Справа №534/1946/25
Провадження №1-кс/534/307/25
У Х В А Л А

30 липня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000344 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати групіслідчих у складі: слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , заступника начальника ВП № 2 начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, який може належати не встановленому злочинцю з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеного оператора та провайдера телекомунікації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.06.2025 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу авто, в період часу з 06.06.2025 року по 09.06.2025 року, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 296 599 гривень, які останній самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

06.06.2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий знайшов оголошення про продаж (перегон з Польші) автомобіля марки Mitsubishi Pajero sport синього кольору , 2005 року випуску. Вартість за вказане авто на сайті була 2 тисячі 300 доларів ( це враховуючи вже пересилку до України та доставку). В оголошенні був номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який зателефонував потерпілий. В ході розмови по телефону з чоловіком (який представився ОСОБА_14 ) останній повідомив потерпілому, що їм буде зручніше продовжити їх розмову в месенжері Вайбер. В ході листування ОСОБА_13 були надіслані документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 та одразу зазначено, що потерпілий повинен вислати ОСОБА_16 свої документи а також оплатити перевезення автомобіля в Україну, скинувши при цьому реквізити для оплати НОМЕР_4 та суму 300 доларів США (12 500 гривень). Після цього було потерпілому відправили картку НОМЕР_5 (відправником при переказі на картку мені висвітило ОСОБА_17 ) та повідомили, що потрібно переслати 28 940 повідомивши що ці гроші потрібні для переоформлення документів з-за кордону. Після переказу грошових коштів шахраями були надіслані документи на машину (технічний паспорт з двох сторін), а також прохання надіслати 23 000 гривень на картку НОМЕР_6 аргументуючи. Що ці кошти потрібні для переоформлення автівки при цьому переславши геолокацію по те що чоловік (який представився ОСОБА_16 ) знаходиться на кордоні нашої країни, а також 26 000 гривень на картку НОМЕР_7 , приблизно через пів години ОСОБА_16 зателефонував та повідомив, що грошей які надсилав потерпілий не вистачило та потрібно скинути 10 000 гривень(яку ОСОБА_13 переслав йому різними платежами з своїх декількох карт) на картку НОМЕР_8 .

07.06.2025 року о 01 год. 51 хвилині потерпілий здійснив переказ 33 000 гривень на картку НОМЕР_3 .

07.06.2025 року о 15 годині 23 хвилини потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 28 000 гривень 111408.

07.06.2025 року о 16 годині 08 хвилин потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 10 000 гривень на картку НОМЕР_9

09.06.2025 року о 22 год. 52 хвилині потерпілий здійснив переказ 35 000 гривень на картку НОМЕР_10

11.06.2025 року з потерпілим зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_18 який представився керівником організації з перевезення авто з-за кордону та зателефонував мені з номеру телефону НОМЕР_11

11.06.2025 року о 18 год. 37 хвилині потерпілий здійснив переказ 10 000 гривень на картку НОМЕР_12

11.06.2025 року о 19 год. 44 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_13

11.06.2025 року о 20 год. 49 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_14

12.06.2025 року о 12 год. 44 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_14

13.06.2025 року о 14 годині 06 хвилин під час розмови з чоловіком який представився потерпілому як ОСОБА_18 , останній повідомив про те що з усіх грошей які ОСОБА_13 переводив на картки тільки 2 тисячі 500 доларів (це собі вартість машини та вартість перегону) потрібні для сплати, а потерпілий переплатив зазначену суму тому різницю ОСОБА_19 запевнив, що поверне а для цього йому потрібен номер картки, пін код та дату дії карти. Після чого він о 15 годині 25 хвилин в потерпілого з картки була здійснена оплата в розмірі 65 159 гривень.

Встановлено, що потерпілому здійснювався телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера комунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , який може належати особі, що вчинила злочин, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме ІМЕI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру за період з 06.06.2025 по теперішній час, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про не можливість іншими способами встановити інформацію щодо місця знаходження мобільного терміналу, яким користується не встановлений злочинець, та факту здійснення дзвінків у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні.

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення,

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000344 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати групіслідчих у складі: слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , заступника начальника ВП № 2 начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, який може належати не встановленому злочинцю з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаних абонентських номерів за період з 06.06.2025 року по 13.06.2025 року, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру, шляхом ознайомлення з ними та можливістю зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеного оператора та провайдера телекомунікації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20