Справа №: 398/3845/25
провадження №: 1-кс/398/924/25
УХВАЛА

Іменем України

"26" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000345 від 05 грудня 2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнвавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000345 від 05 грудня 2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що 03 грудня 2024 року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 знайшов оголошення продажу транспортного засобу VolksWagen Passat, та зв`язавшись з продавцем у "Вайбер", який писав з телефону НОМЕР_5 , домовився про купівлю транспортного засобу,після чого переказав передоплату на карту НОМЕР_3 у сумі 15000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_6 та приблизно о 16 год. 00 хв. продавець, зв`язавшись з ОСОБА_5 , попрохав здійснити ще переказ грошових коштів в розмірі 24500,00 гривень та 20000,00 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , після чого останній здійснив переказ грошових коштів в розмірі 44500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . 04 грудня 2025 року о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 продавець транспортного засобу повідомив, що транспортний засіб VolksWagen Passat знаходиться в арешті та необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 9500 гривень, після чого останній здійнив переказ грошових коштів в розмірі 9500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Проте ОСОБА_5 товар не отримав, грошові кошти йому не повернули.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка, на яку також було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04 грудня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 07 грудня 2024 року; копіями квитанцій про переказ коштів; копією виписки по разунку, відкритому а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ; скріншотами листування; протоколами огляду відомостей, що містяться на інтернет сайті, доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 19 червня 2025 року;

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по зазначених рахунках для встановлення інформації, що має значення для кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000345 від 05 грудня 2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2024року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2024 року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2023 року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 ;

- про підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2024 року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2024 року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 грудня 2024 року до 00 год. 00 хв. 25 грудня 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1