Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3692/25
Провадження № 1-кс/723/4827/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 27.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.04.2025 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля із закордону шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він самостійно переказав на банківську картку.

Як вбачається із копії платіжної інструкції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2025 (17 год 02 хв), де платником є ОСОБА_4 , з рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 28700 грн на рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як слідує з квитанції №05ТЕ-66ТН-81КО-29АО від 25.04.2025 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) / monobank відправником грошових коштів в сумі 21500 грн зазначено ОСОБА_4 (платіжний інструмент НОМЕР_3 ), а платіжний інструмент одержувача - 979260. Ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectR. Дата та час операції 25.04.2025 (17 год 36 хв).

Окрім того, у відповідності до квитанції № 9ММ8-С2КХ-АА58-Е62М від25.04.2025 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) / ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправником грошових коштів в сумі 21500 грн зазначено ОСОБА_4 (платіжний інструмент НОМЕР_3 ), а платіжний інструмент одержувача - 979260. Ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectR. Дата та час операції 25.04.2025 (18 год 23 хв).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

З огляду на представлені суду ініціатором клопотання обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них розгляд клопотання здійснюється із врахуванням вимог ст. 163 КПК України.

Прокурор підтримав подане клопотання відповідною заявою.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання прокурора про доступ до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення у філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.04.2025 по 28.05.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з банкоматів чи інших систем за період часу з 24.04.2025 по 28.05.2025 із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію;

- інформацію по IP-адресах входу до системи онлайн-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 24.04.2025 по 28.05.2025;

- копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.04.2025 по 28.05.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з банкоматів чи інших систем за період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію;

- інформацію по IP-адресах входу до системи онлайн-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 24.04.2025 по 28.05.2025.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя