Справа № 473/3789/25
Номер провадження 1-кс/473/838/2025
У Х В А Л А

іменем України

"30" липня 2025 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000483 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та інтернет-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створене для цієї мети оголошення в соціальний мережі «Facebook» та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу неіснуючого товару - трактора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14800 грн., що були надіслані в якості передоплати на вказаний шахраями картковий банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

10.06.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При перевірці за відкритими обліками було встановлено взаємозв`язок використаного шахраєм за даним фактом абонентського номера НОМЕР_1 із фактами шахрайств з використанням банківських карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; фіксацію останнього на момент скоєння кримінального правопорушення в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідає розташуванню ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, було встановлено причетність до скоєння кримінальних правопорушень засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відбуває покарання в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, проведеними розшуковими заходами встановлено системні переміщення сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 між мобільними терміналами систем зв`язку мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 , до яких, окрім зазначеного абонентського номера, встановлювались також сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Також, при перевірці за ITC ІПНП, встановлено взаємозв`язок між вищеперерахованими мобільними терміналами та абонентськими номерами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , при здійсненні шахрайських дій.

Згідно з рапортом ст. о/у УКР ГУНП в Миколаївській області, станом на даний час в своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовує також мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_44 , та абонентські номери НОМЕР_45 , НОМЕР_37 .

Крім того, встановлено також причетність (як пряму так і опосередковану) до вчинення кримінальних правопорушень членів родини засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - сестри останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (користується абонентськими номерами НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ); зятя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (користується абонентським номером НОМЕР_48 ); матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (користується абонентським номером НОМЕР_49 ); батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому, деталізована інформація щодо місцеперебування мобільних терміналів систем зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_44 , НОМЕР_8 , та абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_41 , НОМЕР_10 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_11 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , на момент скоєння кримінальних правопорушень має вирішальне значення для провадження досудового розслідування, так як містить відомості, які мають значення для досудового розслідування в частині визначення місця скоєння злочинів; деталізація з`єднань вказаних абонентів, а також абонентів що користуються номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 дозволить визначити взаємозв`язок останніх між собою, його періодичність, тривалість тощо.

Іншими способами встановити зазначені відомості неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000483.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000483 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_44 , НОМЕР_8 , та абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_48 - за період часу з 01.01.2025 до 30.07.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому в АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_50 /.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому в АДРЕСА_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_50 /, надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕЇ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1