Справа № 132/1623/25
Провадження № 1-кс/132/279/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000154 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2025 року до Калинівського районного суду Вінницької області надійшли для розгляду матеріали клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів податкової звітності в період з 01.01.2020 по 31.12.2023, з можливістю вилучення їх завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції № 1 ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 06.10.2022 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від голови ФГ " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.10.2022 року працівники СФГ « ОСОБА_5 » головою якого являється ОСОБА_6 , самостійно без будь-яких документів на земельну ділянку з кадастровим номером :03:004:0102 площею 4, 76 га, яка належить гр. ОСОБА_7 та на підставі договору оренди обробляється ФГ " ОСОБА_8 ", здійснили на вказаній ділянці збір врожаю сояшнику.

Окрім цього, за фактом можливого незаконного заволодіння СФГ « ОСОБА_5 » урожаєм соняшника в жовтні 2022 року, який перебував на земельній ділянці з кадастровим номером :03:004:0102, площею 4, 7683 га та на підставі договору оренди перебуває в оренді ФГ « ОСОБА_8 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 06.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СФГ « ОСОБА_5 » протягом тривалого часу здійснював обробіток земельної ділянки з кадастровим номером :03:004:0102 площею 4, 7683 га, яка належала

ОСОБА_9 , який помер в березні 2022 року. Домовленість про обробіток даної земельної ділянки між СФГ « ОСОБА_5 » та ОСОБА_9 була усна, оскільки технічна документація на дану земельну ділянку відсутня.

У подальшому між СФГ « ОСОБА_5 » та ОСОБА_9 було укладено договір оренди землі від 03.01.2022 терміном до 31.12.2022 щодо земельної ділянки, загальною площею 4,7683 га., з кадастровим номером :03:004:0102, що розташована за межами с. Куманівка Хмільницького району Вінницької області. Однак СФГ « ОСОБА_5 » будь-яких реєстраційних дій з даним договором оренди не проводив.

Крім того, установлено, що ОСОБА_9 також уклав 21.12.2021 договір оренди земельної ділянки з ФГ « ОСОБА_8 », предметом якого також була земельна ділянка загальною площею 4, 7683 га., з кадастровим номером :03:004:0102, що розташована за межами с. Куманівка Хмільницького району Вінницької області, який було укладено терміном на 25 років. В січні 2022 року ФГ « ОСОБА_8 » зареєстрував даний договір оренди у реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Опитаний з даного приводу керівник СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пояснив, що 03.01.2022 ним в особі орендаря було укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 4,7683 га, кадастровий номер :03:004:0102 з орендодавцем ОСОБА_9 з терміном оренди земельної ділянки до 31.12.2022, ніяких підтверджуючих документів чи повідомлень про реєстрацію права власності з іншими орендарями, та те, що ОСОБА_9 виявив бажання надавати свою земельну ділянку в оренду іншій особі, ОСОБА_6 відомо не було, так як останній при укладанні договору між ними іншої інформації не повідомляв.

При укладенні договору ОСОБА_9 особисто ознайомився зі змістом договору, про що поставив на ньому свій підпис. Оскільки СФГ « ОСОБА_5 » не було відомо, що ОСОБА_9 21.12.2021 уклав договір з іншим фермерським господарством, тобто з ФГ « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_5 » продовжив обробляти вищезазначену земельну ділянку та навесні 2022 року господарством на ній було засіяно соняшник, урожай якого в жовтні 2022 року комбайном господарства було зібрано. Крім того, СФГ « ОСОБА_5 » в 2022 році було сплачено податок за користування вищевказаною земельною ділянкою, так як вона перебувала у його оренді, також було сплачено орендну плату ОСОБА_9 .

Допитаний з цього приводу представник ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 дав покази, що 21.12.2021 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 було укладено договір оренди земельної ділянки, загальною площею 4,7683 га, кадастровий номер :03:004:0102. У подальшому даний договір оренди ним було зареєстровано в реєстраційній службі. В травні 2022 року він дізнався, що дану земельну ділянку обробляє СФГ « ОСОБА_5 », яким було висаджено культуру - соняшник. Ним було викликано представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що було скалено відповідний акт про самовільне захоплення земельної ділянки.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів податкової звітності в період з 01.01.2020 по 31.12.2023, з можливістю вилучення їх завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю тимчасового їх вилучення та долучення в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме до оригіналів документів:

1) СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- Картки платника податків.

- Відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків.

- Усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період з 01.01.2020 по 31.12.2023, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та виду та періоду не поданої звітності, відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладі, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.

- Відомості про проведені перевірки та у випадку їх проведення копії актів перевірок.

Інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів.

- Інформацію ким саме подавалась податкова звітність.

- Інформацію про пов`язаних осіб.

- Оплату земельного податку земельної ділянки, площею 4,7683 га. розташованої в с. Куманівка Хмільницького району Вінницької області, яка зазначена у витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за :03:004:0102 та перебуває на території Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.

2) ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: с. Туча Хмільницького району Вінницької області, зокрема:

- Картки платника податків.

- Відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків.

- Усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та виду та періоду не поданої звітності, відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладі, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.

- Відомості про проведені перевірки та у випадку їх проведення копії актів перевірок.

- Інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів.

- Інформацію ким саме подавалась податкова звітність.

- Інформацію про пов`язаних осіб.

- Оплату земельного податку земельної ділянки, площею 4,7683 га. розташованої в с. Куманівка Хмільницького району Вінницької області, яка зазначена у витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за :03:004:0102 та перебуває на території Махнівської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області за 2022 рік.

Надати можливість вилучення завірених копій, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість отримання завірених копій податкової звітності в період з 01.01.2020 по 31.12.2023.

Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_19 . Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя