Справа № 592/8008/25
Провадження № 1-кс/592/3453/25
УХВАЛА

21 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001850 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 у якості пенсії за період часу з 01.10.2022 по 31.05.2023 в сумі 94 171 грн 28 коп.. Згідно з листом від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виплата пенсії ОСОБА_4 проводилась через його рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.05.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 94 215 грн 04 коп. за період на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . 08.05.2023 платіжним дорученням № банківська установа повернула на рахунок ПФУ кошти в межах залишку в сумі 43 грн 76 коп.. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 94 171 грн 28 коп., які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті. 15.04.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_4 .. В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, котрі в подальшому за допомогою мобільного додатку були перераховані на власну банківську картку НОМЕР_2 . А також встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на інші банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація за період з 01.10.2022 по 31.06.2023: 1) на чиє ім`я було відкрито банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням; 2) виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); 3) ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; 4) історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 5) інформації щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 6) зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 7) інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет- банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 8) у разі наявності в особистих (юридичних) справах клієнтів, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація за період з 01.10.2022 по 31.06.2023: 1) на чиє ім`я було відкрито банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням; 2) виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); 3) ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; 4) історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 5) інформації щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 6) зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 7) інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет- банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківським карткам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 01.10.2022 по 00:00 31.06.2023; 8) у разі наявності в особистих (юридичних) справах клієнтів, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1