Справа № 577/289/25
Провадження № 1-кс/577/1084/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2025 р. близько 11:00 год на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловічий голос з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови на мобільний телефон ОСОБА_4 в смс-повідомленнях надійшов код, який останній продиктував невідомій особі. В подальшому з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 40 000 грн.

В ході аналізу вилученої інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 06.01.2025 р. були перераховані в загальній сумі 37 350 грн на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході слідства встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 та остання здійснила переказ грошових коштів отриманих від потерпілого ОСОБА_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Банківська картка № НОМЕР_7 згідно сайту сервісу визначення банку за номером картки, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації зазначеної в клопотанні.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 за період з 06.01.2025 по 16.07.2025, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1