Справа № 676/4299/25
Номер провадження 1-кс/676/1231/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що група осіб, а саме: « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » 15.09.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім того, невідомі під приводом надання послуг з еротичного масажу, близько 19:17 год. 04.10.2024 року, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 двома платіжками, а саме: 2000 грн. та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, невідомі під приводом надання послуг з еротичного масажу, близько 14:40 год. 26.09.2024 року, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 двома платіжками, а саме: 2000 грн. та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 16.09.2023 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб-ресурсі

Допитаний як потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. із особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_15 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_16 надав наступні показання, що 05 жовтня 2024 року він знайшов веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявив оголошення про надання послуг еротичного характеру дівчатами. Зв`язавшись із автором оголошення по номеру телефону через месенджер «Telegram», він повідомив про намір отримати вказані послуги, на що автор оголошення погодився за умови передоплати за послуги еротичного масажу в сумі 6000 грн., пояснивши, що на виїзд дівчина виїжджає лише за передоплати і вже коли приїде дівчина, то потрібно буде здійснити другу частину оплати в сумі 5300 грн., та надав реквізити, а саме картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 «смс» повідомленням в месенджер «Telegram». Цього ж дня, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 14.14 год. із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 (p/p НОМЕР_6 ) перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому до нього зателефонувала особа чоловічої статті представившись адміністратором та повідомила, що дівчина вже виїхала і йому необхідно повністю розрахуватись за надані нею послуги. Через не великий проміжок часу знову зателефонував адміністратор закладу повідомив, що дівчина на ім`я ОСОБА_17 вже виїхала і чекає неподалік визначеного місця, і йому необхідно зробити повний розрахунок, тобто здійснити переказ ще 5300 грн., інакше дівчина не приїде і вона з рук в руки коштів не бере. В подальшому останній повідомив, що коли приїде дівчина тоді він лише перерахує кошти, далі від нього перестали брати телефон, послуг масажу не надали та кошти не повернули.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що близько 15:00 год. 17.03.2024 року на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявив оголошення про надання послуг еротичного масажу дівчатами. Зв`язавшись із автором оголошення по номеру телефону, вказаному в оголошенні НОМЕР_7 , він повідомив про намір отримати вказані послуги, на що автор оголошення погодився за умови передоплати за послуги еротичного масажу в сумі 2000 грн., пояснивши, що на виїзд дівчина виїжджає лише за передоплати і вже коли приїде дівчина, то потрібно буде, здійснити другу частину оплати в сумі 2000 грн. та надав реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 «смс» повідомленням. Вони домовились, що дівчина за вказаною ним адресою приїде на 20:00 год. Цього ж дня він, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 15:56 год. із свого рахунку НОМЕР_9 , який емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти в сумі 2 тис. грн. одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_8 . Близько 19:30 год. цього ж дня до нього зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_7 дівчина та повідомила, що вже виїхала і йому необхідно повністю розрахуватись за надані нею послуги. В подальшому трубку знову взяв нібито адміністратор закладу повідомив, що дівчина на ім`я ОСОБА_19 вже виїхала і чекає неподалік визначеного місця, і йому необхідно зробити повний розрахунок, тобто здійснити переказ ще двох тисяч гривень, інакше дівчина не приїде і вона з рук в руки коштів не бере. Та надіслав йому «смс» повідомлення з номеру телефону НОМЕР_10 , вказавши реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 на який, також о 20:00 год. 17.03.2024 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він здійснив перерахунок коштів в сумі 2000 грн. Після перерахунку грошових коштів загальною сумою 4000грн. двома платежами на вказані карткові рахунки № НОМЕР_8 , проте дівчина не приїхала та кошти не повернули.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_20 повідомив, що 27.03.2024 року знайшов веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявив оголошення про надання послуг еротичного характеру дівчатами. Зв`язавшись із автором оголошення по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_11 , він повідомив про намір отримати вказані послуги на, що автор оголошення погодився за умови передоплати за послуги еротичного масажу в сумі 2000 грн. пояснивши, що на виїзд дівчина виїжджає лише за передоплати і вже коли приїде дівчина, то потрібно буде, здійснити другу частину оплати в сумі 2000 грн. та надав реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 «смс» повідомленням. Цього ж дня він, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 21:28 год. із свого рахунку НОМЕР_12 , який емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти в сумі 2 тис. грн. одним платежем на вказаний рахунок. В подальшому до нього зателефонувала особа жіночої статті та повідомила, що вже виїхала і йому необхідно повністю розрахуватись за надані нею послуги. В подальшому трубку знову взяв нібито адміністратор закладу повідомив, що дівчина на ім`я ОСОБА_19 вже виїхала і чекає неподалік визначеного місця, і йому необхідно зробити повний розрахунок, тобто здійснити переказ ще двох тисяч гривень, інакше дівчина не приїде і вона з рук в руки коштів не бере. Та надіслав йому «смс» повідомлення з номеру телефону НОМЕР_10 вказавши реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 , на який також о 21:38 год. 27.03.2024 року перерахунок коштів в сумі 2000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він здійснив оплату. Після перерахунку грошових коштів загальною сумою 4000грн. двома платежами на вказані карткові рахунки від нього перестали брати телефон, послуг масажу не надали та кошти не повернули.

Під час досудового розслідування із номеру телефону НОМЕР_13 було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , в ході чого під час спілкування з останнім, мені вдалось з`ясувати наступне: що на даний час він перебуває на лікуванні в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , де проживає в кімнаті №518. 25.03.2025 року близько 14:00 год. він перебував в кімнаті № НОМЕР_15 вищевказаного санаторію, де вживав алкогольні напої, а саме коньяк. В цей час він вирішив знайти в мережі інтернет оголошення з надання інтимних послуг, та переглядаючи чергову сторінку, яку саме він не пам?ятає, знайшов номер мобільного телефону НОМЕР_16 , на який він зателефонував. На його дзвінок відповіла невідома особа, чоловічим голосом, в ході діалогу останній повідомив, що шукає жінку для статевих відносин, останній повідомив, що може допомогти йому, але для цього треба надіслати грошові кошти в якості передплати, та продиктував мені номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 . В подальшому він 25.03.2025 о 14:17 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_18 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на вищевказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 . Після чого невідомий чоловік повідомив йому, щоб він чекав жінку біля місцевого автовокзалу де, очікував обіцяну жінку приблизно одну годину, проте жінки не було, після чого, невідомий чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки, та він зрозумів, що його ошукали шахраї.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 , за 31.12.2022; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 17.08.2023 року; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 (p/p НОМЕР_6 ), за 05.10.2024 року; АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , за 17.03.2024 року; АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , за 17.03.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 , за 25.03.2025 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в задоволенні клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, слід відмовити з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, наявні виписки по вищевказаних карткових рахунках про рух коштів по рахунках потерпілих, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, які потерпілі надали добровільно, окрім того, можуть надати додаткові відомості, оскільки зазначені карткові рахунки належать їм.

Слідча жодним чином не мотивувала та не надала доказів про те, що вказану у клопотанні інформацію не можливо отримати в інший, передбачений законом, спосіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, тому, з огляду на зазначене, в задоволенні клопотання слідчої слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000491, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1