Справа № 712/6449/25
Провадження №1- кс/712/2511/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024 за № 0000628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000628 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 року до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якій 18.07.2024 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 IBAN НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 62000 грн. з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що з липня 2021 року вона займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність товариства спрямована на розміщення реклами. Приблизний дохід підприємства складає понад дев`ять мільйонів гривень.

18.07.2024 року близько 13.49 год. на офіційний номер мобільного телефону підприємства ( НОМЕР_3 , що рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаний у відкритому доступі на сайті ЄРДПО) у месенжері «вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , співрозмовником була особа чоловічої статі за голосом, який представився губернатором Харківської області ОСОБА_7 , та в ході розмови повідомив, що за наявності йому необхідно отримати контактний номер осіб, які б могли надати фінансову допомогу для ЗСУ.

В той же день, потерпіла самостійно зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , начебто ОСОБА_8 , та в ході розмови останній попросив задонатити на ЗСУ. Оголошеною сумою допомоги було 1500 євро (62000 гривень).

В подальшому, вищевказану особу, попросила вислати лист-звернення про потребу фінансової допомоги.

Приблизно через 30 хв., вищевказана особа відправила на номер підприємства у месенжері «Вайбер», лист (від 18.07.2024 - №31/22-1031) в якому було викладено, що ХОДА в особі голови обласної державної адміністрації, звертається до ТОВ з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ, з вказанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 , номер картки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » України, ( ОСОБА_6 ), на який потрібно було відправити грошову допомогу.

Далі, мною було прийнято рішення про здійснення фінансової допомоги, та з Р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти у розмірі 62000 грн. на вищевказаний рахунок.

Протягом дня, потерпіла зайшла у «Вайбер» та побачила, що діалог з вищевказаною особою зник, хоча вона його не видаляла. Після чого, зателефонувавши у приймальню начальника ОВА ОСОБА_9 , їй повідомили, що ОВА не зверталась до підприємців за грошовою допомогою для ЗСУ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_4 - ПП « ОСОБА_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_8 , банківські карти № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_11 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані кримінальні провадження постановою прокурора від 13.05.2025 об`єднані, оскільки є достатні підстави вважати, що вони вчинені однією особою.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , який належить не встановленій особі яка представлялась начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи, а саме:

- інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1