Справа № 444/1344/25
Провадження № 1-кп/444/228/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 року Жовківський районний суд Львівської області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер кримінального провадження 0000707, внесеного 10.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Яворів, Львівської області, проживає АДРЕСА_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого, не інвалід, освіта вища, ІПН НОМЕР_1 , паспорт КВ НОМЕР_2 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 201-4 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Жовква Львівської області зазначене кримінальне провадження,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, на початку лютого 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення та за невстановлених обставин, вирішив зайнятись контрабандою транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Реалізуючи даний задум, вважаючи, що ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги з отриманням права на пільгове ввезення на митну територію України та подальше нецільове використання ввезених транспортних засобів у спосіб їх оплатної реалізації на території України, є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, він розробив план злочинної діяльності щодо контрабанди підакцизних товарів - автомобілів.

Діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, маючи можливість пошуку та придбання за кордоном автомобілів, з`ясував законодавчі можливості пільгового ввезення автомобілів, провів аналіз цінового ринку автомобілів, маючи цивільну дружину ОСОБА_6 , яка являється керівником громадської організації, реквізити якої у подальшому могли б бути використані у якості отримувача благодійної допомоги, з`ясував порядок придбання, розрахунку та типи іноземних документів для оформлення таких транспортних засобів, механізм декларування, подальший облік та оформлення цільового використання таких автомобілів на території України у якості гуманітарної допомоги та фактичну можливість продажу всупереч їх цільового призначення при ввезені.

У подальшому, ОСОБА_3 , провівши вищезазначені дії, в період з 05.02.2024 по 30.10.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, зокрема: норми МКУ, ПКУ, Законів України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», «Про митний тариф України», Наказу ДМСУ від 17.11.2005 № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», Постанов КМУ від 21.05.2012 № 450 «Питання, пов`язані із застосуванням митних декларацій», № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, здійснював незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому, всупереч їх цільового призначення, реалізовував та пропонував для реалізації за готівкові кошти за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.02.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Mitsubishi Outlander XL», номерний знак 287MKI 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 та через ОСОБА_8 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

В подальшому 15.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Mitsubishi Outlander XL», номерний знак НОМЕР_4 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 15.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Mitsubishi Outlander XL», номерний знак НОМЕР_4 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 вказаний автомобіль та 15 лютого 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Mitsubishi Outlander XL», номерний знак НОМЕР_4 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 за 4999 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.03.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_5 2005 р.в., VIN: НОМЕР_6 та через ОСОБА_8 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

02.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_5 2005 р.в., VIN: НОМЕР_6 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 02.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_5 2005 р.в., VIN: НОМЕР_6 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 вказаний автомобіль та 02 березня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_5 2005 р.в., VIN: НОМЕР_6 за 5999 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.03.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_7 2006 р.в., VIN: НОМЕР_8 та забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

02.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_7 2006 р.в., VIN: НОМЕР_8 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 02.03.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_7 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_7 2006 р.в., VIN: НОМЕР_8 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 вказаний автомобіль та 02 березня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_7 2006 р.в., VIN: НОМЕР_8 за 6799 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.04.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Nissan X-Trail», номерний знак НОМЕР_9 2004 р.в., VIN: НОМЕР_10 та через ОСОБА_9 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

13.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Nissan X-Trail», номерний знак НОМЕР_9 2004 р.в., VIN: НОМЕР_10 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 13.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_10 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», номерний знак НОМЕР_9 2004 р.в., VIN: НОМЕР_10 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_9 вказаний автомобіль та 14 квітня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Nissan X-Trail», номерний знак НОМЕР_9 2004 р.в., VIN: НОМЕР_10 за 3999 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.04.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_11 2004 р.в., VIN: НОМЕР_12 та забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

17.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_11 2004 р.в., VIN: НОМЕР_12 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 17.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_7 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_11 2004 р.в., VIN: НОМЕР_12 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 вказаний автомобіль та 15 квітня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_11 2004 р.в., VIN: НОМЕР_12 за 5299 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.04.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_13 2003 р.в., VIN: НОМЕР_14 та забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

21.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_13 2003 р.в., VIN: НОМЕР_14 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 21.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_7 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_13 2003 р.в., VIN: НОМЕР_14 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 вказаний автомобіль та 30 квітня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», номерний знак номерний знак НОМЕР_13 2003 р.в., VIN: НОМЕР_14 за 5299 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.04.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «SsangYong Rexton», номерний знак НОМЕР_15 2006 р.в., VIN: НОМЕР_16 та через ОСОБА_9 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

21.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «SsangYong Rexton», номерний знак НОМЕР_15 2006 р.в., VIN: НОМЕР_16 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 21.04.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_10 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «SsangYong Rexton», номерний знак НОМЕР_15 2006 р.в., VIN: НОМЕР_16 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_9 вказаний автомобіль та 28 квітня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «SsangYong Rexton», номерний знак НОМЕР_15 2006 р.в., VIN: НОМЕР_16 за 4799 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.05.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_17 2005 р.в., VIN: НОМЕР_18 та через ОСОБА_11 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_17 2005 р.в., VIN: НОМЕР_18 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_11 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_17 2005 р.в., VIN: НОМЕР_18 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_11 вказаний автомобіль та 03 травня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_17 2005 р.в., VIN: НОМЕР_18 за 5299 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.05.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Kia Sorento», номерний знак НОМЕР_19 2006 р.в., VIN: НОМЕР_20 та через ОСОБА_9 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Kia Sorento», номерний знак НОМЕР_19 2006 р.в., VIN: НОМЕР_20 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_10 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Kia Sorento», номерний знак НОМЕР_19 2006 р.в., VIN: НОМЕР_20 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_9 вказаний автомобіль та 16 серпня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Kia Sorento», номерний знак НОМЕР_19 2006 р.в., VIN: НОМЕР_20 за 4799 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.05.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 та забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 01.05.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_7 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_7 вказаний автомобіль та 03 травня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 за 4799 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_23 2004 р.в., VIN: НОМЕР_24 та через ОСОБА_8 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

03.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_23 2004 р.в., VIN: НОМЕР_24 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 03.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_23 2004 р.в., VIN: НОМЕР_24 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 вказаний автомобіль та 08 жовтня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_23 2004 р.в., VIN: НОМЕР_24 за 4599 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.06.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_25 2006 р.в., VIN: НОМЕР_26 та через ОСОБА_11 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

14.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_25 2006 р.в., VIN: НОМЕР_26 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 14.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_11 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_25 2006 р.в., VIN: НОМЕР_26 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_11 вказаний автомобіль та 15 липня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_25 2006 р.в., VIN: НОМЕР_26 за 5899 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.06.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_27 2008 р.в., VIN: НОМЕР_28 та через ОСОБА_8 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

14.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_27 2008 р.в., VIN: НОМЕР_28 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 14.06.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_27 2008 р.в., VIN: НОМЕР_28 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 вказаний автомобіль та 21 серпня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_27 2008 р.в., VIN: НОМЕР_29 7099 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.02.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_30 2006 р.в., VIN: НОМЕР_31 та через ОСОБА_12 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

15.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_30 2006 р.в., VIN: НОМЕР_31 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 15.02.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_13 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_30 2006 р.в., VIN: НОМЕР_31 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_12 вказаний автомобіль та 14 лютого 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_30 2006 р.в., VIN: НОМЕР_31 за 5899 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.08.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «NISSAN NAVARA», номерний знак НОМЕР_32 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_33 через ОСОБА_11 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

24.08.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «NISSAN NAVARA», номерний знак НОМЕР_32 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_34 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 24.08.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_11 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ, перемістив транспортний засіб марки «NISSAN NAVARA», номерний знак НОМЕР_32 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_34 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_11 вищевказаний автомобіль та 30 вересня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARA», номерний знак НОМЕР_32 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_34 за 6999 доларів США та у подальшому, всупереч цільовому призначенню, здійснив його оплатний продаж з отриманням готівкових грошових коштів від покупця.

В подальшому, ОСОБА_3 , реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом моніторингу іноземних інтернет майданчиків для пошуку та придбання транспортних засобів, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.08.2024 через знайомого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинній діяльності ОСОБА_3 перебуваючи в Естонії, а саме в м. Таллінн, за не встановлених слідством обставин, придбав легковий автомобіль марки «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 та через ОСОБА_8 забезпечив його транспортування до митного кордону України з метою подальшого ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю.

24.08.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_3 звернувся до керівника «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_3 , з проханням зареєструвати «Декларацію про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою», із відображенням у ній відомостей про те, що автомобіль марки «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 , являється гуманітарною допомогою, запевнивши, що він буде переданий для потреб ЗСУ.

Після чого, 24.08.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_8 , через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ яка знаходиться за адресою Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул.Гребінського,28, перемістив транспортний засіб марки «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 , з приховуванням від митного контролю, надавши митному органу, як підставу його переміщення, «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», підписану керівником Благодійної організації «БФ «Мирне око», при цьому вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам.

Продовжуючи реалізацію свого плану, ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_8 вказаний автомобіль та 28 жовтня 2024 року розмістив оголошення у мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_37 5199 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи достовірно обізнаними про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, маючи умисел спрямований на вчинення контрабанди транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, упродовж лютого - травня 2024 року, за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України, придбав 16 (шістнадцять) транспортних засобів, у подальшому здійснивши їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, загальною вартістю предметів такої контрабанди в розмірі 2 239 945, 39 грн., що становить значний розмір, а саме:

1.автомобіль «NISSAN NAVARA», номерний знак НОМЕР_32 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_34 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 149285, 58 грн.;

2.автомобіль «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_23 2004 р.в., VIN: НОМЕР_24 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 140193,01 грн.;

3.автомобіль «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_30 2006 р.в., VIN: НОМЕР_31 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 142908 грн.;

4.автомобіль «Mitsubishi Outlander XL», номерний знак 287MKI 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 109652 грн.;

5.автомобіль «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_25 2006 р.в., VIN: НОМЕР_26 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 153457 грн.;

6.автомобіль «Volkswagen Touareg», номерний знак НОМЕР_5 2005 р.в., VIN: НОМЕР_6 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 144080 грн.

7.автомобіль «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 179245 грн.;

8.автомобіль «Nissan Pathfinder», номерний знак 360MJN 2008 р.в., VIN: НОМЕР_28 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 183659 грн.;

9.автомобіль «Kia Sorento», номерний знак НОМЕР_19 2006 р.в., VIN: НОМЕР_20 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 153316, 80 грн.;

10.автомобіль «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 129001 грн.;

11.автомобіль «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_17 2005 р.в., VIN: НОМЕР_18 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 155144 грн.

12.автомобіль «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_13 2003 р.в., VIN: НОМЕР_14 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 117958 грн.;

13.автомобіль «Jeep Grand Cherokee», номерний знак НОМЕР_11 2004 р.в., VIN: НОМЕР_12 , вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 133190 грн.;

14.автомобіль «Nissan X-Trail», номерний знак НОМЕР_9 2004 р.в., VIN: НОМЕР_10 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 84642 грн.;

15.автомобіль «Nissan Pathfinder», номерний знак НОМЕР_7 2006 р.в., VIN: НОМЕР_8 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 134578 грн.;

16.автомобіль «SsangYong Rexton», номерний знак НОМЕР_15 2006 р.в., VIN: НОМЕР_16 вартість якого ввезеного на митну територію України (без урахування митних платежів, зборів та інших платежів за його розмитнення та реєстрацію на територію України) складає сумі 129636 грн.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив контрабанду, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинену у значному розмірі, тобто кримінальне правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Крім цього, встановлено, що 11.06.2024 ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці продав ОСОБА_14 автомобіль «Honda CR-V», номерний знак НОМЕР_21 2005 р.в., VIN: НОМЕР_22 , який 01.05.2024 ввезено на територію України, як гуманітарна допомога на «БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИРНЕ ОКО» () за грошові кошти в сумі 4 800 доларів США, що станом на 11.06.2024 згідно курсу НБУ становить 193 920 гривень. В подальшому, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, маючи умисел на приховування, маскування незаконного походження майна, а саме частини грошових коштів, отриманих попередньо від ОСОБА_14 в сумі 160 000 гривень та одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто контрабанди, а саме переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (автомобілів), перебуваючи в невстановленому місці та у невстановлений досудовим слідством час але не пізніше 24.08.2024 передав дані грошові кошти в сумі 160 000 гривень ОСОБА_7 , який під час перебування в Естонії, а саме в місті Таллінн, діючи за вказівкою ОСОБА_3 придбав за дані грошові кошти автомобіль «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 , який 24.08.2024 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), було переміщено через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМСУ з приховуванням від митного контролю, та який в подальшому вилучено у ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час підготовчого судового засідання прокурор звернувся до суду з угодою про визнання винуватості від 21.04.2025 року укладеної між ним та обвинуваченим у кримінальному провадженні за участі адвоката ОСОБА_5 , на підставі вимог ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України.

Виходячи зі змісту даної угоди, прокурор та обвинувачений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Згідно даної угоди, сторони погодилися на призначення покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 , а саме, враховуючи ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , наявність обставин, що пом`якшують покарання, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені:

-за ч. 1 ст. 201-4 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч. 1 ст. 209 КК Україниу виді 3 (трьох) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, повязаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги на митну територію України строком на 2 роки з конфіскацією майна.

Згідно ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворішого більш суворим та остаточно визначити покарання у виді у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, повязаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги на митну територію України строком на 2 роки, та з конфіскацією майна, стягнути витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні.

Також сторони досягли згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування узгодженого покарання з випробуванням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а також положень ст. 77 КК України, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення ОСОБА_3 без відбування покарання у виді позбавлення волі. І у такому випадку відповідно до вимог ст.77 КК України до ОСОБА_3 не застосовується додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо автомобіля «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 , одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення та придбаного за грошові кошти в сумі 160 000 гривень, які свідчать про легалізацією ОСОБА_3 (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Обвинувачений ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Також вказаною угодою передбачені наслідки її укладання та затвердження, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, підтримав угоду про визнання винуватості від 21.04.2025 року укладену між ним та обвинуваченим за участі захисника, просив вирішити питання речових доказів, а також стягнути витрати.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою винуватість у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю та просить суд затвердити угоду про визнання винуватості від 21.04.2025 року укладену між ним та прокурором за участі захисника ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_5 просить суд угоду затвердити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченого, які просять затвердити угоди про визнання винуватості від 21.04.2025 року по даному кримінальному провадженні, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами.

При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

В судовому засіданні суд переконався в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, зокрема вимогам ст. 65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Підстав для відмови в затвердженні угоди, судом не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, характер скоєного злочину та особу винного, суд вважає за необхідне обрати щодо обвинуваченого покарання в межах санкції статті за якою він судиться та на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням та покласти обов"язки передбаченні ст. 76 КК України.

Отже, виходячи з вищевикладеного, суд прийшов до переконання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Цивільний позов не заявлявся.

Питання про документи та речові докази слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Питання про процесуальні витрати слід вирішити в порядку ст. 124 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження до обвинуваченого слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. ст. 174, 314, 368, 373, 374, 376, 474- 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21.04.2025 року, укладену між прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні від 10.11.2023 р. № 0000707.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права займатись діяльністю, пов`язаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги на митну територію України строком на 2 роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворішого більш суворим та остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, повязаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги на митну територію України строком на 2 роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробовуванням на строк 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо автомобіля «Toyota RAV4», номерний знак НОМЕР_35 2007 р.в., VIN: НОМЕР_36 .

Речові докази:

?Печатку зеленого кольору БФ «Мирне око» 45379207

?Печатку чорного кольору ТзОВ «Мирне око» 45591977

?Флеш носій TEAM GROUP на 32 GB та флеш носій білого кольору.

?Мобільний телефон Redmi imei: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 з сім-карткою НОМЕР_40 .

?Мобільний телефон Redmi imei: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 з сім-карткою НОМЕР_43

?Планшет SAMSUNG imei: НОМЕР_44

?Свідоцтво про реєстрацію ТЗ HYUNDAI НОМЕР_48

?Печатка в тубусі червоного кольору - повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_3

?Несправжні імітаційні грошові кошти в сумі 11500 доларів США

?декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 24.08.2024 на 1 арк.

?декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 24.08.2024 на 1 арк.;

?поліс страхування від 23.08.2024 на 2 арк.

?Декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на 2 арк.

?договір купівлі продажу на 1 арк.;

?декларацію на 1 арк.

?Копію звернення №51 від 18.11.2022 на 1 арк.

?Наказ 11-10 від 11.10.2024

?Акт приймання- передачі від 27.04.2024 на TOYOTA RAV-4

?Акт приймання- передачі від 17.08.2024 на NISSAN PATHFINDER

?Акт приймання- передачі від 14.09.2024 на OPAL

?Акт приймання- передачі від 11.09.2024 на NISSAN NAVARA

?Чорнові записи з автомобілями на 2 арк.

?Акт приймання- передачі від 27.09.2024 на TOYOTA RAV-4

?Акт приймання- передачі від 02.08.2024 на NISSAN PATHFINDER

?Акт приймання- передачі від 04.11.2023 на NISSAN PATHFINDER

?Акт приймання- передачі від 19.07.2024 на VOLKSWAGEN 7L TOUAREG

?Звіт про наявність гуманітарної допомоги станом на 31.08.2024

?Звернення №46 від 28.10.2022

?Акт приймання- передачі від 29.11.2023 на NISSAN X-TRAIL

?Акт приймання- передачі від 09.10.2023 на MITSUBISHI

?Акт приймання- передачі від 18.02.2024 на VOLKSWAGEN TOUAREG

?Звіт станом на 31.03.2024

?Акт приймання- передачі від 26.04.2024 на NISSAN PATHFINDER

?Акт приймання- передачі від 04.04.2024 на TOYOTA RAV-4

?Акт приймання- передачі від 18.04.2024 на JEEP

?Акт приймання- передачі від 26.04.2024 на MERCEDES- BENZ ML

?Звіт станом на 30.04.2024

?Акт приймання- передачі від 24.05.2024 на HONDA CR-V

?Акт приймання- передачі від 08.05.2024 на VOLKSWAGEN TOUAREG

?Акт приймання- передачі від 07.05.2024 на JEEP CRAND CHEROKEE

?Акт приймання- передачі від 22.05.2024 на JEEP CRAND CHEROKEE

?Акт приймання- передачі від 18.05.2024 на VOLKSWAGEN TOUAREG

?Звіт станом на 31.05.2024

?Акт приймання- передачі від 11.06.2024 на HONDA в 2 примірниках

?Акт приймання- передачі від 07.06.2024 на VOLKSWAGEN TOUAREG

?Акт приймання- передачі від 26.06.2024 на AUDI Q7

?Звіт станом на 30.06.2024

?Акт приймання- передачі від 19.07.2024 на VOLKSWAGEN 7L TOUAREG

?Акт приймання- передачі від 27.07.2024 на NISSAN н.з. НОМЕР_45

?Акт приймання- передачі від 02.07.2024 на NISSAN X-TRAIL

?Акт приймання- передачі від 27.07.2024 на SSANGYONG

?Акт приймання- передачі від 31.07.2024 на NISSAN D40

?Звіт станом на 31.07.2024

?Акт приймання- передачі від 05.08.2024 на VOLVO Xc90

?Акт приймання- передачі від 19.08.2024 на BMW X5

?Акт приймання- передачі від 23.08.2024 на MITSUBISHI

?Акт приймання- передачі від 09.08.2024 на SUZUKI GRAND VITARA

?Витяг з системи реєстрації гуманітарної допомоги

?Акт приймання- передачі від 14.09.2024 на OPAL VIVARO

?Акт приймання- передачі від 11.09.2024 на NISSAN NAVARA

?Акт приймання- передачі від 17.09.2024 на NISSAN PATHFINDER

?Акт приймання- передачі від 27.09.2024 на TOYOTA RAV-4

?Звіт станом на 30.09.2024 - залишити при матеріалах кримінального провадження:

?

?автомобіль NISSAN NAVARA сірого кольору, номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_34 ;

?ключі до автомобілю NISSAN NAVARA номерний знак НОМЕР_32 , VIN НОМЕР_34 ;

?свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_46 ;

?ключі до автомобілю JEEP GRAND CHEROKEE сірого кольору, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

?свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_47 ;

?автомобіль марки JEEP GRAND CHEROKEE сірого кольору, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 - передати на потреби Збройних сил України.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави витрати на залучення експертів, а саме:

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4978-Е від 15.01.2025 (11 359, 20 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4977-Е від 21.01.2025 (11 359, 20 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4991-Е від 20.01.2025 (11 359, 20 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4980-Е від 16.01.2025 (11 359, 20 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4986-Е від 04.02.2025 (12 722, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4982-Е від 07.02.2025 (12 722, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4981-Е від 05.02.2025 (12 722, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4992-Е від 06.02.2025 (12 722, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4975-Е від 10.02.2025 (16 115, 04 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4995-Е від 13.02.2025 (16 115, 04 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4974-Е від 14.02.2025 (10 602, 00 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4987-Е від 18.02.2025 (10 602, 00 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4983-Е від 21.02.2025 (12 722, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4989-Е від 21.02.2025 (10 602, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4988-Е від 19.02.2025 (10 602, 40 гривень);

- висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи №4984-Е від 24.02.2025 (12 722, 40 гривень), всього в загальному розмір 196 409, 28 (сто дев`яносто шість тисяч чотириста дев`ять гривень двадцять вісім копійок) гривень.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовківський районний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, а саме:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником - виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч. ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором - з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1