Справа № 579/293/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься наступна інформація:

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ,

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по 20.05.2025 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по 20.05.2025 року здійснено операції по рахунку № НОМЕР_2 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 00:00 год. 29.12.2024 по 20.05.2025 року по рахунку № НОМЕР_2 , (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 .

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 29.12.2024 близько 10 год. 27 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти та щоб спіймати шахрая потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 25 125 грн. на їхню банківську картку. У подальшому вона через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 25 125 грн. на банківську карту, яку їй повідомили в телефонній розмові, номер картки не запам?ятала. Після перерахування коштів ОСОБА_4 зайшла до свого особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виявила відсутність грошових коштів зі своєї валютної картки в сумі 8 542 грн. та кредитної картки 25 125 грн.

30.12.2024 року за даним фактом СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3)

Старший дізнавач СД в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. (а.с.11)

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.15).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 29.12.2024 року близько 10 год. 27 хв. на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти та щоб спіймати шахрая потрібно перевести на банківську картку грошові кошти в сумі 25 125 грн. Далі особа, яка представилась працівником банку сказала, щоб не відключалась та зателефонувала через меню телефону на 3700 і потерпілій перетелефонує оператор. ОСОБА_4 відразу перетелефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 представились оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали чи дійсно вона хоче перевести зазначену суму, на що остання відповіла, що так і в неї було списано грошові кошти. Також ОСОБА_4 виявила, що з валютної картки 29.12.2024 року списані грошові кошти в сумі 8542,5 грн. на банківську картку номер якої невідомо. (а.с.5-6)

Згідно з випискою по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 на суму 25 125 грн., та з рахунку НОМЕР_8 2512,50 грн. та 6 030 грн. (а.с.7, 8). Рахунок отримувача №615836, що вбачається з протоколу огляду. (а.с.9)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене старшим дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у яких міститься інформація:

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ,

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по 20.05.2025 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по 20.05.2025 року здійснено операції по рахунку № НОМЕР_2 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 00:00 год. 29.12.2024 по 20.05.2025 року по рахунку № НОМЕР_2 , (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1