Справа № 214/3422/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 17.04.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 17.04.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: надати доступ до інформації відносно клієнта банку АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, у період часу з 16.04.2025 по момент пред`явлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 16.04.2025 року до ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 16.04.2025 року, шляхом обману, через акаунт телеграм запропонувала заробіток грошових коштів, попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 7700 гривень, які заявник добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини події встановлюються.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітовано АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з по дату винесення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 від 17.04.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт (а.с.4), протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.04.2025 року (а.с.5-6), пояснення потерпілої ОСОБА_6 від 16.04.2025 року (а.с.7-8), копія квитанції №3602-РРХТ-81РВ-8СЕ0 від 16.04.2025 року про здійснення переказу на суму 7 700,00 грн. (а.с. 9), протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.04.2025 року (а.с. 10-11).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 16.04.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 22.04.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 17.04.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: надати доступ до інформації відносно клієнта банку АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, у період часу з 16.04.2025 по і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 22.04.2025 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 26.0 8.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1