Номер провадження 1-кс/754/2172/25
Справа № 754/9742/25
У Х В А Л А

27 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 24.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

19.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000196 від 24.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що у період часу з 08.03.2025 р. по 16.03.2025 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в смт. Пісківка Київської області, переглядав рекламу в соціальних мережах про заробіток в інтернеті. У ході листування із невідомою особою під нікнеймом ОСОБА_6 у «Телеграм», він отримав інструкцію з ведення роботи. Зокрема, за виконання завдань він мав отримувати грошові кошти з відсотками, але, для отримання завдання мав вкладати свої грошові кошти.

Так, 08.03.2025 р., 13.03.2025 р. та 16.03.2025 р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на загальну суму 77200 грн., проте, заробітної плати з відсотками не отримав, грошей йому ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку березня 2025 року, знаходячись у військовій частині НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальні мережі, знайшов рекламу про роботу у «ТікТок». Перейшовши за посиланням, він потрапив у месенджер «Вотсап», у якому потрібно було переглянути відео та надіслати знімок екрану на номер телефону НОМЕР_8 .

У нього був власний кабінет, куди він підв`язав свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . У даному кабінеті йому нараховувалась заробітна плата. Крім того, він мав виводити власні грошові кошти для закриття виконаного завдання, після чого вказані грошові кошти мали повертатись на рахунок разом із комісійними.

Він виконував передплачені завдання, які надходили у месенджері телеграм, це були як індивідуальні так і групові завдання. Для того, щоб отримати завдання у «ТікТок», він вкладав свої грошові кошти.

Так, він здійснив 5 банківських платежів, купуючи фільми за вказівкою вчителя, за які у подальшому мав отримати певний відсоток. Зокрема, він здійснив платежі з власного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_1 ), а саме: 08.03.2025 р. у сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 16.03.2025 р. у сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ; 13.03.2025 р. у сумі 9500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, він здійснив платежі з власного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_11 ): переказ в сумі 28 499 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; переказ в сумі 28 800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , а всього платежів на загальну суму 77 200 грн.

У подальшому, вказані кошти повернуті не були, помічники компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 почали надсилати йому роз`яснення про те, що він порушив умови їхнього договору, для того щоб вивести свої кошти йому потрібно внести ще грошові кошти.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із якої вбачається, що вказаний картковий рахунок належить банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, стосовно рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2025 р. по 00 год. 00 хв. 30.03.2025 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, стосовно рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.03.2025 р. по 00 год. 00 хв. 30.03.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -