Справа № 209/3222/25
Провадження № 1-кс/209/401/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000025, внесеного до ЄРДР 08.02.2025 дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000025, внесеного до ЄРДР 08.02.2025 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого07.02.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50 000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала 4 платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказані не встановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки, а саме: 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

08.02.2025 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.12.2024 приблизно о 15:00 годин вона зустрілась зі своєю знайомою ОСОБА_6 яка розповіла їй про цікаву схему заробітку грошових коштів. Її суть полягала у тому, що потрібно продивлятись відеоролики на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ставити лайки під відео. ОСОБА_5 це зацікавило та подруга надіслала їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона перейшла по ній та потрапила на сайт, на якому вона мала виконувати завдання із перегляду відеороликів. Цього ж дня, о 17:11 годин, ОСОБА_5 у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» написала раніше не відома їй дівчина, яка була підписана як «Anli» та запропонувала їй допомогу у відкритті фінансового рахунку та надіслала реквізити а саме, номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пояснила, що потрібно сплатити 7000 гривень за активацію схеми, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала на вищевказану банківську кратку 7000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього ОСОБА_5 виконувала завдання та надсилала даній дівчині скріншоти виконаних завдань. Надалі, 18.01.2025 ОСОБА_5 написала даній дівчині, що хоче підвищити свій рівень на 3, на що вона повідомила ОСОБА_5 , що для цього потрібно здійснити переказ на суму 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона погодилась та здійснила переказ у сумі 16000 гривень на вказану картку зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, ОСОБА_5 запитала у дівчини, чи можна підвищити свій рівень до 4, на що вона запропонувала зробити це зараз та надіслала реквізити банківської кратки НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила два перекази грошових коштів переказ у сумі 20000 гривень. Після цього, дівчина повідомила ОСОБА_5 , що її рівень підвищено. 28.01.2025 дівчина написала мені, що завдання та отримання грошових коштів за їх виконання буде не можливо після 02.05.2024. Надалі, 30.01.2025 ОСОБА_5 написала даній дівчині, що хочу повисити рівень своєї дитини до 2-гого, та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реквізити якої дана дівчина надіслала її доньці ОСОБА_7 у особисті повідомлення «Telegram», а ОСОБА_7 у свою чергу надіслала дані реквізити ОСОБА_5 . Після цього, 06.02.2025 ОСОБА_5 написала даній дівчині із проханням, щоб вона допомогла їй, оскільки група не працює, на що дівчина відповіла останній, що потрібно здійснити переказ грошових коштів на суму 11000, у цей момент ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 18.01.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.01.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 квітня 2025 року до 24 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1