СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про №0003386 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 (imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098181», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

2. Мобільний телефон торгової марки moto go4s (imei1: НОМЕР_4 imei2 НОМЕР_5 ), пароль 1234, з абонентським номером НОМЕР_6 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098180», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

3. Мобільний телефон торгової марки «Samsung Galagy A04» (imei1 НОМЕР_7 imei2 НОМЕР_8 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_9 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098183», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

4. Мобільний телефон торгової марки moto go4 (imei1 НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 ), пароль НОМЕР_12 , з абонентським номером НОМЕР_13 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098182», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

5. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 smart 8 (imei1: НОМЕР_14 imei2: НОМЕР_15 ), без паролю, з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098184», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

6. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 (imei1: НОМЕР_18 imei2: НОМЕР_19 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_20 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098185», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

7. Банківські картки АТ "ОТП БАНК", у кількості 13 шт, з наступними номерами: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098186», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

8. Банківськи картки банку «Raiffeisen» у кількості 9 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098187», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

9. Банківські картки банку «ОЩАДБАНК» у кількості 3 штуки з наступними номерами: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098188», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

10. Банківські картки банку «ПУМБ» у кількості 5 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098189», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

11. Банківські картки банку "КБ "АКОРДБАНК",у кількості 3 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098190», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

12. Банківські картки банку «А-Банк», у кількості 2 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098191», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

13. Банківську картка банку «UKRSIBBANK», у кількості 1 шт., з номером № НОМЕР_56 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098192», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

14. Банківські картки банку «ПриватБанк», у кількості 3 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098193», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

15. Банківську картку банку «Універсал Банк» (Монобанк) у кількості 1 шт., з номером: № НОМЕР_60 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098194», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

16. Банківську картку АТ «КРЕДОБАНК» у кількості 1 шт., з номером № НОМЕР_61 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098195», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

17. Банківську картку «Укргазбанк» у кількості 1 шт., з номером: № НОМЕР_62 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «NPU 01501632», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне №0003386 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 200 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого, який в ході допиту пояснив, що 21.11.2024 переглядаючи інтернет мережу, а саме на сайті «Ютуб» побачив рекламу щодо продажу трактору. Під даним відеозаписом містились контакти «НОМЕР_70». За останнім номером потерпілим уточнив всі деталі щодо продажу трактору та в ході обговорення ОСОБА_5 (менеджер щодо продажу) вказав, що трактор буде доставляти водій на імя ОСОБА_6 (к.н. НОМЕР_63 ). ОСОБА_5 вказав, що на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_64 потрібно надіслати суму 200 000 гривень, та 24.11.2024 ОСОБА_4 з власної банківської карти АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 перерахував трьома платежами на суми 29 000 гривень, 29 000 гривень, 15 000 гривень на банківську карту АТ «ПУМБ» НОМЕР_64 , а також цього ж дня ОСОБА_4 через відділення «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м.Київ, Столичне шосе,103, корпус 1, перерахував кошти чотирма платежами на суми 29 000 гривень, 29 000 гривень, 15 000 гривень, 29 000 гривень на банківську карту АТ «ПУМБ» НОМЕР_66 . Після чого, товар не доставлено, а особи, які представились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перестали виходити на зв`язок. Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 198 000 гривень.

Банківська карта АТ «ПУМБ» НОМЕР_64 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Після зарахування на вказаний банківський рахунок, грошові кошти з вказаної банківської карти були переведені через особистий кабінет «ПУМБ» (онлайн - банкінг) на банківську карту АТ «ПУМБ» НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

У той же день з банківської карти ОСОБА_9 відбулось зняття грошових коштів у м. Біла Церква, з банкомату «ПУМБ» безпосередньо у відділенні вказаної банківської установи за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42. Дане зняття з банківської картки АТ «ПУМБ» НОМЕР_67 здійснив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є сином власниці вищезазначеної банківської картки.

Крім цього, ОСОБА_4 з власної банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_68 перерахував чотирма платежами на суми 29 000 гривень, 29 000 гривень, 15 000 гривень, 29 000 гривень на банківську карту АТ «ПУМБ» НОМЕР_66 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Після зарахування на вказаний банківський рахунок, грошові кошти з вказаної банківської карти були переведені через особистий кабінет «ПУМБ» (онлайн - банкінг) на банківську карту АТ «ПУМБ» НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_5 . У той же день з банківської карти ОСОБА_12 відбулось зняття грошових коштів у м. Київ з банкомату «ПУМБ» за адресою: пр. Соборності, 1. Разом із тим, зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_12 здійснив її співмешканець ОСОБА_13 .

Також встановлено місце мешкання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_1 , та місце мешкання ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , які мешкають разом за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить його батькам - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.04.2025 на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 19 березня 2025 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав предмети, які зазначені в ухвалі, які під час слідчої дії оглянуто та вилучено.

17.04.2025 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 (imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_3 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098181», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

2. Мобільний телефон торгової марки moto go4s (imei1: НОМЕР_4 imei2 НОМЕР_5 ), пароль 1234, з абонентським номером НОМЕР_6 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098180», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

3. Мобільний телефон торгової марки «Samsung Galagy A04» (imei1 НОМЕР_7 imei2 НОМЕР_8 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_9 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098183», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

4. Мобільний телефон торгової марки moto go4 (imei1 НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 ), пароль НОМЕР_12 , з абонентським номером НОМЕР_13 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098182», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

5. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 smart 8 (imei1: НОМЕР_14 imei2: НОМЕР_15 ), без паролю, з абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098184», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

6. Мобільний телефон торгової марки Infinix x6525 (imei1: НОМЕР_18 imei2: НОМЕР_19 ), без паролю, з абонентським номером НОМЕР_20 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098185», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

7. Банківські картки АТ "ОТП БАНК", у кількості 13 шт, з наступними номерами: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098186», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

8. Банківськи картки банку «Raiffeisen» у кількості 9 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098187», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

9. Банківські картки банку «ОЩАДБАНК» у кількості 3 штуки з наступними номерами: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098188», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

10. Банківські картки банку «ПУМБ» у кількості 5 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098189», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

11. Банківські картки банку "КБ "АКОРДБАНК",у кількості 3 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098190», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

12. Банківські картки банку «А-Банк», у кількості 2 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098191», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

13. Банківську картка банку «UKRSIBBANK», у кількості 1 шт., з номером № НОМЕР_56 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098192», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

14. Банківські картки банку «ПриватБанк», у кількості 3 штук, з наступними номерами: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098193», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

15. Банківську картку банку «Універсал Банк» (Монобанк) у кількості 1 шт., з номером: № НОМЕР_60 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098194», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

16. Банківську картку АТ «КРЕДОБАНК» у кількості 1 шт., з номером № НОМЕР_61 поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «ICR0098195», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи;

17. Банківську картку «Укргазбанк» у кількості 1 шт., з номером: № НОМЕР_62 , поміщено до спеціального сейф пакету Національної поліції України з маркуванням «NPU 01501632», де всі учасники слідчої дії поставили свої підписи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1