Справа № 489/4577/25
Кримінальне провадження №1-кс/489/1645/25
УХВАЛА

18 червня 2025 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), щодо міжнародного запиту, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшов міжнародний запит, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки.

Під час досудового розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код компанії НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в 2021-2022 роках можливо шахрайським шляхом вело фінансову звітність.

З 09.01.2022 директором і акціонером вказаного товариства стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в період 2021-2022 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можливо незаконно, передала нерухоме майно дочірнім компаніям, таким чином намагаючись ухилитись від відшкодування збитків в розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливого приховування документів фінансового обліку з метою ухилення від відшкодування збитків в розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.08.2022 ОСОБА_4 , можливо стала фіктивним керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до акту отримала основні активи компанії. Після того, як ОСОБА_4 стала акціонером та керівником, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинила діяльність. 01.05.2024 відносно вказаного товариства розпочато справу про банкрутство. Майно і документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатору - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передано.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2022 та стала керівником. Акції були оплачені готівкою 21142,00 євро. до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

У міжнародному запиті, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки ставиться питання про перевірку задекларованих в 2021-2022 роках доходів у ОСОБА_4 з метою встановлення наявності необхідної суми коштів для придбання акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №5110/5/14-29-12-01-02 від 26.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 по грудень 2022 отримала соціальні виплати з відповідних бюджетів, доходи у вигляді додаткового блага та дохід від продажу нерухомого майна. Однак, вищевказану інформацію можливо отримати виключно в порядку ст.ст.159-163 КПУ України.

Отримати докази причетності особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови отримання та опрацювання інформації про суми нарахованого доходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 по грудень 2022.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді наступну інформацію про всі виді доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація від ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документи, дозволять отримати дані про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, або данні що їх виправдають.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 тимчасового доступу з подальшою можливістю вилучення, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) про суми нарахованого доходу за період з січня 2021 по грудень 2022 включно.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, з можливістю вилучення наступної інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) про суми нарахованого доходу за період з січня 2021 по грудень 2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1