Провадження № 1-кс/592/5210/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що 17.10.2024 о 18:38:11 год. та о 18:38:34 год. невстановлена особа діючи таємно у період дії на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської карти, що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , звідки викрала грошові кошти двома транзакціями по 2000 грн. Кошти переводились на картку № НОМЕР_5 . Тим самим завдала потерпілій матеріального збитку на загальну суму 4000 грн.

Аналізом матеріалів, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003117 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно у якості фінансових;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 17.10.2024 по 30.10.2024 включно у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 06.10.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.