Справа № 462/2622/25
провадження 1-кс/462/1213/25
У Х В А Л А

08 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000461 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 07.07.2025 року (вх. № 15015) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000461 від 09.04.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 на доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді;

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000461 від 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що надання тимчасового доступу необхідно з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками. Окрім цього, зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

У провадженні СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000461 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2025 року до СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява, у якій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2025 року шляхом зламу застосунку «Дія» здійснила оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_7 у банках: «Фк-гроші», « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_9 » чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 66 000 грн. 00 коп.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що в її володінні знаходився банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Вказаним рахунком вона користувалася протягом тривалого періоду часу та будь-яких надзвичайних ситуацій із ним не було. 11 березня 2025 року їй надійшло смс повідомлення від банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про те, що до її аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під`єднався іншій пристрій, а саме Iphone 7, через декілька днів вона спробувала зайти у додаток, проте не змогла, так як у додатку уже знаходився інший пристрій. Через декілька днів вона зателефонувала у службу підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щоб повідомити, що до її аккаунту під`єднався невідомий пристрій та про неможливість входу у додаток, після чого вона змогла увійти, завдяки інтернет-банкінгу, у свій аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що на неї було оформлена розстрочка на суму близько 25000 гривень. На наступний день, ОСОБА_7 зателефонувала у службу безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щоб повідомити, що на неї було оформлена розстрочка. Служба безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повідомила, що на ім`я ОСОБА_7 була оформлена розстрочка із підтвердженням через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого служба безпеки банку заблокувала картку, проте повідомили про необхідність виплати розстрочки. 27.03.2025 року, близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_7 звернулась у центр правової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де вони надали виписку по кредитній історії, завдяки якій ОСОБА_7 дізналася, що від її імені були оформлені кредити також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму близько 25000 гривень, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму близько 8000 гривень, а також у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму близько 8220 гривень. Також потерпіла, протягом тривалого часу, стежить за аккаунтом у мережі «Тік-Ток», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також часто дивлась її прямі трансляції. На початку березня, ввечері, потерпіла ОСОБА_7 дивилась пряму трансляцію вищезазначеного користувача мережі «Тік-ток», на якій вона закликала перейти по посиланню, для того щоб почати працювати онлайн. Потерпіла перейшла по посиланню, яке знаходилось в описі профілю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та перейшла на канал у месенджері «Телеграм», на якому знаходились відгуки про роботу, яку пропонувала остання. Одразу після чого із потерпілою зв`язалась невідома особа, за допомогою застосунку «Телеграм», яка представилась менеджером каналу у мережі «Телеграм» та представився на ім`я ОСОБА_10 , після чого потерпіла почала спілкування із вищезазначеною особою, в ході якого невідома особа запропонувала потерпілій дати йому в оренду банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на що погодилась, після чого невідома особа повідомила про необхідність включити показ екрану мобільного телефону потерпілої, на що остання одразу погодилась та включила показ екрану. Особа, яка представилась як ОСОБА_10 повідомила потерпілій, про необхідність зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_7 погодилась і одразу зайшла в додаток, після чого вищевказана особа повідомила, що Банківська картка яка знаходиться у володінні потерпілої не повідходить та на цьому розмова завершилась. 18.03.2025 року особа на ім`я ОСОБА_10 протягом дня телефонував потерпілій за допомогою застосунку «Телеграм», проте остання не відповідала на дзвінок, оскільки була занята в той день. О 12 годині 08 хвилин потерпілій ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа із номеру « НОМЕР_4 », по голосу потерпіла зрозуміла, що це особа на ім`я ОСОБА_10 , після чого потерпіла повідомила йому що не може говорити і скинула виклик, після чого вищевказана особа із потерпілою не зв`язувалась.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів потерпілої ОСОБА_7 у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було встановлено, що грошові кошти, отримані в ході незаконного відкриття кредиту на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000461 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 на доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік;

- інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.07.2025 рік.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: