Справа № 464/7892/24
пр.№ 1-кс/464/847/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001001 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчий ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

-інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківсього рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 р.н.;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023..

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001001 від 05.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується Франківською окружною прокуратурою м. Львова. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 року близько 18.30 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок на номер телефону заявника ОСОБА_5 НОМЕР_4 з невідомого номеру мобільного телефону, в ході розмови представилася представником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала оновлення системи та в подальшому відбулося блокування номеру мобільного телефону та сім картки. Пізніше, 16.09.2023 року о 13.47 год. з пенсійної картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в сумі 100 грн. Та як стало відомо оформлено кредит на суму коштів 3000 грн. у підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим заподіяно потерпілому майнової шкоди на вказану суму. ІТС ІПНПУ 18951. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.09.2023 року близько 15:30 год. він знаходився напроти цегляної церкви «Храму Святого Рівноапостольного ОСОБА_6 », що за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Зубра, коли на номер свого мобільного телефону НОМЕР_4 з невідомого номеру мобільного телефону отримав дзвінок. В ході розмови з невідомою особою, яка представилася працівником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловічим голосом запропонував останньому здійснити оновлення старої сім-картки. На що потерпілий відмовився. Після чого, зв?язок з даними особами припинився автоматично та ніхто більше не дзвонив. На наступний день, 16.09.2023 року зранку намагався здійснити спілкування з товаришами через «Вайбер», однак вхід здійснити не зміг. Після чого перевірив контакти та помітив, що у останнього всі видалені. Тоді одразу ж зібрався та пішов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомили про те, що номер потерпілого вже йому не належить та контакти не відновили. Номер телефону так і не повернули. Контактної інформації по особі новому володільцю номеру останньому не повідомили. Тоді потерпілий вже зрозумів, що номер було викрадено. Також, того ж дня за порадою консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обідній час (близько 14:00 год.) здійснив дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування банківських карток. В ході спілкування з оператором виконали блокування та останній повідомив останньому про те, що з його банківської картки було здійснено списання власних коштів в розмірі 100 грн. Куди саме дані кошти було переведено сказати не може. Пізніше, 16.10.2023 року перебуваючи в себе вдома отримав листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у останнього наявна заборгованість за отриману позику в розмірі 3000 грн. та нараховані відсотки з сумою в розмірі 4373,10 грн. та вимогою здійснити погашення заборгованості. Відповідно до чого зрозумів, що відбулося використання моїх особистих даних, внаслідок чого було здійснено оформлення кредитних зобов?язань на моє ім?я. За весь час до потерпілого ніхто під таким приводом не звертався, особисті дані не запитував та не отримував від останнього згоди на їх використання. Доручення на право укладення договорів, підпису та іншого, не видавалося. Яким саме чином було отримано особисті дані потерпілого, сказати не може. Крім того, 01.12.2023 року отримав телефонний дзвінок від невідомих осіб, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомили про те, що в м. Києві було також оформлено кредитне зобов?язання на ім?я останнього та сума боргу складає близько 8 000 грн. Також було надано відповідні реквізити даного зобов?язання, а саме: договір № від 16.09.2023. Іншої інформації не надано. Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також даних про ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу по банківському та карткових рахунках у період часу з 13.09.2023 року по 17.09.2023. У зв`язку із вищенаведеним клопотання посить задоволити.

Слідчий просить розгляди клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити .

Надати слідчому СВ ВП№ 2 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківсього рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 р.н.;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 01:00 год. 13.09.2023 року по 17.09.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1