Справа №295/8897/25
УХВАЛА

30.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, з 09 год. 09 хв. до 13 год. 18 хв., у ході проведення обшуку за мiсцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; речові докази опечатані, згідно з правилами пакування та вилучені до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000475, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном, таким чином, накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити. Володілець майна у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області з другого відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області надійшли матеріали про те, що певні особи здійснюють підприємницьку діяльності (майнінг), у період часу з 2021 року по 2025 рік, на території Житомирської області, шляхом зловживання довірою, не сплачують за електричну енергію на об`єктах побутового споживання на непобутові потреби, таким чином, завдаючи збитків в особливо великих розмірах АТ «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», на які покладено спеціальні обов`язки щодо забезпечення загальнодоступних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Під час проведення розслідування кримінального провадження, отримано інформацію про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та вказану будівлю використовує для розміщення обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу), а також останній за вищевказаною адресою, відповідно до документів, відноситься до категорії побутового споживача з пільговим фіксованим тарифом. Крім того, останній проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та має у власності транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Е 180», держаний номерний знак НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 додатково встановив обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу) за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 42-А, м. Житомир Житомирської області, з метою здешевлення вартості створення криптовалюти, здійснює крадіжку електричної енергії за вказаною адресою, шляхом маніпуляцій з лічильником та подальшого встановлення підроблених пломб (роздрукованих на 3D принтері);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та залучений до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , з метою постійного здійснення обслуговування та переналаштування відповідного обладнання (майнінгу), ведення чорнової бухгалтерії щодо кількості створених віртуальних активів, затрачених ресурсів.

Підсумовуючи викладене, а також враховуючи те, що згідно з п. 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ), об`єкт побутового споживача це квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у п. 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси.

Побутові потреби це споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання платних послуг тощо.

Побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Електрична енергія, яка використовується на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема, для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

У разі використання електричної енергії на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби, побутовий споживач має звернутися до оператора системи із заявою про організацію окремого обліку споживання електричної енергії на непобутові потреби.

У випадку виявлення оператором системи фактів споживання побутовим споживачем електричної енергії на непобутові потреби, оператор системи складає акт про порушення ПРРЕЕ, в якому вказується зобов`язання споживача здійснити заходи з усунення виявленого порушення, шляхом негайного припинення споживання електричної енергії на непобутові потреби та організації комерційного обліку на непобутові потреби та/або укладення договору з електропостачальником за відповідним тарифом протягом місяця з дня складення акта про порушення ПРРЕЕ. Оператор системи надає копію зазначеного акта про порушення ПРРЕЕ відповідному електропостачальнику. У разі неусунення побутовим споживачем виявленого порушення у місячний строк, постачання електричної енергії такому споживачу припиняється в установленому цими Правилами порядку.

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальнодоступних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», на АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» покладено спеціальний обов`язок фінансування заходів, спрямованих на забезпечення доступності електричної енергії для населення.

Згідно з п. 7 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії», договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на вебсайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії (за умови надання рахунка постачальником універсальної послуги), або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Службові особи постачальника універсальної послуги ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», будучи введеними в оману щодо справжніх намірів останніх та не будучи обізнаними про вищевказані злочинні наміри, у період часу з 2021 року по 2025 рік, постачають електричну енергію за тарифами, визначеними для побутового споживача, яку вищезазначені особи використовують не на побутові потреби, а для здійснення комерційної діяльності.

У такий спосіб, вказані особи заволоділи, шляхом обману, коштами АТ «НАЕК «Енергоатом» та АТ «Укргідроенерго» на загальну суму 8 078 26 грн., що є особливо великим розміром, отриманими у результаті споживання електричної енергії за тарифом побутового споживача на непобутові потреби.

В ході досудового розслідування було ініційовано клопотання на проведення обшуку за мiсцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також предметів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання про проведення обшуку за мiсцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 № 295/7245/25 від 30.05.2025 року, якою вищевказане клопотання слідчого задоволено.

28.06.2025 року, у період часу з 09 год. 09 хв. до 13 год. 18 хв., слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 проведено обшук за мiсцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та, у подальшому, вилучено наступні предмети:

-системний блок марки «Hp»;

-два адаптера білого кольору з написом «ZTE»;

-обладнання для виготовлення віртуальних активів майнінгу - 30 штук (боксів);

-блокнот формату а5 та зошит на 24 аркуші із чорновими записами;

-84 флешки;

-3 саморобних системи (обладнання для майнингу) на дерев?яній основі.

Вищеперелічені виявлені та вилучені речі належать ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Усі зазначені вищевилучені речові докази направлено до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області для вирішення питань по суті справи.

Так, 30.06.2025 року постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, у період часу з 09 год. 09 хв. до 13 год. 18 хв., у ході проведення обшуку за мiсцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на:

-системний блок марки «Hp»;

-два адаптера білого кольору з написом «ZTE»;

-обладнання для виготовлення віртуальних активів майнінгу - 30 штук (боксів);

-блокнот формату а5 та зошит на 24 аркуші із чорновими записами;

-84 флешки;

-3 саморобних системи (обладнання для майнингу) на дерев?яній основі, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: