Справа № 738/1659/25
№ провадження 1-кс/738/301/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 серпня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 23.07.2025 до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.07.2025 в період часу з 09 год 16 хв по 09 год 23 хв, невстановлена особа, у період дії воєнного стану, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 64 000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості за вказаним фактом 23.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 та визначено правову кваліфікацію злочину передбачену ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів наданих потерпілою ОСОБА_4 , встановлено, 15.07.2025 о 09 год 15 хв їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що 14.07.2025 закінчився термін дії її депозиту та запропонував його автоматично продовжити. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодилась. Після цього чоловік повідомив, що зараз на телефон будуть надходити смс повідомлення та ОСОБА_4 повинна буде повідомляти їх зміст, на що остання також погодилась. Таким чином, на номер потерпілої почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та остання, вважаючи, що спілкується з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляла коди, які їй надходили в смс повідомленнях. В подальшому, 23.07.2025 звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Мена з метою зняти в касі грошові кошти, дізналась про те, що 15.07.2025 з її картки № НОМЕР_1 шахрайським шляхом, трьома платежами було перераховано 64 000 грн на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю про рух коштів за картковим рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у якому зазначаються дані про банк емітент, номер платіжної картки та власника карки на яку було перераховано кошти з вище вказаного карткового рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь - яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 за № 0000223.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість її вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- інформації в друкованому та/або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.07.2025 по 24.07.2025 із зазначенням номерів банківських карток на які було перераховано кошти, якого банку, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

та можливістю вилучити їх у філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 01 серпня 2025 року по 01 жовтня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1