Справа № 202/4057/25
Провадження № 1-кс/202/3147/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

02 травня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.

24 квітня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 квітня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП 2 надійшли матеріали з УБН ГУНП в Дніпропетровській області, про те що невстановлена група осіб, які незаконно придбають, зберігають, перевозять, пересилають з метою збуту, а також збувають психотропну речовину ННС (гексагідроканабінол), використовуючи кур`єрські служби доставки та месенджери.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження 26.03.2025 було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено:

- відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-25/12596-НЗПРАП від 03.04.2025, за результатами якого в наданій на експертизу в`язкій рідині світло-коричневого кольору масою 0,7740 г виявлено ІНФОРМАЦІЯ_2 (Гексагідроканабінол; ННС: НХС), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Масу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Гексагідроканабінол; ННС: НХС) визначити немає можливості у зв`язку із відсутністю стандартного зразка. Об`єкт дослідження поміщено до сейф пакету №6188448.

З урахуванням вищевикладеного аналізу наявної оперативної інформації, з метою встановлення механізму збуту та повного кола злочинних зв?язків, місць зберігання та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, джерело надходження, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до речей і документів до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , який отримує оплату за психотропні речовини накладеним платежем, де зазначити номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзакції по ним, контрагентів з вказанням номерів банківських рахунків та назв банку;

?? - відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який отримує оплату за психотропні речовини накладеним платежем, де зазначити номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзакції по ним, контрагентів з вказанням номерів банківських рахунків та назв банку;

?? - відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 , який отримує оплату за психотропні речовини накладеним платежем, де зазначити номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзакції по ним, контрагентів з вказанням номерів банківських рахунків та назв банку;

- відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який отримує оплату за психотропні речовини накладеним платежем, де зазначити номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзакції по ним, контрагентів з вказанням номерів банківських рахунків та назв банку.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ;?? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 25 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000178 від 25 січня 2025 року: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному (на магнітних/електронних носіях) та/або друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступних відомостей:

відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який отримує оплату за психотропні речовини накладеним платежем, де зазначити номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та транзакції по ним, контрагентів з вказанням номерів банківських рахунків та назв банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 червня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1