КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/1673/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27; ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник відділу детективів Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, акціонери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи загальний злочинний план, направлений на організацію, проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його заступниками та працівниками банку, у період часу з 01.01.2021 до 07.03.2023, організували укладення підлеглими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів із суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та фізичними особами, які використовувались для поповнення ігрових аккаунтів гравців нелегальних інтернет казино та виплату виграшів.

Під час досудового розслідування отримано акт перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 за яким АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 яким встановлено порушення: вимог п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України чим занизили податок на прибуток на суму 26 422 552,48 грн; вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г» , п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 , п. 164.2. ст. 164, 168.1.1. п.168.1 ст. 168, п. 176.2 «а» ст. 176 Податкового кодексу України чим занизили податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на з суму 5 325 246 666,41 грн.; вимог п.18.1. ст. 18, п.п. 164.2.17 «г», п.п. 164.2.20, п. 164.2 ст. 164 , 168.1.1. п.168.1 ст. 168 п. 176.2 «а» ст. 176 , п.п. 1.2 п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України чим занизили сплату військового збору на суму 443 770 555,53 грн.

Загальна сума ухилення від сплати податків у відповідності до акту перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.07.2023 №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 складає 5 351 669 218,89 грн.

15.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_37 із супровідним листом від 14.07.2025 № 23.14/03- 10/5259-25 старшим детективом відділу детективів Підрозділу детективів Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 направлено постанову від 11.07.2025 про призначення додаткової судової економічної експертизи, призначеної у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за № 0000040. За результатами попереднього розгляду постанови та документальних матеріалів, наданих на дослідження експертом ІНФОРМАЦІЯ_37 , було надіслано клопотання № СЕ-19-25/38037-ЕК від 13.08.2025 з наступним змістом - відповідності до ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з відсутністю матеріалів, необхідних для відповіді на поставлене запитання, заявлено про необхідність надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій документів зазначених у клопотанні.

Стороною обвинувачення встановлено, що документи необхідні для проведення експертизи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Детектив до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи (інформація) у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчою у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення експертизи.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.27; ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.2 ст.200, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, - задовольнити.

Надання дозвіл у кримінальному провадженні №0000040 від 15 лютого 2023 року на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності - належним чином завірених копій наступних документів:

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку 3678 у розрізі контрагентів, відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразив послуги по залученню клієнтів, на підставі договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір від 19.10.2021 № Р2РІВОХBANK-3), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір від 23.12.2021 № Р2РІВОХBANK-4), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (договір від 23.12.2021 № Р2РІВОХBANK-5), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір від 28.12.2021 № Р2РІВОХBANK-5), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 23.02.2022 № Р2РІВОХBANK-6), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір від 20.05.2022 № Р2РІВОХBANK-7), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір від 20.05.2022 № Р2РІВОХBANK-8), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір від 20.05.2022 № Р2РІВОХBANK-9), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 25.05.2022 № Р2РІВОХBANK-10) у 2022 році;

- договорів, додаткових угод та актів до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними контрагентами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 (договір від 02.09.2020 № 2411-02092020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (договір від 13.12.2021 № 2764-13132021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договір від 25.10.2022 № 2906-25102022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (договір від 30.07.2021 № 2669-30072021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (договір від 30.07.2021 № 2669-30072021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір від *** № 2881-07092022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (договір від 05.03.21 № 05032021-ІЕ-19);

- договорів, додаткових угод та актів до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними контрагентами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (договір від 02.09.2020 № 2411-02092020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (договір від 30.07.2021 № 2669-30072021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір від 07.09.22 № 2880-07092022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (договір від 26.09.2022 № 2890-26092022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (договір від 09.09.2021 № 2710-09092021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (договір від 03.11.22 № 2912-03112022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір від 07.09.22 № 2881-07092022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (договір від 25.10.22 № 2905-25102022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (договір від 04.11.2021 № 2739-04112021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договір від 25.10.2022 № 2906-25102022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (договір від 13.12.2021 № 2766-13122021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір від 12.10.2022 № 2897-12102022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (договір від 13.12.21 № 2764-13122021);

- актів приймання-передачі наданих коштів:

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до договору від 16.05.2022 № 2844-16052022:

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022- 31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до договору від 30.07.2021 № 2669-30072021:

від 31.07.2021 за період 01.07.2021- 31.07.2021;

від 31.08.2021 за період 01.08.2021- 31.08.2021;

від 30.09.2021 за період 01.09.2021- 30.09.2021;

від 31.10.2021 за період 01.10.2021- 31.10.2021;

від 24.11.2021 за період 01.11.2021- 23.11.2021;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до договору від 09.09.2022 № 2881-07092022:

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 31.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

акта про надані послуги до договору № 12/2022-3 від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до договору від 17.12.2021 № 2784-17122021:

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022- 31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022

акту про надані послуги до договору від 28.12.2021 № 68/2021-2 від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022.

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » до договору від 05.03.2021 № 29/2021-2:

від 30.04.2021 за період 01.04.2021- 30.04.2021;

від 31.05.2021 за період 01.05.2021- 31.05.2021;

від 30.06.2021 за період 01.06.2021- 30.06.2021;

від 28.07.2021 за період 01.07.2021- 28.07.2021.

