Єдиний унікальний номер: 379/298/25
Провадження № 1-кс/379/196/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 14.02.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.02.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4800 гривень. Банківська картка шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 .

По даному факту 15.02.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000024.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2025 ОСОБА_5 перебуваючи в мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров. В даному оголошені був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_2 для оформлення замовлення. В свою чергу, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону, з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_2 для здійснення замовлення, оскільки в оголошені була ціна, за яку б ОСОБА_5 хотів купити дрова. Під час спілкування з невідомою особою, останній повідомив, що його звати ОСОБА_6 і вони можуть перейти для оформлення замовлення. Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив, що однією з умов оформлення замовлення є здійснення повної оплати за дрова. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. В подальшому, особа на ім`я ОСОБА_6 надав свою банківську картку з номером № НОМЕР_1 для переказу грошових коштів. В свою чергу 05.02.2025 о 13 год. 17 хв. за допомогою терміналу, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, як повідомила особа з ім`ям ОСОБА_6 , що оплата пройшла успішно, замовлення заброньовано та доставка дров відбудеться цього ж дня.

07.02.2025 ОСОБА_5 зателефонував до особи з ім`ям ОСОБА_6 , оскільки дрова 05.02.2025 не були доставлені та вищевказана особа повідомила, що дрова будуть доставлені 08.02.2025 року. 13.02.2025 ОСОБА_5 зателефонував знову до особи з ім`ям ОСОБА_6 , оскільки дрова 08.02.2025 не були доставлені, але на дзвінки вищевказана особа не відповідала.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , єдиний унікальний номер 379/298/25 провадження № 1-кс/З79/71/25 від 24 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебула у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 05.02.2025 до 24.02.2025

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка відповідно до анкети - договору про надання банківських послуг відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 , телефон - НОМЕР_5 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 встановлено, що на дану банківську карту 06.02.2025 о 08:03:12 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 4800 грн.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 , 01.03.1991, на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 4800 гривень за період часу з 24.02.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді, з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів ОСОБА_5 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, у поданій заяві просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 24.02.2025 по 23.05.2025 по зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 24.02.2025 по 23.05.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів,

з можливістю вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.06.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1