Провадження № 1-кс/734/274/25 Справа № 734/1466/25
У х в а л а

іменем України

06 травня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000080 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.03.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла письмо заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій, 20 березня 2025 року в додаток «Телеграм» отримала повідомлення стосовно підробітку нібито на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В перший день за лайки на п`ять товарів отримала 125 грн. 22 березня 2025 року отримала повідомлення в додаток «Телеграм», моб. тел. НОМЕР_1 , нікнейм «Менеджер допомоги клієнтів» про завдання, де ОСОБА_6 потрібно було зареєструватися, потім на різні карткові рахунки вносити кошти, після чого за посиланнями здійснювати купівлю-обмін товарів, за що передбачена винагорода, яку можна вивести на картку. Так, 23 березня 2025 року, ОСОБА_5 отримала завдання від «Менеджер допомоги клієнтів», де потрібно внести коштів у сумі 1607 грн. на картковий рахунок «Pumb» Viktoriia Tarasova НОМЕР_2 . ОСОБА_5 23.03.2025 о 11:24 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 1607 грн. на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . Коли вона здійснила оплату, отримала повідомлення, що завдання не закінчено і аби вивести кошти з платформи їй необхідно зробити ще один платіж у сумі 5223 грн. на картковий рахунок «PUMB» НОМЕР_4 ОСОБА_7 (цю оплату здійснила 24 березня 2025 року о 08:47 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ).Після знову отримала повідомлення, що необхідно здійснити двічі оплату на загальну суму 34830 грн (по 17415 грн кожен), тому що завдання ще не завершене і кошти, внесені раніше, поверненню не підлягають. Отже, ОСОБА_5 здійснила ще два платежі о 09:06 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 НОМЕР_6 та о 09:26 на картковий рахунок «Pumb» Bohdan Chabanyuk НОМЕР_7 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 , загальна сума збитків завданих гр. ОСОБА_5 , становить 41660 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка надала показання, що 20 березня 2025 року в додатку «Телеграм» отримала повідомлення стосовно підробітку нібито на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В перший день за лайки на 5 товарів ОСОБА_5 отримала 125 грн. 22 березня 2025 року отримала повідомлення в додаток «Телеграм», моб. тел. НОМЕР_1 , нікнейм «Менеджер допомоги клієнтів» про завдання, де за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно було зареєструватися, потім на різні карткові рахунки вносити кошти, після чого за посиланнями здійснювати купівлю-обмін товарів, за що передбачена винагорода, яку можна вивести на картку. Так, 23 березня 2025 року, ОСОБА_5 отримала завдання від «Менеджер допомоги клієнтів», де потрібно внести кошти у сумі 1607 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . 23.03.2025 о 11:24 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1607 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 . Коли вона здійснила оплату, отримала повідомлення, що завдання не закінчено і аби вивести кошти з платформи їй необхідно зробити ще один платіж у сумі 5223 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 «PUMB» ОСОБА_7 (цю оплату здійснила 24 березня 2025 року о 08:47 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ).Після знову отримала повідомлення, що необхідно здійснити двічі оплату на загальну суму 34830 грн. (по 17415 грн кожен), тому що завдання ще не завершене і кошти, внесені раніше, поверненню не підлягають. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила ще два платежі о 09:06 на картковий рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та о 09:26 на картковий рахунок НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 . Після того як на платформі з покупки товарів вона ніби-то неправильно здійснила купівлю товарів, посилання на які скинули, гроші списалися і ОСОБА_5 «Менеджер з допомоги клієнтів» повідомив, що кошти на платформі заморожені, аби їх розморозити вона повинна знову внести оплату на суму 34860 грн. Цю оплату ОСОБА_5 вже не здійснювала, оскільки зрозуміла, що це один з видів онлайн шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 31.03.2025 № 1-кс/734/216/25, було з`ясовано, що вище вказані грошові кошти в подальшому були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських картках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , в період з 10.03.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами про власника банківських картках873758, НОМЕР_9 , 821690,927810,223355,223355,084277, НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000080, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000080 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000080 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , по банківських картках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 в період з 10.03.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: