Справа № 190/1140/25
Провадження №1-кс/190/210/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

01.07.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Флії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.05.2025 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (тел. НОМЕР_1 ), мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2025 її цивільний чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в соціальній мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж автомобіля з закордону, після чого в період часу з 19.05.2025 по 23.05.2025, раніше не відомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів належними заявниці та її чоловіку коштами, на загальну суму 304 131, які останні через термінал самообслуговування та з банківської картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надсилали декількома платежами на банківські картки за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з метою купівлі автомобіля для бригади її цивільного чоловіка ОСОБА_5 ..

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_8 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_8 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_8 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_9 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_9 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_9 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_10 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_10 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_10 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_11 , за період часу з 15 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_11 , за період часу з 15 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_11 , здійснювали зняття коштів за період часу з 15.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_12 , за період часу з 14 год.00 хв. 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_12 , за період часу з 14 год.00 хв. 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_12 , здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годин 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме

- довідку-інформацію по поточному рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_13 , за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме

- довідку-інформацію по поточному рахунку, № НОМЕР_14 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_14 , за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_14 , за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_15 , за період часу з 15 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_15 , за період часу з 15 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме,

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_16 , за період часу з 16 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_16 , за період часу з 16 год. 00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Флії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 25.05.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона має цивільного чоловіка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який наразі перебуває в лавах ЗСУ та виконує завдання з відсічі ворога на Покровському напрямку, в м. Добропіллі, Донецької області, з яким вони мають сумісний побут та сумісний бюджет. 19.05.2025 року при спілкування з чоловіком останній повідомив, що знайшов для власної бригади автомобіль марки Volkswagen Transporter T5, двигун 2.0 дизель, 2004 року випуску, синього кольору. Оголошення про продаж даного автомобіля знайшов в «Фейсбуці», де було зазначено, що автомобіль пригонять з Польщі, та ціна його покупки 2200 доларів, також там було зазначено номер мобільного телефону контактної особи, а саме НОМЕР_17 , з вказаною особою по телефону спілкувався її цивільний чоловік, та вказана особа представилась як ОСОБА_6 . Вони разом з ним обговорили нюанси закупки, ОСОБА_6 , повідомив, що автомобіль коштує 2200 доларів, але попрохав скинути грошові кошти за оренду «лафету», пристрою на якому буде доставлено автомобіль в Україну, а саме 6100 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого 19.05.2025 о 11:08 год. її чоловік з власної банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив переказ в сумі 6100 грн. на вказану вище банківську карту. Після чого в цей ж день до чоловіка знову зателефонував ОСОБА_6 на повідомив, що треба сплатити «зелену карту», яка коштує 28800 грн., після чого чоловік зателефонував їй та попрохав, щоб вона здійснила вказаний переказ. Після чого вона, взявши грошові кошти, які знаходились вдома готівкою пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та через термінал самообслуговування № TS208995 о 14:08:21 год. здійснила переказ в сумі 28224 грн., ( комісія в сумі 576 грн.), та о 14:13:36 год. в сумі 588 грн. ( комісія 12 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 . Потім в цей ж день, ввечері знову зателефонував чоловік та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 55100 грн., після чого вона знову о 18:28 год. здійснила перерахунок через термінал самообслуговування № TS208995 в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 18:53 год. в сумі 25774,98 грн. ( комісія 526,02 грн.) на ту ж саму банківську картку.20.05.2025 року знову зателефонував чоловік та попросив здійснити платіж на іншу банківську картку, оскільки ОСОБА_6 йому повідомив, що на попередній банківській картці перевищено ліміт та він не може зняти грошові кошти, для перетину автомобіля. 20.05.2025 о 13:58 год. в терміналі самообслуговування № TS207993 за адресою: АДРЕСА_3 вона здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 14:04 год. в сумі 25774,98 грн. ( комісія 526,02) на банківську картку наче дружини ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_8 № НОМЕР_4 .

