№ 207/402/25
№ 1-кс/207/575/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час;

- Якщо власники карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 15.01.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП з заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2025 на її акаунт у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від її родички ОСОБА_9 (мобільний номер телефону НОМЕР_6 ) з проханням про позику грошей у сумі 13000 грн. Далі, заявниці було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку вона самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 14.01.2025 о 13 год. 06 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 13000 грн. Після чого, заявниці знову надійшло повідомлення від ОСОБА_9 з проханням надати в борг спочатку 10000 грн., потім ше 15000 грн. Через що ОСОБА_8 цього ж дня здійснила ще два перекази грошових коштів зі своєї банківської картки N? НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 : о 13 год. 14 хв. у сумі 10000 грн. та о 13 год. 49 хв. у сумі 15000 грн. Наступного дня, заявниця зателефонувала ОСОБА_10 , від якої дізналась, що її акаунт в месенджері «Telegram» було зламано, особисто ніяких повідомлень заявниці не надсилала, грошових коштів не отримувала. Таким чином, 14.01.2025 року в період часу з 13 год. 06 хв. по 13 год. 49 хв. ОСОБА_8 добровільно, самостійно здійснила три грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_7 у загальній сумі 38000 грн. Станом на 15.01.2025 грошові кошти ОСОБА_8 не повернуто, у зв?язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 року за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу вилученої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 14.01.2025 року о 13:09 годині з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відбувається грошовий переказ у розмірі 6400,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; о 13:12 годині - у розмірі 20900,00 гри. на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 13:15 годині - у розмірі 5600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 13:16 годині - у розмірі 6350,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 16.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по теперішній час;

- Якщо власники карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 не є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1