Провадження № 1-кс/461/2513/25
УХВАЛА

Іменем України

24.04.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова із клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 18.01.2024 року у справі № 461/10666/23 на 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), за наступною серією та номером КВ41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ 41566246І та 5600 гривень, а саме 5 купюр номіналом по 1000 гривень (з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА8282836, АВ2798447, АР3775201) купюра номіналом 500 грн (АД4216615) та купюри номіналом 100 гривень (3B2336216) та повернути кошти законному власнику - ОСОБА_3 .

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001202 від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. 15.01.2024 року в межах даного кримінального провадження приватний нотаріус ОСОБА_4 видала слідчому грошові кошти: 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), за наступною серією та номером КВ41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ 41566246І та 5600 гривень, а саме 5 купюр номіналом по 1000 гривень (з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА8282836, АВ2798447, АР3775201) купюра номіналом 500 грн (АД4216615) та купюри номіналом 100 гривень (3B2336216). Заявник стверджує, що дані грошові кошти він 27.12.2023 передав приватному нотаріусу ОСОБА_4 як плату за вчинення нотаріальних дій, а саме за засвідчення попереднього договору про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 та заявником. Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 18.01.2024 року у справі №461 /10666/23, на видані слідчому грошові кошти, які належать заявнику накладено арешт. Заявник зазначає, що арештовані грошові кошти не підлягають спеціальній конфіскації. Всі необхідні слідчі дії з арештованими грошовими коштами в межах даного кримінального провадження проведені. Відтак вважає, що станом на даний час відсутні підстави чи обгрунтування, що можуть, свідчити про те, що незастосування арешту накладеного на грошові кошти, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. А тому вважає, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів відпала потреба.

Заявник ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності. Крім цього, у даній заяві слідчий зазначив про те, що не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч.1,2 ст.22 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 2 ст. 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001202 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15-ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

28.11.2023 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану на території Львівської області намагаються під виглядом продажу квартири у ЖК «Зубра Дім» шахрайським способом заволодіти грошовими коштами фізичної особи у великих розмірах.

15.01.2024 приватний нотаріус ОСОБА_4 добровільно видала грошові кошти, які 27.12.2023 заплатив ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , як плату за вчинення нотаріальних дій, а саме за засвідчення попереднього договору про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_1 . між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , а саме наступні грошові кошти: 400 доларів США( 4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216.

Встановлено, що видані грошові кошти попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18 січня 2024 накладено арешт на добровільно видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 , грошові кошти, а саме: 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень ( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216, які попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у право власності, оскільки необхідні слідчі дії з вищевказаним майном (грошовими коштами) проведено і подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження суперечить вимогам ч. 3 ст. 132 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує позицію слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , яка наведена у поданій ним до суду заяві з приводу розгляду даного клопотання про скасування арешту майна, відповідно до якої слідчий не заперечує щодо скасування арешту майна.

Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку, що обставини, які були враховані слідчим суддею при накладені арешту на майно, на даний час перестали існувати, а тому в подальшій забороні користуватися майном відпала потреба.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження власником своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт його майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.01.2024 року на добровільно видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 , грошові кошти, а саме: 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюри номіналом по 1000 гривень ( з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216, які попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.01.2024 року на добровільно видані приватним нотаріусом ОСОБА_4 , грошові кошти, а саме: 400 доларів США (4 купюри номіналом по 100 доларів США), з наступною серією та номером КВ 41566247І, КВ41566249І, НК13995430С, КВ41566246І; 5600 гривень, а саме 5 купюр номіналом по 1000 гривень (з серією та номером: АТ5646489, АТ5646490, АА 8282836, АВ2798447, АР3775201)купюра номіналом 500 грн( АД4216615), купюра номіналом 100 гривень-3В2336216, які попередньо ідентифіковані згідно протоколу ідентифікації та огляду грошових коштів від 27.12.2023.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 25 квітня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7