Справа № 467/502/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївськім області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 року о 12 годині 47 хвилин в невстановленому досудовим слідством місці, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , та здійснила електронне переведення наявних на картці грошових коштів на платіжні платформи онлайн-сервісів. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток в сумі 9500 грн.

Аналізом вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , встановлено, що 13.02.2023 року переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначено у клопотанні, документи що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаній банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В зв`язку з зазначеним слідча просила суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повних анкетних даних особи, на яку відкрито вказану банківську картку, зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 13.02.2023 року по 30.02.2023 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності; відомостей щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни; в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адресу з яких вони здійснювались.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Одночасно з цим, слідча у вказаному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_8 , зазначаючи про те, що такій згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження.

Однак, у відповідності до копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000061 серед слідчих, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_8 не зазначено.

Крім того, згідно копії постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 24.04.2025 року, також не зазначено про включення ОСОБА_8 до призначеної у кримінальному провадженні слідчої групи.

В зв`язку з зазначеним, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_8 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних анкетних даних особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 13.02.2023 року по 30.02.2023 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності;

- відомостей щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адресу з яких вони здійснювались.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9