Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6218/25
Номер провадження 1-кс/711/1581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 11.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що у У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 11.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку займаються наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування по даному факту, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб котрі являються постачальниками, місця зберігання та реалізації, а також транспортних засобів за допомогою яких здійснювалось транспортування тютюнових виробів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, в результаті проведення силами УОТЗ ГУНП в Черкаській області аналізу абонентських з?єднань номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було встановлено регулярні зв?язки даних осіб із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що постачанням незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує з метою транспортування тютюнових виробів, автомобіль Peugeot Rifter, д.н.з. НОМЕР_4 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту самостійно та за допомогою неофіційно найнятих працівників: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Fiat Fiorino, д.н.з. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_8 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів із гаражного приміщення № НОМЕР_9 гаражно-будівельного кооперативу «Зірочка -1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Оборона, 18, окрім ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до інших торгівельних точок зокрема: кіоску розташованого поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 2 продавцеві ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_8 ; кіоску з вивіскою «Тютюн», що розташований поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 2 продавцеві ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_9 ; кіоску розташованого поблизу зупинки громадського транспорту «Вокзали» розташованої в м. Черкаси по вул. Смілянська продавцеві ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_10 ; кіоску розташованого поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_11 продавцеві ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_12 ; кіоску з вивіскою «Смак» розташованого на території «Центрального ринку», що за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, продавцеві ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_13 ; кіоску розташованого на ринку «Сєдова», що за адресою: АДРЕСА_14 продавцеві ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_15 ; кіоску з вивіскою «Тютюн» розташованого поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 165 продавцеві ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_16 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_19 , який надав наступні покази, що на початку травня 2025 року, він разом із свої знайомим в ході розмови з яким останній розповів йому, що у нього є знайомий ОСОБА_20 , який займається розповсюдженням тютюнових виробів за цінами нижче ринкових по всій Черкаській області. Після чого він надав мені мобільний телефон НОМЕР_10 ОСОБА_8 який проживає в АДРЕСА_17 та розповів що якщо він хоче заробить гроші за транспортування сигарет то дзвонив по ньому так як вони потребують нових працівників.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_21 , який надав наступні покази, що в період із вересня 2024 року по січень 2025 року він працював у ОСОБА_7 , а саме здійснював доставку тютюнових виробів по кіосках. Також останній розповів, що здійснював їх перевезення на автомобілі «Fiat Fiorino», д.н.з. НОМЕР_7 . Також разом зі мною працював, окрім ОСОБА_22 та ОСОБА_23 які грузили із складу а саме гаражного приміщення № НОМЕР_9 автокооперативу «Зірочка-1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Оборона, 18. Також хочу зазначити, що в даному складі були цигарки як із марками акцизного податку так і без, їх привозив на склад у великих розмірах ОСОБА_20 на власному автомобілі Peugeot Rifter», д.н.з. НОМЕР_11 . За роботу ОСОБА_24 розраховувався за допомого налічних грошових коштів які він давав на складі та ніколи із дому, що за адресою: АДРЕСА_18 . В подальшому у січні 2025 року на роботу прийшов молодий хлопчина ОСОБА_25 , який його замінив.

Окрім цього допитано в якості свідка ОСОБА_26 який надав наступні покази, що не подалік його помешкання розташована зупинка громадського траспорту «Лупиноса» по вул. Чорновола, 165, на якій розташовані два кіоски з сигаретами один навпроти одного в одному із них він постійно купляє сигарети без акцизних марок , зокрема цигарки «Malboro» червоні за ціною 75 грн., аналогічні сигарети він купував в кіоску розташованому на ринку «Сєдова» по вул. Шевченка та всередині ринку в кіоску навпроти магазину Українські ковбаси. Також аналогічні сигарети він купував: в кіоску на центральному ринку із вивіскою «Смак» по вул. Небесної сотні; в кіоску по вул. Гоголя навпроти магазину «Малина»,; в кіоску з вивіскою «Тютюн» на площі розташовані на залізно-дорожньому вокзалі біля квіткового магазину; в кіоску поблизу зупинки громадського транспорту «Вокзали» по вул. Смілянська; в кіоску на ринку Шкільний розташований на перехресті вулиць Чорновола-Мазепи; в кіоску біля магазину «АТБ» по вул. Сінній; в кіоску на Пастерівському ринку.

09.06.2025 року відповідно до проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме контролю за вчинення злочину ОСОБА_26 перебуваючи в кіоску з вивіскою «Тютюн», що розташований поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 2 в продавця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , придбав тютюнові вироби відомих торгівельних марок не маркіровані марками акцизного податку.

