Єдиний унікальний номер 725/4145/25
Номер провадження 1-кс/725/761/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2025 Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001161 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 31.03.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 13574 грн... належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 . СО 25190 В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власник банківської карти.

Слідчий просить надати групі сідчих СВ ЧГУГІ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівці, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці N? НОМЕР_1 ;

1.2. Виписки до платіжної картки N? НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за 29.03.2025;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки N? НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 29.03.2025;

1.4 Інформацію стосовно знягтя грошових коштів з платіжної картки N? НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу. суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 29.03.2025;

1.5 Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці N? 070077 за 29.03.2025:

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці N? НОМЕР_1 ;

1.7 Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці N? 070077 за 29.03.2025;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки

N? НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 29.03.2025;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток

на платіжну картку N? НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми. номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 29.03.2025;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну

картку Ne НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми ідентифікатору пристрою, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 29.03.2025;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою. ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки N? 070077 за 29.03.2025;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазпаченням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці N НОМЕР_1 зa 29.03.2025:

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси герміналу, ідентифікатора башку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці N? НОМЕР_4 а 29.03.2025;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати. часу, суми, померу терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера. назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картиі N? 070077 3а 29.03.2025;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці N? 070077 за 29.03.2025;

1.16 Інформацію стосовнго власника платіжної картки Ne 070077 (анкетна

заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні №0001161 від 01.04.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1