інформація стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та завірені копії документів, що посвідчують її особу;

-інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювалися грошові перекази;

-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку;

-відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаного рахунку;

-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

-якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку та до теперішнього часу.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11