Справа № 296/3866/25
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.04.2025 слідча ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватно ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів: статуту, наказу про призначення, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/ розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по об`єкту «Реконструкція Студеницького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення, за адресою: АДРЕСА_2 »; договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (смуги невибухових загороджень) № 10»; договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/ розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ».

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом вчинення умисних дій з метою ухилення від сплати податків службовими особами Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2023-2024 років, шляхом отримання на банківські рахунки грошові кошти від бюджетних установ у виді оплати за товар та наданні послуг не задекларувавши податкові зобов`язання на загальну суму ПДВ (20 відсотків) у розмірі 5 582 798,59 грн.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні перебувають у володінні Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні, слідча просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча ОСОБА_5 надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

2.3. Представник Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався у зв`язку із наявністю обставин, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за обставин того, що у період 2023-2024 службові особи Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши на банківські рахунки грошові кошти від бюджетних установ у виді оплати за товар та надані послуги не задекларували податкові зобов"язання на загальну суму ПДВ (20%) у розмірі 5 582 798,59 грн., чим вчинили умисні дії з метою ухилення від сплати податків.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні Приватної ремонтно- будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. У поданому клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , однак відповідно до змісту копії постанови т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 від 08.04.2025 слідує, що до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 не входить зазначений у клопотанні слідчий ОСОБА_12 , а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів зазначеному слідчому задоволенню не підлягає.

4.4. За вказаних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011 від 25.02.2025: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватної ремонтно-будівельної фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- статуту, наказу про призначення, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по об`єкту «Реконструкція Студеницького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення, за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (смуги невибухових загороджень) № 10»;

- договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; звіти, акти виконаних робіт; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки; документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ».

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 21.05.2025.

5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14