Справа № 950/726/24
Номер провадження 1-кс/950/394/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 15 години 20.02.2024 невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилася співробітником банку та повідомила, що її банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані. Під час спілкування ОСОБА_4 повідомила дані банківських карток, в результаті цього з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) зникли грошові кошти в сумі 13800 гривень.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), яка належить потерпілій ОСОБА_4 встановлено, що 20.02.2024 о 16:00 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13800,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху коштів по карті № НОМЕР_6 встановлено, що після того як о 16:00 год. 20.02.2024 грошові кошти були зараховані на картку від потерпілої ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_4 ), вони в подальшому о 16:02 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_6 .

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 встановлено, що 20.02.2024 о 16 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 13801,10 грн. далі були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Також, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 . Після зарахування грошових коштів на його рахунок в подальшому грошові кошти були перераховані 3 транзакціями:

1)о 16:27 год. 20.02.2024 в сумі 5000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володільцем якої є ОСОБА_7 № НОМЕР_9 ;

2)о 17:42 год. 20.02.2024 в сумі 3988,84 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

3)о 21:12 год. 20.02.2024 в сумі 5000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володільцем якої є ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_9 за період з 16 години 20.02.2024 до 23 год. 59 хв. 01.04.2024, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків), що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000065 від 21.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського

районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_9 за період з 16 години 20.02.2024 до 23 год. 59 хв. 01.04.2024, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11