справа № 563/98/23
провадження № 1-кс/563/131/25
УХВАЛА

02 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.01.2023 до ВП №7 Рівненського РУП звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що невідома особа 05.01.2023 близько 15:00 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13572 гривні з її банківської карти № НОМЕР_1 , під час того коли заявниця намагалася продати товар, після того, коли вона перейшла за посиланням.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Украйни.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої сумою 13572,5 грн., було перераховано через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_2 , термінал 31001242, код авторизації 082163, ID -транзакцїї 6, ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 , списання з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з подальшим перерахуванням на карту отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок коштів здійснює банк-еквайр, а саме таким є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операцію, щодо руху грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 08 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 до документів (відомостей), щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти у сумі 13572,50 грн., які було перераховано з банківської картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_2 , термінал 31001242, код авторизації 082163, ID-транзакції 6, ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.3. рух коштів у сумі 13572,5 грн. з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.4. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

1.5. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; 1.6 інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

1.7 детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (IP - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за ткеьмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

3.

Строк дії ухвали до 01 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя