Справа № 950/992/25
Провадження № 1-кс/950/379/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківських рахунків за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 29.03.2025 по 10.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль дентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 139500,00 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шістьма платежами: перший платіж 14000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 ; другий платіж 23500,00 грн. на картку № НОМЕР_4 ; третій платіж 26500,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , четвертий платіж 25500,00 грн. з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 , п`ятий платіж 20000,00 грн. з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 , шостий платіж 30000,00 грн. з картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля AUDI А6 та вирішив його придбати. Під час спілкування з продавцем через чат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 14000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодився, та перерахував вказану суму о 14:17. Після цього, продавець зателефонував ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 здійснив переказ у сумі 23500,00 грн. о 14:48 на картку НОМЕР_4 та переказ у сумі 26500,00 грн. о 17:58 на картку НОМЕР_5 . Перші три перекази, ОСОБА_5 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти і останній здійснив ще три перекази у сумі 25500,00 грн. о 19:53 з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 , у сумі 20000,00 грн. о 20:38 з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 , у сумі 30000,00 грн. о 21:42 з картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 .

Також під час переписки, продавець надіслав номер мобільного телефону, повідомивши що це номер особи, яка буде перевозити автомобіль НОМЕР_12 , за яким ОСОБА_5 29.03.2025 телефонував, та домовлявся про перевезення.

Окрім того, для підтвердження своєї особи, в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавець надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 . Після цього зв`язок з продавцем був втрачений, товар не доставлений.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 139500,00 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 29.03.2025 о 21 год. 42 хв. у сумі 30000,00 грн. та 29.03.2025 о 20 год. 38 хв. у сумі 20000,00 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

В хоті тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 , були зараховані грошові кошти у сумі 20000,00 грн. В подальшому з вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів о 21 год. 06 хв. у сумі 7364,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач указує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

31.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000038 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів за період з 29.03.2025 по 10.04.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані 29.03.2025.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості до банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 29.03.2025 по 02.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль дентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 12.09.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10