печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000034 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Як вказує слідчий органом досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб, які в умовах дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем, зокрема, до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також сервісів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформлюють від імені громадян України кредитні договори та привласнюють їх кошти.

Так з клопотання вбачається, що особи, використовуючи технологію/сервіс авторизації «BankID» за платіжними реквізитами клієнтів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримують можливість використання електронних документів, що посвідчують особу - клієнтів вказаного банку.

Надалі, зловмисники, використовуючи раніше отриманий доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлене програмне забезпечення, яке базується на технології «DeepFake» (технологія, яка використовує штучний інтелект і глибоке навчання для створення реалістичних підроблених відео та зображень, в тому числі в реальному часу), яка дає можливість змінювати обличчя людей на відео, синхронізувати міміку та голос, здійснюють несанкціонований доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторизуються в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриваючи рахунки на вказаних осіб з використанням технології «LIVENESS» (фото-відео верифікація).

Слідчий вказує, що невстановлені особи, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені громадян України оформлюють кредитні договори та привласнюють грошові кошти, чим завдають матеріальної шкоди останнім. Наразі встановлено 506 осіб, несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу яких отримано особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів виконання доручення оперативних співробітників ДКІБ СБ України, грошові кошти привласнені під час вчинення вказаних протиправних дій, зловмисники перераховують на наступні банківські картки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та якими в результаті розпоряджаються особи причетні до протиправної діяльності.

Також відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення начальником управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , під час шахрайських операцій правопорушники, використовуючи мобільний застосунок «О.Банк», авторизувавшись під обліковими записами наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 , оформили кредитні договори на вище вказаних осіб та в подальшому перерахували грошові кошти на непідконтрольні рахунки, чим завдали матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час проведення слідчих розшукових дій, встановлено що причетними до вказаної протиправної діяльності можуть бути:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківських рахунків, відкритих на наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також банківських рахунків за банківськими картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, геолокацію пристроїв , в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31009/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1