Справа №716/848/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000034 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25.07.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.04.2025 невідома особа під приводом позики грошових коштів у мобільному додатку «Телеграм», зловживаючи довірою потерпілої шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявник добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.04.2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 23.04.2025 близько 15:30 год. їй надійшло смс-повідомлення у додатку «Телеграм» від особи, що підписана, як « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ). Потерпіла зазначає, що зданою особою вона добре знайома так пропрацювала з нею на одній роботі декілька років. Отож, у повідомленні було зазначено, що пані ОСОБА_7 терміново потрібні грошові кошти в сумі 21000 грн. для погашення термінового кредиту. Однак остання відмовила у проханні, так як не мала вказаної суми, але запропонувала 4000 грн., які були у неї на банківській картці Після чого невідома особа погодилася та надіслала номер банківської карти НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно було надіслати кошти. Після цього ж дня о 16:26 год. заявниця перебуваючи за місцем проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 25.04.2025 року, потерпіла перебувала за місцем проживанням, де в цей час до неї зателефонувала ОСОБА_6 , яка їй повідомила про те, що її сторінку в мобільному додатку «Телеграм» було зламано невідомими особами, які і переписувалися від її імені та написали всім про позику грошових коштів. Після розмови потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули.

21.05.2025 Заставнівським районним судом Чернівецької області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.06.2025 отримавши тимчасовий доступ та проаналізувавши його було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої після отримання коштів, 23.04.2025 , однією транзакцією було здійснено переказ коштів в сумі 3950 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000034 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , в період часу із 22.04.2025 року по 22.05.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , в період часу із 22.04.2025 року по 22.05.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 03.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1