ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №953/1126/25 Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження №11-сс/818/660/25 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: арешт майна

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

-головуючого ОСОБА_2 ,

-суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

-при секретарі ОСОБА_5 ,

-представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08 травня 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Зміст оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції

Цією ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 17 травня 2024 року за ч.3 ст. 332, ч.1 ст.114-1 КК України.

Накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на майно вилучене:

- у кв. АДРЕСА_1 : тримач для сім-картки оператору мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_1 ; пакунок для стартового пакету оператору мобільного зв`язку «Vodafone» із зазначенням номеру НОМЕР_2 з тримачем для сім-картки із зазначенням номеру НОМЕР_3 ; пакунок для стартового пакету оператору мобільного зв`язку «Vodafone» із зазначенням номеру НОМЕР_4 з тримачем для сім-картки із зазначенням серійного номеру НОМЕР_5 ; пакунок для стартового пакету оператору мобільного зв`язку «Vodafone» із зазначенням номеру НОМЕР_6 з тримачем для сім-картки із зазначенням номеру НОМЕР_7 ; фрагмент аркуша паперу в середині якого знаходяться фотокартки у кількості 8-ми штук розміром 3х4 см. із зображенням особи; аркуш паперу з фотографіями на документи (особи) у кількості 9-ти штук.; аркуш паперу з чорновими записами; USB флеш носій Kingston; USB флеш носій чорного кольору; мобільний телефон Redmi Note 13 Pro модель 23117RA 68 G, ІМЕІ (1): НОМЕР_8 , ІМЕІ (2): НОМЕР_9 з сім-картками з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , - належне ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- в автомобілі MERCEDES-BENZ GL 550, р.н. НОМЕР_10 : тимчасове посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я « ОСОБА_9 » від 23.01.1997 на 1 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 9 шт. із зображенням особи; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; заява від ОСОБА_11 на 1 арк.; нотаріально засвідчена заява від ОСОБА_12 № 372 на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія заяви від ОСОБА_12 № 372 на 1 арк.; копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 (МН 324127) на 2 арк.; копії довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.; платіжна інструкція № CT4Р-Е91К-СХ28-Х546 від 18.03.2025 на 2 арк.; копії фотознімків з додатків «Дія» та «Резерв+» на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 16 акр.; фото на документи у кількості 9 шт. із зображенням особи; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (МН 963217) на 8 арк. копії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копії приписного посвідчення №329 на ім`я ОСОБА_14 на 4 арк.; копії довідки від 28.04.2025 №6329-/26414 про взяття на облік ВПО на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 8 шт. із зображенням особи; нотаріально засвідчена довіреність від 07.03.2025 №1405 від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; конверт «Нова пошта» для документів А4 із зазначенням номеру відправлення - 59 0013 3271 2441; заява від ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.04.2025 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 на 2 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 . НОМЕР_14 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_15 ) на 3 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; копія довідки №190624/10 за висновком ЛКК на ім`я ОСОБА_18 . ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_19 НОМЕР_16 на 1 арк.; заява від ОСОБА_18 05.05.1946 від 07.03.2025 на 1 арк.; атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_17 ; додаток до атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_20 12 АК №953299; атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_18 ; додаток до атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_21 02 НОМЕР_19 ; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 11 арк.; копії довідок №1571/2331 від 03.03.2025 на 2 арк.; посвідчення про приписку до призовної дільниці 58/14-44 на ім`я ОСОБА_23 1997 р.н.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 3 шт. із зображенням особи; нотаріально засвідчена заява від ОСОБА_12 № 343 на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія заяви від ОСОБА_12 № 343 на 1 арк.; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_20 ) на 8 арк.; копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_24 на 8 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 4 шт. із зображенням особи; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 . ММ384458 на 3 арк.; копії військового квитка НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 8 шт. із зображенням особи; нотаріально засвідчена заява від ОСОБА_12 № 339 на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія заяви від ОСОБА_12 № 339 на 1 арк.; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_22 на 14 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 на 2 арк.; копії військового квитка НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 22 арк.; нотаріально засвідчена заява від ОСОБА_12 № 262 на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія заяви від ОСОБА_12 № 262 на 1 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 9 шт. із зображенням особи; копії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк.; копії тимчасового посвідчення № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк.; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк. ЕЕ 812928 на 4 арк.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 4 шт. із зображенням особи; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_25 на 6 арк.; копії військового квитка на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_15 на 6 арк.; копії картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 на 2 арк.; лист від ХРУП № 2 №34073/119-67/01 від 01.11.2024 на 1 арк.; рекомендаційний лист в/ч НОМЕР_26 від 04.02.2025 №1571/68 на 2 арк.; рекомендаційний лист в/ч НОМЕР_26 від 12.01.2025 №1571/118236666 на 2 арк.; конверт «Нова пошта» для документів А4 із зазначенням номеру відправлення 59 0013 3284 9881; нотаріально засвідчена довіреність від 07.03.2025 №759 від ОСОБА_23 від 22.09.1997 р.н. на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 8 арк.; посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_30 ; «Справка» на ім`я « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_17 № 4/252 від. 08.06.1995 р.н.; зіп-пакет з фото на документи у кількості 8 арк. копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк.; копії «Справка» на ім`я « ОСОБА_31 » ІНФОРМАЦІЯ_17 № 4/252 від. 08.06.1995 р.н. на 4 арк.; копії медичної документації на ОСОБА_32 на 4 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_19 на 3 арк.; копії медичної документації ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 8 арк.; посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_35 1996 р.н.; фото на документи у кількості 9 шт.; нотаріально засвідчена заява від ОСОБА_36 № 528 на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія заяви від ОСОБА_36 № 528 на 1 арк.; копії посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_35 1996 р.н. на 4 арк.; копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_35 на 2 арк.; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 арк. № 006879600; копії витягу з наказу по Харківському національному автомобільно-дорожньому університету від 28.08.2024 №174/4 на ОСОБА_37 на 2 арк.; копії довідки про здобувача освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти на на ім`я ОСОБА_38 . ІНФОРМАЦІЯ_22 на 2 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_23 на 14 арк.; довідка на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_24 з Дзержинського райвіськом м. Харкова від 08.06.2001; виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 9.17482 на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 1 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 17 арк.; довіреність від 05.03.2025 від ОСОБА_41 на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк.; довіреність від 05.03.2025 від ОСОБА_42 на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк.; копії фотознімків медичної документації на ім`я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_25 на 2 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_26 на 4 арк.; копії медичної документації на ім`я ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_27 на 9 арк.; копії паспорта громадянина на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_28 на 4 арк.; копії витягу з реєстру територіальної громади №2025/004664548 на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_28 на 2 арк.; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_24 на 2 арк.; посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_46 , 1994 р.н.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 4 шт.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на 2 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_29 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_47 1994 р.н.; аркуш паперу з фото на документи у кількості 4 шт.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_28 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_30 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_30 на 1 арк., - належні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- у кв. АДРЕСА_2 , мобільний телефон Iphone 7 білого кольору, серійний номер: НОМЕР_29 , ІМЕІ (1): НОМЕР_30 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_31 , - належний ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- в автомобілі DACIA LOGAN, р.н. НОМЕР_32 : рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу №811 на 1 арк.; заява до ІНФОРМАЦІЯ_32 від ОСОБА_49 на 1 арк.; військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.; заява від ОСОБА_12 на 1 арк.; заява від ОСОБА_50 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії №312648 на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_50 на 1 арк.; копія паспорту та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_50 на 3 арк.; копія заяви про розірвання шлюбу серія НОМЕР_33 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища №1 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 арк.; копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на 3 арк.; копія листа ХМР ХО Виконавчий комітет № 102-2612212 від 13.05.2024 на 2 арк.; довідка (копія) видана ІНФОРМАЦІЯ_34 на ім`я ОСОБА_49 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_12 на 1 арк., належні ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- кв. АДРЕСА_3 : чорнові записи на 40 арк. (повістки, корінці від повісток до ІНФОРМАЦІЯ_35 ); банківські картки: ПУМБ № НОМЕР_34 , ОТП № НОМЕР_35 ; IdeaBank № НОМЕР_36 ; флешносії в кількості 8 шт., - належне ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- у кв. АДРЕСА_4 : флешкарту qumo microSD 4 Gb; мобільний телефон Samsung Galaxy S1Qe, серійний номер: НОМЕР_37 , - належне ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- у кв. АДРЕСА_5 : мобільний телефон IPhone Xr с/н НОМЕР_38 із imei НОМЕР_39 ; скан копію медичної довідки на ім?я ОСОБА_43 на 2-х аркушах; мобільний телефон iPhone 11 с/н НОМЕР_40 із imei НОМЕР_41 , - належне ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- у кв. АДРЕСА_6 : мобільний телефон Samsung galaxy A34 sm A346E/dsm в якому міститься сім-карта НОМЕР_42 та НОМЕР_43 (пароль 2411) IMEI НОМЕР_44 , IMEІ (2): НОМЕР_45 ; флеш носії у кількості 3 штуку: Арасег чорного кольору, Kingston чорного кольору, Kingston червоного кольору; мобільний телефон Samsung sm G780G/DS IMEI НОМЕР_46 IMEI2 НОМЕР_47 ; Банківські картки кількості 3 штуки Ощадбанк з номерами: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 : Райфайзен банк карат номер НОМЕР_51 ; ПУМБ картка номер НОМЕР_52 , - належне ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- у кв. АДРЕСА_7 : мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ 2: НОМЕР_54 з сім картою ВФ Україна НОМЕР_55 , - належний ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- у кв. АДРЕСА_8 : мобільний телефон ТМ "Xiaomi Redmi Note 12 Pro", IMEI1: НОМЕР_56 , IMEI2: НОМЕР_57 , з сім-картою НОМЕР_58 ; мобільний телефон ТМ "Xiaomi Redmi 9C", IMEI1: НОМЕР_59 , IMEI2: НОМЕР_60 , з сім-картою НОМЕР_61 ; ноутбук ТМ "Lenovo ThinkPad", S/N: SL10610768 із зарядним пристроєм; медичну документацію (в копіях) на ім`я ОСОБА_57 на 27 арк.; Довідка №2025-0318-0800 від 18.03.25 на 1 арк.; супровідний лист із переліком закладів охорони здоров`я ВЛК на 2 арк.; грошові кошти в сумі 9600 доларів США (купюри 94 шт. - номінал 100, купюри 4 шт. - номінал 50), - належне ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накладено арешт, шляхом заборони розпорядження, на тимчасово вилучене в автомобілі MERCEDES-BENZ GL 550, р.н. НОМЕР_10 майно: військові квитки серії НОМЕР_62 ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та передати їх у користування особисто власникам.

Відмовлено в арешті 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн., купюрами номіналом 1000 грн. - 400 купюр, 500 грн. - 2200 купюр, 37500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США - 375 купюр, 8000 євро, купюрами номіналом 50 євро - 100 купюр, 100 євро - 6 купюр, 200 євро - 2 купюри, 500 євро - 4 купюри, банківських карток банку Кредит Агріколь НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , банку Приват банк НОМЕР_65 , - належних є ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , та зобов`язано слідчого повернути вказане майно власнику.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова скасувати, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу обласної прокуратури про накладення арешту на майно, вилучене 01.05.2025 року у період часу з 07 години 34 хвилини по 09 годину 54 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.04.2025 року за місцем мешкання ОСОБА_60 (за адресою: АДРЕСА_9 ), а саме:

-1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн., купюрами номіналом 1000 грн. - 400 купюр, 500 грн. - 2200 купюр,

-37500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США - 375 купюр,

-8000 євро, купюрами номіналом 50 євро - 100 купюр, 100 євро - 6 купюр, 200 євро - 2 купюри, 500 євро - 4 купюри,

-банківських карток банку Кредит Агріколь 391935, НОМЕР_64 , банку Приват банк 521199.

В обґрунтування апеляційної скарги прокурор послався на те, що майно, яке було вилучене підчас обшуку підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди. Зазначив, що повернення вищевказаного майна надасть можливість приховувати його з метою унеможливлення досудового розслідування та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Позиції учасників апеляційного провадження

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти задоволення апеляційної скарги.

Прокурор, належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, в судове засіданняне з`явився, заяв чи клопотань про відкладення судового засідання не подавав.

