Справа № 676/5397/25
Номер провадження 1-кс/676/1436/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим іх прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 18:45 год. 12.05.2025 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами ОСОБА_4 , у загальній сумі 60373 грн., які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 19999 грн, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 18994 грн, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19429 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілій.

За вказаним фактом 14.05.2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 вказала, що на її мобільний номер телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий через соціальну мережу «Telegram» висвітлилась картинка з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий представився працівником служби безпеки банку, та запропонував зробити ретифікацію коштів між картками потерпілої, для того, щоб не заблокували її картки. Невстановлена особа в телефонному режимі запропонувала їй свою допомогу, після чого вона вийшла на відео зв`язок, підтвердила 4 цифри і дозволила вхід в свій мобільний телефон таким чином, що невідома особа бачила її екран, зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ввела карту № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 та перерахувала 60373 грн. Після перерахування, вона побачила, що мій кредитний ліміт був 100 тисяч грн., залишок становим 30 тисяч грн., і тоді вона зрозуміла, що це робота шахраїв та зателефонувала в банк і повідомила про дану подію.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 18:00 год. 12 травня 2025 року по теперішній час, із правом виготовлення їх копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та власника карткового рахунку.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 18:45 год. 12.05.2025 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами ОСОБА_4 , у загальній сумі 60373 грн., які остання за через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 19999 грн, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в сумі 18994 грн, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19429 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18:00 год. 12.05.2025 року по 00:00 год. 25.07.2025 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за вказаний період часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , за період часу з 18:00 год. 12.05.2025 року по 00:00 год. 25.07.2025 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за казаний період часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 18:00 год. 12.05.2025 року по 00:00 год. 25.07.2025 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника банківського рахунку; операцій із коштами за казаний період часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1