Провадження № 1-кс/947/7139/25
УХВАЛА

19.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001243 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 ч. 4 ст. 368-3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001243 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2022 року по 2023 рік, за грошову винагороду, без присутності осіб, фактично проводили медичний огляд морякам які перебували на той час за межами країни та видавали медичне свідоцтво моряка особам, які ніби то пройшли медичну комісію від імені голови комісії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 08.06.2022 не являвся керівником закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та головою комісії з проведення медичного огляду моряків.

На підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси 14.08.2023 проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено особові медичні книжки та медичні свідоцтва моряків, виданих від імені ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню призначено ряд судово почеркознавчих експертиз проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення чи виконано підние від імені ОСОБА_4 або іншої особи на вилучених особових медичних книжок та медичних свідоцтвах моряків.

Відповідно висновків експертів підписи від імені ОСОБА_4 на наданих в медичних особових книжках, виконані не самим ОСОБА_4 , а іншою (іншими) особою (особами).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, також є підстави вважати, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були працевлаштовані у період часу з 2022 по 2023 рік.

Під час досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконано підписи та записи під імені ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта, в якому він просить надати достовірні вільні зразки почерку (у тому числі й цифрового письма) та підпису ОСОБА_5 , у оригіналах різних документів. Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів. Для здійснення почеркознавчої експертизи, експерта необхідно забезпечити оригіналом тексту, який викликав суперечку (записи або підписи).

Для встановлення чіткої особи, яка виконала рукописний текст, експерту, для аналізу, мають надати зразки листа передбачуваного виконавця. Отримані зразки порівнюють зі спірним рукописним текстом, визначають його цільове призначення та спосіб виконання.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали виключно досліджуваних документів. Звісно, жодна почеркознавча експертиза не може бути здійснена лише за одним об`єктом дослідження.

Для й проведення також необхідні зразки почерку чи підпису особи, яка ідентифікується. Для проведення досліджень експерту потрібно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками с рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000501 від 20.03.2023 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з початку заснування по теперішній час ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-оригінали документів які містяться у податковій справі ФОП ОСОБА_5 , яка включає в себе інформацію щодо юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, заяви щодо реєстрації ФОП, заяви про зміну адреси реєстрації та фактичного знаходження, з початку заснування по теперішній час;

-податкову звітність на електронному носії інформації (компакт-диск);

-відомості з історією (вказати дату змін у відомостях) щодо адреси реєстрації ФОП ОСОБА_5 , (зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний телефон та інші наявні дані про особу);

-перелік Ір-адрес, з яких надходила податкова звітність (вказати Ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку «еmail» з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1