Провадження № 1-кс/686/4407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000775 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.03.2025 в період часу з 17 год. 22 хв. по 17 год. 31 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Facebook» щодо отримання одноразової допомоги від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з зарплатної картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила майнову шкоду останній на суму 6979 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що у її користуванні перебувають дві банківські карти № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та кредитна карта № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані карти остання використовувала близько 3-х місяців. В подальшому, 20.03.2025 близько 17:15 год остання перебувала за місцем проживання та, переглядаючи соціальну мережу «Facebook», вона помітила пост невідомого їй акаунта, який підписаний іменем « ОСОБА_6 », де було розміщено посилання для отримання одноразової грошової допомоги від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час воєнного стану ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за посиланням, потерпіла ОСОБА_5 ввела дані своєї зарплатної картки, та в подальшому їй надходили смс-повідомлення з вимогою зазначити данні картки, що вона і зробила. Так, близько 17:35 остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого її повідомили про те, що кошти знято та відносно неї вчиняли шахрайські дії шляхом переказу з кредитної картки на зарплатну, з якої знялися кошти. Так, 20.03.2025 потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зміни карток, де і отримала виписку по зарплатній карті № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) а саме:

20/03/25 о 17:29 год. в сумі 3700 гривень, деталі операції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 0001»;

? ?20/03/25 о 17:22 год. в сумі 3338 гривень, деталі операції: переказ коштів з рахунку через UKR Kyiv PEREKAZ_P2P _IPAY 1 E8520407;

?20/03/25 о 17:31 год. в сумі 3641 гривень, деталі операції: переказ коштів з рахунку через UKR Kyiv PEREKAZ_ P2P_IPAY_1 E8520407.

Також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній надали виписку з кредитної картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), на якій наявні наступні транзакції:

?20/03/25 о 17:29 год. в сумі 3700 гривень, деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 »;

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що не здійснювала будь-яких покупок в інтернеті в той період або раніше, пароль від неї знала тільки вона, а тому внаслідок вчинення шахрайських дій останній завдано майнової шкоди на суму 6979 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ); фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; надати інформацію про інтернет-ресурси (інтернет-банків, інтернет-платформи, інтернет-сайти), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з в період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025; вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000775 від 22.03.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

1) банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 ;

2) руху коштів по відкритому банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 ;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 в період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 );

5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025;

7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з в період часу з 20.03.2025 по 30.03.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 30 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1