Провадження № 1-кс/686/6002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000166 від 14.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 11.04.2025 по 12.04.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом заробітку грошових коштів, оголошення про яке було розміщено у месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 785 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала майнової шкоди вказану суму.

14.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.04.2025 о 10:42 год. у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у виконанні завдань. На вказану пропозицію потерпіла погодилась. На наступний день потерпіла отримала перше завдання, яке полягало у відвідуванні веб-сайтів, за що отримала кошти. В подальшому потерпілій для виконання завдань необхідно було здійснювати платежі, та отримувати за вказану дію свої проценти від суми. У зв`язку із чим потерпіла зареєструвалась на сайті, який їй надіслали у месенджер «Телеграм» від менеджера на ім`я « ОСОБА_6 ». Після чого, 11.04.2025 о 13:17 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 670 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Також 12.04.2025 о 11:03 год. потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 2180 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , о 12:13 год. перерахувала грошові кошти у сумі 9742 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , та о 12:38 год. перерахувала грошові кошти у сумі 28848 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла отримала завдання на суму 79944 грн., однак відмовила, оскільки зрозуміла, що її ошукали.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та 12.04.2025 о 11:03 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 2 180 грн. Того ж дня о 11:11 год. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено списання коштів у сумі 4 696 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , ПІБ клієнта ОСОБА_8 . Оглянувши вилучену інформацію встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , та 12.04.2025 о 12:14 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 9 742 грн. Того ж дня о 12:37 год. банківської картки № НОМЕР_4 здійснено списання коштів у сумі 19 100 грн., які перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою встановлення належності банківської картки № НОМЕР_7 до відповідного банку здійснено перевірку за допомогою мережі інтернет «GOOGLE» та встановлено, що вищевказані номери банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки№ НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 20.04.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахункуу терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться документ з причин негайної потреби у його отриманні, оскільки він має істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківській картці № НОМЕР_7 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці№ НОМЕР_7 , за період часу з 10.04.2025 по 20.04.2025.

Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1