В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 р. м. Жмеринка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

в складі судді ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 1 Жмеринського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 25 березня 2025 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 , раніше несудимого, - по обвинуваченню у вчиненні кримінальнихз прапвопорушень, передбачених частиною другою статті 205-1 та частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

представника потерпілих ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и в :

Досудовим слідством ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Отже, 01.02.2006 Тиврівською районною державною адміністрацією Вінницької області проведено державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» (код за ), номер державної реєстрації 0000106.

ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, а також статуту підприємства у новій редакції, затвердженого рішенням загальних зборів учасників згідно протоколу № 2 від 20.05.2020.

Так, відповідно до п. 2.4 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» встановлено, що статут визначає відносини між учасниками, порядок організації, діяльності та ліквідації товариства.

Пунктом 3.1 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» передбачено, що учасниками товариства можуть бути фізичні та юридичні особи.

Згідно п. 3.4 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», кожен учасник має право відступити за згодою решти учасників свою частку в статутному капіталі товариства або її частину одному чи декільком учасникам товариства або третім особам після повного внесення ним свого внеску до статутного капіталу товариства. Учасники товариства користуються переважним правом на придбання частки (її частини) учасника, який бажає її відступити, пропорційно їх часткам у статутному капіталі або в іншому, погодженому між учасниками розмірі. У разі передачі частки (її частини) третій особі, до останньої одночасно переходять пропорційно частки права і обов`язки учасника, який її відступив

У п. 4.1 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» визначено, що учасниками товариства є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА» (код за ).

Розділом 5 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» визначено порядок формування статутного капіталу товариства.

Відповідно до положень п. 5.1 статуту, вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством.

Згідно п. 5.2.1 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», товариство є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески. Майно товариства знаходиться в його повному розпорядженні і вилученню в адміністративному порядку не підлягає.

Статутом ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» передбачено, що статутний капітал товариства становить 261 550 000 грн, поділений на частки.

Відповідно статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», розмір статутного капіталу складається з номінальної вартості часток учасників. Учасник ТОВ «КУА «АНТАРА» володіє часткою 50 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» загальною вартістю 130 775 000 грн, ОСОБА_8 володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства загальною вартістю 52 310 000 грн, ОСОБА_9 володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства загальною вартістю 52 310 000 грн, ОСОБА_10 володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства загальною вартістю 26 155 000 грн.

Так, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.01.2020, перебуваючи у м. Дніпрі, ОСОБА_3 отримав пропозицію від особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, щодо протиправного, умисного, із корисливих мотивів заволодіння частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, а саме часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ТОВ «КУА «АНТАРА» загальною номінальною вартістю 130 775 000 грн, часткою у розмірі 20 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_9 загальною номінальною вартістю 52 310 000 грн, та часткою у розмірі 10 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_10 загальною номінальною вартістю 26 155 000 грн, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яку ОСОБА_3 прийняв, чим вступив у попередню змову з указаною особою.

Так, з метою реалізації указаного спільного протиправного умислу особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, у невстановлений час, але не пізніше 12.01.2020, у невстановленому місці забезпечено виготовлення в електронному вигляді проєктів наступних документів:

акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ТОВ «КУА «АНТАРА» в особі генерального директора ОСОБА_11 передало у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 130 775 000 грн, що становить 50 % статутного капіталу;

акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ОСОБА_10 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 26 155 000 грн, що становить 10 % статутного капіталу;

акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ОСОБА_9 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 52 310 000 грн, що становить 20 % статутного капіталу.

Після чого, 12.01.2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою реалізації спільного умислу на протиправне заволодіння частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», а саме ТОВ «КУА «АНТАРА», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, забезпечила прибуття невстановлених досудовим розслідуванням осіб в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 15а, яка у період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ідентифікувала трьох невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що фактично не відповідало дійсності, так як останні 12.01.2020 в м. Дніпро взагалі не перебували, та вчинила нотаріальні дії, а саме засвідчила підписи невстановлених досудовим розслідуванням осіб як такі, що виконані від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , в актах приймання-передачі часток учасників ТОВ «КУА «АНТАРА», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» на користь ОСОБА_3 , попередньо виготовивши їх на нотаріальних бланках на основі наданих невстановленими досудовим розслідуванням особами в електронному вигляді проєктів таких актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що містили завідомо неправдиві відомості.

Так, згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» від 12.01.2020, зареєстрованому в реєстрі за № 34, 35 та виготовленому на бланку НОЕ 984052, ТОВ «КУА «АНТАРА» в особі генерального директора ОСОБА_11 передало у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 130 775 000 грн, що становить 50 % статутного капітану.

Згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, зареєстрованому в реєстрі за № 36, 37 та виготовленому на бланку НОЕ 984053, ОСОБА_10 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 26 155 000 грн, що становить 10 % статутного капіталу.

Згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, зареєстрованому в реєстрі за № 38, 39 та виготовленому на бланку НОЕ 984054, ОСОБА_9 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 52 310 000 грн., що становить 20 % статутного капіталу.

При цьому, встановлено, що указані документи є підробленими, так як ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та генеральний директор ТОВ «КУА «АНТАРА» ОСОБА_11 указані документи не підписували, при їх нотаріальному посвідчені присутні не були, власні частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у власність ОСОБА_3 не передавали.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2020, перебуваючи у м. Дніпрі особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, з метою реалізації спільного умислу на протиправне заволодіння частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», передав ОСОБА_3 указані підроблені документи задля виконання останнім своєї частини заздалегідь узгодженого плану протиправної діяльності.

Так, з метою доведення спільного умислу на протиправне заволодіння частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», а саме ТОВ «КУА «АНТАРА, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, ОСОБА_3 , діючи за попередньою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечні наслідки таких умисних дій, що полягали у заподіянні великої шкоди учасникам ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» в результаті їх незаконного позбавлення прав на частку в статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», перебуваючи за адресою: Вінницька область, Жмеринській район, с. Северинівка, вул. Грушевського, 31, надав державному реєстратору Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_13 наступні документи:

? заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах) з виключенням як засновників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ «КУА «АНТАРА» та включення як засновника ОСОБА_3 від 03.08.2020;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ТОВ «КУА «АНТАРА» в особі генерального директора ОСОБА_11 передало у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 130 775 000 грн, що становить 50 % статутного капітану;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ОСОБА_10 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 26 155 000 грн, що становить 10 % статутного капіталу;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020, відповідно до змісту якого ОСОБА_9 передала у власність ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» номінальною вартістю 52 310 000 грн, що становить 20 % статутного капіталу;

- оригінал квитанції про сплату адміністративного збору;

- копію нотаріально посвідченого паспорту ОСОБА_3 .

При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що заява від 03.08.2020 щодо державної реєстрації юридичної особи (державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах) з виключенням як засновників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ «КУА «АНТАРА» та включення як засновника ОСОБА_3 , а також акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «АГРО- ЕТАЛОН» від 12.01.2020 є підробленими, так як ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ТОВ «КУА «АНТАРА» в особі генерального директора ОСОБА_11 указані документи не підписували, власні частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у власність ОСОБА_3 не передавали.

Цього ж дня державний реєстратор Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_13 об 11 год. 55 хв., не будучи обізнаною про протиправний умисел ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, на підставі вищенаданих ОСОБА_3 підроблених документів здійснила реєстраційні дії щодо ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що полягали в державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань змін до відомостей про юридичну особу за номером 6000106, а саме зміні складу або інформації про засновників, в результаті чого ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ «КУА «АНТАРА» протиправно виключено з числа учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», а ОСОБА_3 так само протиправно додано до складу учасників цього товариства з часткою у розмірі 80 % статутного капіталу.

Таким чином, указаними діями ОСОБА_3 03.08.2020 об 11 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: Вінницька область, Жмеринській район, с. Северинівка, вул. Грушевського, 31, усвідомлюючи їх суспільно-небезпечні наслідки, діючи за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, протиправно заволодів частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, а саме часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ТОВ «КУА «АНТАРА» загальною номінальною вартістю 130 775 000 грн, часткою у розмірі 20 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_9 загальною номінальною вартістю 52 310 000 грн, та часткою у розмірі 10 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_10 загальною номінальною вартістю 26 155 000 грн, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, чим довів свій спільний з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, протиправний умисел до кінця, в результаті чого ТОВ «КУА «АНТАРА», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заподіяно велику шкоду на загальну суму 224 307 200 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у вигляді безоплатного та безповоротного зменшення загальної маси частки у статуному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», якою останні, як учасники товариства, можуть володіти, користуватися, розпоряджатися, та розмір якої відповідає розміру частини майна ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», яке пропорційне частці ТОВ «КУА «АНТАРА», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в статутному капіталі ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН».

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.01.2020, перебуваючи у м. Дніпрі, ОСОБА_3 , вступивши у попередню змову з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, щодо протиправного, умисного, із корисливих мотивів заволодіння частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, а саме часткою у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ТОВ «КУА «АНТАРА» загальною номінальною вартістю 130 775 000 грн, часткою у розмірі 20 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_9 загальною номінальною вартістю 52 310 000 грн, та часткою у розмірі 10 % статутного капіталу ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що належить ОСОБА_10 загальною номінальною вартістю 26 155 000 грн, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою встановлення подальшого протиправного контролю над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», отримав пропозицію від особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», завідомо неправдивих відомостей, та подальше їх подання державному реєстратору.

