Справа №: 398/4895/24
провадження №: 1-кс/398/820/25
УХВАЛА

Іменем України

"05" червня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000165 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходиться SIM з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 31.03.2024 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2023 органом поліції розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період воєнного стану, упродовж часу з 13.11.2023 по 18.12.2023, при виконанні умов договору №18/23 (к) від 13.11.2023 по доставці 505 тон вугілля марки ДГ (13-100) для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем постачальника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом поставки вугілля не відповідної якості до вказаної державної установи. При чому підробивши офіційні документи до яких внесено відомості про нібито поставку вугілля відповідної якості. В результаті чого, сплачені на оплату робіт бюджетні кошти не в повній мірі витрачені на відповідний товар, що призвело до збитків державі в особі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 991 096 гривень 08 копійок, від чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримали дохід на вказану суму, які в подальшому легалізували обернувши на власну користь.

Досудовим слідством встановлено, що до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та осіб, які увійшли в попередню змову на вчинення кримінальних правопорушень, є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , є власником товариства, який із 21.01.2022 виїхав з території України, та на даний час мешкає в Федеративній Республіці Німеччина; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , є рідним братом і довіреною особою власника товариства, який діє від його імені на території України, відповідно довіреності від 04.11.2022 виготовленої в м.Ганновер Федеративній Республіці Німеччина; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , є дружиною власника, і колишнім директором товариства, яка із 20.10.2023 виїхала з території України, та на даний час мешкає в Федеративній Республіці Німеччина, але незважаючи на звільнення з посади директора має доступ до банківських рахунків товариства; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт № НОМЕР_20 від 13.09.2021, РНОКПП НОМЕР_21 , є діючим директором товариства; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , до 03.03.2023 року був працевлаштованим працівником товариства, виконував функції офіційного представника товариства, станом на момент укладення договору з колонією був непрацевлаштованим представником товариства, який виконував функції представництва товариства у безпосередніх відносинах із замовниками, а також виконував функції організації безпосереднього постачання вугілля замовникам; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ,упродовж 2023 року була працевлаштованим працівником товариства, що займала посаду бухгалтера товариства; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_26 від 25.08.2011, РНОКПП НОМЕР_27 , є непрацевлаштованим представником товариства, який виконує функції безпосереднього направлення бухгалтерської документації до замовників для здійснення оплати за постачання товариством вугілля до замовників; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке в свою чергу створює уяву нібито забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » якісним вугіллям. Одночасно, являється фізичною особою підприємцем, який створює уяву нібито забезпечення безпосереднього доставлення товариством вугілля замовникам; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , власник і директор ПП « ОСОБА_13 », яке в свою чергу створює уяву для замовників вугілля про наявність у товариства конкуренції на закупівлях. В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовували, такі номери телефонів, як: ОСОБА_4 : НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 : НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 : НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 : НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 : НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_11 . Також службові особи:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовували номер телефону НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » використовували номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_14 » використовували номери телефонів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до відомостей, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходиться SIM з абонентськими номерами:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 31.03.2024 року, з метою виконання покладених завдань ст.2 КПК України, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи яка його вчинила, її винуватість в цьому, тощо). Крім того, відомості про деталізацію з`єднань зазначених абонентських номерів телефонів, допоможе в подальшому одержати інформацію про роль і дії кожного із вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, досудове слідство стосовно яких здійснюється в даному кримінальному провадженні, також, аналіз даної інформації сприяє встановленню інших обставин в кримінальному провадженні, у т.ч. через належне проведення слідчих дій.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, з огляду на час вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до відомостей, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходиться SIM з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2023 року по 00 годину 00 хвилин 31 березня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000165 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 ,та/або прокурору Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_16 , та/або начальнику Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_17 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_20 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_21 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до письмових відомостей, що становлять таємницю, з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходиться SIM з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів SIM-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2023 року по 00 годину 00 хвилин 31 березня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 05 червня 2025 року 05 серпня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1