Справа № 367/1720/25
Провадження №1-кс/367/249/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати їй та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 15.05.2024 за період часу з 12.01.2025 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , з 12.01.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 12.01.2025 до теперішнього часу; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 12.01.2025 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.02.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням, до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла перевізника з яким зв`язалась через мобільний телефон НОМЕР_4 . В подальшій розмові була домовленість перейти у «WhatsApp» куди і надіслав реквізити для оплати № НОМЕР_5 в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень. Після оплати заявником, «перевізник» повідомив що потрібно провести дві окремі оплати в розмірах 2800 та 2800 гривень на рахунок. Через якийсь час перевізник зателефонував та попросив надіслати код транзакцій для отримання електронних квитків із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким користувалася заявниця та надіслала 3700 (три тисячі сімсот) гривень. Тим самим було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 14 900 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот) гривень.

Слідчим вказує, що працівниками СКП ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області під час проведення комплексу оперативно-пошукових заходів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення було здійснено запит до Асоціації платіжних систем «ЕМА» з метою встановлення подальшого руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповіддю «ЕМА» встановлено, що з банківського рахунку потерпілої було здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після чого з банківської картки № НОМЕР_5 (AT 11УМБ) було здійснено два перекази, а саме: 1-ий переказ на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 2600 (дві тисячі шістсот) гривень; 2-ий та 3-ій перекази на банківську картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 5000 (п`ять тисяч) та 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень. В подальшому при додатковому огляді було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було проведено зняття грошових коштів 12.01.2025 року о 14:52 год. - 5000 (п`ять тисяч) гривень: 12.01.2025 о 15:33 год. - 3.500 (три тисячі п`ятсот) гривень, за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОЕНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до моменту здійснення тимчасового доступу» неконкретною, а тому надає такий доступ з 12.01.2025 по 14.02.2025.

Також суд відмовляє у вимогах про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки за даним фактом, а також надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку інших рахунків, на які здійснювався переказ коштів, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки слідчим не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.03.2025, закінчення строку дії ухвали 17.05.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку.

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції з 12.01.2025 по 14.02.2025;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 12.01.2025 по 14.02.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з 12.01.2025 по 14.02.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період часу з 12.01.2025 по 14.02.2025.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.03.2025.

Закінчення строку дії ухвали 17.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1