У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання дізнавача т.в.о. начальника сектору дізнання ВП на СЗТ ГУ НП України у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача т.в.о. начальника сектору дізнання ВП на СЗТ ГУ НП України у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання ВП на СЗТ ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000016 від 12.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП на СЗТ ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.03.2025 року приблизно о 12 год. 10 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15000 гривень, які ОСОБА_5 , перебуваючи у потязі №715 сполученням Київ-Пшемисль, особисто перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим було завдано останній майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, під час допиту ОСОБА_5 надала банківську виписку, яка підтверджує факт переказу коштів, та з якої встановлено номер банківської картки одержувача коштів - НОМЕР_1 .

Таким чином, зібрані матеріали дають підстави вважати, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, відкриту на невстановлену особу, з метою подальшого їх незаконного привласнення.

Відомо що, банківська карта НОМЕР_1 , на яку перерахувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000016 від 12.03.2025, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документі відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час;

- інформації про підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.03.2025 по теперішній час було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8