пр. № 1-кс/759/2796/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НП України, зі змісту якого вбачається, що протягом 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на капітальні та поточні ремонти будівель, придбання по завищеним цінам ліжка двоярусні розбірні, печі опалювальні з комплектуючими тощо, з підконтрольними суб?єктами господарювання. Зокрема встановлено, що протягом 2024 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 підписано ряд договорів, а саме: з ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про закупівлю №147 від 11.05.2022 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 1000 шт., сума договору складає 4 700 000 грн., договір про закупівлю № 543 від 19.07.2024 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 900 шт., сума договору складає 4 230 000 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір про закупівлю № 670 від 05.12.2022 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 620 шт., сума договору складає 2 480 000 грн., договір про закупівлю №199 від 28.03.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 2500 шт., сума договору складає 10 300 000 грн., договір про закупівлю №519 від 06.12.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 500 шт., сума договору складає 2 450 000 грн.; з ФОП ОСОБА_5 договір про закупівлю №8 від 11.01.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 1000 шт., сума договору складає 5 050 000 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір про закупівлю №660 від 06.12.2023 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 500 шт., сума договору складає 2 130 000 грн.; з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір про закупівлю № 668 від 24.10.2024 щодо постачання «ліжко двоярусне розбірне» у кількості 870 шт., сума договору складає 3 888 900 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір про закупівлю № 725 від 20.11.2024 щодо постачання «печі опалювальні багатофункційні» у кількості 500 шт., сума договору 3 498 000 грн. та договір про закупівлю № 597 від 16.09.2024 щодо поставки «печі опалювальні багатофункційні» у кількості 400 шт., сума договору 2 039 952 грн.; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір підряду № 206 від 02.04.2024 щодо капітального ремонту будівлі №26/3, казарми військової частини з дислокацією у АДРЕСА_1 , сума договору складає 3 922 689 грн. та договір № 646 від 15.10.2024 щодо додаткові роботи по капітальному ремонту будівлі № 26/3, казарми військової частини у АДРЕСА_1 , сума договору складає 470 265 грн.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили дії, що суперечать інтересам держави, а саме - здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення неправдивих відомосте в акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2В та в довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формами КБ-3, в яких ймовірно вказують обсяги проведених будівельних робіт та надання послуг, що значно перевищують фактичні (реальні) об?єми та завищують вартість використаних матеріалів на об?єктах будівництва, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб?єктів господарювання, які в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку та' у вигляді неправомірної вигоди, еквівалентної 10-15 % від суми договору, передаються замовнику. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за надання послуг щодо капітального та поточного ремонту будівель, придбання двоярусних розбірних ліжка, печей опалювальних з комплектуючими.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме: договіру про закупівлю № 670 від 05.12.2022, договору про закупівлю №199 від 28.03.2023, договору про закупівлю №519 від 06.12.2023, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних доручень, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання придбаних ТМЦ, згідно договорів, укладених з розпорядниками коштів, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий (детектив) не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме: договіру про закупівлю № 670 від 05.12.2022, договору про закупівлю №199 від 28.03.2023, договору про закупівлю №519 від 06.12.2023, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних доручень, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання придбаних ТМЦ, згідно договорів, укладених з розпорядниками коштів, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1