У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

06 серпня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000316 за фактом викрадення, у період дії воєнного стану, грошових коштів, належних ОСОБА_4 .

Осіб, причетних до кримінального правопорушення не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку, з метою установлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (картковових) рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій часу з 01.08.2025 по 04.08.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 з 01.08.2025 по 04.08.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійсню- валось обслуговування банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 з 01.08.2025 по 04.08.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 04 серпня 2025 року до ЄРДР за №0000316 внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення невстановленою особою грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти ОСОБА_4 перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої й АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок, із якого здійснено зняття коштів, відкритий у зазначеному Банку.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (картковових) рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій часу з 01.08.2025 по 04.08.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 з 01.08.2025 по 04.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійсню- валось обслуговування банківських (картковових) рахунків № НОМЕР_1 з 01.08.2025 по 04.08.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя