Справа № 740/846/25
Провадження № 1-кс/740/474/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

28 травня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000135 від 10 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням від 26 травня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що 10 лютого 2025 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 09 лютого 2025 року вона на інтернетсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж взуття, після чого невідома особа на ім?я « ОСОБА_6 » зв`язалась з нею з номеру телефону НОМЕР_2 та запропонувала придбати дане взуття оплативши його вартість через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згодом ОСОБА_5 перейшла за посиланням від невідомої та надала свої банківські дані. Таким чином, з її карткових рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 15:58 до 16:05 було знято кошти чотирма трансакціями на загальну суму 112 550 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV. Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 та в ході аналізу встановлено, що грошові кошти 4 транзакціями 09 лютого 2025 року в період часу з 15 год. 58 хв. 08 с по 16 год 05 хв. 12 с., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів. Слідча ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати за відсутності, без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчої відхилена.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 10 лютого 2025 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000135 за зверненням ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України, орган досудового розслідування-СВ Ніжинський РУП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 лютого 2025 року щодо переказу з її карток грошових коштів загальну суму 112 550 грн,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, в частині саме періоду з 00-00 год 09 лютого 2025 року по 24-00 год 09 лютого 2025 року, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення. Також слідчий суддя враховує відсутність у клопотанні від 26 травня 2025 року будь-якого обгрунтування щодо підстав отримання інформації «…з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів...». Доказування не може грунтуватись на припущеннях.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою. Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номерами банківської картки: № НОМЕР_1 , інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;

повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв?язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов?язково містить відомості шодо ідентифікаційних ознак пристроїв та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год 09 лютого 2025 року по 24-00 год 09 лютого 2025 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив?язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками у період з 00-00 год 09 лютого 2025 року по 24-00 год 09 лютого 2025 року;

місцезнаходження об?єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22