Провадження № 1-кс/686/4720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083,

встановила:

07.05.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

15.11.2024 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.11.2020 здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі нежитлових приміщень загальною площею 12 842,2 м? від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

Згідно заяви представника основного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 11.11.2024 встановлено, що 18.11.2020 приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснив нотаріальне засвідчення 25-ти актів приймання передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності уповноваженої особи, яка передавала таке майно, а саме генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В результаті навмисних протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 було незаконно передано нежитлові приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 12 842,2 м. кв., із значно заниженою(не ринковою) вартістю 1 519 000 грн., що спричинило акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки, так як фактично з власності товариства незаконно вибули основні засоби, вартість яких за ринковою оцінкою складає щонайменше 51 мільйон гривен.

Вартість переданого майна, визначена в актах, поза розумним сумнівом є неспівставною дійсним ринковим цінам, адже ціна за 1 кв.м. переданого нерухомого майна становить всього 118 гривень відповідно, що очевидно є значно заниженою.

Стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй заяві зазначає, що 09 та 10 листопада 2020 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було складено протоколи засідання наглядової ради № 28 та № 29 відповідно до яких, наглядова рада ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вирішила передати до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно.

Відповідно до протоколу № 28 від 09.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:

1.Приміщення, загальною площею 1070,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 107 080 грн.;

2.Приміщення піднавісу № 2, загальною площею 305,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 177 грн.;

3.Приміщення теплиці, загальною площею 313,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 43 600 грн.;

4.Приміщення, загальною площею 461,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 92 220 грн.;

5.Приміщення піднавісу № 1, загальною площею 583,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 17 493 грн.;

6.Приміщення гаражу та піднавісу, загальною площею 623,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 93 525 грн.;

7.Приміщення, загальною площею 36,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (бувша АДРЕСА_5 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 1 825 грн.;

8.Приміщення складу № 2, загальною площею 336,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 830 грн.;

9.Приміщення ангару, загальною площею 185,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 051 грн.;

10.Приміщення КПП центрального складу, загальною площею 45,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 4 550 грн.;

11.Приміщення свиноферми № 2, загальною площею 703,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 70 320 грн.;

12.Приміщення центрального складу, загальною площею 436,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 29 493 грн.;

13.Приміщення столярного цеху № 1, загальною площею 753,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 75 320 грн.;

14.Приміщення свиноферми № 3, загальною площею 826,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 82 660 грн.;

15.Приміщення адмінбудинку, загальною площею 345,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), вартістю відповідно до протоколу та акту 69 120 грн.;

16.Приміщення ливарного цеху, загальною площею 163,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 16 370 грн.;

17.Приміщення овочесховища, загальною площею 660,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 132 180 грн.;

18.Будівля цеху підсобних промислів, загальною площею 664,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 223 465 грн.;

19.Приміщення свиноферми № 1, загальною площею 1101,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 110 170 грн.;

20.Приміщення електроцеху, загальною площею 315,5 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 47 325 грн.;

21.Приміщення їдальні, загальною площею 164,18 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 (бувша АДРЕСА_11 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 32 820 грн.;

22.Приміщення піднавісу для гаражів, загальною площею 497,2 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 14 916 грн.;

23.Приміщення, загальною площею 1065,9 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 106 590 грн.;

24.Приміщення піднавісу №1, загальною площею 330,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 9 900 грн.;

Відповідно до протоколу № 29 від 10.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено передати:

1.Приміщення котельні до кормокухні, загальною площею 38,6 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 7 720 грн.;

2.Адмінприміщення електроцеху, загальною площею 76,0 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартістю відповідно до протоколу та акту 8 615 грн.;

3.Приміщення кормокухні, загальною площею 98,7 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 19 740 грн.;

4.Приміщення, загальною площею 127,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 355 грн.;

5.Приміщення складу № 4 будівельних матеріалів, загальною площею 123,1 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 12 310 грн.;

6.Приміщення, загальною площею 41,8 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 6 270 грн.;

7.Приміщення складу № 3, загальною площею 158,3 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 15 830 грн.;

8.Приміщення, загальною площею 174,4 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ), (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вартістю відповідно до протоколу та акту 21 160 грн.;

18 листопада 2020 року приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 було складено та засвідчено 25 актів, про що до реєстру нотаріальних дій ним було здійснено 50 (п?ятдесят) записів під номерами № 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621.

Усього по 25-ти актам прийому-передачі від 18.11.2020 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано нежитлові приміщення загальною площею 12 842,2 кв.м., із значно заниженою вартістю 1 519 000,00.

При цьому, 18 листопада 2020 року генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не міг особисто бути присутнім у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки 18.11.2020 він о 15 годині вилетів з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_13 ) до Туреччини. Зважаючи на те, що відстань між Львовом та Хмельницьким більш ніж 250 км., а також те, що для здійснення реєстрації необхідно прибувати мінімум за годину до вильоту літака, ОСОБА_6 фізично не міг 18.11.2020 приймати участь у нотаріуса для здійснення 25 нотаріальних дій у цей день.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів нотаріальної справи, стосовно нотаріального посвідчення 25-ти актів приймання-передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, саме оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою об`єктивного встановлення осіб, які підписували документи щодо приймання-передачі нежитлових приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд без її участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових-експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів нотаріальної справи з приводу нотаріального посвідчення 25-ти актів приймання-передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 11 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя