Справа № 202/4738/25
Провадження № 1-кс/202/5973/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 19.02.2024, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Дніпропетровську, одруженому, який має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимому, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , але зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи організаторські здібності, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 11.04.2024 прийняв рішення про створення організованої злочинної групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону та психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну на території міста Дніпра.

З метою організації незаконного збуту психотропних речовин

та наркотичних засобів, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у створенні Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) за допомогою якого останній отримує від наркозалежних осіб замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за які останніми здійснюється оплата та надсилається підтвердження доставлення вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів.

У той же час для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 усвідомлював, що для його реалізації необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, з метою матеріального збагачення.

З цією метою ОСОБА_4 залучив до складу організованої групи як виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 розуміючи,

що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких

та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою до складу якої увійшли останні.

У результаті розробленого плану ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в період часу з квітня 2024 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за наступних обставин.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будучи виконавцями та активними учасникми організованої групи, у відповідності до розробленого єдиного злочинного плану та діяльності організованої групи, отримували від

ОСОБА_4 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін

та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, які в подальшому незаконно зберігали та здійснювали збут, шляхом залишення схованок на території м. Дніпро та шляхом особистих зустрічей виключно особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та наркотичні засоби.

Створена і очолена ОСОБА_4 організована група характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично

не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору,

що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією групою

та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організованої групи.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 21.04.2025 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу «Fedor», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав замовлення від ОСОБА_13 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини амфетамін, необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу

на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію

на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_13 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.04.2025 о 16 год. 41 хв., знаходячись

в приміщені торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою:

АДРЕСА_3 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «Fedor», отримавши підтвердження від ОСОБА_13 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 16 год. 54 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини - амфетамін учаснику організованої групи

ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_8 , о 20 год. 13 хв. 21.04.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №17 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини «амфетамін».

Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але

не пізніше 20 год. 53 хв. 21.04.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_4 про залишення схованки з психотропною речовиною - амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «Fedor» від ОСОБА_13 .

В подальшому в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 відправив ОСОБА_13 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_13 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_13 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,4633г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,3914г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної

та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_9 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_5 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 16 год. 10 хв. до 17 год. 40 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу метадон у ОСОБА_12 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_6 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. АДРЕСА_7 , де слухавку взяв ОСОБА_12 та відчинив двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири АДРЕСА_7 , які відчинив ОСОБА_12 , якому ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 400 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 забрав кошти у ОСОБА_14 , зайшов до квартири та приблизно через пів хвилини вийшов та передав ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4100г, яка містить метадон (фенадон), який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) становить в речовині становить 0,3152г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 з метою його подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної

та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого омбежено, метадону.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою її подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії направлені

на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно

до покладених на неї обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, психотрпону речовину, обіг якої обмежено, амфетамін за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 09 год. 50 хв. до 18 год. 15 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки,

з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну

у ОСОБА_10 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_15 , який діяв під контролем правоохоронних органів, шляхом переписки в месенджері «Telegram» з контактом « ОСОБА_16 », м.т. НОМЕР_5 , телеграм-логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » домовляється з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про придбання 0,5 грама психотропної речовини - амфетамін.

Так, 30.04.2025 приблизно о 10 год. 57 хв., ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, у месенджері Telegram надіслала повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 1200 грн., шляхом перерахування коштів на банківську плітжні картку № НОМЕР_6 .

ОСОБА_15 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в месенджері Telegram, 30.04.2025 о 17 год. 12 хв., знаходячись

в приміщені торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою

АДРЕСА_3 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 у сумі 1200 гривень».

В свою чергу ОСОБА_10 , підтвердивши надходження коштів повідомила ОСОБА_15 , щоб останній підійшов позаду будинку ОСОБА_10 та остання скине йому з вікна психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_15 підійшовши до задньої сторони будинку за адресою: АДРЕСА_9 у месенджері «Telegram» повідомив про своє прибуття, після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, діючи відповідно до покладених

на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_8 на 4 поверсі відкрила вікно квартири АДРЕСА_10 правою рукою скинула з вікна стаканчик в середині якого знаходився прозорий сліп.пакет із порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_15 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4270г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та речовину - кофеїн, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,0380 г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 діючи повторно будучи керівником створеної

та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту

та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.05.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 01.05.2025 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав замовлення від ОСОБА_17 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_17 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.05.2025 о 19 год. 09 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «Fedor», отримавши підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення переказу коштів

за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 19 год. 32 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_7 , о 20 год. 45 хв. 01.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №14 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Після чого ОСОБА_7 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21 год. 36 хв. 01.05.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_4 про залишення схованки з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «Fedor» від ОСОБА_17 .

В подальшому, в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 відправив ОСОБА_17 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_17 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_17 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,0303г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,3917г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної

та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у травні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_9 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_5 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 15.05.2025 у період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки,

з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону

у ОСОБА_11 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_6 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. АДРЕСА_7 , де слухавку взяла ОСОБА_11 та відчинила двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири АДРЕСА_7 , які відчинила ОСОБА_11 , якій ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 300 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії направлені

на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 забрала кошти у ОСОБА_14 , зайшла до квартири та приблизно через хвилину вийшла та передала ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,2511г, яка містить метадон (фенадон), який відносено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,1963 г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 з метою його подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної

та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту

та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але

не пізніше 23.05.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну учаснику організованої групи ОСОБА_6 з метою її подальшого збуту замовнику.

Так, ОСОБА_6 , о 15 год. 17 хв. 23.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку

АДРЕСА_11 здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 23.05.2025 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу «Fedor», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав замовлення від ОСОБА_18 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , і після проведення платежу

на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію

на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_18 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.05.2025 о 16 год. 55 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_3 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 на суму 7000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «Fedor», отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 17 год. 09 хв. повідомив останньому, що на нього вже «чекає схованка» з психотропною речовиною «амфетамін», а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_11 . Після чого ОСОБА_18 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_18 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 3,9685г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та кофеїн, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,4139 г

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_6 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, 24.05.2025 року приблизно о 23 год. 50 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та раніше знайомих йому ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ґрунті неприязних відносин, виник злочинний умисел, направлений на заподіяння тілесних ушкоджень ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прибули до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Далі, ОСОБА_4 застосувавши фізичну силу, обхопив обома руками ОСОБА_22 за тулуб та потягнув останнього за кут будинку, де в той момент перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Після чого, між ними на ґрунті неприязних відносин, виник словесний конфлікт, в ході якого ОСОБА_4 , наніс потерпілому удар правою рукою стиснутою в кулак, в область обличчя, у ділянку носа ОСОБА_22 , внаслідок якого останній впав на землю.

Перебуваючи на землі, ОСОБА_22 , намагаючись захиститись, закрив обличчя обома руками, та в цей момент ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_22 , та скориставшись його безпорадним станом, почали наносити останньому удари ногами в область голови, тулубу, спини та живота, систематично наносячи йому удари у різні ділянки його тіла, а саме ОСОБА_4 , знаходячись ліворуч від ОСОБА_22 , поки той знаходився у положенні напівлежачи на землі, наніс останньому один удар ногою в область черевної порожнини праворуч, а ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , перебуваючи в цей час праворуч від ОСОБА_22 , нанесли не менше десяти ударів ногами в область грудної клітини та черевної порожнини ліворуч останнього, після чого

ОСОБА_8 , наніс ОСОБА_22 один удар стопою правої ноги в область потилиці останнього, від якого він вдарився об тверду поверхню ґрунту.

Внаслідок умисних дій вказаних осіб, потерпілому ОСОБА_22 було спричинено тілесні ушкодження у вигляді: закритої внутрішньочеревної травми, розриву діафрагмальної поверхні селезінки, внутрішньочеревного крововиливу - 950 мл крові, забійної рани лобної ділянки справа, множинних саден обличчя, задньої поверхні грудної клітки, які за своїм характером відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні

з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення; ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні

з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою; ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно, вчиненому групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення; ч. 2 ст. 121 КК України, тобто у умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб.

