Провадження №1-кс/127/8284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення, про те, що група осіб налагодили канал незаконного постачання наркотичних речовин на територію однієї із виправних колоній на території Вінницької області, в ході документування яких, встановлено що зазначена група підшукує особу для вчинення умисного вбивства одного із жителів України.

Під час проведення негласних слідчих-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що один із фігурантів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_4 , звернувся до осіб із підвищеним злочинним впливом, а саме «бродяг» які відбуваються покарання у одній із установ відбування покарань Вінницької області, з метою замовлення умисного вбивства жителя України.

Крім того, отримано інформацію про те, що засуджені з числа осіб підвищеного злочинного впливу, які відбуваючи покарання в одній з установ виконання покарань на території Вінницької області, на замовлення жительки м. Київ, готуються до вчинення вбивства її колишнього знайомого. Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживала: АДРЕСА_1 (з 21.05.2023 по даний час перебуває в Німеччині), познайомилась через мережу інтернет та в подальшому продовжувала спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює молодшим інспектором взводу № 2 роти реагування ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході їхнього спілкування, ОСОБА_5 неодноразово дарувала подарунки ОСОБА_6 , а також перераховувала останньому грошові кошти на загальну суму 10 тис. євро.

Надалі, ОСОБА_6 не маючи наміру продовжувати спілкування з ОСОБА_5 , пояснив їй, що він одружений та має дитину та не відмовляється від подальшого спілкування.

В подальшому, ОСОБА_5 вирішила помститись ОСОБА_6 та за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США замовити його вбивство, у зв`язку з цим, ОСОБА_5 в телефонному режимі через засудженого, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ув`язнення проживав: АДРЕСА_2 (засуджений за ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України) на даний час перебуває в житловій секції № 3, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , локально-житловій дільниці № НОМЕР_2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулась за допомогою до осіб підвищеного злочинного впливу, а саме «бродяг», котрі відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до ув`язнення проживав: АДРЕСА_3 , (засуджений за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України) на даний час перебуває в житловій секції №12, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , локально-житловій дільниці № НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », до ув`язнення проживав: АДРЕСА_4 , (засуджений за ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 70 ст. 71 КК України) на даний час перебуває в камері № 2 дільниці посиленого контролю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 та ОСОБА_8 надали вказівку, невстановленій на даний час особі, з`ясувати місцезнаходження ОСОБА_6 та підтвердити його місце проживання.

Також до вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні засуджені які також відбувають покарання у виправному закладі, являються особами підвищеного злочинного впливу, та безпосередньо приймають участь у кримінальних процесах які відбуваються на території виправного закладу, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », до ув`язнення проживав: АДРЕСА_5 , (засуджений за ч. 1, ст. 115 КК України) на даний час перебуває в камері № 1 дільниці посиленого контролю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 », (засуджений за ч. 3 ст. 187 КК України) на даний час перебуває в житловій секції № 6, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , локально-житловій дільниці № 1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, було встановлено, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштована, похід грошових коштів якими вона розпоряджається не встановлений та на даний час наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 звертається до своєї ОСОБА_15 , яка є її матір`ю, та є ймовірність того, що грошові кошти на замовне вбивство ОСОБА_5 взяла у своєї матері.

20.06.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/19051/25 від 19.06.2025, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон марки «Oppo A96», з абонентським номером НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Vivo Y53 S», з абонентським номером НОМЕР_8 , імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 ;

- банківські картки:

« ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_16 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_17 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_18 ,

« ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжними картками та рахунками, а саме № НОМЕР_19 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 , неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_7 із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_19 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картках НОМЕР_19 з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_19 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

?фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя