УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2025 рокуСправа № 495/3178/25
Номер провадження 1-кс/495/929/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000257 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

06.05.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 18.02.2025 о 11 год. 35 хв., невідома їй особа, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішинговий сайт з онлайн-оплати купівлі товарів на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману (шахрайства), після того, як заявник перейшов за вказаними посиланнями, здійснила несанкціонований вхід до системи дистанційного керування банківськими рахунками зареєстрованими на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та однією транзакцією провела безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), на іншу невстановлену картку, тим самим спричинила майнову шкоду у розмірі 4321,50 гривень (ЄО № 901 від 20.02.2025).

21.02.2025 в період з 10 год 40 хв. по 11 год. 15 хв. було допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив наступне (дослівно): «По суті заданих питань можу пояснити наступне: проживаю за вищевказаною адресою. Так по суті заданих мені питань можу пояснити, що 18.02.2025 року на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я виставив на продаж Автомагнітолу з сенсорним дисплеєм МР3 3886 ISO 1DIN за 720 грн.

Через деякий час того ж дня приблизно о 11:05 год. в мобільний додаток «Viber» мені написала особа на ім`я ОСОБА_6 , яка написала, що хоче купити у мене вищевказану магнітолу. Я їй відповів, щоб вона оформлювала замовлення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та що я відправлю сьогодні. О 11:14 год. ОСОБА_6 надіслала мені повідомлення про успішну оплату замовлення № 569691-17 та прикріпила посилання для отримання коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 та додала, що у разі виникнення труднощів звертатися до чату тех підтримки внизу на сайті натиснувши на синій кружок.

Перейшовши за посиланням мене перенаправило на сайт де було показано підтвердження продажу. На вказаному сайті були поля де потрібно було вказати данні карти для того щоб мені нарахували кошти після продажу вказаної автомагнітоли. Після цього я ввів дані своєї карти та потрібно було підтвердити дію за допомогою коду. Коли мені надійшло смс з кодом підтвердження я ввів вказаний код на сайті для підтвердження даних карти. В подальшому перейшовши за вказаним посиланням мене перенаправило на сайт де я натиснув на синє коло для того, щоб звернутися до тех підтримки. Після того, як я натиснув на коло мене пернаправило у мобільний додаток Телеграм де я почав спілкування з контактом, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 Телеграм підтримка, де було вказано їх номер телефону НОМЕР_3 та ім`я користувача ОСОБА_7 .

Після початку спілкування спілкування з вказаним користувачем він мені написав, що для підтвердження продажу і підключенням карти необхідно оновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зараз він мені надішле та там я зможу додати і видалити карту, з якої можна оплачувати, а також приймати оплату від продажів та додав, що вказаний додаток ще не опублікували на PlayMarket тому він відправляє мені його в Телеграм та відправив відео-інструкцію для правильного встановлення. Встановивши додаток я зайшов до нього та після цього телефон погас після чого з`явився текст, що триває оновлення не блокуйте телефон. Після того, як телефон увімкнувся я зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де я помітив відсутність коштів у сумі 4321,50 гривень. Після цього я продовжив спілкування в мобільному додатку Телеграм де написав в підтримку, що у мене зняло гроші на що вони мені відповіли що триває оновлення та щоб я не блокував телефон та додали, що кошти зняли через збій та потрібно вказати картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надіслали мені повідомлення з посилання на заповнення форми для ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так за останнім посилання я не переходив та повернувся до мобільного додатку «Вайбер» де написав ОСОБА_8 , що в мене зняло кошти, на що ОСОБА_6 мені відповіла, щоб я діяв, як просить телеграм підтримка після чого я їй більше не писав, а в додатку Телеграм підтримка мене заблокувала, та більше не відповідає на повідомлення. »

Так, згідно виписки по картковому рахунку за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з вищезазначеної картки було здійснено переказ грошових коштів на суму 4 321,50 гривні, на іншу невстановлену картку

Таким чином, встановлено, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, підозрювана особа використовувала абонентську SIM-карту за номерами НОМЕР_3 , у зв`язку із чим, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформації про з`єднання вищезазначеного абонентського номера, з іншими абонентами телекомунікаційної мережі, із зазначенням інформації про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) та з`єднання нульової тривалості.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки по її отриманню її буде використано, як доказ обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), є ліцензійним оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги мобільного (рухомого) зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР,протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.02.2025; протоколом допиту потерпілого від 21.02.2025, а тому з метою встановлення належності зазначеного мобільних терміналів та зазначених абонентських номерів, їх зв`язків та перевірки на причетність до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора телекомунікаційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити інформацію про з`єднання абонентської SIM-карти за номером НОМЕР_3 , з іншими абонентами телекомунікаційної мережа, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годин 59 хвилин 01.05.2025, із зазначенням інформації про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) та з`єднання нульової тривалості.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1