21.08.2025
Справа № 331/4631/25
Провадження № 1-кс/331/1572/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період 2023-2024 років, здійснивши реалізацію магнію металевого марки 99,90 у чушках за значно заниженими цінами, розтратили майно підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також внесли у період 2021-2023 років до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при реалізації відходів титано-магнієвого виробництва щодо класу небезпеки таких відходів, їх обсягів та вартості.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 03.12.2021 № 432, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) товар - «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», а саме: весь фактичний обсяг відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично знаходяться на відвальному господарстві (полігоні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному обсязі 997884,008 тонн на суму 1257453,68 грн., тобто за ціною 1,26 грн./т. При цьому відомості щодо класу небезпеки таких відходів виробництва у договорі не зазначені.

При цьому встановлено, що відповідно до Паспорту місця видалення відходів (МВВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 22.03.2021 на даному відвальному господарстві (полігоні) накопичувались та захороненні небезпечні відходи виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які віднесені до 3 та 4 класу небезпеки, в загальному об`ємі 990152,685 тонн, у тому числі обсяг видалених відходів за 2020 рік 10925,39 тонн.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу 09.02.2023 № 3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), в особі директора ОСОБА_6 , реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) товар - «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», а саме: весь фактичний обсяг відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично знаходяться на відвальному господарстві (полігоні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному обсязі 29415 тонн на суму 1022450 грн., тобто за ціною 34,76 грн./т. При цьому відомості щодо класу небезпеки таких відходів виробництва у договорі не зазначені.

Також, відповідно до Паспорту місця видалення відходів (МВВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 12.04.2023 на даному відвальному господарстві (полігоні) накопичувались та захороненні небезпечні відходи виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які віднесені до 3 та 4 класу небезпеки, в загальному об`ємі 1002508 тонн, у тому числі обсяг видалених відходів за 2022 рік 1458,65 тонн, зокрема:

- відходи системи конденсації хлоридів, які містять оксиди титану, ванадію (кек вапнований ПВП), 3 класу небезпеки у загальному обсязі 1,326917 тис. тонн;

- плав хлористий, який містить хром, марганець, виробництва титану (розплав відпрацьований хлорування), 3 класу небезпеки у загальному обсязі 269,137085 тис. тонн;

- брухт та відходи, які містять титан, що утворюються у процесах виробництва прокату з кольорових металів (зчистки реакційної маси магнієтермічного відновлення титану), 3 класу небезпеки у загальному обсязі 3,102306 тис. тонн;

- шлаки титано-магнієві, що утворюються у термічних процесах металургії кольорових металів (відходи процесу сепарації) 4 класу небезпеки у загальному обсязі 4,956552 тис. тонн та інші небезпечні відходи виробництва, що утворювались у процесі виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, відповідно до п. 2.1 розділу 2 «Технологічної інструкції захоронення технологічних відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відвальному господарстві» ТИ 20.035-2006, встановлено перелік відходів, що підлягають захороненню на вказаному відвальному господарстві, вичерпний перелік яких наведений в додатку А. В даному додатку А зазначено відходи виключно 3 та 4 класу небезпеки. Інші відходи, які не зазначені в додатку А, заборонено вивозити на відвальне господарство (полігон).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили продаж небезпечних відходів виробництва, при цьому внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо класу небезпеки таких відходів, їх вартості та обсягів.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою отримання інформації та відповідних копій документів щодо встановлення вартості реалізації відходів, визначення їх кількості, класу небезпеки, порядку поводження з такими відходами, наявності дозвільних документів на поводження з небезпечним відходами тощо.

У відповідь на вказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист, в якому зазначено, що вказана у запиті інформація про зміст та характер договорів і контрактів, однією зі сторін якого виступає Комбінат, віднесено до переліку відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме конфіденційну інформацію, доступ до якої регламентується у порядку, встановленому ст.ст. 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України.

З метою документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, подальшого проведення судових товарознавчої, економічної та інженерно-екологічної експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні вирішення вказаного клопотання покладав на розсуд слідчого судді, при цьому звернув увагу на те, що контракт, укладений з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , чинний у 2021-2023 роках, до якого, окрім інших документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 163 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено письмовий запит щодо можливості отримати копії зазначених у клопотанні документів, на який надано письмову відповідь із відмовою у їх наданні, окрім як у порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, контракт, укладений з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , чинний у 2021-2023 роках, до якого, окрім іншого, слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває, тому вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-технічних умов, паспорту якості та/або інших документів, в яких відображені відомості про походження реалізованого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару - «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», його хімічний склад, клас небезпеки, умови поводження з ним;

-документів, в яких відображені відомості про перебування у період 2021-2025 роки на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізованого товару «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», його обсягу та балансової вартості;

-документів, в яких відображені відомості про необхідність та підстави реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», визначення способів реалізації та встановлення вартості;

-документів щодо визначення/обрання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організацією, що здійснювала реалізацію вказаного товару на аукціоні, документів щодо його організації та проведення (листування, договори, оголошення, акти наданих послуг, платіжні документи, документи та відеозаписи проведення аукціону тощо);

-технічних умов на вказані вище відходи виробництва, що накопичувались та захороненні на відвальному господарстві (полігоні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або інші документи, в яких відображені відомості про походження відходів, їх хімічний склад, клас небезпеки, умови поводження з ними, накопичення та утилізації;

-відомостей та відповідних документів щодо встановленого порядку реалізації небезпечних відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів купівлі-продажу відходів промислових матеріалів суміші попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та договорів на зберігання (знаходження) придбаної суміші, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021-2023 роках, з додатками, специфікаціями, додатковими угодами тощо;

- документів, які стали підставою для визначення вартості реалізованих відходів, у тому числі цінових пропозицій суб`єктів господарювання, які стали підставою для визначення їх ринкової вартості, а також протоколів, якими таку ринкову вартість затверджено, висновків (експертиз) з оцінки про вартість майна;

- документів, що підтверджують надходження коштів за цими договорами (банківських виписок, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських довідок тощо);

- актів приймання-передачі відходів за вказаними договорами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;

- паспортів місця видалення відходів (відвальне господарство (полігон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький (колишній Вільнянський) район, поблизу с. Жовтневе, складених та затверджених у 2020-2025 роках;

- матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), висновків державної екологічної експертизи та/або звітів інженерно-екологічних досліджень, проведених у 2013-2025 роках, щодо об`єкту указаного вище місця видалення відходів, а також щодо видів діяльності, пов`язаних із поводженням з відходами, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів;

- висновків та/або інших документів, якими визначено клас небезпеки відходів, що розміщуються у зазначеному місці видалення відходів, їх обсяг та вагу, складених у вищевказаний період;

- схеми розміщення видалених відходів на території вищевказаного об`єкту, із наявними картографічними матеріалами щодо прив`язки на місцевості;

- дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами інших суб`єктів господарювання (у випадку передачі останнім відходів з указаного вище місця видалення відходів);

- документів, якими у 2021-2025 роках регламентовано діяльність структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покладено відповідальність за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі положень про ці структурні підрозділи, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) їх керівників та наказів про призначення останніх на посади;

- наказів про призначення на посади осіб, якими підписано та завізовано зазначені вище договори купівлі-продажу відходів, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків).

- документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поводження у 2021-2025 роках з відходами, розміщеними в указаному вище місці видалення відходів (захоронення, обробка, переробка, передача іншим суб`єктам господарювання тощо);

- статуту (зі змінами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного у 2021-2025 роках;

- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

-інформації та відповідних документів щодо погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 рішень про продаж всього фактичного обсягу небезпечних відходів виробництва, які зазначені вище;

-дозвільних документів у сфері поводження з небезпечними відходами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інших суб`єктів господарювання, які надавались при укладанні договору купівлі-продажу товару «Суміш попутної продукції титаномагнієвого виробництва (суміш відходів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» та під час виконання умов договору;

-документів щодо початку розробки підсекторів на відвальному господарстві (полігоні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсягів вилучених та вивезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відходів за період 2021-2025 роки;

-документів про допущення працівників або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до початку робіт підвищеної небезпеки - розробки підсекторів на відвальному господарстві (полігоні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення з ними відповідних інструктажів, у тому числі з охорони навколишнього природного середовища, відомості щодо видачі на працівників перепустки тощо.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1