24.06.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5477/25
Провадження № 1-кс/644/753/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000267 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.06.2025 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), розмістивши оголошення на сторінці онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом продажу мотоциклу «Lifan kp 200», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46248 гривень, які останній переказав трьома платежами на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримав, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 01.06.2025 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення з продажу мотоциклу «Lifan kp 200» та вирішив його придбати. З цією метою ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 та погодив умови оплати та доставки. Після чого, на прохання продавця, потерпілим зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) здійснено наступні транзакції: 01.06.2025 о 14:05 годині переказ на суму 3124 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 01.06.2025 о 14:17 годині переказ на суму 20000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 01.06.2025 о 14:50 годині переказ на суму 23124 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Реквізити надані потерпілому повідомленням у месенджері «Viber» користувачем з номером телефону НОМЕР_2 . Загалом ОСОБА_5 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 46248 гривень на банківські картки № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), однак на теперішній час грошові кошти йому ніхто не повернув та товар не відправив.

В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжні інструкції P24AD3608 від 01.06.2025, P24AD5001 від 01.06.2025, P24AD7534 від 01.06.2025, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Крім того, в ході досудового розслідування, надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на встановлення руху та місця зняття грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_4 . Так, відповідно до рапорта інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що з платіжної карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.06.2025 о 16:27:43 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 14000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.06.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.06.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.06.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що 01.06.2025 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), розмістивши оголошення на сторінці онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом продажу мотоциклу «Lifan kp 200», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46248 гривень, які останній переказав трьома платежами на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримав, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000267 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000267 від 03.06.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої видано платіжну картку № НОМЕР_7 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 01.06.2025 по 24.06.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 01.06.2025 по 24.06.2025 року з можливістю отримання вказаних відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 24.08.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1