Провадження №1-кс/389/678/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000067 від 01.04.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2025 року ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) в Телеграм-каналі знайшла оголошення щодо отримання підробітку, що полягало у вкладені на рахунок власних коштів та нібито виведення їх з відсотками прибутку. ОСОБА_5 з власних банківських краткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала на банківські картки грошові кошти на суму 101000 грн., після перерахунку коштів прибуток не був надісланий та на повідомлення перестали відповідати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 25.03.2025 року їй в мобільний додаток Телеграм (м.т. НОМЕР_2 ) написала невідома особа, яка в ході переписки запропонувала їй заробіток без ризиків в Інтернет мережі. В ході переписки невідома особа пропонувала ОСОБА_5 переходити на певні посилання, щоб збільшити трафік відвідувачів на сайтах. За даний вид роботи ОСОБА_5 пропонувалися грошові кошти як винагорода, тому дана пропозиція останню зацікавила. Також ОСОБА_5 ця особа повідомила, що через 24 год. із нею зв`яжеться адміністратор. Потім переписка через певний час припинилася. Мобільний телефон цієї особи у програмі Телеграм не зберігся, та його не було видно розділі контактів.

26.03.2025 року невідома особа, яка пропонувала 25.03.2025 року ОСОБА_5 заробіток в Інтернет мережі, автоматично перекинула ОСОБА_5 на інший акаунт Телеграм, який був зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_5 . Цей акант був під підписаний як ОСОБА_6 .

Потім невідома особа ОСОБА_5 під умовним ім`ям ОСОБА_6 перекинула на інший акаунт мобільного додатку Телеграм - це ОСОБА_7 . На акаунті мобільного додатку Телеграм мобільний номер ОСОБА_7 не зберігся, оскільки він був прихований.

В ході переписки із ОСОБА_7 , остання ОСОБА_5 надавала платні завдання квотні завдання та завдання по переходу за посиланнями, щоб збільшувати трафік відвідувачів на певному сайті. Під час перебування на сайті ОСОБА_5 робила їх скріни як підтвердження своєї виконаної роботи. За виконаний вид роботи ОСОБА_5 отримала на свій банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 грошові кошти частинами в загальній сумі 2000 грн. Квотні завдання полягали в тому, що ОСОБА_5 повинна надсилати власні грошові кошти на банківські карткові рахунки роботодавця - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , тобто на рахунки, які надіслала ОСОБА_7 по мобільному додатку Телеграм, щоб в подальшому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 нараховувалися певна сума коштів на ставках по криптовалюті. 26.03.2025 ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Після чого ОСОБА_5 з своїх банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_3 та/або № НОМЕР_4 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , надіслала частинами грошові кошти на загальну суму 101000 грн..

За виконаний вид роботи ОСОБА_5 отримала на свій банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 частинами грошові кошти в загальній сумі 2300 грн.

27.03.2025 року ОСОБА_5 написав наставник ОСОБА_8 в мобільний додаток Телеграм, що їй необхідно скинути 36200 грн., щоб завершити квотне завдання, а уразі відмови це зробити, всі попередньо надіслані нею грошові кошти не зможе зняти. Надсилати грошові кошти ОСОБА_5 не захотіла, та в подальшому ігнорувала невідомих осіб у розділі переписок в мобільному додатку Телеграм. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно мене вчинено шахрайські дії.

При переході на ОСОБА_5 авторизований акаунт на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 можна побачити, що на рахунку 158000 грн. та наявний графік курсу криптовалют. Вивести кошти з даного сайту не можливо.

Таким чином, невідома особа отримала грошові кошти шляхом шахрайських дій з банківського карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_3 та/або № НОМЕР_4 на банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком: № НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , начальнику СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кримінальному провадженню №0000067 від 01.04.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про зняття та про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.04.2025;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.04.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.04.2025.

Строк дії даної ухвали з 31 липня 2025 року по 31 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1