Справа № 592/6260/25
Провадження № 1-кс/592/2808/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

До Сумського РУП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 фактом неправомірних дій ОСОБА_5 , який маючи доступ до персональних даних, без дозволу заявниці оформив на її ім`я кредити у декількох фінансових установах на загальну суму близько 63000 грн. (ЄО №19431).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 15.12.2024 вони з донькою проводили свій час разом з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 попросив у неї мобільний телефон, під приводом перегляду його особистих потреб в порталі надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перегляду результатів матчів на букмекерській платформі, також під час використання її телефону, він неодноразово прохав її пройти верифікацію, для здійснення, як на її думку операцій не пов`язаних з оформленням кредитів. Такі ситуації з 15.12.2025 відбувались неодноразово.

В подальшому потерпіла дізналась, що на її ім`я було оформлено кредити: 1. Сенс Банк, 15.12.2024 на суму 5000 гривень; 2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.12.2024 на суму 20000 гривень; 3. Швидко займ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 27.12.2024 на суму 8000 гривень; 4. Лінеура Україна, 27.12.2024 на суму 8000 гривень; 5. ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.12.2024 на суму 3000 гривень; 6. Авентус Україна, 28.12.2024 на суму 2000 гривень; 7. Фінансова компанія Незалежні фінанси, 03.01.2025 на суму 2000 гривень; 8. Мані ОСОБА_7 , 07.01.2025 на суму 2300 гривень; 9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08.01.2025 на суму 1900 гривень; 10. Оптимальні кредити, 08.01.2025 на суму 1500 гривень; 11. Стар Файненс Груп, 12.01.2025 на суму 1600 гривень; 12. Слон Кредит, 15.01.2025 на суму 600 гривень; 13. Алекс Кредит, 15.01.2025 на суму 1300 гривень; 14. Стар Файненс Груп, 16.01.2025 на суму 2000 гривень; 15. ОСОБА_8 , 01.02.2025 на суму 3150 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з вищезазначених організацій були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, виникла необхідність у витребуванні інформації по вказаному рахунку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 26.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 15.12.2024 вони з донькою проводили свій час разом з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 попросив у неї мобільний телефон, під приводом перегляду його особистих потреб в порталі надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перегляду результатів матчів на букмекерській платформі, також під час використання її телефону, він неодноразово прохав її пройти верифікацію, для здійснення, як на її думку операцій не пов`язаних з оформленням кредитів. Такі ситуації з 15.12.2025 відбувались неодноразово. В подальшому потерпіла дізналась, що на її ім`я було оформлено кредити. Більшість організацій їй повідомили, що грошові коши були перераховані на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Із заявки на отримання грошових коштів в кредит від 05.01.2025 вбачається, що було заявлено на отримання кредиту у сумі 2200 грн та вказана картка № НОМЕР_1 .

Так, інформація по картці № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000218 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у філії в м. Суми, у яких міститься інформація про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 за період з 15.12.2024 по 30.04.2025, відомості щодо місць та часу зняття за вказаний період з додаванням фото та відео матеріаллів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.