Справа № 466/4519/25
Провадження № 1-кс/466/1484/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000227 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

14.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 02.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2025 року, о 21:05 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, спілкуючись шляхом переписки через соціальну мережу «Інстаграм», під приводом продажу шин та дисків, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 84 000 гривень. ІТС ІПНП від 02.05.2025 №13476.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 01.04.2025 в соціальній мережі «Інстаграм», акаунт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , написав у приватні повідомлення про наявність дисків та шин, 1 комплект (4 штуки). Йому відповіли, що необхідні диски та шини відповідного виробника є у наявності. Вони домовились про купівлю даного товару за 84 000 гривень та йому надіслали реквізити банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача: НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ). 02.04.2025, о 21:05 год. коли він перебував у м. Ізюм, перерахував грошові кошти за замовлення товару в сумі 84 000 гривень із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Товар по даний час так і не надіслали.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку , за період часу з 01.04.2025 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів , що мала місце 02.04.2025. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадження та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000227 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.05.2025 року до ВП№1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2025 року, о 21:05 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, спілкуючись шляхом переписки через соціальну мережу «Інстаграм», під приводом продажу шин та дисків, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 84 000 гривень.

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РНОКПП тощо) за період часу з 01.04.2025 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мала місце 02.04.2025. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_20 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РОКГІП тощо) за період часу з 01.04.2025 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мала місце 02.04.2025. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на цифровому та паперових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1