Справа № 646/3436/25
№ провадження 1-кс/646/980/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділення №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором групи прокурорів начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, у період часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, у проміжок часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025 із зазначенням інформації щодо власника рахунку/картки (призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, за наявності).

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.03.2025 до чергової частини ВИД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2025 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 500 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 16.03.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мешкає за вищевказаною адресою разом зі своїм чоловіком протягом тривалого часу.

11 березня 2025 року, вона виставила оголошення на продаж домашню цибулю, яка в неї залишилася з врожаю на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , сумою 160 гривень за 2 кг. О 09:57 їй написала невідома особа в повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням скинути фото товару на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 , бо на сайті фото оголошення не прогружаються. Після чого вона перейшла в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 об 10:07 скинула фото цибулі. Об 11:53 невідома особа відповіла їй, що останню все влаштовує. Їх діалог тривав ще декілька днів, вони уточнювали вагу та скільки це буде коштувати. 14 березня о 21:19 1 ОСОБА_13 скинула фото цибулі, її вагу та вартість, та свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та суму 2175 гривень. 15 березня о 10:34 невідома особа надіслала посилання на чат-бот від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та обґрунтувала це тим, що на її ім`я відкрито ФОП ОСОБА_14 , номер телефону НОМЕР_2 , через що треба авторизуватися у даному чат-боті, та отримати кошти. Вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися чи можливо так проводити оплату, на що чіткої відповіді їй не надали, та з оператором її не з`єднали. Ввійшовши 15 березня о 18:27 у чат-бот, вона ввела логін, номер картки, термін дії картки та CVV код, і на мій номер телефону НОМЕР_3 , надійшло два СМС з кодама від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона в подальшому ввела у чат-бот. Після чого з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , почали приходити повідомлення про операції по її картці. Також додає, що до її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 була підключена картка ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якій було 2850 гривень, які о 18:38 було переведено до основної картки № НОМЕР_1 , після чого загальна сума становила 9540 гривень, які о 18:41 було переведено з її картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 9500 гривень, квитанцію додає.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами: ст.ст. 36, 110, 131, 132, 159-164, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 15.03.2025 до чергової частини ВИД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2025 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мешкає за вищевказаною адресою разом зі своїм чоловіком протягом тривалого часу.

11 березня 2025 року, вона виставила оголошення на продаж домашню цибулю, яка в неї залишилася з врожаю на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , сумою 160 гривень за 2 кг. О 09:57 їй написала невідома особа в повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням скинути фото товару на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 , бо на сайті фото оголошення не прогружаються. Після чого вона перейшла в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 об 10:07 скинула фото цибулі. Об 11:53 невідома особа відповіла їй, що останню все влаштовує. Їх діалог тривав ще декілька днів, вони уточнювали вагу та скільки це буде коштувати. 14 березня о 21:19 1 ОСОБА_13 скинула фото цибулі, її вагу та вартість, та свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та суму 2175 гривень. 15 березня о 10:34 невідома особа надіслала посилання на чат-бот від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та обґрунтувала це тим, що на її ім`я відкрито ФОП ОСОБА_14 , номер телефону НОМЕР_2 , через що треба авторизуватися у даному чат-боті, та отримати кошти. Вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися чи можливо так проводити оплату, на що чіткої відповіді їй не надали, та з оператором її не з`єднали. Ввійшовши 15 березня о 18:27 у чат-бот, вона ввела логін, номер картки, термін дії картки та CVV код, і на мій номер телефону НОМЕР_3 , надійшло два СМС з кодама від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона в подальшому ввела у чат-бот. Після чого з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , почали приходити повідомлення про операції по її картці. Також додає, що до її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 була підключена картка ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якій було 2850 гривень, які о 18:38 було переведено до основної картки № НОМЕР_1 , після чого загальна сума становила 9540 гривень, які о 18:41 було переведено з її картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 9500 гривень, квитанцію додає.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, у період часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, у проміжок часу з 10 годин 00 хвилин 15.03.2025 по 19 годин 00 хвилин 15.03.2025 із зазначенням інформації щодо власника рахунку/картки (призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, за наявності).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1