Справа № 274/3009/25
Провадження № 1-кс/0274/1415/25
"25" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.08.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, зокрема:
1) повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через вище вказаний банківський рахунок із банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , транзакції:
- 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
- 21.04.2025 року о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 яка імітована на ОСОБА_6 на " ОСОБА_7 )";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
- 21.04.2025 о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
2) повідомити, на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої, якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована, після чого ОСОБА_5 підтвердила код підтвердження банківської операції для розблокування картки, який надійшов останній. Після вказаних дій, з вищевказаної банківської карти потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 21 737 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , яка належна потерпілій ОСОБА_5 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 , ACQ)"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
Також при детальному огляді дати - 21.04.2025 встановлено, що о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 , ACQ)"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
При детальному огляді дати - 21.04.2025 встановлено, що о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 )"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_1 є транзитним, отже, документи щодо відкриття та використання цього рахунку в установі банку відсутні, тому надати тимчасовий доступ до запитуваних документів неможливо.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися 21.04.2025 із використанням банківського рахунку, який належний невідомій особі,а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, зокрема:
1) відомості про кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через вище вказаний банківський рахунок із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , транзакції:
- 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
- 21.04.2025 року о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 яка імітована на ОСОБА_6 на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
- 21.04.2025 о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
2) відомості на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої, якщо це клієнт не АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1