Справа № 214/6766/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотанняслідчого СВ ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтетнента ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000682 від 28.05.2025 за ч.4 ст.185 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтетнента ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000682 від 28.05.2025 за ч.4 ст.185 КК України, яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт вилученого майна в ході санкціонованого обшуку.

У провадженні слідчого відділення ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до клопотання Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2025 до ВП №4 КРУП через секретаріат із Криворізького РУП надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_5 про те, що знаходячись у Польщі останній виявив зняття з кредитної картки АТ «А-БАНК» грошових коштів у сумі 9984 грн. Обставини події встановлюються.

В своїй заяві потерпілий ОСОБА_5 вказував, що не подавав заявку на кредит, не підписував жодних договорів та не отримував грошові кошти. Вважає, що невстановлені особи використали його персональні дані з метою оформлення кредитів і доступу до його банківського рахунку, внаслідок зламу аканту в месенджері «Viber», котре відбулося напередодні, незадовго до вчинених відносно нього шахрайських дій.

Окрім обставин, викладених в своїй заяві ОСОБА_5 зазначив, що викрадення грошових коштів сталося після того, як в месенджер «Viber» неодноразово надходили спам-листи з різними посиланнями різного змісту. Всі листи надходили з різних номерів, однак абсолютно всі починалися на номер «+48», що являється початковим телефонним номером в Республіці Польща. ОСОБА_5 з цікавості переходив на одне з таких посилань. Після цього 27.04.2025 ОСОБА_5 виявив, що вхід до його аканту у месенджер «Viber» було заблоковано та не придав цьому значення. В подальшому, потерпілий виявив, що з кредитної картки АТ «А-БАНК» 26.04.2025 на рахунок невідомої йому особи в АТ «ОТП БАНК» були перераховані грошові кошти двома платежами в загальній сумі 9600 грн. Окрім того, потерпілий через додаток «Дія» побачив інформацію про оформлений на його ім`я кредит в ТОВ «ШвидкоГроші» від 27.04.2025 на суму 3000 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 вважає, що дані протиправні дії стали наслідком спам-повідомлень від невідомих абонентів з номерами, котрі починалися на «+48» та відправляли посилання в месенджері, що являється початковим телефонним номером в Республіці Польща, однак зважаючи на оформлення кредиту та перерахування грошових коштів в фінансови установи-резиденти України вважає, що за даними особами можуть стоять особи з України.

На виконання доручення слідчого від 22.07.2025, наданого в порядку ст.40 КПК України, співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надано офіційний рапорт та матеріали виконання вищевказаного доручення відповідно до яких вжитими оперативними заходами встановлено особу, яка має відношення до налагодження роботи «ботоферми» та є фактичним її власником.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Непрацевлаштований.

Згідно даних «ІПНП», на ОСОБА_6 складався адміністративний протокол 16.02.2024 року (ст. 180 КУпАП), в якому останній зазначив відомості щодо місця свого проживання за вищевказаною адресою.

Контактний номер телефону: НОМЕР_2 . Вказаний мобільний номер телефону має прив?язку до облікового запису месенджеру «Telegram» з назвою ОСОБА_7 профілі облікового запису розміщені оголошення з приводу пропозицій для заробітку на разовій основі (реєстрація облікових записів фінансових установ, криптовалютних бірж, платіжних систем), тобто залучення осіб до протиправної діяльності в якості «дропів» передача у користування зловмисникам особистих паспортних або інших ідентифікуючи документів для масової реєстрації облікових записів або відкриття банківських/крипто рахунків.

В ході досудового розслідування 30.07.2025 проведено санкціонований обшук в АДРЕСА_2 , за участю користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- пластикові блістери разом з сім-картами іноземних операторів мобільного зв`язку «Plus», «Plush», «T-mobile» в загальній кількості 6148 штук, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121172;

- пластикові блістери разом з сім-картами іноземних операторів мобільного зв`язку «Plus», «Plush», «T-mobile» в загальній кількості 5002 штуки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121174;

- документи іноземного зразку, які посвідчують особу з явними видимими ознаками підробки, в кількості 116 штук у форматі ID-карток та 16 штук у форматі книжки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523190;

- 1 упаковка з порожніми пластиковими бланками формату ID-карток для друку, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215333;

- 8 банківських карток: SportBank 355923; Sense 473864; А-банк НОМЕР_3 ; ПУМБ 984390; АльфаБанк 210824; А-банк 933108; NeoBank 6285; Monobank 589603, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215334;

- картонне пакування від стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 7 штук; пластикові блістери з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 4 штуки; картонне пакування від стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Vodafone» в кількості 102 штуки; пластикові блістери з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone» в кількості 39 штуки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523189;

- мобільний телефон марки «Iphone» моделі «Xr», серіний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , з системою логічного захисту у вигляді цифрового паролю « НОМЕР_8 », який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215335;

- ноутбук марки «HP», модель «CQ58-153SR» серійний номер 5СВ2341SFF, в корпусі чорного кольору з кабелем живлення, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121175;

- 4 картриджи для сім-карт, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215336;

- 4 жорстких диски марки «Apacer» моделі «AP120GAS340G», ємністю по 120 Gb, вийняті в ході обшуку з 4-х системних блоків, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215337;

- принтер «Canon» моделі «G3430», серійний номер: KPRF83535 з функцією кольорового друку разом з кабелем живлення, який упаковано до чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом;