12.06.2025 року відповідно до проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме контролю за вчинення злочину ОСОБА_26 перебуваючи в кіоску розташованому на ринку «Сєдова», що за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10 в продавця ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , придбав тютюнові вироби відомих торгівельних марок не маркіровані марками акцизного податку.

13.06.2025 року відповідно до проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме контролю за вчинення злочину ОСОБА_26 перебуваючи в кіоску розташованому поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 2 в продавця ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбав тютюнові вироби відомих торгівельних марок не маркіровані марками акцизного податку.

16.06.2025 року відповідно до проведення негласної слідчої розшукової дії, а саме контролю за вчинення злочину ОСОБА_26 перебуваючи в кіоску розташованого поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 30/4 в продавця ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , придбав тютюнові вироби відомих торгівельних марок не маркіровані марками акцизного податку.

Окрім цього вході проведення негласної слідчої розшукової дії встановлено, а саме спостереження за річчю а саме автомобілем Fiat Fiorino, д.н.з. НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_10 , було встановлено, що за допомогою автомобіля ОСОБА_10 здійснює постачання тютюнових виробів з гаражного приміщення № НОМЕР_9 гаражно-будівельного кооперативу «Зірочка -1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Оборона, 18 до кіосків за адресами: за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, тютюновий кіоск за координатами: 49.430666,32.010192; м. Черкаси, вул. Тараскова, 16, біля магазину «АТБ», тютюновий кіоск за координатами: 49.434988, 32.006308; м. Черкаси, вул. Смілянська, 159 база «ОПС» біля рибного складу за координатами: 49.408412,32.024257; м. Черкаси, просп. Хіміків, 30/4, поблизу магазину «АТБ» за координатами: 49.406375,32046820; м. Черкаси, вул. Пастерівська, на території оптової бази, кіоск № 26 за координатами: 49.415248,32.051580; м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 156, тютюновий кіоск за координатами: 49.411253,32.059891; місце здійснення господарської діяльності (кіоск) ТОВ «ПРОДСЕРВІС 4» за адресою: м. Черкаси вул. В. Чорновола, 161, на зупинці громадського транспорту «вул. А. Лупиноса». Координати: 49.416763,32.067552; м. Черкаси, вул. Шевченка, 305 (біля ломбарду «Сейф»), тютюновий кіоск за координатами: 49.432144,32.081748; м. Черкаси, вул. Володимира Великого, 136, тютюновий кіоск. Координати: 49.438328,32.075542; м. Черкаси, бульвар Шевченка, 345/10, ринок «Сєдова», кіоск № 97 за координатами: 49.428162,32.089351; м. Черкаси, вул. Сінна, 15, тютюновий кіоск за координатами: 49.418312,32.101044; м. Черкаси, вул. П. Дорошенка, 8, біля магазину «АТБ», тютюновий кіоск. Координати: 49.408013,32.103205; м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 2, тютюновий кіоск за координатами: 49.454070,32.018118; м. Черкаси, вул. Вернигори, 2, тютюновий кіоск за координатами: 49.426725,32.049151.

Окрім цього в ході оперативного супроводження встановлено що ОСОБА_10 , за допомогою автомобіля Fiat Fiorino, д.н.з. НОМЕР_7 , здійснював транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до кіосків за адресами: АДРЕСА_19 ; м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30; м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39; АДРЕСА_20 .

Також встановлено, що в кіосках за адресами: м. Черкаси, вул. П. Дорошенка, 8; м. Черкаси, вул. В. Великого, 136; м. Черкаси, вул. Прикордонника Лазаренка, 11, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 345/10; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 12 ТОВ «ПРОДСЕРВІС 4» (код ЄРДПОУ 45793119), власником якого є ОСОБА_28 , здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Також встановлено, що в кіосках за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_19 ; м. Черкаси, вул. Тараскова, 16 ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), власником якого є ОСОБА_28 , здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

У ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено ряд обшуків, у тому числі:

03.07.2025 в період часу з 11:12 по 13:12 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_29 від 25.06.2025 (справа № 711/5736/25) проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, в ході проведення якого виявлено та вилучено та підлягає накладенню арешту: сигарети з марками акцизного податку (без голограми): MARSHALL PREMIUM GOLD (золоті) в кількості 18 пач., MARSHALL FILTER CIGARETTES CHERRY в кількості 40 пач., МARSHALL PREMIUM SILVER (срібні) в кількості 70 пач.; прайс від 05.05.2025 на 3 аркушів без підписів та печаток; грошові кошти в сумі 2660 грн.; мобільний телефон REALME RMX 3930 IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_30 .

Постановою від 03.07.2025 зазначені вище предмети (тютюнові вироби, сигарети, кошти, телефони) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку із тим, що тютюнові вироби є предметами кримінального правопорушення, на мобільному телефоні може міститися інформація, відомості, фото та документи в електронному вигляді, в тому числі листування з особами, причетними до вчинення злочину, а також відомості та інформація про обставини вчинення злочину, а щодо грошових коштів існують обґрунтовані підстави їх здобуття в результаті вчинення протиправних дій.

Прокурор вказує, що на даний час є потреба у накладенні арешту на вищевказаний речовий доказ з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання власник майна чи заінтересована особа не з`явилися, з клопотанням про відкладення не звертались.

Прокурор ОСОБА_31 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку займаються наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що постачанням незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує автомобіль Peugeot Rifter, д.н.з. НОМЕР_4 , з метою транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту самостійно та за допомогою неофіційно найнятих працівників: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць збуту за допомогою автомобіля Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Fiat Fiorino, д.н.з. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , який здійснює транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до міць збуту за допомогою автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_8 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів із гаражного приміщення № НОМЕР_9 гаражно-будівельного кооперативу «Зірочка -1», що за адресою: м. Черкаси, вул. Оборона, 18, окрім ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до інших торгівельних точок, зокрема: кіоску розташованого поблизу будинку, що за адресою: м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 2, продавцеві ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_8 ; кіоску з вивіскою «Тютюн», що розташований поблизу будинку, що за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 2, продавцеві ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_9 ; кіоску розташованого поблизу зупинки громадського транспорту «Вокзали», розташованої в м. Черкаси по вул. Смілянська, продавцеві ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_10 ; кіоску розташованого поблизу будинку, що за адресою: АДРЕСА_11 , продавцеві ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_12 ; кіоску з вивіскою «Смак», розташованого на території «Центрального ринку», що за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, продавцеві ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_13 ; кіоску розташованого на ринку «Сєдова», що за адресою: АДРЕСА_14 , продавцеві ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_15 ; кіоску з вивіскою «Тютюн», розташованого поблизу будинку, що за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 165, продавцеві ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_16 .

В ході оперативного супроводження встановлено що ОСОБА_10 , за допомогою автомобіля Fiat Fiorino, д.н.з. НОМЕР_7 , здійснював транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до кіосків за адресами: АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_20 .

Також встановлено, що в кіосках за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_19 ; м. Черкаси, вул. Тараскова, 16 ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), власником якого є ОСОБА_28 , здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

У ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено ряд обшуків, у тому числі:

03.07.2025 в період часу з 11:12 по 13:12 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_29 від 25.06.2025 (справа № 711/5736/25) проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, в ході проведення якого виявлено та вилучено та підлягає накладенню арешту: сигарети з марками акцизного податку (без голограми): MARSHALL PREMIUM GOLD (золоті) в кількості 18 пач., MARSHALL FILTER CIGARETTES CHERRY в кількості 40 пач., МARSHALL PREMIUM SILVER (срібні) в кількості 70 пач.; прайс від 05.05.2025 на 3 аркушів без підписів та печаток; грошові кошти в сумі 2660 грн.; мобільний телефон REALME RMX 3930 IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_30 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 від 03.07.2025, майно, яке було вилучене 03.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000022.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, яке було вилучене 03.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30 - відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, яке було вилучене 03.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна.

Доводів на спростування даної позиції не наведено, очевидність відсутності в арешті майна, що відповідає ознакам речей, передбачених ст.. 98 Кодексу не встановлена.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 11.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 03.07.2025 в ході обшуку 03.07.2025 в період часу з 11:12 по 13:12 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_29 від 25.06.2025 (справа №711/5736/25) за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ТАУРЕГ» (код ЄРДПОУ 45160339), а саме кіоску (за координатами 49.437391, 32.063543) за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 30, на:

-сигарети з марками акцизного податку (без голограми): MARSHALL PREMIUM GOLD (золоті) в кількості 18 пач., MARSHALL FILTER CIGARETTES CHERRY в кількості 40 пач., МARSHALL PREMIUM SILVER (срібні) в кількості 70 пач.; прайс від 05.05.2025 на 3 аркушів без підписів та печаток; грошові кошти в сумі 2660 грн.;

-мобільний телефон REALME RMX 3930 IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_30 , з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборони розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 14.07.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1