УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 Справа №607/13481/25 Провадження №1-кс/607/3774/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000345 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20.05.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 16.05.2025 невідома особа заволоділа її персональними даними у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та від її імені оформила кредит в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у загальній сумі 30300 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2025 близько 18:00 год. ОСОБА_4 у своєму мобільному телефоні зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб здійснити продаж дитячих речей, до неї написала на Вайбер невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати дитячий будиночок, сказала, що вона вже сплатила через сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 за товар суму 500 гривень і щоб їх отримати, скинула фішингове посилання. Після того, як ОСОБА_4 перейшла за посиланням то помітила спливаючі повідомлення мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_4 виявила, що невідома особа відкрила рахунок на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було переказано на рахунок невідомої особи НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9600 гривень.

Таким чином виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2025 року по 23:59:59 год. 31.05.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1