Провадження № 1-кс/686/5439/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які було вилучено під час обшуку 22.05.2025р. за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000040 від 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янця-Подільського ОСОБА_4 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , організували стіи?ку схему розкрадання ТМЦ, а саме дизельного палива, яке перебуває у власності АТ «Укрзалізниця», залучивши ввірених працівників ДЕПО: машиністів тепловозів станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , помічників машиніста тепловоза станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого маи?же кожного дня розкрадають ТМЦ у кількості 1-3 тони, на суму 2 500 000 млн.грн./місяць.

Розкрадання ТМЦ (дизельного палива) здійснюється з території станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський, що знаходиться за адресом м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна 61, безпосередньо начальником станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , та за допомогою підконтрольних та довірених осіб з числа машиністів та помічників машиністів тепловозів.

Крім того встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , реалізовує ввірене ТМЦ гр. ОСОБА_5 , за ціною 39-40 грн./літра, в свою чергу ОСОБА_5 , реалізовує придбане ТМЦ за ціною 45-46 грн./літра.

Після отримання коштів здобутих злочиним шляхом від реалізації ТМЦ начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , здійснює розподіл між машиністами та помічниками машиністів.

Данна схема розкрадання ТМЦ (дизельного палива) відбувається за погодженням начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_11 , заступника начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_12 , та начальника бази станції ДЕПО «Гречани» ОСОБА_13 , тому основну частину коштів за дзвінком вище зазначених осіб ОСОБА_4 , відвозить вланоручно у визначений заздалегіть день та місце в м.Хмельницький.

22.05.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки та моделі Samsung Galaxy A04, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 ; - мобільний телефон марки та моделі Samsung Galaxy A05s, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ; - мобільний телефон марки та моделі Iphone 13 PROMAX, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 ; - два флеш накопичувача марки «T&G», об`ємом 16 GB, флеш накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB, флеш накопичувач марки «HI-RALI», об`ємом 8GB, флеш накопичувач марки «Good RAM», об`ємом 8GB, карта пам`яті Micro SD марки «APACER», відео реєстратор марки «70MAI»; - грошові кошти, а саме: 27 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 2700дол. США; 22 купюри номіналом по 50 Євро, в загальній сумі 1100 Євро; 8 купюр номіналом по 1000 грн., в загальній сумі 8000 грн.; - предмет, зовні схожий на багнет ніж.

23.05.2025 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №0000040.

Вказані грошові кошти могли бути здобутими в наслідок вчинення злочинів та могли використовуватись в ході проведення контролю за вчиненням злочину, окрім того у вилучених мобільних телефонах та флеш накопичувачах може міститись інформація про обставини вчинення злочинів, що потребує детального огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Водночас у клопотання відсутнє обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучений у ОСОБА_14 мобільний телефон марки та моделі Iphone 13 PRO MAX, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 .

Накладення арешту на зазначене майно із забороною права на відчуження, розпорядження та користування майном на думку слідчого судді, становитиме непропорційне втручання у право ОСОБА_14 як власника майна.

Оцінюючи вимогу клопотання про накладення арешту на мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Прокурором не доведено необхідності накладення арешту на мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, не вказано, яке відношення він має до даного кримінального провадження, відсутня така інформація і в додатках до клопотання, тому в цій частині воно не може бути задоволено.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: - мобільний телефон марки та моделі Samsung Galaxy A04, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 ; - мобільний телефон марки та моделі Samsung Galaxy A05s, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ; - два флеш накопичувача марки «T&G», об`ємом 16 GB, флеш накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB, флеш накопичувач марки «HI-RALI», об`ємом 8GB, флеш накопичувач марки «Good RAM», об`ємом 8GB, карта пам`яті Micro SD марки «APACER», відео реєстратор марки «70MAI», що належать ОСОБА_4 ; - грошові кошти, а саме: 27 купюр номіналом по 100 доларів США (PL95653412P, PL95653413, PL95653414P, PL95653415P, PL95653416P, PL95653417P, PL95653418P, PL95653419P, PL95653420P, PK61820785B, PH01422440C, PB94646577C, LF56917912D, LC30089776A, MF28753144E, PD01774918B, PL95653422P, PL95653421P, PL95653411P, PL95653410P, PL95653409P, PL95653408P, PL95653407P, PL95653406P, PL95653404P, PL95653405P, FK67820500A.), в загальній сумі 2700дол. США; 22 купюри номіналом по 50 Євро (SC, VB, UA, UA, UB, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, SC, VB, SE, VC, UA, SA, VA, UA, UA, UA), в загальній сумі 1100 Євро; 8 купюр номіналом по 1000 грн. (БК4981515, ЄР6771381, ЄР8644120, АЕ3393897, АГ7156563, ВС3009507, АЛ7127828, ГМ7840133), в загальній сумі 8000 грн., що належать ОСОБА_4 ; - предмет, зовні схожий на багнет ніж, що належить ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя