Провадження № 1-кс/331/700/2025
Справа № 331/707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 року до відділу поліції №2 надійшла заява працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 щодо невиплати їм заробітної плати колишнім генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, згідно відомостей Інспекційного порталу, доступних за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році здійснювався захід державного нагляду (контролю) в формі інспекційних відвідувань указаного державного підприємства, зокрема, з питань перевірки стану усунення порушень, зазначених у приписі від 08.08.2023 № ПС/ЗП/25757/0037/П, за результатами якого 08.08.2023 складено акт № ПС/ЗП/25757/0037. Як засвідчить результати інспекційної перевірки, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично не дотримується законодавчо визначених строків виплати заробітної плати, що є порушенням статті 21 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 10 Закону України №2136 та статті 24 Закону України «Про оплату праці».

Таким чином вищезазначені обставини можуть свідчити про безпідставну невиплату заробітної плати більш як за один місяць, вчиненої умисно керівництвом державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2023 за № 12170/5/08-01-12-01-04 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок, який відкрито у філії «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреси банку: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_1 (долар США). Таким чином усім обсягом інформації про указаний рахунок володіє саме акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, зокрема роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (долар США) за період часу з 31.07.2023 по 03.04.2025із зазначенням наступних відомостей:

- дати та часу проведення відповідної банківської операції;

- суми операції;

- призначення платежу;

- місця розташування (адреси) банкомату, каси банку;

- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брала участь у операції;

- назви юридичної особи, яка брала участь у операції;

- ідентифікаційного коду юридичної особи, яка брала участь у операції;

- номеру банківського рахунку юридичної особи, яка брала участь у операції, та який використовувався для здійснення такої операції;

- прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи, яка брала участь у операції;

- назви та коду банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок, що використовувався для здійснення операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформацію, яка стала відомою акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у процесі обслуговування вищевказаного клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_1 (долар США), та знаходиться у володінні цієї банківської установи, в інший спосіб отримати неможливо, зважаючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні у філії «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреси банку: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, зокрема роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (долар США) за період часу з 31.07.2023 по 03.04.2025 із зазначенням наступних відомостей:

- дати та часу проведення відповідної банківської операції;

- суми операції;

- призначення платежу;

- місця розташування (адреси) банкомату, каси банку;

- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брала участь у операції;

- назви юридичної особи, яка брала участь у операції;

- ідентифікаційного коду юридичної особи, яка брала участь у операції;

- номеру банківського рахунку юридичної особи, яка брала участь у операції, та який використовувався для здійснення такої операції;

- прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи, яка брала участь у операції;

- назви та коду банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок, що використовувався для здійснення операції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1