У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3392/25 № 1-кс/610/589/2025
м. Балаклія04 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 02.07.2025 невідомі особи шахрайським шляхом під приводом заробітку в інтернет-магазині розетка заволоділи грошовими ОСОБА_4 , а саме останній здійснив переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5196 грн та з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив два перекази грошових коштів по 17470 грн на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума збитку становить 40136 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про день, час та місце судового розгляду клопотання було повідомлено належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 26.08.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із повідомлення ОСОБА_4 та рапорт поліцейського від 26.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 29.06.2025 року у мобільному додатку "Telegram" йому прийшло смс-повідомлення з пропозицією роботи, на що він погодився. Далі йому написала менеджер на ім'я « ОСОБА_5 » та безпосередньо з останньою потерпілий вів діалог з приводу роботи. Після чого потерпілому було роз'яснено умови роботи, йому потрібно було онлайн купувати відповідні товари, але не оформлювати замовлення, після чого вищевказані товари ніби повинен був викупляти продавець за більшу суму та відсоток від товару повинен був нараховуватися потерпілому. Для того, щоб купувати товари, потерпілому потрібно було створити свій робочий онлайн кабінет (посилання на який йому надіслала менеджер), в якому потрібно було поповнювати рахунок для замовлення товарів, але поповненням займалася менеджер. Тобто вона надсилала номери банківських карток, на які потерпілий здійснював переказ своїх грошових коштів та в подальшому його рахунок поповнювався в його особистому кабінеті. Таким чином потерпілому потрібно було виконати 5 завдань, для чого він здійснив переказ грошових коштів, а саме: 02.07.2025 о 12.44 год в сумі 5196 грн з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ; 02.07.2025 о 13.09 год в сумі 17470 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 ; 02.07.2025 о 13.37 год в сумі 17470 грн з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 .

З квитанції № 58 вбачається, що 02.07.2025 з рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було здійснено переказ грошових коштів в сумі 17470 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_5 є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00.00 год 02.07.2025 та до 23.59 год 03.07.2025;

інформації про використання рахунку № НОМЕР_5 в системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.07.2025 та до 23.59 год 03.07.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год 02.07.2025 та до 23.59 год 03.07.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00.00 год 02.07.2025 та до 23.59 год 03.07.2025.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1