Справа № 562/2552/25
У Х В А Л А

іменем України

07.08.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000309 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 02.08.2025 о 17:01 год. до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшло повідомлення ДКП №438745 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 27.07.2025 у соціальній мережі «ТІК ТОК» виявив оголошення про продаж ноутбуків від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язався із продавцем у месенджер «Телеграм», отримав від останнього посилання для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовившись про оплату через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого перейшов за вказаним посиланням, номер картки НОМЕР_1 , ввів CVV-код безпеки, термін дії картки, з якої о 14:22год. здійснив переказ коштів за оплату ноутбуку на загальну суму 14 140грн. на картку НОМЕР_2 . Як наслідок, невідома особа невідома особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальному розмірі 14 140 грн., ноутбук не отримав, кошти не повернули.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація відповідно до ст. 93 КПК України, має значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення свідків, співучасників та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зокрема:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 31.07.2025 по 23:59 год. 04.08.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 31.07.2025 по 23:59 год. 04.08.2025.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-IP-адреси обслуговання в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 31.07.2025 по 23:59 год. 04.08.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00:00 год. 31.07.2025 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23:59 год. 04.08.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), з можливістю ознайомлення та вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні "На Грушевського" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_3 . - із можливістю ознайомлення та вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні "На Грушевського" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати інформацію на електронному носію інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1