печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі 5 458 538,83 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 119 715,29 грн., а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 2 873 710,64 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інших.

Так встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2020 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_8 та інші документи, які надавались приватним виконавцям у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для відкриття виконавчих проваджень та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, тобто таким чином, заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 )ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ) та інших фізичних, юридичних осіб

З викладеного вбачається, що невідомі особи шляхом подання підробленого виконавчого напису та документів від імені ОСОБА_6 , приватному виконавцю ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім цього в подальшому частину коштів які були перераховані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_10 , останній перерахував на рахунки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 на підставі виконавчого провадження № НОМЕР_19 від 06.05.2021 відкритого відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який знаходиться в стадії ліквідації.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: щодо наявних відкритих/закритих рахунків у:

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_18 , а

саме: виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2021 по 18.06.2025; документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів; у разі зняття готівкових коштів через банкомати, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали (у разі відсутності надати за максимальний період який зберігається); документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по банківських рахунках вказаних осіб, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власника рахунку; документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб, щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості) та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками за період з 01.01.2021 по 18.06.2025 та наявність індивідуальних банківських скриньок.

У випадку наявності індивідуальних банківських скриньок надати їх номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, копії документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди тощо).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1