УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 травня 2025 рокуСправа № 495/1497/25
Номер провадження 1-кс/495/1040/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000286 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

22.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 26.02.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про скоєння кримінального правопорушення, а саме умисного привласнення, розтрати бюджетних коштів, вчиненого у великих розмірах під час дії військового стану в 2023 році, з боку посадових осіб Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Встановлено, що 15.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до річного плану закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) оголошено про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель, предмет закупівлі Роботи, назва предмету закупівлі Ремонт доріг (код CPV ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг) Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатом проведення відкритих торгів між «замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови сільської ради ОСОБА_5 , і «Генпідрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 05 жовтня 2023 року був укладений договір підряду № 90, де предметом договору є «Поточний ремонт проїжджої частини вул. Будівельників (на перехресті з вул. Приморська), вул. Будівельників 1 та вул. Приморська 23, які знаходяться у с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015:45233142-6 ремонт доріг» строк дії договору до 31 грудня 2023 року, ціна договору є твердою та складає 3 139 116 грн. 00 коп. в тому числі ПДВ 523 186 грн. 00 коп.

В подальшому 11 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови сільської ради ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 була кладена додаткова угода № 1 до договору підряду № 90 від 05 жовтня 2023 року яким у зв`язку зі уточненням обсягів робіт Сторони домовились зменшити ціну Договору та внести зміни до пункту 4.1. розділу 4 ЦІНА ДОГОВОРУ (ДОГОВІРНА ЦІНА) а саме: «ціна цього Договору становить: 3 061 834 грн. 80 коп. в тому числі ПДВ 510 305 грн. 80 коп.

Крім того, 09 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до річного плану закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) оголошено про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель, предмет закупівлі Роботи, назва предмету закупівлі Капітальний ремонт (відновлення елементів благоустрою) проїжджої частини вул. Садова (код CPV ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг) Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатом проведення відкритих торгів між «замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови сільської ради ОСОБА_5 , і «Генпідрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір підряду № 97 від 26.10.2023 року, в якому предметом договору є «Капітальний ремонт (відновлення елементів благоустрою) проїжджої частини вул. Садова в с. Капроліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг)», які знаходяться у с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області. Ціна договору 5 410 521 грн. 60 коп. в тому числі ПДВ 901 753 грн. 60 коп. Строк виконання робіт становить: до 31 грудня 2023 року.

В подальшому 15.12.2023 між Замовником та Підрядником укладена додаткова угода № 1 до договору підряду № 97 від 26 листопада 2023 року, у якому у зв`язку зі уточненням обсягів робіт Сторони вирішили зменшити ціну Договору та внести зміни до ціни, а саме ціна Договору становить 5 408 721 грн. 60 коп. в тому числі ПДВ 901 453 грн. 60 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - IBAN: НОМЕР_1 .

Таким чином, встановлено, що у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває інформація про власника(ів) банківського рахунку та руху коштів за вказаним рахунком, а саме: IBAN: НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, в клопотанні слідчий просив розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою про кримінальне правопорушення; копією договору підряду № 90 від 05.10.2023; копією договору підряду № 97 від 26.10.2023, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за період із 01.10.2023 по 21.05.2025.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.10.2023 по 21.05.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2023 по 21.05.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритою в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період, з 01.10.2023 по 21.05.2025.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії даної ухвали встановити до 23.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1