Справа № 215/2605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000122 від 08.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 27.03.2025 р., близько 09-00, ОСОБА_4 проглядаючи свою сторінку «Instagram», побачила рекламу з виготовлення та продажу садових меблів з ротангу. Зацікавившись даною рекламою, ОСОБА_4 перейшла за посиланням в рекламі, на сторінку продавця ІНФОРМАЦІЯ_1 На даній сторінці ОСОБА_4 побачила фото садових меблів, їх характеристики та ціну. Прогорнувши сторінку продавця, ОСОБА_4 вибрала фото меблів які їй сподобались, та написала в чат продавцеві на його сторінці. В ході переписки ОСОБА_4 та продавець домовились про суму передоплати за меблі, які ОСОБА_4 збиралась у них купувати та строк виготовлення меблів. Загальна вартість замовлених садових меблів становила 27695 грн., передоплата 16208 грн.. В ході переписки з продавцем, ОСОБА_4 було надіслано реквізити банку на який потрібно було внести передоплату. Отримувач: ФОП ОСОБА_5 ; ІВАN: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ключ картка: НОМЕР_3 ; сума до сплати 27695 грн.; вартість доставки 2361 грн.; призначення платежу: 190; банк одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши повідомлення з реквізитами, ОСОБА_4 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений на її мобільному телефоні, зі свого рахунку НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 , здійснила оплату за наданими їй реквізитами у сумі 16208,00 грн., комісія 646,70 грн., загальна сума 16854,70 грн.. Після чого ОСОБА_4 зробила скрін шот оплати та відправила його продавцеві. На що в повідомленні ОСОБА_4 відповіли, що кошти отримано, строк виготовлення меблів від 14 до 28 днів. 07.04.2025 р., ОСОБА_4 зайшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб дізнатись на якому етапі знаходиться виготовлення замовлених нею меблів. Однак зазначена сторінка в «Instagram» не відкривалась будь яких зображень на сторінці не відображалось. Зайшовши до вкладки повідомлення, ОСОБА_4 побачила, що переписка з продавцем була видалена, залишились лише повідомлення ОСОБА_4 ..

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 27.03.2025 р. по 16.04.2025 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , з 00-00 27.03.2025 р. по 16.04.2025 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій з 00-00 27.03.2025 р. по 16.04.2025 р., по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , а саме: оплата послуг зв`язку, оплата комунальних послуг, перерахування на інші банківській рахунки тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з 00-00 27.03.2025 р. по 16.04.2025 р..

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: