Справа №: 630/656/25 Провадження №: 1-кс/630/434/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 29 травня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15 квітня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходять ся в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року.

- На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 14 квітня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13 квітня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи додаток "Телеграм", під приводом заробітку коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які заявниця перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 у сумі 1 250 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_6 у сумі 350 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 18 709 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_7 у сумі 1800 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_8 у сумі 650 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 18 709 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_9 у сумі 7 250 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 у сумі 12 989 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 у сумі 29 011 грн, але обіцяного заробітку так і не отримала.

15 квітня 2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13 квітня 2025 року використовуючи мобільний додаток «Telegram» спілкувалася з особою яка підписана « ОСОБА_8 » з юзер-тегом «Svetlana_WTO», яка запропонувала потерпілій підробіток в інтернеті, ввела в оману та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_7 надіслала з власної банківської карти на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 у сумі 29 011 грн та у сумі 12 989 грн, але обіцяних коштів від заробітку так і не отримав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД¬ПО¬ВІД¬АЛЬ¬НІ¬СТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД¬ПО¬ВІД¬АЛЬ¬НІ-СТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 15 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 15 квітня 2025 року, вказано, що 14 квітня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13 квітня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, викорисовуючи додаток "Телеграм", під приводом заробітку коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які заявниця перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 у сумі 1 250 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_6 у сумі 350 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 18 709 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_7 у сумі 1800 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_8 у сумі 650 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 18 709 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_9 у сумі 7 250 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 у сумі 12 989 грн; на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 у сумі 29 011 грн, але обіцяного заробітку так і не отримала.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

15 квітня 2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13 квітня 2025 року використовуючи мобільний додаток «Telegram» спілкувалася з особою яка підписана « ОСОБА_8 » з юзер-тегом «Svetlana_WTO», яка запропонувала потерпілій підробіток в інтернеті, ввела в оману та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_7 надіслала з власної банківської карти на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 18 709 грн та банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 18 709 грн, але обіцяних коштів від заробітку так і не отримала.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 29 травня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 15 квітня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу за період з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 12 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1