27.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

01.07.2025 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30.07.2025 кримінальні провадження №0000043 від 19.02.2024 за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України та №0000082 від 30.05.2025 за ч. 2 ст. 121 КК України, об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000043.

04.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

У вчинені зазначеного кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровська, офіційно не працевлаштований, який має вищу освіту, який має на утриманні малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується доказами в рамках кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 121 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, віднесених до тяжких та особливо тяжких злочинів та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується, тим що ОСОБА_4 розуміє, що підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що свідчить про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи про покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та у подальшому суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується, тим що на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_4 викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння, а отже підозрюваний достовірно знає, яким чином можливо приховати свої злочинні дії, як вплинути на свідків чи потерпілих, що може допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності, за вчинення злочину; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних, а також на свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме: будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні

в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрюваний ОСОБА_4 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_4 більш м`якого покарання. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інші (аналогічні) кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного ОСОБА_4 який: ніде не працевлаштований, постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; достовірно обізнаний про форми, методи викриття

та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Неможливість застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді домашнього арешту пов`язана з тим, що за таких обставин ОСОБА_4 , отримає можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, підозрюваний ОСОБА_4 , не позбавлений можливості, залучившись підтримкою інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повне коло яких повністю не встановлено органом досудового розслідування чинити тиск на свідків, які ще не допитані в ході досудового розслідування та інших підозрюваних.

З огляду на те, що органом досудового розслідування доведено та підтверджено вищевказаними матеріалами існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; що підозрюваний ОСОБА_4 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування або суду, може знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може здійснити вплив на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, схильний продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення; тому, що суворість покарання за кримінальне правопорушення, наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути визнані як менш небезпечні ніж покарання і процедура виконання покарання, а також беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, його вік, репутацію, стан здоров`я, майновий стан та інші обставини, приймаючи до уваги особливу суспільну небезпечність протиправних дій ОСОБА_4 для запобігання вказаним ризикам об`єктивно необхідним є обрання щодо нього запобіжного заходу - тримання під вартою як до раніше не судимої особи, яка підозрюється

у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Крім цього, слід звернути увагу, що тяжкість вказаного злочину викликають саме ту реакцію суспільства і наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення ОСОБА_4 , як виключну міру запобіжного заходу, застосування до останнього менш суворих запобіжних заходів, не пов`язаних з ізоляцією від суспільства, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам те не в змозі в повній мірі забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного і унеможливити настання ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В разі обрання судом стосовно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній зможе реалізувати дії визначені у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, це може призвести до втрати доказів для доведення вини ОСОБА_4 в суді, що призведе

до уникнення особою кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину.

15.08.2025 до Індустріального районного суду м. Дніпра, звернувся слідчий СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 із клопотанням про продовження строків досудового розслідування до 5-ти місяців.

Зазначене клопотання мотивовано тим, що закінченню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у строк встановлений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України перешкоджає необхідність проведення ряду слідчих дій та судових експертиз, зокрема: отримати ухвали у слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про рух грошових коштів по банківських картках, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та здійснити тимчасовий доступ у вказаних банківських установах; відповідні клопотання подані до суду 31.07.2025; провести огляд та аналіз вищевказаної інформації; - встановити інших осіб, які причетні до злочинної діяльності групи, та провести з ними необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, зокрема допитати; встановити та допитати інших можливих свідків, які володіють інформацію, що має важливе значення для доведення вини підозрюваних в даному кримінальному провадженні; отримати висновки судово-медичних експертиз, які призначені 01.07.2025 та 03.07.2025, за результатами яких можливим є встановити чи придатні для подальшого дослідження змиви, що були вилучені під час проведення ряду обшуків; за результатами проведених судово-медичних експертиз здійснити відібрання зразків у підозрюваних та в подальшому призначити порівняльну судово-медичну експертизу; завершити проведення 9 судових експертиз відео-, звукозапису, які призначені 12.08.2025 та 13.08.2025; прийняти рішення про розсекречення процесуальних документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; повідомити сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування; розглянути та вирішити клопотання сторін кримінального провадження у разі їх надходження; скласти та вручити підозрюваним та захисникам, в порядку ст. 290 КПК України, копії обвинувального акту та реєстру досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є зокрема тривалість проведення дев`яти судових експертиз відео-, звукозапису. Зазначені експертні дослідження не проведено об`єктивних причин, оскільки їх не може бути виконано у більш стислі строки.

