н/п 1-кс/766/6144/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000800 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.07.2025 близько 19:00 год., на території парку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Blackview» моделі «BV 9500» імеі: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , вартістю 5000 грн.

Крім того, 09.07.2025 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.07.2025 близько 20:46 год., невстановлена особа, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку банківськоі? карти НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здіи?снила крадіжку грошових коштів в сумі 16 200 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_15 встановлено, що 06.07.2025, близько 19:00 год. він розмовляв по телефону на лавці в парку по вул. Купецькій в м. Херсоні. Договоривши по телефону він пішов до себе додому, де виявив його відсутність, а саме мобільного телефону марки «Blackview». Наступного ранку пішов в вищезазначений парк, але свого телефону там не знайшов, після чого вирішив піти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою банківську картку, де йому повідомили, що 06.07.2025 о 20:46 год. з його банківської картки на банківську картку № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 16 200 гривень. Також, ОСОБА_15 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів по рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де наявний його банківський рахунок з якого списані грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_16 , встановлено, що 06.07.2025 до неї зателефонував її брат ОСОБА_17 , котрий попросив номер її банківської картки на яку він перерахує грошові кошти, які як він сказав надійшли для дитини. ОСОБА_16 надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , на які 06.07.2025 о 20:46 год. їй надійшли кошти у сумі 16 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_17 зателефонував знову та попросив скинути йому 14 000 гривень, а 2 000 гривень сказав залишити собі. 06.07.2025 о 20:50 год. ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти в сумі 14 000 гривень на банківську карту брата, яку він їй надав за № НОМЕР_7 .

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 05.07.2025 по термін дії даної ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1