Указану пропозицію ОСОБА_3 прийняв, на вчиненні кримінального правопорушення погодився, чим вступив у попередню змову з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020.

Так, відповідно до статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у новій редакції, затвердженого рішенням загальних зборів учасників згідно протоколу № 2 від 20.05.2020, а саме п. 8.1, вищим органом управління ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» є загальні збори учасників.

Згідно п. 8.5 статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», до виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариства на підставі модельного статуту;

зміна розміру статутного капіталу;

обрання та припинення повноважень директора, встановлення розміру винагороди директору.

З метою реалізації указаного спільного протиправного умислу особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, у невстановлений час, але не пізніше 03.08.2020, у невстановленому місці забезпечено виготовлення проєктів наступних документів:

протокол № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що містить завідомо неправдиві відомості щодо обрання ОСОБА_3 головою загальних зборів учасників, звільнення ОСОБА_14 з посади директора, призначення ОСОБА_3 директором товариства, залучення 609 000 000 грн додаткових вкладів учасників товариства для збільшення статутного капіталу товариства, зміни місцезнаходження товариства з адреси: 23332. Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60 на адресу: 49020, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Робоча, 9, кв. 1, внесення змін до статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» шляхом викладення його у новій редакції;

статут ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у новій редакції, 2020 рік, затверджений протоколом № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», який містить завідомо неправдиві відомості щодо складу учасників товариства, визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

При цьому, встановлено, що указані документи є підробленими, так як ОСОБА_3 03.08.2020 протиправно заволодів частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» і фактично не являвся засновником підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2020, перебуваючи у м. Дніпрі ОСОБА_3 отримав від особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, указані підроблені документи.

З метою реалізації вищезазначеного спільного протиправного умислу ОСОБА_3 03.08.2020 в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибув до приватного нотаріусу ОСОБА_15 за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Короленко, 4, та діючи умисно, за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що останній фактично не був учасником указаного товариства, так як 03.08.2020 протиправно заволодів частками учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у розмірі 80 % статутного капіталу товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а тому не мав відповідних повноважень скликати, проводити загальні збори учасників товариства, вносити зміни до статуту, змінювати розмір статутного капіталу, обирати та припиняти повноваження директора, засвідчив своїм підписом наступні документи, що були виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах:

протокол № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», що містить завідомо неправдиві відомості щодо обрання ОСОБА_3 головою загальних зборів учасників, звільнення ОСОБА_14 з посади директора, призначення ОСОБА_3 директором товариства, залучення 609 000 000 грн додаткових вкладів учасників товариства для збільшення статутного капіталу товариства, зміни місцезнаходження товариства з адреси: 23332. Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60 на адресу: 49020, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Робоча, 9, кв. 1, внесення змін до статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» шляхом викладення його у новій редакції;

статут ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у новій редакції, 2020 рік, затверджений протоколом № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», який містить завідомо неправдиві відомості щодо складу учасників товариства, визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

Відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», указані документи є документами, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Надалі приватний нотаріус ОСОБА_15 , який не був обізнаний в протиправних намірах ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, знаходячись в офісі за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Короленко, 4, вчинив нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 в протоколі № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», зареєстрованому в реєстрі за № 815, та статуті ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у новій редакції, 2020 рік, затверджений протоколом № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», зареєстрованому в реєстрі за № 816.

Наступного дня ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000272 від 05.08.2020, у денний час доби, але не пізніше 11 год. 25 хв., прибув до приміщення Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області за адресою: Вінницька область, Жмеринській район, с. Северинівка, вул. Грушевського, 31 та надав державному реєстратору Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_13 , наступні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи:

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи) від 04.08.2020 щодо зміни місцезнаходження Товариства, зміни установчих документів та зміни керівника, яка містить завідомо неправдиві відомості та була виготовлена і підписана ОСОБА_3 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах;

- протокол № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» за підписом ОСОБА_3 , що містить завідомо неправдиві відомості щодо обрання ОСОБА_3 головою загальних зборів учасників, звільнення ОСОБА_14 з посади директора, призначення ОСОБА_3 директором товариства, залучення 609 000 000 грн додаткових вкладів учасників товариства для збільшення статутного капіталу товариства, зміни місцезнаходження товариства з адреси: 23332. Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60 на адресу: 49020, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Робоча, 9, кв. 1, внесення змін до статуту ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» шляхом викладення його у новій редакції;

- статут ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН» у новій редакції, 2020 рік, затверджений протоколом № 03/08/2020 від 03.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН», за підписом ОСОБА_3 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо складу учасників товариства, визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами;

- оригінал квитанції про сплату адміністративного збору;

- копію нотаріально посвідченого паспорту ОСОБА_3 .

На підставі указаних підроблених документів, наданих ОСОБА_3 , державний реєстратор Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_13 цього ж дня здійснила наступні реєстраційні дії щодо ТОВ «АГРО-ЕТАЛОН»: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 04.08.2020, 11:25:41, 8000106, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників; державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу: 04.08.2020, 11:33:03, 9000106, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України, оскільки протиправно заволодів майном підприємства, у тому числі частками його учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, та умисному подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 28 березня 2025 року, укладена між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та підозрюваним ОСОБА_3 . Згідно з угодою, ОСОБА_3 повністю і беззастережно визнає себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України, і сторони визначились з покаранням: за частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк три роки, за частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати керівні посади підприємств, а також займатись підприємницькою діяльністю строком на один рік. За статтею 70 Кримінального кодексу шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим обрати ОСОБА_3 остаточну міру покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати керівні посади підприємств, а також займатись підприємницькою діяльністю строком на один рік. Згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням іспитовим строком, тривалість якого визначить суд. При цьому прокурор пропонує встановити іспитовий строк тривалістю один рік, представник потерпілих - три роки.

Сторони угоди про визнання винуватості просять врахувати відповідність угоди суспільному інтересу, повне визнання вини підозрюваним, обставини, що пом`якшують покарання, із врахуванням також особи ОСОБА_3 , який раніше несудимий, на обліку у лікарів наркологів та психіатрів не перебуває, співпрацював із слідством.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України, визнає повністю і беззастережно. Пояснює, що дійсно вчинив злочини при викладених в обвинувальному акті та угоді обставинах. Щиро розкаюється у вчиненому. Просить затвердити угоду про визнання винуватості і призначити йому узгоджене з прокурором покарання.

Захисник просить затвердити угоду про визнання винуватості і обрати його підзахисному узгоджену міру покарання.

Представник потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ТОВ "Компанія з управління активами "АНТАРА" у судовому засіданні подає заяви своїх довірителів про надання згоди на затвердження угоди про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні вважає, що угода про визнання винуватості відповідає суспільному інтересу, забезпечить справедливе та в розумні строки розгляд і вирішення судового провадження, є належною реакцією сторони обвинувачення на бажання винного співпрацювати з органом досудового розслідування щодо викриття інших кримінальних правопорушень.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд з`ясував у обвинуваченого, чи він цілком розуміє :

- що він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а обвинувачений має право мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;

- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно;

- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;

- наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 Кримінального процесуального кодексу України;

- характер обвинувачення;

- вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до обвинуваченого у разі затвердження угоди судом.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд з`ясував у представника потерпілих, що ті цілком розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 Кримінального процесуального кодексу України, а також вид покарання, інші заходи, які будуть застосовані до обвинуваченого у разі затвердження угоди судом.

В судовому засіданні суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, суд констатує, що

- умови угоди не суперечать вимогам цього Кодексу та закону, правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень вірна;

- угода відповідає інтересам суспільства;

- умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;

- обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не існує;

- підстави для фактичної невизнання винуватості відсутні.

На підставі викладеного вище суж вважає, що угоду про визнання винуватості слід затвердити і обрати ОСОБА_3 узгоджену сторонами кримінального провадження міру покарання у виді : за частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк три роки, за частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати керівні посади підприємств, а також займатись підприємницькою діяльністю строком на один рік. За статтями 70, 75 Кримінального кодексу України засудити до п`яти років позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням іспитовим строком тривалістю один рік.

Процесуальні витрати на залучення експерта та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжні заходи під час судового провадження не застосовувались, підстав для їх застосування до набрання вироком законної сили наразі не вбачається.

Керуючись статтями 370, 371, 374, 475 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 березня 2025 року, укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та підозрюваним ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 206-2 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати керівні посади підприємств, а також займатись підприємницькою діяльністю на строк один рік.

Згідно зі статтею 70 Кримінального кодексу України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим обрати ОСОБА_3 остаточну міру покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати керівні посади підприємств, а також займатись підприємницькою діяльністю на строк один рік.

Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно з частиною першою статті 76 Кримінального кодексу України, покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України, додатково покласти на ОСОБА_3 обов`язок не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду на протязі тридцяти днів з дня його проголошення через Жмеринський міськрайонний суд.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_17