Справа № 171/2824/25
Провадження № 1-кс/171/391/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.07.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000145 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 29.05.2025 року о 09:50 до ЧЧ ВП №10 Криворізького РУП надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що не встановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у розмірі 9000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 29.05.2025 року о 09:00 години будучи вдома та займавшись хатніми справами, вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, та перевірити стан банківського рахунку, для того, щоб знати, що саме купувати в магазині Зайшовши у застосунок, помітила, що на картці зовсім не залишилося коштів, та одразу вирішила поїхати до відділення банку, яке знаходиться у місті Апостолово, там їй повідомили, що кошти з картки були написані невстановленими особами, за допомогою входу в її застосування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сама заявниця повідомила, що за невідомим посиланням не переходила, та підозрілі сайти не відвідувала.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВО відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області. ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступних документів та даних:

-платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

-кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

-залишку коштів на кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 стає на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту випуску на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення миттєвого доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їхнє назви та номери рахунків, з яких надійшли кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банку, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засоби (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-ІР-адрес та МАС-адреса обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів Вказати (надати, позначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, позначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціями) та користувачах;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювалися будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, які його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, про місце та час судового засідання були повідомлені належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Виходячи із вищенаведеного, приймаючи до уваги доводи слідчого, які викладені у клопотанні та які підтверджуються матеріалами доданими до нього, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 26, 93, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВО відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області. ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

- залишку коштів на кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 стає на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту випуску на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення миттєвого доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їхнє назви та номери рахунків, з яких надійшли кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банку, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засоби (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- ІР-адрес та МАС-адреса обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів Вказати (надати, позначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, позначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціями) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювалися будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У випадку невиконання даної ухвали суд відповідно до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Строк дії ухвали визначити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.07.25