Справа № 539/2493/25
Провадження № 1-кс/539/313/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 р. за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 р. за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2025 до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про викрадення грошей у розмірі 14700 грн. із його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 25.03.2025 до них додому в гості приходили знайомі його онука ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які допомагали налаштовувати мобільний телефон його дружини, установлюючи на нього мобільні додатки. Наступного дня, тобто 26.03.2025, додому до ОСОБА_4 знову прийшли ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , котрі привели із собою ще брата останнього ОСОБА_8 , який допомагав їм налаштовувати мобільний телефон дружини потерпілого. 28.03.2025, потерпілий ОСОБА_4 виявив, що із його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено гроші у розмірі 14700 грн.

У відповідності до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_4 упізнав неповнолітніх ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як осіб, котрі 25-26.03.2025 приходили до нього додому допомагали налаштовувати мобільний телефон його дружини, після чого із його банківського рахунку були викрадені гроші.

Будучи допитаною як малолітній свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона дійсно прийшла із ОСОБА_10 додому до свого знайомого ОСОБА_11 та допомагала разом із ОСОБА_12 налаштовувати мобільний телефон баби ОСОБА_13 . Під час налаштування мобільного телефону, ОСОБА_6 установив через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попрохав ОСОБА_9 дати йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки він не мав своєї. Після того, через 15 хвилин, на картку ОСОБА_9 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийшли гроші спочатку у сумі 3000 грн. Що це за гроші, ОСОБА_10 їй не пояснив. На вказані гроші вони придбали солодощі та напої. Наступного дня, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 знову прийшли додому до ОСОБА_14 , для того щоб продовжити налаштовувати мобільний телефон його баби. І знову ОСОБА_10 попрохав у ОСОБА_9 її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку знову прийшли гроші, але вже в сумі 1700 грн. Указані гроші ОСОБА_15 витратила із ОСОБА_7 на свої потреби. Про те що ці гроші були викрадені, вона не знала.

Будучи опитаним неповнолітній ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що він дійсно із ОСОБА_9 налаштовували мобільний телефон бабі свого знайомого ОСОБА_16 . Під час налаштування мобільного телефону ОСОБА_10 скачав на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитися скільки грошей на картці баби і викрасти їх. Отримавши мобільний телефон баби, ОСОБА_10 зайшов у установлений мобільний додаток, натиснув кнопку «забув пароль». Після цього, отримавши його у смс-повідомленні, увів його та авторизувався у банківському додатку. Далі, ОСОБА_10 із ОСОБА_9 перевели із банківської картки ОСОБА_17 на банківську картку ОСОБА_9 гроші в розмірі 3000 грн. Указані гроші вони витратили на свої потреби. Цього ж вечора, ОСОБА_10 розповів своєму брату ОСОБА_18 про те, що отримав доступ до банківської картки ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_10 домовився із ОСОБА_18 про крадіжку грошей із картки ОСОБА_17 . Наступного дня, ОСОБА_6 із братом ОСОБА_19 знову прийшли додому до ОСОБА_17 та під приводом продовження налаштування телефону отримали до нього доступ. Далі, ОСОБА_20 знаючи тимчасовий пароль доступу зайшов у обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , після чого прив`язав свій номер як фінансовий та замінив код доступу до банківської картки ОСОБА_17 . Потім, ОСОБА_20 добачив банківську картку ОСОБА_17 до системи мобільних платежів Google Pay на своєму телефоні. Після цього, ОСОБА_6 із братом ОСОБА_19 поїхали на таксі до банкомату, де ОСОБА_20 приклавши свій мобільний телефон до монітору банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв із банківської картки ОСОБА_17 добавленої до системи мобільних платежів Google Pay гроші у розмірі 10 000 грн.

Підтвердження обставин викрадення грошових коштів із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 можливо шляхом аналізу інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході аналізу указаної інформації можливо буде установити дату, час, суму та місце зняття грошових коштів, призначення платежів, осіб-контрагентів котрі перераховано грошові кошти на вказаний рахунок.

Для установлення указаної інформації цього на думку слідства буде достатньо періоду часу із 25.03.2025, тобто коли додому до потерпілого ОСОБА_4 прийшла неповнолітня ОСОБА_9 , яка отримала фізичний доступ до мобільного телефону дружини потерпілого та до 29.03.2025 із врахуванням того, що міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 через банкомати, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

Також прохав надати можливість групі слідчих, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000206 від 02.04.2025 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме, слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 через банкомати, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1