УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_12 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом.

Водночас, у ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів стратегічного захисту економіки, на виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , розробили злочину схему по виведенню грошових коштів в інтересах Голови Наглядової Ради « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , головного юриста « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_8 , яка полягає у наступному.

Учасниками злочинної групи, спільно було обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів, в якості благодійної пожертви здійснювалися на наступні розрахункові рахунки, а саме: на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Згідно облікових та реєстраційних даних з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок», БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мало/має відкриті банківські рахунки в тому числі у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються доказами у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у детектива виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 08.08.2024 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000040).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до відомостей щодо розрахункового рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), IBAN: НОМЕР_13 , за період з 01.01.2023 по 01.04.2025, з наданням дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому та/або електронному вигляді - у форматі файлів «.XLS» та/або «.XLSX» відповідно до вимог Додатку 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.08.2016 №?373)(із зазначенням відомостей про залишок на рахунку коштів після кожної операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів, номеру рахунку контрагента, коду банку контрагента, залишку на рахунку на момент проведення тимчасового доступу, тощо), а саме:

- копій документів щодо відкриття клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) були відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2025, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаного розрахункового рахунку із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу, якщо такі операції мали місця за вказаним розрахунковим рахунком;

- копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2025, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника - фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний розрахунковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб - платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на розрахунковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) здійснено видаткові операції з вказаного розрахункового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

- документи, щодо підтвердження призначення платежу, як благодійної пожертви яка надавалася клієнту банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до банківської установи;

- інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: