Справа №766/2416/25
н/п 1-кс/766/4012/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000010 від 31.01.2025 року, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000010 від 31.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме оригіналів наступних документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копії:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- інформацію щодо суми, яка знаходилась на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках станом на 00:01 годину 23.12.2021 та станом на день виконання ухвали слідчого судді;

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт тощо;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аналізом інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_5 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування»«, очікувана вартість 95 101 337 грн.

Закупівля проводилась у формі відкритих торгів.

Участь у вказаній закупівлі приймали 2 учасника:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запропонована ціна 85 877 534 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонована ціна 94 648 501 грн.

Переможцем закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищою ціновою пропозицією.

За результатами вказаної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5-П від 10.06.2021 про виконання робіт.

Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 94 648 501 грн., в тому числі ПДВ 14 537 227 грн.

Відповідно до п. 11.1 Договору джерелом фінансування робіт (будівництва Об`єкта) є кошти державного та місцевого бюджетів.

Згідно п. 18.2 вказаний Договір набирає чинності з моменту його укладання та в частині зобов`язань щодо будівництва Об`єкта діє до 31.12.2023 року.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання договору №5-П від 10.06.2021, протягом грудня 2021 року здійснено оплату на загальну суму 32 564 880 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з цим, з інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фігурантом в декількох кримінальних провадженнях:

- №0005328 від 26.09.2019 ст. 190 ч. 2 за ознакамивчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України

- №0000004 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

- № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

- №0000097від 06.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім цього встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 на розгляді перебуває обвинувальний акт відносно раніше судимого громадянина директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (кримінальне провадження №0000087 від 15.01.2024; справа №523/1315/24).

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відхилено пропозицію учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка майже на 10 млн. грн. була вигідніша за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи що товариство-переможець є фігурантом у 4 кримінальних провадженнях, а відносно директора вказаного товариства скеровано обвинувальний акт до суду за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало бюджетні кошти за роботи, які фактично не виконувались або виконані не в повному обсязі.

Згідно платіжних інструкцій від 14.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказані грошові кошти в сумах: 9 770 000, 00 грн., 3 064 855, 78 грн., 6 851 544, 22 грн., 8 989 356, 50 грн., 3 889 123, 50 грн.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення обставин у кримінальному провадженні важливе значення мають документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договору №5-П від 10.06.2021 про проведення робіт по об`єкту «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_5 (охоронний № 230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування» та додатків до нього, актів приймання виконаних робіт та документів щодо здійснення технічного нагляду, платіжних доручень, що стало підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунки за договором №5-П від 10.06.2021.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, згідно якого встановлено: за результатами візуального огляду та проведенням лінійних вимірів за місцем розташування об?єкта дослідження та при порівнянні отриманих даних з відомостями, наведеними в кошторисній та договірній документації, по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування». встановлено, що вартість фактично виконаних робіт знаходяться в межах договірної ціни, але об?єми зазначені в локальному кошторисі договірної ціни договору №5-П від 10.06.2021 р по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення (Охоронний N? 29) ІНФОРМАЦІЯ_13 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування» невиконані в повному обсязі.

За результатами дослідження була складена таблиця 2. «Порівняння фактично виконаних робіт з тими, що наведені в локальному кошторисі договірної ціни договору №5-П від 10.06.2021р по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування», виконано робіт на суму в прямих витратах 3 028 566, 47 грн., всього 4 143 077, 66 грн. у т.ч. ПДВ 690 512, 94 грн.

За результатами судової економічної експертизи №СЕ-19/122-25/2556-ЕК Підтверджується документально оплата вартості виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 за договором №5-П від 10.06.2021 на проведення робіт по об`єкту «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування» за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 на загальну суму 32 564 880,00 грн. Враховуючи вартість фактично виконаних робіт визначену за даним договором висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 за договором №5-П від 10.06.2021 на проведення робіт по об`єкту «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування» за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 необгрунтовано сплачено 28 421 802, 34 грн.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжних доручень встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 .

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , після їх надходження обставини їх розтрати або привласнення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «інші, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання інформації з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , прокурорам Херсонської окружної прокуратури Херсонської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме оригіналів наступних документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копії:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 10.06.2021 по 14.05.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- інформацію щодо суми, яка знаходилась на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 станом на 00:01 годину 23.12.2021;

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1