печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000481 від 24.11.2020 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000481 від 24.11.2020 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000481 від 24.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, до складу якої входять керівники суб`єктів господарської діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших, які діючи спільно зі службовими особами ДП та за попередньою змовою між собою, зловживаючи владою та службовим становищем здійснюють заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних закупівель вугілля, що спричиняє тяжкі наслідки.

Так, учасники організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, створили групу підконтрольних товариств таких як ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших суб`єктів господарської діяльності у тому числі фізичних осіб підприємців, які створюючи уявлення проведення прозорих торгів, забезпечують перемогу підконтрольним підприємствам, які в подальшому здійснюють постачання товарів (вугілля) до закладів освіти та інших державних закладів за значно завищеними цінами, різниця від яких переводиться у готівкові кошти та розподіляються між учасниками організованої групи.

Схема злочинної діяльності полягає у тому, що учасники організованої групи, забезпечують перемогу підконтрольними підприємствами шляхом виставлення мінімальної ціни у тендерах, після чого укладають договори із замовниками з числа державних закладів, оскільки останні мають найбільш вигідну економічну пропозицію. Після цього, учасники організованої групи, не починаючи поставки товарів (кам`яного вугілля) направляють замовникам листи про планове підвищення цін, надаючи при цьому підроблені документи.

У разі погодження замовника на підвищення цін, учасники групи починають поставки замовленого товару із порушенням строків, у меншій кількості та низької якості, яка не відповідає умовам договорів. У разі, якщо, замовник відмовляється підвищувати ціну та наполягає на поставці товарів за цінами, визначеними у тендерній документації, учасники групи відтягують виконання своїх зобов`язань щодо поставки товару у визначені строки, посилаючись на різні причини, чим зривають підготовку до опалюваного сезону та крім того, висловлюють погрози замовникам щодо подальших блокувань їх тендерів підконтрольними СГД, у разі розірвання договору та оголошення нового тендеру на закупівлю товару.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про проведені фінансові операції з грошовими коштами за участі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають доказове значення і можуть бути використані як доказ.

Крім того, під час проведення обшуків 27.03.2025, проведених на підставі ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, за місцями проживання та здійснення діяльності осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні було виявлено та вилучено документи, речі та предмети, зокрема мобільні телефони осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень.

У ході проведення оглядів вилученого майна було отримано відомості та інформацію про те, що учасники організованої групи, йморвіно, з метою виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівкові кошти, вчиняли «безтоварні» операції з наступними суб`єктами господарської діяльності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_8 ;

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, є необхідність у отриманні відомостей щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних СГД, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 );

ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_8 : НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 );

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 );

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 );

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_26 );

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_30 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000481 від 24.11.2020: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2024 по 06.08.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_26 ) , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

ФОП ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_8 : НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_5 ;

ФОП ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_30 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, матеріалів кредитних справ;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36985/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1