- принтер «Epson» моделі «L8050» серійний номер: XB4X026888 з функцією кольорового друку разом з 2-ма пластиковими планками для друку в форматі ID-карток, разом з квитанцією на придбання даного принтера з магазину «Comfy», за адресою: м. Кривий Ріг, просп.. Університетський, 54В дата продажу: 20.06.202 час 16:06:01 год. та разом з кабелем живлення та кабелем передачі інформації, який упаковано до чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом;

- роутер «tp-link» серійний номер: 320 разом з кабелем живлення та системний блок «HP» моделі «ProDesk 600 G3 Mini», серійний номер: 8СG8405T1P, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523188;

- рожевий блокнот з чорновими записами, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523186;

- GSM-шлюзи в загальній кількості 3 штуки з 3-ма кабеля живлення до кожного, кожний ємністю на 32 сім-карти, з приєднаними антенами та із встановленими сім-картами оператора мобільного зв`язку «Plus», які упаковано до 3-х окремих полімерних пакети, скріплених паперовими бираками з пояснювальним написом.

Вищезазначені речі згідно протоколу обшуку від 30.07.2025 - вилучено, упаковано до відповідних спеціальних пакетів «Національна поліція України», а також упаковано до полімерних пакетів, скріплених паперовими бирками з пояснювальними написами та підписами двох понятих. Дані речі мають доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 30.07.2025 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна згідно кримінально-процесуального закону є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування.

Беручи до уваги ч.3 ст.170 КПК України, то підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вилучені предмети, забезпечити схоронність даних предметів та слідів залишених на них в якості речового доказу, недопущення їх знищення, приховування, зникнення, неможливо, у зв`язку із чим, ненакладання арешту на вищевказане майно, може призвести до вищевказаних ризиків, тому вбачаються необхідність накласти арешт на зазначене вилучене майно.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є підстави вважати, що вилучені вищевказані речі, могли використовуватись як засіб чи знаряддя вчинення злочинута зберегли на собі сліди кримінального правопорушення просить суд накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити. Інші учасники справи, в тому числі і власник майна, в судове засідання не з`явились їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Частина 2 статті 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно під час санкціонованого обшуку є частиною доказів кримінального провадження які можуть вказувати на причетність до вчинення крадіжки майна потерпілих і встановлюють(виявляють) підозрюваних осіб. Крім того є ризик знищення втрати вилученого під час обшуку майна яке є речовими доказами по справі та має доказове значення.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 30.07.2025, в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на наступні речі:

- пластикові блістери разом з сім-картами іноземних операторів мобільного зв`язку «Plus», «Plush», «T-mobile» в загальній кількості 6148 штук, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121172;

- пластикові блістери разом з сім-картами іноземних операторів мобільного зв`язку «Plus», «Plush», «T-mobile» в загальній кількості 5002 штуки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121174;

- документи іноземного зразку, які посвідчують особу з явними видимими ознаками підробки, в кількості 116 штук у форматі ID-карток та 16 штук у форматі книжки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523190;

- 1 упаковка з порожніми пластиковими бланками формату ID-карток для друку, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215333;

- 8 банківських карток: SportBank 355923; Sense 473864; А-банк НОМЕР_3 ; ПУМБ 984390; АльфаБанк 210824; А-банк 933108; NeoBank 6285; Monobank 589603, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215334;

- картонне пакування від стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 7 штук; пластикові блістери з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» в кількості 4 штуки; картонне пакування від стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Vodafone» в кількості 102 штуки; пластикові блістери з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone» в кількості 39 штуки, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523189;

- мобільний телефон марки «Iphone» моделі «Xr», серіний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , з системою логічного захисту у вигляді цифрового паролю « НОМЕР_8 », який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215335;

- ноутбук марки «HP», модель «CQ58-153SR» серійний номер 5СВ2341SFF, в корпусі чорного кольору з кабелем живлення, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4121175;

- 4 картриджи для сім-карт, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215336;

- 4 жорстких диски марки «Apacer» моделі «AP120GAS340G», ємністю по 120 Gb, вийняті в ході обшуку з 4-х системних блоків, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC2215337;

- принтер «Canon» моделі «G3430», серійний номер: KPRF83535 з функцією кольорового друку разом з кабелем живлення, який упаковано до чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом;

- принтер «Epson» моделі «L8050» серійний номер: XB4X026888 з функцією кольорового друку разом з 2-ма пластиковими планками для друку в форматі ID-карток, разом з квитанцією на придбання даного принтера з магазину «Comfy», за адресою: м. Кривий Ріг, просп.. Університетський, 54В дата продажу: 20.06.202 час 16:06:01 год. та разом з кабелем живлення та кабелем передачі інформації, який упаковано до чорного полімерного пакету, який скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом;

- роутер «tp-link» серійний номер: 320 разом з кабелем живлення та системний блок «HP» моделі «ProDesk 600 G3 Mini», серійний номер: 8СG8405T1P, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523188;

- рожевий блокнот з чорновими записами, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR1523186;

- GSM-шлюзи в загальній кількості 3 штуки з 3-ма кабеля живлення до кожного, кожний ємністю на 32 сім-карти, з приєднаними антенами та із встановленими сім-картами оператора мобільного зв`язку «Plus», які упаковано до 3-х окремих полімерних пакети, скріплених паперовими бираками з пояснювальним написом.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1