1-582/11
1/0418/84/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
с участием адвоката ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г.Днепродзержинска, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, замужней, ранее не судимую, не работающую, зарегистрированную и проживающую по адресу: АДРЕСА_1 ,
- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки г.Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, не замужней, ранее не судимой, не работающей, проживающей: АДРЕСА_2 ,
- в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г.Днепропетровска, русской, гражданки Украины, со средним образованием, замужней, ранее не судимой, работающей продавцом в магазине «Алкон-Маркет», зарегистрированной и проживающей: АДРЕСА_3 ,
- в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженки г. Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной и проживающей: АДРЕСА_4
- в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины,
ОСОБА_9 , 21.07.1972 года рождения, уроженки г.Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, со средне техническим образование, замужней, ранее не судимой, не работающей, зарегистрированной и проживающей: АДРЕСА_5
- в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины, суд,
ОСОБА_5 , являясь субъектом предпринимательской деятельности, будучи зарегистрированной 01.09.2009г. в качестве частного предпринимателя исполнительным комитетом Днепродзержинского городского совета Днепропетровской области, действуя в нарушение Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине»№ 1334 от 15.05.2009г., в середине января 2011г., имея умысел на незаконное получение прибыли в результате осуществления игорного бизнеса, разработала план преступной деятельности. Согласно разработанного ОСОБА_5 плана совершения преступления, суть данной деятельности заключалась в организации и проведении азартных игр в казино и на игровых автоматах с целью получения прибыли, для чего она планировала использовать арендованное ею как частным предпринимателем помещение по пр.К.Маркса, 101 в г.Днепропетровске, в котором ранее размещалось казино «Аврора`ООО «Аврора Плюс»(код ЕГРПОУ 36296398), директором которого она являлась в период 2009г.
Перед тем как приступить к выполнению и реализации разработанного преступного плана ОСОБА_5 , имея опыт работы в казино, осознавая, что данная деятельность требует тщательной длительной подготовки и что в одиночку она не сможет реализовать и довести свой умысел до конца, приняла решение о привлечении соучастников с целью создания организованной группы и совершения в ее составе преступления.
ОСОБА_5 приняла решение привлечь к совершению преступления свою знакомую ОСОБА_6 , которая также имела опыт работы в казино в качестве кассира и которая должна была, по ее замыслу, осуществлять функции кассира во вновь созданном ею казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В середине января 2011г. ОСОБА_5 предложила ОСОБА_6 заняться вышеуказанной преступной деятельностью и довела до ее ведома план совершения преступления, предложив ей выполнять функции кассира казино и пообещав выплачивать ей денежное вознаграждение из полученной прибыли, на что ОСОБА_6 ответила согласием.
После вступления ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в преступный сговор, при обсуждении и планировании предстоящей незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и на игровых автоматах, ОСОБА_5 было принято решение привлечь еще трех соучастников, а именно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , имеющих опыт работы кассирами в казино, которые должны были посменно осуществлять функции кассиров во вновь созданном казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В середине января 2011г. ОСОБА_5 предложила ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заняться вышеуказанной преступной деятельностью, пообещав выплачивать им денежное вознаграждение из полученной прибыли, на что данные лица ответили согласием.
После формирования состава организованной группы ОСОБА_5 довела до ведома всех членов группы детальный план совершения преступления и функцию каждого, направленную на достижение этого плана, после чего ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , осознавая преступный характер предлагаемых ОСОБА_5 действий, достоверно зная, что Законом Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине»№ 1334 от 15.05.2009г. игорный бизнес в Украине запрещен, дали свое согласие на участие в организованной группе и выполнение отведенных им функций при совершении преступления.
Согласно взаимной договоренности, ОСОБА_5 :
- руководила действиями и обеспечивала взаимосвязь между всеми членами организованной группы, обеспечивая внутреннюю устойчивость группы;
- осуществляла организаторские и управленческие функции, оказание консультативной, информационной и материальной помощи членам группы при выполнении ими своих функций согласно плана;
- создала условия для осуществления азартных игр в казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- арендовала помещение по АДРЕСА_6 для размещения казино, обеспечила данное помещение оборудованием 10-ю игровыми столами, фишками для игры, а также 7-ю игровыми автоматами для ведения азартных игр;
- осуществила поиск сотрудников, имеющих опыт работы в казино, которых привлекла для работы во вновь созданном ею казино «Альтаир`в качестве пит-боссов, крупье, а также наняла обслуживающий персонал для обеспечения деятельности казино официантов, барменов, повара и т.д.
- осуществляла выплату денежного вознаграждения участникам группы из полученной от работы казино прибыли;
- осуществляла контроль за приходом и расходом денежных средств, поступающих в кассу казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т.ч. за выдачей выигрышей участникам азартных игр.
В свою очередь, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , являясь участниками организованной группы, осуществляя пособничество в занятии игорным бизнесом, действуя согласно заранее разработанного преступного плана и выполняя отведенную им роль в совершении преступления:
- посменно - с 08.00час. по 20.00час. либо с 20.00час. по 08.00час., осуществляли функции кассиров в созданном ОСОБА_5 казино «Альтаир», обеспечивая круглосуточный режим его работы и проведения азартных игр в казино, на игровых автоматах;
- по указанию ОСОБА_5 производили выплату зарплаты персоналу казино «Альтаир»;
- получали денежные средства от клиентов казино «Альтаир», выдавали им взамен игровые фишки установленного номинала для ведения азартных игр в помещении казино;
- осуществляли учет денежных средств, поступавших в кассу казино «Альтаир`в результате проведения азартных игр, производили выдачу выиграшей участникам азартных игр.
Таким образом, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , создали организованную группу, которая действовала в период с середины января 2011г. по 01.04.2011г. и в составе которой ОСОБА_5 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.
Так, она в середине января 2011г., являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в нарушение Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине»№ 1334 от 15.05.2009г., имея умысел на незаконное получение прибыли в результате осуществления игорного бизнеса, осуществляя деятельность по организации и проведению азартных игр в казино, на игровых автоматах, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, открыла в арендованном ею как частным предпринимателем помещении по пр. К.Маркса 101 в г.Днепропетровске казино «Альтаир», в котором создала условия для проведения азартных игр и выдачи выигрышей участникам азартных игр.
В указанном помещении ОСОБА_5 при пособничестве соучастников ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , было организовано круглосуточное предоставление услуг по проведению азартных игр, условием участия в которых являлось внесение игроками ставок, дающих возможность получить выигрыш, и результат которых полностью либо частично зависел от случайности, а именно азартных игр в казино «покер», «рулетка», «блэк-джек», а также на игровых автоматах.
В свою очередь, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , осуществляя пособничество в занятии игорным бизнесом, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана, посменно - с 08.00час. по 20.00час. либо с 20.00час. по 08.00час., осуществляли функции кассиров в созданном ОСОБА_5 казино «Альтаир», обеспечивая круглосуточный режим его работы и проведения азартных игр в казино, на игровых автоматах. При этом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , выполняя отведенную им роль в совершении преступления, осуществляли получение денежных средств от игроков клиентов казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 », выдачу им взамен игровых фишек установленного номинала для ведения азартных игр в помещении казино, осуществляли учет денежных средств, поступавших в кассу казино «Альтаир`в результате проведения азартных игр, производили выдачу выигрышей участникам азартных игр.
Таким образом, ОСОБА_5 , действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в период с середины января 2011г. по 01.04.2.2011г. занималась игорным бизнесом, а именно деятельностью по организации и проведению азартных игр в казино, на игровых автоматах, с целью получения прибыли.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_5 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и показала, что с 01.09.2009г. она зарегистрирована в качестве частного предпринимателя исполнительным комитетом Днепродзержинского городского совета Днепропетровской области.
В январе 2011 г. она арендовала помещение по АДРЕСА_6 , в котором ранее размещалось казино «Аврора`ООО «Аврора Плюс»(код ЕГРПОУ 36296398), директором которого она являлась в период 2009г., которое решила использовать для организации и проведения азартных игр в казино и на игровых автоматах с целью получения прибыли.
Она приняла решение привлечь к совершению преступления свою знакомую ОСОБА_6 , которая также имела опыт работы в казино в качестве кассира и которая должна была, осуществлять функции кассира во вновь созданном ею казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В середине января 2011г. ОСОБА_5 предложила ОСОБА_6 заняться вышеуказанной деятельностью и довела до ее ведома план совершения преступления, предложив ей выполнять функции кассира казино и пообещав выплачивать ей денежное вознаграждение из полученной прибыли, на что ОСОБА_6 ответила согласием.
Поскольку казино должно работать круглосуточно, то нужны были еще кассиры, чтобы сменять друг друга. Поэтому она попросила ОСОБА_6 пригласить еще трех человек, своих знакомых ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые также ранее работали в различных казино и имели опыт в такого рода деятельности.
Она организовала работу казино так, что кассиры: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и ОСОБА_6 , сменяли друг друга по сменам в кассе, и казино могло функционировать круглосуточно.
Перед началом работы в казино она сообщила ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и ОСОБА_6 о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, т.к. казино работает незаконно. Она дала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 указание, если вдруг в казино придут сотрудники милиции, то та из них, которая будет на смене, должна будет взять деньги из кассы казино, спрятать к себе в сумку и сообщить представителям милиции, что стажируется первый день, а деньги это ее, либо быстро перейти в вип-зал и сделать вид, что она является обычным посетителем.
За выполнение функций кассиров она выплачивала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 денежное вознаграждение около 2000 грн. в месяц из прибыли от работы казино.
Бухгалтерский учет в казино «Альтаир`велся как на обычном предприятии.
Кроме того, она принимала для работы казино иной персонал крупье, барменов, официантов, пит-боссов, которым выплачивала денежное вознаграждение по договоренности.
Игровой зал казино располагался на втором этаже здания по пр. К. Маркса 101 в г.Днепропетровске. В игровом зале казино велись азартные игры карточная игра «покер», «блэк-джек», а также «рулетка». В игровом зале казино было два стола, оборудованных рулетками, а также пять столов для игры в покер. Еще в казино имелся вип-зал, где был один стал с рулеткой и 1 покерный.
Игра в казино велась на деньги, т.е. клиент покупал в кассе фишки, после чего с использованием данных фишек делал ставки в игре. Номиналы фишек были 1, 2.5, 5, 25, 100, 500, 1000 долларов США. Выигранные фишки клиент в кассе менял на деньги. Обменом денег на фишки и фишек на деньги, т.е. выплатой выигрыша, занимались кассиры: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 .
Расчеты могли производиться в любой валюте на выбор клиента в гривне, долларах США, евро, рублях, по действующему курсу на момент операции.
Движение фишек, денег, закупка продуктов в бар, весь приход и расход в течение дня фиксировался документально кассирами, при этом кроме приходных и расходных ордеров кассир вел тетрадку, где были записаны все кассовые операции. В тетрадке указывался остаток суммы на конец смены, по этой тетрадке ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 передавали смены друг другу.
Все движение денег в казино контролировала она.
01.04.2011г. деятельность казино была прекращена сотрудниками милиции.
Обнаруженные и изъятые в ходе проведения обыска в помещении казино денежные средства принадлежат ей лично, которые она согласно расписки от 01.03.2011 года одолжила у ОСОБА_10 . Обнаруженное и изъятое оборудование принадлежит не ей, а передано на ответственное хранение от собственника ОСОБА_11 . В содеянном чистосердечно раскаивается.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_6 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и показала, что она по указанию ОСОБА_5 выполняла функции кассира в казино «Альтаир», расположенном по АДРЕСА_6 . Вместе с ней в казино также выполняли функции кассиров ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 .
Ей было известно, о том, что законодательством Украины запрещен игорный бизнес, т.к. она ранее работала в казино, которое было закрыто из-за запрета. Но на тот момент она не могла устроиться на работу. У нее было тяжелое материальное положение, и когда ОСОБА_5 предложила ей заниматься указанной деятельностью в казино «Альтаир», она согласилась.
Поскольку ОСОБА_5 сказала, что казино должно работать круглосуточно, нужны были еще кассиры, чтобы сменять друг друга. Поэтому она пригласила своих знакомых ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые также ранее работали в различных казино и имели опыт в такого рода деятельности.
ОСОБА_5 организовала работу казино так, что они вчетвером сменяли друг друга по сменам в кассе и казино могло функционировать круглосуточно. Ей известно, что помещение под казино арендовала ОСОБА_5 , которая является частным предпринимателем.
Также ОСОБА_5 изначально говорила, что надо соблюдать меры предосторожности, т.к. казино работает незаконно. Она дала ей, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 указание, если вдруг в казино придут сотрудники милиции, то та из них, которая будет на смене, должна будет взять деньги из кассы казино, спрятать к себе в сумку и сообщить представителям милиции, что стажируется первый день, а деньги это ее, либо быстро перейти в вип-зал и сделать вид, что она является обычным посетителем.
За выполнение функций кассиров ОСОБА_5 выплачивала ей, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 денежное вознаграждение около 2000 грн. в месяц из прибыли от работы казино.
Бухгалтерский учет в казино «Альтаир`велся как на обычном предприятии, хотя казино и работало незаконно, но так требовала ОСОБА_5 , а они ей подчинялись. Персонал для работы казино крупье, барменов, официантов, пит-боссов, нанимала на работу лично ОСОБА_5 и она же начисляла им зарплату, она же полностью контролировала их деятельность.
Игровой зал казино располагался на втором этаже здания по пр. К. Маркса 101 в г.Днепропетровске. В игровом зале казино велись азартные игры карточная игра «покер», «блэк-джек», а также «рулетка». В игровом зале казино было два стола, оборудованных рулетками, а также пять столов для игры в покер. Еще в казино имелся вип-зал, где был один стал с рулеткой и 1 покерный.
Игра в казино велась на деньги, т.е. клиент покупал в кассе фишки, после чего с использованием данных фишек делал ставки в игре. Номиналы фишек были 1, 2.5, 5, 25, 100, 500, 1000 долларов США. Выигранные фишки клиент в кассе менял на деньги. Обменом денег на фишки и фишек на деньги, т.е. выплатой выигрыша, занимались кассиры, т.е. она, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 .
Расчеты могли производиться в любой валюте на выбор клиента в гривне, долларах США, евро, рублях, по действующему курсу на момент операции.
Движение фишек, денег, закупка продуктов в бар, весь приход и расход в течение дня фиксировался документально кассирами, при этом кроме приходных и расходных ордеров кассир вел тетрадку, где были записаны все кассовые операции. В тетрадке указывался остаток суммы на конец смены, по этой тетрадке она, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 передавали смены друг другу. Все движение денег в казино контролировала ОСОБА_5
01.04.2011г. деятельность казино была прекращена сотрудниками милиции. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Будучи допрошенной в ходе судебно следствия подсудимая ОСОБА_7 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и показала, что она по указанию ОСОБА_5 выполняла функции кассира в казино «Альтаир», расположенном по АДРЕСА_6 . Вместе с ней в казино также выполняли функции кассиров ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 .
О том, что законодательством Украины запрещен игорный бизнес, ей было известно, т.к. она ранее работала в казино, которое было закрыто из-за запрета. Но у нее не было работы и жить было не на что, поэтому когда ОСОБА_5 предложила ей заниматься указанной деятельностью в казино «Альтаир», она согласилась.
С ОСОБА_5 ее познакомила ОСОБА_6 , которую она знала давно по работе в различных казино. Поскольку ОСОБА_5 сказала, что казино должно работать круглосуточно, нужны были еще кассиры, чтобы сменять друг друга. Поэтому ОСОБА_6 пригласила ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые также ранее работали в различных казино и с которыми они обе были знакомы.
