Справа № 548/787/25
Провадження №1-кс/548/277/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.05.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 28.03.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 грн., які остання перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2025 за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від ВПК в Полтавській області де встановлено, що 28.03.2025 о 17:47 34 3 рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ у сумі 8000 гри на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

3 рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулись на ступні перекази грошових коштів, а саме:

28.03.2025 0 21:58:19 у сумі 1648.00 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 3 рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ 28.03.2025 о 23:07:14 у сумі 351.76 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Також повідомляю, що за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулись оплати в торговій точці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Горішні Плавні, Полтавська область, а саме 28.03.2025 o 22:03:21 у сумі 127.40 грн. та 28.03.2025 о 23:12:17 у сумі 189.95 грн.;

28.03.2025 0 21:53:07 у сумі 644 15 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

28.03.2025 0 21:53:52 у сумі 611.8815 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

28.03.2025 0 21:55:14 у сумі 1081.8415 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

28.03.2025 0 21:56:36 у сумі 802.2115 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

28.03.2025 0 21:57:05 у сумі 500.00 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 . Також повідомляю, що за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відбулись оплати в торгових точках 30.03.2025 0 23:05:27 у смт. Веселинове, Миколаївська обл. та 03.04.2025 о 22:01:28, 04.04.2025 о 11:03:14 у м. Одеса;

28.03.2025 0 22:01:13 у сумі 530.29 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 . Повідомляю, що за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , що імовірно емітований на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , відбулась оплата в торговій точці, що розташована у м. Миколаїв;

28.03.2025 0 22:01:44 у сумі 696.50 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 . Також повідомляю, що 28.03.2025 о 22:29:38 за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 відбулась оплата в торговій точці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Кременчук, Полтавська область;

28.03.2025 0 22:03:01 у сумі 1548.63 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 . 29.03.2025 0 17:58:15 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 відбулась оплата у сумі 2406.25 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Павлоград, Дніпропетровська обл.;

28.03.2025 0 22:05:12 у сумі 938.15 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 . 3 рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 29.03.2025 о 14:33:47 переказ коштів у сумі 130.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 . рахунку 3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 оплата в торгових точках у м. Житомир.

Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на які 28.03.2025 здійснено переказ грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації з 28.03.2025 по кінцевий термін дії ухваливиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 06.05.2025року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 :

- інформацію по банківських картках №НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 28.03.2025 по 06.05.2025року, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками №НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.03.2025 по 06.05.2025року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, №НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.03.2025 по 06.05.2025року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.03.2025 по 06.05.2025року інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток №НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 28.03.2025 по 06.05.2025року.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1