Провадження №1-кс/127/7606/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт працівників УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що оперативним шляхом отримана інформація, що група осіб, на території Вінницької області, діючи за попередньою змовою, вербують, переміщують та переховують людей, які перебувають в уразливому становищі викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем, з метою трудової експлуатації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керівника та директора СТОВ «Надбуженське», код ЄРДПОУ 00448249, що зареєстроване за адресою: м. Хмільник, вул. Івана Богуна, 87, здійснює вербування осіб, які перебувають в уразливому становищі викликаному їх психічними розладами, психологічними відхиленнями та скрутним матеріальним становищем, з метою трудової експлуатації на території свого господарства, яке займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід, биків, вирощуванням зернових культур, розведенням свиней та оптовою і роздрібною торгівлею.

Крім того, отримано відомості, що ОСОБА_4 безпосередньо здійснює адміністративно-розпорядчі функції, пов`язані з управлінням власним підприємством; особисто здійснює пошук, переміщення та переховування осіб, які перебувають у вразливому становищі; визначає для них обов`язки; встановлює розпорядок робочого дня та умови харчування. З метою втягнення цих осіб у боргову залежність, ОСОБА_4 надає їм алкогольні та тютюнові вироби за завищеними цінами. Також, примушує зазначених осіб до виконання фізичних робіт із догляду за тваринами, застосовуючи погрози фізичної розправи, та залякуванням передачею чоловіків до територіальних центрів комплектування з подальшим їх направленням у зону проведення бойових дій.

Досудовим розслідування встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , в обов`язки якої входить контроль за виконанням робіт завербованими працівниками по догляду за худобою, ведення письмових облік штучно створених грошових боргів працівникам фермерського господарства, а також доповідь ОСОБА_4 щодо неякісного невиконання ними поставлених задач.

Крім того, у ході досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що в період часу з травня 2024 року по листопад 2024 року він перебував на території СТОВ «Надбужанське» в якості працівника даного господарства. В його обов`язки входило годівля великої рогатої худоби та прибирання в приміщенні, де вони розміщувались.

За час перебування ОСОБА_6 на території фермерського господарства, оплати за виконану роботу він не отримував, у зв`язку з чим потрапив у повну матеріальну залежність від ОСОБА_4 .

Крім того, він був позбавлений права самостійно залишати територію фермерського господарства та постійно перебував під наглядом працівників господарства.

Також, ОСОБА_6 повідомив, що на території фермерського господарства протягом тривалого часу утримувалися інші працівники, яким не виплачувалась заробітна плата за виконану ними роботу з догляду за сільськогосподарськими тваринами, а також без їх згоди обмежувалося право на вільне пересування, шляхом заборони залишати межі господарства.

Встановлено, що СТОВ Надбужанське здійснює свою підприємницьку діяльність, пов`язану з вирощуванням великої рогатої худоби, на земельній ділянці з кадастровим номером № :00:001:1662. Зазначена земельна ділянка, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, надана товариству на праві постійного користування.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 09.06.2025 було проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером № :00:001:1662, яка належить Хмільницькій міській раді Вінницької області та перебуває у користуванні СТОВ Надбужанське керівником якого є ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено, та в подальшому вилучено:

?Копії та оригінали документів, а саме: копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_3 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 з ідентифікаційним кодом № ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_7 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_8 які у подальшому поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № RIС 2134964;

?Мобільний телефон ТМ «Ergo F243 Swift» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , повербанк ТМ «Xiaomi» ємністю 10000 mAh з USB-шнуром типу Type-C та трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_11 які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України Слідче управління» № PSP2250181;

?У ОСОБА_4 вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_12 , з корінцем повістки на ім`я останнього, ідентифікаційним кодом № НОМЕР_13 та посвідчення про прописку № 775, які у подальшому поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № СRI 1029570;

?У ОСОБА_15 виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «iPhone 15 Pro Max» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № СRI 1029571;

?У ОСОБА_16 виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A053» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_17 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № IСR 0154180;

?У ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «Xiaomi» бежевого кольору, з тримачами до сім-карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon» № НОМЕР_18 та «Life» № НОМЕР_19 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № IСR 0154182;

?Реєстратор до камер відео спостереження ADH-16A серійний номер 61112025 який поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» № 7262412.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів і у цьому випадку накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить сліди злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаного майна, необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчими в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

09.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2025 (справа №127/16774/25) було проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером № :00:001:1662, яка належить Хмільницькій міській раді Вінницької області та перебуває у користуванні СТОВ Надбужанське керівником якого є ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. ст. 98, 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 09.06.2025 року в ході проведення обшуку, на земельній ділянці з кадастровим номером № :00:001:1662, яка належить Хмільницькій міській раді Вінницької області та перебуває у користуванні СТОВ Надбужанське керівником якого є ОСОБА_4 , для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене у ході проведеного обшуку від 09.06.2025 на земельній ділянці з кадастровим номером № :00:001:1662, яка належить Хмільницькій міській раді Вінницької області та перебуває у користуванні СТОВ Надбужанське керівником якого є ОСОБА_4 , на копії та оригінали документів, а саме: копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_3 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 з ідентифікаційним кодом № ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_7 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_8 які у подальшому поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № RIС 2134964; Мобільний телефон ТМ «Ergo F243 Swift» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , повербанк ТМ «Xiaomi» ємністю 10000 mAh з USB-шнуром типу Type-C та трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_11 які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України Слідче управління» № PSP2250181; на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_12 , з корінцем повістки на ім`я останнього, ідентифікаційним кодом № НОМЕР_13 та посвідчення про прописку № 775, які у подальшому поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № СRI 1029570; на мобільний телефон ТМ «iPhone 15 Pro Max» в корпусі чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № СRI 1029571, який належить ОСОБА_15 ; на мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A053» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_17 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № IСR 0154180, які належать ОСОБА_16 ; на мобільний телефон ТМ «Xiaomi» бежевого кольору, з тримачами до сім-карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon» № НОМЕР_18 та «Life» № НОМЕР_19 , які поміщенні до одного спец пакету «Національна поліція України» № IСR 0154182, які належать ОСОБА_5 ; реєстратор до камер відео спостереження ADH-16A серійний номер 61112025, який поміщенний до одного спец пакету «Національна поліція України Головне слідче управління» № 7262412 шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя