УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, із застосуванням відеоконференцзв`язку, клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в:

17 липня 2025 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2025 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

23 червня 2025 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

23 червня 2025 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

Постановою керівника Київської обласної прокуратури, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000278 від 03 квітня 2025 року продовжено до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 03 квітня 2025 року спливає 30 липня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок виняткової складності провадження є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення значного обсягу слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; провести огляд та зробити аналіз інформації, яка була вилучена в ході здійснення тимчасових доступів до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», стосовно рахунків підозрюваних та інших осіб, для встановлення інформації про їхню причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення; провести огляд та зробити аналіз інформації, яка була вилучена в ході здійснення тимчасових доступів до АТ «Приватбанк», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та буде вилучена в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з метою встановлення інформації про причетність підозрюваних, можливу причетність інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати висновок 2 судових молекулярно-генетичних експертиз (проведення експертиз доручено Київському НДЕКЦ МВС України); у разі виявлення на змивах за результатами проведення молекулярно-генетичної експертизи клітин з ядрами (ДНК), звернутися до суду з клопотанням про примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого проведення відповідних молекулярно-генетичних експертиз; зняти грифи таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати інших свідків інкримінованих кримінальних правопорушень; встановити факти причетності групи осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вчинення інших кримінальних правопорушень та надати їм належну правову оцінку, в тому числі, вирішити питання щодо повідомлення про підозру вказаним особам за вчинення нововиявлених кримінальних правопорушень; встановити та допитати свідків нововиявлених кримінальних правопорушень, вчинених групою осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; провести фоноскопічні експертизи у відношенні ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; з урахуванням всіх проведених слідчих та процесуальних дій надати кримінально-правову оцінку діям ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; скласти остаточні письмові повідомлення про підозру з урахуванням всіх експертиз та матеріалів з яких буде знято гриф таємності; здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомитись з доказами сторони захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути; виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечували щодо клопотання слідчого.

Захисник ОСОБА_6 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до п`яти місяців.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтримали позиції своїх захисників.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

23 червня 2025 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

23 червня 2025 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України.

Постановою керівника Київської обласної прокуратури, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000278 від 03 квітня 2025 року продовжено до трьох місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 30 липня 2025 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; провести огляд та зробити аналіз інформації, яка була вилучена в ході здійснення тимчасових доступів до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; здійснити тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», стосовно рахунків підозрюваних та інших осіб, для встановлення інформації про їхню причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення; провести огляд та зробити аналіз інформації, яка була вилучена в ході здійснення тимчасових доступів до АТ «Приватбанк», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та буде вилучена в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» з метою встановлення інформації про причетність підозрюваних, можливу причетність інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення; отримати висновок 2 судових молекулярно-генетичних експертиз (проведення експертиз доручено Київському НДЕКЦ МВС України); у разі виявлення на змивах за результатами проведення молекулярно-генетичної експертизи клітин з ядрами (ДНК), звернутися до суду з клопотанням про примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого проведення відповідних молекулярно-генетичних експертиз; зняти грифи таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити та допитати інших свідків інкримінованих кримінальних правопорушень; встановити факти причетності групи осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вчинення інших кримінальних правопорушень та надати їм належну правову оцінку, в тому числі, вирішити питання щодо повідомлення про підозру вказаним особам за вчинення нововиявлених кримінальних правопорушень; встановити та допитати свідків нововиявлених кримінальних правопорушень, вчинених групою осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 ; провести фоноскопічні експертизи у відношенні ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; з урахуванням всіх проведених слідчих та процесуальних дій надати кримінально-правову оцінку діям ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; скласти остаточні письмові повідомлення про підозру з урахуванням всіх експертиз та матеріалів з яких буде знято гриф таємності; здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомитись з доказами сторони захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути; виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.

У той же час, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Крім того, у рішенні Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 30 липня 2025 року, а здійснити та завершити раніше вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з урахуванням конкретних обставин справи, особливої складності кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України, до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1