Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3019/25
номер провадження 1-кс/695/786/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000300 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 22.06.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 21.06.2025 близько 11 год 00 хв до неї зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_1 та повідомила, що це кума її невістки та що невістка потрапила у неприємну ситуацію, а саме вдарила дитину та для улагодження ситуації потрібні кошти на лікування. Заявниця погодилась допомогти, та на прохання невідомої жінки, перебуваючи біля терміналу самообслуговування у АДРЕСА_2 здійснила переказ на картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома платежами по 1 000 грн 00 коп. та 4 000 грн 00 коп. та через деякий час дізналась, що даної ситуації у дійсності не було і зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та їй завдано матеріальних збитків на загальну суму 5000 грн 00 коп.

Як зазначено у клопотанні, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції щодо здійснення переказу коштів через термінал самообслуговування відповідно до яких встановлено, що переказ коштів відбувся двома платежами 21.06.2025 п 15 год 47 хв на 4000 грн 00 коп. та 21.06.2025 о 15 год 51 хв на 1 000 грн 00 коп., де отримувачем зазначено картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

Посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 15 год 40 хв 21.06.2025 по 15 год 40 хв 22.06.2025, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по картці № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію у певному вигляді чи на певних носіях.

Щодо вимог клопотання про надання тичасового доступу до інформації за умови проведення в інтернет-банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківської картки № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів, по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції, слідчий суддя вважає, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах не обгрутована, а тому така вимога не підлягає задоволенню.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про осіб за номером по банківській карточці № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAН); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя зазначає, що жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 15 год 40 хв 21.06.2025 по 15 год 40 хв 22.06.2025.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, за період з 15 год 40 хв 21.06.2025 по 15 год 40 хв 22.06.2025, а саме:

роздруківку руху по банківській картці № НОМЕР_2 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

відомості про власника по банківській картці № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

ІР-адреси з яких здійснювався доступ до по банківській картці № НОМЕР_2 ;

виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

особи за номером по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAН); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо;

фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою по банківській картці № НОМЕР_2 ;

копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті по банківській картці № НОМЕР_2 , у тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;

фото та відео матеріали, а також банківські грошові чеки, збережені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6