печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.07.2022,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770- VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 злочинна організація, характеризувалась протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року по лютий 2021 року;

- наявністю детально розробленого ОСОБА_13 та доведеного нею до кожного з її учасників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених осіб, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного із співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального керівництва зі сторони ОСОБА_13 , діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_13 , так і її активними учасниками, нових виконавців вчинення злочинів, які мали наміри приймати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_13 , так і її активними учасниками, нових клієнтів «конвертаційного центру» та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками «фіктивних» та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, не розголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника та рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців вчинення злочинів.

ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, основне покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно відповіді в АРМА та відомостей автоматизованої інформаційної системи МВС України на ОСОБА_13 та її родині зареєстровано наступне майно:

- автомобіль марки Mitsubishi Lanser 1.6, VIN НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz С 200 К», VIN НОМЕР_3 , держаний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною сестрою ОСОБА_13 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz V 300 D», VIN НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є донькою ОСОБА_13 .

Вказані автомобілі марки «Mercedes-Benz» придбані в 2020 та 2022 роках ймовірно за грошові кошти, які отримані після вчинення кримінальних правопорушень, а особи на яких зареєстровані вказані автомобілі не отримували дохід, який би дозволяв їх купувати.

З метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження - арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, як виду покарання, та з метою збереження речового доказу.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію сторони захисту, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння.

Відповідно до ч. 2 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується на підставі: обвинувального вироку суду; ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру; ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі: ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності; ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Відповідно до п. 3 ч .1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосується у разі, якщо інше майно було предметом кримінального правопорушення.

Крім того, згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770- VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, основне покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно відповіді в АРМА та відомостей автоматизованої інформаційної системи МВС України на ОСОБА_13 та її родині зареєстровано наступне майно:

- автомобіль марки Mitsubishi Lanser 1.6, VIN НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz С 200 К», VIN НОМЕР_3 , держаний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною сестрою ОСОБА_13 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz V 300 D», VIN НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є донькою ОСОБА_13 ;

Вказані автомобілі марки «Mercedes-Benz» придбані в 2020 та 2022 роках ймовірно за грошові кошти, які отримані після вчинення кримінальних правопорушень, а особи на яких зареєстровані вказані автомобілі не отримували дохід, який би дозволяв їх купувати.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У зв`язку з тим, що майно, яке перебуває у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_26 , яка є рідною сестрою ОСОБА_13 та ОСОБА_27 , яка є донькою ОСОБА_13 , відповідає вимогам для застосування спеціальної конфіскації, а також з метою збереження речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти рухомого майна:

- автомобіль марки «Mercedes-Benz С 200 К», VIN НОМЕР_3 , держаний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною сестрою ОСОБА_13 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz V 300 D», VIN НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є донькою ОСОБА_13 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.07.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції..

Слідчий суддя ОСОБА_1