Справа №760/5296/24 1-кс/760/2806/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2024 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання фізичної-особи підприємця ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0002299 від 08.08.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання фізичної-особи підприємця ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученоого майна у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0002299 від 08.08.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 15.09.2023 року, слідчими Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, в рамках вказаного вище кримінального провадження було проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 ), яке перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_3 , який є фізичною особою підприємцем.

Згідно ухвали слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку наданий з метою відшукання та вилучення: -мобільних терміналів, сім карток, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній? сфері, записів паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

За результатами обшуку було вилучено наступне майно згідно протоколу обшуку від 26.05.2023 року, зокрема:

- дротові наушники у кількості 61 шт поміщено до спецпакету № NPV1501552

- дротові навушники у кількості 15 шт поміщено до спецпакету № NPV0482902

- клавіатури у кількості 5 шт поміщено до спецпакету № NPV0482901

- блок живлення "LENOVO" серійний номер - 2WNW-YKKGB-RP8XJ-BMKVX-3WV9BX16-96076

- жорсткий диск "APACER" (АР120GAS250) "King Gell" KC-T120525, "Goodram" (GYA053470)

- клавіатури у кількості 42 шт поміщено до спецпакету

- системний блок "Н1" без серійного номеру

- системний блок "DELL" серійний номер 1

- системний блок "LENOVO" серійний номер S4VD641

- системний блок "НP" без серійного номеру

- маршрутизатор "TP-Link" чорного кольору

- 44 клавіатури LG

- 2 монітори, склеєні наклейкою NPV0482908

- 1 монітор "HANNS" та 1 монітор "Viewsonic" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482912

- 1 монітор "Reng" та "DELL" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482911

- 1 монітор "Philips" чорного кольору та 1 монітор "Samsung" світлого кольору, склеєні наклейкою NPV0482910

- 1 монітор "Founder" чорного кольору та 1 монітор "Samsung", склеєні наклейкою NPV0482909

- 2 монітори " LG" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482907

- комп?ютерні миші у кількості 67 шт

- дротові навушники у кількості 2 штуки

- документація поміщено до спецпакету № NPV1501554

- навушники в чорному кейсі чорного кольору

- відеоплівка поміщено до спецпакету № IСR0036647

- 4 упаковки від стартових пакетів оператора "Київстар".

Станом на 06.05.2024 року слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні №0002299 від 08.08.2023 року з клопотанням про арешт вилученого майна до Солом`янського районного суду м. Києва не зверталися.

Тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 28.09.2023 року майно власнику повернуто не було.

Адвокат ОСОБА_4 подав до суду заяву згідно якої просив здійснювати розгляд скарги за його відсутності, вимоги скарги підтримав в повному обсязі.

Представник Солом`янського УП ГУНП в м. Києві в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги. На підставі ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши матеріали скарги та додані до неї копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Судовим розглядом встановлено, що Солом`янським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002299 від 08.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.06.2023 року надано дозвіл на обшук у вказаному кримінальному провадженні.

28.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук приміщення, за адресою АДРЕСА_1 ).

Згідно протоколу обшуку від 28.09.2023 року, в ході проведених слідчих дій вилучено, окрім іншого:

- дротові навушники у кількості 61 шт поміщено до спецпакету № NPV1501552

- дротові навушники у кількості 15 шт поміщено до спецпакету № NPV0482902

- клавіатури у кількості 5 шт поміщено до спецпакету № NPV0482901

- блок живлення "LENOVO" серійний номер - 2WNW-YKKGB-RP8XJ-BMKVX-3WV9BX16-96076

- жорсткий диск "APACER" (АР120GAS250) "King Gell" KC-T120525, "Goodram" (GYA053470)

- клавіатури у кількості 42 шт поміщено до спецпакету

- системний блок "Н1" без серійного номеру

- системний блок "DELL" серійний номер 1

- системний блок "LENOVO" серійний номер S4VD641

- системний блок "НP" без серійного номеру

- маршрутизатор "TP-Link" чорного кольору

- 44 клавіатури LG

- 2 монітори, склеєні наклейкою NPV0482908

- 1 монітор "HANNS" та 1 монітор "Viewsonic" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482912

