Справа № 158/868/25
Провадження № 1-кс/0158/456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що в період часу із 21.03.2025 по 25.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом надання онлайн заробітку, яке полягало у бронюванні готелів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 74205 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , спричинивши останній майнової шкоди на вище вказану суму.

За даним фактом СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 27.03.2025.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана на ім`я належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в с. Орлівка Рівненської області, місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_6 . В подальшому кошти перераховуються на іншу картку, а саме 21.03.2025 о 13:09:05 в сумі 12 400 грн. на карту № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явилася, подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- документів на підставі яких були відкрита банківська картка № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 ;

- інформації про рух коштів за період 21.03.2025 по 26.03.2025 по банківській картці № НОМЕР_7 , історія авторизації по вказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформацію про зміну фінансового номеру по банківській картці № НОМЕР_7 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;

- інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований на банківську картку № НОМЕР_7 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.

- копії відомостей щодо проведених операцій із банківської картки № НОМЕР_7 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про отримання та відправлення грошових коштів (рух коштів) із зазначенням реквізитів банківських карток, ID електронного гаманця отримувача, які відбувались в період часу з 21.03.2025 по 26.03.2025;

- у випадку оплати послуг прошу надати усю наявну інформацію про тип таких послуг з 21.03.2025 по 26.03.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1