У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5922/25

№ 1-кс/183/1143/25

30 червня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погодженого прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що молодший інспектор відділу СІЗО ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старший прапорщик ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після початку повномасштабної збройної агресії рф перейшов на бік ворога та працевлаштувалася до т.зв. «старобельского следственного изолятора уин мвд лнр».

29.05.2024р. повідомлено про підозру громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Старобільськ, Луганської області.

Згідно відповіді північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України евакуація особових справ працівників та іншої службової документації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилась. Службові розслідування за даним фактом не проводились.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказана інформація підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 20.1.0.0.0/7-250526/34909-БТ на запит Луганської обласної прокуратури.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо документів, які містяться у справі клієнта вказаної особи і стосується відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо та договорів, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до інформації у електронному та паперовому вигляді, з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією та документами, а також вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні державної зради, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 12.10.2023 року, актом огляду інтернет - сторінки від 05.10.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , протоколом огляду мережі інтернет від 27.05.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомленням про підозру ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з наданих слідчим доказів слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, слідчий довів, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 та групі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Старобільськ, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 ),

за для забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме: документів, які містяться у справі клієнта вказаної особи і стосується відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо та договорів, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1