Справа № 519/899/25
1-кс/519/173/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2025 м. Південне

Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Південне в порядку ст.107 ч.4 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200, відомості про яке 10.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

1.05.05.2025 до слідчого судді Південного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

2.Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200, відомості про яке 10.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

3.Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Доброславською окружною прокуратурою Одеської області.

4.Клопотання обґрунтовано тим, що 09.04.2025 року до ЧЧ СПД №1 ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 23.02.2025 невстановлена особа, таємно, в період військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума матеріального збитку 49 869 грн. (ЄО 3105)

5.Відповідно показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.02.2025 колега по роботі ОСОБА_7 , 1999 р.н., скориставшись мобільним телефоном, що належить потерпілій, зареєстрував останню в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 07.04.2025 ОСОБА_5 дізналась, що невстановлена особа, таємно, в період військового стану, здійснила крадіжку кредитних грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума матеріального збитку 49 869 грн.

6.Таким чином встановлено, що для подальшого повного, всебічного проведення досудового розслідування стороні обвинувачення для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , так як така інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

7.Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступну інформацію:

-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з 23.02.2025 по 07.04.2025 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025.

Позиція учасників судового процесу.

8.Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

9.У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

10.Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження.

11.Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

12.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

13.Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

14.Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

15.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

16.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

17.Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

19.Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

20.З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

21.Документи та інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

22.За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

23.На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

24.Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200, відомості про яке 10.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

25.Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт (рахунків), які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні КВАЛІФІКОВАНОГОНАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку №№ НОМЕР_2 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з 23.02.2025 по 07.04.2025 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти за період часу з 23.02.2025 по 07.04.2025.

26.Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

27.Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

28.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

29.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Південного міського

суду Одеської області ОСОБА_1