Провадження № 1-кс/761/8709/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , registry code: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також власником польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , registry code: НОМЕР_1 ), не пізніше 14 квітня 2022 року, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, визначивши допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (пособництво державі - агресору), створив, керував та приймав участь у злочинній організації, вчинивши вказаний злочин за наступних обставин.

З метою вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки ОСОБА_5 особисто підібрав учасників злочинної організації, серед яких власники та діючі працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме власник товариства ОСОБА_6 , комерційний директор ОСОБА_7 , фінансовий директор ОСОБА_10 , бухгалтер ОСОБА_8 , менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_9 , керівник відділу продажів ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Крім того, з метою комунікації з представниками підприємств, розташованих на території держави - агресора, ОСОБА_5 залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , який має досвід надання маркетингових (рекламних) послуг.

Так, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору та приховання протиправної діяльності, вказані особи для здійснення поставок продукції, виробником якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучили підконтрольні іноземні компаній, а саме: польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (NIP: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), естонську компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (address registered: АДРЕСА_6 , Tuukri tn НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , registry code: НОМЕР_1 ), турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_20 No: АДРЕСА_7 ), мальдівську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ), турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (N: АДРЕСА_9 ), казахську компанію ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_10 ) та OO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_12 : ENBD), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_12 , zip: НОМЕР_8 ), компанію ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_15 .

Розслідування встановлено, що між українською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 : АДРЕСА_6 , Tuukri tn НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , registry code: НОМЕР_1 ), власником яких є громадянин України ОСОБА_5 , протягом 2022-2024 років, укладено ряд контрактів на поставку продукції українського виробництва, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості.

Вказаним контрактами передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Відповідно до наявних в органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2022-2024 років, продало, а естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала різного роду електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 112 526, 65 євро.

В подальшому, електротехнічна продукція, яка придбана естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius», поставлялась на територію російської федерації через вищевказані транзитні іноземні компанії, які підконтрольні ОСОБА_5 , а саме до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » («общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_17 », огрн: АДРЕСА_16 ), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_13 .

Отриману електротехнічну продукцію українського виробництва російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » поставляла до державних підприємств російської федерації таких як «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "ІНФОРМАЦІЯ_24", « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «АО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші.

Крім того, діючи за аналогічною схемою поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації ОСОБА_5 використовує власну польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_17 ).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_5 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 112 526, 65 євро.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи власником естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_22 », перераховував грошові кошти учасникам злочинної схеми, які отриманні внаслідок поставки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Отримані грошові кошти, внаслідок вказаної злочинної діяльності, в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми, шляхом проведення ряду фінансових операцій, спрямованих на приховування джерела їх незаконного походження.

Таким чином, власник естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснює інтеграцію злочинних коштів, здобутих злочинним шляхом, через ряд фізичних осіб підприємців та товариств, зареєстрованих на території України, що надає вигляду їх законного походження.

Відмивання (легалізація) вказаних злочинних коштів здійснюється через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Bank Name " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", UAB; Swift code: EVIULT21XXX; bank code: 35000; bank adress: АДРЕСА_18 ; account НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), якою користується компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини фактів поставок електротехнічної продукції до естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому поставлялась на територію російської федерації через іноземні підприємства, а також фактів відмивання (легалізації) грошових коштів, отриманих внаслідок вказаних поставок.

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в документах, які перебувають у володінні естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (address registered: АДРЕСА_6 , Tuukri tn НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , registry code: НОМЕР_1 ) щодо реалізації електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації міститься інформація, яка може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власника естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб до вчинення злочинів або наявність в діях вказаних осіб інших злочинів. Тому, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення готується запит до компетентних органів Естонської Республіки з метою проведення слідчих (процесуальних) дій на її території, в тому числі, здійснення доступу до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження за №0000443, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу - у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000443, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000443, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та/або представнику компетентного органу Республіки Естонія дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , registry code: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документи щодо заснування/діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (установчий договір, статут, наказ про призначення керівника, вид діяльності компанії, ліцензії);

-документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, що стосуються укладення контрактів та договорів щодо придбання/продажу електротехнічної продукції українського виробництва, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), специфікації до них, додатків, актів приймання-передачі та інвойсів;

документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, що стосуються укладення контрактів та договорів щодо купівлі/продажу електротехнічної продукції українського виробництва, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (NIP: АДРЕСА_17 ), естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (address registered: АДРЕСА_6 , Tuukri tn НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , registry code: НОМЕР_1), турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_20 No: АДРЕСА_7 ), мальдівською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ), турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (N: АДРЕСА_9 ), казахською компанією ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_10 ) та OO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_12 : ENBD), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_12 , zip: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_15 , специфікації до них, додатків, актів приймання-передачі та інвойсів;

-електронних листів (роздрукованих в паперовому вигляді), переписки між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших підприємств щодо укладання і виконання вказаних договорів;

-документів, що свідчать про завантаження, розвантаження, транспортування, страхування, інші фактичні витрати, пов`язані з поставкою електротехнічної продукції українського виробництва до вказаних іноземних компаній;

-документів, які свідчать про надходження на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 Name " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", UAB; Swift code: НОМЕР_11 ; bank code: 35000; bank adress: АДРЕСА_18 ; account НОМЕР_9 , Bank Name " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", UAB; Swift code: НОМЕР_11 ; bank code: 35000; bank adress: АДРЕСА_19 ; account НОМЕР_10 ) коштів за продаж/поставку електротехнічної продукції українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, які свідчать про подальший рух (в який банк, на який рахунок та якої компанії) зазначених вище грошових коштів, що надійшли на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1