Справа № 192/1482/25
Провадження № 1-кс/192/193/25
Ухвала

Іменем України

"25" червня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 27 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які містять ідентифікаційні данні про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 23 квітня 2025 року по теперішній час включно;

- документів, які містять інформацію про адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 23 квітня 2025 року по теперішній час включно;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23 квітня 2025 року невстановлена особа шляхом розміщення об`яви в мережі інтернет про продаж мобільного телефону, ввівши її в оману заволоділа її грошовими коштами, які вона добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , до теперішнього часу товар не поставлено, грошові кошти не повернуто.

За даним фактом 27 квітня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000068 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

ОСОБА_6 пояснила, що 23 квітня 2025 року знайшла оголошення з приводу продажу шин на автомобіль та в подальшому в ході смс переписки з невідомим в месенджері «Instagram» домовилась про їх купівлю та в подальшому перерахувала з власної банківської картки на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16000 грн. 00 коп. та до теперішнього часу шини для автомобіля так і не отримала, після чого, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Тому старший дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення злочину та можливості розкриття злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином. Прокурор надала до суду клопотання про розгляд клопотання дізнавача у її відсутність (а. с. 24).

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2025 року за №0000068, за фактом, що 26 квітня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом розміщення об`явив мережі інтернет про продаж мобільного телефону, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які вона добровільно перерахувала на картковий рахунок шахрая НОМЕР_1 в якості сплати за замовлений товар (а. с. 4).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Також, дізнавачем мотивувальній частині клопотання маються розбіжності щодо товару, який ОСОБА_5 бажала придбати та за який перевела грошові кошти невідомій особі.

Крім того, в своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації банківській картці за період з 23 квітня 2025 року по теперішній час включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме по теперішній час клопотання не містить.

Окрім цього, з клопотання дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що потерпіла під час допиту 27 квітня 2025 року про перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначено в клопотанні дізнавача, не вказує.

Також, дізнавачем в клопотанні в якості мети тимчасового доступу до речей і документів зазначено, що документи, які містять ідентифікаційні данні про власника банківської картки, рух коштів по банківському рахунку надасть, в тому числі, дослідження всіх обставин скоєного злочину, в той час, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000068 вбачається, що відомості по кримінальному правопорушенні внесені за ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, у зв`язку з чим з клопотання дізнавача не вбачається підстав відповідно до яких дізнавач в своєму клопотанні зазначає в якості мети дослідження обставин вчинення злочину.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 27 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1