УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1149/25

Провадження № 1-кс/126/420/2025

"28" травня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 13.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2025, невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та під приводом надання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши доступ до телефону заявниці, з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) заволоділа коштами останньої в сумі 68091, 17 грн та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Моно банк) в сумі 14250,00 грн.

За даним фактом 14.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї у користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_6 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого підв`язана кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) на якій є ліміт кредиту 96 000 грн., онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на її мобільний термінал. У перших числах травня, ОСОБА_4 знайшла в якомусь із за стосунків інформацію про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням залишила заявку. 05.05.2025 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомила, що це по заявці допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запиталися мене чи згодна вона щоб нарахували їй допомогу та на телефоні ОСОБА_4 з`явилася вкладка, яку вона підтвердила, після чого її телефон став не керований, вона не могла покласти слухавку 50 хвилин.

09.05.2025 ОСОБА_4 дізналася через онлайн-додаток на мобільному телефоні, що з її кредитної картки зняті кошти 3 (трьома) трансакціями 19 560, 00 грн., 29 000, 00 грн., 19 500, 00 грн.

Також ОСОБА_4 16.05.2025 додатково повідомила, про те, що 13.05.2025 близько 11 години до неї зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Моно банк та повідомили, що їй потрібно заплатити за користування кредитом у їх банку. На вказане остання повідомила, що вона ніколи не користувалась вказаним банком та не була їх клієнтом.

На вказане працівники банку повідомили ОСОБА_4 , що 05.05.2025 на її ім`я було видано кредит у їх банку на суму 15 тисяч гривень та відкрито дві картки з номерами № НОМЕР_4 (чорна картка) НОМЕР_7 (біла картка). З картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 відбувся переказ на суму 14820.

У подальшому вона скачавши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увійшовши до нього виявила, що 05.05.2025 о 19 годині 45 хвилин з її картки відбувся перевід грошей у сумі 14250 гривень на рахунок НОМЕР_9 ( ОСОБА_5 )

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю а саме: інформації по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 номер картки НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_9 , в друкованому вигляді, а саме документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2025 по 22.05.2025 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в додаток з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 та зобов`язати надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію:

- про відкриття і використання по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 (номер картки НОМЕР_4 ), в період часу з 01.05.2025 по 22.05.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій;

- про відкриття і використання по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2025 по 22.05.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1