"11" червня 2025 р. Справа № 363/3157/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000496, внесеного до ЄРДР 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1900 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000496 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за №0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 24.05.2025 року йому у соціальній мережі «Facebook» від знайомої « ОСОБА_6 » надійшло фішингове посилання (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перейшовши по якому останньому вибило сторінку де потрібно було ввести дані своєї банківської карти, що заявник і зробив (№804145). Після цього цього ж дня о 15 годині з банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 14 729 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 та в подальшому 24.05.2025 року о 15 годині 02 хвилини з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на суму 13 842 грн. у невідомому напрямку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 24.05.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, користуючись соціальною мережею «Facebook», знайшов там публікацію своєї знайомої, яку звали « ОСОБА_6 », в якій було зазначено, що «в Україні стартувала нова соціальна програма», яка надає підтримку громадянам», тобто, в кожного є можливість отримання виплат на банківську картку. Нижче тексту публікації було наведено посилання «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким потерпілий перейшов. Далі, на екрані відобразилася сторінка, яку ОСОБА_5 , сприйняв як від банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на якій було вказано, те, що для отримання виплат потрібно здійснити вхід в особистий кабінет , потерпілий це і вирішив зробити, ввівши дані входу. ОСОБА_5 , миттєво перекинуло на форму введення даних банківської картки, на якій він ввів дані своєї картки № НОМЕР_2 , на якій не було грошових коштів. Практично одразу, 24.05.2025 року о 15 год. 00 хв. між його картками, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 14 729 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 і в подальшому 24.05.2025 року о 15 год. 02 хв. з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ у сумі 13 842 гривень у невідомому напрямку, вищенаведені перекази не спричинені його діями. Також, потерпілий отримував на свій телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказувалися одноразові паролі для входу до банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але жодного з них нікуди не вводив. Розуміючи, що на його обліковому записі чиняться несанкціоновані дії, ОСОБА_5 , звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив ситуацію і дізнався, що до його особистого кабінету відбувся доступ з іншого пристрою, який йому не відомий. Система банку, в подальшому, заблокувала доступ до входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому у ОСОБА_5 , поки туди немає доступу.

В результаті з банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) потерпілий здійснив один платіж, а саме 24.05.2025 року о 15 год. 02 хв. переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 13 842 гривні.

Зазначені оплати здійснювались з банківського рахунку потерпілого ( НОМЕР_3 ) на банківський рахунок.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_3 , який зареєстрований за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: 1. встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000496 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 24.05.2025 року по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були пере випущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 24.05.2025 року по час дії ухвали;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, та і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 24.05.2025 року по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 24.05.2025 року по час дії ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 23.04.2025 року по по час дії ухвали, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 24.05.2025 року по час дії ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.07.2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1