Справа № 296/5075/25
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

14 травня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000130 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000130 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України, а саме:

- блокнот з логотипом «Ukraine Forever» з чорновими записами.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України за фактом того, що на території Хорошівської об`єднаної територіальної громади упродовж 2023-2024 років група осіб, діючи за попередньою змовою, із застосуванням спеціалізованого обладнання здійснюють незаконну розробку ґрунту, з подальшим проведенням незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення топаз, берил, фенакіт, опал, на землях із кадастровими номерами 0:05003:0014 та 0:05003:0015, які перебувають у користуванні АТ «Кварцсамоцвіти» (, юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Хорошів, вул. Топазна, 8, КВЕД 71.12 «діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії») відповідно до договорів оренди укладених із Житомирською обласною державною адміністрацією, задля їх подальшого продажу.

До вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення, причетний колишній головний геолог АТ «Кварцсамоцвіти» ОСОБА_5 , до якої останній залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає за організаційні заходи щодо постачання матеріалів, механізмів, здійснює логістичне забезпечення для незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та одноосібно використовує транспортний засіб «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 .

10.05.2025 за результатами проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 виявлено та вилучен о: блокнот з логотипом «Ukraine Forever» з чорновими записами, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

10.05.2025 постановою старшого слідчого Слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковником юстиції ОСОБА_11 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, а тому просить накласти арешт саме з метою збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився. Згідно телефонограми, складеної помічником судді, 13.05.2025 року про дату та час засідання його було повідомлено особисто.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо в провадженні СВ УСБУ в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України за фактом того, що на території Хорошівської об`єднаної територіальної громади упродовж 2023-2024 років група осіб, діючи за попередньою змовою, із застосуванням спеціалізованого обладнання здійснюють незаконну розробку ґрунту, з подальшим проведенням незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення топаз, берил, фенакіт, опал, на землях із кадастровими номерами 0:05003:0014 та 0:05003:0015, які перебувають у користуванні АТ «Кварцсамоцвіти» (, юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Хорошів, вул. Топазна, 8, КВЕД 71.12 «діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії») відповідно до договорів оренди укладених із Житомирською обласною державною адміністрацією, задля їх подальшого продажу.

До вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення, причетний колишній головний геолог АТ «Кварцсамоцвіти» ОСОБА_5 , до якої останній залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Крім цього, ОСОБА_5 незаконно видобуті корисні копалини загальнодержавного значення в подальшому у незаконний спосіб переправляє за кордон. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свою дружину ОСОБА_10 , яка з використанням послуг міжнародної поштової компанії «Meets-America» здійснює приховане переміщення поза митним контролем через державний кордон України видобутих і негласно придбаних цінних зразків мінералогії (під виглядом сувенірних виробів з полімерної глини).

Так встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає за організаційні заходи щодо постачання матеріалів, механізмів, здійснює логістичне забезпечення для незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та одноосібно використовує транспортний засіб «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 .

29.04.2025 слідчий суддя надав дозвіл на обшук транспортного засобу «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 (справа №296/4597/25

10.05.2025 за результатами проведення санкціонованого обшуку в транспортному засобі «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 виявлено та вилучено: блокнот з логотипом «Ukraine Forever» з чорновими записами, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

10.05.2025 постановою старшого слідчого Слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковником юстиції ОСОБА_11 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, а саме блокнот з логотипом «Ukraine Forever» з чорновими записами, що був вилучений в результаті обшуку відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України, та може містити інформацію про обставини вчинення злочину.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , що вилучене 10.05.2025 під час обшуку в транспортному засобі «Фольцваген Таурег», державний номерний знак НОМЕР_1 та було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 25.10.2023, за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 240 КК України, а саме:

-блокнот з логотипом «Ukraine Forever» з чорновими записами, заборонивши відчуження, користування чи розпорядження вказаним майном.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Ухвалу оголошено 14.05.2025

Суддя ОСОБА_1