Справа № 487/1447/25
Провадження № 1-кс/487/2185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: заява про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки; договір (заява/пропозиція) на обслуговування фізичних осіб; копія паспорта власника банківської карти та документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 25.12.2024 по теперішній час, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 25.12.2024 по теперішній час; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.12.2024 по теперішній час; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції (з наданням повної адреси місцезнаходження банка або банкомата) з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 25.12.2024 по теперішній час; інформацію та підтверджуючі документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 25.12.2024 по теперішній час; інформацію про підключення та користування власником банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 25.12.2024 по теперішній час; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 25.12.2024 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000183 від 07.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2025 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , про те, що 27.12.2024 в період часу з 08.22 год до 10.01 год невстановлений чоловік зателефонував заявниці з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, під приводом необхідності перевипуску банківських карток заявниці, заволодів грошовими коштами останньої, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 141 874 грн: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 знято 3-ма транзакціями грошові кошти на загальну суму 75523 грн; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 3-ма транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 66351 грн.

У клопотанні слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів на банківських картках, на які були перераховані грошові кошти заявниці.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інших спосіб неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 01.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2025 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , про те, що 27.12.2024 в період часу з 08.22 год до 10.01 год невстановлений чоловік зателефонував заявниці з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, під приводом необхідності перевипуску банківських карток заявниці, заволодів грошовими коштами останньої, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 141 874 грн: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 знято 3-ма транзакціями грошові кошти на загальну суму 75523 грн; з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 3-ма транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 66351 грн.

Відповідно до рапорту начальника сектору УКР ГУНП в Херсонській області від 31.03.2025 №1627 3/35-2025 встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 переведено на банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ).

Крім того, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти переведені на банківські рахунки, в тому числі, і на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , а з банківської карти № НОМЕР_2 - на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про власника та рух грошових коштів на них.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо власника банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: заява про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки; договір (заява/пропозиція) на обслуговування фізичних осіб; копія паспорта власника банківської карти та документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 25.12.2024 по 10.04.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 25.12.2024 по 10.04.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.12.2024 по 10.04.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції (з наданням повної адреси місцезнаходження банка або банкомата) з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 25.12.2024 по 10.04.2025; інформацію та підтверджуючі документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 25.12.2024 по 10.04.2025; інформацію про підключення та користування власником банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.12.2024 по 10.04.2025; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 25.12.2024 по 10.04.2025; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 25.12.2024 по 10.04.2025, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 22.06.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1