Провадження № 1-кс/752/7461/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000082, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000082 від 22.06.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, здійснюють самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках кадастровий №:79:211:0002 та кадастровий №:79:211:0004, які межують з земельною ділянкою по АДРЕСА_1 ..

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на житловий будинок, загальною площею 42 кв.м., по АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 та право приватної власності на житловий будинок, загальною площею 42,6 кв.м., по АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

Підставою для державної реєстрації житлового будинку, загальною площею 19,9 кв.м., по АДРЕСА_2 стала довідка про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, серія та номер :18/07 видана 21.05.2021, ФОП ОСОБА_8 .

Підставою для державної реєстрації житлового будинку, загальною площею 19,9 кв.м., по АДРЕСА_2 стала довідка про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, серія та номер :18/06 видана 21.05.2021, ФОП ОСОБА_8 .

Відповідно до довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси №18/07 від 21.05.2021 житловий будинок літ. «А» загальною площею 42,0 кв. м., житловою 19,9 кв.м., який зі слів замовника побудований господарчим способом у 1991році та має наступну адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси №18/07 від 21.05.2021 житловий будинок літ. «Б» загальною площею 42,6 кв. м., житловою 20.5 кв.м., який зі слів замовника побудований господарчим способом у 1991році та має наступну адресу: АДРЕСА_2

В подальшому ПП « ОСОБА_9 » на підставі права власності на вищезазначені будинки та технічні паспорти виготовлені 21.05.2021 ФОП ОСОБА_8 виготовила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка АДРЕСА_2 та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка АДРЕСА_2 .

На підставі даної технічної документації було зареєстровано 10.02.2022 земельну ділянку з кадастровим номером №:79:211:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та 17.02.2022 земельну ділянку з кадастровим номером №:79:211:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки відомості міського земельного кадастру не є підтвердженням виникнення права власності (користування) земельними ділянками та носять виключно інформативний характер, земельні ділянки з кадастровими номерами :79:211:0002 та :79:211:0004 перебувають у комунальній власності.

Під час огляду місця події 02.08.2023 на вищезазначених земельних ділянках виявлено об`єкт незавершеного будівництва.

Відповідно до листа від 18.07.2023 вих №073-1990 Департаме6нт з питань ІНФОРМАЦІЯ_2 не реєстрував та не видавав документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і не приймав об`єкти будівництва в експлуатацію за земельних ділянках з кадастровими номерами: :79:211:0002 та :79:211:0004.

Відповідно до листа від 11.08.2023 вих №055-6081 Департаме6нт містобудування та архітектури будівельний паспорт забудови земельних ділянок з кадастровими номерами: :79:211:0002 та :79:211:0004 не надавав та звернень щодо їх надання не надходило.

Також досудовим розслідуванням встановлено що вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 справа 755/4984/23 ОСОБА_8 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у виготовлені підробних паспортів та довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2 ; адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 .

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_6 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_7 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_10 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_11 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_12 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_13 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_14 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_15 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_16 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений ОСОБА_8 , 21.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_17 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений ОСОБА_8 , 20.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_18 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений ОСОБА_8 , 20.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_19 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений ОСОБА_8 , 20.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_20 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений ОСОБА_8 , 09.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_19 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_21 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_22 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

На підставі підробного паспорту та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , виготовлений ОСОБА_8 , 24.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію на житловий будинок за ОСОБА_21 - реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вищезазначених підроблених паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

ОСОБА_6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_17 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_4

ОСОБА_19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, проведеним аналізом руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який використовує у своїй господарській діяльності ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що грошові кошти на зазначений банківський рахунок, як оплата за виконання робіт з розроблення технічної документації із землеустрою відповідно до договорів:

- від 18.01.2022 № 4 від імені ОСОБА_10 надійшли двома платежами 18.01.2022 та 10.02.2022 у сумі по 3 500,00 грн. відповідно, на загальну суму 7 000,00 грн.;

- від 18.01.2022 № 5 від імені ОСОБА_13 надійшли двома платежами 18.01.2022 та 26.01.2022 у сумі по 3 500,00 грн. відповідно, на загальну суму 7 000,00 грн.;

- від 03.02.2022 № 23 від імені ОСОБА_14 надійшли двома платежами 04.02.2022 та 10.02.2022 у сумі по 3 500,00 грн. відповідно, на загальну суму 7 000,00 грн.;

- від 03.02.2022 № 24 від імені ОСОБА_6 надійшли двома платежами 04.02.2022 та 21.02.2022 у сумі по 3 500,00 грн. відповідно, на загальну суму 7 000,00 грн.;

- від 03.02.2022 № 25 від імені ОСОБА_7 надійшли двома платежами 04.02.2022 та 14.02.2022 у сумі по 3 500,00 грн. відповідно, на загальну суму 7 000,00 грн.

та інших, з одного і того ж банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 ).

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) який на замовлення ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 виконав роботи з проведення технічної інвентаризації житлових будинків, виготовив технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_6 , а також довідки про технічні показники об`єктів та підтвердження поштових адрес по зазначеним адресам, у своїй безпосередній господарській діяльності для взаєморозрахунків та проведенні платежів використовує банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 )

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документвв, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,а саме:

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів часу з коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1