Провадження №: 1-кс/755/2441/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002128 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002128 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002128 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 06 червня 2025 року по 16 червня 2025 року, на її особистий номер телефону НОМЕР_1 , було здійснено телефоні дзвінки, у застосунку «Viber» невідомими особами, з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та повідомили, що заявниця не розрахувалась за медичні препарати, які купляла у 2022 році, після чого повідомили, що до неї приїдуть та заберуть гроші, 10 червня 2025 року, біля свого будинку за адресою АДРЕСА_1 , заявниця передала раніше невідомій особі грошові кошти в сумі 660 доларів та 134 000 грн., в подальшому, з заявницею зв`язалися повторно, та повідомили, що вона надала не всю суму, та 13 червня 2025 року за тієюж адресою заявниця надала ще 13 000 доларів, 16.06.2025 невідомі зателефонували повторно та повідомили, що за перевірку грошей вона повинна заплати ще 50 000 грн., та заявниця перерахувала вказану суму на IBAN НОМЕР_5 на код отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що останній платіж відбувся на підконтрольний рахунок шахраїв а саме:

НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Додатково під час проведення досудового розслідування, а саме, під час огляду мобільного телефону потерпілої було встановлено, що, 16 червня 2025 року, особа, яка представилась як ОСОБА_7 , о 10 годині 55 хвилин, надіслав СМС повідомлення у застосунку «Viber», з банківськими реквізитами: НОМЕР_5 , код отримувача (РНОКПП) НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Для перевірки обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткам:

НОМЕР_5 , код отримувача (РНОКПП) НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 15 червня 2025 року по 01 липня 2025 року;

Додатково встановлено, що вказаний банківський рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002128 від 19 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 15 червня 2025 року по 01 липня 2025 року;

- відомостей про власників та користувачів Банківського рахунку НОМЕР_5 , із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку;

- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес, або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 15 червня 2025 року по 01 липня 2025 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1