У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2262/25 № 1-кс/610/509/2025
м. Балаклія01 серпня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 в квітні 2025 року придбали особливо небезпечну психотропну речовину PVP, після чого почали її незаконно зберігати з метою збуту, для подальшого розповсюдження на території м. Балаклія Ізюмського району Харківської області. У подальшому вони розфасували частину вказаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку ОСОБА_4 почала зберігати за місцем свого проживання з метою збуту. 29.04.2025 ОСОБА_4 , як учасник групи осіб, за відома ОСОБА_5 , прийняла замовлення на придбання у неї психотропної речовини від ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) та після отримання грошових коштів у сумі 3000 гривень цього ж дня незаконно збула її йому .

Під час затримання ОСОБА_5 у порядку ч. 3 ст. 208 КПК України було проведено його обшук, під час якого серед вилученого були банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 , серед вилученого були банківські картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі й осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 14.01.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України.

24.02.2025 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 20.06.2025 про надання дозволу на обшук транспортного засобу ВАЗ 21063реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1988 року випуску, жовтого кольору, належного ОСОБА_7 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , 24.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та протоколом обшуку вилучено, зокрема, банківські картки - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

24.06.2025 в ході затримання особи у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 під час його обшуку було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 .

24.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо власника вилучених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та руху коштів по ним, а також у встановлені інформації щодо повного переліку рахунків, відкритих у банку на ім'я ОСОБА_5 , та доступу до інформації про рух грошових коштів за ними.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Заступнику начальника СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 )в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про всі рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_8 , з зазначенням повних анкетних даних по кожному рахунку, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншої наявної інформації в банківській установі в повному обсязі;

інформації, що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_8 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 14.01.2025 по 25.06.2025 (включно);

матеріалів фото-відео-зйомки, яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 14.01.2025 по 25.06.2025 зняття грошових коштів за рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_8 ;

інформації про власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншої наявної інформації в банківській установі в повному обсязі;

інформації, що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 14.01.2025 по 25.06.2025 (включно);

матеріалів фото-відео-зйомки, яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 14.01.2025 по 25.06.2025 зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1