Провадження № 1-кс/947/6635/25
УХВАЛА

09.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000340 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000340, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 ознаками за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Попередня кваліфікація злочину декларування недостовірної інформації.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 14.03.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов обгрунтованний висновок, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, пов`язаного із умисним внесенням завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2022 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 064 815 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 53-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.п. 2 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.01.2021 №26-21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, поданої ОСОБА_4 , головним спеціалістом відділу організаційної роботи, планування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24.01.2024.

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.02.2023 № 73-ОС, ОСОБА_4 з 01.03.2023 призначено на посаду головного спеціаліста відділу організаційної роботи. планування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, відповідно до положень п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону. ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в» - «г» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ураховуючи зазначене, ОСОБА_4 с суб`єктом декларування.

За результатами перевірки встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив недостовірні відомості, а саме у розділі 12 «Грошові активи» декларації, суб`єкт декларування зазначив відомості, що не відповідають дійсності, про розмір власних грошових активів у вигляді готівкових коштів, вказавши 1130 000 гривень, 157 000 євро та 237 000 доларів США.

Суб`єкт декларування пояснив, що ці кошти накопичені за попередні роки під час роботи у приватних структурах. Пояснення суб`єкта декларування викликають обгрунтовані сумніви з огляду на таке.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період 1998-2022 роки суб`єкт декларування отримав дохід на загальну суму 7 320 140,16 гривень, сума утриманих податків 960 443.85 гривні.

Також за наявною інформацією у період з 30.08.2010 по 16.12.2016 суб`єкт декларування був зареєстрований як фізична особа-підприємець, проте відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , ним подані декларації про майновий стан і доходи за 2010, 2012-2016 роки без зазначення загальної суми річного доходу.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державного земельному кадастрі та Єдиному державному реєстрі транспортних засобів інформація про відчуження суб`єктом декларування об`єктів нерухомого та рухомого майна відсутня.

Отже, з огляду на отримані суб`єктом декларування доходи із законних джерел, зазначені витрати (утримані податки, необхідні мінімальні витрати на проживання, придбання автомобіля) можлива сума заощаджень суб`єкта декларування становить близько 5 867071 гривні. Враховуючи конвертацію отриманого у кожному році доходу за середнім курсом НБУ відповідного року в доларах США, можлива сума заощаджень суб`єкта декларування могла становити не більше ніж 379 000 доларах США.

При вирішенні питання неточних визначення стосовно або недостовірних відомостей Національне агентство керується положеннями розділу 1 Порядку та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

За результатами повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 3 064 815 грн., розмір якої перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

При визначенні наявності підстав для притягнення суб`єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що мас вартість. Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на 14.03.2024 (на дату подання декларації).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 24.01.2024 (на дату подання декларації) становив 3 028,00 гривень.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження. направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000340 від 15.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на паперовому або електронному носії наступної інформації, з можливістю їх вилучення:

-Дані про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (дата державної реєстрації та припинення ФОП: система оподаткування, обрана ФОП; перелік видів економічної діяльності, заявлених при реєстрації та впродовж всієї діяльності);

-Копії поданих декларацій про майновий стан і доходи (включно з додатками за всі роки), що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації. ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання. місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-інформацію з яких ІР-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-інформацію про сплату податків (єдиний податок. ПДФО. ЄСВ тощо), що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-дані про відкриті рахунки для ведення господарської діяльності за весь період діяльності, що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-іншу облікову та звітну документацію, що стосується фінансово-господарської діяльності, що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1