Справа № 758/8399/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 21.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.06.2025 до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 21.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.05.2025 № 758/6550/25 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні я якому здійснює свою діяльність ОСОБА_3 та інші учасники злочинної схеми під час якого було виявлено та вилучено: договір № 17-02/25 від 17.02.2025 на 2 арк., договір № 20-02/25 від20.02.2025 на 2 арк., договір № 25/12-101 від 25.12.2024, договір про надання послуг по перевезенню № 18112024 від 11.11.2024 на 8 арк., папка для паперів з написом «Укрпромконтракт» в якій перебуває фінансова документація в 12 файлах серед яких знаходиться: договір №22-04/24 про відступлення права вимоги від 22.04.2024 між ТОВ «Петком пауер» та ТОВ «Укрпром-контракттіон» № 89 на З арк.,у вказаній папці міститься документація різного змісту, що стосується господарської діяльності різних товариств а саме: ТОВ «ДЮСТРЕЙД», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Петком Пауер», ТОВ «Аквілон Констракшн», ТОВ «Керхер», ТОВ «Буд-вертикаль», ТОВ «УК Експертиза», ТОВ «Панисистем», ТОВ «Аквілон», ТОВ «Компонент Трейд», ТОВ «Кліннер Студіо», ТОВ «Аделідо», ТОВ «Укрбудінвест», ТОВ «Промислова оптова компанія», ТОВ «РБК СПЕЦБУДМОНТАЖ», ТОВ «ІНСТРУБКОС ГРУП», ТОВ «Злот Компліт», ТОВ «ТОВАРИ ДЛЯ БУДИНКУ І САДУ», ТОВ «Комодіті. Будівництво», ТОВ «Тисяча і одна дрібниця», ПП «Леополісбуд», а саме видаткові накладні, договори про відступлення права вимоги, ттн,замовлення покупця, акти надання послуг, договори поставки товару, рахунки на оплату,договори поставки, чорнові записи, договір №2002- ОА в загальній кількості 303 арк.,договірна ціна №2,6,5 кожен по 1 арк.,видаткова накладна РН-0000255 на 1 арк,рахунок № 44 від 23.04.2025 на 1 арк.,печатка ТОВ «Київспец буд (41825162), печатка ТОВ «Евробізнес» (41480446), печатка «ТРЦ КПП ГРАНТ», печатка ТОВ «Еккострой» (42445617),печатка ТОВ «Укрпромконтракт» (45061283), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будівельна компанія спецбудсервіс» (35122370), печатка ТОВ «Еккострой» (42445617), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будтрейд Консалт» (45479984), печатка ТОВ «Єкострой» (42445617), печатка ТОВ «Варіант ОПТ» (45727726), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Київспецбуд» (41825162), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Сінта-сервіс» (33542869), сім печаток кліше, печатка «Згідно з оригіналом»,Печатка « ОСОБА_5 », печатка ТОВ «Оріон Груп трейдінг» (45321424), печатка ТОВ «Укрсантех» (43347084), печатка ТОВ «Шедбуд», печатка ТОВ «Сайнсквіт актив» (44786603), печатка ТОВ «Сента Груп» (45669545), печатка ТОВ «Укрстоун-промстач» (39176215), печатка ТОВ «Інженерні мережі ЛТД» (40640042), печатка ТОВ «Контур Солюшинс» (44324309), печатка ТОВ «Джеймс плюс» (44774907),дві печатки кліше,ноутбук марки HP «Lapto ps» s/n 5cg9103b48, конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_6 ,тел., НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_7 , м. Київ,відділення № З тел. НОМЕР_2 в якому міститься виписка із СДР ТОВ «Сената Груп» на З арк.,Договір № 28/12-2024 на 3 арк»., конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_6 ,тел.. НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_7 , м. Київ,відділення № Зтел. НОМЕР_2 я якому перебуває документація на 8 арк., довіреності між різними фізичними особами та банківськими установами на 13 арк,папка зеленого кольору з написом «ТОВ Баумаг Україна» в якій знаходиться 19 файлів з документацією загальною кількості 173 арк.,папка скорозшивач прозора з червоною стрічкою в якій знаходиться 12 файлів з документацією ТОВ «Укрстоун-промстач», ТОВ «Бобіка»,конверт нової пошти розміру A4,в якому перебувають договори щодо виконання робіт, акти виконаних робіт,рахунки на оплату, специфікації, акти прийому передачі,папка червоного кольору з написом «ТОВ Єккострой» з документацією на 124 арк.,папка червоного кольору з написом «1111 Київіспецбуд» в якій міститься правоустановчі документи на 61 арк.,папка білого кольору для паперів із написом «У-К 2023» в якій перебувають договори на поставку будівельних матеріалів, ттн, рахунки на оплату між ТОВ «Амікомп» та ТОВ «Укрпромконтракт» на 40 арк.,папка білого кольору для паперів із написами «ТОВ УРПРОМ-КОНТРАКТ 361 2024» в якій наявні графіки фінансування робут в Національному університеті «Одеська юридична академія » та ТОВ «Укрпром-Контракт» ЄДРПОУ (45061283) на 137 арк., договір поставки № ПО 12-01/244-1 на 5 арк., договір поставки № ТІ 10-01/24 на 6 арк.,договір поставки №10/25 на 7 арк.,рішення № 23/04-25 на 1 арк., рішення Київського окружного адмін. суду, довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат, локальний кошторис на будівельні роботи № 02/01-02, договір підряду № 5 загальною кількістю 256 арк.,папка синього кольору для паперів із написами «Інвест буд,Украсантех,Контур, установчі документи ТОВ «Варіант ОПТ, ТОВ «Шед-буд» загальною кількістю 119 арк.,папка фіолетового кольору в якій міститься статутна документація ТОВ «Оріон груп трейдінг» код ЄДРПОУ (45321424) на 13 арк.,папка жовтого кольору в якій міститься статутні та банківські документи ТОВ «Укрпром-Контракт» на 135 арк.,договір заява щодо відкриття рахунку AT «Кредобанк» на 8 арк.,паперова папка в якій перебуває договір заява щодо відкриття рахунку, документи завдання працівникам на 13 арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Гідротранстрой» в якій знаходяться реєстраційні документи вказаного товариства на 24 арк., договори на відкриття рахунку з додатками на 13 арк.,рішення, опис, виписки,накази, листи, схеми структурної власності, довідка ТОВ «Гідротранстрой» на 38 аркушах,папка синього кольору з написами: ТОВ «Джейс Плюс», ТОВ «Сайнсквім Актив» в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Джейс Плюс»,на 22 арк.,договір анкета на відкриття банківського рахунку ТОВ «Джейс Плюс» з анкетою описом на 19 арк.,оригінали статутних документів ТОВ «Сайнсквім Актив`на 10 арк.,договір банківського рахунку із заявою,карткою та додатками на 18 арк.,папка зеленого кольору у якій знаходиться документи ТОВ «Будлайн Постач» з ТОВ «Єкострой» в кількості 118 арк.,мобільний телефон сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім. картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім. картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім. картками НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕІ: НОМЕР_13 з сім. карткою НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕІ: НОМЕР_15 з сім. карткою НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім. карткою НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім. карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «BQ» ІМЕІ: НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Iphone 12» ІМЕІ: НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro МАХ» ІМЕІ: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Iphone 13» ІМЕІ: НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 .

Крім того, 05.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2025 № 758/6697/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_3 а саме: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено: протокол загальних зборів учасників ПП «Сінта - сервіс» (Код ) №12/05-23 від 12.05.2023 на 2 арк.; довіреність ПП «Сінта сервіс» на автомобіль на 1 арк; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №146Т005В4А на 1 арк; Акт приймання - передачі товару від 12.05.2025 на 1 арк; печатка ПП «Сінта - сервіс» для документів.

На вищевказане тимчасово вилучене майно прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя встановила, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Згідно з ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З системного аналізу ч. 1,2 ст. 172 КПК України вбачається, що суд зобов`язаний повідомити особу -володільця/власника майна, що належить арештувати, про судовий розгляд поданого клопотання. Участь володільця/власника тимчасово вилученого майна у розгляді клопотання про арешт такого майна є обов`язковою.

Вищезазначене положення процесуального закону прокурором не дотримано, а саме: в клопотанні не зазначено відомостей про усіх власників вилученого майна, в тому числі великої кількості мобільних телефонів, які б надали можливість їх викликати в судове засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За наявних недоліків клопотання та доданих матеріалів слідчий суддя позбавлений можливості повно, всебічно та об`єктивно розглянути його.

Враховуючи, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що його слід повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 21.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- повернути прокуророві для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1