єдиний унікальний номер справи 531/1859/25
номер провадження 1-кс/531/400/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за№ 0000152 від 20.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,що знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських карток АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткової інформації (якщо є); фотознімку власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімку та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомостей, щодо руху грошових коштів банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно; відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно; відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 20.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України.

19.07.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 3. Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невідома особа 16.07.2025 року використовуючи мобільні застосунки «WhatsApp» та «ТІК ТОК» з нікнеймом " ОСОБА_6 " під приводом знайомства та мобільний зв`язок за телефонний номером НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа коштами заявниці в загальній сумі 93 576.09 грн., та остання перерахувала за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківський рахунок АО ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 трьома платежами, 31158.40 грн. 36400 грн. та 26017,69.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2025 року потерпілій написав малознайомий ОСОБА_7 з яким вона познайомилась через «ТІК ТОК» далі вони розпочали спілкування через «WhatsApp». 15.07.2025 близько 15:07 потерпілій написав що хоче відправити їй посилку з закордону, цього ж дня він написав їй щоб вище вказана слідувала інструкцій компанії щоб посилка швидше прийшла та сказав щоб вона заплатила податок за доставку так як компанія через яку він відправляв не дала йому щоб він сплатив вище вказаний податок та те що йому в кур`єрській компанії сказали що потрібно заплатити 600 доларів США та сказав обов`язково слідувати інструкціям. Потім з нею зв`язалася компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 через «WhatsApp» перше сповіщення від них вона отримала 16.07.2025 близько 10:20 год про те що потрібно заплатити 600 доларів США та скинули реквізити АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 16.07.2025 року 12:37 вона здійснила переказ коштів у сумі 26000 грн що еквівалентно 600 доларів США. Близько 14:00 вона отримала сповіщення про те що платіж підтверджений.

17.07.2025 року вище вказана компанія надіслала їй фотографію з запакованою посилкою. Цього ж дня він написав про те що для розмитнення потрібно ще 1500 доларів США що еквівалентно 65000 грн. Потім він скинув реквізити для оплати карта АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 цього ж дня близько 12:10 вона надіслала вище вказані грошові кошти двома платежами. Цього ж дня 17.07.2025 близько 20:59 компанія написала ще раз та запросила 6500 доларів США за страховку на що вона відповіла що в неї немає.

Також всі кошти були перераховані з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 (потерпілий).

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримати зазначену інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 20.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, відомості про особу, яка причетна до заволодіння грошовими коштами.

Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000152 від 20.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл: дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшому Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських карток АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткової інформації (якщо є); фотознімку власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; фотознімку та відео зйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); відомостей, щодо руху грошових коштів банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно; відомостей, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 16.07.2025 р року по дату винесення ухвали включно; відомостей, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1