Провадження № 1-кс/686/4893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001384 від 03.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2025 року слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 03.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 22.04.2025 по 28.04.2025 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, надіславши в додаток "Повідомлення" фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який перейшов ОСОБА_5 , перейшовши за яким розпочавши спілкуватися у месенджері «Telegram» під приводом заробітку у «TikTok» здійснила перекази з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на банківські рахунки, чим завдала останньому майнової шкоди на суму 213822 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 22.04.2025 близько 09:19 год. на належний їй мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомої особи з невідомого номеру НОМЕР_3 щодо заробітку грошових коштів в мобільному додатку «Tik Tok» з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким перейшла потерпіла та надала свої анкетні дані.В ході виконання завдань, які надходили в месенджері «Telegram» потерпіла отримувала грошовуоплату, для виведення якої необхідно було сплачувати комісію. У зв`язку з чим ОСОБА_5 в період часу з 23.04.2025 по 28.04.2025 самостійно переказувала грошові кошти на наданні їй в месенджері «Telegram» банківській рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

Внаслідок вище зазначеного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 22.04.2025 по 28.04.2025 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштам, які остання самостійно перерахувала на вище вказані банківські рахунки, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 213 822 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , під час вчинення шахрайських дій.

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаних рахунків та його фінансові номери, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказані рахунки та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001384 від 03.05.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 22.04.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 22.04.2025 по 30.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 у період часу з22.04.2025 по 30.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 у період часу з 22.04.2025 по 30.04.2025.

Ухвала діє по 12 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1