Справа №735/1068/25
Провадження по справі № 1-кс/735/224/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2025 року селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 05.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що 02.02.2025, близько 15-16 год. на її мобільні телефони зателефонували з невідомого номеру, представились представником банку та попросили назвати чотири цифри, які надійдуть на мобільний телефон ОСОБА_5 . Остання назвала абоненту чотири цифри, після чого, з її розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ) невідомим шляхом списались грошові кошти в сумі 75 тис. грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у її володінні є банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківським рахунком ( НОМЕР_4 ), на якій зберігались грошові кошти в сумі близько 1805 грн., та банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківським рахунком ( НОМЕР_3 ), на якій зберігались грошові кошти в сумі 75 тис. грн. 02.02.2025, близько 15 год., вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила рахунок своєму чоловікові на 250 грн. після цього, близько 15-16 год., на її мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 та мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , зателефонували з невідомого їй номера, представились представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з іншого телефона отримали доступ до її банківської карти та перевили всі грошові кошти на російські рахунки та для того, щоб повернути гроші необхідно було назвати чотири цифри, які надійдуть їй смс повідомленням. На її мобільний телефон одразу надійшло смс повідомлення з чотирьома цифрами, які вона назвала оператору, після чого оператор назвав її прізвище, повідомив, що через годину гроші повернуться на її рахунок та відключився. Через деякий час, вона знову зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що картки заблоковані та доступу до них не має. 05.02.2025, в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що 02.02.2025, з її кредитної картки ( НОМЕР_3 ), самостійно було переведено грошові кошти в сумі 75 тис. грн. на картку для виплат НОМЕР_4 , після чого, з картки для виплат грошові кошти в сумі 75 тис. грн., були переказані на інші послуги, після чого, картки були заблоковані.

В ході аналізу інформації вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо власника вказаної картки, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.02.2025.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 10.02.2025.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;.

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1