Справа № 473/2843/23
Номер провадження 1-кс/473/767/2025
У Х В А Л А

"07" липня 2025 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000588 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

04.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.06.2023 до ЄРДР за №0000588 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, 05.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 24.05.2023 до 05.06.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пістолета «FN Five-seven» вартістю 23500 грн., наданню послуг у оформленні дозвільних документів на дану зброю та послуг по пересиланню вказаного товару з-за кордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 505 200 грн., котрі ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 та аналізу виписки карткового рахунку та наданих платіжних документів встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, маючи намір придбати пістолета «FN Five-seven», вартістю 23500 грн., перерахував на рахунки різних банківських установ кошти у загальній сумі 505200 грн. Оплату здійснював за придбання пістолету, оформлення дозвільних документів на зброю та послуг по пересиланню товару з-за кордону. Перекази здійснював з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, без врахування комісії, 24.05.2023 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 здійснено два перекази коштів: 4000 грн, 23500 грн.

25.05.2023 - на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено три перекази: 25 650 грн, 10 000 грн, 25 500 грн. 26.05.2023 на вказаний рахунок переведено: 22 000 грн, 20 550 грн.

26.05.2023 - на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснено п`ять переказів: 20 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., 28 000 грн.

26.05.2023 - на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 здійснено чотири перекази: 13 000 грн., 10 000 грн., 25 000 грн., 20 000 грн.

27.05.2023 - на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 здійснено чотири перекази: 13 000 грн, 25 000 грн, 15000 грн, 15 000 грн.

27.05.2023 - на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 переказано 27500 грн.

31.05.2023 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 здійснено п`ять переказів: 4500 грн., 25 000 грн., 4000 грн., 5000 грн., 10 000 грн.

03.06.2023 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 переказано 20 500 грн.

В ході аналізу вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до паспорту громадянина України, анкети заяви-клієнта,остання зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Моб. тел.: НОМЕР_10 .

На вказаний рахунок від ОСОБА_5 в період з 25.05.2023 по 26.05.2023 надходять грошові перекази в сумі: 25 650 грн., 20 550 грн. 22 000 грн., 10 000 грн., 25 500 грн.

В ході аналізу вилученої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відповідно до анкети-заяви клієнта, остання зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Моб.тел.: НОМЕР_11 . На вказаний рахунок 27.05.2023 надійшли кошти у сумі 27500 грн. Відправник: ОСОБА_5 .

В ході аналізу вилученої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно до паспорту громадянина України, анкети-заяви клієнта, останній зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Моб.тел.: НОМЕР_12 .

На вказаний рахунок 03.06.2023 зараховано 20 500 грн. Інформація щодо подальшого руху коштів відсутня.

В ході аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до паспорту громадянина України, анкети-заяви клієнта, останній зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Моб.тел.: НОМЕР_13 , вхід до онлайн-банкінгу даного рахунку здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_14 власник якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_6 . На вказаний рахунок 26.05.2023 надійшли кошти: 19 990 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., 28 000 грн., після чого із зазначеного рахунку було зроблено наступні транзакції:

1) 28.05.2025 о 21:46:16 - переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 ; моб.тел.: НОМЕР_17 , - у сумі 25 000 грн.

2) 28.05.2025 о 21:47:08 - переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , - у сумі 25 000 грн.

3) 29.05.2025 о 23:16:47 переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ; моб. тел.: НОМЕР_19 , - у сумі 25 000 грн.

4) 29.05.2025 о 23:17:25 - переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , - у сумі 25 000 грн.

5) 07.06.2025 о 13:45:03 - переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 ; моб. тел.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , - у сумі 22 990 грн.

В ході аналізу вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до паспорту громадянина України, анкети-заяви клієнта, останній зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Моб.тел.: НОМЕР_13 .

На вказаний рахунок 26.05.2023 зараховано: 13 000 грн., 10 000 грн., 25 000 грн., 20 000 грн.; 27.05.2023 здійснено чотири зарахування: 13 000 грн., 25 000 грн., 15000 грн., 15 000 грн.

В ході аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Відповідно до паспорту громадянина України, анкети-заяви клієнта, остання зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Моб. тел.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . На вказаний рахунок 31.05.2023 здійснено чотири зарахування від ОСОБА_14 : 25 000 грн., 4000 грн., 5000 грн., 10 000 грн., після чого з карткового рахунку були наступні транзакції:

1) 31.05.2023 - розрахунок в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у сумі - 265.50 грн, 69.70 грн.

2) 31.05.2023 - зняття готівки за адресою: АДРЕСА_10 , у сумі - 2000.00 грн.

3) 31.05.2023 - дві транзакції по зняттю готівки за адресою: АДРЕСА_11 , - у сумі 2000 грн. кожна, на загальну суму 4000 грн. Також наявні інші транзакції безготівкових переказів.

Встановлено, що на даний період часу номера фінансових мобільних телефонів перебувають у зоні дії наступних стільникових станцій:

06 - АДРЕСА_12 , азимут.

НОМЕР_24 - АДРЕСА_13 , щогла на даху азимут.

НОМЕР_25 - АДРЕСА_14 , азимут.

НОМЕР_26 - АДРЕСА_15 .

Місце перебування мобільних номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , - не встановлено.

Для підтвердження отриманої інформації та факту причетності невстановленої особи, яка за допомогою мобільного додатку «Telegram», використовуючи абонентський номер потерпілого, шахрайським шляхом, заволоділа коштами останнього, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ під час провадження досудового розслідування.

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з`єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочин" на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з`єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.

Враховуючи викладене, оскільки відомості (інформація), в тимчасовому доступі до яких наявна потреба, перебувають, в т.ч., у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, так як іншим способом отримати вказану вище інформацію (відомості) неможливо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме до інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , за період з 20.05.2023 до 20.06.2023 (на стадії готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась; надала суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки слідчим доведено, що одержання доступу до документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме до інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - мобільних терміналів з абонентським номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_29 , за період з 20.05.2023 до 20.06.2023 (на стадії готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 07.09.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1