Провадження № 1-кс/592/5095/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за фактом того, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинили дії з ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення проведення розрахунків по наявній заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту теплову енергію у період з листопада 2021 року по квітень 2023 року на суму 960 915,41 грн.

Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №?627 від 20.10.2021 та №521 від 22.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено виробником та виконавцем послуг з постачання теплової енергії в межах території обслуговування. У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг постачання теплової енергії №?ПР361/001 від 06.11.2021 для опалення приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєчасно не здійснювало оплату за отриману теплову енергію та вартість не сплачених послуг склала 960915,41 грн. 14.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито відповідне провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення суми заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознайомлений з матеріалами провадження. 12.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оприлюднено того ж дня, а строк заявлення вимог кредиторів встановлений до 13 листопада 2023 року. 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання кредиторських вимог, але вказані вимоги не були визнані та відповідна відповідь отримана 29.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (датована 16.11.2023). У цей час, 17.11.2023, голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора, яким здійснено державну реєстрацію №?024012945 про припинення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ліквідації. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.09.2024 апеляційну скаргу Голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.05.2024 у справі № 920/1402/23 скасовано. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2025 апеляційну скаргу Голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.05.2024 залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.05.2024 залишити без змін, матеріали справи №920/1402/23 повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_7 . За таких обставин Сторонами вирішуються спірні питання у судовому порядку. Відповідна інформація, у тому числі документи, що досліджувалися у зазначеній судовій справі та долучені до неї мають значення для подальшого здійснення досудового розслідування, можуть підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, підтвердження або спростування факту вчинення злочину, необхідності подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

Документи судової справи №920/1402/23, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 містять інформацію, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання слідчого без їхньої участі.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 23.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, всупереч ч. 2 ст. 160 КПК України, у своєму клопотанні не вказує про значення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначає можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, також відсутнє обґрунтування необхідності вилучення оригіналів або копій документів.

Крім того, слідчим у своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1