Справа № 357/2924/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

20.06.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Встановлено, що 06.02.2025 до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.02.2025 період часу з 15 год. 19 хв. по 21 год. 21 хв. в телефонному месенджері «Telegram», вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які було перераховано на « ОСОБА_6 , KYIV», чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 38000 грн. 07.02.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківські рахунки, НОМЕР_1 (пенсійна картка) та НОМЕР_1 (валютна картка), які мають рахунки картка для та виплат НОМЕР_2 . Вказаними банківськими картками вона користувалася на постійній основі та здійснювала розрахунку з метою забезпечення своїх потреб. 03.02.2025 близько о 13 год. виявила у соціальній мережі «Facebook» оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій. Під вказаним оголошення було відповідне посилання по якому вона перейшла, де відкрився сайт на якому ввела свій мобільний телефон. Після чого, її одразу надійшов дзвінок в месенджері «Telegram», a саме від користувача з ім`ям «Оператор Виплат від ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого був відсутній. В ході розмови, невідома особа чоловічої статі назвався ОСОБА_7 та пояснив, що допоможе подати заявку для отримання виплати. Крім цього, від вказаного користувача її надійшло посилання на завантаження мобільного додатку «Допомага 24» після завантаження якої ОСОБА_7 консультував її як здійснити авторизацію та подати заявку. Також, зайшовши до вказаного додатку ОСОБА_7 попросив натиснути відповідну графу, після якої на екрані заявився текст «Зарахування коштів, на протязі 15 хв. не користуйтеся телефоном». Після спливу часу вона одразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де транзакції на рахунку НОМЕР_1 , а саме:03.02.2025 (15:20) операція «На свою картку НОМЕР_3 », сума операції 3 417,09 UAH; 03.02.2025 (15:19) операція «Кabzonovche Yosyf KYIV», сума операції 24 366, 23 UAH. Крім цього, на іншому рахунку НОМЕР_2 також були здійснені транзакції, а саме: 03.02.2025 (19:15) операція «Зі своє картки *4130», сума операції - 3 417,09 UAH; 03.02.2025 (19:15) операція «На свою картку *7139», сума операції 3 517, 59 UAH. UAH; 03.02.2025 (21:05) операція «Новицький 1.», сума операції - 6 966,00 Також, на рахунку НОМЕР_1 було здійснено п`ять транзакцій, а саме: - 03.02.2025 (21:21) операція «На картку», сума операції 6 331,50 UAH. Крім цього, після виявлення вказаних транзакцій у її автоматично видалився додаток через який на її думку невідомі особи отримали доступ до телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідома особа заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 38 000 гривень. В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 16.05.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «Вх7012434-ВБ». Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_8 . При детальному огляді знаходиться грошовий переказ, що мав місце 2025-02-03 з карти № НОМЕР_5 АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкрита на ім`я ОСОБА_9 , з якої було здійснено перерахунок на карту банка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відкрита на ім`я ОСОБА_10 , карта № НОМЕР_4 в сумі 6966 гривень та в подальшому грошові кошти були перераховані на іншу карту № НОМЕР_6 о 21:05:55 год. Також грошові кошти 03.02.2025 о 21:59 год. були перераховані із карти ОСОБА_8 на банківську карту НОМЕР_7 та 04.02.2025 о 12:48 год. кошти із карти ОСОБА_8 на банківську карту НОМЕР_8 , враховуючи те, що використовувалась вказанні карти останнім, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 .

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 39, 214 КПК України доручено слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою: 1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_5 : документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківської картки по 20.06.2025 на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з початку відкриття банківської картки по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Встановити володільцю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали на протязі п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20.07.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_13