Провадження №: 1-кс/336/410/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 02.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.289 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти накласти арешт на майно, яке вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_1 ; мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМЕІ 2) НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; планшет IPad серія: F95H49CNGP; фотоапарат «instax Square SQ 40»; - грошові кошти у сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 500 (п`ятсот) доларів США, оскільки вилучені під час слідчої дії речі та об`єкти, мають доказове значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки може зберігати на собі сліди його скоєння, а також відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява про те, що 20.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа транспортним засобом марки «Ford», модель «Ranger» VIN - НОМЕР_5 у кузові зеленого кольору, який належить військовій частині НОМЕР_6 . Сума матеріального збитку встановлюється.

Також, надійшла заява до ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява про те, що 14.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа транспортним засобом марки «Ford», модель «Ranger» VIN - НОМЕР_7 у кузові зеленого кольору, який належить військовій частині НОМЕР_8 .

Окрім того, у період часу з 02.02.2025 по 19.03.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, діючи повторно, під приводом ремонту автомобільних запчастин заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , тим самим спричинив останньому матеріальний збиток.

Та надійшла заява про те, що 27.01.2025 ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи за адресою: м.Запоріжжя, вул. Червона, 6.21, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «Nisan», модель «Navara DCI SE» VIN - НОМЕР_9 у кузові зеленого кольору, який належить військовій частині НОМЕР_10 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.

У наступному слідчим надано доручення співробітникам СКП ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, щодо встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, під час виконання якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Було направлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя яке погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя на вищевказану адресу.

22.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ЄУН: 336/3418/25 провадження №: 1-кс/336/365/2025 від 16 квітня 2025, було проведено обшук у період часу з 10 годин 20 хвилин до 11 годин 38 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМЕІ 2) НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;

- планшет IPad серія: F95H49CNGP;

- фотоапарат «instax Square SQ 40».

- грошові кошти у сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 500 (п`ятсот) доларів США.

Після чого, було складено протокол огляду предмету, а саме грошових коштів які були вилучені в ході санкціонованого обшуку та зазначено серії та номери купюр, а саме:

грошові кошти номіналом по 100 доларів США у загальній сумі 500 доларів США: PG 31317826 C, PG 31317825 C, QK 19722604 B, PD 33992465 C, LB 65609414 E,

грошові кошти номіналом по 200 гривень у загальній сумі 10 000 гривень: АЛ 8282724, АЛ 8282733, АЛ 8282732, АЛ 8282731, АЛ 8282730, АЛ 4810514, АЛ 8282723, АЛ 8282722, АЛ 8282721, АЛ 8282720, ЕГ 6717678, АЛ 8282718, АЛ 8282717, АЛ 810516, АЛ 4810515, ЕЄ 8459779, АЛ 4810504, АЛ 4810505, АЛ 4810506, АЛ 4810507, АЛ 4810508, АЛ 4810513, АЛ 4810512, АЛ 4810511, АЛ 4810510, АЛ 8282729, ЕВ 7245262, ЄЄ 3049562, ЕЗ 2501804, ГИ 9488552, АЛ 4810509, ЕВ 2309602, ЄА 1680507, ЕВ 3074278, ЄЕ 5076479, АЛ 8282719, АЛ 8282727, АЛ 8282728, АЛ 8282726, АЛ 8282725, ЄИ 9043958, ЕЗ 2749219, ЕЗ 9082382, ВЛ 2736424, ЕЗ 4484878, ЕЄ 0909487, АК 2241159, ЄБ 3615013, ЄИ 3308855, ЄЕ 8026478,

