Справа № 302/1337/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.04.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні відомості про яке 04.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 04.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України було встановлено, що 03.09.2024 в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 в період часу із 13:00 години по 14:00 годину, невідома особа в месенджері «Інстаграм» надіслала повідомлення та представилась подругою останньої ОСОБА_5 . Під час листування невідома особа від імені ОСОБА_5 звернулася із проханням перерахувати їй грошові кошти в загальній сумі 19875 гривень, на що ОСОБА_4 погодилася, а саме перерахувала грошові кошти із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку невідомої особи НОМЕР_2 . Особисто ОСОБА_5 не зверталася із вищевказаним проханням до ОСОБА_4 , грошові кошти від неї не отримувала та вищевказана картка їй не належить. У результаті вищевказаних дій невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000126 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 повідомила, що 03.09.2024, в період часу із 13:00 години по 14:00 годину, невідома особа в месенджері «Інстаграм» надіслала повідомлення та представилась подругою останньої ОСОБА_5 . Під час листування невідома особа від імені ОСОБА_5 звернулася із проханням перерахувати їй грошові кошти в загальній сумі 19875 гривень, на що ОСОБА_4 погодилася, а саме перерахувала грошові кошти із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку невідомої особи НОМЕР_2 . Особисто ОСОБА_5 не зверталася із вищевказаним проханням до ОСОБА_4 , грошові кошти від неї не отримувала та вищевказана картка їй не належить. У результаті вищевказаних дій невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

Вході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти невідомої особи (шахрая) НОМЕР_2 куди потерпіла переказала кошти, вході чого було встановлено що після надходження від ОСОБА_4 , а саме поповнення картки НОМЕР_3 платежем в сумі 9400.00 грн. о 13:22:07 03.09.2024, після чого відбулось списання коштів на банківський рахунок MoneySend НОМЕР_4 о 13:24:1103.09.2024 проведено банком 04.09.2024, а решту коштів було переказано на невідомий рахунок.

Із вище описаного видно що кошти були переказані на банківський рахунок НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 к/р в НБУ 1026, IBAN: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .

Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд справи не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи. Причини неявки невідомі.

Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з нижченаведеним.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 0000126 від 04.09.2024, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення потерпілої ОСОБА_4 від 04.09.2024, роздруківка повідомлень з текстового чату з ІНФОРМАЦІЯ_2 та виписка з рахунку за 03.09.2024, письмові пояснення ОСОБА_4 від 03.09.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2025, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.04.2025, опис електронних документів на оптичному носії, протокол огляду предметів від 11.04.2025.

Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Прокурор ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам, які включені до відповідної групи, а також оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією, натомість є заходом забезпечення кримінального провадження.

З врахуванням наведеного та положень ст. 38, 40, 41, 131, 164 і 165 КПК України слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, включеним до відповідної групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 131, 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_7 до відомостей наявних в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 к/р в НОМЕР_9 ), а саме до:

- відомостей про особу власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти.;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 00:00 години 03.09.2024 по 16.04.2025;

- інформації про дату/час входу в сдбо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 00:00 години 03.08.2024 по термін винесення ухвали суду;

- ІР адресів точок входу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 00:00 години 03.09.2024 по 16.04.2025;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 00:00 години 03.09.2024 по 16.04.2025;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 00:00 години 03.09.2024 по 16.04.2025;№

- інформацію про вхід в мобільний банкінг 03.09.2024 по 16.04.2025;

- надати відомості про всі наявні банківські карти які зареєстровані на власника вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 16.04.2025 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1