ОСОБА_5 организовала работу казино так, что они вчетвером сменяли друг друга по сменам, и касса функционировала круглосуточно. Ей известно, что помещение под казино арендовала ОСОБА_5 , которая является частным предпринимателем.
Также ОСОБА_5 изначально говорила, что необходимо соблюдать меры предосторожности, т.к. казино работает незаконно. Она дала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 указание, если вдруг в казино придут сотрудники милиции, то та из них, которая будет на смене, должна будет взять деньги из кассы казино, спрятать к себе в сумку и сказать представителям милиции, что стажируется первый день, а деньги это ее - от продажи квартиры, либо для покупки машины. Также ОСОБА_5 говорила, что возле входа в «синий`зал казино есть потайная дверь, которая нужна, чтобы скрыться в случае прихода сотрудников милиции. Ключ от этой двери хранился некоторое время у них в кассе, затем ОСОБА_5 забрала его.
За выполнение функций кассиров ОСОБА_5 выплачивала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 денежное вознаграждение около 2000 грн. в месяц из прибыли от работы казино.
Бухгалтерский учет в казино «Альтаир`велся как на обычном предприятии, хотя казино и работало незаконно, но так требовала ОСОБА_5 , а они ей подчинялись.
Персонал для работы казино крупье, барменов, официантов, пит-боссов, нанимала на работу лично ОСОБА_5 и она же начисляла им зарплату.
Игровой зал казино располагался на втором этаже здания по АДРЕСА_6 . В игровом зале казино велись азартные игры карточная игра «покер», «блэк-джек», а также «рулетка». В игровом зале казино было два стола, оборудованных рулетками, а также пять столов для игры в покер. Еще в казино имелся вип-зал, где был один стал с рулеткой и 1 покерный.
Игра в казино велась на деньги, т.е. клиент покупал в кассе фишки, после чего с использованием данных фишек делал ставки в игре. Номиналы фишек были 1, 2.5, 5, 25, 100, 500, 1000 долларов США.
Выигранные фишки клиент в кассе менял на деньги. Обменом денег на фишки и фишек на деньги, т.е. выплатой выигрыша, занимались кассиры, т.е. она, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 .
Расчеты могли производиться в любой валюте на выбор клиента в гривне, долларах США, евро, рублях, по действующему курсу на момент операции.
Движение фишек, денег, закупка продуктов в бар, весь приход и расход в течение дня фиксировался документально кассирами, при этом кроме приходных и расходных ордеров кассир вел тетрадку, где были записаны все кассовые операции. В тетрадке указывался остаток суммы на конец смены, по этой тетрадке она, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 передавали смены друг другу. Все движение денег в казино контролировала ОСОБА_5 .
Последняя смена у нее в казино была 30.03.2011г., а через два дня она узнала, что сотрудниками милиции деятельность казино была прекращена. В содеянном она чистосердечно раскаивается.

Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_8 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и показала, что она по указанию ОСОБА_5 выполняла функции кассира в казино «Альтаир», расположенном по АДРЕСА_6 . Вместе с ней в казино также выполняли функции кассиров ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
О том, что законодательством Украины запрещен игорный бизнес, ей было известно, т.к. она ранее работала в казино, которое было закрыто из-за запрета. Но у нее не было работы и жить было не на что, поэтому когда ОСОБА_5 предложила ей заниматься указанной деятельностью в казино «Альтаир», она согласилась.
С ОСОБА_5 ее познакомила ОСОБА_6 , которую она знала давно по работе в различных казино. Поскольку ОСОБА_5 сказала, что казино должно работать круглосуточно, нужны были еще кассиры, чтобы сменять друг друга. Поэтому ОСОБА_6 пригласила ОСОБА_7 и ОСОБА_9 , которые также ранее работали в различных казино и с которыми они обе были знакомы.
ОСОБА_5 организовала работу казино так, что они вчетвером сменяли друг друга по сменам, и касса функционировала круглосуточно. Ей известно, что помещение под казино арендовала ОСОБА_5 , которая является частным предпринимателем.
