Справа № 484/1967/25
Провадження № 1-кс/484/380/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000319 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 05.03.2025 близько 22:00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану здійснила крадіжку банківської картки відкритої на ім`я заявника в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , з якої в послідуючому викрала грошові кошти в загальній сумі 3600 грн., тим самим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості за даним фактом 03.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проваджен ня допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У нього, в мобільному телефоні, завантажений додаток банку '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', у якому відкрито 4 банківських рахунки (гривнева картка, долларова картка, картка ''Національний кешбек'', віртуальна картка ''Все МОЖУ'' з кредитним лімітом: 18.000 грн).

05.04.2025 після обіду, гр. ОСОБА_5 прийшла до ОСОБА_4 додому, та попросила його поїхати з нею, та її чоловіком, допомогти перевезти побутові речі з її будинку по АДРЕСА_1 . Також сказала ОСОБА_4 , що не хотіла залишатися зі своїм чоловіком наодинці. На що ОСОБА_4 погодився, та вони домовились зустрітися пізніше. Приблизно після 17:00 год потерпілий викликав таксі і разом із ОСОБА_5 , та її чоловіком поїхали до її будинку по вул. Одеська, для того, щоб забрати їхні побутові речі. Потерпілий, її чоловік та таксист перебували на вулиці, та чекали ОСОБА_5 , допоки остання винесе всі свої речі з будинку. ОСОБА_4 допоміг скласти речі до автомобіля, та після чого вони поїхали до квартири, по АДРЕСА_2 . Пізніше потерпілий дістав телефон, зайшов у мобільний додаток банку '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', для того, щоб перевести кошти на банківський рахунок таксисту, та розрахуватися за проїзд, що у нього не виходило. Після чого, ОСОБА_5 , та її чоловік хотіли допомогти ОСОБА_4 , перевести кошти, на що останній погодився та віддав їм свій мобільний телефон, з увімкненим додатком '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', але в них також нічого не вийшло. Далі, всі вони поїхали до магазину ''АТБ'', для того, щоб зняти готівку на касі та розрахуватися за проїзд. Потерпілий перевів кошти, в розмірі 500 грн, з віртуальної кредитної картки за номером: № НОМЕР_2 , на дебетову картку № НОМЕР_1 , IBAN: № НОМЕР_3 . Так як ОСОБА_4 , на той момент забув PIN-код дебетової карти, почав дзвонити оператору банку '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', для того, щоб відновити PIN-код. В цей час біля потерпілого стояла ОСОБА_5 , яка чула весь діалог з оператором та бачила СМС-повідомлення, яке надсилали працівники банку. Після чого, ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом дебетної картки, що теж могла бачити ОСОБА_5 . Для того щоб зняти кошти на касі продуктового магазину ''АТБ'', необхідно було придбати якийсь товар. Тому потерпілий вирішив придбати продукти, а саме: пачку сосисок, пляшку горілки та солодку воду. Далі таксист привіз усіх до будинку, де проживає ОСОБА_5 , разом зі своїм чоловіком. Потерпілий розрахувався за поїздку на таксі, та вони всі понесли речі до квартири. Після чого вони разом вирішили повечеряти. Під час вечері ОСОБА_4 дістав свій мобільний телефон, для того, щоб увімкнути музику та якийсь фільм. Тоді, потерпілий був втомлений та вирішив залишитися у них дома. Приблизно о 21:00 ОСОБА_4 подзвонив своїй матері та сказав, що сьогодні його не буде дома. Тоді потерпілий сказав ОСОБА_5 та її чоловіку, що буде йти відпочивати, і в той момент, ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 залишити телефон, для подальшого перегляду фільму та прослуховування музики. На що останній погодився, та ліг спати. 06.04.2025 зранку потерпілий прокинувся, та зайшов до ОСОБА_5 та її чоловіка у кімнату, щоб забрати телефон. Як знайшов телефон, він був повністю розряджений. На що ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4 , що вчора, приблизно 22:00 вона ходила до сусідів та шукала зарядку до телефону, але не знайшла. Далі потерпілий не міг знайти куртку, та запитав у ОСОБА_5 , чи не бачила вона його куртку. На що остання відповіла: ''Там де ти все поклав, там воно і лежить'', та повела останнього на кухню, де на підлозі лежала його куртка. ОСОБА_4 вирішив перевірити наявність банківської картки, в кармані куртки, та вона була на місці. Після чого потерпілий пішов додому. До 09.04.2025, ОСОБА_4 телефоном не користувався та в мобільний додаток банку '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' не заходив. Знайшовши зарядку для мобільного телефону, потерпілий зарядив його та зайшов у банківський додаток, щоб перевірити надходження пенсійних коштів на рахунок. Потім побачив, що з кредитної картки невідомі йому особи перевели кошти на дебетову картку, а вже з дебетової картки зняли готівку в загальній сумі 3600 грн, двома платежами, з банкомату, який знаходиться на АДРЕСА_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 01.00 год. 05.03.2025 року по 01.00 год. 07.03.2025 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_3 є картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ).

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського ВРП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей за ким зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зарахування коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції в період часу з 01:00 05.03.2025 по 01:00 07.03.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції в період часу з 01:00 05.03.2025 по 01:00 07.03.2025;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01:00 год. 05.03.2025 по 01:00 год 07.03.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: