Провадження № 1-кс/202/6295/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

3 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в АДРЕСА_1 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Відповідно до даних ДРФОПП загальна сума нарахованого ОСОБА_7 доходу за період з 2007 року по березень 2022 року становить 173 207,84 гривень.

Основний вид доходу з 2020 року по березень 2022 року є доходи за ознакою 128 (Соціальні виплати з відповідних бюджетів), джерело доходу - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, котру подав ОСОБА_5 , сума його доходу становить 584 595 гривень, за 2023 рік 584 595 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_2 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по вул. Жванецькій у с. Брага Кам?янець-Подільського району Хмельницької області становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000342 встановлено причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Також слідством встановлено, що 13.04.2023 року ОСОБА_6 надала довіреність, котра посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянці Іспанії, посвідка DNI 74.195.255-S, місце проживання: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 є власницею банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий відкрито у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain), поточний рахунок, дата відкриття 12.06.2023.

Слідчий указує, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів адвокату, який виступає депозитарієм грошових коштів та посередником обох сторін в угоді купівлі-продажу, де ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), член адвокатської колегії м. Оріуела, (номер посвідчення 857), за адресою: АДРЕСА_4 , номер DNI:29.003.716-А, який має рахунок № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований під номером 2100 у Реєстрі фінансових установ банку Іспанії з податковим ідентифікаційним номером НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або іншої компетентної банківської установи Королівства Іспанія та її філіалів.

Встановлено, що ОСОБА_6 є користувачем, а можливо і власницею житла за адресою: АДРЕСА_6 , з такими реєстраційними номерами: будинок АДРЕСА_7 об`єкт нерухомості №1.951 та будинок АДРЕСА_1 об`єкт №1.904, за Реєстром власності №2 м. Торрев`єха. Об`єкт №1.951.

Компанія забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ALICANTE), в особі Адміністратора пана ОСОБА_15 , ( ОСОБА_16 ), з DNI. 34.982.698-С, з приводу будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 .

В подальшому, 16.12.2022 року компетентним органом Королівства Іспанія, а саме нотаріусом м. Торрев`єха пані Клара ОСОБА_17 , (ClaraGonzalesGomez), уклала публічний договір купівлі-продажу щодо нерухомого майна за адресою: C/ CABALLERODERODAS 77 Y 79, TORREVIEJA (ALICANTE), за номером 4.097 її протоколу.

Встановлено, що з одного боку компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " створена на невизначений термін на підставі публічного акту, здійсненого нотаріусом TORREVIEJA, пані CLARA GONZALEZ GOMEZ, і зареєстрована в Реєстрі компаній Аліканте, том 3816, сторінка 99, аркуш A 142506, з фіскальним ідентифікаційним кодом B54823307. В якості адміністратора виступає пан ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), DNI. 34.982.698-C вищезазначеної компанії, посаду, котру він заявляє як чинну на дату цього документа. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , S.L. буде іменуватися стороною, що продає. З іншої сторони ОСОБА_18 , повнолітня, української національності, яка не проживає в Іспанії, з паспортним номером НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , з адресою в Іспанії для отримання повідомлень, ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 (Alicante), надалі іменується стороною покупця.

За для бронювання нерухомості ОСОБА_6 використовувалася вищевказана адреса, котра має рахунок, відкритий в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , SWIFT CAIXESBBXXX, адреса АДРЕСА_9 отримувачем якого є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів ОСОБА_11 , яка має банківські рахунки, відкриті в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », S.A., NIFentidedA08663619, № ES45, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Королівства Іспанія із запитом про міжнародну правову допомогу, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ), ( АДРЕСА_8 ), в особі адміністратора пана ОСОБА_15 , ( ОСОБА_20 ), з DNI. 34.982.698-С, а саме: оригінал договору, всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів, рішень про склад засновників, маніфесту; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунків та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, котрі знаходяться в юридичній (реєстраційній) справі компанії, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, підтверджуючі документи нерезидента Іспанії ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), підтверджуючі документи «форма ідентифікації клієнта», котру заповнювала сама ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), надати документальне підтвердження, чи належить електронна пошта вашій компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також, чи здійснювалось надсилання документів із електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на вашу електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_13 наступних документів ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), копія паспорту, підтвердження переказу з банку, де зазначено походження коштів (ім`я власника рахунку); довідка про джерело доходу особи, яка здійснює переказ (сертифікат про зайнятість, декларація про доходи, або інші документи, що підтверджують джерело походження коштів), довідка з місця роботи і форма 2-ПДФО, а також будь-якої іншої інформації та документів пов`язаних із громадянами ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 , ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо вказаного нерухомого майна, за весь період часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, призначення судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо документів будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ) підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанія дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ), ( АДРЕСА_8 ), в особі адміністратора пана ОСОБА_15 , ( ОСОБА_20 ), з DNI. 34.982.698-С, а саме: оригінал договору, всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів, рішень про склад засновників, маніфесту; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунків та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, котрі знаходяться в юридичній (реєстраційній) справі компанії, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, підтверджуючі документи нерезидента Іспанії ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), підтверджуючі документи «форма ідентифікації клієнта», котру заповнювала сама ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), надати документальне підтвердження, чи належить електронна пошта вашій компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також, чи здійснювалось надсилання документів із електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на вашу електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_13 наступних документів ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), копія паспорту, підтвердження переказу з банку, де зазначено походження коштів (ім`я власника рахунку); довідка про джерело доходу особи, яка здійснює переказ (сертифікат про зайнятість, декларація про доходи, або інші документи, що підтверджують джерело походження коштів), довідка з місця роботи і форма 2-ПДФО, а також будь-якої іншої інформації та документів пов`язаних із громадянами ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 , ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо вказаного нерухомого майна, за весь період часу.

Строк виконання ухвали до 2 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1