Справа № 626/2001/25
Провадження № 1-кс/626/943/2025
УХВАЛА

26 червня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 12.05.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.05.2025 до чергової частини ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.05.2025, близько 17:00 год., йому зателефонували з телефонного номеру НОМЕР_1 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом змусили його переказати кошти в сумі 17000 грн. з своєї банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 12.05.2025 з попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 29145 гривень 09.05.2025 о 18:18 годині невідомою особою перераховані на іншу банківську карту.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_5 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 , за період часу з 09.05.2025 по 19.05.2025 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що пов"язана з відкриттям та використанням банківського рахунку №НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_5 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 , за період часу з 09.05.2025 по 19.05.2025 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса).

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1