Провадження №: 1-кс/752/6026/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2025 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25,

в с т а н о в и в :

10.07.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25.

У ході кримінального переслідування було встановлено, що Генеральна прокуратура Бамберг - Центральний відділ боротьби проти злочинності у сфері інтернету Баварії - проводить розслідування справи під номером 750 Js 2968/21 проти численних (частково вже ідентифікованих, частково ще не встановлених) обвинувачуваних у зв?язку з шахрайством групою осіб з метою промислу за §§ 263 абзац 1, абзац 5, 25 абзац 2, 53 Кримінального кодексу, між іншого за спричиненою шкодою особам, що мешкають у Німеччині, шляхом вигаданої торгівлі через онлайн-трейдінгові платформи (так звані „Cybertrading Fraud"). Обвинуваченим у даній справі є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю.

Так, в ході виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини виникла необхідність у отриманні інформації щодо перетину державного кордону громадянином ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у операторів мобільного зв`язку щодо наступних номерів мобільних телефонів:

( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 ;

( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення невстановлених досудовим розслідуванням осіб причетних до кримінального правопорушення, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій, які знаходяться:

у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , а саме:

1.з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік за весь можливий період часу;

2.із наданням інформації про:

- контактні та адресні дані власника номера телефону НОМЕР_1 (ім`я, прізвище, адреса, контактні дані тощо);

- коли і в якій формі було укладено договір, передплачений чи контрактний номер НОМЕР_1 ;

- список з`єднань та спроб з`єднань абонента номера НОМЕР_1 за весь можливий період часу та зазначити базові станції, які вказують на місцезнаходження з`єднання.

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів телефонів: НОМЕР_2 , а саме:

1.з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік за весь можливий період часу;

2.із наданням інформації про:

- контактні та адресні дані власника номера телефону НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, адреса, контактні дані тощо);

- коли і в якій формі було укладено договір, передплачений чи контрактний номер НОМЕР_2 ;

- список з`єднань та спроб з`єднань абонента номера НОМЕР_2 за весь можливий період часу та зазначити базові станції, які вказують на місцезнаходження з`єднання.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим у рамках запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій, які знаходяться:

у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , а саме:

-з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік за весь можливий період часу;

-із наданням інформації про:

- контактні та адресні дані власника номера телефону НОМЕР_1 (ім`я, прізвище, адреса, контактні дані тощо);

- коли і в якій формі було укладено договір, передплачений чи контрактний номер НОМЕР_1 ;

- список з`єднань та спроб з`єднань абонента номера НОМЕР_1 за весь можливий період часу та зазначити базові станції, які вказують на місцезнаходження з`єднання.

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентських номерів телефонів: НОМЕР_2 , а саме:

-з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік за весь можливий період часу;

-із наданням інформації про:

- контактні та адресні дані власника номера телефону НОМЕР_2 (ім`я, прізвище, адреса, контактні дані тощо);

- коли і в якій формі було укладено договір, передплачений чи контрактний номер НОМЕР_2 ;

- список з`єднань та спроб з`єднань абонента номера НОМЕР_2 за весь можливий період часу та зазначити базові станції, які вказують на місцезнаходження з`єднання.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 21.09.2025.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1