Также ОСОБА_5 изначально говорила, что необходимо соблюдать меры предосторожности, т.к. казино работает незаконно. Она дала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 указание, если вдруг в казино придут сотрудники милиции, то та из них, которая будет на смене, должна будет взять деньги из кассы казино, спрятать к себе в сумку и сказать представителям милиции, что стажируется первый день, а деньги это ее - от продажи квартиры, либо для покупки машины. Также ОСОБА_5 говорила, что возле входа в «синий`зал казино есть потайная дверь, которая нужна, чтобы скрыться в случае прихода сотрудников милиции. Ключ от этой двери хранился некоторое время у них в кассе, затем ОСОБА_5 забрала его.
За выполнение функций кассиров ОСОБА_5 выплачивала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 денежное вознаграждение около 2000 грн. в месяц из прибыли от работы казино.
Бухгалтерский учет в казино «Альтаир`велся как на обычном предприятии, хотя казино и работало незаконно, но так требовала ОСОБА_5 , а они ей подчинялись.
Персонал для работы казино крупье, барменов, официантов, пит-боссов, нанимала на работу лично ОСОБА_5 и она же начисляла им зарплату.
Игровой зал казино располагался на втором этаже здания по АДРЕСА_6 . В игровом зале казино велись азартные игры карточная игра «покер», «блэк-джек», а также «рулетка». В игровом зале казино было два стола, оборудованных рулетками, а также пять столов для игры в покер. Еще в казино имелся вип-зал, где был один стал с рулеткой и 1 покерный.
Игра в казино велась на деньги, т.е. клиент покупал в кассе фишки, после чего с использованием данных фишек делал ставки в игре. Номиналы фишек были 1, 2.5, 5, 25, 100, 500, 1000 долларов США.
Выигранные фишки клиент в кассе менял на деньги. Обменом денег на фишки и фишек на деньги, т.е. выплатой выигрыша, занимались кассиры, т.е. она, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 .
Расчеты могли производиться в любой валюте на выбор клиента в гривне, долларах США, евро, рублях, по действующему курсу на момент операции.
Движение фишек, денег, закупка продуктов в бар, весь приход и расход в течение дня фиксировался документально кассирами, при этом кроме приходных и расходных ордеров кассир вел тетрадку, где были записаны все кассовые операции. В тетрадке указывался остаток суммы на конец смены, по этой тетрадке она, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_9 передавали смены друг другу. Все движение денег в казино контролировала ОСОБА_5 .
Спустя некоторое время она узнала, что сотрудниками милиции деятельность казино была прекращена. В содеянном она чистосердечно раскаивается.
Будучи допрошенной в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_9 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и показала, что она по указанию ОСОБА_5 выполняла функции кассира в казино «Альтаир», расположенном по АДРЕСА_6 . Вместе с ней в казино также выполняли функции кассиров ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 .
О том, что законодательством Украины запрещен игорный бизнес, ей было известно, т.к. она ранее работала в казино, которое было закрыто из-за запрета. Но у нее не было работы и жить было не на что, поэтому когда ОСОБА_5 предложила ей заниматься указанной деятельностью в казино «Альтаир», она согласилась.
С ОСОБА_5 ее познакомила ОСОБА_6 , которую она знала давно по работе в различных казино. Поскольку ОСОБА_5 сказала, что казино должно работать круглосуточно, нужны были еще кассиры, чтобы сменять друг друга. Поэтому ОСОБА_6 пригласила ОСОБА_8 и ОСОБА_7 , которые также ранее работали в различных казино и с которыми они обе были знакомы.
ОСОБА_5 организовала работу казино так, что они вчетвером сменяли друг друга по сменам, и касса функционировала круглосуточно. Ей известно, что помещение под казино арендовала ОСОБА_5 , которая является частным предпринимателем.
Также ОСОБА_5 изначально говорила, что необходимо соблюдать меры предосторожности, т.к. казино работает незаконно. Она дала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 указание, если вдруг в казино придут сотрудники милиции, то та из них, которая будет на смене, должна будет взять деньги из кассы казино, спрятать к себе в сумку и сказать представителям милиции, что стажируется первый день, а деньги это ее - от продажи квартиры, либо для покупки машины. Также ОСОБА_5 говорила, что возле входа в «синий`зал казино есть потайная дверь, которая нужна, чтобы скрыться в случае прихода сотрудников милиции. Ключ от этой двери хранился некоторое время у них в кассе, затем ОСОБА_5 забрала его.
За выполнение функций кассиров ОСОБА_5 выплачивала ей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 денежное вознаграждение около 2000 грн. в месяц из прибыли от работы казино.
Бухгалтерский учет в казино «Альтаир`велся как на обычном предприятии, хотя казино и работало незаконно, но так требовала ОСОБА_5 , а они ей подчинялись.
Персонал для работы казино крупье, барменов, официантов, пит-боссов, нанимала на работу лично ОСОБА_5 и она же начисляла им зарплату.
Игровой зал казино располагался на втором этаже здания по АДРЕСА_6 . В игровом зале казино велись азартные игры карточная игра «покер», «блэк-джек», а также «рулетка». В игровом зале казино было два стола, оборудованных рулетками, а также пять столов для игры в покер. Еще в казино имелся вип-зал, где был один стал с рулеткой и 1 покерный.
Игра в казино велась на деньги, т.е. клиент покупал в кассе фишки, после чего с использованием данных фишек делал ставки в игре. Номиналы фишек были 1, 2.5, 5, 25, 100, 500, 1000 долларов США.
Выигранные фишки клиент в кассе менял на деньги. Обменом денег на фишки и фишек на деньги, т.е. выплатой выигрыша, занимались кассиры, т.е. она, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 .
Расчеты могли производиться в любой валюте на выбор клиента в гривне, долларах США, евро, рублях, по действующему курсу на момент операции.
Движение фишек, денег, закупка продуктов в бар, весь приход и расход в течение дня фиксировался документально кассирами, при этом кроме приходных и расходных ордеров кассир вел тетрадку, где были записаны все кассовые операции. В тетрадке указывался остаток суммы на конец смены, по этой тетрадке она, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 передавали смены друг другу. Все движение денег в казино контролировала ОСОБА_5 .
Спустя некоторое время она узнала, что сотрудниками милиции деятельность казино была прекращена. В содеянном она чистосердечно раскаивается.
От подсудимых ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , поступили заявления, в которых они в связи с признанием своей вины в полном объеме, просили суд доказательства по делу исследовать согласно ст.299 УПК Украины, ограничившись их допросом.
Иные доказательства просили не исследовать, поскольку они с ними согласны в полном объеме. Положения ст.299 УПК Украины о том, что они в этом случае будут лишены возможности оспаривать фактические обстоятельства и размер гражданского иска в апелляционном порядке им разъяснены и понятны.
Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимой ОСОБА_12 были совершены умышленные действия, выразившиеся в занятии игорным бизнесом, совершенные организованной группой, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины.
Решая вопрос о назначении подсудимой ОСОБА_5 наказания, суд учитывает характер и степень тяжести ею содеянного. Личность подсудимой, которая ранее не судим, на учете у врача психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства. С 1997г. состоит на учете у нарколога в Днепродзержинской городской больнице № 1 в связи с опийной наркоманией.
Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_5 , в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_5 в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлены.
Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимой ОСОБА_6 были совершены умышленные действия, выразившиеся в пособничестве в занятии игорным бизнесом, совершенные организованной группой, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины.
Решая вопрос о назначении подсудимой ОСОБА_6 наказания, суд учитывает характер и степень тяжести ею содеянного. Личность подсудимой, которая ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_6 , в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_6 в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлены.
Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимой ОСОБА_7 были совершены умышленные действия, выразившиеся в пособничестве в занятии игорным бизнесом, совершенные организованной группой, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины.
Решая вопрос о назначении подсудимой ОСОБА_7 наказания, суд учитывает характер и степень тяжести ею содеянного. Личность подсудимой, которая ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_7 , в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_7 в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлены.
Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимой ОСОБА_8 были совершены умышленные действия, выразившиеся в пособничестве в занятии игорным бизнесом, совершенные организованной группой, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины.
Решая вопрос о назначении подсудимой ОСОБА_8 наказания, суд учитывает характер и степень тяжести ею содеянного. Личность подсудимой, которая ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_8 , в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_8 , в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлены.
Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимой ОСОБА_9 были совершены умышленные действия, выразившиеся в пособничестве в занятии игорным бизнесом, совершенные организованной группой, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины.
Решая вопрос о назначении подсудимой ОСОБА_9 наказания, суд учитывает характер и степень тяжести ею содеянного. Личность подсудимой, которая ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.
Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_9 , в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.
Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_9 в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлены.
При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 5, 50, 65 УК Украины, относительно обратного действия закона об уголовной ответственности во времени, считает необходимым назначить подсудимым ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 наказание в виде штрафа в доход государства, в рамках санкции статьи закона, который действовал на момент совершения преступления.
Согласно ст.83 УПК Украины, вещественные доказательства:
7 игровых автоматов №№ 012052, 012054, 012056, 012060, 012055, 012057, 01031503, 10 игровых столов, изъятых 01.04.2011г. (Т.1 л.д.23, Т.2 л.д.110), переданные под сохранную расписку ОСОБА_5 , необходимо вернуть собственнику ОСОБА_11 ;
3 рулеточных барабана (Т.2 л.д.109), фишки для игры номиналом «1»133шт., номиналом «2,5»116 шт., номиналом «5» 671шт., номиналом «25»730шт., номиналом «100»509шт., номиналом «500»143шт., номиналом «1000»66 шт., изъятые 01.04.2011г. (Т.2 л.д.109), переданных на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области, необходимо вернуть ОСОБА_11 ;
6 системных блоков (Т.4 л.д.289), переданных под сохранную расписку ОСОБА_13 , необходимо вернуть ОСОБА_11 ;
документы, изъятые 01.04.2011г. в ходе осмотра в помещении казино «Альтаир`по пр. К.Маркса 101 в г.Днепропетровске (Т.1 л.д.24-74, Т.2 л.д. 117-148), приобщенные к материалам дела необходимо хранить при деле;
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 83, 321-324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_14 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) грн.
Меру пресечения ОСОБА_5 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Подсудимую ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 (десяти тысяч) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) грн.
Меру пресечения ОСОБА_6 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Подсудимую ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 (десяти тысяч) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) грн.
Меру пресечения ОСОБА_7 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Подсудимую ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 (десяти тысяч) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) грн.
Меру пресечения ОСОБА_8 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Подсудимую ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 (десяти тысяч) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) грн.
Меру пресечения ОСОБА_9 подписка о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
7 игровых автоматов №№ 012052, 012054, 012056, 012060, 012055, 012057, 01031503 (Т.1 л.д.23, Т.2 л.д. 110), 10 игровых столов, изъятых 01.04.2011г. (Т.1 л.д.23, Т.2 л.д.110), переданные под сохранную расписку ОСОБА_5 - вернуть ОСОБА_11 ;
3 рулеточных барабана (Т.2 л.д.109), фишки для игры номиналом «1»133шт., номиналом «2,5»116 шт., номиналом «5» 671шт., номиналом «25» 730шт., номиналом «100»509 шт., номиналом «500»143шт., номиналом «1000»66 шт., изъятые 01.04.2011г. (Т.2 л.д.109), переданных на хранение в камеру хранения УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области - вернуть ОСОБА_11 ;
6 системных блоков (Т.4 л.д.289), переданных под сохранную расписку ОСОБА_13 - передать ОСОБА_11 ;
документы, изъятые 01.04.2011г. в ходе осмотра в помещении казино «Альтаир`по пр. К.Маркса 101 в г.Днепропетровске (Т.1 л.д.24-74, Т.2 л.д. 117-148), приобщенные к материалам дела - хранить при деле;
На приговор может быть подана апелляция в Днепропетровский апелляционный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья ОСОБА_1