Справа № 953/7022/24
н/п 1-кс/953/4406/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001440 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1, ч.1 ст. 364 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001440 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1, ч.1 ст. 364 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, щодо придбання та реалізації транспортних засобів, товарів «МАЗ, ГАЗ», обладнання, пристроїв та механізмів до них в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), здійснення перерахунку грошових коштів, за період з 24.02.2022 по теперішній час (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001440 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 364 КК України з обставин того, що посадовими особами міжнародного автомобільного холдингу «Соллі-Плюс», та підпорядкованих йому підприємств, попри встановлену заборону продовжують здійснювати на території України реалізації автомобільної техніки виробництва російської федерації та республіки білорусі, а також за фактом зловживання службовим становищем, під час виділення земельних ділянок для продажу або здачі в оренду, за зниженими цінами під будівництво автомобільних салонів «СОЛЛІ ПЛЮС».

19.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит №474/119-24-2024 від 05.01.2024 надано інформацію про факти ввезення на митну територію України товарів виробництва російської федерації та республіки білорусь (зокрема МАЗ, ГАЗ). Відповідно до наданої інформації про факти митного оформлення імпорту товарів встановлено, що в період часту з 30.07.2022 по дату отримання відповіді, було оформлено імпорт товарів «МАЗ, ГАЗ, MAZ, GAZ», обладнання, пристрої та механізми до них, походження якого білорусь, російська федерація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), придбання яких відбувалося у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_2 ).

Згідно відомосте отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_7 за №516/5/20-40-64-02-12 від 10.01.2024, відповідно до реєстру податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, товари «МАЗ, ГАЗ», обладнання, пристрої та механізми до них, походження якого білорусь, російська федерація, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) реалізує в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу входить до складу Міжнародного автомобільного Холдингу «Соллі-Плюс». Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює придбання аналогічних товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого білорусь. Реалізації таких товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З метою підтвердження чи спростування факту впровадження господарської діяльності з державою агресором, виведення грошових коштів на рахунки підпорядкованих російській федерації компаніям, 26.06.2024 в порядку ст.93 КПК України направлено запит в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реалізації товарів «МАЗ, ГАЗ», а також взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, щодо придбання зазначених товарів, та здійснення за такі товари оплати.

23.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), згідно якої інформація та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності надано не було.

29.07.2024 в порядку ст.93 КПК України направлено запит в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо реалізації товарів «МАЗ, ГАЗ», а також взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, щодо придбання зазначених товарів, та здійснення за такі товари оплати. Однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , взагалі відмовила надавати будь яку відповідь.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування залишається необхідність перевірки факту здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, передачу матеріальних ресурсів під час придбання майна походження білорусі та російської федерації в період дії військового стану з 24.02.2022 по теперішній час. Крім того, вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій для подальшого вивчення даних документів та долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, 16.06.2025 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатом ОСОБА_5 до суду надано заяву в якій зазначено, що клопотання не містить жодних конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень. Рапорт слідчого а також матеріали справи не містять фото сайту міжнародного холдингу Соллі Плюс, які підтверджують, що вони є дилером МАЗ і ГАЗ після 24.02.2022. Лист ІНФОРМАЦІЯ_8 №974/5/35-00-19-01-29 від 10.07.2024 стосується іншої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лист ІНФОРМАЦІЯ_8 №19/19/02-02/85/362 від 19.01.2024 містить інформацію, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про факти митного оформлення імпорту товарів, іншими зазначеними у запиті суб`єктами не виявлена. До повномаштабного вторгнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був дилером автомобілів МАЗ і ГАЗ, однак діяльність велась відповідно до чинного законодавства України. Дилерський контракт щодо автомобілів ГАЗ було розірвано 17.01.2022, що підтверджується угодою про розірвання. Відмова від придбання та реалізації МАЗ відбулось згідно вих №01/101-03 від 01.03.2022. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало науково-правовий висновок, який підтверджує у відсутність у діях осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення злочину. На підставі викладеного, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні клопотання слідчого просила відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001440 від 26.12.2023 за ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст.364 КК України.

Так слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, щодо придбання та реалізації транспортних засобів, товарів «МАЗ, ГАЗ», обладнання, пристроїв та механізмів до них в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), здійснення перерахунку грошових коштів, за період з 24.02.2022 по теперішній час (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий, зокрема, зазначив, що згідно відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_7 за №516/5/20-40-64-02-12 від 10.01.2024, відповідно до реєстру податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, товари «МАЗ, ГАЗ», обладнання, пристрої та механізми до них, походження якого білорусь, російська федерація, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) реалізує в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу входить до складу Міжнародного автомобільного Холдингу «Соллі-Плюс». Окрім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює придбання аналогічних товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого білорусь. Реалізації таких товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Однак суд дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали встановив відсутність вищевказаного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 за №516/5/20-40-64-02-12 від 10.01.2024, та витягу з реєстру накладних щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що унеможливлює суд встановити наявність підстав для надання тимчасового доступу та те, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні можуть перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інших доказів обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу в клопотанні та в доданих матеріалах слідчим не надано.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001440, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

В задовлені клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1