Справа № 539/864/25
Провадження № 1-кс/539/421/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000105 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000105 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ніч на 18.02.2025 невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під приводом придбання безпровідних навушників на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 у сумі близько 59 000 грн., належні ОСОБА_5 , чим завдала збитків на вказану суму.

Будучи допитаною у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 17.02.2025 її донька ОСОБА_6 , вирішила продати свої безпровідні навушники. Про що виставила зі свого номеру телефону НОМЕР_2 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення. Через декілька хвилин їй почала писати невідома особа про те, що готова придбати навушники та попросила надати карту для переказу коштів. Після чого донька ввела дані карти ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 також вказала і три цифри СVC коду. Після даних дій з валютного, кредитного звичайного рахунку ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на загальну суму 59 000 грн, Переписку донька ОСОБА_5 , здійснювала з абонентом за номером НОМЕР_3 , який був підписаний як « ОСОБА_7 ».

Згідно отриманих матеріалів тимчасового доступу до банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та подальшого аналізу було встановлено, що грошові кошти були перераховані 17.02.2025 - 18.02.2025 злочинцем на картки інших банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровано картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 17.02.2025 і по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом); про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з 17.02.2025 і по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом); відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у разі їх зняття через банкомат; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 19.02.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000105.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000105 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 17.02.2025 і по 01.07.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з 17.02.2025 і по 01.07.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у разі їх зняття через банкомат;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1