Справа №:755/4457/25
Провадження №: 1-кс/755/979/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0004281 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0004281 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, а саме:

- НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , в період за 29.12.2024 року, зокрема: до інформації щодо руху коштів по вказаному вище рахунку та закріпленої за ним банківської картки, із зазначенням транзакцій зі вказівкою контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо блокування і розблокування, періоду, часу та способу, а також інформації щодо повних номерів банківських рахунків та номерів закріплених за ними банківських карток, на які списувалися грошові кошти за 29.12.2024 року, повної інформації про власників цього банківського рахунку та закріплених за ним банківських карток.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 29.12.2024 року, на його мобільний номер телефона надійшов телефонний дзвінок з номера « НОМЕР_5 » та онлайн-бот повідомив про несанкціоновані списання коштів з кредитної картки потерпілого, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_4 , а також про блокування останньої. В подальшому, 30.12.2024 року потерпілий ОСОБА_5 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його вищевказаної банківської карти відбулось списання кредитних коштів в розмірі близько 100 000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 29.12.2024 року о 23:00 з номеру телефону « НОМЕР_5 » надійшов дзвінок від менеджера " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який повідомив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 вудбулося несанкціоноване списання грошових коштів.

В подальшому, 31.12.2024 року, ОСОБА_5 прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де менеджер надав виписку по картковому рахунку та повідомив йому, що з його банківської картки, списали грошові кошти в розмірі 99 792 грн. 25 коп.

Згідно даних вищевказаної виписки встановлено, що 29.12.2024 року, грошові кошти списувалися за оплату послуг на сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0004281 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0004281 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, а саме:

- НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , в період за 29.12.2024 року, зокрема: до інформації щодо руху коштів по вказаному вище рахунку та закріпленої за ним банківської картки, із зазначенням транзакцій зі вказівкою контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою мобільного додатку та системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо блокування і розблокування, періоду, часу та способу, а також інформації щодо повних номерів банківських рахунків та номерів закріплених за ними банківських карток, на які списувалися грошові кошти за 29.12.2024 року, повної інформації про власників цього банківського рахунку та закріплених за ним банківських карток, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: