Справа № 453/1328/25
№ провадження 1-кс/453/340/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

13 серпня 2025 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000197 від 29 липня 2025 року, -

встановив:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 14 липня 2025 року по 29 липня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особових справ та детальної інформації про власника банківських карткових рахунків, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках із обов`язковим зазначенням дати проведення операцій, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що з 15 липня 2025 по 18 липня 2025 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , у сумі близько 165 000 гривень, чим завдала матеріальних збитків. Дані грошові кошти ОСОБА_5 надсилала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 з метою отримання відсотків за перекази.

29 липня 2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що 14 липня 2025 року, невідома їй особа на ім`я « ОСОБА_6 », мобільний номер якої не вказано, додала її в групу в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У даній групі за те, що вона додалась та виконала завдання, а саме зробила знімки екранів сайтів, їй було нараховано на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 100 грн. Наступного дня вона також робила знімки екрану, а також в групі контакт на ім`я « ОСОБА_7 », номер якого не був вказаний, надіслав завдання з бронювання готелів. Вказані готелі бронювала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді вона взяла це завдання і їй пояснили, що вона має надіслати 280 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що і зробила. Тоді на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зарахували за виконане завдання 658 грн. Після того, на наступне бронювання їй потрібно було надіслати 598 грн. на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що вона і зробила. Тоді « ОСОБА_6 » сказала що їй випало щасливе бронювання і вона може заробити більше, якщо ще скине 272 грн. на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що вона одразу і зробила. Тоді завдання було закінчене і їй вивели на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 гроші у сумі 1 333 грн. Наступного дня, 16 липня 2025 року вона взяла завдання та одразу його виконала, а саме забронювала готель на суму 1538 грн, та надіслала вказані кошти на картку № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Однак після транзакції їй сказали що виникла помилка і вона має надіслати 4 156 грн, щоб розблокувати рахунок, що вона зробила і надіслала вказані кошти на картку № НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Тоді ОСОБА_5 повідомили що їй випав щасливий білет і щоб його активувати вона надіслала 9 907 грн на карту № НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Тоді їй знову повідомили що ще раз випав щасливий білет і щоб його активувати ОСОБА_5 надіслала 27 706 грн на карту № НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Тоді її повідомили про те що вона зробила помилку, а саме не дочекалась часу коли потрібно було надіслати гроші і тому її рахунок заморозили. Для розмороження рахунку, ОСОБА_5 мала б надіслати 29 990 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що вона і зробила. Тоді їй вивели на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зароблені 888 грн. На цьому її робочий день закінчився. Наступного дня 17 липня 2025 року ОСОБА_5 хотіла вивести зароблені гроші, однак через помилку неправильного виведення її акаунт було заморожено і для його активації потрібно було надіслати 50 000 грн, на номер картки № НОМЕР_13 , ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що вона зробила двома переказами на 22 000 грн. та 28 000 грн. Однак, як їй сказали це не допомогло і вона мала б надіслати ще 29 000 грн. на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що і зробила. В цей день ОСОБА_5 більше нічого не робила, оскільки був вечір і вирішила почекати наступного дня. 18 липня 2025 року, для виведення попередньо внесених коштів, як їй сказала « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 мала б надіслати 10 000 грн. на карту № НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що і зробила. Після того вони знову сказали що вона має внести певну суму, однак ОСОБА_5 вже ніде не давали гроші в кредит, а тому вона не могла внести зазначені ними суми.

В ході даного «заробітку» ОСОБА_5 не підозрювала що працює із шахраями. Це вона зрозуміла після того, як повідомила про це працівників кіберполіції. В результаті зазначених шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано збитків на суму близько 160 000 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_10 якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні філії - ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії - Львівське обласне управління відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 14 липня 2025 року по 29 липня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особових справ та детальної інформації про власника банківських карткових рахунків, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках із обов`язковим зазначенням дати проведення операцій, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1