Справа № 559/2/25
Провадження № 1-кс/559/360/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"06" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000792 від 17 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 16 грудня 2024 року близько 16 год. невідома особа отримала доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , яка перебуває в м. Мале (Мальдівська Республіка) та здійснила переказ грошових коштів із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 кількома операціями на загальну суму 26 733, 00 грн., що належать останній і банківська картка якої знаходиться в м. Київ.

На підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області 03 лютого 2025 проведено тимчасовий доступ до банківських карток ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 . Встановлено, що здійснено переказ грошових коштів трьома платежами в сумі 1105,50 грн., 9145,50 грн. і 7939,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 і з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8542,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

20 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 16.12.2024 о 16 год. 26:54 на цю банківську картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 29 000 грн., і в подальшому грошові кошти в сумі 27 130 грн. переказані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 10.12.2024 до 21.05.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000792 від 17 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 27130 грн, переказавши їх у подальшому на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »», до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по цій банківській картці, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 10.12.2024 до 21.05.2025;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою № НОМЕР_5 , з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 10.12.2024 до 21.05.2025;

інформацію про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.12.2024 по 21.05.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1