УХВАЛА

Справа № 149/1593/25

Провадження №1-кс/149/331/25

23.05.2025 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000894, внесеному до ЄРДР 17 грудня 2025 року, кваліфікованому за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

22 травня 2025 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000894 від 17 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов?язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформація щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історія листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 13 листопада 2015 року по 13 січня 2016 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із кредитної карти ОСОБА_5 , шляхом їх переказу на банківську карту № НОМЕР_1 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по № 3169: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов?язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 13 листопада 2015 року по 13 січня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: