Справа № 721/718/25
Провадження №1-кс/721/12/2025
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів

УСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

14.07.2025 до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів. Дане клопотання погоджено прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВГІ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Указане клопотання начальник сектору дізнання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

Позиція сторін кримінального провадження.

У судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор, які були повідомлені про місце, день та час розгляду справи належним чином. Останніми подано заяви про задоволення клопотання та здійснення розгляду справи за їх відсутності.

Суд ураховує, що начальник сектору дізнання просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання останній, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Путильському районному суду Чернівецької області.

Як вказують надані матеріали досудового розслідування, в період часу із 02.04.2025 по 04.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання додаткового заробітку через інтернет-додаток "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 37300 гривень, які остання самостійно перерахувала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карткові рахунки: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 27800,00 грн та AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 у сумі 9500,00 грн.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_10 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за відомо неправдиве показання, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала платіжну інструкцію від 04.04.2025 про перерахування грошових коштів у сумі 9500,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку), повна назва банку Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 .

При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 22.04.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 23.04.2025; копією платіжної інструкції від 04.04.2025 з якої вбачається здійснення останньою переказу коштів на карту № НОМЕР_4 у розмірі 9500,00 грн через надавача платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , роздруківкою сервісу Decode Податки щодо визначення банку за номером карти за розшифруванням номера банківської картки, де емітентом зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копією витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, де повна назва Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " англійською - ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 .

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені начальником сектору дізнання документи, із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, чи зловживання довірою (шахрайство), а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись і копіювати вказані в клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю і зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки, що відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що начальник сектору дізнання, в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документів, які є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити частково.

Надати надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВГІ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , шляхом надання можливості ознайомлення і копіювання документів у відділенні № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в період часу з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_11