У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 05.05.2025 о 16:43 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03.05.2025 близько 12:59 год., на мобільний телефон її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_2 ) жительки АДРЕСА_2 в якої заявниця була у гостях надійшов дзвінок невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються оплатити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому для скасування даної операції необхідно перерахувати грошові кошти із її банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти, що в загальному становить 42411 гривень, що ОСОБА_5 , і зробила чим зазнала матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 06 травня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що вході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2025 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 із її банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на банківські рахунки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , оскільки саме на цей картковий рахунок перерахувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період з 26 квітня 2025 року по день постановлення ухвали, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий вказав, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 06 травня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26квітня 2025 року по день постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період з 26 квітня 2025 рокупо день постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 26 квітня 2025 рокупо день постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 26 квітня 2025 рокупо день постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 26 квітня 2025 рокупо день постановлення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 26 квітня 2025 рокуроку по день постановлення ухвали.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1