Справа № 950/2242/23
Номер провадження 1-кс/950/258/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 від 05.08.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого встановлено, що 04.08.2023 о 21 год. 36 хв., невстановлена особа в період дії воєнного стану з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала гроші в сумі 8509 грн.

Крім того, встановлено, що 04.08.2023 о 21 год. 36 хв. з картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було перераховано гроші в сумі 10 650 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_5 .

Аналізом руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що після того як на вказану карту були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому був здійснений переказ грошових коштів у сумі 10649,98 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21 год. 00 хв. 04.08.2023 до 00 год. 01 хв. 01.09.2023, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку), що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 05.08.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого встановлено, що 04.08.2023 о 21 год. 36 хв., невстановлена особа в період дії воєнного стану з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала гроші в сумі 8509 грн.

Крім того, встановлено, що 04.08.2023 о 21 год. 36 хв. з картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було перераховано гроші в сумі 10 650 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_5 .

Аналізом руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що після того як на вказану карту були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому був здійснений переказ грошових коштів у сумі 10649,98 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , спричинивши останній збитку на вказану суму.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21 год. 00 хв. 04.08.2023 до 00 год. 01 хв. 01.09.2023, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10