Справа №: 630/895/25 Провадження № 1-кс/630/587/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_5 , вчинив дії спрямовані на організацію незаконного переправлення кількох осіб, через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами та вказівками, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 , що враховуючи загальну мобілізацію, запроваджену на території України, чоловіку призовного віку перетнути державний кордон України неможливо навіть маючи на це усі передбачені законодавством підстави, оскільки співробітники Державної прикордонної служби України на пункті пропуску заборонять пропуск без пояснення будь-яких причин. Разом з цим, ОСОБА_6 було зазначено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_5 , має можливість організувати за грошові кошти розміром 10 000 доларів США за одну особу переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України у напрямку країн Європейського союзу, поза пунктами пропуску та що він займається зазначеним видом діяльності на постійній основі, тобто переправляє групи осіб чоловічої статі через державний кордон України, уникаючи блокпостів Державної прикордонної служби України.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 16 липня 2025 року близько о 16:18 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18-Г, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 передплату у розмірі 30 000 доларів США, за здійснення організації незаконного переправлення п`яти осіб через державний кордон України.

Враховуючи вище викладене, 16.07.2025 о 16:18 год., безпосередньо після отримання неправомірної вигоди у сумі 30 000 доларів США, у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого у подальшому письмово повідомлено про підозру у вчинені вказаного злочину.

Про затримання ОСОБА_4 було повідомлено Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, яким згідно доручення № 005-270005441 покладено обов`язки захисту підозрюваного на адвоката ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 08.10.2008 року № 1587 контактний телефон: НОМЕР_1 ).

Так, після затримання ОСОБА_4 , у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, слідчим здійснено обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою ст. 223, 236 КПК України. За результатом зазначеної слідчої дії у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон Xiaomi Mi 10T Imei1: НОМЕР_2 Imei2: НОМЕР_3 у який встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку KYIVSTAR НОМЕР_4 та LIFECELL НОМЕР_5 .

Після затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України, слідчим було прийнято рішення про проведення невідкладної слідчої (розшукової) дії обшук транспортного засобу Hyundai Elantra, номерні знаки: НОМЕР_6 , Vin: НОМЕР_7 на якому підозрюваний приїхав на зустріч та який на праві власності належить його сину ОСОБА_8 .

Проведення вказаної слідчої дії до отримання дозволу на неї у слідчого судді, було обумовлено врятуванням майна, яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення злочину. Зволікання у проведені зазначеної слідчої дії, могло призвести до його знищення, переховування або спотворення.

Так, за результатом обшуку транспортного засобу Hyundai Elantra, номерні знаки: НОМЕР_6 , який було проведено 16 липня 2025 року у період часу з 18:45 по 19:14 год., на ділянці автомобільної дороги по вулиці Валентинівська, м. Харків, біля буд.18-Г, вилучено на задньому пасажирському сидінні купюри номіналом 100 доларів США, номер та серія на яких однакові: LG 04727792, кількістю 300 штук, тобто загальною сумою 30 000 доларів США.

Оглядом вилученого мобільного телефону та імітаційних засобів грошових коштів встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

ОСОБА_4 на даний момент затриманий у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно визнане речовим доказом у справі. Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаного у клопотанні предмета, є доцільним накласти арешт на це майно.

Окрім того, на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за який передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому, невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речового доказу, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України затриманого ОСОБА_4 мобільний телефон Xiaomi Mi 10T Imei1: НОМЕР_2 Imei2: НОМЕР_3 у який встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку KYIVSTAR НОМЕР_4 та LIFECELL НОМЕР_5 .

2.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на купюри номіналом 100 доларів США, номер та серія на яких однакові: LG 04727792, кількістю 300 штук, тобто загальною сумою 30 000 доларів США, що були вилучені 16.07.2025 за результатом обшуку транспортного засобу Hyundai Elantra, номерні знаки: НОМЕР_6 , Vin: НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1