У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000175 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з метою вчинення особливо тяжких злочинів попередньо зорганізувались особи, та організували злочину групи (структурні частини) з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки організованої групи, які скоюють онлайн шахрайства на території України та на території країн Європейського Союзу з метою заволодіння коштами громадян України, країн СНД та Європи з використанням так званих «фішингових» груп у месенджері «Telegram» таких як: ОСОБА_4 », (ІНФОРМАЦІЯ_13», з використанням спеціальних веб-ресурсів, таких як: « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких імітують купівлю-продаж різних активів, іноземної валюти, криптовалюти, тим самим завдають шкоди громадянам у великих розмірах.

До УПК в м. Києві ДКП HП України по кримінальному № 0000175 від 10.02.2025 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв?язку, для документування злочинної діяльності.

На доручення слідчого з УПК в м. Києві ДКП HП України надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності учасників організованої групи осіб, які зорганізувались в стійке об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом вчинення онлайн шахрайства на території України та на території країн Європейського Союзу з метою заволодіння коштами громадян України, країн СНД та Європи з використанням так званих «фішингових» груп у месенджері «Telegram», за допомогою яких імітують купівлю продаж різних активів, іноземної валюти, в тому числі криптовалюти, тим самим завдають шкоди громадинам у великих розмірах.

В ході оперативного супроводження було проведено перевірку причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення за наявними інформаційно-аналітичними ресурсами, та встановлено, ймовірно причетних осіб, які є активними учасниками даної організованої злочинної групи, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000175 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000175 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та/або електроному вигляді яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування по вказаним картковим рахункам та/або рахунку IBAN; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом, відносно наступних осіб, в період з 01.01.2025 по дату із зверненням з клопотанням, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 липня 2025 року