Справа №766/1729/25
н/п 1-кс/766/3755/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000804 від 08.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України,

в с т а н о в и в:

06.05.2025 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, якому просив: накласти арешт на зазначене в клопотанні майно а саме: транспортні засоби: автомобіль марки «OPEL» моделі «VECTRA 2200», 2007 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTO 2199» 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «OPEL» моделі «ASTRA 1400», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «RENAULT» моделі «SCENIC 1390», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT 1591», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 ;

Земельні ділянки:

-кадастровий номер :02:001:0133, площею 0.19га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

-земельна ділянка кадастровий номер :02:001:0135, площею 3.1513га., цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Нерухоме майно:

-Квартира, загальною площею 36.5 кв.м., житлова площа 18.4 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір частки 1.

-Житловий будинок, загальною площею земельної ділянки 806 кв.м., форма власності: приватна спільна часткова 49/100, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

Банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 та знаходяться на рахунках в АТК банк «ПриватБанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, UA3575177, НОМЕР_21 , які на праві приватної власності належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчудження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту на майно у встановленому Законом порядку.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Відділенням поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000804 від 08.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч.1 ст.436-2 КК України.

24.04.2025 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.111-1 та ч.1ст.436-2 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 вчинила кримінальні злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, виникла необхідність в накладені арешту на майно підозрюваної з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно відповіді з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях за громадянкою ОСОБА_5 на обліку значиться 5 транспортних засобів:

1.автомобіль марки «OPEL» моделі «VECTRA 2200», 2007 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

2. автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTO 2199» 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

3.автомобіль марки «OPEL» моделі «ASTRA 1400», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

4. автомобіль марки «RENAULT» моделі «SCENIC 1390», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 ;

5. автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT 1591», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 ;

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 має у власності наступне майно:

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0133, площею 0.19га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0135, площею 3.1513га., цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Квартира, загальною площею 36.5 кв.м., житлова площа 18.4 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір частки 1.

Житловий будинок, загальною площею земельної ділянки 806 кв.м., форма власності: приватна спільна часткова 49/100, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

Відповідно до відповіді наданої ОДВ національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (гриф для службового користування) ОСОБА_5 має два рахунки в АТК банк «ПриватБанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д

№ UA3575177, UA6164430.

Арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 слід накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Накладення арешту на майно підозрюваного на даному етапі досудового розслідування буде слугувати меті забезпечення конфіскації майна як виду покарання, при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для власника відсутні, а вжиття саме такого заходу забезпечення кримінального провадження є розумним та співрозмірним обмеженням завданій вчиненими діяннями шкоді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою уникнення відчуження майна.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..

Положення ч. 2 ст. 173 КПК України передбачають, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно відповіді з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях ОСОБА_5 є власником таких транспортних засобів:

1.автомобіль марки «OPEL» моделі «VECTRA 2200», 2007 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

2. автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTO 2199» 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

3. автомобіль марки «OPEL» моделі «ASTRA 1400», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

4. автомобіль марки «RENAULT» моделі «SCENIC 1390», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 ;

5. автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT 1591», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 ;

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 має у власності:

-Земельну ділянку а кадастровим номером :02:001:0133, площею 0.19га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0135, площею 3.1513га., цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-Квартиру, загальною площею 36.5 кв.м., житлова площа 18.4 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Житловий будинок, загальною площею земельної ділянки 806 кв.м., форма власності: приватна спільна часткова 49/100, розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, у кримінальному провадженні є підстави, передбачені ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно ч. ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме необхідність забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на житло шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження, без заборони користування. Що стосується решти майна, то слід накласти на нього арешт шляхом заборони користування, розпоряджання ними та їх відчуження.

В частині накладення арешту на банківські рахунки клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Крім того, частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, слідчий просить накласти арешт не на грошові кошти на банківському рахунку, а на сам рахунок, що не відповідає вимогам вищезазначеної норми закону.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 107, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки «OPEL» моделі «VECTRA 2200», 2007 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , шляхом заборони користування, розпоряджання ним та його відчуження;

- автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTO 2199» 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , шляхом заборони користування, розпоряджання ним та його відчуження;

- автомобіль марки «OPEL» моделі «ASTRA 1400», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , шляхом заборони користування, розпоряджання ним та його відчуження;

- автомобіль марки «RENAULT» моделі «SCENIC 1390», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , синього кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , шляхом заборони користування, розпоряджання ним та його відчуження;

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT 1591», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , номер двигуна НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 , шляхом заборони користування, розпоряджання ним та його відчуження;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0133, площею 0.19га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, шляхом заборони користування, розпоряджання нею та її відчуження.

- земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0135, площею 3.1513га., цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, шляхом заборони користування, розпоряджання нею та її відчуження;

- квартиру, загальною площею 36.5 кв.м., житлова площа 18.4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджання нею та її відчуження;

- 49/100 частин житлового будинку, що розташований на земельній ділянці загальною площею 806 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1