22.05.2025 року зателефонував чоловік та повідомив, що ОСОБА_6 , повідомив йому, що необхідно знову переказати грошові кошти за автомобіль, оскільки на ньому є штрафи та поки вони не будуть виплачені вона кордон з Україною не перетне та вона за його вказівкою о 14:36 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування № TS208995 здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та в 14:41 год. в сумі 9114 грн. ( комісія 186 грн.) на іншу банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_9 . Ввечері 22.05.2025 року знову ОСОБА_6 повідомив, що необхідно оплатити якесь страхування та вона знову за вказівкою чоловіка о 18:26 год. в терміналі самообслуговування № TS208995 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 18:33 год. в сумі 10603,60 грн. (комісія 216,40 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль буде доставлено вранці 23.05.2025 в м. П`ятихатки, але наразі його мобільний телефон НОМЕР_17 не відповідає, автомобіль так і не пригнали та грошові кошти не повернуто. Після чого вона зайшовши в соціальну мережу «Тік ток» та знайшовши мобільний телефон фірми «Автопригон з ЗСУ», де зі слів ОСОБА_6 , він працює, та зателефонувавши за номером НОМЕР_18 розповіла про вказану подію та їй повідомили, що зателефонує керівник фірми та через деякий час їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_19 та зі нею почав розмову чоловік, який представився як ОСОБА_11 та повідомив, що в нього дійсно працює така особа, водієм та що автомобіль перебуває на кордоні з Німеччиною та знову прохав перерахувати грошові кошти за нову розтаможку в сумі 81340 грн., після чого вона розповіла вказану ситуацію чоловіку та він знову попрохав переказати вказані грошові кошти та вона 23.05.2025 о 15:33 год. в терміналі самообслуговування № TS207993 за адресою: АДРЕСА_3 здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та 15:39 год. в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_11 та о 16:11 год. чоловік самостійно через « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив переказ в сумі 22542 грн. на ту ж саму банківську картку, але автомобіль так і не отримали, тому вказаним кримінальним правопорушенням завдано матеріального збитку на загальну суму 304,131 грн.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на особу: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до якого встановлено, що на вказану картку 22.05.2025 о 18 год. 26 хв. та 18 год. 33 хв., здійснено зарахування коштів на загальну суму 40 002,62 грн. через термінал самообслуговування TS208995 від ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки інших банків, а саме:

22.05.2025 о 18:39:04 перераховано грошові кошти у сумі 17 900,00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

22.05.2025 о 18:40:18 перераховано грошові кошти у сумі 4 030,00 грн. на банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

22.05.2025 о 18:42:27 перераховано грошові кошти у сумі 17 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на особу: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до якого встановлено, що на вказану картку 22.05.2025 о 14 год. 36 хв. та 14 год. 41 хв., здійснено зарахування коштів на загальну суму 38513,02 грн. через термінал самообслуговування TS208995 від ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки інших банків, а саме:

22.05.2025 о 15:13:42 перераховано грошові кошти у сумі 29 399,02 грн. на банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

22.05.2025 о 15:15:03 перераховано грошові кошти у сумі 9 114,00 грн. на банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на особу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до якого встановлено, що на вказану картку 20.05.2025 о 13 год. 58 хв., 14 год. 04 хв., здійснено зарахування коштів на загальну суму 54 514,00 грн. через термінал самообслуговування TS207993 від ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки інших банків, а саме:

20.05.2025 о 14:13:26 перераховано грошові кошти у сумі 29 208,00 грн. на банківську картку НОМЕР_14 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

20.05.2025 о 14:14:45 перераховано грошові кошти у сумі 19 747,00 грн. на банківську картку НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

20.05.2025 о 14:24:10 перераховано грошові кошти у сумі 8 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_13 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- по банківській картці № НОМЕР_7 , яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на особу: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до якого встановлено, що на вказану картку 23.05.2025 о 15 год. 33 хв., 15 год. 39 хв., 16 год. 24 хв. здійснено зарахування коштів на загальну суму 81 340, 07 грн. через термінал самообслуговування TS207993 та термінал самообслуговування I0110SWQ від ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти було перераховано на банківські картки інших банків, а саме:

23.05.2025 о 15:38:00 перераховано грошові кошти у сумі 29 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_15 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

23.05.2025 о 15:40:27 перераховано грошові кошти у сумі 29 000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_15 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

23.05.2025 о 16:37:143 перераховано грошові кошти у сумі 1 200,00 грн. на банківську картку НОМЕР_16 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

23.05.2025 о 16:38:52 перераховано грошові кошти у сумі 21 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_20 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУІ ІП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_8 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_8 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_8 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_9 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_9 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_9 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_10 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_10 , за період часу з 18 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_10 , здійснювали зняття коштів за період часу з 18.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_11 , за період часу з 15 год.00 хв. 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_11 , за період часу з 15 год.00 хв. 22.05.2025 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_11 , здійснювали зняття коштів за період часу з 15.00 годин 22.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_12 , за період часу з 14 год.00 хв. 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_12 , за період часу з 14 год.00 хв. 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_12 , здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годин 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувалися особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме

- довідку-інформацію по поточному рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_13 , за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_13 за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме

- довідку-інформацію по поточному рахунку, № НОМЕР_14 , який відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_14 , за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_14 , за допомогою якої здійснювали зняття коштів за період часу з 14.00 годину 20.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_15 , за період часу з 15 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_15 , за період часу з 15 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме,

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_16 , за період часу з 16 год.00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_16 , за період часу з 16 год. 00 хв. 23.05.2025 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1