Справа 688/1663/25
№ 1-кс/688/1130/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 лютого 2025 року біля 17 год 22 хв, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13mini» заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 гривень, які належать для гр. ОСОБА_5 , які остання, сплатила у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в м. Шепетівка, щорозташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17 лютого 2025 року переглядала онлайн-платформу з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила там оголошення з продажу мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 mini» білого кольору, де була вказана ціна 13500 гривень, мобільний номер телефону продавця НОМЕР_2 , яке зацікавило потерпілу. В подальшому, ОСОБА_5 почала листування із невстановленою особою на вищевказаній платформі, де й домовились про те, що потерпіла придбає даний телефон накладним платежем, після чого 18 лютого 2025 року, потерпіла надіслала грошові кошти в сумі 200 гривень зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_3 , як передплату. Наступного дня, тобто 18 лютого 2025 року потерпілій в повідомленні написали, що телефон вже відправили та скинули номер товарно-технічної (експрес-накладної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 0687. Далі, 19 лютого 2025 року біля 17 год 22 хв ОСОБА_5 прийшла до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в АДРЕСА_2 , де вказала, що хоче забрати посилку із ТТН № 0687. Із сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відомо, що відправником даної посилки є ОСОБА_6 , місцем відправлення є відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону відправника НОМЕР_2 , наявна зворотна доставка: післяплата на картку в сумі 13500 гривень, картка НОМЕР_4 . Надалі, потерпіла хотіла оглянути телефон, однак касир ОСОБА_7 повідомила, що правилами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що посилки, на яких наявні заводські пломби (на коробці з телефону) до оплати не оглядаються, щоб не пошкодити пломби, тому ОСОБА_5 проплатила 13500 гривень за зворотну доставку та 437 гривень 50 копійок за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в готівковій формі і отримала свій мобільний телефон. Далі, ОСОБА_5 вийшла із приміщення відділення та перебуваючи на вулиці відкрила коробку і виявила, що там мобільний телефон відсутній, а наявний пластилін, після чого відразу викликала працівників поліції та повідомила про даний факт для касира відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали Шепеівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду тимчасового доступу встановлено, що банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 . Під час огляду руху коштів встановлено, що на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 лютого 2025 року наявне зарахування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 13 500 гривень, які ОСОБА_5 сплатила у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 19 лютого 2025 року грошові кошти в сумі 13 567,50 гривень було переказано на банківську картку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 19 лютого 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 19 лютого 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг , має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000119 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_5 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно;

-- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 19 лютого 2025 року по 09 червня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25