Провадження № 1-кс/127/6309/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль «FORSAGE_AUTO», в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_5 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_5 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_5 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_5 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_5 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_5 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою:

- ОСОБА_6 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_7 , який передавав кошти при особистій зустрічі, перераховував кошти у відділеннях банку, а в подальшому отримував кошти на власну банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_9 з платіжної картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_10 , який перераховував кошти через відділення банку;

- ОСОБА_11 з платіжної картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_12 при особистій зустрічі та з платіжної картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ОСОБА_13 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

- ОСОБА_14 з платіжної картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 з банківського рахунку НОМЕР_11 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_12 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_18 з банківського рахунку № НОМЕР_13 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та при особистій зустрічі;

- ОСОБА_19 з банківського рахунку № НОМЕР_14 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_17 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_18 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_21 з платіжної картки № НОМЕР_19 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_20 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_22 , який передавав кошти при особистій зустрічі та перераховував у відділеннях банку, та в подальшому на платіжну картку № НОМЕР_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримував повернення;

- ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_22 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_23 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_25 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

- ОСОБА_26 з платіжної картки № НОМЕР_24 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_25 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_27 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

- ОСОБА_28 з платіжної картки № НОМЕР_26 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через банківські термінали;

- ОСОБА_29 з платіжної картки № НОМЕР_27 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_28 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_29 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_31 з платіжної картки № НОМЕР_30 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

- ОСОБА_32 з платіжної картки № НОМЕР_31 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який перераховував кошти на криптогаманець НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_33 перераховував кошти у відділеннях банку та в подальшому отримував повернені кошти на платіжну картку № НОМЕР_33 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_34 з платіжної картки № НОМЕР_34 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_35 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_36 з платіжної картки № НОМЕР_36 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_37 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_37 з платіжної картки № НОМЕР_38 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування рахунку № НОМЕР_39 того ж банку.

- ОСОБА_38 з платіжної картки № НОМЕР_40 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_39 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_41 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_40 з платіжної картки № НОМЕР_42 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_43 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_41 з платіжних карток № НОМЕР_44 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_45 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_46 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_47 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_42 з платіжних карток № НОМЕР_48 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_49 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_43 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_50 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ОСОБА_44 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_51 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_45 з платіжної картки № НОМЕР_52 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_53 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_46 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_54 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

- ОСОБА_47 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

- ОСОБА_48 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_55 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_49 з банківського рахунку № НОМЕР_56 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_50 з платіжної картки № НОМЕР_57 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_58 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_59 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_60 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_51 з платіжної картки № НОМЕР_61 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_62 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_52 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

- ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_63 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_54 з платіжної картки № НОМЕР_64 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_55 з платіжної картки № НОМЕР_65 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_66 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_56 з платіжної картки № НОМЕР_67 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_68 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_69 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_57 з платіжної картки № НОМЕР_70 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_71 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_58 з платіжної картки № НОМЕР_72 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_73 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_59 з платіжної картки № НОМЕР_74 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_60 ;

- ОСОБА_61 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_75 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ОСОБА_62 з платіжної картки № НОМЕР_76 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_77 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_63 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

- ОСОБА_64 з платіжної картки № НОМЕР_78 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_65 з банківського рахунку № НОМЕР_79 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжної картки № НОМЕР_80 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_66 з платіжної картки № НОМЕР_81 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_5 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_5 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-платіжні картки № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ,;

-банківські рахунки № НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_5 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_67 , вітчим - ОСОБА_68 , матір - ОСОБА_69 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та ОСОБА_73 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддей Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_74 за адесою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_139 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_75 AUDI A6, днз НОМЕР_140 , в ході якого було виявлено та вилучено :

-платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_141 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_76 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_142 ;

-платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_143 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_76 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_144 ;

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1059/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по банківським картковим рахункам:

-№ НОМЕР_145 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_146 , належний ОСОБА_77 ;

-№ НОМЕР_147 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_148 , належний ОСОБА_78 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_149 , НОМЕР_93 , НОМЕР_150 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1049/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучено наступну інформацію по банківським картковим рахункам:

-№ НОМЕР_151 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_148 належний ОСОБА_78 ;

-№ НОМЕР_152 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_153 належний ОСОБА_79 ;

- № НОМЕР_154 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_155 належний ОСОБА_80 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження на дані карткові та банківські рахунки було перераховано на інші банківські карткові рахунки, зокрема № НОМЕР_104 та № НОМЕР_93 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000512 від 16.08.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у Вінницьких філіях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_56 , НОМЕР_79 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , а також заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_74 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_157 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_139 , НОМЕР_158 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022: ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у Вінницьких філіях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_56 , НОМЕР_79 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , а також заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_74 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_157 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_139 , НОМЕР_158 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.?????????

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя