Провадження № 1-кс/750/3229/25
У Х В А Л А

31 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001315 від 02.05.2025,

в с т а н о в и в:

30.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим можливість вилучення речей та документів, що містять інформацію з банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що він зареєстрований як ФОП з 2016 році у сфері металообробки. Його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В офісі знаходиться робоче місце з персональним комп`ютером, де проводить всю свою фінансову звітність через програмне забезпечення ІС та АРТ Звіт Плюс. В застосунок Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відкритий рахунок ФОП НОМЕР_2 , вхід до застосунку здійснює онлайн через браузер Опера. Доступ до комп`ютера має тільки він, більше ніхто його не вмикає. При ввімкненні комп`ютера необхідно ввести пароль, який знає тільки він, а саме «D21058282+». Зазвичай не вимикає комп`ютер, він перебуває у сплячому режимі. П 14:16 год. 01.05.2025 на телефон з номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_4 », після чого близько 14.30 год. виявив, що не може ввійти до програмного забезпечення через невірний пароль. Наступного дня на мобільний телефон зателефонувала менеджер банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитала, чи потерпілий зараз здійснює банківські перекази зі свого рахунку ФОП, на що він повідомив, що наразі комп`ютер зламався та не може проводити банківські операції. Після чого менеджер повідомила, що з рахунку Банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було здійснено два перекази 476149 гри та 299873 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім того 02.05.2025 була спроба переказу коштів, яка перевищувала залишок на рахунку, що викликало сумніви у служби безпеки банку. Останній повідомив, що не здійснював таких переказів та попросив заблокувати рахунок, про що написав заяву.

З метою перевірки показів потерпілого та встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття по банківським рахункам;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття по банківських рахунків;

рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським рахункам НОМЕР_2 ;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформацію про те, чи відбувалися з 25.04.2025 по 02.05.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 ;

вказати абонентський номер до якого з 25.04.2025 по 02.05.2025 був прив`язаний банківські рахунки НОМЕР_2 ;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025 знімалась готівка з банківських рахунків НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025 з банківського рахунку НОМЕР_2 ;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.04.2025 по 02.05.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам НОМЕР_2 за період часу з 25.04.2025 по 02.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1