УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2534/25

19 червня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокурату ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що групою слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000215 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 13.06.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел.моб. НОМЕР_1 про те, що 13.06.2025 о 18 год. на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж комоду-пеленатора. Приблизно о 18 год. 30 хв. в месенджері «Viber» отримала повідомлення від абонента " ОСОБА_6 " (мобільний номер не відомий, оператор 066), яка погодилась придбати комод та просила оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомлення містило посилання, при вході на яке заявниця авторизувала вхід в свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". З картки заявниці банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (номер невідомий) було списано грошові кошти в сумі 2060 грн. з коментарем платежу "Допомога благодійному фонду " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Заявниця зрозумівши, що потрапила на шахраїв заблокувала свою карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Далі заявник отримала дзвінок з номеру з кодом НОМЕР_2 (повний номер невідомо), особа назвалась працівником безпеки банку і повідомила про "несанкціоновані дії" з карткою заявниці та під час спілкування повідомила про необхідність захисту своїх коштів. За вказівкою невідомої особи через аудіодзвінок в месенджері «Телеграм» заявник встановила на мобільний телефон програму "Допомога 24" за допомогою якої надала віддалений доступ до свого мобільного телефону. Далі невідомою особою, ймовірно шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було перераховано кошти в сумі 9 тис. з карти заявниці, відкритій в банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (номер карти невідомий), на її картку банку відкриту в банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_3 , з якої перераховані на невідомий рахунок разом і залишком коштів в загальній сумі 11800 грн.. Після чого телефон заявниці самостійно завантажив оновлення та при увімкненні з нього зникла вся інформацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що після отримання віддаленого доступу до мобільного телефону потерпілої, невідома особа оформила на потерпілу кредитну позику в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого здійснила перерахунок грошей на картку потерпілої банку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а звідти грошові кошти були перераховані на невідомі рахунки.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту (клієнтам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114

тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту (клієнтам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114, тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 18 год. 13.06.2025 по 08 год. 14.06.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1