Вказані експертизи не було призначено раніше, оскільки необхідним було отримання зразків голосу підозрюваних, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю, отримання записів судових засідань в ІНФОРМАЦІЯ_19 . До того ж, матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій мають великий об`єм, так як проводились протягом року, що зайняло значний час в їх аналізі та призначенні даних експертиз по конкретних видам.

Відповідно до отриманого листа від ІНФОРМАЦІЯ_20 , орієнтований термін виконання судових експертиз відео-, звукозапису за вихідними № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025, № від 13.08.2025 - до 03.11.2025.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_21 __.08.2025 продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців.

На підставі наведеного, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з цих підстав можна вважати, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на осіб, які допитані як свідки, та осіб, які можуть бути допитані як свідки, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В ході розгляду клопотання прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, які не зменшились. Просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на необгрунтованість підозри та недоведеність ризиків.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та підтримав позицію захисника.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігати ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддею встановлено, що слідчими слідчого відділення Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області) знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 121 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В рамках даного кримінального провадження, 27.06.2025, у порядку ч.2 ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України за обставин викладених вище.

27.06.2025 слідчим суддею надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

30.6.2025 ОСОБА_4 затримано.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується низкою доказів, наявних в кримінальному провадженні, зокрема: рапортом про вчинення кримінального правопорушення; рапортом працівників УБН ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; випискою № 0837825 із медичної картки стаціонарного хворого хірургічного відділення № 1 на ім`я ОСОБА_22 від 30.05.2025 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 02.07.2025; протоколом слідчого експерименту із потерпілим ОСОБА_22 від 02.07.2025; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_22 від 02.07.2025 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілим ОСОБА_22 від 02.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілим ОСОБА_22 від 02.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілим ОСОБА_22 від 02.07.2025; висновком судово-медичного експерта № 2152е від 23.07.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 23.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_24 від 23.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_24 від 23.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідком ОСОБА_24 від 23.07.2025; протоколом огляду аудіозапису від 23.07.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 18.08.2025 року продовжено строк досудового розслідування до 5-ти місяців.

Таким чином, при вирішенні питання доцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що у встановленому законом порядку строк досудового слідства подовжено, що свідчить про необхідність проведення подальших слідчих дій.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється необхідністю уникнення ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу слідства та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_4 покинути територію Дніпропетровської області свідчить те, що він є фізичною особою-підприємцем, має сталий дохід, будь-якого цінного майна у м. Дніпрі не має, що дає підстави виявити ті характерні ознаки, які підкріплюють твердження про небезпеку вчинення підозрюваним спроб переховування.

Крім того, у судовому засіданні знайшов своє підтвердження ризик впливу ОСОБА_4 на свідків та інших підозрюваних за провадженням, оскільки йому відомі їх анкетні дані, а тому він без будь-яких перешкод, шляхом підкупу, умовлять або погроз, зможе змусити їх давати необхідні йому показання, які будуть заважати встановленню об`єктивної істини у справі.

Існування відповідного ризику обумовлено і тим, що показання інших підозрюваних щодо обставин вчинення злочину мають значення для кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_4 як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю, у тому числі опосередковано, впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Вказані ризики на даний час не зменшилися.

Разом з тим, у відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що обставини з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу не змінились, а ризики не зменшилися, а також приймаючи до уваги, що слідчим та прокурором належним чином обґрунтовано обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а також доведено, що інший більш м`який запобіжний захід буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а тому суд вважає за необхідне продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п.1 ч.4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним наразі не визначати розмір застави.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » підозрюваному ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, на строк 60 (шістдесят) днів, до 19 жовтня 2025 року.

Ухвала про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала втрачає силу 19.10.2025 року о 00 год. 00 хв., якщо строк тримання під вартою не буде продовжено.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1