Номер провадження № 1-кс/756/1975/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 21.07.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо банківського рахунку, користувачами якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема:

- відомості про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу;

- відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP-адрес, тощо, за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта по вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та переказ готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу, у тому числі, аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до теперішнього часу;

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором додано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із досиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 201-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), у 2022 році, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , будучи керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налагодив механізм із використання гуманітарної допомоги, зокрема питної води марки «Моршинська» та «Миргородська», з метою отримання подальшого прибутку.

Зокрема, 04.08.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі товарно-транспортної накладної № 92705 здійснило постачання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31447 одиниць пляшок на загальну суму 343 791 грн 28 коп. Однак, після постачання та відвантаження наведеного товару, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено здійснення продажу питної води марки «Моршинська 0,75 л», яку було доставлено раніше. Крім того, військові частини № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 не здійснювали запит щодо постачання питної води, а з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не співпрацювали.

Більше того, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року, справа № 756/335/23, було здійснено обшук за юридичною адресою місця розташування БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - АДРЕСА_2 . Між тим, приміщення, яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено не було.

Орган досудового розслідування вважає, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_13 та ОСОБА_12 оскільки останніми спрямовувались запити та здійснювався контроль з отримання товару.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_12 користуються послугами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо останніх відкрито відповідні рахунки.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2. інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 30.08.2022, листами-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 22.04.2025, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.03.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.04.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 13.05.2025, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 27.01.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.12.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 05.06.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 16.05.2025, протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками від 16.05.2025, протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками від 16.05.2025, протокол огляду від 08.03.2025, протокол огляду від 09.03.2025, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 14.04.2025.

3.4. За вказаних обставин суд погоджується із тим, що указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

При цьому, суд звісно урахував, що обставини інкримінованих подій мали місце у період часу 01.01.2022 до 31.12.2022, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що наведені в пункті 1.2. рішення також за період часу з 01.01.2024 до дати подання клопотання, тобто до 21 липня 2025 року, що виходить за межі інкримінованих подій.

Надаючи доступ у вказаний період, слід узяти до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, яка полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. А отже, отримання відомостей за вказаний період матиме на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері господарської діяльності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушень, таке виняткове втручання у банківську таємницю та надання доступу за вказаний період буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано доказів щодо наявності повноважень у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, інших слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а отже суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частини.

3.6. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення та копіювання документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , та стосуються щодо банківського рахунку, користувачами якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема:

- відомості про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025;

- відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP-адрес, тощо, за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта по вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та переказ готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025, у тому числі, аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по вказаному банківському рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 до 31.12.2022 та з 01.01.2024 до 21.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1