Справа № 592/9073/25
Провадження № 1-кс/592/3836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2025, в період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год. 59 год. до ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_1 , де особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підключення послуги «страхування від шахрайств», дізнавшись секретний код з смс-повідомлення. Після чого з її банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 120 000 грн., деталі операції: на Autodoc AG,Berlin; на картку НОМЕР_4 ; SP ANKER EU, НОМЕР_5 ; на картку НОМЕР_6 ; номер м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ООО ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID платежу: .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 05.02.2025 з 12:10:12 по 12:20:33 з банківської картки № НОМЕР_3 списано грошові кошти, в загальній сумі 22 873 грн. на картку № НОМЕР_10 та 05.02.2025 о 12:25:38 в сумі 438 грн. 8 коп. на картку № НОМЕР_11 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000409 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05.02.2025 по 20.02.2025 включно.

Строк дії ухвали до 07.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слдічий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.