УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.02.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, відомості до ЄРДР у якому внесено за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 004/П/UA903000/2025 про кримінальне правопорушення, відповідно до якого 21.12.2024 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перемістило через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, а саме «Бензин неетильований марки V-Power RON 95» загальною вагою 25 695 кг, вартістю 1 383 516,68 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.12.2024 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою декларацією типу ІМ ЕЕ № 24UA44U0 був ввезений товар «Легкі дистиляти: бензин неетильований Gasoline RON A95» загальною вагою 25,695 т., 33,872 тис. л при 15 оС., вартістю 18266,58 USD.

При цьому, 24.12.2024 відділом митного оформлення (далі - ВМО) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення було прийнято електронну митну декларацію (далі - ЕМД) типу ІМ40ДЕ за № 24UA16U2 із заявленим вище товаром.

Разом із тим, товар переміщено через митний кордон України та заявлено до митного контролю та митного оформлення в режимі «Імпорт» на підставі наступних документів: Звіт про перевірку (Inspection Report) від 04.11.2024 № PBZ-0078655EN, Протоколи випробувань (Test Report) від 10.12.2024 № 1096, 1096-1, рахунок-фактура від 19.12.2024 №, рахунок-проформа від 17.12.2024 № , автотранспортна накладна CMR від 19.12.2024 № б/н, сертифікат про походження товару форми EUR.1 від 19.12.2024 № A , зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу від 29.11.2023 № . Відповідно до зазначених документів продавцем та відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), покупцем товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, з метою дотримання вищезазначених норм, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час переміщення товару через митний кордон України до митних органів для підтвердження відомостей про фізико-хімічні характеристики товару, відповідності нафтопродукту стандартам EN 228 і його ідентифікації, подано документи, а саме Звіт про перевірку (Inspection Report) від 04.11.2024 № PBZ-0078655EN та Протоколи випробувань (Test Report) від 10.12.2024 № 1096, 10696-1.

Згідно з відомостей зазначених в митній декларації та товаросупровідних документах, товар являє собою «Легкі дистиляти: бензин неетильований Gasoline RON A95», згідно сертифікату якості октанове число за дослідницьким методом: 97.2; вміст свинцю - менше 2,5 мг/л (що становить менше 0,0025 г/л); вміст сірки - 6.6 мг/кг (що становить 0,00066 мас.%); вміст бензолу - 0.6%; вміст етанолу - 7.4%; вміст метанолу- 0.2% вміст МТВЕ - 0.2%; вміст ЕТВЕ - 3.8%; при 70 град. С випаровується 39,7%; при 100 град. С випаровується 51,7%; при 150 град. С випаровується 82,1%; Точка кипіння - 202.1 град. С. Щільність при температурі +15 град. С кг/м3 - 758,6 за екологічними показниками відноситься до екологічного класу автомобільних бензинів Е10: Євро5».

За результатами застосування СУР, у відповідності до наказу від 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», по вищезазначеній ЕМД посадовими особами підрозділу сформовано додаткові форми митного контролю в тому числі за кодом 905-3 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД» та керівництвом митниці прийняте відповідне рішення.

Враховуючи вищевикладене, посадовими особами ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відібрано проби та зразки товару (Акт від 25.12.2024 UA903200/2024/000138), з направленням їх до ІНФОРМАЦІЯ_10 , для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно УКТ ЗЕД у Спеціалізованої лабораторії (СЛЕД), запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 30.12.2024 № 595.

Відповідно до висновку експертизи від 03.01.2025 №-0007, товар «Легкі дистиляти: бензин неетильований Gasoline RON A95», який було заявлено до митного оформлення за ЕМД типу ІМ40ДЕ від 24.12.2024 № 24UA16U2, показник «масова частка кисню» становить 4,21%.

Згідно додатку 2 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, товар «Легкі дистиляти: бензин неетильований Gasoline RON A95» за результатами досліджень (аналізу, експертизи) не відповідає вимогам і нормам відповідного показника для автомобільних бензинів Е10 за екологічним класом ЄВРО5 (показник «масова частка кисню» має не перевищувати 3,7%).

Згідно вимог Європейського стандарту BS EN 228:2012+А1:2017/ EN 228:2012+А1:2017 (Е) для неетильованого бензину максимальний показник «масова частка кисню» складає 3,7%.

Пунктом 5 розділу «Вимоги щодо обігу палива на ринку» Технічного регламенту встановлено, що дозволяється виготовлення, введення в обіг і обіг палив, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Таким чином, товар «Легкі дистиляти: бензин неетильований Gasoline RON A95» який було заявлено до митного оформлення за ЕМД типу ІМ40ДЕ від 24.12.2024 № 24UA16U2, не може бути введено в обіг у зв`язку з невідповідністю його характеристики «масова частка кисню» вимогам Технічного регламенту.

Відповідно до вимог ст. 17 «Заборона окремих видів експорту та імпорту» Закону України від 16.04.1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» в Україні забороняється «імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди суспільній моралі, здоров`ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам, або призвести до заподіяння шкоди навколишньому середовищу».

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 196 Митного кодексу України «не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом або міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, або відповідно до закону чи міжнародного договору України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України».

