УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2025 року у кримінальному провадженні №0000563 від 19.02.2025 року,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2025.2025 року у кримінальному провадженні №0000563.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.01.2025 в межах кримінального провадження № 0000774 від 19.04.2024 року накладено арешт на майно, вилучене за результатами обшуку, проведеного 16-22 січня 2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова (Павла Вірського), 1.

В обґрунтування доводів заявник зазначає, що 19 лютого 2025 року, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора з кримінального провадження № 0000774 виділено кримінальне провадження №0000563 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, в частині епізоду діяльності ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА». Постановою прокурора від 08 квітня 2025 року, підслідність у кримінальному провадженні № 0000563 визначена за детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки. Таким чином, дане клопотання підсудне слідчим суддям Шевченківського районного суду м. Києва.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду с. Києва від 23 січня 2025 року, у справі № 759/1917/25 стосується саме кримінального провадження № 0000563, яке виділено із кримінального провадження № 0000774.

У зв`язку із тим, що вказані речі були оглянуті, їх наявність зафіксована у відповідних протоколах, а також враховуючи неможливість забезпечити належні умови зберігання арештованого майна, органом досудового розслідування - Головним слідчим управлінням Національної поліції, 07 березня 2025 року арештоване майно передане власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Оріджінал Спіріт ЮА», що підтверджується актом від 07.03.2025 року.

Згідно ухвали від 23 січня 2025 року, підставою для накладення арешту є обставини, що вказують на те, що на арештоване майно було спрямовано кримінальне правопорушення, тобто воно є предметом кримінального правопорушення . Зазначений висновок є не просто таким, що не ґрунтується на доказах, здобутих у кримінальному провадженні, а взагалі викликає питання щодо логіки такого висновку, оскільки не зрозуміло, яким чином майно, що використовується підприємством в господарській діяльності з 2022 і до моменту вилучення органом досудового розслідування було навіть не знаряддям, а предметом посягання кримінального правопорушення, враховуючи те, що згідно матеріалів справи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 здійснюється саме відносно ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА», а майно на яке накладено арешт належить підприємству на праві власності.

Між тим, ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» надає послуги за договором № 01122022 від 01.12.2022 року, укладеним з компанією ONYXCROWN INC (unit 25D, Zeta II building 191D, Salcedo, San Lorenzo st., City of Makati, Fourth District, NCR? Philipines 1223), за умовами якого ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» провадить діяльність з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а саме ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор № 775 від 16.12.2021 року.

Таким чином вилучення обладнання, наявність якого критично необхідна для здійснення господарської діяльності та відсутність якого призводить до збитків як надавачу послуг так і замовнику, має несприятливі фінансові наслідки для здійснення господарської діяльності і фактично блокує господарську діяльність.

Наведене гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами. Отже, навіть тимчасове обмеження права власності є фактичне позбавленням власника майна можливості на свій розсуд користуватися та розпоряджатися цим майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду згідно правил ст. 174 КПК України.

На адресу суду направили постанову керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 23.06.2025 року про закриття кримінального провадження №0000563 від 19.02.2025 року у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінальних правопорушень, згідно п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов такого висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23.01.2025 в межах кримінального провадження № 0000774 від 19.04.2024 року накладено арешт на майно, вилучене за результатами обшуку, проведеного 16-22 січня 2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова (Павла Вірського), 1.

В обґрунтування доводів заявник зазначає, що 19 лютого 2025 року, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора з кримінального провадження № 0000774 виділено кримінальне провадження №0000563 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, в частині епізоду діяльності ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА». Постановою прокурора від 08 квітня 2025 року, підслідність у кримінальному провадженні № 0000563 визначена за детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки. Таким чином, дане клопотання підсудне слідчим суддям Шевченківського районного суду м. Києва.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду с. Києва від 23 січня 2025 року, у справі № 759/1917/25 стосується саме кримінального провадження № 0000563, яке виділено із кримінального провадження № 0000774.

Водночас, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки може бути предметом кримінального правопорушення, майном отриманим внаслідок його вчинення, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Проте обґрунтованими є доводи клопотання про відсутність підстав для продовження арешту з огляду також на передачу майна на зберігання власнику актом від 07.03.2025 року, що свідчить про зменшення ризиків, в ході досудового розслідування.

Разом з цим, постановою керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 23.06.2025 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000563 від 19.02.2025 року у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінальних правопорушень, згідно п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, при цьому питання про скасування арешту майна зазначеною постановою вирішено не було.

Правила частини 4 ст. 132 КПК України передбачають, що ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження, в межах якого було накладено арешт, завершено, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, перелічене у клопотанні, відпала, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2025 року у кримінальному провадженні №0000563 від 19.02.2025 року на зазначене у клопотанні майно, підлягає скасуванню, а клопотання заявника - задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Оріджинал спіріт ЮА» ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду с. Києва від 23 січня 2025 року, у справі № 759/1917/25 у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме:

3 столешниці бордового кольору до гральних столів; Гральні карти, які упаковано у сейф пакет QYH0254842; Коробки з гральними картами в кількості 22 штуки; 3 сейф пакети з гральними картами; 24 картонні коробки з гральними картами; Камера марки Sony Manfrotto № 5005875; Камера марки Sony Manfrotto № 5005877; Камера марки Sony Manfrotto № 5005860; Камера марки Sony Manfrotto № 5005907; Камера марки Sony Manfrotto № 5005928; Камера марки Sony Manfrotto № 5005876; Камера марки Sony Manfrotto № 5005921; Камера марки Sony Manfrotto № 5005920; Камера марки Sony Manfrotto № 5005929; Камера марки Sony Manfrotto № 4001401; Камера марки Sony Manfrotto № 4001400; Камера марки Sony Manfrotto № 5005933; Камера марки Sony Manfrotto № 5005890; Камера марки Sony Manfrotto № 4001398; Камера марки Sony Manfrotto № 5005906; Камера марки Sony Manfrotto № 5005889; Камера марки Sony XDCAM F9 № 40008744; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000387; Камера марки Sony Manfrotto № 4001399; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000391; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000388; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000386; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000389; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000380; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000381; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000385; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000382; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000384; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000723; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000724; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000726; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000383; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000730; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000348; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000390; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000351; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000727; 20 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; Камера марки Sony Manfrotto № 5005927; Камера марки Sony Manfrotto № 5005925; Камера марки Sony Manfrotto № 4001404; Камера марки Sony Manfrotto № 4001416; Камера марки Sony Manfrotto № 4001417; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000756; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000748; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000749; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000747; Камера марки Sony Manfrotto № 4001410; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000742; Камера марки Sony Manfrotto № 4001408; Камера марки Sony Manfrotto № 4001406; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000774; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000741; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000745; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000746; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000750; Камера марки Sony XDCAM F9 № 4000182; Камера марки Sony Manfrotto № 4001414; Камера марки Sony Manfrotto № 4001411; Камера марки Sony Manfrotto № 4001403; Камера марки Sony Manfrotto № 4001409; 9 об`єктивів до камер Sony XDCAM F9; 1 об?єктив до камери Cinema Line FX6; Камера марки Sony Manfrotto № 4001433; Камера марки Sony Manfrotto № 4001432; Камера марки Sony Manfrotto № 4001430; Камера марки Sony Manfrotto № 4001428; Камера марки Sony Manfrotto № 4001425; Камера марки Sony Manfrotto № 4001420; Камера марки Sony Manfrotto № 4001435; Камера марки Sony Manfrotto № 4001419; Камера марки Sony Manfrotto № 4001422; Камера марки Sony Manfrotto № 4001424; Камера марки Sony Manfrotto № 4001437; Камера марки Sony Manfrotto № 4001429; Камера марки Sony Manfrotto № 4001434; Камера марки Sony Manfrotto № 4001431; Камера марки Sony Manfrotto № 4001426; Камера марки Sony Manfrotto № 4001421; Камера марки Black Magic № 5940973; Камера марки Sony FX6 № 4000187; Камера марки Sony FX6 № 4000181; Камера марки Sony FX6 № 4000186; Камера марки Sony FX6 № 4000199; Камера марки Sony FX6 № 4000194; Камера марки Sony FX6 № 4000179; Камера марки Sony FX6 №. 4000190; Камера марки Sony FX6 № 4000192; Камера марки Sony FX6 № 4000198; Камера марки Sony FX6 № 4000180; Камера марки Sony FX6 № 4000189; Камера марки Sony FX6 № 4000191; Камера марки Sony FX6 № 4000185; Камера марки Sony FX6 № 4000195; Камера марки Sony FX6 № 4000188; Камера марки Sony FX6 № 4000178; 16 столішниць для гральних столів Black Jack вишневого кольору; 3 столішниці вишневого кольору до гральних столів; 5 гральних столів з столішницями зеленого кольору; Пристрій для підкидання гральних кубиків з трьома гральними кубиками; 51 кейс з биркою в який упаковано гральні карти; 205 блоків гральних карт марки «US Playing company»; 48 картонних коробок з картами марки «Bee» Club Special; 17 картонних коробок з картами; 10 пластикових коробок з картами; 8 столішниць до гральних столів бордового кольору; 4 тумби для гральних рулеток чорного з золотим кольором; Камера Sony FX6 № 4000193; Камера Sony FX6 № 4000197; Камера Sony FXW-290 № 4001436; Камера Sony FXW-290 № 4001418; Камера Sony FXW-290 № 4001427; Камера Sony FXW-290 № 4001425; Камера Sony FXW-290 № 4000196;2 об`єктиви до камери Sony F16-35; 4 об`єктиви до камери Sony Fe P2 135.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1