Справа № 750/6805/25
Провадження № 1-кс/750/3639/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 16.05.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка є банківською таємницею.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 15.05.2025 у застосунку «Telegram» на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення з пропозицією заробітку, на яку вона погодилась. Робота полягала у виконанні завдань щодо бронювання готелів. У той же день в ході виконання таких завдань вона зі своєї банківської картки здійснила наступні перекази: о 09 год. 57 хв. на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 1538 грн; о 10 год. 46 хв. на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 10342 грн; о 11 год. 39 хв. на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 20318 грн; о 12 год. 37 хв. на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 25084 грн; о 17 год. 41 хв. на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 29661 грн; о 17 год. 54 хв. на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 13000 грн. Однак, обіцяного заробітку вона не отримала, переведені грошові кошти їй не повернули.

У ході досудового розслідування 26.06.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 26.05.2025, щодо карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, та встановлено, що грошові кошти потерпілої 15.05.2025 з карткового рахунку НОМЕР_2 перераховано на банківську картку НОМЕР_7 ; з карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено покупку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13227 грн; з карткового рахунку НОМЕР_5 грошові кошти потерпілої перераховано на банківську картку НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до банківської таємниці щодо карткового рахунку НОМЕР_8 .

Разом з тим, у клопотанні дізнавача зазначено про встановлення номерів банківських карток НОМЕР_9 та НОМЕР_10 оперативним шляхом, на які здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , однак до клопотання не додано жодного належного доказу, який би свідчив про здійснення переказу з банківської картки НОМЕР_6 саме на вказані карткові рахунки. Єдиним документом, що містить таку інформацію, є рапорт працівника оперативного підрозділу, який не є процесуальним джерелом доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, а тому у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 слід відмовити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_8 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_8 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 по 00 год. 00 хв. 20.05.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1