Справа № 750/2033/25
Провадження № 1-кс/750/3771/25
У Х В А Л А

03 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000299 від 22.01.2025,

в с т а н о в и в:

26.08.2025 лідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачування Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

документів, що відображають відкриття та видачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_2 , та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

документів, що відображають відкриття та видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських картток (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.01.2024 по 20.08.2025 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських карток у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2025 (або до моменту закриття рахунку);

відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських карток із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2024 по 20.08.2025.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 22.01.2025.

24.07.2025 у кримінальному провадженні № 0000299 від 22.01.2025 повідомлено про підозру колишньому заступника керівника Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_7 , відповідно до якої він підозрюється в організації у заволодінні та приховуванні особливо важливих документів шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 КК України, у пособництві в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та в організації у заволодінні та приховуванні особливо важливих документів шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 КК України.

Крім того, отримані в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні матеріали свідчать про факти можливого вимагання та отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 від приватного підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює діяльність в сфері лісопильного виробництва за адресою АДРЕСА_3 , за не перешкоджання підприємцю у здійсненні господарської діяльності.

Встановлено, що тільки у період червня-липня 2024 року ОСОБА_9 надано ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 34,5 тис. грн.

При цьому, за попередньою домовленістю неправомірна вигода ОСОБА_10 перераховувалася на банківські карти та рахунки номери яких останньому надавав ОСОБА_7 , зокрема на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я дружини ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я брата дружини ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Факт отримання ОСОБА_7 неправомірної вигоди від вищезазначеного приватного підприємця підтверджується протоколом від 24.06.2025 огляду флеш-носія micro SD об`ємом пам`яті 128 Gb на якому міститься звіт, сформований на основі скопійованої файлової системи мобільного телефону Apple iPhone 12 Pro Max imeі1: НОМЕР_5 , imeі 2: НОМЕР_6 - мобільний телефон ОСОБА_7 , вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, протоколом огляду інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколом допиту ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , інформацією старшого оперуповноваженого Оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_12 , отриманої на виконання доручення слідчого та ін.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, використання отриманої в ході доступу інформації в якості доказів, встановлення особи, якою здійснювалося знімання грошових коштів з вищезазначених банківських карток через банкомат в готівковій формі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч. 2 ст. 159, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для встановлення осіб, що причетні до кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення її.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

документів, що відображають відкриття та видачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_2 , та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

документів, що відображають відкриття та видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської картки № НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських картток (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.01.2024 по 20.08.2025 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських карток у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2024 по 20.08.2025 (або до моменту закриття рахунку);

відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаних банківських карток із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2024 по 20.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1