печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001575 від 31.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою протиправну діяльність ряд організованих груп осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон (імпорт) транспортних засобів різних категорій та реалізації ввезених автомобілів на території України юридичним/фізичним особам за ціною, що є ідентичною або незначним чином перевищує фактурну вартість автомобіля, задекларовану при ввезенні на територію України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вищевказаної діяльності ймовірно причетні посадові особи підприємств-імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ).

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), а саме: зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, договори про надання послуг, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, акти надання послуг, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках за період 2022-2025 років.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001575 від 31.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2022-2025 рр. з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, договори про надання послуг, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, акти надання послуг, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації імпортованих транспортних засобів (зберіганні на складах/автомобільних майданчиках вказавши адресу та матеріально-відповідальну особу), що перебувають у володінні:

1. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

2. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

3. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

4. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

5. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

6. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

7. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

.8. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

9. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

10. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

11. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

12. Посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_12 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

13. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

14. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

15. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період;

16. Посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) по взаємовідносинам з усіма контрагентами за вказаний період

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36487/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1