Справа № 712/5175/25
Провадження №1- кс/712/2044/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002380 від 25.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном заявника.

За вказаним фактом 23.07.2014 відомості внесено до ЄРДР за № 0002380за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Відтак, 17.01.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в допиті зазначив, що у серпні 2018 року гр. ОСОБА_6 , запропонував придбати автомобіль марки Мазда 3 д.н.з НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився,так як хотів придбати новий автомобіль, тому, у серпні 2018 року все ж таки придбав вище вказаний автомобіль та почав його обслуговувати на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить гр. ОСОБА_7 так як був знайомий з останнім.

На початку 2019 року в потерпілого постало питання про продаж свого автомобіля Мазда 3 з номерним знаком НОМЕР_1 , щоб уникнути в подальшому проблем з розмитненням. Про свої наміри потерпілий повідомив ОСОБА_7 та через деякий час, гр. ОСОБА_8 розповів, що має знайомого який займається продажем транспортних засобів та який може допомогти потерпілому з продажем власного авто та Мазда 3. Також, гр. ОСОБА_8 додав, що його знайомий запропонував обмін на його автомобіль, тобто, обміняти Мазду 3 на польській реєстрації та з доплатою придбати автомобіль української реєстрації. З даною пропозицією потерпілий погодився.

14.05.2019 приблизно в 11-12 год. потерпілому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що є пропозиція по обміну Мазди 3. Та залишив Мазду 3 з ключами до неї Шпильовому.

15.05.2019 потерпілий приїхав на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_7 аби дізнатися коли привезуть йому автомобіль для обміну, на що ОСОБА_9 повідомив, що необхідно заплатити предоплату в розмірі 600 доларів США, а саме 15 600 грн. та прислав смс-повідомлення в «Телеграм» з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем якої є ОСОБА_10 на яку необхідно здійснити платіж. 19.07.2019 зі слів потерпілого ним було перераховано на карту № НОМЕР_2 ОСОБА_10 15600 грн.. Через деякий час потерпілий поцікавився у Шпильового коли саме доставлять його автомобіль, але останній відповів, що не знає і сказав, що ще потрібно почекати, на що потерпілий обурився та відмовлявся чекати і вимагав повернути Мазду 3. На що ОСОБА_8 сказав, що автомобіль забрав його знайомий гр. ОСОБА_11 . Також ОСОБА_8 надав посилання на невідомий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб по ньому потерпілий міг зв`язатися з ОСОБА_12 .

До листопада 2020 року потерпілий вів переписку з ОСОБА_12 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був спочатку під логіном «ruscherkassyl» потім став під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо автомобіля на обмін так і щодо повернення Мазди3.

Через деякий час, в ході листування з ОСОБА_13 відповів, що він вже 10 місяців сидить в тюрмі і не міг в мене забрати автомобіль Мазда 3.

На початку листопада 2020 року на території СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , потерпілий зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 . При зустрічі вказані особи повідомили, що автомобіля Мазда 3 вже немає і повернути його потерпілому не зможуть. Також повідомили, що грошові кошти в останніх відсутні та запропонували почекати декілька місяців.

В лютому 2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_13 повідомили потерпілому що не збираються повертати грошові кошти або ж автомобіль.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_10 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 18.07.2019 по 20.07.2019 по клієнту: ОСОБА_10 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_10 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 18.07.2019 по 20.07.2019;

- інформацію щодо зняття та зарахування коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_10 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 18.07.2019 по 20.07.2019, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 18.07.2019 по 20.07.2019використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_10 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1