Справа № 559/2822/25
Провадження № 1-кс/559/477/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"24" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000364 від 10 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що слідча обґрунтовує клопотання тим, що 10.07.2025 о 16:35 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя с. Стара Миколаївка, Дубенського району, Рівненської області про те, що 16.05.2025 близько 21 год. 10 хв. після дзвінка з а.н. НОМЕР_1 , під час якого в нього запитували підтвердження невідомої потерпілому операції, для відміни якої необхідно було натиснути на цифру 0, що останній і зробив. Через кілька хвилин ОСОБА_5 знову два рази зателефонував вказаний вище номер, після чого повторилися всі попередні дії. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на а.н. 370 та повідомив, що не здійснює ніяких операцій. 20.05.2025 після отримання пенсійного забезпечення, ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на якій кредитний ліміт становив близько 46 тис. грн., було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 47 230, 04, а саме:

- 16.05.2025 о 21:13 год. у розмірі 12 206, 57 грн;

- 16.05.2025 о 21:16 год. у розмірі 11 737, 09 грн;

- 16.05.2025 о 21:20 год. у розмірі 16 431, 92 грн;

- 16.05.2025 о 21:23 год. у розмірі 6 854, 46 грн.

Звернувшись до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши виписку по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в деталях операції потерпілий побачив, що гроші пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Munich». На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по його банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 15.05.2025 до 17.05.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000364 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на його ім`я № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до 17.05.2025, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) в подальшому були перераховані грошові кошти за період часу з 15.05.2025 до 17.05.2025.

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 15.05.2025 до 17.05.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 24.09.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1