Справа № 359/9664/25
Провадження №1-кс/359/1720/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

14 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001029 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.05.2025 року, близько 22:00 години, розмістивши оголошення на платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа покупець надіслала посилання з оплатою за товар. Після чого, ОСОБА_3 перейшов за вказаним посиланням. У подальшому, того ж дня заявник виявив, що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в загальній сумі 93 000 грн.

Окрім того, під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що 19.05.2025, близько 21 годині 00 хвилин розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж музикальної колонки. У подальшому, у мобільному додатку «Вайбер» невідома особа написала текстове повідомлення про умови купівлі-продажу вказаного товару. Дані про невідому особу він не пам`ятаю. Вказана особа запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 оплати, після чого надіслала посиланням з формою для отримання грошових коштів.

ОСОБА_3 перейшов за посиланням та йому відкрилось форма анкети. В цей час надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру (якого саме не пам`ятає). Особа чоловічим голосом представилась, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також повідомив, що буде допомагати із заповненням анкети. ОСОБА_3 повідомив йому свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він сказав, що ОСОБА_3 договір готовий і його потрібно підписати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », електронний підпис. Що він і зробив. Потім сказав, що на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано грошові кошти в сумі 3 000 гривень. Зайшовши в додаток ОСОБА_3 побачив, що гроші не прийшли. Потім чоловік сказав, що мабуть гроші зайшли в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 у свою чергу, зайшов в додаток та побачив, що гроші не прийшли і його телефон повністю відключився.

У подальшому, ОСОБА_3 завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачив, що були переказані грошові кошти на його картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Далі ОСОБА_3 завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив залишок своїх коштів у сумі 2 499 гривень. Також ОСОБА_3 побачив, що була відкрита кредитна картка на його ім`я в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були проведені такі дані банківські операції:17.05.2025 о 21 годині 05 хвилин з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. без його відома на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; 17.05.2025 о 21 годині 06 хвилин з моєї банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. без мого відома на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; 17.05.2025 о 21 годині 06 хвилин з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. без його відома на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; 17.05.2025 о 21 годині 08 хвилин з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. без його відома на картку № НОМЕР_5 ; 17.05.2025 о 21 годині 08 хвилин з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 600 грн. без його відома на картку № НОМЕР_5 ; 17.05.2025 о 21 годині 44 хвилин з його банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. без його відома на картку № НОМЕР_5 .

Крім того слідчий зазначає, що 31.07.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію, яка перебуває в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 по платіжному засобу НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що 17.05.2025 о 21 годині 08 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється нарахування грошових коштів у сумі 20 000 грн. з рахунку НОМЕР_7 .

17.05.2025 о 21 годині 08 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється нарахування грошових коштів у сумі 6 600 грн. з рахунку НОМЕР_7 . 17.05.2025 о 21 годині 10 хвилин з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 17 600 грн. на картку № НОМЕР_8 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 17.05.2025 о 21 годині 16 хвилин з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_9 . 17.05.2025 о 21 годині 44 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється нарахування грошових коштів у сумі 13 000 грн. з рахунку НОМЕР_1 . 17.05.2025 о 21 годині 48 хвилин з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на картку № НОМЕР_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 з 17.05.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 17.05.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17.05.2025 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 17.05.2025 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 за період часу з 17.05.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 за період часу з 17.05.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 15 вересня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8