грошові кошти номіналом по 500 гривень у загальній сумі 44 000 гривень: ЛА 4146063, ЄП 6484169, ЄП 5874709, ЄП 5874711, АА 6606972, ВЗ 4165853, ЄЖ 0180627, ЕВ 5558544, ЕИ 3980285, ВГ 1144465, ХА 1200343, ГЛ 9682638, АК 8334920, АК 2468859, ВД 1482062, БР 7498710, ЕД 9195744, ЄЄ 4874906, ЄА 8836967, АЛ 0877372, ЄН 3124701, ЄП 4449573, ЄП 4449572, ГМ 5899308, ЕТ 7075708, ЕЄ 4636945, АЛ 9766720, ЕВ 4194156, ЄВ 9782085, ВТ 1373368, АВ 9310675, АЛ 8856990, АЖ 4886065, ХГ 3844027, ХЄ 0896585, АБ 1566772, АЛ 9496240, ГА 2889125, ЄП 4449568, ЄП 4449569, АЛ 5715608, АЄ 6957780, ЗВ 9468423, ВТ 7645495, ЕВ 4762861, ЕП 3646805, ЄУ 3350163, ЄД 7224406, ЄП 5874708, ЄН 0121623, ЗБ 3150058, ЄН 0121625, ЕН 5449030, ЄН 4591640, ГМ 4146947, ХА 9385913, АЛ 5974698, ХЗ 3542415, ЄС 2229493, ЄС 2229494, АЛ 2332776, ЄЕ 9764966, ГН 5171394, ЄВ 3356375, АА 6214970, ЄН 4626958, ЄЗ 2906500, АВ 3670562, ЗВ 9419560, ЕИ 5895879, ЕЕ 1163506, ЕЖ 7579352, ЕГ 4985410, ЄН 4084045, ЛД 8867734, ЗГ 5913684, ХЗ 5112850, АК 6524606, ЄВ 0673757, ЄБ 3890945, ЕС 8519104, ВЗ 5530573, ББ 4390377, ЕД 4593322, ЕБ 9739422, ЄЛ 9735113, СЗ 8351444, ЕИ 9663541,

грошові кошти номіналом по 1000 гривень у загальній сумі 19 000 гривень: ГС 8283516, ГР 9741308, АМ 6111393, ГР 9741310, ГР 9741301, АЛ 7796803, ГН 0867638, ЕБ 6598681, ЕА 4080609, АР 0783172, ГР 9741304, ГР 9741299, ГР 9741305, ГР 9741302, ГР 9741298, ГР 9741300, АБ 9069845, АР 8667566, ГР 2924177.

Загальна кількість грошових коштів 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 500 (п`ятсот) доларів США.

Допитані в якості представника потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та потерпілий ОСОБА_6 які не знайомі між собою, вказують про те, що транспортні засоби для проведення ремонтних робіт були особисто передані ОСОБА_10 , який у наступному незаконно заволодів вказаними транспортними засобами. ОСОБА_6 повідомляє, що переводив грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень на картку яку вказував сам ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, у досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вилучені речі (об`єкти) в ході санкціонованого обшуку придбані на гроші які добуті злочинними (незаконними діями) ОСОБА_5

22.04.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході допиту підозрюваний ОСОБА_5 повністю підтверджує покази потерпілих та свідків які були допитані в ході досудового розслідування та щиро кається у вчиненні вказаних злочинах.

На даний час вилучений предмет визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову та знаходиться у СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, загальна сума матеріальної шкоди складає понад 500 000 гривень.

У зв`язку із вищевикладеним та беручи до уваги той факт, що ОСОБА_5 , стверджує, що являється підприємством та іншого джерела доходу він не має, вказаний факт не перешкоджав підозрюваному незаконно заволодівати транспортними засобами, автомобільними запчастинами та грошовими коштами.

Статтею 168 КПК України передбачено два випадки тимчасового вилучення майна: під час затримання особи та під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ст. 131 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є арешт майна тобто тимчасове позбавлення права особи можливості відчужувати, розпоряджатися майно та/або користуватися таким майном.

Статтею 171 КПК України передбачено, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи, що майно відповідає критеріям до ст.98 КПК України та з метою запобігання знищення речових доказів, а тому в клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Стаття 175 КПК України передбачає, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 132 КПК України арешт майна є заходом абезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ч.4 ст.132 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Правову позицію щодо застосування положень Кримінального процесуального кодексу України про скасування арешту майна після закриття кримінального провадження висловила Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 15.04.2024 у справі № 554/2506/22, де зазначила, що після закриття кримінального провадження втручання у сферу приватних інтересів (арешт майна) фактично набуває свавільного характеру, з огляду на що приписи ч. 4 ст. 132 КПК є дієвим засобом реалізації положень ст. 3 Конституції України, ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод задля усунення порушення прав власника або володільця майна.

