Справа № 463/1343/25
Провадження № 1-кс/463/5962/25
У Х В А Л А

про накладення арешту

02 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ТОВ «Трак Сервіс Львів» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи «Трак Сервіс Львів» діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), у період 2018-2024 років, внаслідок відображення у бухгалтерському та податковому обліку недостовірної інформації, зокрема, не включення фактично отриманого доходу та умисного завищення витрат, ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ у великому розмірі. З акту про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Трак Сервіс Львів» за період діяльності з 01.07.2018 року по 30.06.2024 року, проведеної інспекторами Головного управління ДПС у Львівській області слідує, що у зазначений період ТОВ «Трак Сервіс Львів» занизило розмір податків, шляхом не включення в декларації частини отриманого прибутку. Зокрема, перевіркою встановлено, що ТОВ «Трак Сервіс Львів» ухиляється від сплати податків шляхом заниження отриманого доходу, зазначаючи, що такий дохід отриманий його працівниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які одночасно являються ФОП, проте, такі фактично надавали послуги від імені підприємства.

Вказує, що 24.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.06.2025 року, проведено санкціонований обшук нежитлових приміщень (офісних, виробничих та складських приміщень), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :19:001:0002, в тому числі, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Воля-Бартатівська, вул.Львівська,33, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Трак Сервіс Львів», в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 310000,0 (триста десять тисяч гривень 00 копійок); ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору, серійний номер PF442LGA; перепустки т.з за червень 2025 року №№ 11, 17, 27, 20, 31, 32, 1, 7, 1, 5, 4, 9, 29, 23, 28, 6, 25, 3, 26, 24, 22, 21, 5, 18, 12, 7, 10, 8, 7, 6, 17, 4, 5, 16, 3, 2, 4, 1, 12, 13, 4, 11, 12, 2, 9, 15, 6, 13, 14, 1, 1, 5, 4, 7 , 26, 22, 7, 10, 4, 25, 1, 12, 18, 14, 11, 3, 8, 22, 6, 17, 9, 20, 2, 1, 3, 7, 6, 24, 16, 12, 16, 23, 10, 9, 15, 21, 23, 6, 1, 20, 19, 2, 12, 24, 5, 4, 6, 11, 8, 1, 2, 6, 20, 19, 14, 22, 21, 18, 13, 8, 10, 15, 14, 4, 7, 9, 18, 11, 5, 3, 12, 21, 25, 27, 5, 13, 11, 1, 23, 19, 21, 17, 25, 4, 18, 24, 18, 1, 10, 16, 5, 15, 2, 9, 14, 3, 27, 7, 15; відомість за грудень 2024 року на 2 арк.; відомість за листопад 2024 року на 2 арк.; відомість за жовтень 2024 року на 2 арк.; відомість за вересень 2024 року на 2 арк.; відомість за серпень 2024 року на 2 арк.; відомість за липень 2024 року на 2 арк.; відомість за червень 2024 року на 2 арк.; відомість за травень 2024 року на 2 арк.; відомість за квітень 2024 року на 2 арк.; відомість за березень 2024 року на 2 арк.; відомість за лютий 2024 року на 2 арк.; відомість за січень 2024 року на 2 арк.; бухгалтерська виплата по рах. № 311 на 11 арк.; звіт ДДСЛ на 24 арк.; бухгалтерська виплата по рах. № 311 за 2025 рік, скріплені чорним біндером; бухгалтерська виплата по рах. № 311 за 2025 рік, скріплені чорним біндером на 69 арк.; прозорий файл на якому міститься запис «Умовні продажі Х-19», в середині містяться акти № 491, 492, ВН № 977, картка рахунок, аркуш з рукописним записом; папка для паперів, в якій містяться інвентаризація товару на складі № 1 від 13.03.2022 року, АТБ 14.03.2022 року і список, який не увійшов у перелік № 1; службові записки скріплені чорним біндером на 95 арк.; службові записки скріплені чорним біндером на 43 арк.; записники в кількості 2 штуки; печатка фізичної особи підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ; факсиміле червоного кольору із надписом «trodat» printy 4928; факсиміле зеленого кольору із надписом «shiny» Printers-842; факсиміле зеленого кольору із надписом «shiny» Printers1823; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «одинець» та в якому знаходяться грошові кошти 3950,0 гривень, а також картка на якій зазначено ОСОБА_10 , та число 3955,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 3955,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_11 » та в якому знаходяться грошові кошти 3465,0 гривень, а також картка на якій зазначено ОСОБА_12 , та число 3465,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 3465,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_13 » та в якому знаходяться грошові кошти 2402,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_14 , та число 2402,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2402,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Сорокін» та в якому знаходяться грошові кошти 2703,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_15 27027,0, та число 2702,70, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2702,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Ходський» та в якому знаходяться грошові кошти 10211,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_16 , та число 10211,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 10211,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Похвальна» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_17 , та число 800,8, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Калитюк» та в якому знаходяться грошові кошти 2203,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_18 , та число 2203,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2203,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Куклінський» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_19 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_20 » та в якому знаходяться грошові кошти 71,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_21 0,25, та число 71,05,із внутрішньої сторони конверта також написано число 71,0; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Калачук» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_22 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_23 » та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_24 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_25 » та в якому знаходяться грошові кошти 2100,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_26 , та число 2599,54, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2599,54; конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Кришталь» та в якому знаходяться грошові кошти 519,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_27 , та число 1019,43, із внутрішньої сторони конверта також написано число 1019; аркуш паперу формату А4 на якому кульковою ручкою написано «охорона травень 2025» в середині аркуша написані наступні ПІП та числа, ОСОБА_28 4803,34 видано (написано олівцем) 10212,0, треба додати 5408,66; ОСОБА_29 4880,07 видано, 10212,01 5431,94 (написано олівцем); ОСОБА_30 видано 5275,58 додати треба 5816,03, 11091,61; аркуш паперу формату А4 на якому написано кульковою ручкою 23.05.2025 року, на звороті якого написано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародний облік)» (кульковою ручкою) 23.05.25; два аркуші паперу (один з яких ксерокопія) в яких знаходяться відомості «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародний облік) від 22.04.25»; 3 аркуші паперу формату А4 скріплені між собою скріпкою, та на яких знаходяться чорнові записи та напечатано «Оборотно-сальдова відомість (міжнародний облік) за період 01.04.2025-15.04.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому кульковою ручкою написано « ОСОБА_31 28.03.25»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 28.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 28.03.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 20.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 20.03.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 19.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 19.03.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 12.03.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.11.2024 12.03.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 13.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.04.2025 - 13.06.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 11.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 11.06.2025»; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 13.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.04.2025 - 13.06.2025»; аркуші паперу у кількості 47 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 6 скріплені червоним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 6 скріплені червоним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 71 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 75 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 46 скріплені чорним біндером та обв`язані червоною резинкою із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 43 скріплені чорним біндером та поміщені у поліетиленовий файл, із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 50 поміщені у поліетиленовий файл із зазначенням ПІП підписами та числами; аркуші паперу у кількості 51 скріплені жовтою резинкою та поміщені у поліетиленовий пакет із зазначенням ПІП підписами та числами; два аркуші паперу із зазначенням ПІП підписами.

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Представник власника вилученого майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 02.07.2025 року подав письмові заперечення на клопотання про арешт майна. Зазначає, що кримінальне провадження відкрито за фактом ухилення від сплати податків з використання низки фізичних осіб-підприємців (ФОП), однак, ОСОБА_4 не є ФОП і не має жодного відношення до даного кримінального правопорушення. Вилученні під час проведення обшуку грошові кошти у розмір 310000,0 гривень є особистими заощадженнями ОСОБА_4 та його сім`ї, джерело походження яких є заробітна плата, а тому, такі не можуть бути об`єктом кримінального правопорушення, речовими доказами та не відповідають критеріями визначеним ст.98 КПК України. Грошові кошти зберігались на робочому місці в цілях безпеки. На підставі вищевикладеного, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених вище, просить таке задовольнити та накласти арешт на вказане майно з метою збереження речового доказу.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ТОВ «Трак Сервіс Львів» - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив з підстав викладених у письмових запереченнях поданих в інтересах ОСОБА_4 . Щодо вилучено майна ТОВ «Трак Сервіс Львів» зазначив, що органом досудового розслідування не доведено, що вилучені речі, документи та грошові кошти, мають значення для досудового розслідування, адже останні не мають відношення до кримінального провадження та не відповідають критеріям речових доказів у розумінні ст.98 КПК України. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 17.06.2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних, виробничих та складських приміщень), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :19:001:0002, в тому числі, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Воля-Бартатівська, вул.Львівська,33, 33В, 33Д, які на праві власності належать ТОВ «Трак Сервіс Львів» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 24.06.2025 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 24.06.2025 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних, виробничих та складських приміщень), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :19:001:0002, в тому числі, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Воля-Бартатівська, вул.Львівська,33, 33В, АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Трак Сервіс Львів».

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 24.06.2025 року, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку речі, документи та грошові кошти, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Речовими доказами, відповідно до ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя частково погоджується із доводами представника власника вилученого майна, в частині вилучення грошових коштів у розмірі 310000,0 гривень щодо їх невідповідності критеріям визначеним у ст.98 КПК України, оскільки для їх вилучення сторона обвинувачення під час проведення обшуку та у подальшому зобов`язана довести наявність визначених КПК України умов, адже інакше підстави для вилучення майна відсутні.

Стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти у розмірі 310000,0 гривень хоча би за одним із критеріїв відповідають ознакам речових доказів чи здобуті протиправним шляхом. Зокрема, у матеріалах провадження відсутні підстави, що вони: 1) були знаряддям вчинення злочину, 2) зберегли на собі його сліди, 3) містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, 4) були об`єктом кримінально протиправних дій, 5) набуті кримінально протиправним шляхом.

Факт їх вилучення за місцем проведення обшуку, жодним чином не підтверджує, що останні набуті кримінально протиправним шляхом, що також спростовується довідками про доходи ОСОБА_4 та членів його сім`ї, які приймаються до уваги слідчим суддею.

Законність походження вилучених готівкових коштів має бути підтверджено відповідними доказами, зокрема: договорами купівлі-продажу, квитанціями про зняття готівки з банківського рахунку, декларації про доходи, іншими документами, що підтверджують джерело походження коштів.

Походження у ОСОБА_4 коштів в сумі 310000,0 гривень представником повністю доведена, адже така сума відповідає доходам ОСОБА_4 та членів його сім`ї. Дані обставини, на думку слідчого судді, обґрунтовано свідчать, що віднайдені і вилучені під час обшуку вказані вище кошти є особистими заощадженнями сім`ї останнього.

Відтак, орган досудового розслідування хоч і визнав своєю постановою вищезазначені грошові кошти речовим доказом, проте не зазначив, яким чином вони мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли зберегти та чи можна їх взагалі використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні. Окрім того, всупереч положенням ст.ст.98, 170 КПК України стороною обвинувачення не надано жодних доказів того, що вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок подій, які встановлюються у даному провадженні.

При цьому, визнання органом досудового розслідування вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Старшим детективом під час розгляду клопотання не було доведено необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти у розмірі 310000,0 гривень, належних ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, оскільки не зазначено, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному провадженні, можливе їх використання. За таких обставин, застосовані обмеження права власності, а також наслідки арешту майна для його власника є неспіврозмірними із завданнями кримінального провадження.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, а також те, що твердження представника власників майна про законність походження грошових коштів та іншого майна вилученого у ОСОБА_4 , ТОВ «Трак Сервіс Львів», на даний час частково знайшло своє підтвердження в ході розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на вилучене майно, окрім грошових коштів у розмірі 310000,0 гривень, які є особистими заощадженнями ОСОБА_4 .

Інші доводи представника власників майна не заслуговують на увагу, оскільки не доведені достатніми належними та допустимими доказами, які б не піддавались сумніву.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 24.06.2025 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних, виробничих та складських приміщень), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :19:001:0002, в тому числі, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Воля-Бартатівська, вул.Львівська,33, 33В, АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Трак Сервіс Львів» (), а саме:

- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорного кольору, серійний номер PF442LGA;

- перепустки т.з за червень 2025 року №№ 11, 17, 27, 20, 31, 32, 1, 7, 1, 5, 4, 9, 29, 23, 28, 6, 25, 3, 26, 24, 22, 21, 5, 18, 12, 7, 10, 8, 7, 6, 17, 4, 5, 16, 3, 2, 4, 1, 12, 13, 4, 11, 12, 2, 9, 15, 6, 13, 14, 1, 1, 5, 4, 7 , 26, 22, 7, 10, 4, 25, 1, 12, 18, 14, 11, 3, 8, 22, 6, 17, 9, 20, 2, 1, 3, 7, 6, 24, 16, 12, 16, 23, 10, 9, 15, 21, 23, 6, 1, 20, 19, 2, 12, 24, 5, 4, 6, 11, 8, 1, 2, 6, 20, 19, 14, 22, 21, 18, 13, 8, 10, 15, 14, 4, 7, 9, 18, 11, 5, 3, 12, 21, 25, 27, 5, 13, 11, 1, 23, 19, 21, 17, 25, 4, 18, 24, 18, 1, 10, 16, 5, 15, 2, 9, 14, 3, 27, 7, 15;

- відомість за грудень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за листопад 2024 року на 2 арк.;

- відомість за жовтень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за вересень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за серпень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за липень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за червень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за травень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за квітень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за березень 2024 року на 2 арк.;

- відомість за лютий 2024 року на 2 арк.;

- відомість за січень 2024 року на 2 арк.;

- бухгалтерська виплата по рах. № 311 на 11 арк.;

- звіт ДДСЛ на 24 арк.;

- бухгалтерська виплата по рах. № 311 за 2025 рік, скріплені чорним біндером;

