Справа № 180/675/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106 від 29.03.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 28.03.2025 року приблизно о 16:51 годині зателефонувала невстановлена особа під приводом дізнатися про дохід та відправила повідомлення у вигляді коду на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого останній повідомив код, який надійшов йому на мобільний телефон, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 63000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 99000 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та 28.03.2025 року о 17:46 годині йому зателефонував невідомий номер телефону, де представилися працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови останній повідомив, що потрібно перевірити облікові дані користувача банку та ОСОБА_5 надішлють смс-повідомлення у виді коду на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , де ВІН повинен його сказати робітнику банку. Отримавши смс-повідомлення у виді коду, він повідомив останньому та на цьому телефонний дзвінок завершився. Після чого в цей же день 28.03.2025 року приблизно о 17:46 годині в ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі: 29000 гривень, 17:49 годині перераховано грошові кошти у сумі: 29000 гривень та о 18:06 годині перераховано грошові кошти у сумі: 5000 грн. Окрім того 28.03.2025 року приблизно о 18:14 годині було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень та о 18:36 годині на суму 70000 гривень.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального правопорушення та підтвердження його злочинної діяльності.

Cлідчий просить:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 28.03.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

2. Просить надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 .

4. Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сторін кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 29.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 28.03.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 28.03.2025;

-Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1