- 1 монітор "Reng" та "DELL" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482911

- 1 монітор "Philips" чорного кольору та 1 монітор "Samsung" світлого кольору, склеєні наклейкою NPV0482910

- 1 монітор "Founder" чорного кольору та 1 монітор "Samsung", склеєні наклейкою NPV0482909

- 2 монітори " LG" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482907

- комп?ютерні миші у кількості 67 шт

- дротові навушники у кількості 2 штуки

- документація поміщено до спецпакету № NPV1501554

- навушники в чорному кейсі чорного кольору

- відеоплівка поміщено до спецпакету № IСR0036647

- 4 упаковки від стартових пакетів оператора "Київстар"..

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

При дослідженні ухвали Солом`янського районного суду від 15.09.2023 року та протоколу обшуку від 28.09.2023 року встановлено, що слідчим суддею надано дозвіл на відшукування та вилучення: -мобільних терміналів, сім карток, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній? сфері, записів паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Наслідками не звернення слідчого з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна є його негайне повернення особі, в якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст. 169 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в супереч вищевказаних норм Закону, слідчий чи прокурор у вказаному кримінальному провадженні не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, у встановлений законом спосіб та визначений строк прокурор або слідчий до суду не звернувся з клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає, що зазначене майно підлягає поверненню особі, в якої воно було вилучено.

За таких обставин, наявні підстави для припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, в якої воно було вилучене.

Відповідно до ч. 2ст. 307 КПК України,ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчий суддя вважає, що оскільки майно було вилучено під час проведення обшуку, а арешт на нього не накладався, відсутні правові підстави для подальшого його утримання, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання фізичної-особи підприємця ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 , про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за №0002299 від 08.08.2023 року - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві повернути фізичній-особі підприємцю ОСОБА_3 майно, тимчасово вилучене в результаті обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ), проведеного в рамках кримінального провадження № 0002299 від 08.08.2023 року, а саме:

- дротові навушники у кількості 61 шт., що поміщені до спецпакету № NPU1501552

- дротові навушники у кількості 15 шт., що поміщені до спецпакету № NPU0482902

- клавіатури у кількості 5 шт. поміщені до поліетиленового пакету, скріпленого печаткою № NPU0482901

- блок живлення "LENOVO" серійний номер - 2WNW-YKKGB-RP8XJ-BMKVX-3WV9BX16-96076,

- жорсткий диск "APACER" (АР120GAS250) "King Gell" KC-T120525, "Goodram" (GYA053470), поміщені до спец пакету NPU ICR0036645

- клавіатури у кількості 42 шт.,що поміщені до поліетиленового пакету;

- системний блок "Н1" без серійного номеру;

- системний блок "DELL" серійний номер 1:

- системний блок "LENOVO" серійний номер S4VD641;

- системний блок "НP" без серійного номеру, який склеєно наклейкою NPU0482914;

- маршрутизатор "TP-Link" чорного кольору;

- 44 клавіатури;

- 2 монітори LG, склеєні наклейкою NPV0482908;

- 1 монітор "HANNS" та 1 монітор "Viewsonic" чорного кольору, склеєні наклейкою NPU0482912;

- 1 монітор "Reng" та "DELL" чорного кольору, склеєні наклейкою NPU0482911;

- 1 монітор "Philips" чорного кольору та 1 монітор "Samsung" світлого кольору, склеєні наклейкою NPU0482910;

- 1 монітор "Founder" чорного кольору та 1 монітор "Samsung", склеєні наклейкою NPV0482909;

- 2 монітори " LG" чорного кольору, склеєні наклейкою NPV0482907;

- комп?ютерні миші у кількості 67 шт., які поміщено до спецпакету № NPU0480918;

- дротові навушники у кількості 2 штуки, які поміщено до спецпакету WAR1869775;

- документація, яку поміщено до спецпакету № NPU1501554;

- навушники в чорному кейсі чорного кольору, які поміщено до спецпакету № IСR0036692;

- відеоплівка, яку поміщено до спецпакету № IСR0036647;

- 4 упаковки від стартових пакетів оператора "Київстар", які поміщено до спецпакету № NPU1501555.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1