пр. № 1-кс/759/3148/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України до 5 місяців.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електронно-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.04.2023, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_7 познайомилась з ОСОБА_5 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_9 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_9 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_7 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності ОСОБА_5 додав ОСОБА_7 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: невстановлений мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26 год, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_7 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_5 .

Після цього ОСОБА_7 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 о 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 коштами розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_7 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_9 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , належного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому ОСОБА_7 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_5 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_5 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 у сумі 59 100 гривень.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_11 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратор якого займається пошуком безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 , що має чоловіка ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_5 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_12 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_11 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності ОСОБА_5 додав ОСОБА_11 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків по вул.Олімпійській, ОСОБА_5 увів в оману ОСОБА_11 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Приватбанк» НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 .

Після цього, 01.03.2023 близько 07:55 год ОСОБА_5 отримав на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_11 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.

ОСОБА_5 01.03.2025 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшли заяви від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 про вчинення шахрайських дій відносно них, до яких може бути причетний ОСОБА_5 . За вказаними заявами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000203 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000204 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000205 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000206 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000207 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000208 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000209 від 12.03.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України; № 0000323 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000324 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000325 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000326 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000327 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000328 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000329 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000330 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000331 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000332 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000333 від 29.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000351 від 05.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000352 від 05.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000353 від 05.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000354 від 05.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України та№ 0000355 від 05.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_37 про вчинення ОСОБА_5 відносно неї шахрайських дій, за СУ ГУНП в Київській області.

Постановами прокурора від 14.03.2025, 01.05.2025, 06.05.2025 та 14.05.2025 матеріали досудового розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднано з кримінальним провадженням № 0000378 від 11.11.2024 під № 0000378.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; показами потерпілих; протоколами оглядів мобільних телефонів потерпілих; протколом огляду мобільного телефону підозрюваного; протоколами огляду руху коштів по банківських рахунках; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 01.06.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з виявленням додаткових обставин вчинення злочину, що потребують перевірки слідчим з необхідністю виконання наступних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

1)зняти в повному обсязі грифи таємності за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з процесуальних документів, що стали підставою для проведення НСРД;

2)провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів та провести аналіз вказаної інформації;

3)провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні банківських установ, щодо руху коштів по картках підозрюваного ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_13 , а також аналіз вказаної інформації;

4)допитати всіх потерпілих у кримінальному провадженні та провести огляди їх мобільних телефонів;

5)встановити та допитати можливих свідків вчинення кримінально-протиправних дій;

6)провести заходи з метою встановлення інших потерпілих від кримінально-протиправних дій підозрюваного та провести з усіма потерпілими комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій (допити, огляди мобільних телефонів, тощо);

7)зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваного;

8)з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри;

9)у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

10)виконати вимоги ст. 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження. Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у тримісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю проведення слідчих дій, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

При цьому, для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше двох місяців, а тому є необхідність у продовженні загального строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити, із підстав наведених у ньому.

Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання слідчого не заперечували.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000378 продовжено до трьох місяців, тобто до 01.06.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні (три місяці) закінчується 01.06.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести згадані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 до п`яти місяців, тобто до 01 серпня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1