Провадження № 1-кс/750/3743/25
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002435 від 22.08.2025,

в с т а н о в и в:

25.08.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документів, що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002435 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Потерпіла під час допиту в ході досудового розслідування пояснила, що для онлайн роботи їй необхідно було перерахувати менеджеру грошові кошти. За період роботи вона здійснила 14 транзакцій, надсилала свої власні кошти на рахунки та номери карт, які їй присилали менеджери, а потім на цю суму в перерахунку на долари збільшувалась сума коштів на її аккаунті. Кошти перераховувала в основному з картки моно банку за № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Загалом переказала кошти на наступні рахунки: 14.06.2025 на картку № НОМЕР_6 в сумі 16 750 грн.; 13.08.2025 на картку № НОМЕР_7 в сумі 22 000 грн; 20.08.2025 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8 в сумі 46 800 грн. За весь час вона перерахувала невідомим особам 302 050 грн, думаючи, що її не обманюють, а вийшло що її власні кошти та ті, що вона заробила на угодах не повертають.

Рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 документів, які містять інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку (копія паспорту);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 14.06.2025 до 23.08.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 14.06.2025 до 23.08.2025 знімалась готівка;

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 14.06.2025 до 23.08.2025.

вказати абонентський номер до якого був прив`язаний банківський рахунок станом в період часу з 14.06.2025 до 23.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1