Справа№751/6146/25
Провадження №1-кс/751/1599/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального закладу на території Чернігівської області, під приводом оплати за надані населенню послуги..

В ході досудового розслідування встановлено, комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договори №2573-Е124-Р000 за 2024 рік та №1004-Е125-Р000 за 2025 рік.

Крім того, встановлено, що лікарі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надають застрахованим особам направлення на проведення безкоштовного МРТ, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводять обстеження, за які пацієнти сплачують грошові кошти на рахунок вказаного товариства. Відповідно, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подає до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акти виконаних робіт та отримує грошові кошти за послуги, які вже фактично оплачені пацієнтами. Отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переводить у готівку, та розподіляють між собою. Надалі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подає звітну документацію та отримує від НЗСУ кошти ніби то за безкоштовне проведення МРТ обстежень пацієнтів.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, перевірки інформації про надходження грошових коштів за виконання договорів та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух грошових кошті по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000478 від 16.05.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю вилучення документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_18 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_19 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 та з 01.01.2025 по 09.07.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1