Контроль за виконанням вимог, що містяться в вищезазначеній статті, покладено на митні органи та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано документи, що містять неправдиві відомості, щодо характеристик товару, та відповідно, під виглядом дозволених до обігу в України автомобільних бензинів екологічного класу Євро 5, ввезено на митну територію України товар: «Бензин неетильований марки V-Power RON 95/EN228-10PPM», який відповідно до своїх фізико-хімічних характеристик може завдати шкоди здоров`ю населення, тваринному світу та рослинам, або заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу та обіг яких обмежено.

По даному факту митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено протокол про порушення митних правил від 22.01.2025 №0038/UA903000/2025.

В ході провадження у справі про порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_11 було призначено товарознавчу експертизу. 17.02.2025 року управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 №-0078 від 14.02.2025 року, відповідно до якого загальна ринкова вартість товару становить 1 383 516,68 грн.

Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Зважаючи на вищевказане, виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю виїмки (вилучення) в ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей і документів, що відповідно до ст. 84 КПК України, місять факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме документів і відомостей, які стали підставами для складання протоколу про порушення митних правил № 0038/UA903000/2025 від 22.01.2025 та безпосередньо самого даного протоколу, зокрема:

?протокол про порушення митних правил № 0038/UA903000/2025 від 22.01.2025;

?митна декларація № 24UA44U0 від 20.12.2024;

?витяг з ЄАІС щодо ЄА № UA903000/2024/981644 від 20.12.2024;

?митна декларація № 24UA16U2 від 24.12.2024;

?міжнародна автотранспортна накладна (СМR) від 19.12.2024 (без номеру);

?попередній інвойс № від 17.12.2024;

?інвойс № 000370310 від 19.12.2024;

?зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу № від 29.11.2023, з додатками (з перекладом);

?сертифікат якості № PBZ-0078655EN від 04.11.2024;

?протокол випробувань № 1096/10.12.2024;

?протокол випробувань № 1096-1/10.12.2024;

?сертифікат походження EUR.1 № А від 19.12.2024;

?експортна митна декларація № 24BG004006А13974В6 від 19.12.2024;

?договір на митно-брокерське обслуговування № 30.05/2022-ЄСО від 30.05.2022;

?навантажувальний документ № 1153602 від 19.12.2024;

?акт про проведення митного огляду № 24UA16U2;

?протокол вимірювання октанового числа бензинів № 6 від 24.12.2024;

?протокол визначення вмісту сірки в нафті б/н від 24.12.2024;

?акт про взяття проб та зразків № UA903200/2024/000138;

?запит № 595 від 30.12.2024 про проведення дослідження /аналізу, експертизи/ (вих. № 7.6-2/15-02/7/6040);

?висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 № -0007 від 03.01.2025;

?лист ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_13 № 7.6-1/20-02/7/643 від 06.02.2025 та постанова про призначення товарознавчої експертизи у справі про ПМП № 0038/UA903000/2025;

?висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 № -0078 від 14.02.2025.

При цьому, вищезазначені відомості та документи, знаходяться у віданні та розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , її структурних та територіальних підрозділів.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з вилученням копій документів, оскільки детективом не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_5 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів і відомостей, які стали підставами для складання протоколу про порушення митних правил № 0038/UA903000/2025 від 22.01.2025 та безпосередньо самого даного протоколу, зокрема:

?офіційно завірена копія протоколу про порушення митних правил № 0038/UA903000/2025 від 22.01.2025;

?навантажувальний документ № 1153602 від 19.12.2024, в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?акт про проведення митного огляду № 24UA16U2; протокол вимірювання октанового числа бензинів № 6 від 24.12.2024; протокол визначення вмісту сірки в нафті б/н від 24.12.2024; акт про взяття проб та зразків № UA903200/2024/000138;

?офіційно завірена копія митної декларація № 24UA44U0 від 20.12.2024;

?офіційно завірена копія витягу з ЄАІС щодо ЄА № UA903000/2024/981644 від 20.12.2024;

?офіційно завірена копія митної декларації № 24UA16U2 від 24.12.2024;

?міжнародна автотранспортна накладна (СМR) від 19.12.2024 (без номеру), в тому оригінальному вигляді (копія або оригінал), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?попередній інвойс № від 17.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?інвойс № 000370310 від 19.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу № від 29.11.2023, з додатками та перекладом, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?сертифікат якості № PBZ-0078655EN від 04.11.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?протокол випробувань № 1096/10.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?протокол випробувань № 1096-1/10.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?сертифікат походження EUR.1 № А від 19.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?експортна митна декларація № 24BG004006А13974В6 від 19.12.2024, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?договір на митно-брокерське обслуговування № 30.05/2022-ЄСО від 30.05.2022, в тому оригінальному вигляді (копія), в якому даний документ надано до ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

?запит № 595 від 30.12.2024 про проведення дослідження /аналізу, експертизи/ (вих. № 7.6-2/15-02/7/6040);

?висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 № -0007 від 03.01.2025;

?лист ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_13 № 7.6-1/20-02/7/643 від 06.02.2025 та постанову про призначення товарознавчої експертизи у справі про ПМП № 0038/UA903000/2025;

?висновок ІНФОРМАЦІЯ_13 № -0078 від 14.02.2025.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 /її структурних та територіальних підрозділів/ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1