Справа № 629/2520/25
Провадження № 1-кс/629/668/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000444 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.02.2024 по теперішній час у електронному вигляді на оптичних носіях інформації дисках CD-R по кожному банківському картковому рахунку окремо, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в наданій суду заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.

06.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000444 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розтавано за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у електронному вигляді на оптичних носіях інформації дисках CD-R по кожному банківському картковому рахунку окремо, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення, стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-розшифрування банківської операції, що сталась 08.11.2024 о 19:31:31, коли було проведено обготівковування у сумі 137 гривень 26 копійок в Сільпо в Ternopil, з наданням точної адреси місця проведення банківської операції та фотознімків особи, що її проводила;

-розшифрування банківської операції, що сталась 11.11.2024 о 13:12:05, коли було проведено обготівковування у сумі 2295 гривень 70 копійок в Veterinarnaklinika « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ternopil, з наданням точної адреси місця проведення банківської операції та фотознімків особи, що її проводила.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розтавано за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у електронному вигляді на оптичних носіях інформації дисках CD-R по кожному банківському картковому рахунку окремо, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-розшифрування банківської операції, що сталась 12.11.2024 о 18:31:29, коли було проведено обготівковування у сумі 20 гривень в Magazin з присутністю картки DOBRYANKA, з наданням точної адреси місця проведення банківської операції та фотознімків особи, що її проводила;

-розшифрування банківської операції, що сталась 23.11.2024 о 12:12:14, коли було проведено обготівковування у сумі 500 гривень, Банкомат DN00 (САСN7284), з присутністю картки Chernihi, з наданням точної адреси місця проведення банківської операції та фотознімків особи, що її проводила.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12