Справа № 366/993/25
Провадження № 1-кс/366/236/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

1.В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступника начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (розрахунковому, кредитному) рахунку № № НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № № НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інші операції за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що В провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 надійшла письмова заява про те, що на протязі дня їй з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила їй про спробу зняття грошових коштів з її карткового рахунку, після чого маніпулюючи її поведінкою в період часу з 10 год. 09 хв по 10 год. 17 хв., змусила перерахувати грошові кошти з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_8 шляхом здійснення семи транзакцій на загальну суму 135920 грн. та IBAN № НОМЕР_9 о 10 год. 20 хв. на суму 10562 грн, 55 коп. на її ж картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , та в подальшому шляхом здійснення трьох транзакцій перевести грошові кошти з рахунку № НОМЕР_10 IBAN № НОМЕР_11 на рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_12 . Після чого в цей же день невідома особо маніпулюючи її діями здійснила оформлення на ім`я заявниці кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 в загальній сумі 29 295 грн., які перевела на рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_13 . Діями невстановленої, особи, яка зловживаючи довірою, під приводом врятування коштів, потерпілій ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 189 тис. грн. (ЄО 2578).

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000138.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000138 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступника начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (розрахунковому, кредитному) рахунку № № НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в м. Вишгород, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної (банківської) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № № НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інші операції за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 години 15.03.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1