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору від 12.10.2021 № 2712-12102021:

від 31.10.2021 за період 01.10.2021- 31.10.2021;

від 30.11.2021 за період 01.11.2021- 30.11.2021;

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022- 31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 30.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 22.12.2022 за період 01.12.2022- 22.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 19.10.2021 № 59/2021-2 від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

актів про надані послуги до договору від 19.10.2021 № 01/2021-3:

від 30.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 27.12.2022 за період 01.12.2022- 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до договору від 07.09.2022 № 2880-07092022:

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 30.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 08.09.2022 № 13/2022-3 від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до договору від 16.05.2022 № 2843-16052022:

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022-31.08.2022;

від 15.09.2022 за період 01.09.2022- 14.09.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до договору від 03.11.2022 № 20/2022-3:

від 30.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до договору від 17.06.2021 № 17062021-ІЕ-28:

№ 1 за період 01.07.2021- 31.07.2021;

№ 2 за період 01.08.2021- 31.08.2021;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до договору від 09.09.2021 № 2710-09092021:

від 31.10.2021 за період 01.10.2021- 31.10.2021;

від 30.11.2021 за період 01.11.2021- 30.11.2021;

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 26.05.2022 за період 01.05.2022- 16.05.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до договору від 18.02.2022 № 2828-18022022:

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022- 31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022

за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 30.11.2022

за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 22.12.2022

за період 01.12.2022- 31.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 23.02.2022 № 04/2022-3 від 27.12.2022 за період 01.12.2022- 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до договору від 03.06.2022 № 10/2022-3:

від 30.06.2022 за період 01.06.2022-30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022-31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022-31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022-30.09.2022;

від 27.10.2022 за період 01.10.2022-27.10.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до договору від 26.09.2022 № 2890-26092022:

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 30.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 28.09.2022 № 16/2022-3 від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » до договору від 02.09.2020 № 2411-02092020:

від 01.01.21 за період 01.01.2021- 31.01.2021;

від 28.02.21 за період 01.02.2021- 28.02.2021;

від 31.03.21 за період 01.03.2021- 31.03.2021;

від 30.04.21 за період 01.04.2021- 30.04.2021;

від 31.05.21 за період 01.05.2021- 31.05.2021;

від 30.06.21 за період 01.06.2021-30.06.2021;

від 31.07.21 за період 01.07.2021- 31.07.2021;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » до договору від 13.12.2021 № 2764-13122021:

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 26.05.2022 за період 01.05.2022- 17.05.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору від 13.12.2021 № 2765-13122021:

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022- 31.08.2022;

від 14.09.2022 за період 01.09.2022- 14.09.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » до договору від 13.12.2021 № 2766-13122021:

від 31.12.2021 за період 01.12.2021- 31.12.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 26.05.2022 за період 01.05.2022- 18.05.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » до договору від 04.11.2021 № 2739-04112021:

від 30.11.2021 за період 01.11.2021- 30.11.2021;

від 31.01.2022 за період 01.01.2022- 31.01.2022;

від 28.02.2022 за період 01.02.2022- 28.02.2022;

від 31.03.2022 за період 01.03.2022- 31.03.2022;

від 30.04.2022 за період 01.04.2022- 30.04.2022;

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022-30.06.2022.

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до договору від 25.10.2022 № 2906-25102022:

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

від 31.11.2022 за період 01.11.2022- 30.11.2022;

від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 25.10.2022 № 18/2022-3 від 31.12.2022 за період 01.12.2022- 31.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до договору від 13.05.2022 № 2842-13052022:

від 31.05.2022 за період 01.05.2022- 31.05.2022;

від 30.06.2022 за період 01.06.2022- 30.06.2022;

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022-31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 31.10.2022 за період 01.10.2022- 31.10.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » до договору від 27.05.2021 № 41/2021-2:

від 31.12.2021 за період 27.05.2021- 31.12.2021;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до договору від 25.05.2022 № 2847-25052022:

від 31.07.2022 за період 01.07.2022- 31.07.2022;

від 31.08.2022 за період 01.08.2022-31.08.2022;

від 30.09.2022 за період 01.09.2022- 30.09.2022;

від 27.12.2022 за період 01.12.2022- 27.12.2022;

акта про надані послуги до договору від 25.05.2022 № 09/2022-3 від 27.12.2022 за період 01.12.2022- 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до договору від 23.12.2021 № Р2PIBOXBANK-6:

від 30.09.2022 за вересень 2022;

від 31.10.2022 за жовтень 2022;

від 30.11.2022 за листопад 2022;

від 27.12.2022 за період 01 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до договору від 28.12.2021 № Р2PIBOXBANK-5:

від 22.09.2022 за період 01 22.09.2022;

від 27.12.2022 за період 01 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору від 19.10.2021 № Р2PIBOXBANK-3 від 27.12.2022 за період з 01 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору від 23.12.2021 № Р2PIBOXBANK-4 від 15.09.2022 за період з 01 15.09.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до договору від 25.05.2022 № Р2PIBOXBANK-10 від 27.12.2022 за період з 01 27.12.2022;

щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » до договору від 23.12.2021 № Р2PIBOXBANK-05 від 31.12.2022 за грудень 2022;

- додаткових угод до договору від 23.09.20 (02.10.20) № 23092020-ІЕ-05, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: від 18.08.2021 № 7, від 21.09.21 № 8, від 30.12.2021 № 9;

- додаткової угоди від 30.12.21 № 7 до договору від 23.09.20 № 15/2020-2, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів надати: керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , детективам/старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , керівнику відділу ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1