Справа № 461/6393/25
Провадження № 1-кс/461/5085/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.08.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_7 , та який являється ФОП (основний вид діяльності «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_7 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання бронювання ОСОБА_9 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на посаду економіста ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_10 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що ОСОБА_11 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_12 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_6 (рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

У зв`язку із вищенаведеним, 29.07.2025 слідчим СУ ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_6 , було вилучено мобільний телефон марки «iPhone 13 mini» (ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , s: НОМЕР_10 ) із встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із абонентським номером НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність

в отриманні тимчасового доступу до мобільного телефону марки «iPhone 13 mini» (ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , s: НОМЕР_10 ) із встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із абонентським номером НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою вилучення інформації щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_13 , які містяться на вказаному мобільному телефоні та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Отримання доступу до інформації щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_13 має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість отримати відомості, які містять інформацію про протиправну діяльність ОСОБА_13 . Окрім того, встановлення та вилучення таких відомостей наддасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: рапорту оперуповноваженого від 07.10.2024 року, звіту про суми заробітної плити працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалами виконання доручення від 17.10.2024 року,20.12.2024 року, 24.02.2025 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколу обшуку від 29.07.2025 року, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею також враховується, що згідно п.2 ч.1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту.

Нормами статті 23 вказаного Закону передбачено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

- забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

- проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

- забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Поряд з цим, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією в розумінні Кримінального процесуального кодексу, належить до заходів забезпечення кримінального провадження, а тому звернення слідчого до слідчого судді із вказаним клопотанням не є порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та не є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Відповідно до пунктів 2,5,6,9 ст. 19 вказаного Закону видами адвокатської діяльності є:

1) надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв`язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов`язане з корупцією правопорушення.

Згідно з ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Обов`язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання зобов`язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

У разі пред`явлення клієнтом вимог до адвоката у зв`язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов`язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред`явлення таких вимог, зобов`язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.

Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

Подання адвокатом у встановленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не є порушенням адвокатської таємниці.

Поряд з цим, слідчий суддя приходить до переконання, що вказана у клопотанні слідчого інформація не пов`язана з адвокатською діяльністю ОСОБА_13 та не є адвокатською таємницею. Отримання такої інформації є необхідним для повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл тимчасовий доступ речей та документів, а саме до належного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільного телефону марки «iPhone 13 mini» (ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , s: НОМЕР_10 ) із встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із абонентським номером НОМЕР_11 , який вилучений в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_13 , із можливістю вилучення інформації, щодо особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_13 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорів Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1