Провадження № 1-кс/344/5455/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001094 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

06.08.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до 01.07.2025 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 25.06.2025 по 27.06.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом доставки посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі 317 800 грн, які потерпіла будучи введеною в оману перерахувала трьома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила майнову шкоду потерпілій.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.06.2025 року натрапила на оголошення про знайомство в соціальній мережі месенджері "Facebook" з чоловіком, який приставився на ім`я " ОСОБА_6 ". Він запропонував перейти в додаток "WhatsApp" НОМЕР_4 ), де вони продовжували спілкування. " ОСОБА_6 " повідомив, що проживає в Афганістані, і запропонував надіслати посилку з великою сумою грошей через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Пізніше потерпілій написали нібито працівники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номера НОМЕР_5 . Вони повідомили, що для отримання посилки потрібно сплатити 180 000 гривень за міграційні послуги та страхування.

25.06.2025 року, остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 118 700 гривень на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_7 .

26.06.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про нібито виявлені в посилці наркотики та необхідність сплатити 199 800 гривень. Того ж дня о 13 год 53 хв, остання перебуваючи на касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000000 гривень зі своєї вище вказаної банківської картки на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 .

Оскільки залишилась ще сума до повного покриття зазначених вимог, 27.06.2025 року заявниця перерахувала ще 99 800 гривень на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , в якому міститься інформація по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 21.06.2025 по 01.07.2025 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 21.06.2025 по 01.07.2025, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0001094 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківських рахунках: НОМЕР_2 , UA1457329АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 період часу з 21.06.2025 по 01.07.2025 включно, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , в якому міститься інформація по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 21.06.2025 по 01.07.2025 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 21.06.2025 по 01.07.2025, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1