Справа № 136/1561/24
провадження № 1-кс/136/178/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 02.08.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ДОП СПД № 4 ВП № 4 ВРПУ ОСОБА_5 , про те що в ході розгляду матеріалів ЄО № 3888 від 14.04.2024 за зверненням ОСОБА_6 встановлено що невідома особа 13.07.2024 о 19.36 год. здійснила крадіжку коштів в сумі 9 900 грн. із його банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 02.08.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти були перераховані однією транзакцією 13.07.2024 о 19:36 год у сумі 9 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 та двома транзакціями о 20:26 год у сумі 414 грн. та о 22:04 год у сумі 100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Дані банківські картки на які було здійснено перерахування грошових коштів емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому отримано доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_7 , після чого грошові кошти з вказаної картки перераховані трьома транзакціями 13.07.2024 о 19:40 год у сумі 3200 гривень та 19:42 год у сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та 19:43 год у сумі 5800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Дані банківські картки на які було здійснено перерахування грошових коштів емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Банківською таємницею згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягаючи на його задоволенні.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Дану інформацію, необхідно надати на паперовому та електронному носії, а саме:

- щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з зазначенням їх особистих даних;

- інформацію про рух коштів по даних карткових рахунках, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані осіб рахунків отримувачів, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 13.07.2024 по 00 год. 13.08.2024, інформацію щодо встановлення, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу.

Можливість здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14