1Справа № 335/5398/25 1-кс/335/2041/2025
УХВАЛА
17 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В подальшому встановлено, що організована група осіб, із чітким розподілом обов`язків між собою, використовуючи тематичні групи в месенджері Телеграм, підшукують так званих «дропів», які надають доступ до своїх банківських рахунків та продають за винагороду банківські картки з прив`язкою до фінансових номерів, які в подальшому використовують для виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільними номерами НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними номерами НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільними номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільними номерами НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільними номерами НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільними номерами НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_17 , яка користується мобільним номером НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_63 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільними номерами НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільними номерами НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується мобільними номерами НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_76 ; НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 .
Окремо, в ході виконання доручення, встановлено, що обготівкування грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_5 здійснювалося в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в період часу з 15.05.2024 по 21.05.2024, особою, яка візуально схожа на ОСОБА_5 , поруч з яким перебуває особа, яка візуально схожа на ОСОБА_6 .
Окремо, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані особи, користуючись послугами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_22 », після обготівкування грошових коштів, частину коштів (з урахуванням свого відсотку за обготівкування) відправляють у вигляді посилки (іграшки, аксесуари, документи тощо), та отримують вказані посилки через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Вінниця.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що підтверджують відправлення/отримання посилок фігурантами, із зазначенням повних анкетних даних відправника/отримувача, їх мобільних номерів телефонів, дати, часу, місця та типу (предмет) відправлення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , а саме: копій документів, що підтверджують відправлення/отримання посилок наступними особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільні номери НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільні номери НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільні номери НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільні номери НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільні номери НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільні номери НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільні номери НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільні номери НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільні номери НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільні номери НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільні номери НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_17 , мобільний номер НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_18 , мобільний номер НОМЕР_63 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільні номери НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільні номери НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільні номери НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мобільний номер НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільні номери НОМЕР_76 ; НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільні номери НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ,
із зазначенням повних анкетних даних відправника/отримувача, їх мобільних номерів телефонів, дати, часу, місця та типу (предмет) відправлення, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 01.01.2024 по теперішній час (на момент винесення ухвали).
Встановити строк дії даної ухвали до 17.08.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1