Справа № 314/1779/25
Провадження № 1-кс/314/482/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання обгрунтовано тим, що 09.04.2025 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.04.2025 о 15 годині 00 хвилин потерпіла у інтернет-браузері «Google» натрапила на оголошення про отримання разової грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 13200,00 грн. Перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , подала заявку на отримання грошової допомоги, вказавши номер свого мобільного телефону та номер банківської картки. Потерпілій надійшло смс-повідомлення з код-паролем, який вона ввела на вищевказаному сайті. Відтак, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома транзакціями, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила майнового збитку на загальну суму 30065,00 грн.

09.04.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки потерпілої, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 09.04.2025 о 15:11:20 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6065,00 грн. з описом транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на іншу банківську картку за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до неї банківських карток № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу із 00 годин 00 хвилин 09.04.2025 до 00 годин 00 хвилин 11.04.2025.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Запорізьке міське відділення банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до неї банківських карток № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу із 00 годин 00 хвилин 09.04.2025 до 00 годин 00 хвилин 11.04.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.04.2025