Справа № 563/574/25
провадження № 1-кс/563/137/25
УХВАЛА

09 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000056 від 04 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04 квітня 2025 року до ВП № 7 надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Ганнівка Рівненського району, а.н. НОМЕР_1 , про те, що 03 квітня 2025 року приблизно о 20:50 год., невідома особа маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4 295,87 грн., які перерахувала з банківської карти заявниці № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на банківську картку № НОМЕР_3 . Зі слів заявниці реквізитів банківської картки нікому не надавала, на сумнівні сайти та за посиланнями не переходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000056 від 04 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який емітовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ коштів потерпілої.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000056 від 04 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 03 квітня 2025 року по 00:00 год. 07 квітня 2025 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис;

- щодо руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або, у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 09 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя