Справа № 456/1487/25
Провадження № 1-кс/456/558/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 травня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться розслідування кримінального провадження № 0000268, розпочатого 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, за допомогою мобільних телефонів марки iPhone 15 Pro Мах, пароль « НОМЕР_2 » із сім-карткою НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та марки iPhone 13 Pro Мах, пароль « НОМЕР_6 » із сім-карткою НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.2015 та «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженому постановою КМУ від 03.06.2009 № 589, у системі обміну миттєвими повідомленнями в соціальних мережах пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, які встановлені на вказаних мобільних телефонах, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, будучи ознайомленим з правилами оплати та умовами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на підставі отриманих повідомлень з соціальних мереж, незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом відшукання, серед яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору, упакована в поліетиленовий пакет на застібку та обмотана білою ізоляційною стрічкою, в якій відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів виявлено психотропну речовину «Амфетамін», яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено згідно зі Списком № 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, масою 0,0701 грам, що згідно з Таблицею № 1 «Невеликі великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, є невеликим розміром, яку ОСОБА_5 , зберігав при собі з метою збуту до 15.03.2025, тобто до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час проведення огляду місця події в приміщенні залізничного вокзалу Стрий, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, у діях ОСОБА_5 наявні усі підстави для обгрунтованої підозри його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини. 16.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру y вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Iphone 13 Pro» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із стартовим пакетом № НОМЕР_7 , під час якого при огляді чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у ньому у вигляді табличок розміщені оголошення з найменуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, місця де вони знаходяться у вигляді закладок, їх маси, вартість. При замовленні бот надає рахунок для оплати на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 ) або електронний крипто гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: «TYHaGD4x46JbfH6We1R1CEU4DdHbYucVpp» у валюті USDT. У зв`язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України (кримінальне провадження №0000268) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, якою здійснювався продаж психотропної речовини та якій безпосередньо перераховувались кошти.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000268 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином засвідчену копію договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 години з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття рахунку до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP-адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1