н/п 1-кс/766/5760/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

До Олешківської окружної прокуратури з Управління УСБУ в Херсонській області надійшли матеріали перевірки щодо можливого факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 .

Висновком судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи підтверджено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконали роботи, які зазначені в актах виконаних робіт до договору з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 118 855 грн (один мільйон сто вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять гривень).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично керував вказаним товариством, представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з іншими суб`єктами господарювання, контролював роботу працівників товариства та розпоряджався коштами товариства, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

До того ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичним керівником був ОСОБА_4 в 2018 році, для виконання робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_1 , в якості субпідряду залучено ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглядом вказаної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2021 років перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 870 097 грн (п`ять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч дев`яносто сім гривень).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Неприбуття учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів. Метою тимчасового доступу слідчим вказано «підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів». При цьому слідчим у клопотання вказано, що попередньо отриманим у слідчого судді тимчасовим доступом вже встановлено факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2021 років на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 5 870 097 грн. Отже, незрозуміло навіщо встановлений факт встановлювати повторно. А щодо «подальшого руху коштів» по рахунку, який належить ФОП « ОСОБА_4 », то слідчим необґрунтовано яке значення такий рух коштів має у вказаному кримінальному провадженні, який факт має бути підтверджено отриманою під час тимчасового доступу інформацією та для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом, та вимоги, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити слідчому СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.09.2021 до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1