УХВАЛА

іменем України

28.05.2025

Справа № 331/2086/25

Провадження № 1-кс/331/999/2025

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, отримали з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 325 420 грн. 00 коп., чим завдала останньому збитків на вказану суму.

Так, 17.03.2025 зайшовши на інтернет платформу «Instagram», представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 побачив рекламне оголошення про продаж паливних брикетів з лузги соняшника та маючі на меті придбати паливні брикети за допомогою мобільного телефону, зателефонував за номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 вказаними в оголошенні.

При спілкуванні із менеджерами, вони повідомили, що паливні було здійснено замовлення вказаної сировини та здійснено переказ грошових коштів у розмірі 325 420 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), після чого паливні брикети з лузги соняшника поставлено не було, грошові кошти не повернуто, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду у розмірі 325 400 гривень 00 копійок.

Поспілкувавшись в месенджері Вайбер, менеджер повідомив, що паливні брикети знаходяться у місті Хмельницький та можуть бути доставлені перевізником, для чого мені необхідно буде повідомити всі необхідні дані та здійснити оплату для того щоб оформити замовлення та здійснити відвантаження.

ОСОБА_5 вирішив здійснити замовлення тому попрохав реквізити для оплати, вони були наступні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахункуUA0012936на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 17.03.2025 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_9 сумі 325 400 грн. згідно платіжної інструкції № 68 від 17.03.2025 з рахунку НОМЕР_3 через надавача платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому телефонуючи на вказані на сайті номера телефонів працівники магазину обіцяли, що відправлять замовнику його товар, а саме паливні брикети з лузги соняшника, проте товар ніхто не відправив, гроші йому також ніхто не повернув, після чого зв`язок із номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 вказаними в оголошенні було втрачено.

Після проведення тимчасових доступів до банківських рахунків та проведення інших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для злочинної діяльності та руху грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства використовуються й інші банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_10 на які перераховуються грошові кошти з приміткою «переказ між власними рахунками».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані виписки руху грошових коштів порахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про власника рахунку з 01.03.2025 по теперішній час.

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунківТОВ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 01.04.2025;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )в період з17.03.2025 по 01.04.2025;

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 період часу з 1.03.2025 по теперішній час з зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вищезазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення та обізнаності про вчинення правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Просить задовольнити клопотання та надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку),по рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому у місті Запоріжжя.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме 17.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, отримали з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у розмірі 325 420 грн. 00 коп., чим завдала останньому збитків на вказану суму.

Так, 17.03.2025 зайшовши на інтернет платформу «Instagram», представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 побачив рекламне оголошення про продаж паливних брикетів з лузги соняшника та маючі на меті придбати паливні брикети за допомогою мобільного телефону, зателефонував за номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 вказаними в оголошенні.

Так, 17.03.2025 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_9 сумі 325 400 грн. згідно платіжної інструкції № 68 від 17.03.2025 з рахунку НОМЕР_3 через надавача платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому телефонуючи на вказані на сайті номера телефонів працівники магазину обіцяли що відправлять замовнику його товар, а саме паливні брикети з лузги соняшника, проте товар ніхто не відправив, гроші йому також ніхто не повернув, після чого зв`язок із номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 вказаними в оголошенні було втрачено.

Після проведення тимчасових доступів до банківських рахунків та проведення інших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для злочинної діяльності та руху грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства використовуються й інші банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_10 на які перераховуються грошові кошти з приміткою «переказ між власними рахунками».

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000322 від «01» квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000322 від «01» квітня 2025 рокустаршому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку),по рахунку НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому у місті Запоріжжя, а саме:

-оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;

-оригіналів довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-оригіналів грошових чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оригіналів заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки в касі банку за період з 17.03.2025 по 1.04.2025

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )в період з 17.03.2025 по 1.04.2025

-юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_10 за період часу з 01.03.2025 по теперішній час із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1