Справа № 383/747/25
Номер провадження 1-кс/383/118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000014 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2022 та 2024 роки, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; відомості з реєстру ЄРПН щодо зареєстрованих отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( на придбання та реалізацію ТМЦ робіт, послуг, копії документів наданих як пояснення при розблокуванні податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000014 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, з метою притягнення до відповідальності винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів аудіо-відеофіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000014 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що з матеріалів УСБУ в Кіровоградській області встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 під час дії військового стану здійснюючи проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту на км 4+336 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120138 від а/д Н-14 Бобринець вихід на а/д Н14 Коригування» на підставі укладеного договору підряду №138/23 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 60 705 276,03 грн. в особі ОСОБА_7 могли привласнити бюджетні кошти шляхом надання актів виконаних робіт форми КБ 2В, КБ -3 із зазначенням переліку робіт, які не виконані в повному обсязі та в яких відображено придбання будівельних матеріалів (щебінь, пісок, каміння), які фактично отримуються безкоштовно з недіючого кар`єру розташованого на території Бобринецької громади Кіровоградської області, за які розпорядником бюджетних коштів неправомірно перераховано бюджеті кошти 27.11.2023 та 26.12.2023 у сумі 5 280 330,25 грн. та 8 503 576,13 грн. відповідно (а.с.5).

Слідчим суддею встановлено, що між замовником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №138/23 від 28.08.2023 року про виконання та здачу закінчених робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту на км 1+743 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120138 від а/д H-14-Бобринець-вихід на а/д Н-14 Коригування» (а.с.6-18), до якого сторони уклали додаткові угоди №138/23/245 від 26.12.2023 року (а.с.28), №138/23/23 від 22.04.2024 року (а.с.27), №138/23/55 від 17.08.2024 року (а.с.23), №138/23/114 від 21.11.2024 року (а.с.21), №138/23/156 від 26.12.2024 року (а.с.19). Також ними складено помісячний план фінансування робіт на 2024 рік (а.с.20, 24), календарний графік виконання робіт (а.с.22, 25), акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (а.с.29-32, 33-37).

Отримана інформація з документів, окрема податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2024 рокинадасть можливість слідству перевірити обставини можливого кримінального правопорушення, та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ініціатором клопотання доведено необхідність вилучення копій документів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000014 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за 2022 та 2024 роки, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; відомості з реєстру ЄРПН щодо зареєстрованих отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (на придбання та реалізацію ТМЦ робіт, послуг, копії документів наданих як пояснення при розблокуванні податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13.09.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1