пр. № 1-кс/759/2745/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Детектив за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 - 2022 років на рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в розмірі 125 160 000 грн. (у тому числі 1,76 млн. дол. США та 0,09 млн. євро). Дані кошти вона отримувала ймовірно від ворожих спецслужб для здійснення діяльності, спрямованої на виправдання російської агресії, з території країни-агресора.

В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.

Окрім цього, на адресу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаної фізичної особи та інших суб`єктів господарювання і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ):

по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- SWIFT - повідомлення щодо здійснення переказу на користь ОСОБА_5 ;

- роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_5 , від платіжних систем (Р2Р, Global Money, Western Union тощо) в супроводження зарахованих коштів.

по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_5 , від платіжних систем в супроводження зарахованих коштів.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно громадян яким належать наступні рахунки, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих вказаним громадянам, грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних громадян, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між громадянами та суб`єктами підприємницької діяльності.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий (детектив) не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) виготовити завірені належним чином копії документів та на електронному носії документи, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи, що становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- SWIFT - повідомлення щодо здійснення переказу на користь ОСОБА_5 ;

- роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_5 , від платіжних систем (Р2Р, Global Money, Western Union тощо) в супроводження зарахованих коштів.

по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки чеків та/або квитанцій, та/або повідомлень тощо, які надійшли до банківської установи, в якій відкрито зазначений рахунок ОСОБА_5 , від платіжних систем в супроводження зарахованих коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1