Справа № 686/3862/25
Провадження № 1-кс/686/5429/25
У Х В А Л А
26 травня 2025 року м. Хмельницький
26.05.2025 року слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що протягом періоду з 29.12.2024 року по 02.01.2025 року невідомі особи злочинним не встановленим шляхом (ймовірно, шляхом отримання незаконного доступу до його персональних даних та зміни фінансового номеру телефону) отримали доступ до його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та викрали 13 288,83 грн.
Також 29.12.2024 року невідомі особи отримали на його ім?я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у сумі 6 000 грн, перерахували ці кошти на його вищевказаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняли їх з картки, а також отримали кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у сумі 2 272 грн, згодом перерахували кредитні кошти у сумі 2 000 грн на його вищевказаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняли їх з картки.
Оперативною інформацією в ході аналізу встановлено, що: 29.12.2024 о 01:36:22 год. та 29.12.2024 10:00:17 на картку потерпілого № НОМЕР_2 було здійснено 2 зарахування через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct на загальну суму 8030 грн.
- 29.12.2024 01:42:37 год. та о 10:02:31 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на банківські картки № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму: 8040 грн.
- 30.12.2024 09:01:42 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено 1 переказ на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму: 2814 грн.
- 02.01.2025 09:40:43 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено 1 переказ на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму: 10 050 грн. Таким чином, загальна сума зняття з картки становить 20 904 грн.
Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: завіреної копії договору про відкриття банківської карти НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_7 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 в період часу з 29.12.2024 по час звернення ухвали до виконання (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить). всієї наявної інформації про IP адреси, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_7 в період часу з 29.12.2025 по час звернення ухвали до виконання до мобільного банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_7 в період часу з 29.12.2025 по час звернення ухвали до виконання.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Ухвала діє по 25 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1