Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1208/25
Провадження № 1-кс/273/29/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 29.04.2025 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману через мобільні додатки Вацап користуючись номером НОМЕР_1 та Інстаграм, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які він переказав кількома платежами в сумі 46300 гривень.

Допитаний потерпілийОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ) повідомив, що 29.04.2025 року, гортаючи інтернет мережу «Інстаграм» він отримав повідомлення від користувача Інстаграм під нікнеймом ОСОБА_6 . Розпочавши переписку, вказана особа запропонувала надіслати ОСОБА_5 фото інтимного характеру. Після чого дана дівчина надіслала йому невеликий фрагмент відео інтимного характеру. Переглянувши відео, ОСОБА_5 зробив дівчині зауваження, що за таке відео може бути кримінальна відповідальність і не потрібно було йому надсилати таке відео. Після чого ОСОБА_5 надійшло голосове повідомлення з проханням не телефонувати і не турбувати. В подальшому, на номер ОСОБА_5 прийшло голосове повідомлення, від старшої по голосу жінки, яка вказала, що вона написала заяву в поліцію, що нібито ОСОБА_5 вимагав у її доньки інтимні фотографії та відео. Однак, запропонувала забрали заяву з поліції, за умови, що ОСОБА_5 перерахує їй кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 погодився та цього ж дня перерахував, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1000 грн. Після чого йому написали людина зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 і під приводом моральної компенсації, вимагала, щоб він перерахував їй 3200 грн, нащо ОСОБА_5 , погодився і перерахував їй кошти зі своєї банківської картки. Після цього, ОСОБА_5 надходили повідомлення з вимогами перерахувати кошти, шантажуючи заявою до поліції. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, погоджувався та перераховував із своєї банківсько картки № НОМЕР_3 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».кошти в сумі 4000 грн, 2000 грн. В подальшому вказана особа написали, що з ним зв`яжеться ніби то слідчий відділку поліції. Згодом йому написали з номера НОМЕР_4 , власник даного номера представився « ОСОБА_7 » та назвав себе слідчим, котрий також вимагав перерахунку коштів на банківську карту невідомої особи а саме № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 тричі переказував кошти на вказану картку.

Пізніше, даний невідомий надав нову банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 і вимагав перерахувати кошти. ОСОБА_5 пообіцяли більше не турбувати та забрати заяву, за що він перерахував декількома платежами кошти.

В цілому, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ коштів шахраям на суму 47.300 грн. Однак, вказані особи не припиняли шантажувати ОСОБА_5 , вимагали грошові перекази, телефонували з абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , у зв`язку з чим він змушений був звернутись до поліції.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 29.04.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 ,із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1,2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 29.04.2025 по момент чинності ухвали, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_2 ,із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області:, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або за дорученням оперативному підрозділу капітану поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 29 вересня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1