Номер провадження 1-кс/754/1793/25
Справа № 754/8135/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до судуз клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002315 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 близько 16:00 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру, який не зберігся та представившись як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки 03.09.2024 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 в загальній сумі 46 581 грн. 75 коп., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі здійснено огляд вилученої інформації та таким оглядом встановлено, що 03.09.2024 о 01:47:15 год., о 01:48:33 год. та о 01:51:57 год. грошові кошти з картки останньої було перераховано трьома транзакціями (22 110 грн., 20 100 грн. та 3 015 грн.) на загальну суму 45 235 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надалі проведено огляд вилученої інформації та таким оглядом встановлено, що на рахунок НОМЕР_4 (картка № № НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) 03.09.2024 о 01:47:16 год. (22 000 грн.), о 01:48:34 год. (20 000 грн.) та о 01:51:58 год. (3 000 грн.) надійшли грошові кошти на загальну суму 45 000 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 . Надалі з рахунку ОСОБА_6 03.09.2024 о 01:59:34 год. кошти в сумі 31 127 грн. однією транзакцією перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 . Далі, того ж дня, 03.09.2024 о 02:07:29 год. грошові кошти на суму 5 706 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . В подальшому, того ж дня, 03.09.2024 о 02:09:16 год. грошові кошти на суму 8 167 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ). Загальна суму трьох транзакцій з подальшого переказу коштів становить 45 000 грн.

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ).

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі якщо грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1