Справа № 296/4142/25
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.04.20245 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що група осіб діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану привласнюють матеріальні цінності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричиняють матеріальної шкоди у розмірі, який встановлюється.

1.3. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України, які у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки наступних підконтрольних їм суб`єктів господарювання:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_13 );

- картковий рахунок НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_15 );

- картковий рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_16 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_18 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_19 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_20 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_22 );

- картковий рахунок НОМЕР_23 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_24 );

- картковий рахунок НОМЕР_25 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 , син ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_15 );

- картковий рахунок НОМЕР_26 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_27 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_28 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_29 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_30 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_31 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_32 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- картковий рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості, що містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки достовірності проведення фінансових операцій, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, слідча просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять запитувану інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала до суду заяву, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник володільця документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000260; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000260, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19