справа № 166/139/25
провадження № 1-кс/166/386/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

встановив :

Начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 12 травня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого відділення ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, з корисливою метою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації громадяни України (чоловіки вікової групи 18-60 років) звертаються до організатора протиправної схеми з проханням за грошову винагороду організувати їм виїзд за межі України до країн ЄС. Організатор ОСОБА_6 забезпечував через власне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення даних осіб до інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 «Шлях» в якості водіїв транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. З метою легалізації подальшого перетину кордону в якості водія між ТОВ та особою укладався цивільно-правовий договір про прийняття на роботу.

Для функціонування цієї протиправної схеми переважно використовуються пасажирські транспортні засоби до 3,5 тон із 8 пасажирськими місцями, що дозволяє в якості водія використовувати осіб із водійськими посвідченням категорії «В».

Після перетину кордону на території Республіки Польща особа, що здійснила виїзд, передає транспортний засіб іншому громадянину України - водію, або залишає його на визначеному місці (стоянці), ключі передає охоронцю. У подальшому новий водій повертає транспортний засіб в Україну для подальшого неодноразового використання в протиправній діяльність за вищезазначеною схемою.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та пов`язаних з даною організацією документів, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про працевлаштованих працівників із зазначенням повних анкетних даних працівників, зареєстрованого місця проживання, індивідуальних податкових номерів, підстав працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів) сум сплаченого єдиного соціального внеску за даними договорами, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами) та відомостей щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат, відкриття банківських рахунків, декларацій та податкової звітності, в тому числі документів реєстраційної справи юридичної особи.

Слідчий зазначив, що дані документи та наявна у них інформація дасть змогу підтвердити у законний спосіб, які особи були працевлаштовані та незаконно перетнули держаний кордон України, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки та рух грошових коштів на рахунки окремих осіб, що дозволить об`єктивно встановити обставини та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року за ст. 332 КК України за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод з корисливою метою.

З матеріалів клопотання вбачається, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду здійснював внесення інформації про осіб до інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 «Шлях» в якості водіїв транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень та виїзду вказаних осіб до країн ЄС. З метою легалізації подальшого перетину кордону в якості водія між ТОВ та особою укладався цивільно-правовий договір про прийняття на роботу.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить надати слідчий, можуть міститися відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку із наведеним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №2 (с-ще. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме про працевлаштованих працівників із зазначенням повних анкетних даних працівників, зареєстрованого місця проживання, індивідуальних податкових номерів, підстав працевлаштування (даних трудових договорів, цивільно-правових договорів), сум сплаченого єдиного соціального внеску за цими договорами, в розрізі договорів (сум утриманої винагороди за даними цивільно-правовими договорами) та відомостей щодо обліку доходів, сум сплачених податків та зборів, сум повернутих виплат, відкриття банківських рахунків організацією, документів податкової звітності та реєстраційної справи юридичної особи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 14 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1