Справа № 712/8599/25
Провадження № 1-кс/712/3227/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, покладених на підозрювану у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у складі Наглядової ради ТОВ «Ен Джи Лаб Технолоджи (далі Товариство) та одночасно займаючи посаду вірусолога клінікодіагностичної лабораторії (далі КДЛ) у Комунальному некомерційному підприємстві «Черкаська міська інфекційна лікарня» (далі Лікарня), не пізніше 03.11.2022, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, організував стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, кінцевою метою створення і діяльності якої було заволодіння грошовими коштами, що виділялися з державного бюджету на закупівлю медичних виробів, в тому числі шляхом зловживання учасниками групи своїм службовим становищем.

Злочинна група в складі вірусолога КДЛ Лікарні ОСОБА_6 , завідуючої КДЛ Лікарні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (входила до складу Наглядової ради Товариства), фахівця з публічних закупівель Лікарні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 03.11.2022 до 22.05.2023, створила умови для визначення у тендерах переможцями Товариство та ФОП ОСОБА_8 та забезпечила подальше укладання з Лікарнею договорів на постачання медичних виробів.

Так, Лікарнею з Товариством укладено договори № 28 від 28.11.2022 на суму 833918,10 гривень та № 1 від 16.01.2023 на суму 1045210 гривень, а також з ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 18 від 18.04.2023 (зі змінами) на суму 2232903 гривень.

На виконання вказаних договорів Товариством поставлено, а Лікарнею отримано та оплачено медичні вироби за договором № 28 на суму 470044,5 гривень, за договором № 1 на суму 1046570 гривень, та ФОП ОСОБА_8 за договором № 18 на суму 2232903 гривні.

Відповідно до умов укладеного Договору № 28 та згідно з платіжними інструкціями від 29.11.2022 №668 на суму 445 276,5 гривень та від 16.12.2022 №732 на суму 24 768 гривень на адресу Товариства на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк» здійснено оплату за поставлений товар у сумі 470 044,5 гривень.

Відповідно до умов укладеного Договору № 1 та згідно з платіжними інструкціями від 19.01.2023 №821 на суму 315 312 гривень; від 20.01.2023 №823 на суму 230 150 гривень, від 20.01.2023 №824 на суму 109 680 гривень; від 20.01.2023 №825 на суму 310 248 гривень; від 24.02.2023 №914 на суму 58 080 гривень; від 15.03.2023 №991 на суму 23 100 гривень на адресу Товариства здійснено оплату за поставлений товар у сумі 1 046 570 гривень.

Відповідно до умов укладеного Договору №18 (з врахуванням додаткової угоди від 24.05.2023 №1) та згідно з платіжними інструкціями від 10.05.2023 №1160 на суму 83160 гривень; від 22.05.2023 №1190 на суму 356832 гривень; від 22.05.2023 №1191 на суму 175851 гривень; від 22.05.2023 №1192 на суму 249480 гривень; від 21.04.2023 №1095 на суму 717772 гривень; від 21.04.2023 №1096 на суму 649808 гривень на адресу ФОП ОСОБА_8 здійснено оплату за поставлений товар у сумі 2 232 903 гривень.

Згідно до висновку судової економічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово - господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року в частині здійснення поставки TOB «ЕН ДЖИ ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ» () комунальному некомерційному підприємству «Черкаська міська інфекційна лікарня» () медичних виробів за завищеними цінами, придбаних за договором № 28 від 28.11.2023, що призвело до завищення вартості товару на суму 115 568,06 гривень.

Згідно до висновку судової економічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово - господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року в частині здійснення поставки TOB «ЕН ДЖИ ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ» () комунальному некомерційному підприємству «Черкаська міська інфекційна лікарня» () медичних виробів за завищеними цінами, придбаних за договором № 1 від 16.01.2023, що призвело до завищення вартості товару на суму 387 226,82 гривень.

Згідно до висновку судової економічної експертизи № 102/126/25-23 від 28.02.2025 документально підтверджено висновки аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово - господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2023 по 31.07.2024 року в частині здійснення поставки TOB «ЕН ДЖИ ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ» () комунальному некомерційному підприємству «Черкаська міська інфекційна лікарня» () лікарських виробів шляхом здійснення фіктивних операцій через ФОП ОСОБА_8 за договором від 18.04.2023 № 18, що призвело до завищення вартості товару на суму 201 838 гривень.

