Провадження № 1-кс/686/6101/25
УХВАЛА

13 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0001293,

встановив:

13 червня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.307 КК України. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України, який є тяжкими та особливо тяжким злочинами, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність наявних ризиків і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0001293 від 22.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , який будучи обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання - злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей же час, ОСОБА_8 , розуміючи, що реалізувати вказаний умисел він самостійно не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішив виконувати функції організатора для спільного створення ієрархічного об`єднання - організованої групи.

Відтак, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у виготовленні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у середині вересня 2024 року створив організовану групу з чіткою ієрархічною структурою, де виступив як керівник (організатор). До вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_6 , який відповідав за напрям виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, та номер обслуги гранатометного взводу 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_9 , якому організатор доручив збут наркотичного засобу та психотропної речовини.

З метою налагодження збуту значних обсягів психотропної речовини, а також розширення території їх збуту, ОСОБА_8 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_9 , як безпосереднього «збувача» на території Хмельницької області, який отримував психотропну речовину від ОСОБА_6 , фасував та зберігав її з метою подальшого незаконного збуту.

ОСОБА_6 , діючи як учасник організованої групи, здійснюючи контроль за безперервним надходженням прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини амфетаміну, досяг домовленості із невстановленими особами у м. Києві, стосовно незаконного придбання прекурсорів, шляхом їх пересилання за допомогою ТОВ «Нова пошта» із м. Києва до селища Маньківка Черкаської області.

Вивчивши ринок збуту амфетаміну ОСОБА_8 встановив ціну за 1 г амфетаміну - 300 грн.

Організувавши виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, члени організованої групи в період з вересня 2024 року по 25.01.2025 вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У створеній організованій групі ОСОБА_8 , як організатор, детально розподілив ролі всіх учасників, склав план злочинної діяльності та визначив час і способи його виконання, забезпечив взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Свою злочинну діяльність організована група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_8 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками організованої групи функції, відповідно до плану та контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки;

- проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою телефонних дзвінків;

- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- керував діями під час отримання чи пересилання замовлених ним наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали йому у месенджерах учасники організованої групи про кількість виготовлених та отриманих, психотропних речовин;

- отримував замовлені психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», після чого здійснював їх фасування;

- особисто здійснював відправлення, психотропних речовин за допомогою поштового зв`язку;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , як виконавці організованої групи, згідно розподілених організатором функцій окремої структурної частини ієрархічного об`єднання:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи;

- здійснювали за вказівкою ОСОБА_8 придбання психотропної речовини «амфетамін», зберігання та пересилання її з метою подальшого незаконного збуту;

- здійснювали конвертування безготівкових коштів, які були здобутті злочинним шляхом у готівкову форму;

- отримували замовлені ОСОБА_8 наркотичні засоби, психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності, які передавали організатору злочинної організації для їх розподілу.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_8 , є стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками постійних внутрішніх зв`язків, існуванням визначеної ієрархії, високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плану та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчиняються організованою групою, створеною ОСОБА_8 , охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи, які усвідомлюють суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачають їх суспільно небезпечні наслідки та бажають їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками в короткій і прихованій формі.

Таким чином, утворена ОСОБА_8 , як організатором, організована група у складі виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які мають єдність намірів на вчинення злочинів, діє з вересня 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподілом ролей між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.

ЄРДР № 0001560 (ОЗГ).

1. ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, виконуючи обов`язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, яку в подальшому незаконно переслав ОСОБА_8 , з метою незаконного збуту. ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 , порошкоподібну речовину світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, 26.11.2024, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта», що в м. Радивилів, Рівненської області переслав її до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» селища Ярмолинці, Хмельницької області, для ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, яку останній отримав 27.11.2024.

28.11.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , здійснив дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_9 . У ході телефонної розмови щодо збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про час та місце зустрічі, при цьому зазначив, що останньому ( ОСОБА_11 ) для придбання амфетаміну необхідно приїхати до домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_11 погодився.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи виконуючи свої обов`язки, покладенні на нього ОСОБА_8 , з метою власної наживи, 28.11.2024 о 13:02 год., перебуваючи в середині будинку, що за адресою:

вул. Борбуцького, 118, с. Нове село, Хмельницького району, Хмельницької області методом з рук в руки, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 згорток з фольги з речовиною світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, яку в подальшому вилучено працівниками поліції, за грошові кошти в сумі 6 000 грн, які розділено між учасниками організованої групи та витрачено на власний розсуд.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0000001 (ОЗГ)

2. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_8 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_6 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім`я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_9 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, для подальшої передачі ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.

30.12.2024 ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці Хмельницької області, отримав від ОСОБА_6 посилку, в якій знаходилися психотропна речовина обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, чим вчинив придбання психотропної речовини, яку незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Далі, 30.12.2024, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_8 , відправив ОСОБА_9 , в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини рожевого кольору масою 0,8 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0255 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0000015 (ОЗГ)

3. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_8 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_6 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім`я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_9 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, для подальшої передачі ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.

Так, 03.01.2025 о 09:56 год ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці Хмельницької області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», збув частину раніше отриманої від ОСОБА_6 , психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,5 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 для ОСОБА_12 (м. Київ) за грошові кошти в розмірі 3000 грн, які в подальшому розділено між учасниками злочинної групи та витрачено на власний розсуд.

03.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку збув ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору масою 0,8 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0197 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0000135 (ОЗГ)

4. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_8 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_6 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім`я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_9 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, для подальшої передачі ОСОБА_8 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.

Так, 25.01.2025, ОСОБА_9 , о 11:00 год., діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов`язки, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці, Хмельницької області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», збув частину раніше отриманої від ОСОБА_6 , психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін масою 9,2 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 для для ОСОБА_13 (селище Шабельківка Краматорського району Донецької обл.) за грошові кошти в розмірі 3000 грн, які в подальшому розділено між учасниками злочинної групи та витрачено на власний розсуд.

Далі, 25.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку збув ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору масою 1,2 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0151 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0001613.

5. Крім того ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 17.12.2025, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 44,459 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

Так ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_8 , в ході якого відбулась розмова щодо збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну в ході якої ОСОБА_8 , повідомив для ОСОБА_11 , що замовлену ним психотропну речовину йому передадуть за допомогою ТОВ «Нова -Пошта» на що ОСОБА_11 , погодився.

У свою чергу ОСОБА_11 , повідомив, що психотропну речовину бажає отримати у відділенні № 35 ТОВ «Нова Пошта» в м. Хмельницькому, на що ОСОБА_8 , погодився.

В подальшому ОСОБА_8 , зателефонувавши до ОСОБА_6 , повідомив останньому, що йому психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 44,459 г, необхідно відправити до відділення № 35 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницького на ім`я ОСОБА_11 , на що ОСОБА_6 , погодився.

Далі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 17.12.2024, о 18:50 год., перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Буки, Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 44,459 г за грошові кошти в сумі 30 000 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції

Далі ОСОБА_11 , через термінал самообслуговування, що розташований по вул. К. Острозького, 2/1 у м. Старокостянтинів, Хмельницької області здійснив часткову оплату в сумі 5000 гривень за психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , та зателефонував до ОСОБА_8 підтвердивши часткову оплату коштів.

В подальшому 18.12.2024, ОСОБА_11 , запакувавши грошові кошти в сумі 25 000 гривень, в упакування, за допомогою ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення вказаних коштів до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», м. Радивилів, Рівненської області на ім`я ОСОБА_8 , як решту оплати за психотропну речовину.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0000417.

6. Також, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, однак не пізніше 29.01.2025, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 31,9 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , не пізніше 29.01.2025, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Буки, Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», переслав психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, для ОСОБА_8 з метою повторного незаконного збуту.

Далі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, яку раніше отримав від останнього, 01.03.2025, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», селища Олександріївка, Донецької області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», збув психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 31,9 г, для невстановленої особи.

Далі, 02.03.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , відправив невстановленій особі, в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору масою 1,2 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0324 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЄРДР № 0000532.

7. Також, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, однак не пізніше 29.01.2025, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 16,1271 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , не пізніше 29.01.2025, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Буки, Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», переслав психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, для ОСОБА_8 з метою повторного незаконного збуту.

Так ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_8 , в ході якого відбулась розмова щодо збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну в ході якої ОСОБА_8 , повідомив для ОСОБА_11 , що замовлену ним психотропну речовину йому передадуть за допомогою ТОВ «Нова -Пошта» на що ОСОБА_11 , погодився.

У свою чергу ОСОБА_11 , повідомив, що психотропну речовину бажає отримати у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта» в м. Хмельницькому, на що ОСОБА_8 , погодився.

Після цього, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ,, з метою власної наживи, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в селищі Олександрія, Донецької області, 26.03.2025, о 08:59 год., шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , порошкоподібну речовину яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 16,1271 г за грошові кошти в сумі 30 000 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

В Ході розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом НСРД - спостереження за особою від 09.01.2025;протоколом огляду грошових коштів від 28.11.2024;протокол огляду покупця від 28.11.2024;протоколом вилучення придбаного товару від 28.11.2024;протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.11.2024;протоколом про результатами аудіо-,відео-контролю особи від 29.11.2024;висновком експерта № СЕ-19/123-24/14428-НЗПРАП від 07.01.2025;протоколом НСРД - спостереження за особою від 09.01.2025;протоколом огляду грошових коштів від 18.12.2024;протокол огляду покупця від 18.12.2024; протоколом огляду покупця від 18.12.2024;протоколом вилучення придбаного товару від 18.12.2024;протоколом огляду грошових коштів від 19.12.2024;протоколом огляду покупця від 19.12.2024;протоколом вилучення придбаного товару від 19.12.2024;протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.12.2024;протоколом про результатами аудіо-,відео-контролю особи від 26.12.2024;висновком експерта № СЕ-19/123-25/184-НЗПРАП від 23.01.2025;протоколом НСРД - спостереження за особою від 09.01.2025;протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 04.01.2025;висновком експерта № СЕ-19/123-25/785-НЗПРАП від 06.02.2025;рапортом від 04.01.2025;висновком експерта № СЕ-19/123-25/786-НЗПРАП від 28.02.2025;протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 27.01.2025;висновком експерта № СЕ-19/123-25/3287-НЗПРАП від 21.04.2025;іншими зібраними доказами в сукупності.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, тобто даний злочин є особливо тяжким.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме:

1) оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, а тому є ризик, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора, суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжить займатися злочинною діяльністю.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 , у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється соціальні зв`язки підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан, наявність місця проживання, а також те, що останній раніше до кримінальної відповідальності притягувався, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід лише у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов`язків.

На переконання слідчого судді, прокурор у судовому засіданні довів, а слідчий суддя переконався у тому, що існує обґрунтована підозра вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що є підставою для застосування найбільш тяжкого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Враховуючи обставини та тяжкість злочину, суспільної небезпеки кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_6 слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить (з урахуванням одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3028 грн.) - 605 600 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

А тому саме такий розмір застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку та не буде завідомо непомірним для нього.

Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 слід встановити в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 08 серпня 2025 року включно.

Визначити заставу в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою.

У в разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

- невідкладно прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 08 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя