Провадження № 1-кп/344/1135/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 30.01.2022, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 30.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, просив кримінальне провадження закрити.

Як вбачається з заяви потерпілої ОСОБА_4 від 14.06.2025, остання повідомила, що не заперечує щодо вирішення питання в порядку п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Заслухавши прокурора і дослідивши матеріали справи, судом установлено наступне.

29 січня 2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 29.01.2022 невідома особа, під приводом купівлі товару, отримала доступ до реквізитів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілої та таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64645,08 гривень, спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 29.01.2022 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на її мобільному телефоні, створила оголошення про продаж товару, а саме: ліжка для лежачого хворого, де прикріпила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Майже відразу в месенджері «WhatsApp», встановленому на її мобільному телефоні, надійшло повідомлення від невідомої потерпілій особи на підписана як « ОСОБА_5 », яка повідомила, що хоче придбати даний товар, а для цього останній потрібно надіслати повідомлення з номером банківської картки, що потерпіла і зробила. Після цього, особа надіслала повідомлення з посиланням, перейшовши за яким, потерпілій відкрився мобільний банкінг, де останній для отримання грошових коштів у розмірі 7750 гривень необхідно було в поля ввести реквізити власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Приблизно через 5 хвилин потерпілій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановленому на її мобільному телефоні, надійшли повідомлення про покупку послуг, а саме: «Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_7».

23 лютого 2022 року під час додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка теж належить останній, невстановленим способом було знято грошові кошти у розмірі 60117 гривень, які являлися кредитним лімітом вищевказаного банку. ОСОБА_4 будь-які кредитні угоди у вказаному банку на своє ім`я не оформлювала та про списання вищезазначених грошових коштів із банківського рахунку дізналась 29.01.2022 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі постанови про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська від 22.10.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номер телефону - НОМЕР_5 з якого надійшло смс-повідомлення з посиланням на мобільний номер телефону, який належитьпотерпілій.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 19.01.2023 справа № 344/849/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та отримано копію замовлення послуги № 53766 про приєднання до Публічного договору № 1 від 01.03.2013 на ім`я ОСОБА_7 , запланована дата надання послуг: 14.03.2018, місце надання послуг: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_8 від 30.05.2023 справа №344/9598/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зафіксовано, що еквайером транзакції, яку було проведено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 29.01.2022 о 13:31:52 на суму 4550 гривень є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_9 від 04.07.2023 справа № 344/11330/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та згідно наданої інформації встановлено, що кошти за вказаними операціями були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет, а саме: дата реєстрації акаунта - 05.07.2019, номер акаунта - НОМЕР_6 , ПІБ власника акаунта - ОСОБА_10 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_11 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер телефону - НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 , Тернівським РВ Криворізького МУ-УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі - 13.03.2008.

Надалі встановлено, що відбувалось виведення грошових коштів з вищевказаного акаунту: 02.02.2022 15:07 год на суму 100 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); 03.02.2022 00:24 год на суму 500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 (001 704); 03.02.2022 10:05 год на суму 300 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); 01.02.2022 20:11 на суму 100,00 грн., на банківську карту № НОМЕР_11 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14); 29.01.2022 13:44 год на суму 19 999,00 грн на банківську карту № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 29.01.2022 13:44 год на суму 19 999,00 грн на банківську карту № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 29.01.2022 13:40 год на суму 19 999,00 грн на банківську карту № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 29.01.2022 13:44 год на суму 18 500,00 грн на банківську карту № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 28.01.2022 18:01 год на суму 82,00 грн на банківську карту № НОМЕР_12 ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); 27.01.2022 17:08 год на суму 500,00 грн на банківську карту № НОМЕР_11 ( НОМЕР_10 ) (ІНФОРМАЦІЯ_14).

Відповідно до вимог скеровано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 11.10.2023 справа № 344/18853/23 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_13 , куди здійснювалось виведення грошових коштів. Отримано відповідь у якій зазначено, що банківська картка № НОМЕР_13 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 04.12.2023 справа № 344/22998/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », куди здійснювалось виведення грошових коштів, та відповідно наданої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_10 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_2 , паспорт - НОМЕР_8 , Тернівським РВ Криворізького МУ-УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі - 13.03.2008.

Дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надавалось доручення ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу історії використання ІР-адрес, які абонент використовував з 29.01.2022 по 29.03.2022. Отримано відповідь про те, що у ході аналізу наданої банком інформації встановлено, що переважно вхід в онлайн банкінг здійснюється з ІР-адрес мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », однак: 02.02.2022 вхід здійснювався із використанням ІР-адреси НОМЕР_14 ; 09.02.2022 вхід здійснювався із використанням Р-адреси НОМЕР_15 ; 07.03.2022 вхід здійснювався із використанням ІР-адреси НОМЕР_15 ; 10.03.2022 вхід здійснювався із використанням ІР-адреси НОМЕР_14 ; 15.03.2022 вхід здійснювався із використанням ІР-адреси НОМЕР_14 ; 16.03.2022 вхід здійснювався із використанням ІР- НОМЕР_16 .

Дані ІР-адреси належать до діапазону ІР-адрес Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований АДРЕСА_3 .

Також дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою встановлення базових станцій, де працювали номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в момент вчинення правопорушення, чи активні на даний час вказані номера телефонів, з метою встановлення мобільного терміналу, в якому працювали вищевказані номери телефонів, встановлення всіх номерів телефонів, які працювали у мобільних терміналах, здійснення перевірки по наявних базах даних МВС та НПУ чи використовувалися вказані номера телефонів для вчинення інших правопорушень. Отримано відповідь про те, що в ході проведення перевірки по наявних базах даних НПУ встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 не використовувалися для вчинення шахрайств стосовно інших осіб.

Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_5 було активовано з мобільного терміналу НОМЕР_17 в період з 28.01.2022 17:23:11 до 31.01.2022 16:46:48. Станом на 21.12.2023 номер не активний. Встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_7 було активовано з мобільного терміналу НОМЕР_18 в період з 14.05.2019 19:53:51 до 21.12.2023 23:05:58. Встановити адреси базових станцій, де працювали мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 в момент вчинення кримінального правопорушення не представилось можливим. Встановити особу, якій належать мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 неможливо.

Відповідно до вимог скеровано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 04.12.2023 справа № 344/23000/23 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_11 , куди здійснювалось виведення грошових коштів. Отримано відповідь у якій зазначено, що наведеної інформації щодо номеру карти недостатньо для встановлення того, кому саме вона належить, що у свою чергу унеможливлює надання тимчасового доступу до речей та документів.

29 березня 2024 року дізнавачем СД Івано-Франківського РУП винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою відібрання пояснення у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительки АДРЕСА_2 , та скеровано для організації виконання до відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08 травня 2024 року до Івано-Франківського РУП надійшли матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території. У ході виконання постанови було відібрано пояснення у ОСОБА_10 , яка повідомила, що має у наявності банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 , яка оформлена приблизно у 2020 році, та яка дійсна до 12/24, також у наявності має банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 , яка дійсна до 12/29, зарплатну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_21 , яка дійсна до 04/26, кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_22 , яка дійсна до 04/26 та банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 . Про ситуацію, яка сталася 29.01.2022 з ОСОБА_4 , їй нічого невідомо, ніякі грошові кошти від останньої та інших осіб ОСОБА_10 не надходили. Однак, у 2022 році у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_10 знайшла оголошення про те, що люди купляють акаунти у соціальних мережах за реальні грошові кошти, тому вирішила продати свій акаунт, так як їй дуже потрібні були грошові кошти. ОСОБА_10 зв`язалася з невідомою їй раніше особою, через месенджер у соціальній мережі «Фейсбук», як все точно відбувалося в деталях не пам`ятає, однак згадала, що особа повідомляла про те, що вона купляє акаунти різних людей з метою продажу товарів, щось на кшталт «Оріфлейм» чи «Ейвон», тому ОСОБА_10 і погодилася продати свій акаунт за грошові кошти у сумі 400 гривень. До проданого акаунту був підв`язаний номер мобільного телефону ОСОБА_10 , тому вважає, що невідома особа могла цим скористатися. Виписка по банківській картці в ОСОБА_10 починається з 02.05.2023 року, так як її відновлювала, у зв`язку із закінченням терміну її дії. Свої вищевказані банківські картки ОСОБА_10 нікому не передавала та доступ до них має тільки вона. 03.02.2022 ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 300 гривень та 64 645, 08 гривень ніколи ні на які належні їй банківські картки не надходили. Кому може належати фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_10 не відомо. Ніякі фішинговіпосилання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_10 не викладала. Також кому належить банківська картка з номером № НОМЕР_24 ОСОБА_10 невідомо. ОСОБА_10 додала, що в 2022 році разом зі своєю донькою їздила до Німеччини та у червні місяці 2023 тільки повернулася до України.

Відповідно до вимог скеровано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 від 02.04.2024 справа № 344/6032/24 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_13 , куди здійснювалось виведення грошових коштів. Отримано відповідь у якій зазначено, що зазначений в ухвалі ідентифікаційний номер (перші шість цифр картки BIN) НОМЕР_25 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », проте електронний платіжний засіб з номером НОМЕР_13 не емітований/активний у зв`язку з цим не значиться за жодним клієнтом в системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до вимог скеровано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 04.04.2024 справа № 344/6028/24 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_26 , куди здійснювалось виведення грошових коштів. Отримано відповідь у якій зазначено, що карта з таким номером не була емітована банком.

02 квітня 2024 року під час додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 29.01.2022 року звернулася на гарячу лінію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про ситуацію, що склалась з її банківськими картками. Представник банку повідомив, що заявка ОСОБА_4 зареєстрована та буде розглядатися в межах компетенції. Приблизно в лютому 2022 року до ОСОБА_4 зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що необхідно сплатити кредитний ліміт, щоб уникнути відсоткових витрат. Після чого ОСОБА_4 відразу знайшла грошові кошти та сплатила кредитні кошти у сумі 60000 гривень. 06.04.2022 на нову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 потерпілій було повернуто грошові кошти у сумі 60000 гривень. ОСОБА_4 не повідомляла про даний факт дізнавача, оскільки не знала, що це потрібно.

14 червня 2025 року потерпіла ОСОБА_4 подала заяву про те, що не заперечує щодо направлення клопотання до Івано-Франківського міського суду щодо вирішення питання в порядку п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, згідно з якою кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, судом встановлено, що впродовж 2022-2025 років вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Так, згідно з п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч.2 ст.284 та абзацу 4 ч.4 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розслідувалось за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

Санкція ч. 1 ст. 185 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п`яти років, або обмеження волі на той самий строк, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, кримінальне провадження №0000085 від 30.01.2022, розслідуване сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Речові доказі, процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, 370, 372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000085 від 30.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1