Справа № 346/1692/25
Провадження № 1-кс/346/833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000229 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що відносно ОСОБА_4 до Коломийського міськрайонного суду 23.08.2024 направлено обвинувальний акт в кримінальному провадженні № 0000288 від 03.04.2024, за вчинення нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, однак ОСОБА_4 правильних висновків для себе не зробила, на шлях виправлення не стала та вчинила нові умисні кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману в соціальні мережі «Фейсбук» створила акаунт під даними « ОСОБА_5 ». В подальшому за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» підшукувала осіб чоловічої статі для подальшого спілкування з метою заволодіння їхніми коштами шляхом обману та зловживаючи довірою.

Так, приблизно влітку 2024 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Фейсбук» за допомогою акаунта під даними « ОСОБА_5 » познайомилась із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем Збройних Сил України. В ході подальшого спілкування через додаток «Месенджер», ОСОБА_4 з метою ввійти в довіру ОСОБА_6 розповіла йому вигадану історію про такі події: що її цивільний чоловік здійснював відносно неї фізичне насильство та вона втратила дитину; що має професію вчителя трудового навчання, однак вимушена працювати у барі, проте звільнилась і із цієї роботи; що у грудні померла її мати; що вона сама має проблеми зі здоров`ям та потребує заміни серцевого клапану, а також таке лікування є дорогим та потрібні гроші для лікування. Під час спілкування між ними заявлялись романтичні стосунки, де ОСОБА_4 , обіцяла з ним одружитись.

У подальшому ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті шляхом обману незаконно заволодіти чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_6 01.12.1982, в ході спілкування в соціальні мережі «Фейсбук» просила допомоги їй з лікуванням матері, а потім і себе. Надалі, ОСОБА_6 будучи введений в оману, шляхом зловживання довірою, добровільно за допомогою мобільного додатку «ПриватБанк», в період часу з 16.12.2025 по 27.02.2025 із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив 5 переказів грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а саме: 16.12.2024 о 19.08 год на суму 20000 грн, 17.12.2024 о 18.50 год на суму 20000 грн, 18.12.2024 о 20.46 год на суму 20000 грн, 15.01.2025 о 15.36 год на суму 20000 грн, 27.02.2025 о 19.13 год на суму 20000 грн, що в загальній сумі становить 100 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 100 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання грошових коштів у військовослужбовців ЗСУ, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті шляхом обману незаконно заволодіти чужим майном, зловживаючи довірою, у грудні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» за допомогою акаунта під даними ОСОБА_5 познайомилась із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був військовослужбовцем ЗСУ. В ході спілкування через додаток «Месенджер» ОСОБА_4 з метою ввійти в довіру ОСОБА_7 розповіла йому вигадану історію про такі події: що вона знаходиться в лікарні та має проблеми з легенями; що у подальшому їй зробили операцію по видаленню частини легені та вона потребує великої суми коштів на обстеження, на дорогі препарати та лікування. Також між ними виникли романтичні стосунки, де ОСОБА_4 обіцяла із ним одружитись.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи введений в оману, шляхом зловживання довірою, добровільно за допомогою мобільного додатку «ПриватБанк» із своєї банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 06.12.2024 по 01.04.2025 здійснив 21 переказів грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а саме: 03.12.2024 о 15.22 год. на суму 3000 грн., 06.12.2024 о 15.22 год на суму 10000 грн, 12.12.2024 о 13.54 год на суму 1500 грн, 13.12.2025 о 11.37 год на суму 5000 грн, 21.12.2024 о 10.48 год. на суму 1500 грн, 28.12.2024 о 12.36 год на суму 5000 грн, 03.01.2025 о 17.48 год на суму 5000 грн, 04.01.2025 о 10.18 год на суму 10000 грн, 04.01.2025 о 18.25 год на суму 20000 грн, 08.01.2025 о 11.17 год на суму 5000 грн, 16.01.2025 о 12.51 год на суму 5000 грн, 18.01.2025 о 17.39 год на суму 5000 грн, 23.01.2025 о 07.59 год на суму 5000 грн, 26.01.2025 о 11.57 год на суму 5000 грн, 07.02.205 о 13. 55 год на суму 5000 грн, 12.02.2025 о 17.15 год на суму 5000 грн, 20.02.2025 о 17.12 год на суму 5000 грн., 04.03.2025 о 20.44 год на суму 10000 грн, 08.03.2025 о 17.03 год на суму 5000 грн, 14.03.2025 о 12.11 год на суму 5000 грн. 21.03.2025 о 21.19 год на суму 5000 грн, 28.03.2025 о 21.15 год на суму 5000 грн., 01.04.2025 о 10.00 год на суму 10000 грн, що в загальній сумі становить 141 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 141 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання грошових коштів у військовослужбовців ЗСУ, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті шляхом обману незаконно заволодіти чужим майном, зловживаючи довірою, у вересні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» за допомогою акаунта під даними ОСОБА_5 познайомилась із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був військовослужбовцем ЗСУ. В ході подальшого спілкування через додаток «Месенджер», ОСОБА_4 з метою ввійти в довіру ОСОБА_8 розповіла йому вигадану історію про такі події: що вона знаходиться в лікарні, має проблеми зі здоров`ям та потребує великої суми грошей на дорогі препарати та лікування; що мати ОСОБА_4 померла та поховання коштує дуже дорого. Також ОСОБА_4 . Обіцяла потерпілому одружитися та організувати їх одруження.

