Справа № 199/5474/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000501, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке 19.07.2021 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000501, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке 19.07.2021 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2021 року приблизно о 05:30 годині, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_5 , де з вікна прилеглого будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зробив їм зауваження з приводу того, що вони голосно спілкуються, на що останній на зауваження не відреагував та продовжив голосно спілкуватись. Далі, 19.07.2021 приблизно о 05:35 годині, ОСОБА_6 вийшов на подвір`я будинку АДРЕСА_1 та підійшовши до ОСОБА_4 знову зробив зауваження, на що останній почав неадекватно себе поводити та між ними виник словесний конфлікт, який у подальшому спричинив бійку, в ході якої у

ОСОБА_4 раптово виник злочинний умисел, направлений на протиправне заподіяння смерті іншій особі, тобто вбивства ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій раптово виниклий злочинний намір, ОСОБА_4 , знаходячись у вказаному місці та у зазначений час, в ході фізичного конфлікту з ОСОБА_6 , маючи при собі ніж та знаходячись у безпосередній близькості до останнього, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи настання наслідків у вигляді заподіяння смерті ОСОБА_6 та бажаючи їх настання, наніс останньому два удари ножем в ділянку грудної клітини зліва та один удар ножем в пахову область, спричинивши останньому два колото-різаних поранення грудної клітини зліва та одне у пахову область, внаслідок якого настала біологічна смерть ОСОБА_6 .

Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

19.07.2021 за даним фактом слідчим відділенням ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

19 липня 2021 року ОСОБА_7 , який є батьком ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про підозру в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Провина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапорт про вчинене кримінальне правопорушення від 19.07.2021 року; протоколом огляду місця події від 19.07.2021 року; речовими доказами вилученими під час огляду місця події, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімком; та іншими матеріалами і речовими доказами.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України, яке належить до категорії особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років.

Через неявку підозрюваного ОСОБА_4 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, по кримінальному провадженню № 0000501, проводились заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , але результатів встановлення місця знаходження останнього не дали.

19.07.2021 у зв`язку з відсутністю підозрюваного ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 його родичам, які проживають разом з ним за одною адресою, зокрема батьку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про виклик ОСОБА_4 що підтверджується матеріалами справи, однак на вказаний день та час підозрюваний ОСОБА_4 не прибув, про причини неявки не повідомив.

20.07.2021 у зазначеному кримінальному провадженні. в порядку ст. 281 КПК України винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.07.2021 у зазначеному кримінальному провадження в порядку п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного, вказану постанову нарочно передано батьку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.03.2024, на усну вимогу, повторно направлено ОСОБА_7 вказану постанову.

В ході проведення досудового розслідування, 27.08.2025 від УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування, відповідно до якого на теперішній час є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи у розшуку, для забезпечення своєї життєдіяльності, може користуватись банківськими картами своїх зв`язків або перебувати на їх утриманні (наприклад зв`язки підозрюваного можуть поповнювати рахунок SIM-картки якою він користується на теперішній час).

З метою встановлення фактичного місця знаходження підозрюваного, отримання інформації, що може становити оперативний інтерес та отримання інформації, що може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ України, у відповідності із положенням ст. 159 КПК України та п. 20-7 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса

АДРЕСА_3 : фактична адреса: АДРЕСА_4 )

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_5 ),

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_6 ),

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ),

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_8 )

Відносно наступних осіб:

1. Розшукуваний - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. Батько розшукуваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

3. Співмешканка батька - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_4 ;

5. Дружній зв`язок - ОСОБА_10 (анкетні дані при народженні - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. Дружній зв`язок - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_6 ;

7. Двоюрідний брат по лінії матері ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_7

Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківським рахункам, які належать вищезазначеним особам, та інші значущі відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідне для встановлення факту користування банківськими рахунками вищезазначених осіб підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно, для встановлення фактичного місцезнаходження останнього.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає частковому задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування, а саме в частині надання доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні банків (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), відносно розшукуваного та його батька, оскільки слідчим не доведено наявність родинних та дружніх зав`язків з іншими особами.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000501, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке 19.07.2021 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим які входять до створеної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та іншим працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_10 , а саме інформації про наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2025 по 02.09.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про наступних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2025 по 02.09.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_12 , а саме інформації про наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2025 по 02.09.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_13 , а саме інформації про наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2025 по 02.09.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_14 , а саме інформації про наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2025 по 02.09.2025:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1