У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

01.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 7 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

17.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 15.01.2025, вилучено у ІНФОРМАЦІЯ_1 , завірену копію реєстраційної справи №1_074_096017_25 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Шевченківський район м. Києва), згідно якої вбачається, що згідно рішення учасника №24/10-24 від 24.10.2024 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором вказаного Товариства призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.01.2025, проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 15.01.2025.

Згідно відомостей про рух коштів по вказаному рахунку вбачається, що 31.12.2024 від відправника ОСОБА_7 (ФОП, банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ), на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., згідно коментаря товар згідно договору 22982.

02.01.2025 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., скерувало на банківський рахунок отримувача ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , згідно коментаря, як оплату за товар згідно договору 26 від 02.01.2025 без ПДВ (дані отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Інших трансакцій по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2024 15.01.2025 не було.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - руху коштів за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, з метою встановлення чи здійнювало свою господарську діяльність вказане Товариства та чи проводило (отримувало) розрахунки/грошові кошти від інших суб`єктів господарської діяльності та зокрема інформацію стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів, в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду по банківському рахунку ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (дані отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати дану інформацію, як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд поданого нею клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.01.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 43 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000948), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000021 від 07.01.2025року.

12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.01.2025, проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 15.01.2025.

Згідно відомостей про рух коштів по вказаному рахунку вбачається, що 31.12.2024 від відправника ОСОБА_7 (ФОП, банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ), на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., згідно коментаря товар згідно договору 22982.

02.01.2025 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., скерувало на банківський рахунок отримувача ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , згідно коментаря, як оплату за товар згідно договору 26 від 02.01.2025 без ПДВ (дані отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій (оригіналів) таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відділеннях даного Банку м. Львова,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000021 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій (оригіналів) таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відділеннях даного Банку м. Львова, а саме:

- руху коштів за період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( з вказанням повних рахунків);

- оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (дані отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з вказанням повного рахунку, всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на які оформлено та відкрито банківські картки (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках, банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1