Справа № 592/9670/25
Провадження № 1-кс/592/4046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000033 від 29.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024, до ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2024 на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_5 , та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов її оголошення про продаж пральної машини та має намір на її придбання. Оговоривши деталі чоловік повідомив що ближче до вечора ОСОБА_4 зателефонує його бухгалтер та перерахує гроші за товар, на що остання погодилась. Того ж дня у вечірній час з абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з юридичними особами ОСОБА_6 , та повідомила, що на її рахунок мають надійти грошові кошти, та для здійснення вказаної операції вона має пройти верифікацію. Для цього має підійти до найближчого банкомату зі своєю банківською карткою та виконати інструкції які вона буде надавати, а саме зі своєї банківської картки зняти грошові кошти та за допомогою терміналу «айбокс» перерахувати на рахунок НОМЕР_3 , що вона і зробила. Далі ОСОБА_4 виявила що вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 31000 гривень.

Крім цього, 23.09.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період з 21.09.2024 по 22.09.2024 під приводом купівлі шуби, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, отримала доступ до персональних даних потерпілої та заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на суму 27000 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на зазначену суму.

Крім цього, до Уманського РУП звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із заявою про те, що 02.10.2024 невстановлена особа, видаючи себе за представника " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", використовуючи номера мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , під приводом активації належної заявнику банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 20 000 грн., які він самостійно знявши в терміналі зі свого банківського рахунку № НОМЕР_10 та перерахував через термінал самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_11 .

Під час розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_4 , а також інші невстановлені особи.

Відповідно до протоколів ОРС (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж- телефонних розмов в порядку ст. 263 КПК України) та протоколів НСРД (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж- телефонних розмов в порядку ст. 263 КПК України) здійснено зняття інформації з мобільних терміналів, якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на яких зафіксована мова останніх та обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час протиправного заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 використовувалась банківська картка: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 .

Під час протиправного заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_7 , використовувались банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 .

Під час протиправного заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_8 , використовувались банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, часу, місць зняття грошових коштів та фотознімків осіб під час виконання зазначених дій за допомогою банкоматів/терміналів по карткових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_6 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з правом вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 20.06.2024 по 01.11.2024.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033 від 29.06.2024 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1