Провадження № 1-кс/202/3658/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

27 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, під час проведення процедури з держзакупівель, з метою отримання «відкатів», які передаються в якості неправомірної вигоди, залучають до участі у проведенні закупок підконтрольні їм підприємства, які в свою чергу встановлюють завищені ціни на свої товари та послуги на 30 % від їх ринкової вартості.

Зокрема встановлено, що під час проведення процедури закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) замовником товарів виступала військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Строк поставки до 25.12.2023. Єдиним учасником та переможцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Сума товарів яка визначена в договорі про закупівлю складає: 8 573 000,00 грн. За результатами моніторингу цін на товари, що були предметом вказаного договору, встановлено, що загальна вартість вказаних товарів завищена на 30 % від їх ринкової вартості.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо закупівлі товару за договором із військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022, а саме: документів, які стали підставою для формування комерційної пропозиції №135 від 25.05.2023 року, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до військової частини НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за процедурою проведення відкритих конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 - Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, а саме: документів що підтверджують оплату за надані послуги, щодо: доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 - Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків до військової частини НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці тощо).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою від 12.02.2024 призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні та судовим експертом ОСОБА_6 слідчому направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання зазначеної експертизи.

Згідно клопотання судового експерта ОСОБА_6 від 28.08.2024 для виконання судово-економічної експертизи № 15.02.2024 у кримінальному провадженні №0000065 від 14.07.2023 необхідно надати наступні додаткові документи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи, які підтверджують вартість витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з постачання товару (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) за договором № 62 від 04.07.2023 між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документи щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товару, доставки, доукомплектування та доведення до придатності для експлуатації: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями; видаткові накладні, рахунки-фактури акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг) з доставки товару, вантажно-розвантажувальних робіт, доведення до експлуатації, ін.: податкові накладні: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні інструкції, виписки банку по розрахунках з придбання товару, доставки товару та доведення до придатності для експлуатації: документи пов`язані з митним оформленням товарів: оплати митних зборів та платежів, митного оформлення, страховки, тощо (договори, акти, рахунки на оплату, банківські виписки або платіжні інструкції); документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо обліку придбаного товару, розрахунків з постачальниками та доведення до придатності для експлуатації: журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунках N?631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», N? 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» по розрахунках з постачальниками товарів та послуг; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунку N? 281 «Товари на складі», картки складського обліку або інші документи (по рахунках N?20 «Виробничі запаси», N? 23 «Виробництво») щодо обліку товарів та комплектуючих, доведення до придатності для експлуатації; калькуляції собівартості обладнання; документи, що підтверджують оплату праці співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817- Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків до військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю доведення до придатності для експлуатації (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці тощо).

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2024 надано старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000065тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з постачання (ввезення на територію України товару, доставки, доукомплектування та доведення до придатності для експлуатації) товару (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) за договором № 62 від 04.07.2023 між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями; видаткові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг) з доставки товару, вантажно-розвантажувальних робіт, доведення до експлуатації; податкові накладні: реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні інструкції, виписки банку по розрахунках з доставки товару та доведення до придатності для експлуатації; документи пов`язані з митним оформленням товарів: оплати митних зборів та платежів, митного оформлення, страховки, тощо (договори, акти, рахунки на оплату, банківські виписки або платіжні інструкції); документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо обліку придбаного товару, розрахунків з постачальниками та доведення до придатності для експлуатації; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунках № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» по розрахунках з постачальниками товарів та послуг; журнали-ордери, відомості бухгалтерського обліку по рахунку №281 «Товари на складі, картки складського обліку або інші документи (по рахунках №20 «Виробничі запаси», №23 «Виробництво») щодо обліку товарів та комплектуючих, доведення до придатності для експлуатації; калькуляції собівартості обладнання; документи, що підтверджують оплату праці співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо доставки (в тому числі навантажування та розвантажування) устаткування: (Мікроскоп офтальмологічний операційний для комбінованих втручань (НК 024:2023:32817 Лампа щілинна офтальмологічна хірургічна) за кодом ДК 021:2015 (СРV) 33160000-9 Устаткування для операційних блоків) до військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення та наладки даного обладнання, його гарантійного обслуговування, навчання спеціалістів роботи з приладом, навчання догляду за приладом молодшого медичного персоналу госпіталю доведення до придатності для експлуатації (договори, документи щодо прийняття на роботу, документи щодо відрядження співробітників, квитанції та виписки по банківським рахункам про оплату їх праці).

Слідчий зазначає, що використання зазначених документів в рамках кримінального провадження необхідне для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи.

Клопотання судового експерта ОСОБА_6 від 28.08.2024 для виконання судово-економічної експертизи № 15.02.2024 у кримінальному провадженні №0000065 від 14.07.2023 не містить вимоги щодо надання оригіналів документів. До клопотання не додані інші постанови щодо призначення експертизи, та/або клопотання експерта, що обґрунтовують необхідність вилучення саме оригіналів документів, враховуючи, що слідчим суддею було надано доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Враховуючи, що тимчасовий доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій,до вказаних в клопотанні документів вже було надано ухвалою слідчого судді від 26.09.2024, слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1