Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4298/25
Номер провадження 1-кс/711/1154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури сфері оборони Центрального регіону про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ «Банк Альянс», МФО 300119, що має юридичну адресу: 04053, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ. Розгляд клопотання просить проводити без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, та представників АТ «Банк Альянс», МФО 300119, що має юридичну адресу: 04053, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до невстановленого місця, де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, 25.10.2024, ОСОБА_4 на автомобілі «Mitsubishi Grandis», державний номерний знак НОМЕР_3 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину, попередньо розфасовану у п`ять полімерних пакетів до ділянки місцевості поблизу АЗС «WОG», що знаходиться за адресою: вул. Степана Бандери, буд. 4В, м. Умань, Черкаська область, де у салоні вказаного автомобілю за грошові кошти в сумі 2500 грннезаконно збув вказану речовину ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів.

Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/15850-НЗПРАП від 07.11.2024 зазначена речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1,221 г.

Також ОСОБА_4 повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до невстановленого місця, де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, 13.11.2024, ОСОБА_4 на автомобілі «Mitsubishi Grandis», державний номерний знак НОМЕР_3 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину до ділянки місцевості поблизу «Центрального ринку», що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 47, м. Умань, Черкаська обл., де у салоні вказаного автомобіля за грошові кошти в сумі 1000 грннезаконно збув вказану речовину ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів.

Відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/16804-НЗПРАП від 22.11.2024 зазначена речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,306 г.

Крім того, ОСОБА_4 повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до невстановленого місця, де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, 26.11.2024, ОСОБА_4 на автомобілі «Nissan Navara», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину до ділянки місцевості біля будинку за адресою: пров. 6-й Східний, буд. 96, м. Умань, Черкаська область, де був зупинений працівниками поліції.

Під час обшуку вказаного автомобіля вилучено полімерні пакети зі слідами горіння із залишками порошкоподібної речовини та порошкоподібну речовину білого кольору.

Відповідно до висновків експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/17809-НЗПРАП від 16.12.2024, № СЕ-19/124-24/17023-НЗПРАП від 27.11.2024, № СЕ-19/124-24/17826-НЗПРАП від 18.12.2024 та № СЕ-19/124-24/17814-НЗПРАП від 18.12.2024 вказані речовини містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,1323 г.

За вказаних обставин ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, а саме:

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Умань Уманського р-ну Черкаської обл., українцю, громадянину України, командиру зенітного артилерійського відділення 1166 взводу охорони військової частини НОМЕР_5 , у військовому званні «сержант», учаснику бойових дій, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

14.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри без зміни правової кваліфікації.

Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, згідно даних ГУДПС в Черкаській області встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкритий банківський рахунок в АТ «Банк Альянс», а саме номер рахунку: № НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкцією злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчий вказує, що завданням арешту майна ОСОБА_4 є запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 подала клопотання в якому просила розглянути клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України без її участі.

В судове засідання ОСОБА_4 , його захисник та представник АТ «Банк Альянс», відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, для цілей даного клопотання, не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

Встановлено, що В судовому засіданні встановлено, що 27.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, а саме:

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

14.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри без зміни правової кваліфікації.

Тобто, на даний час ОСОБА_4 , зокрема підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, згідно даних ГУДПС в Черкаській області встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкритий банківський рахунок в АТ «Банк Альянс», а саме номер рахунку: № НОМЕР_1 .

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури сфері оборони Центрального регіону про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ «Банк Альянс», МФО 300119, що має юридичну адресу: 04053, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також будь-яким особам за її довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «Банк Альянс», МФО 300119, що має юридичну адресу: 04053, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ.

Зобов`язати службових осіб АТ «Банк Альянс», МФО 300119, що має юридичну адресу: 04053, вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів станом на день виконання ухвали на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 .

Арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Арешт накласти шляхом встановлення заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1