Справа № 459/1794/25
Провадження № 1-кс/459/778/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.08.2025 слідча Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в 27.05.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 29.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9 792 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 30.04.2025 заволоділа грошовими коштами сумі 10 681 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріальних збитків на загальну суму 20 473 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 року за № 0000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера якої вона не пригадує, а рахунок НОМЕР_2 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера якої вона також не пригадує, а рахунок НОМЕР_3 . До даних рахунків був прив?язаний номер телефону, яким вона користувалася, а саме НОМЕР_4 . 29.04.2024 о 16.50 год. з її рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 234,03 долари США (9 792 грн.), які були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Barbara Strozzilaan 201». Крім того, 30.04.2025 о 22.30 год. з рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 256,36 доларів США (10681 грн.), які були переведені на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Barbara Strozzilaan 201». Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000377 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 27.05.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 29.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9 792 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 30.04.2025 заволоділа грошовими коштами сумі 10 681 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріальних збитків на загальну суму 20 473 грн.

В матеріалах клопотання міститься протокол допиту потерпілої від 27.05.2025 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходяться два рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,

Із виписки по рахунках потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з її рахунків були здійснені перекази грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВІ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 01 год. 00 хв. 29.04.2025 по 01 год. 00 хв. 01.05.2025, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались гроові кошти з банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- руху грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,

- прив?язки банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв?язку;

- користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив?язкою до номера мобільного оператору НОМЕР_4 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1