Номер справи 333/2212/23
Номер провадження 1-кс/333/1258/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000857 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000857 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000857 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій а саме надання до двох різних судових інстанцій України та Об`єднаних Арабських Еміратів однієї й тої самої розписки про отримання грошових коштів у позику з метою відшкодування суми позики.

Так, 30 червня 2007 року на території Об`єднаних Арабських Еміратів була заснована ОСОБА_4 інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як установа вільної зони з обмеженою відповідальністю у вільній зоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ліцензія № 05187, видана адміністрацією вільної зони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зі статутним капіталом 150000 дирхамів, яка повністю належала юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що також мала ліцензію на роботу у згаданій вільній зоні, 100% статутного капіталу якої належало ОСОБА_4

02.07.2012 були внесені зміни до установчої угоди інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких 80 % акцій були передані у власність ОСОБА_5 , а 20 % залишилось у власності ОСОБА_4 . Крім того, 03.07.2012 ОСОБА_4 було видано довіреність на користь ОСОБА_5 , засвідчену у нотаріуса ОСОБА_6 , щодо керування від його імені фінансовими, технічними та адміністративними справами і представляти компанію перед іншими сторонами та урядовими органами. 29.08.2017 ОСОБА_5 використовуючи вказану довіреність вніс зміни до установчої угоди інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких визнав за собою право власності на 100 % акцій вказаної компанії, без відома ОСОБА_4 .

В грудні 2018 року ОСОБА_4 звернувся з позовом до Бакланского та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо незаконного заволодіння ОСОБА_5 часткою в уставному капіталі інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОАЕ) та вимогою відшкодування двох мільйонів доларів США.

01.02.2019 ОСОБА_5 звернувся з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відшкодування ОСОБА_4 грошових коштів в загальній сумі 134 051 доларів США за укладеним 17.12.2015 договором позики.

19.02.2019 - федеральний суд м.Шарджи (ОАЕ) приймає до розгляду позовну заяву ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою відшкодування двох мільйонів доларів США.

25.03.2019 ОСОБА_5 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зі зустрічним позовом до ОСОБА_4 щодо відшкодування останнім грошових коштів у суму 2 403 948 доларів США, в тому числі й за договором позики від 17.12.2015 у сумі 134 051 доларів США.

19.06.2019 суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 винесене заочне рішення за позовом ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_4 боргу за договором позики від 17.12.2015 у сумі 134 051 доларів США.

15.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) винесено рішення на користь ОСОБА_4 щодо відшкодування ОСОБА_5 частки в уставному капіталі інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з відмовою про прийняття до розгляду зустрічного позову ОСОБА_5 на суму 2 403 948 доларів США

20.01.2020 суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_5 та зобов`язання ОСОБА_4 сплатити на його користь грошові кошти в сумі 134 051 доларів США за договором позики від 17.12. 2015.

12.02.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 за заявою ОСОБА_4 щодо перегляду рішення федерального суду Шарджи в частині суми позовної вимоги, рішення суду першої інстанції залишено без змін.

22.03.2020 ОСОБА_8 звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розгляду його зустрічного позову на суму 2 403 948 доларів США в федеральному суді м. Шарджи ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). ІНФОРМАЦІЯ_10 прийняв до розгляду зустрічний позов ОСОБА_5 03.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 скасував попередні рішення судів м. Шарджа та повернув справу до апеляційний суд м. Шарджа на перегляд, призначивши колегію експертів для визначення у фінансовому спорі.

04.11.2020 винесено рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2020 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про відшкодування боргу за договором позики від 17.12.2015 у сумі 134 051 доларів США залишено в силі.

В подальшому ОСОБА_5 надав до ІНФОРМАЦІЯ_8 (ОАЕ), недійсні фінансові документи в тому числі договір позики на 134051 доларів США по якому вже отримав рішення суду в Україні, яке набрало чинності.

15.06.2021 апеляційний суду ІНФОРМАЦІЯ_2 виніс рішення за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та зустрічному позову ОСОБА_5 що набрало чинності, - суд зобов`язує відповідача у апеляції 1983 від 2019 року позивача у апеляції 2037 від 2019 року ОСОБА_9 сплатити першому позивачу у апеляції Едуарду у апеляції 1983 від 2019 року грошову суму в розмірі 8370685 дирхамів (вісім мільйонів триста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят п`ять дирхамів) і законний відсоток по ній з дати сплати мита за прийнятий позов, а саме, 17.09.2019 року, до повної сплати, а також, судові витрати в гонорари адвокатів.

Визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні та допитаний ОСОБА_4 надав пояснення за вказаними фактами, додавши до протоколу допиту копії відповідних документів.

06 січня 2025 року потерпілий ОСОБА_4 звернувся до слідчого з клопотанням про отримання копій протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30.12.2022 з відеофайлом показань, які зафіксовані на носій інформації mikro SD карта об`ємом 32 GB,яка додається до даного протоколу (том 16, ст. 189-194), стенограму до відеодопиту свідка ОСОБА_5 від 30.12.2022 (том 16 ст. 195-207), протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10.05.2023 з відеофайлом показань, які зафіксовані на носій інформації mikro SD карта об`ємом 32 GB, яка додається до даного протоколу (том 29, ст. 98-101), які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000418 від 11.09.2022, яке відносно:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

29.05.2023 було спрямовано до суду з обвинувальним актом та на теперішній час розглядається по суті у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Потерпілий вважає, що зазначені ним допити свідка ОСОБА_5 містять свідчення, які стосуються фактів, які є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені.

Таким чином слідство приходить до висновку, що з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, дослідження фактів, вказаних свідком ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000418 від 11.09.2022, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 Запорізької обласної прокуратури, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 22.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000857).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також з метою забезпечення швидкого та повного розслідування.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000857 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000418 від 11.09.2022, з можливістю подальшого вилучення їх завірених відповідним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 Запорізької обласної прокуратури, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30.12.2022 з відеофайлом показань, які зафіксовані на носій інформації mikro SD карта об`ємом 32 GB, яка додається до даного протоколу (том 16, ст. 189-194),

-стенограми до відеодопиту свідка ОСОБА_5 від 30.12.2022 (том 16 ст. 195-207),

-протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10.05.2023 з відеофайлом показань, які зафіксовані на носій інформації mikro SD карта об`ємом 32 GB, яка додається до даного протоколу (том 29, ст. 98-101).

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17 червня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1