Справа №523/8874/25
Провадження №1-кс/523/2770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у криминальному провадженні № 0000240 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2025 по 25.03.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2024 по 20.07.2024; документів наданих та оформлених при відкритті рахунка НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000240 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.03.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, подзвонила їй на мобільний телефон та шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 24.03.2025 приблизно о 15:00 год. їй зателефонував невідомий чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 та повідом її що він співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що він робить верифікацію. На цю пропозицію потерпіла погодилась та чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав потерпілої, що їй надійде СМС-повідомлення з 4-х значним кодом, та вона повинна його продиктувати. Після чого потерпіла зробила так як їй сказав невідомий чоловік. В подальшому їй надішло повідомлення у месенджер «Viber», що в неї з картки зняли 4 761 гривню з пенсійної картки ємітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також з кредитного рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 24 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у криминальному провадженні № 0000240 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2025 по 25.03.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2024 по 20.07.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті карткового рахунку НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за картковим рахунком НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1