Справа № 368/732/25
УХВАЛА

Іменем України

"23" травня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001016, від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Встановив :

Слідча слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001016, від 16 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональних даних особи, користувача розрахункового рахунку НОМЕР_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001016, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2025 він зі свого мобільного телефону перейшов за посиланням, яке йому було надіслано в додаток «Вайбер», де до нього зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , він підтвердив вхід в додаток, після цього увів код який було надіслано на телефон. В подальшому він виявив, що його додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 заблоковано та з кредитної картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) були зняті грошові кошти в загальній сумі 19411 грн.

ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 .

Утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО) НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , інформацію про перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 23 год. 59 хв. 20.01.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші об ставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 40, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 4, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень»,-

Ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001016 від 16 травня 2025 року з попередньою правовою кваліфікацією . ч. 4 ст. 190 КК України, та надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 23 год. 59 хв. 16.05.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1