Таким чином, у період з листопаду 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи зі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час постачання медичних виробів до Лікарні за завищеними цінами заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державному бюджету в особі Національної служби здоров`я України збитків на загальну суму 704632,88 гривень, що на момент вчинення злочину в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

28.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Луганськ, громадянці України, працюючій, не заміжній, раніше не судимій, зареєстрованій та проживаючій в АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, ауді-, відео контроль особи ОСОБА_5 від 12.03.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, ауді-, відео контроль особи ОСОБА_6 від 12.03.2024; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 26.11.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 12.07.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, ауді-, відео контроль особи ОСОБА_6 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, ауді-, відео контроль особи ОСОБА_5 від 30.08.2023; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 30.08.2023; даними висновку судової економічної експертизи № 102/126/25-23 від 28.02.2025; висновку судової економічної експертизи № 128/25-23 від 12.03.2025 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.04.2025, залишеною без змін ухвалою Черкаського апеляційного суду від 08.05.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі ста п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 гривень.

У відповідності ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 , в межах строків досудового розслідування, до 28.05.2025, з метою контролю належної процесуальної поведінки покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та судовим експертом Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_26 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.05.2025 частково строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 29 червня 2025 року.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, не змінились та не перестають існувати, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, у зв`язку з цим остання усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон;

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 тривалий час працювала в одному колективі КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» в клініко-діагностичній лабораторії, у зв`язку з чим вона має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності.

На даний час судовий розгляд не розпочатий та свідки судом не допитані, у зв`язку з чим ризик впливу підозрюваної на вищевказаних свідків шляхом умовлянь, підкупу, залякування, погроз, примусу, вимагати дачу від них неправдивих показань або зміну уже наданих під час досудового розслідування, залишається високим.

3) ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що ОСОБА_5 не надала жодних пояснень та показань з приводу кримінального провадження та повідомленої їй підозри, що може також свідчити і про можливі її наміри ввести слідство в оману для ухилення від відповідальності.

16.06.2025 за дорученням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури підозрюваних ОСОБА_6 (захисник ОСОБА_27 ), ОСОБА_5 (захисник ОСОБА_28 ), ОСОБА_7 (захисник ОСОБА_29 ) та ОСОБА_8 (захисник ОСОБА_30 ) та їх захисників повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, у зв`язку із чим строк досудового розслідування перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України та строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України не включається у строк досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді, якою на підозрювану ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України закінчується 29.06.2025, однак закінчити досудове розслідування не надається можливим, у зв`язку з тим, що сторона захисту на даний час ще не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, прокурор просить продовжити строк дії покладених ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.04.2025 на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків на два місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти заявленого клопотання та просила відмовити у задоволені клопотання з мотивів закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, якою на неї покладено обов`язки на два місяці.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора в зв`язку з закінченням строку дії ухвали про накладення на підозрювану обов`язків.

Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання та долучені до нього докази суд приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000002.

28.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.04.2025 застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 200 грн.

Також вказаною ухвалою слідчого судді покладено на підозрювану ОСОБА_5 , починаючи з дня застосування запобіжного заходу, терміном до 28 травня 2025 року наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадження якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та судовим експертом Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_26 .

В подальшому ухвалою Черкаського апеляційного суду від 08.05.2025 року, зазначену ухвалу слідчого судді від 09.04.2025 року залишено без змін.

Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 29.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.05.2025 частково строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 29 червня 2025 року.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану подано до суду 24.06.2025 року та призначено до розгляду на 26.06.2025 року на 9-30 год. В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася. Повторно розгляд клопотання призначено на 27.06.2025 року. В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 заявила клопотання про відкладення розгляду справи в зв`язку із зайнятістю її адвоката в іншому судовому засіданні, яке розглядається в м. Києві. Аналогічну заяву направив до суду і адвокат ОСОБА_4 . Справа слуханням була відкладена на 30.06.2025 року.

Строк дії обов`язків покладених зазначеною ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.05.2025 на підозрювану ОСОБА_5 сплив 29.06.2025 року.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.

Частиною 7 ст.194 КПК України визначено, що після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи той факт, що строк дії обов`язків покладених ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси закінчився 29.06.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість продовження дії обов`язків покладених ухвалою суду на підозрювану ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 01.07.2025