н/п 1-кс/766/3890/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Слідчим відділенням Відділенням поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, , за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

До Олешківської окружної прокуратури з Управління УСБУ в Херсонській області надійшли матеріали перевірки щодо можливого факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 .

Висновком судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи підтверджено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконали роботи, які зазначені в актах виконаних робіт до договору з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 118 855 грн (один мільйон сто вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять гривень).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично керував вказаним товариством, представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з іншими суб`єктами господарювання, контролював роботу працівників товариства та розпоряджався коштами товариства, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

До того ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичним керівником був ОСОБА_4 в 2018 році, для виконання робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 , в якості субпідряду залучено ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договорами про виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому в Публічному акціонерному товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення кола осіб, які мали доступ до вказаного рахунку є необхідність в отриманні Банківської та Юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД НОМЕР_2 )

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до «банківської справи» та «юридичної справи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слід зазначити, що тимчасовий доступ може надаватися лише і виключно до документів, які перебувають у володіння особи. Слідчим не зазначено підстав вважати, що в банківській установі існують «банківські» чи «юридичні» справи. Таких понять не містить і ЗУ «Про банки та банківську діяльність», яким регламентується діяльність банківських установ в Україні. Таким чином, в порушення вимог п. 4 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію про:

- рух грошових коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.12.2018 до 15.09.2021 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1