Справа № 592/8282/25
Провадження № 1-кс/592/3529/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000504, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 09.04.2025 близько 16.40 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері "Фейсбук" перейшов за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого зателефонувала невідома особа, представившись представником фонду допомоги з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після розмови з картки ОСОБА_4 09.04.2025 знято грошові кошти в загальній сумі 28300 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_3 декількома транзакціями.

Для уточнення всіх обставин оператор надав вказівку звернутись до відділення банку, в цей же час заблокувано наявні банківські картки.

На другий день 10.04.2025 , ОСОБА_4 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав роздруківку банківським рахункам, де відображено рух коштів.

В результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 28 300 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з «00» год. «00» хв. 09.05.2025 до «00» год. «00» хв. 10.05.2025;

- При розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 09.05.2025 по теперішній час, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 18.07.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1