Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2054/25
номер провадження 1-кс/695/588/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.05.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, про те, що 29.04.2025 остання в мобільному додатку «Телеграм» знайшла віддалену роботу та через декілька хвилин їй написала невідома особа з аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала заповнити анкету. Після заповнення анкети невідома особа запропонувала роботу, яка полягала в тому що потрібно було на відповідному сайті що був надісланий роботодавцем додавати в обране товари для збільшення обсягу зацікавленості користувачів на що ОСОБА_5 , погодилася. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на декілька банківських карток № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 346 грн., № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2860 грн., № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6002 грн., № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 8682 грн., загальною сумою 17890 грн.. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

01.05.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, 29.04.2025 остання в мобільному додатку «Телеграм» знайшла віддалену роботу та через декілька хвилин їй написала невідома особа з аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала заповнити анкету. Після заповнення анкети невідома особа запропонувала роботу, яка полягала в тому що потрібно було на відповідному сайті що був надісланий роботодавцем додавати в обране товари для збільшення обсягу зацікавленості користувачів на що ОСОБА_5 , погодилася. В подальшому невідома особа в телеграм каналі надіслала посилання на товари які вона додавала до обраного та потерпіла надсилала йому скрін. Після чого невідома особа запропонувала збільшити прибуток та потрібно було скинути грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на декілька банківських карток 30.04.2025 на № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 346 грн., 30.04.2025 на № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2860 грн., 01.05.2025 на № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6002 грн., 30.04.2025 на № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі8682 грн., загальною сумою 17890 грн.. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 , а саме в період часу 30.04.2025 по 01.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Згідно інформації КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 30.04.2025 по 01.05.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювалися доступи до банківських карток № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 29.04.2025 по 01.05.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 30.04.2025 по 01.05.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 30.04.2025 по 01.05.2025», «з 29.04.2025 по 01.05.2025» та «за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР №0000215 від 02.05.2025 та матеріалах клопотання за період часу 29.04.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 29.04.2025;

-інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-ІР-адреси з яких здійснювалися доступи до банківських карток № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по банківськіх картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 29.04.2025;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 29.04.2025;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 29.04.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1