Справа № 191/3214/25
Провадження № 1-кс/191/562/25
У Х В А Л А

іменем України

14 липня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000763 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку 2021 року по листопад 2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які нараховувались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від держави, як соціальна допомога інвалідам (ЄО №11606 від 24.06.2025).

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що її сестра - ОСОБА_4 , яка мешкала у с. Іванівка, Васильківської ОТГ Синельниківського району, та яка була інвалідом 2 групи, зникла безвісти, про що ОСОБА_5 заявила у поліцію 27.01.2021. В цей час на банківську карту ОСОБА_4 надходила соціальна допомога як особі з інвалідністю. Оскільки 2024 року встановити місцезнаходження останньої не вдалось, вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання ОСОБА_4 померлою. 07.04.2025 суд виніс рішення про задоволення позову та рішення набрало законної сили після закінчення строків апеляційної скарги.

Проте, на судовому засіданні по вказаній справі ОСОБА_5 дізналась про те, що невідомі особи щомісячно знімали грошові кошти з банківської карти ОСОБА_4 , які нараховувались їй в якості соціальної допомоги інвалідам. Також, ОСОБА_5 під час судового засідання було надано фотознімки осіб, які здійснювали вказане діяння.

Також, 25.06.2025 допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що приблизно у 2020 році вона мешкала у с. Чаплине Дніпропетровської області. Там безхатня жінка іноді просила її купувати їй їжу, давала банківську карту № НОМЕР_1 та повідомляла пін-код від неї. В черговий раз, після того як безхатня жінка просила купити їжі, остання зникла та карта залишилась у неї. Вказану карту свідок надала для огляду.

Оглянута банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку надала ОСОБА_6 для огляду, вилучена до Синельниківського РУП та визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000763, оскільки є підстави вважати, що вказана карта належала ОСОБА_4 , та може бути предметом вчинення злочину.

30.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, ОСОБА_6

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2018 по 00:00 годин 26.06.2025, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів банківської картки, фото особи, яка здійснювала зняття грошових коштів.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

25.06.2025 до ЄРДР за №0000763 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000763 від 25.06.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

- адреси стаціонарних банківських терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1