Справа № 645/3439/25
Провадження № 1-кс/645/688/25
УХВАЛА

іменем України

28 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 23 травня 2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у м. Харкові, та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення вилучення у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2025 року у денний час доби невстановлена особа під приводом продажу дизельного палива заявнику ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем в/ч № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6900,00 грн., які той перерахував з власної банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час номер картки не встановлено, на картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Внаслідок нахрайських дій ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки в розмірі 6900,00 грн.

Даний факт 23.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 визнаний та допитаний в якості потерпілого, повідомив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив картковий рахунок для отримання військових виплат. Так, 27.03.2025 року йому потрібно було знайти талони на придбання дизельного палива в сеті заправок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В одній з груп в соціальній мережі «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він знайшов оголошення про продаж таких талонів. Він почав переписку з продавцем та домовився про покупку талонів на 150 літрів палива загальною вартістю 6900,00 грн.. Чоловік, з яким переписувався потерпілий був підписаний, як менеджер ОСОБА_6 . Чоловік скинув потерпілому номер своєї картки, оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки № НОМЕР_2 . В цей же день з власної картки № НОМЕР_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 , потерпілий перерахував на картку шахраїв з № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6900,00 грн. з комісією 34,50 грн.. На наступний день він написав менеджеру ОСОБА_6 питання, коли буде відправка талонів, на що потерпілому ніхто не відповів, після чого, акаунт зовсім зник з месенджеру «Телеграм». Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки в розмірі 6934,50 грн.. Коли потерпілий відправляв грошові кошти та робив замовлення, він знаходився за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_4 , в денний час доби, приблизно о 10.54 год. В поліцію потерпілий звернувся тільки через два місяці, бо весь цей час перебував на службі.

Дізнавач зазначила, що потерпілим надані відомості щодо банківських карток. Так, картка потерпілої сторони № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Картка менеджера, на яку потерпілим здійснювався переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власників банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.03.2025 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, оскільки дізнавачем не доведено, що списання грошових коштів по вказаній картці відбувалось в приміщенні, де розташовано камери відеоспостереження, знаходиться камера відеоспостереження, за допомогою якої здійснюється відео фіксування внутрішньої обстановки приміщення, на якій може бути зафіксовано осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також момент вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) з можливістю проведення виїмки у м. Харкові та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення вилучення у м. Харкові.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) надати наступну інформацію:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 за період часу з 27.03.2025 по час постановлення ухвали - 28.05.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 27.03.2025 року по по час постановлення ухвали - 28.05.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

Надати вищезазначену інформацію з можливістю її вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 28.07.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 28.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1