Справа № 720/980/25
Провадження № 1-кс/720/112/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 15 квітня 2025 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 15 квітня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його і прокурора відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим ВП № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року;

- деталізовану виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року;

- інформацію про фінансовий номер власника банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01 вересня 2024 року , у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активацій програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток.

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування кошів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01 серпня 2024 року по 01 січня 2025 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1