Таким чином, у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно (речові докази) припиняє свою дію, з огляду на що припиняє свою дію і застосоване слідчим суддею позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування відповідним майном. Після закриття слідчим кримінального провадження в передбаченому законом порядку речовий доказ перебуває у володінні органу досудового розслідування за відсутності процесуального рішення про арешт майна, відтак має бути повернутий законному володільцю.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 175, 309, 369, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 02.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.289 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_1 ;- мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМЕІ 2) НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;- планшет IPad серія: F95H49CNGP;- фотоапарат «instax Square SQ 40»; - грошові кошти у сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 500 (п`ятсот) доларів США:

грошові кошти номіналом по 100 доларів США у загальній сумі 500 доларів США: PG 31317826 C, PG 31317825 C, QK 19722604 B, PD 33992465 C, LB 65609414 E,

грошові кошти номіналом по 200 гривень у загальній сумі 10 000 гривень: АЛ 8282724, АЛ 8282733, АЛ 8282732, АЛ 8282731, АЛ 8282730, АЛ 4810514, АЛ 8282723, АЛ 8282722, АЛ 8282721, АЛ 8282720, ЕГ 6717678, АЛ 8282718, АЛ 8282717, АЛ 810516, АЛ 4810515, ЕЄ 8459779, АЛ 4810504, АЛ 4810505, АЛ 4810506, АЛ 4810507, АЛ 4810508, АЛ 4810513, АЛ 4810512, АЛ 4810511, АЛ 4810510, АЛ 8282729, ЕВ 7245262, ЄЄ 3049562, ЕЗ 2501804, ГИ 9488552, АЛ 4810509, ЕВ 2309602, ЄА 1680507, ЕВ 3074278, ЄЕ 5076479, АЛ 8282719, АЛ 8282727, АЛ 8282728, АЛ 8282726, АЛ 8282725, ЄИ 9043958, ЕЗ 2749219, ЕЗ 9082382, ВЛ 2736424, ЕЗ 4484878, ЕЄ 0909487, АК 2241159, ЄБ 3615013, ЄИ 3308855, ЄЕ 8026478,

грошові кошти номіналом по 500 гривень у загальній сумі 44 000 гривень: ЛА 4146063, ЄП 6484169, ЄП 5874709, ЄП 5874711, АА 6606972, ВЗ 4165853, ЄЖ 0180627, ЕВ 5558544, ЕИ 3980285, ВГ 1144465, ХА 1200343, ГЛ 9682638, АК 8334920, АК 2468859, ВД 1482062, БР 7498710, ЕД 9195744, ЄЄ 4874906, ЄА 8836967, АЛ 0877372, ЄН 3124701, ЄП 4449573, ЄП 4449572, ГМ 5899308, ЕТ 7075708, ЕЄ 4636945, АЛ 9766720, ЕВ 4194156, ЄВ 9782085, ВТ 1373368, АВ 9310675, АЛ 8856990, АЖ 4886065, ХГ 3844027, ХЄ 0896585, АБ 1566772, АЛ 9496240, ГА 2889125, ЄП 4449568, ЄП 4449569, АЛ 5715608, АЄ 6957780, ЗВ 9468423, ВТ 7645495, ЕВ 4762861, ЕП 3646805, ЄУ 3350163, ЄД 7224406, ЄП 5874708, ЄН 0121623, ЗБ 3150058, ЄН 0121625, ЕН 5449030, ЄН 4591640, ГМ 4146947, ХА 9385913, АЛ 5974698, ХЗ 3542415, ЄС 2229493, ЄС 2229494, АЛ 2332776, ЄЕ 9764966, ГН 5171394, ЄВ 3356375, АА 6214970, ЄН 4626958, ЄЗ 2906500, АВ 3670562, ЗВ 9419560, ЕИ 5895879, ЕЕ 1163506, ЕЖ 7579352, ЕГ 4985410, ЄН 4084045, ЛД 8867734, ЗГ 5913684, ХЗ 5112850, АК 6524606, ЄВ 0673757, ЄБ 3890945, ЕС 8519104, ВЗ 5530573, ББ 4390377, ЕД 4593322, ЕБ 9739422, ЄЛ 9735113, СЗ 8351444, ЕИ 9663541,

грошові кошти номіналом по 1000 гривень у загальній сумі 19 000 гривень: ГС 8283516, ГР 9741308, АМ 6111393, ГР 9741310, ГР 9741301, АЛ 7796803, ГН 0867638, ЕБ 6598681, ЕА 4080609, АР 0783172, ГР 9741304, ГР 9741299, ГР 9741305, ГР 9741302, ГР 9741298, ГР 9741300, АБ 9069845, АР 8667566, ГР 2924177.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Слідчий суддя: