Провадження №1-кс/127/6815/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000168 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення протиправної діяльності на території України залучив громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Полтава), який з використанням іноземних фірм-посередників налагодив постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_2 , м. Санкт-Петербург рф) запасних частин (кільця ущільнювальні) для ремонту та модернізації парових турбін теплоелектростанцій, що функціонують на території країни-агресора.

З`ясовано, що ОСОБА_5 усвідомлюючи про заборону експорту товарів після лютого 2022 року, переслідуючи корисливі для себе мотиви та бажаючи надання допомоги країні-агресору спільно з громадянином рф ОСОБА_4 у протиправний спосіб налагодили постачання до рф через країни Європи та Азії ущільнювальних кілець, що використовуються в парових турбінах ТЕЦ.

Крім того встановлено, що до кола довірених осіб, які безпосередньо виконують вказівки й доручення ОСОБА_5 та забезпечують виробництво ущільнювальних кілець, їх тарування, пакування та транспортування до зони митного контролю належать: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстроване 26.09.2013 за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності: 28.11 виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів. Додаткові види діяльності: 25.62 механічне оброблення металевих виробів; 25.99 виробництво інших готових металевих виробів не введені в інші угруповання. Реєстр платників податків: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

?картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

?відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

?відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

?відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

?відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

?фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

?відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

?відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

?документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по день винесення ухвали суду, щодо наступного суб`єкту господарювання та його контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), щодо господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме копій наступних документів та відомостей:

?картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

?відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

?відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості) за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

?відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

?відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

?фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

?відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

?відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів;

?документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя