Справа № 466/6972/25
Провадження № 1-кс/466/2286/25
У Х В А Л А

01 серпня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

31.07.2025 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000195 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20 000 грн., котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську карту. Загальна сума збитків становить 20 000 грн. ІКС ІПНП від 11.04.2025 року.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08 вересня 2024 року, відправився з друзями розпивати спиртні напої у смт. Брюховичі, повертаючись із прогулянки в стані алкогольного сп`яніння, загуби свій мобільний телефон марки «XIOMI», виявив відсутність у смт. Брюховичі біля колії, також повідомив, що у його мобільному телефоні містилась сім-карта мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , також паспорт громадянина України, та на телефоні були встановлені мобільні додатки банків, з яких можна було здійснити авторизацію. Виявивши відсутність телефону останній не заблокував банківські картки, які були у телефоні, та придбав новий номер та телефон.

08.04.2025 року потерпілому прийшло повідомлення у «Дію» про те що на його ім`я відкритий кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн., побачивши дане повідомлення останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб дізнатися хто відкрив кредит, так як він ніякий кредит не брав, та вищевказана установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіли що не можуть надати ніякої інформації, та порадили звернутись із заявою у найближчий відділок поліції, що він і зробив.

Також ОСОБА_5 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20 000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

09.05.2025 рокy булo проведено тимчасовий доступ у TOВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та оглядом вищевказаної інформації було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму20 000 грн., та грошові кошти були зараховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

29.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 , при огляді якого встановлено, щo 08.04.2025 pоку o 17:55:05 грошові кошти із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 бyло перераховано на невстановлену банківську карту.

13.06.2025 року на адресу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із Департаменту кіберполіції УПК у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення, згідно яких вказано, що оперативним шляхом та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено що грошові кошти у сумі 19840,40 грн., було переслано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .

18.07.2025 року на адресу BП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення з Департаменту кібер поліції Національної поліції України в яких вказано, що оперативними працівниками було проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 було здійснено переказ на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 .

29.07.2025 року було отримано виписку по банківській карті клієнта ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_4 , згідно якої 09.04.2025 року на вищевказану карту поступив переказ грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 y сумі 19 700 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що під час проведення оперативно-розпошукових заходів, було отримано oперативну інформацію, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , IHП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 .

30.07.2025 року на підстав ухвали Шевченківського районного суду м.Львова було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 у помешканні ОСОБА_7 та вилучено: мобільний телeфон марки «Xiaomi redmi» IMEI2 НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung» пошкоджений, модель А02 IMEI НОМЕР_10 , непрацюючий, з пошкодженим екраном та корпусом, номер IMEI повністю не встановлений, оскільки на телефоні наявні пошкодження та номер затертий, чехол для телефону рожевого кольору зі слів ОСОБА_8 , від телефону «Redmi», банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_11 , Globus bank - НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_13 , тримачі для сім-карти з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ідентифікатор Vodafone 093, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , коробка від стартовorо пакетy life cell з ідентифікатоpом НОМЕР_25 , та 2 ciм-каpти з ідентифікатором 859,068538586.

Вказані речі визнано речовими доказами в межах кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, подала заяву про слухання справи за її відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20 000 грн., котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську карту. Загальна сума збитків становить 20 000 грн. ІКС ІПНП від 11.04.2025 року.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08 вересня 2024 року, відправився з друзями розпивати спиртні напої у смт. Брюховичі, повертаючись із прогулянки в стані алкогольного сп`яніння, загуби свій мобільний телефон марки «XIOMI», виявив відсутність у смт. Брюховичі біля колії, також повідомив, що у його мобільному телефоні містилась сім-карта мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , також паспорт громадянина України, та на телефоні були встановлені мобільні додатки банків, з яких можна було здійснити авторизацію. Виявивши відсутність телефону останній не заблокував банківські картки, які були у телефоні, та придбав новий номер та телефон.

08.04.2025 року потерпілому прийшло повідомлення у «Дію» про те що на його ім`я відкритий кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн., побачивши дане повідомлення останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб дізнатися хто відкрив кредит, так як він ніякий кредит не брав, та вищевказана установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіли що не можуть надати ніякої інформації, та порадили звернутись із заявою у найближчий відділок поліції, що він і зробив.

Також ОСОБА_5 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20 000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

09.05.2025 рокy булo проведено тимчасовий доступ у TOВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та оглядом вищевказаної інформації було встановлено, що 08.04.2025 року на ім`я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму20 000 грн., та грошові кошти були зараховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

29.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 , при огляді якого встановлено, щo 08.04.2025 pоку o 17:55:05 грошові кошти із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 бyло перераховано на невстановлену банківську карту.

13.06.2025 року на адресу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із Департаменту кіберполіції УПК у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення, згідно яких вказано, що оперативним шляхом та за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено що грошові кошти у сумі 19 840,40 грн., було переслано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .

18.07.2025 року на адресу BП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення з Департаменту кібер поліції Національної поліції України в яких вказано, що оперативними працівниками було проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 було здійснено переказ на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 .

29.07.2025 року було отримано виписку по банківській карті клієнта ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_4 , згідно якої 09.04.2025 року на вищевказану карту поступив переказ грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 y сумі 19 700 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що під час проведення оперативно-розпошукових заходів, було отримано oперативну інформацію, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , IH НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 .

30.07.2025 року на підстав ухвали Шевченківського районного суду м. Львова було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 у помешканні ОСОБА_7 та вилучено: мобільний телeфон марки «Xiaomi redmi» IMEI2 НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung» пошкоджений, модель А02 IMEI НОМЕР_10 , непрацюючий, з пошкодженим екраном та корпусом, номер IMEI повністю не встановлений, оскільки на телефоні наявні пошкодження та номер затертий, чехол для телефону рожевого кольору зі слів ОСОБА_8 , від телефону «Redmi», банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_11 , Globus bank - НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_13 , тримачі для сім-карти з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ідентифікатор Vodafone 093, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , коробка від стартовorо пакетy life cell з ідентифікатоpом НОМЕР_25 , та 2 ciм-каpти з ідентифікатором 859, НОМЕР_26 .

Постановою дізнавача ОСОБА_3 від 30.07.2025 року вказані речі визнано речовим доказом.

Дані факти підтверджуються складеним та долученим до матеріалів справи витягом з ЄРДР за №0000195 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 29.07.2025 року про дозвіл на обшук, протоколом обшуку від 30.07.2025 року, постановою про визнання речовим доказом та приєднання речового доказу до матеріалів досудового розслідування від 30.07.2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно підшукане, використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Крім цього, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке дізнавач просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обґрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись вимогами ст. 40,131, 132, 107, 117, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання від 31.07.2025 року дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме: мобільний телeфон марки «Xiaomi redmi» IMEI2 НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung» пошкоджений, модель А02 IMEI НОМЕР_10 , непрацюючий, з пошкодженим екраном та корпусом, номер IMEI повністю не встановлений, оскільки на телефоні наявні пошкодження та номер затертий, чехол для телефону рожевого кольору зі слів ОСОБА_8 , від телефону «Redmi», банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_11 , Globus bank - НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_13 , тримачі для сім-карти з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ідентифікатор Vodafone НОМЕР_27 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , коробка від стартовorо пакетy life cell з ідентифікатоpом НОМЕР_25 , та 2 ciм-каpти з ідентифікатором НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , які було вилучено під час проведення обшуку 30.07.2025 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, прокурором.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1