- бухгалтерська виплата по рах. № 311 за 2025 рік, скріплені чорним біндером на 69 арк.;

- прозорий файл на якому міститься запис «Умовні продажі Х-19», в середині містяться акти № 491, 492, ВН № 977, картка рахунок, аркуш з рукописним записом;

- папку для паперів, в якій містяться інвентаризація товару на складі № 1 від 13.03.2022 року, АТБ 14.03.2022 року і список який не увійшов у перелік № 1;

- службові записки скріплені чорним біндером на 95 арк.;

- службові записки скріплені чорним біндером на 43 арк.;

- записники в кількості 2 штуки;

- печатка фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ;

- факсиміле червоного кольору із надписом «trodat» printy 4928;

- факсиміле зеленого кольору із надписом «shiny» Printers-842;

- факсиміле зеленого кольору із надписом «shiny» Printers1823;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «одинець» та в якому знаходяться грошові кошти 3950,0 гривень, а також картка на якій зазначено ОСОБА_10 , та число 3955,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 3955,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_11 » та в якому знаходяться грошові кошти 3465,0 гривень, а також картка на якій зазначено ОСОБА_12 , та число 3465,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 3465,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_13 » та в якому знаходяться грошові кошти 2402,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_14 , та число 2402,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2402,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Сорокін» та в якому знаходяться грошові кошти 2703,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_15 27027,0, та число 2702,70, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2702,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Ходський» та в якому знаходяться грошові кошти 10211,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_16 , та число 10211,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 10211,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Похвальна» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_17 , та число 800,8, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Калитюк» та в якому знаходяться грошові кошти 2203,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_18 , та число 2203,0, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2203,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Куклінський» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_19 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_20 » та в якому знаходяться грошові кошти 71,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_21 0,25, та число 71,05,із внутрішньої сторони конверта також написано число 71,0;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Калачук» та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_22 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_23 » та в якому знаходяться грошові кошти 801,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_24 , та число 800,80, із внутрішньої сторони конверта також написано число 800,80;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано « ОСОБА_25 » та в якому знаходяться грошові кошти 2100,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_26 , та число 2599,54, із внутрішньої сторони конверта також написано число 2599,54;

- конверт білого кольору на якому із зовнішньої сторони написано «Кришталь» та в якому знаходяться грошові кошти 519,0 гривень, а також паперова картка на якій зазначено ОСОБА_27 , та число 1019,43, із внутрішньої сторони конверта також написано число 1019;

- аркуш паперу формату А4 на якому кульковою ручкою написано «охорона травень 2025» в середині аркуша написані наступні ПІП та числа, ОСОБА_28 4803,34 видано (написано олівцем) 10212,0, треба додати 5408,66; ОСОБА_29 4880,07 видано, 10212,01 5431,94(написано олівцем); ОСОБА_30 видано 5275,58 додати треба 5816,03, 11091,61;

- аркуш паперу формату А4 на якому написано кульковою ручкою 23.05.2025 року, на звороті якого написано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародний облік)» (кульковою ручкою) 23.05.25;

- два аркуші паперу (один з яких ксерокопія) у яких знаходяться відомості «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародний облік) від 22.04.25»;

- 3 аркуші паперу формату А4 скріплені між собою скріпкою, та на яких знаходяться чорнові записи та напечатано «Оборотно-сальдова відомість (міжнародний облік) за період 01.04.2025-15.04.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому кульковою ручкою написано « ОСОБА_31 28.03.25»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 28.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 28.03.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 20.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 20.03.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 19.03.25 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 19.03.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 12.03.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.11.2024 - 12.03.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 13.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.04.2025 - 13.06.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 11.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.01.2025 - 11.06.2025»;

- аркуш паперу формату А4 із чорновими записами на якому написано кульковою ручкою 13.06.2025 та з протилежної сторони напечатано «Оборотно-сальдова відомість по рахунку (міжнародного обліку) за період 01.04.2025 - 13.06.2025»;

- аркуші паперу у кількості 47 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 6 скріплені червоним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 6 скріплені червоним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 71 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 75 скріплені чорним біндером із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 46 скріплені чорним біндером та обв`язані червоною резинкою із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 43 скріплені чорним біндером та поміщені у поліетиленовий файл, із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 50 поміщені у поліетиленовий файл із зазначенням ПІП підписами та числами;

- аркуші паперу у кількості 51 скріплені жовтою резинкою та поміщені у поліетиленовий пакет із зазначенням ПІП підписами та числами;

- два аркуші паперу із зазначенням ПІП підписами.

У задоволенні вимог клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 310000,0 (триста десять тисяч гривень 00 копійок) - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_32 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1