Справа № 396/511/25
Провадження № 1-кс/396/230/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.03.2025 невідомі особи, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 91 800 грн, з карткових рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 04.03.2024 невідома особа, виступаючи в ролі покупця, в ході оформлення покупки на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала заявниці фішингове посилання під виглядом олх доставки, у месенджер «Viber», з метою зарахування коштів на картковий рахунок останньої, у сумі 500 грн за придбання жіночого тренчу, оголошення про яке було розміщено чоловіком заявниці 04.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки за номером НОМЕР_2 та пароль від неї. Після чого, надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником банку та повідомила заявниці про те, що за її картковими рахунками відбулися шахрайські дії. При цьому зазначила, що карткові рахунки останньої застраховані банком від шахрайських посягань та переадресувала до кіберполіції. Так, після вказаної розмови з «представником банку», заявниці надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи «представника кіберполіції», яка повідомила про те, що за картковими рахунками заявниці відбулася фішингова атака та для встановлення шахраїв порадила діяти за її вказівками. В ході виконання команд невідомої особи «представника кіберполіції», ОСОБА_5 зробила власне фото з паспортом, фото самого паспорта, надала приватні відомості, витримала паузу, що дозволило шахраям здійснити певні дії спрямовані на вчинення шахрайських дій відносно неї. Після чого, телефон заявниці перейшов в режим очікування та призупинив свою роботу. На екрані телефону з`являлися відсилання на екстрені виклики. В подальшому, заявниця самостійно відновила роботу телефону через скидання даних пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи, переписки з невідомою особою та вхідних дзвінків в телефонні не збереглося. Крім того, шахраями було збільшено кредитні ліміти на карткових рахунках заявниці та списано на власні потреби, а саме, поповнення карткового рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснення оплати паркувального абонементу: реєстраційний номерний знак авто АА345АА та оплати за комунальні послуги: електроенергію за місцем проживання матері заявниці, за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/511/25, провадження №1-кс/396/109/25) від 21.03.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по банківський платіжній картці за № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , встановлено:
- 04.03.2025 о 18:44 год. переказ коштів у сумі 3 690 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплата паркувального абонементу, реєстраційний номерний знак авто АА345АА;
- 04.03.2025 о 18:46 год. переказ коштів у сумі 3 690 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплата паркувального абонементу, реєстраційний номерний знак авто АА345АА;
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 91 800 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо здійснення трансакцій - безготівковий переказ коштів: 04.03.2025 о 18:44 год. та о 18:46 год., у загальній сумі 7 380 грн, двома платежами у сумі 3 690 грн, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати паркувального абонементу, реєстраційний номерний знак авто АА345АА, із зазначенням:
1. Відомостей про оплату та фінансові документи:
1) платіжні документи (чеки, квитанції, банківські виписки) щодо оплати абонементу на паркування;
2) договірні документи паркомісця орендаря з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 ;
3) копії документів про користувача паркомісця автомобіля з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 ;
4) дата, час, сума та спосіб здійснення платежу;
5) дані про платіжні інструменти (термінали, мобільні додатки, банківські картки, інтернет-еквайринг тощо);
2. Відомості про абонемент та його використання:
1) номер та вид оформленого абонементу (місячний, квартальний, інший);
2) період дії абонементу;
3) зони або адреси, на які розповсюджується дія абонементу.
4) правила використання та активації.
3. Відомості про паркування за місцем події:
1) адреса (місцезнаходження) паркувального майданчика, за яким здійснювалася оплата;
2) акти передачі/обслуговування паркувального майданчика.
3) документи, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обслуговувати відповідне місце паркування;
4. Відеозаписи з місця події:
1) відеозапис з камер відеоспостереження на відповідній парковці за дату та час, коли авто з реєстраційним номером АА345АА перебувало на парковці;
5. Історія паркування автомобіля АА345АА:
1) відомості про дати, часи, адреси, де автомобіль раніше перебував на об`єктах, обслуговуваних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2) дані фіксації в`їзду/виїзду або активації абонементу.
6. Відомості про клієнта:
1) Подана заявка/анкета на оформлення абонементу;
2) Контактні дані, зазначені під час реєстрації (ПІБ, email, телефон).
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням (виїмкою), слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1. Відомостей про оплату та фінансові документи:
1) платіжні документи (чеки, квитанції, банківські виписки) щодо оплати абонементу на паркування;
2) договірні документи паркомісця орендаря з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 ;
3) копії документів про користувача паркомісця автомобіля з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 ;
4) дата, час, сума та спосіб здійснення платежу;
5) дані про платіжні інструменти (термінали, мобільні додатки, банківські картки, інтернет-еквайринг тощо);
2. Відомості про абонемент та його використання:
1) номер та вид оформленого абонементу (місячний, квартальний, інший);
2) період дії абонементу;
3) зони або адреси, на які розповсюджується дія абонементу.
4) правила використання та активації.
3. Відомості про паркування за місцем події:
1) адреса (місцезнаходження) паркувального майданчика, за яким здійснювалася оплата;
2) акти передачі/обслуговування паркувального майданчика.
3) документи, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обслуговувати відповідне місце паркування;
4. Відеозаписи з місця події:
1) відеозапис з камер відеоспостереження на відповідній парковці за дату та час, коли авто з реєстраційним номером АА345АА перебувало на парковці;
5. Історія паркування автомобіля АА345АА:
1) відомості про дати, часи, адреси, де автомобіль раніше перебував на об`єктах, обслуговуваних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2) дані фіксації в`їзду/виїзду або активації абонементу.
6. Відомості про клієнта:
1) Подана заявка/анкета на оформлення абонементу;
2) Контактні дані, зазначені під час реєстрації (ПІБ, email, телефон).
Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.06.2025 року по 03.07.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1