Справа № 314/3067/24
Провадження № 1-кс/314/1100/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 14.06.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 14.06.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 14.06.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.06.2024 приблизно о 16:09 год., під приводом отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов за посиланням у додатку «Телеграм» (послання не збереглося), після чого йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону, який не зберігся та повідомив, що для отримання допомоги потрібно здійснити завантаження мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого здійснити вхід та зачекати, що останній й зробив. Після чого невідома особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на загальну суму 104 550 грн. (ЄО6268 від 14.06.2024)

Крім цього, під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого 13.06.2024 сумами 29 000 грн., 25 000 грн. та 26 500 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Також, в ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 13.06.2024 о 16:15:29 год. у сумі 24 000 грн. та о 16:16:20 год. у сумі 16 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_6 .

Також, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримано інформацію по банківській картці, яка належить ОСОБА_7 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілого 13.06.2024 о 16:19:56 год. у сумі 15 600 та о 16:20:33 год. у сумі 15 600 грн. було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 13.06.2024 по 00.00 год. 30.06.2024.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 13.06.2024 по 00.00 год. 30.06.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.08.2025