Справа № 195/1250/25
Провадження № 1-кс/195/210/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), а саме: документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.01.2025 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.05.2025 в період часу з 19:41 години до 19:45 години невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, при невстановлених обставинах, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 18000 грн., з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перерахувала на невідомий рахунок, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 05.05.2025 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав покази про те, що 02.05.2025 зранку вона знаходилась вдома та приблизно 0 10:15 годині на її мобільний телефон марки « Redmi 14C» модель «2409BRN2CY» пам`ять 40, 0ГБ/128 ГБ, із сім картою мобільного оператора зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_5 , подзвонив невідомий їй номер мобільного оператора зв`язку (вона не запам`ятала та на даний час він відсутній у телефонній книзі, у зв`язку з тим що його видалила), та взявши слухавку, до неї звернулася невідома особа по голосу чоловічої статті ( чи робот чи ні вона не зрозуміла) та почав говорити, що начебто її номер мобільного телефону виграв 300 тис. гривень та остання не дослухавши, що далі їй говорив невідомий відключила та поклала слухавку, тому що вона зрозуміла, що це напевно шахраї, так як в ні яких лотереях чи інших іграх не брала участі. На протязі цього ж дня, тобто 02.05.2025 їй більше ніхто не телефонував та вона тільки декілька разів проглядала відео у соцмедійному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в даному додатку крім відео переглядів більше ні куди за посиланням не переходила.

В наступному, цього ж дня, тобто 02.05.2025 о 19:41 годині та 19:45 годині потерпілій на вказаний мобільний телефон почали надходити смс- повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено дві транзакції (Зняття коштів) сумами 8500 грн, та 9500 грн. на невідомий рахунок з надписом «Дім та ремон». Після першої ж транзикції ОСОБА_5 почала телефонувати на номер підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 та почала говорити, що вона нічого не купувала в мережі Інтернет, але з її вказаного рахунку тільки, що зняли вказану суму грошових коштів та оператор заблокував її картку. Після чого, 05.05.2025 вранці вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в селищі Томаківка, де отримала виписку по вказаному банківського рахунку та направилася до поліції, де написала заяву по даному факту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Redmi 14C» з сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_5 , належний потерпілій ОСОБА_6 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: незаконне заволодіння грошових коштів, належних ОСОБА_6 .. Під час огляду встановлено, що до мобільного телефону завантажено мобільні додатки, в тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_5 , та, увійшовши до даного додатку у картці «Універсальна», проведена наступна транзакція: 02.05.2025 о 19:41 годині та 19:45 годині сумами 8500 грн. та 9500 грн. з надписом «RPAY*BUSINESS,KYIV». Категорія «Дім та робота»

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 02.05.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Також слідчий просить суд розглянути вказане клопотання у відсутність представника ВП № 3 Нікопольського РУП в Дніпропетровській області та без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що слідчим СВ відділення поліції № 3 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про те, що 02.05.2025 в період часу з 19:41 години до 19:45 години невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, при невстановлених обставинах, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 18000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перерахувала на невідомий рахунок, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, суд приходить висновку про те, що клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05. 2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ,

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ,

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ),

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 02.05.2025 року по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.08.2025