Справа № 592/9067/25
Провадження № 1-кс/592/3831/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001485 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

04.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 26.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , начебто від працівника банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, що б уникнути блокування карток, пізніше надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, в ході розмови ОСОБА_5 , повідомив особам коди які надходили в смс повідомлення, та номери свої карток, після чого 26.05.2025 виявив списання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (повний номер не зберігся), на загальну суму 141650 грн.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 28.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО. місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 25.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт. на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу. ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу). підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 05.06.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1