Справа № 462/3697/25
провадження 1-кс/462/933/25
У Х В А Л А

25 червня 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000147 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000147 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів за період з 23.05.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.05.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період 23.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними банківськими картками в період 23.05.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період з 23.05.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального № 0000147 від 24.05.2025 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 23.05.2025 року в період з 11.51 год. по 18.03 год., шляхом обману, під приводом реклами готелів використовуючи месенджер «Telegram» заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 97 058 грн., які остання переказала сімома платежами із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

25.05.2025 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 котра повідомила, що 21.05.2025 року в додатку «Телеграм» перейшла за посиланням де в групі (назви не пригадала, на даний момент вона видалена), яка складалася з 14 людей було оголошення від користувача ОСОБА_6 , про заробіток. Вона перейшла за даним оголошенням, в ньому було вказано, що можна заробляти кошти ставлячи вподобайки готелям, гроші повинні були виводитися на банківську картку, після чого потерпіла надіслала дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 для виведення коштів. Цього ж дня ОСОБА_6 надіслала потерпілій посилання на додаток, щоб виводити кошти, а також на робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.05.2025 року ОСОБА_7 написала ОСОБА_6 та запитала чи готова потерпіла приступити до роботи, остання відповіла, що так і розпочала виконувати завдання, які ОСОБА_6 їй надсилала, а саме в групі (яка видалена) ОСОБА_8 лайкала готелі і скрін надсилала ОСОБА_6 , за що нараховувалися уявні кошти в розмірі 50 грн., за кожен лайк готелю. Про кожен вподобаний готель ОСОБА_8 звітувала надсилаючи скрін у додатку телеграм. Цього ж дня ОСОБА_7 надіслала кошти в сумі 237 грн., 425 грн., 620 грн., на різні банківські картки, натомість отримала від невідомих осіб кошти в розмірі 605 та 1 669 грн. Після отримання коштів в розмірі 1 669 грн., ОСОБА_6 написала, що на сьогодні всі завдання завершені. 23.05.2025 року потерпіла продовжила виконувати завдання, а саме ставила лайки. Щоб завершити завдання і вивести кошти їй потрібно було поставити 30 лайків, але поставивши декілька лайків, орієнтовно 7, тоді дане завдання блокувалося, тому кожного разу потрібно було надсилати кошти, щоб завершити завдання, що вона і робила, а саме здійснила: 1 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 8 001 грн., о 11.57 год; 2 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 9 001 грн., о 12.15 год; 3 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 11 185 грн., о 12.21 год; 4 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у розмірі 16 001 грн., о 17.31 год; 5 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у розмірі 17 201 грн., о 17.43 год; 6 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у розмірі 21 201 грн., о 17.48 год; 7 платіж на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 11 185 грн., о 18.03 год. Зазначила, що після зарахування коштів в розмірі 1 669 грн о 16.40 год., 22.05.2025 року інших коштів вона не отримувала, хоча благала шахрая, щоб він повернув їй кошти не зароблені, а ті які вона йому надіслала. Сума завданих їй збитків становить 97 058 грн.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів за період з 23.05.2025 року по дату винесення ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 23.05.2025 року по дату винесення ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період 23.05.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними банківськими картками в період 23.05.2025 року по дату винесення ухвали слідчого судді; інформацію за період з 23.05.2025 року по дату винесення ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1