Провадження №: 1-кс/752/5860/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000261, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000261 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000261 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, розробили злочинний план, який полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_4 ) на виконання наступних робіт: - поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання»; - «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вул. Оленівської в Подільському районі м. Києва», а також на «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» до Подільського трамвайного депо)».

Так в ході виконання заздалегідь розробленого злочинного плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_1 ) були проведені державні закупівлі в ході яких укладено наступні договори:

- № 52.24-321 від 14.05.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 55 661 997,80 гривень з ПДВ;

- № 52.24-562 від 11.10.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 36 441 600,00 гривень з ПДВ;

- № 52.25-98 від 25.03.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 41 012 400,00 гривень з ПДВ;

- № 53.24-208 від 23.09.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АДРЕСА_1 , код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 15 749 284,07 гривень з ПДВ;

- № 53.24-153 від 27.06.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на «поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» до Подільського трамвайного депо), код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 10 029 926,28, гривень з ПДВ;

Відповідно до отриманої оперативної інформації, окрім цього було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступивши в злочинну змову із працівниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свій вплив та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили надання перемоги у вищезазначених публічних закупівлях за бюджетні кошти, підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів. Також було виявлено, що під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовими особами замовника, умисно було завищено вартість товару, робіт та послуг при розрахунку очікуваної вартості, внаслідок чого, потенційні постачальники, беручи участь у публічних закупівлях та укладають договори за цінами значно вище ринкових.

Поряд з цим, встановлено, що матеріали, які використовуються підрядниками у ході поточних ремонтів та асфальтуванні трамвайного полотна по вул. Кирилівській є низької якості та не відповідають Національним стандартам України, а також вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004 «Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення».

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по заздалегідь розробленому злочинному плану провели низку публічних закупівель, де перемогу отримали підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності, в ході чого укладено наступні договори:

- № 52.24-336 від 21.05.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 39 750 000,00 гривень з ПДВ;

- № 52.24-582 від 24.10.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 37 841 952,00 гривень з ПДВ;

- № 52.25-114 від 04.04.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 27 612 000,00 гривень з ПДВ;

- № 53.25-15. від 06.02.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об`єктів трамвайних та тролейбусних депо, Служби енергетичного забезпечення та зв`язку, Служби колії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 38 027 262,72 гривень з ПДВ;

- № 53.25-14. від 05.02.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об`єктів автобусних парків, СТО автобусів, адміністративній будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 35 027 916,00 гривень з ПДВ;

- № 53.24-81. від 25.03.2024 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об`єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю та баз відпочинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 26 385 200,00 гривень з ПДВ;

- № 52.25-131. від 22.04.2025 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) на поставку товара, а саме: «Вставки вугільні для тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»», на загальну суму 3 990 000,00 гривень з ПДВ;

Крім того, 01.05.2025 було здійснено огляд ділянки на якій виконувались роботи з асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до АДРЕСА_1 », в ході огляду встановлено що роботи виконані не в повному обсязі та з порушеннями, крім того згідно договору № 53.24-208 від 23.09.2024 та № 53.24-153 від 27.06.2024, встановлено що згідно вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004, межі трамвайного полотна встановлюються на суміщеному та відокремленому трамвайному полотні - на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок , з обох боків колії, а також на власному трамвайному полотні, в межах основного майданчика земля-ного полотна та його схилів або на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії. За стан прилеглих до трамвайної колії проїзних частин вулиць, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, зливоприймальних і оглядових колодязів та інших дорожніх споруд відповідають підприємства з експлуатації автомобіль-них шляхів і споруд, водночас в ході огляду полотна встановлено що дорожнє полотно зроблено одним шаром без розділу 0,7 м., що може свідчити про задвоєння будівельних робіт з асфальтування на вказаній ділянці.

Окрім цього, відповідно до отриманої інформації, встановлено, що одним з видів робіт є «улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу, одношарових, товщиною 12 см», натомість реальна товщина вказаного покриття є 5-7см.

Вказані дії свідчать про єдиний умисел та системність вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, встановлено що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки які використовуються у веденні господарської діяльності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.11.2024
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.03.2019
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.07.2024
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.01.2021
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.02.2022

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.11.2017
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.09.2015
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.09.2015
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.11.2018
НОМЕР_23 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО ІНФОРМАЦІЯ_13 М.КИЇВНОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.03.2012
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.12.2019
НОМЕР_26 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.04.2017
НОМЕР_26 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_27 840-ДОЛАР США21.04.2017
НОМЕР_26 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_27 978-ЄВРО21.04.2017
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.08.2024
НОМЕР_30 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.08.2020
328209Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.02.2021
328209Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.02.2021
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.08.2024
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.02.2024
НОМЕР_26 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2024
НОМЕР_37 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВНОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2023

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.02.2025
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.04.2023
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.08.2017
НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2022
НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_43 978-ЄВРО08.09.2022
НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_43 840-ДОЛАР США08.09.2022
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_40 978-ЄВРО03.08.2023
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_40 840-ДОЛАР США03.08.2023
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.2023
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2023
НОМЕР_46 АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.01.2024
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2023
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.12.2023

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2025
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.11.2024

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_52 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.04.2025
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2025
НОМЕР_55 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.05.2024
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2025
НОМЕР_58 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.11.2023
НОМЕР_55 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2024

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме розрахункові рахунки

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2024
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.10.2024
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.09.2024
НОМЕР_64 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛ ІНФОРМАЦІЯ_13 М.СУМИНОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2024
320649Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВНОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2018
НОМЕР_67 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВНОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2018
НОМЕР_67 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВНОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2018
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2018
НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.01.2019
320649Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВНОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2018
НОМЕР_67 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВНОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2018
НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.01.2019
НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.)НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.01.2020
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.07.2024
НОМЕР_9 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.07.2024

-ФОП ОСОБА_7 , ІПН: ( НОМЕР_8 ), а саме розрахунковий рахунок

НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 , код банку (МФО): НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали всіх наступних документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_63 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_80 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: ( НОМЕР_8 ):

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000261 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо.

Разом із тим, в частині надання доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: - заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків, інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, слідчий суддя вважає за необхідністю відмовити у зв`язку із необґрунтованістю клопотання в цій частині.

В іншій частині клопотання слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим (або працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого), які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000261 від 06.03.2025, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_81 , код банку (МФО): НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали всіх наступних документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_35 , які належать ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_63 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_80 , який належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН: ( НОМЕР_8 ):

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 14.07.2025;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 14.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1