Справа № 761/809/25
Провадження № 1-кс/761/1451/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004551 від 17 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у січні 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004551 від 17 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004551 від 17 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2024 в період часу з 13:14:12 по 13:15:36 невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 19200 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередньо здійснивши несанкціоноване втручання до облікового запису останньої в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 27.09.2024 в період часу з 23:08 год., по 23:12 год., невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги пенсіонерам від держави заволоділи коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на загальну суму 14 700 грн.

Співробітниками 4-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України оперативним шляхом встановлено наступну інформацію:

Кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- 2024-08-08 13:14:12 на суму 7777 грн. з банківської картки

№ НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- 2024-08-08 13:14:58 на суму 7776 грн. з банківської картки

№ НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- 2024-08-08 13:15:36 на суму 3666 грн. з банківської картки

№ НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

В ході виконання доручення, оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ; Тел.: НОМЕР_5 .

ОСОБА_7 пояснив, що приблизно 6 - 7 серпня 2024 року в мобільному додатку «Telegram» виявив оголошення користувача ОСОБА_8 про швидкий заробіток. В ході спілкування, користувач ОСОБА_8 повідомив, що займається криптовалютою та з метою виведення коштів йому необхідний рахунок ОСОБА_7 . При спілкуванні з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що він з м. Черкаси, користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , також надав фото ID-картки на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вранці 08.08.2024 ОСОБА_7 отримав повідомлення від користувача « ОСОБА_10 » про необхідність проведення фінансових операцій. При проведенні фінансових операцій ОСОБА_7 постійно був на зв`язку з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За отриманні послуги ОСОБА_7 отримав 700 гривень, які перевів на власний картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після проведення фінансових операцій користувач «Lowkb» видалив спілкування.

В подальшому, встановлено особу, яка придбала в злочинних цілях доступ до особистого кабінету ОСОБА_7 в системі дистанційного банківського обслуговування - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

04.10.2024 за адресою ОСОБА_9 співробітниками ВПК в Черкаській області ДКП НП України проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0000214 від 10.07.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого вилучено: 1 системний блок та 1 термінал мобільного зв`язку. В ході огляду встановлено, що останній дійсно користувався акаунтом телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває в ряді груп пов`язаних з шахрайством.

В подальшому, кошти з рахунку ОСОБА_7 перераховано на банківські рахунки інших банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 :

- 2024-08-08 13:27:29 на суму 285.00 грн.

- 2024-08-08 16:27:00 на суму 400.00 грн.

- 2024-08-08 16:27:44 на суму 3.00 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 ; тел.: НОМЕР_11 .

- 2024-08-08 13:19:35 на суму 15200.00 грн.

- 2024-08-08 16:26:04 на суму 13630.00 грн.

Крім того, перевіркою виявлено входи до облікового запису потерпілої з нетипового пристрою:

ІР-адресаДата/часПОРТОператор/ПровайдерНомер телефону
НОМЕР_12 2024-08-09 08:57:33НОМЕР_55ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_13
НОМЕР_ 21:13:11НОМЕР_56ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_51
НОМЕР_ 15:40:33НОМЕР_57ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_52
НОМЕР_ 15:40:02НОМЕР_58ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_52
НОМЕР_ 13:13:25НОМЕР_59ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_53
НОМЕР_ 11:35:48НОМЕР_60ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_54
НОМЕР_ 11:10:09НОМЕР_61ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_54

Оперативним шляхом встановлено наступну інформацію щодо абонентських номерів, яким було присвоєно вище вказані ІР-адреси:

НОМЕР_13 :

- ІМЕІ НОМЕР_14 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607) з 09.12.2022 10:53:18 по 12.09.2024 23:06:34 Кількість сеансів: 158421;

- ІМЕІ НОМЕР_15 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607) з 09.12.2022 11:02:39 по 12.09.2024 23:40:33 Кількість сеансів: 156943

НОМЕР_51:

- ІМЕІ НОМЕР_16 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607) з 25.05.2023 14:15:15 по 12.09.2024 23:21:17 Кількість сеансів: 126837

- ІМЕІ НОМЕР_17 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607) з 25.05.2023 14:15:20 по 12.09.2024 23:31:17 Кількість сеансів: 134533

НОМЕР_52:

- ІМЕІ НОМЕР_18 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 21.11.2022 15:02:09 по 29.06.2024 17:48:01 Кількість сеансів: 139102

- ІМЕІ НОМЕР_19 (МОДЕМ VODAFONE Connect USB Speed 6)

з 21.11.2022 15:02:14 по 29.06.2024 17:50:22 Кількість сеансів: 139127

- ІМЕІ НОМЕР_20 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 11.07.2024 20:19:45 по 12.09.2024 23:14:08 Кількість сеансів: 18073

- ІМЕІ НОМЕР_21 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 11.07.2024 20:19:40 по 12.09.2024 23:32:17 Кількість сеансів: 17310

НОМЕР_53:

- ІМЕІ НОМЕР_22 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 13.12.2023 21:13:49 по 12.09.2024 23:28:39 Кількість сеансів: 112563

- ІМЕІ НОМЕР_23 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 15.12.2023 12:23:57 по 12.09.2024 23:44:37 Кількість сеансів: 109256

НОМЕР_54:

- ІМЕІ НОМЕР_24 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 03.11.2022 10:47:26 по 12.09.2024 22:06:16 Кількість сеансів: 160961

- ІМЕІ НОМЕР_25 (МОДЕМ HUAWEI E3372H-607)з 02.11.2022 21:19:08 по 12.09.2024 22:40:17 Кількість сеансів: 172074

В подальшому, проведеними заходами встановлено місце здійснення незаконної діяльності: АДРЕСА_3 , двері по центру поверху, вихід до дверей прямо з ліфта та сходів.

Також, оперативним шляхом отримано інформацію щодо особи, яка винаймає приміщення за місцем здійснення протиправної діяльності та здійснює адміністрування пристроїв: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_26 ; тел.: НОМЕР_27 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; Адреса проживання: АДРЕСА_5 . (Квартира встановлюється).

Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що останній користується ІР-адресою: НОМЕР_28 . Так, 24.10.2024 о 03:38 останній з використанням вище вказаної ІР-адреси здійснив логування у власному обліковому записі інтернет-банкінгу (Порт вихідного пристрою: НОМЕР_29 ). Вказана ІР-адреса належить до діапазону ІР-адрес провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Також встановлено, що ОСОБА_11 з метою здійснення злочинної діяльності орендує офісне приміщення в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою АДРЕСА_7 . Триває перевірка з метою встановлення офісного приміщення.

В подальшому, в ході проведення заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що вище вказана група осіб видаючи себе за співробітників банку, з використанням абонентського номеру ?? НОМЕР_31 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), заволоділи коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Тел.: НОМЕР_32 ) з банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої, у якості оплати рекламних послуг у соціальній мережі «Facebook», а саме:

- 27.09.2024 о 23:08 на суму 41,86 грн. оплата на Facebook;

- 27.09.2024 о 23:10 на суму 9302,33 грн. оплата на Facebook;

- 27.09.2024 о 23:11 на суму 2558,14 грн. оплата на Facebook;

- 27.09.2024 о 23:12 на суму 2804,98 грн. оплата на ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

Подальшою перевіркою встановлено нетипові логи входу до облікового запису потерпілої в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

ІР-адресаДата/часПОРТОператор/ПровайдерНомер телефону
НОМЕР_33 27.09.2024 о 14:56 НОМЕР_69ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_64
НОМЕР_6227.09.2024 о 14:57 НОМЕР_70ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_65
НОМЕР_34 27.09.2024 о 23:04 НОМЕР_71ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_66
НОМЕР_35 27.09.2024 о 23:10НОМЕР_72ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_67
НОМЕР_6327.09.2024 о 23:11НОМЕР_73ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_68
НОМЕР_6327.09.2024 о 23:12 НОМЕР_73ІНФОРМАЦІЯ_9НОМЕР_68

Співробітниками 4-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України оперативним шляхом встановлено наступну інформацію щодо абонентських номерів, яким було присвоєно вище вказані ІР-адреси:

НОМЕР_36

- IMEI НОМЕР_37 (HUAWEI / EML-L29) з 17.03.2024 15:55:55

по 12.07.2024 11:15:44 Кількість сеансів: 818

- IMEI НОМЕР_38 (iPhone 12 Pro) з 12.07.2024 11:29:54 по 01.10.2024 21:16:21 Кількість сеансів: 513

- IMEI НОМЕР_38 (iPhone 12 Pro) з 12.07.2024 11:29:55 по 01.10.2024 21:40:00 Кількість сеансів: 1406746

- IMEI НОМЕР_39 (HUAWEI E3372H-607) з 20.12.2022 18:16:48

по 01.10.2024 23:34:09 Кількість сеансів: 146519

- IMEI НОМЕР_40 (HUAWEI E3372H-607) з 20.12.2022 18:16:23

по 01.10.2024 23:40:19 Кількість сеансів: 13812759

- IMEI НОМЕР_41 (HUAWEI E3372H-607) з 03.11.2022 10:54:00

по 01.10.2024 23:38:04 Кількість сеансів: 187760

- IMEI НОМЕР_42 (HUAWEI E3372H-607) з 02.11.2022 21:18:51

по 01.10.2024 23:44:07 Кількість сеансів: 16905537

- IMEI НОМЕР_43 (HUAWEI E3372H-607) з 25.05.2023 14:15:00

по 01.10.2024 22:55:58 Кількість сеансів: 133711

- IMEI НОМЕР_44 (HUAWEI E3372H-607) з 25.05.2023 14:14:56

по 01.10.2024 22:59:42 Кількість сеансів: 13749616

- IMEI НОМЕР_45 (HUAWEI E3372H-607) з 07.11.2023 10:55:50

по 01.10.2024 22:51:24 Кількість сеансів: 102513

IMEI НОМЕР_46 (HUAWEI E3372H-607) з 06.11.2023 22:56:50

по 01.10.2024 23:21:03 Кількість сеансів: 108983.

Слідчим у клопотанні зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про абонента оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

На даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо клієнта якому надаються послуги доступу до мережі Інтернет, та якому 24.10.2024 03:38 була присвоєна IP-адреса: НОМЕР_28 (вихідний порт пристрою: НОМЕР_29 ), а саме всі дані про абонента, з яким укладено договір та дані про оплагу послуг, пов?язаних із зазначеною ІР-адресою, а також інші відомості мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, неможливо.

Зазначені відомості містяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004551 від 17 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004551 від 17 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 )з можливістю зробити їх копії, вилучити їх, а саме: документів, які містять інформацію щодо клієнта, якому надаються послуги доступу до мережі Інтернет та якому 24.10.2024 року о 03:38 була присвоєна IP-адреса: НОМЕР_28 (вихідний порт пристрою: НОМЕР_29 ), а саме всі дані про абонента, з яким укладено договір та всі наявні дані про оплату послуг, пов?язаних із зазначеною ІР-адресою (дата, час, сума поповнення, реквізитів платіжних інструментів, з яких такі поповнення були здійснені) за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: