УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 )

В С Т А Н О В И В:

Керівник відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективи відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України.

Досудове розслідування проводиться щодо фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, через створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і формування статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За матеріалами провадження, шляхом підробки документів про фіктивні доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , статутний капітал банку було сформовано в розмірі 120 млн грн. Надалі частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано кіпрським компаніям, які опосередковано контролювалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , формальним власником якої зазначався ОСОБА_7 . Згодом він став безпосереднім власником корпоративних прав і, внаслідок злиття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав 31,496% акцій останнього, що свідчить про легалізацію активів у великому розмірі та вчинення низки пов`язаних злочинів.

Так, у період вчинення злочинних дій і по теперішній час, серед засновників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім ОСОБА_7 є громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , які, станом на 01.01.2025 через кіпрські компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_6 ) володіють часткою статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 70%. При цьому, ОСОБА_7 спільно із вказаним особами також володіє часткою у кіпрській компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (0,0333%). Ще часткою у 9,999% АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через кіпрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_7 ) володіє Голова Правління цього банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , який її придбав у ОСОБА_13 17.09.2020.

У межах аналізу зв`язків між учасниками та фінансовими структурами встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) прямо або опосередковано пов`язаний із рядом компаній, зокрема через фізичних осіб ( ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 тощо), які надавали один одному довіреності на управління активами, нерухомістю та корпоративними правами. Суттєву роль у фінансових потоках відіграє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яка виступає керуючою компанією для пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів (ПЗНВІФ) «Газифікація», «Індустріальний», «Житловий» та «Перспективний», у складі яких зосереджено володіння корпоративними правами в ряді енергетичних і фінансових компаній.

Ключовими активами в цій структурі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ), якими через різні фонди та компанії володіли або управляли ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також пов`язані з ними особи. Також встановлено концентрацію часток у ПЗНВІФ «Газифікація» і «Індустріальний» в руках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), останнє з яких перебуває у сфері впливу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ), що, своєю чергою, контролюється КУА « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру станом на 21.04.2025 реєстраційна справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 )

З огляду на викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з моменту реєстрації по 21.04.2025, здійснити їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2015 по 21.04.2025, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 202-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам, старшим детективам, керівникам відділів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться в реєстраційній справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2015 по 21.04.2025, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники установчих документів, примірник змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1