Провадження № 1-кс/645/25/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року місто Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0003256 від 19 вересня 2013 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алма-Ати Казахстан, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

27 грудня 2024 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3 будучи засновником та генеральним директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», , фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс-2, будучи посадовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, а саме згідно п.19.1. 19.3 Статуту Товарної біржі «Регіон-Ресурс»: має всі повноваження, необхідні для керування товарною біржею «Регіон-Ресурс» та здійснює її керування; має право давати розпорядження, обумовлені Правилами біржової торгівлі, які є обов`язковими для виконання всіма членами біржі; має право приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються укладення та виконання біржових контракті, відносно якого 31.08.2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області складено обвинувальний акт за ст. 190 ч.5, ст. 209 ч.1 КК України, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_3 діючи як генеральний директор товарної біржі «Регіон-Ресурс», 11.05.2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_5 на організацію і проведення відкритих публічних біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим. Відповідно до п.2.2 та п 3.2 вищенаведеного договору Товарна біржа «Регіон-Ресурс» в особі генерального директора ОСОБА_3 проводить відкриті біржові торги у відповідності чинним законодавством та правилами біржової торгівлі на ТБ «Регіон-Ресурс» приймає на свої рахунки гарантійні внески від учасників відкритих біржових торгів у розмірі 10% відсотків від початкової вартості об`єкту продажу; зобов`язується після повного розрахунку із замовником договір купівлі - продажу, сплачений переможцем гарантійний внесок перерахувати на розрахунковий рахунок замовника торгів протягом десяти банківських днів від дати його отримання.

Згідно з п.п 3, 7, 10 умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_3 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс» заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2 за три банківські дні до дати проведення аукціону: реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватись учасникам шляхом перерахування грошових кошті на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 відкритий в ГРУ ПАТ « Приват Банк» м. Харків, МФО 351533, ; гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли. Повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», згідно договору від 11.05.2012, укладеного з замовником «Регіон-Ресурс», проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955.5 кв.м розташованої за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-А. Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10 % стартової ціни. Згідно квитанції № 3640316 від 30.08.12 р. зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ПриватБанк», код 14360570.

Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11 год. 00 хв. 21.09.2012 в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с.Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу №1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

25.09.2012 року ОСОБА_3 у зв`язку з відмовою ОСОБА_6 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_5 зміни до протоколу щодо продажу майна: будівлі школи-інтернату, розташованої по вул.. Приморська, 18-А, село Міжводне, Чорноморського району, АР Крим було визнано переможцем учасника ОСОБА_8 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення №1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон- Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 890000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « Приват Банк» код 14360570, МФО 351533 у генерального директора ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_3 будучи службовою особою, яка наділена повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, діючи умисно із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем. З метою заволодіння та розтрати чужого майна, не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів Міжводненської сільської ради грошові кошти в розмірі 881100, 00 грн, що надійшли від учасника торгів ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, в період часу з 26.09.2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном- грошовими коштами сумі 890000,00 гр. та розпорядився ними на власний розсуд шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон- Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» код 14360570, МФО 351533 та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради. Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100.00 грн., що є особливо великим розміром, оскільки на момент вчинення злочину більш ніж, в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. При цьому, ОСОБА_3 з метою приховування факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів, використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12.10.2012 року на перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПАТ КБ «ПриватБанк» на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за №310, відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошові кошти в розмірі 881000,00 грн, фактично не виконуючи дану платіжну операцію.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 заволодівши чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами Міжводненської Сільської ради Чорноморського району АР Крим в сумі 881100,00 грн, які надійшли рахунок ТБ « Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 як сплата за придбане на аукціоні майно школи-інтернату, усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню коштами, здобутим злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а саме здійснив в період з 26.09.2012 по 01.10.2012 перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_2 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 , на рахунки юридичних та карту фізичної особи, а частину на карту ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомати, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метел», за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ВТБ Банк» з призначення платежу: «повернення гарантійного внеску; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000, 00 грн, перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_3 готівкою через банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС Okko, Lukoyl, Shell.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2014 р. за ухвалою Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України по кримінальному провадженню №0000968 оголошений у розшук та по теперішній час перебуває у розшуку.

20 липня 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказував, що ОСОБА_3 скоїв умисні, особливо тяжкі злочини проти власності, під час досудового слідства з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, за місцем мешкання та реєстрації не проживає та по теперішній час його місцезнаходження невідоме, а також враховуючи неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомлено.

Відповідно до положень ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за обов`язкової участі підозрюваного. Винятком може бути лише наявність достовірних відомостей про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

У судове засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_3 не з`явився, ухвала слідчого судді від 27 грудня 2024 року про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не виконана.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду; відкликання ухвали прокурором.

Таким чином вказана вище ухвала втратила законну силу. Іншим шляхом суд позбавлений можливості забезпечити участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 188 - 191, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003256 від 19 вересня 2013 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 01.07.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1