Справа № 166/1039/25
Провадження 1-кс/166/533/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000259 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що в період з 05.06.2025 по 09.06.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги з виключенням зі списку осіб, які підозрюються в фінансуванні рф, заволоділа грошовими коштами в сумі 391 520 гривень ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківській рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2025 року за № 0000259 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що приблизно в кінці квітня 2025 року, остання придбала через інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бади для зору «Optilix» та бади для кісток «rtroleaf», також через деякий час без її відома прислали інші таблетки які вона не замовляла, які вона забрала також. Потерпілій на постійній основі пропонували в телефонному режимі ще купувати різні харчові добавки та таблетки, однак більше нічого не замовляла. 05.06.2025 до ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 телефонували невідомі особи та пропонували купити ще пігулки. 06.06.2025 до потерпілої з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 у «Viber» зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила останній, через те що остання раніше купувала бади, на даний час знаходиться в чорному списку Служби Безпеки України (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ), через те, що своїми діями фінансую рф. Після чого невідома особа дала контакт невідомої ще однієї особи, до якої потерпіла повинна була зателефонувати та вона яка допомогла б вийти з чорного списку СБУ. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_4 , підняла слухавку жінка, яка представилась ОСОБА_7 , також вона повідомила що є полковником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі вона повідомила, що допоможе вийти зі списку, однак для цього потрібно написати заяву, зразок заяви вона скинула у «Viber», після даного повідомлення потерпіла відразу написала дану заяву та відправила їй фотографію. Того ж дня у вечірню пору доби до потерпілої зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , це був невідомий останній чоловік, який представився майором ОСОБА_8 , ім`я та по батькові не запам`ятала. Він повідомив, що потрібно переписати заяву, однак потерпіла відмовилась, він завжди підганяв. Він говорив здебільшого російською та був з грузинським акцентом та остання запитала його чому він не розмовляє українською мовою, якщо він майор СБУ, на що він почав на потерпілу лаятись та ображати, після чого він вибив слухавку. 07.06.2025 знову зателефонувала вранці до ОСОБА_6 , для того щоб запитати чому заставляють переписувати заяву, остання потерпілій повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 поїхали до прокурора із її старою заявою. 08.06.2025 до знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що до ОСОБА_5 зателефонує ОСОБА_9 , для того щоб задекларувала з ним кошти, тому що на її питання чи декларувала кошти, потерпіла відповіла що ні. Через декілька хвилин ОСОБА_9 зателефонував з того ж самого номеру, що і раніше та почав запитувати які має потерпіла доходи та кошти, на що остання повідомила, що у її чоловік інвалід 2 групи, а вона 3 групи та є всього 9000 гривень на лікування чоловіку, після чого він вибив. Пізніше в цей ж день, знову телефонує ОСОБА_7 , та повідомляє, що через її заяву її та ОСОБА_9 викликали в прокуратуру, також вона повідомила, що вони перевірили інформацію та встановили те що потерпіла приховала від ОСОБА_9 свої всі кошти, вона почала на потерпілу давити, щоб вона зізналась скільки є грошей. ОСОБА_5 повідомила невідомим особам, що перед війною її донька ОСОБА_10 давала 200 євро, ОСОБА_9 всеодно не повірила, та сказала що все бачить, у зв`язку з цим потерпіла злякалась і повідомила що у її ще є 9800 доларів. 09.06.2025 до потерпілої зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб вона брала всю суму яка у її є та йшла в банк, в той час він скинув у «Viber» реквізити банківської картки а саме № НОМЕР_6 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Після цього, остання пішла в банк та під впливом шахраїв, для того щоб її СБУ викреслили зі списку людей які спонсорують рф, перекинула через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму в розмірі 391520 гривень. Перед тим як їх перекинули працівники банку, остання їх з доларів перевела у гривні, так як їй це сказав зробити ОСОБА_9 . Також він сказав щоб вона зберегла всі квитанції та вислала їх йому, що і зробила. Він їх побачив та повідомив що все добре та він іде в бухгалтерію. 10.06.2025 знову зателефонувала ОСОБА_7 , почала погрожувати, що приїдуть працівники СБУ та будуть її бити і перевіряти на детекторі брехні, вона хотіла щоб потерпіла повідомила про кошти які ще є, однак в потерпілої тільки залишались гроші на скарбничці в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_5 приїхала в м. Ковель, в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дали чека з банку, що в її є на рахунку, однак вона не могла користуватись цими грошима. Через декілька хвилин зателефонував знову ОСОБА_9 та повідомив, що у мене проблеми з банком та щоб вона їхала додому. На наступний день вони зникли та не брали слухавку. Тоді остання і зрозуміла що це були шахраї.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_2 .

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 01.06.2025 року по 12.06.2025 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000259 від 20 червня 2025 року, рапортом ОСОБА_11 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.06.2025 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.06.2025, протоколом огляду речей від 23.06.2025 року із ілюстративними фототаблицями, рапортом ОСОБА_12 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння в період з 05.06.2025 по 09.06.2025 невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, грошовими коштами потерпілої в сумі 391 520 гривень, які остання самостійно перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківській рахунок НОМЕР_1 .

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ слідчий, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2025 по 12.06.2025, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

- відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_2 ;

- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

- щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_2 .

- адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

- адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

- про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_2 , якщо такі відомі.

- повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_7 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_2 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1