Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2936/24
номер провадження 1-кс/695/768/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 невідома особа, ввійшовшив довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 умисно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000.00 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 .

12.06.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.05.2024 року вона отримала соціальну виплату у зв`язку інвалідністю дитини до 18 років в розмірі 27 680 грн, коли повинна була отримати суму в 2860 грн. У подальшому вона зателефонувала в службу соціального захисту в м. Золотоноша, де їй повідомили, що системою було помилково нараховано дану суму в 27 680 грн та додали, що з даних коштів їй належить лише 4700 грн. Близько 20 травня їй зателефонували зі служби соціального захисту в м. Золотоноша та повідомили, що вона повинна повернути ті грошові кошти, котрі їй не належать в сумі 22 000 грн та надали відповідні рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім вона пішла до каси у відділі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатила дані рахунки. В подальшому на її картці залишилась сума в 173 грн. 23.05.2024 в період часу близько 14:00 їй зателефонував невідомий чоловік з номером телефону, котрий в неї не зберігся та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови останній назвав свій номер НОМЕР_2 , точно не пам`ятає. Вказаний чоловік повідомив, що є можливість змінити ліміт на соціальній картці (зараз заблоковано, номер не пам`ятає), на що вона погодилась та повідомила CVV2, також останній почав запитувати, чи є в неї якісь інші картки, на що вона відповіла, що є кредитна картка, також запропонував заблокувати дану кредитну картку, для того щоб вона нею не користувалась, на що вона також погодилась. В подальшому під час телефонної розмови їй почали приходити смс-повідомлення з кодами, які вона повідомляла вказаному чоловікові. Потім останній попрощався та поклав слухавку. 01.06.2024 їй прийшло повідомлення в додаток «Вайбер», що вона має здійснити платіж по кредиту. 03.06.2024 вона пішла в відділ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, які кредити вона повинна платити, якщо вона не здійснювала ніяких дій щодо оформлення кредитів. У вказаному відділі їй повідомили, що в даній ситуації вони вбачають шахрайські дії та здійснили блокування її банківських карткових рахунків. В подальшому їй надали виписку з банку та вона звернулась до ПОГ ОСОБА_6 , який пояснив, що вона має прибути до Золотоніського РВП та написати заяву. 04.06.2024 вона прибула до Золотоніського РВП. Надалі потерпіла звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Золотоноша, для отримання довідки про рух коштів по и банківському рахунку НОМЕР_3 , яким встановлено, що грошові кошти були перераховані з 23.05.2024 по 09.07.2024.

Також в ході тимчасового доступу до рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника, щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів, необхідно отримати:

-повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року, по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчим Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; лейтенанту поліції ОСОБА_25 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 липня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 17.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1