Власник майна, належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, в судове засіданняне з`явився, подав заяву про судовий розгляд без його участі.

Тому апеляційний розгляд проведено за їх відсутності.

Мотиви суду апеляційної інстанції

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника власника майна, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000622 від 17.05.2024 за ч.3 ст.332 КК України та від 08.04.2025 року за ч.1 ст.114-1 КК України з обставин перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань групою осіб за попередньою змовою, що діє на території м. Харкова, до складу якої входить ОСОБА_7 , який за грошову винагороду, підшукує військовозобов`язаних осіб та на підставі фіктивного захворювання знімає їх з військового обліку задля усунення перешкод перетину такими особами державного кордону України; незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Під час проведення обшуку 01.05.2025 року у квартирі, за адресою:АДРЕСА_9 , вилучено наступне майно:

-мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ 2: НОМЕР_54 з сім картою ВФ Україна НОМЕР_55 , - належний ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

-1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн., купюрами номіналом 1000 грн. - 400 купюр, 500 грн. - 2200 купюр,

-37500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США - 375 купюр,

-8000 євро, купюрами номіналом 50 євро - 100 купюр, 100 євро - 6 купюр, 200 євро - 2 купюри, 500 євро - 4 купюри,

-банківських карток банку Кредит Агріколь 391935, НОМЕР_64 , банку Приват банк НОМЕР_65 .

02 травня 2025 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області, майно, вилучене під час обшуків 01.05.2025 року, визнано речовими доказами.

08 травня 2025 року Київським районним судом м. Харкова розглянуто клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000622 від 17.05.2024 за ч.3 ст.332, ч.1 ст.114-1 КК України про арешт майна, тимчасово вилученого 01.05.2025 року під час обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді.

Під час розгляду клопотання прокурора слідчим суддею суду першої інстанції, власник майна ОСОБА_61 повідомив, що він проживає разом з колишньою дружиною ОСОБА_62 за адресою АДРЕСА_9 , а гроші, вилучені під час обшуку, отримані від його підприємницької діяльності, його дочки та колишньої дружини, з яких: 37 500 доларів США належать ОСОБА_63 , 840 000 грн. ОСОБА_64 , 8 000 Євро та 700 000 грн. їх спільній дочці ОСОБА_65 , і не належать до предмету кримінально протиправних дій.

Згідно матеріалам справи ОСОБА_61 є фізичною особою - підприємцем, про що свідчить Свідоцтво про державну реєстрацію фізично особи підприємця (а.с. 188).

Дохід ОСОБА_60 від підприємницької діяльності у 2024 році, згідно податкової декларації, становив 4 0189 115 грн (а.с. 191).

Дочка ОСОБА_60 ОСОБА_66 також є фізичною особою - підприємцем, та її дохід у 2024 році, згідно податкової декларації, склав 1 243 638 грн (а.с. 193-194).

Відповідно до договорів комісії №5755/24/005629 та купівлі-продажу транспортного засобу № 35755/24/005512, ОСОБА_62 21.08.2024 року було відчужено майно, а саме належний їй транспортний засіб «Volkswagen Tiguan», р.н. НОМЕР_66 , за що отримала прибуток у розмірі - 840 000 грн (а.с. 195-198).

З огляду на вищевказані обставини, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про те, що, зважаючи на законність походження грошових коштів, вилучених при обшуку у ОСОБА_60 , їх відповідність критеріям ст.98 КПК України не доведена, а тому підстави для їх арешту відсутні.

Разом з цим, накладено арешт на мобільний телефон Iphone 15 Pro ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ 2: НОМЕР_54 з сім картою ВФ Україна НОМЕР_55 , - належний ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

Крім того, в клопотанні прокурора не зазначено, чи є ОСОБА_61 співучасником злочинів, які дії, що становлять об`єктивну сторону складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст.114-1 КК України, ним вчинені та яку роль він виконував при цьому.

Не містять такі дані і матеріали судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді обґрунтованою та належним чином мотивованою і підстав для її скасування, за доводами апеляційної скарги прокурора не вбачає.

Керуючись ст. ст.404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08 травня 2025 року про часткове задоволення клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 17 травня 2024 року за ч.3 ст. 332, ч.1 ст.114-1 КК України -залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді