ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/7640/25
№ провадження 1-кс/646/1927/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.25 місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп`янської окружної прокуратури Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14 травня 2025 року невідома особа під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою та введенням у оману заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000,00 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявнику.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав відомості, що 14.05.2025 приблизно о 18:45 годині, останньому у особистий чат месенджеру «Facebook» прийшло повідомлення від колишнього побратима ОСОБА_6 , у вмісті якого знаходилось посилання, де малась інформація про анкетування на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10 000,00 гривень.

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 за вказаним вище посилання пройшов анкетування, а потім із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авторизувався за посиланням.

14.05.2025 у період часу 19:00 до 19:05 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер якої останній не пам`ятає, здійснив грошовий переказ розмірі у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень на номер іншої своєї банківської картки НОМЕР_2 , що має міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що зазначені вище грошові кошти у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень переводились сторонній особі, а саме ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача, тобто міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківських карткових рахунків та міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_3 , що оформлено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця міста Новоград-Волинський Житомирської області у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави уважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні, дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у ньому.

Ухвалою Основ`янського районного суду міста Харкова від 04 серпня 2025 року було призначено судове засідання із розгляду зазначеного клопотання.

У судове засідання 06 серпня 2025 року о 14:15 годині дізнавач, прокурор не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

У клопотанні дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив провести судове засідання без його участі та участі прокурора, а також, відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, без виклику представників Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, засобами системи «Електронний суд» від прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 надійшла заява, у якій остання просила провести судове засідання без участі сторін.

На підставі частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідча суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, 15.05.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14 травня 2025 року невідома особа під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою та введенням у оману заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000,00 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявнику.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 25.07.2025 убачається, що 14.05.2025 приблизно о 18:45 годині, останньому у особистий чат месенджеру «Facebook» прийшло повідомлення від колишнього побратима ОСОБА_6 , у вмісті якого знаходилось посилання, де малась інформація про анкетування на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10 000,00 гривень.Після чого, він за вказаним вище посилання пройшов анкетування, а потім із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авторизувався за посиланням.

14.05.2025, у період часу 19:00 до 19:05, потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер якої останній не пам`ятає, здійснив грошовий переказ розмірі у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень на номер іншої своєї банківської картки НОМЕР_2 , що має міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що зазначені вище грошові кошти у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень переводились сторонній особі, а саме ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача, тобто міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_5 , оформленого на ОСОБА_16 за період часу з 00:00 години 13 травня 2025 року по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN).

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати документи стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_5 , оформленого на ОСОБА_16 за період часу з 00:00 години 13 травня 2025 року по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 07 жовтня 2025 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1