У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/9653/24

Номер провадження 1-кс/495/704/2025

14 квітня 2025 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001495 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків.

Коротка фабула: До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 16.10.2024 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення, про вчинення кримінального правопорушення, щодо неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, державним та громадським інтересам.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.08.2023 року № 1104 з метою забезпечення комунально-побутових інтересів та соціально-культурних потреб, а також збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету громади надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_4 на придбання в установленому законодавством порядку приватизованого майна у формі прийняття участі в аукціоні щодо купівлі-продажу майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 16 808,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного аукціону згідно з протоколом електронного аукціону № CSD001-UA-124 переможцем визначено Сергіївську селищну раду з ціновою пропозицією у 3 105 тис. грн.

Так, 06.11.2023 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.10.2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3 105 тис. грн. Крім того, 25.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оператор, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію) гарантійного внеску сумі 225 тис. грн, з якого оператору виплачена винагорода у сумі 155,25 тис. грн., а залишок у сумі 69,75 тис. грн. повернуто ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеним оглядом закупленого цілісного майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аудиторами встановлено, що комплекс не використовується у господарських цілях, знаходиться в занедбаному та непридатному для використання стані, окремі будівлі майже повністю демонтовані, будь які роботи з приведення території в належний стан з моменту її придбання не проводились, територія поросла деревами, кущами та травою, захаращена будівельним ломом. Охорона майнового комплексу не здійснюється.

На момент придбання, право власності земельної ділянки, на якій розташований майновий комплекс, загальною площею 8,1674 га зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, придбання цілісного майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час збройної агресії рф в Україні, яка не використовується, знаходиться в занедбаному стані і потребує суттєвих капіталовкладень для подальшої експлуатації, призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 3 260,25 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна п. 6 оплата за купівлю нерухомого майна здійснюється Покупцем до 27 жовтня 2023 року, але не пізніше 2-х (двох) місяців з моменту укладання цього договору платежем у розмірі 3 105 000 (три мільйони сто п`ять тисяч) гривень, 00 копійок на розрахунковий рахунок Продавця (IBAN: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника(ів) банківського рахунку та руху коштів за вказаним рахунком, а саме: IBAN: НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За твердженням слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001495, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасово слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.10.2023 по 14.04.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2023 по 14.04.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритою в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період, з 01.10.2023 по 14.04.2025.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17