Справа № 462/4305/25
провадження 1-кс/462/1072/25
У Х В А Л А

18 червня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.06.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.06.2025 з письмовою заявою ВП №1 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри розшуку до невідомої особи,котра шляхом шахрайства, під приводом купівлі металошукача, 03.06.2025 року в період часу з 23:16 по 23:20 годин, заволоділа його кредитними коштами в загальній сумі 98 тисяч 500 гривень , з йогої кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором SAMDN6710. Факт списання грошових коштів з свого рахунку виявив 04.06.2025 о 13:00 годин коли перебував у АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в нього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором SAMDN6710. До даного рахунку було видано дві банківських карти одна зарплатна, яку він 09.06.2025 змінив в відділені банку, друга кредитна. № НОМЕР_1 , яку не змінював. Окрім цього, він користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який оформлено на його номер телефону НОМЕР_3 . Кредитний ліміт по вказаній карті був 110 тисяч гривень, з яких він особисто використав 8 тисяч 52 гривень 50 копійок. Вдома в нього був металошукач, який він вирішив продати через ІНФОРМАЦІЯ_5 . З цією метою 29.05.2025 він зареєструвався на ІНФОРМАЦІЯ_5 вказавши номер зарплатної картки, на яку особа яка хотіла купити цей металошукач, мала б перерахувати грошові кошти. Після цього, як він зареєструвався на ІНФОРМАЦІЯ_5 , йому на номер телефону о 23:35 годин 30.05.2025 прийшло повідомлення, з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те , що була спроба перерахувати з його рахунку грошові кошти в сумі 316,83 гривень, однак перерахунку не відбулось через нестачу коштів на його зарплатній картці. Побачивши це він ранком 31.05.2025 зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомив, про цю подію, представник банку, порадив змінити зарплатну банківську карту. 03.06.2025року він направився в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 , де стару зарплатну банківську карту змінив на нову карту. 04.06.2025 року близько 13:00 годин зайшовши з свого мобільного телефону у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що з кредитної його карти знято грошові кошти а саме: - 03.06.2025 о 23:16 годин у сумі 29 000.00 гривень; 03.06.2025 о 23:17 годин у сумі 29 000.00 гривень; 03.06.2025 о 23:17 годин у сумі 29 000.00 гривень; 03.06.2025 о 23:20 годин у сумі 11 500.00 гривень, всього на загальну суму 98 тисяч 500 гривень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації) до проведених трансакцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором SAMDN6710, який належать ОСОБА_5 ,

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва : АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та докуметів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема: інформацію про проведені трансакції із рахунку: НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором SAMDN6710, з 00 год. 00 хв.03.06.2025 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2025 року, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 03.06.2025 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором SAMDN6710, з 00 год. 00 хв. 03.06.2025 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договором .SAMDN6710, з 00 год. 00 хв. 03.06.2025 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2025 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.