Надалі, ОСОБА_8 будучи введений в оману, шляхом зловживання довірою, добровільно за допомогою мобільного додатку Ощад24 із своєї банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 04.09.2024 по 22.04.2025 здійснив 53 перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а саме: 04.09.2024 о 11.05 год на суму 5000 грн, 08.09.2024 о 14.13 год, на суму 1500 грн., 10.09.2024 о 12.51 год на суму 5000 грн, 17.09.2024 о 12.26 год, на суму 2500 грн., 22.09.2024 о 15.08 год., на суму 1000 грн., 25.09.2024 о 12.03 год. на суму 1500 грн., 26.09.2024 о 13.39 год, на суму 300 грн, 28.09.2024 о 11.45 год на суму 4300 грн, 29.09.2024 о 18.55 год, - 3800 грн., 01.10.2024 о 09.42 год, на суму 2800 грн., 07.10.2024 о 12.44 год, на суму 3000 грн, 11.10.2024 о 10.04 год. - суму 10000 грн., 23.10.2024 о 11.50 год, на суму 2000 грн., 26.10.2024 о 11.08 год, на суму 2000 грн., 03.11.2024 о 00.30 год. на суму 2000 грн, 05.11.2024 о 21.13 год, на суму 2000 грн., 10.11.2024 о 10.06 год, на суму 1500 грн, 12.11.2024 о 13.48 год, на суму 3000 грн, 17.11.2024 о 20.53 год, на суму 1000 грн, 21.11.2024 о 12.47 год, на суму 1000 грн., 22.11.2024 о 19.54 год, на суму 700 грн., 25.11.2024 о 13.47 год, на суму 1000 грн., 26.11.2024 о 18.58 год на суму 2000 грн., 26.11.2024 о 18.59 год, на суму 2000 грн., 26.11.2024 о 19.00 год, на суму 500 грн., 04.12.2024 о 19.52 год, на суму 2000 грн., 04.12.2024 о 19.53 год, на суму 1000 грн., 10.12.2024 о 15.53 год. - на суму 5000 грн., 12.12.2024 о 17.04 год., - на суму 4500 грн., 15.12.2024 о 17.10 год, - на суму 5000 грн., 20.12.2024 о 20.38 год, на суму 1000 грн, 21.12.2024 о 19.03 год, - на суму 1000 грн., 22.12.2024 о 17.38 год., - суму 10000 грн., 31.12.2024 о 17.18 год., - 15000 грн., 06.01.2025 о 20.42 год. - на суму 5000 грн., 11.01.2025 о 16.51 год. - на суму 6000 грн., 25.01.2025 о 13.40 год., - суму 15000 грн., 14.02.2025 о 09.40 год, на суму 2000 грн, 18.02.2025 о 18.18 год., - на суму 30000 грн., 19.02.2025 о 20.22 год., - на суму 15000 грн., 04.03.2025 о 19.29 год. - на суму 10000 грн., 14.03.2025 о 20.13 год. - на суму 5000 грн., 17.03.2025 о 20.21 год., - на суму 5000 грн., 22.03.2025 о 13.54 год., - на суму 15000 грн., 28.03.2025 о 17.30 год., - на суму 1000 грн., 28.03.2025 о 17.32 год. - на суму 1000 грн., 28.03.2025 о 17.33 год. на суму 1000 грн., 28.03.2025 о 17.41 год. - на суму 5000 грн., 03.04.2025 о 13.31 год., - на суму 10000 грн., 05.04.2025 о 14.07 год., на суму 10000 грн., 12.04.2025 о 11.25 год, - на суму 10000 грн., 18.04.2025 о 11.50 год, - на суму 5000 грн., 22.04.2025 о 11.28 год., на суму 2800 грн., що в загальній сумі коштів становить 259 700 гривень.

Після чого, ОСОБА_4 отриманими грошовими коштами заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_8 , значну майнову шкоду на загальну суму 259 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 190 КК України. Загальна сума шкоди, завдана ОСОБА_4 у межах даного кримінального провадження, становить 500 700 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за підозрюваною ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_1 , зареєстровано наступне майно: на праві спільної часткової власності - земельна ділянка у розмірі 3/4 частки із кадастровим номером: :02:002:0418, загальною площею 0,2175 га за адресою: АДРЕСА_1 ; на праві спільної часткової власності земельна ділянка 3/4 частки із кадастровим номером :02:001:0063 (реєстр № об нерухомості №32).

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту вказані земельні ділянки можуть призвести до їх можливого приховування, пошкодження, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Слідчий подав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, які є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000229 від 01.04.2025 року; копію повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 11.07.2025 року; копію протоколу допиту підозрюваного від 11.07.2025 року; копію Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 423979843 від 24.04.2025 року; суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_1 ), а саме на: земельну ділянку у розмірі 3/4 частки із кадастровим номером: :02:002:0418 (реєстр. № 32) загальною площею 0,2175 га; 3/4 частки земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0063 (реєстр. № 32) загальною площею 1.4874 га, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1