Справа № 739/1222/25
Провадження № 1-кс/739/368/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000443 від 13 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000443 від 13 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. до 18 червня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 13 серпня 2023 року на лінію « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення про те, що 13 серпня 2023 року приблизно о 10:00 год. мешканцю АДРЕСА_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблоковано. Для того щоб їх розблокувати йому необхідно назвати останні чотири цифри, що ОСОБА_4 і зробив після чого з його банківської карти списалися грошові кошти в сумі 6850 грн.

14 вересня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 13 серпня 2023 року о 10:11 грошові кошти в сумі 6 850 грн. з банківської карти потерпілого № НОМЕР_6 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12 січня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 13 серпня 2025 року о 10:13:54 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6 850 грн., які надійшли з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 . Після чого 13 серпня 2025 року о 10:13:54 з банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 776 грн., на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведеного аналізу встановлено, що 13 серпня 2023 року о 10:13:54 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 . В подальшому 13 серпня 2023 року о 10:21:23 відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 090 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , а також руху коштів по рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 серпня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443.

Згідно обставин справи 13 серпня 2023 року приблизно о 10:00 год. мешканцю АДРЕСА_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблоковано. Для того щоб їх розблокувати йому необхідно назвати останні чотири цифри, що ОСОБА_4 і зробив після чого з його банківської карти списалися грошові кошти в сумі 6850 грн.

14 вересня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 13 серпня 2023 року о 10:11 грошові кошти в сумі 6 850 грн. з банківської карти потерпілого № НОМЕР_6 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12 січня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 13 серпня 2025 року о 10:13:54 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 6 850 грн., які надійшли з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 . Після чого 13 серпня 2025 року о 10:13:54 з банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 776 грн., на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведеного аналізу встановлено, що 13 серпня 2023 року о 10:13:54 на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 . В подальшому 13 серпня 2023 року о 10:21:23 відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 090 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , а також руху коштів по рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. до 18 червня 2025 року,яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000443 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000443дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_5 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 :

-документів, що стосуються карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить банківський рахунок, номер розрахункового рахунку IBAN (International Bank Account Number);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 18 червня 2025 року;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 18 червня 2025 року;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанийкартковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2023 року по 18 червня 2025 року;

-інформації про фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- реквізитів відкритих інших валютних рахунків (карткових рахунків), в тому числі віртуальних, та їх реквізитів, пов`язаних із власником карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась зняття коштів за вказаний період.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1