Справа №359/9387/25
Провадження №1-кс/359/1632/2025
УХВАЛА

25 серпня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000257 від 9 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку / банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не з`явився у судове засідання та подала заяву (а.с.15), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 15.09.2024 ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши, що з її банківської картки невідома особа намагається здійснити несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме онлайн-покупки. В подальшому ОСОБА_8 виявила, що з її рахунку були зняті грошові кошти в розмірі 22266 гривень. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000257. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , про те, що 15.09.2024 заявниці зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаний працівник повідомив ОСОБА_8 , що з її банківської картки невідома особа намагається здійснити несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме онлайн-покупки. З метою відміни вказаних транзакцій потерпілій ОСОБА_8 диктували алгоритм дій. За вказівками невідомої особи ОСОБА_8 здійснила вхід до власного онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй повідомили натиснути на вкладення «переказ на картку». ОСОБА_8 ввела номер, який надав їй працівник банку, а саме цифрову комбінацію НОМЕР_4 . У подальшому невідомий чоловік повідомив, що потерпілій потрібно також ввести певний код для завершення операцій. Після чого, у мобільному додатку «Вотсап» потерпілій зателефонував номер НОМЕР_5 із зображенням логотипу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З ОСОБА_8 розмовляв вище вказаний чоловік, який диктував їй цифри коду, які остання вводила у власному онлайн-банкінгу. Після телефонної розмови потерпіла виявила несанкціоновані перекази грошових коштів з власної картки ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 15.09.2024 о 12 годині 32 хвилини з вищесказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 221 грн. на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . 15.09.2024 о 12 годині 32 хвилини з вище вказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 22045 грн. на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . З метою встановлення детальної інформації по вищезазначених переказах, 03.04.2025 в період часу з 12 год. 32 хв. до 12 год. 40 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що 20.02.2025 з банківської карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено перекази грошових коштів в сумі 7200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 . В ході аналізу інформації, яка була вилучена 29.07.2025 встановлено, що 15.09.2024 з банківського карти № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перекази грошових коштів в сумі 3092 гривні на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 3521 гривню на банківську карту № НОМЕР_9 та 8385 гривні на банківську карту № НОМЕР_10 . Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 15 вересня 2024 року до 15 листопада 2024 року.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1