Справа № 712/5262/25
Провадження №1- кс/712/2075/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.01.2025,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що 24.02.2022 о 04 год 30 хв президент російської федерації (далі рф) володимир путін оголосив початок так званої «спеціальної військової операції» проти України з метою проведення «демілітаризації та денацифікації України», після чого збройні сили (далі зс) рф незаконно, віроломно вторглись на територію Україну, здійснили широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад, застосовуючи всі види стрілецької, артилерійської, ракетної, іншої зброї, в тому числі засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, спричиняючи ураження і руйнування об'єктів військової і цивільної, в тому числі критичної, інфраструктури, ураження і вбивства особового складу підрозділів Збройних Сил України (далі ЗСУ), інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, мирного населення, масово порушуючи при цьому закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, і масово вчиняючи на території України злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Із 05 год 30 хв 24.02.2022 у звязку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 днів, тобто до 05 год 30 хв 26.03.2022.

Після цього на підставі Указів Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, від 23.07.2024 № 469/2024, від 28.10.2024 № 740/2024, від 14.01.2025 № 26/2025 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф, воєнний стан на території України неодноразово продовжувався та діє на сьогоднішній день до 05 год 30 хв 09.05.2025.

З невстановленого часу представники зс рф та російських спецслужб на території рф, використовуючи медіа, соціальні мережі та месенджери, через українофобів та прихильників військового вторгнення зс рф на територію України розпочали активний збір інформації про місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших військових формувань, а також їх укомплектованість, обороноздатність та передислокацію, з метою їх подальшого знищення та реалізації вказаної підривної діяльності проти України; а також інформації, що представляє інтерес для іноземної розвідки та її подальшого використання рф задля отримання переваг над Україною в області збройних сил, військових дій, зовнішньої політики, втручання у внутрішню політику суверенної держави, для маніпулювання суспільними настроями населення України, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів, організації інформаційної експансії з боку рф тощо.

Так, представники спеціальних служб держави-агресора, намагалися створити на території України розгалужену агентурну мережу з числа громадян України, якою керували за допомогою багатоплатформового месенджеру «Telegram», який надає можливість створювати опціональні наскрізні зашифровані чати, здійснювати дзвінки, відеодзвінки, обмін файлами та інші функції, використовуючи при цьому облікові записи без ідентифікації номера мобільного оператора.

При цьому, представники спеціальних служб рф, усвідомлюючи перевагу вчинення злочинів, спрямованих проти основ національної безпеки України, з метою ослаблення держави, у невстановлений спосіб підшукували осіб, які займалися пошуком роботи.

Досудовим розслідуванням установлено, що за невстановлених обставин не пізніше 26.12.2024 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою інтернет- месенджера «Telegram» познайомився з громадянином України ОСОБА_5 та на фінансовій основі залучив його до співробітництва з уфсб рф.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.12.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування у інтернет-месенджері «Telegram» з належного йому акаунту під ім`ям користувача « ОСОБА_8 », закріпленого за номером телефону НОМЕР_1 , зі співробітником уфсб рф у Бєлгородській області ОСОБА_7 , отримав від останнього завдання щодо встановлення на території Черкаської області місць дислокації засобів протиповітряної оборони ЗСУ.

26.12.2024 о 15 год 06 хв ОСОБА_5 , будучи обізнаним про особливий період на території України, усвідомлюючи роль та значення ЗСУ у захисті держави та громадян від збройної агресії рф, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та мотивів несприйняття діючої української влади і схвалення політики країни-агресора, на виконання завдання представника іноземної спецслужби щодо надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням технічний пристрій, який дозволяє визначати координати місцевості при здійсненні фото-, відео зйомки, перебуваючи в адміністративних межах селища Чорнобай Золотоніського району Черкаської області, а саме рухаючись по проїжджій частині на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі, здійснив відеозйомку місця дислокації радіолокаційної станції за точними географічними координатами. У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.12.2024, вказані дані щодо місця дислокації радіолокаційної станції ОСОБА_5 передав за допомогою месенджера «Telegram» співробітнику уфсб рф у Бєлгородській області ОСОБА_7 .

У подальшому, із ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Telegram» встановив контакт невстановлений представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаний у вказаному месенджері як « ОСОБА_9 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 . Із зазначеним невстановленим співробітником фсб рф, ОСОБА_5 листувався за допомогою належного йому акаунту в інтернет-месенджері «Telegram» з іменем користувача (хештег) « ОСОБА_8 », закріпленого за номером телефону НОМЕР_1 , використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням технічний пристрій. У ході листування невстановлений співробітник фсб рф доручав ОСОБА_5 виконання різноманітних завдань, спрямованих на сприяння у проведенні підривної діяльності рф проти України.

Так, ОСОБА_5 21.03.2025 у період часу з 14 год 09 хв до 14 год 10 хв, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання завдання щодо надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України невстановленого представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаного у месенджері «Telegram» як « ОСОБА_9 », зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та мотивів несприйняття діючої української влади і схвалення політики країни-агресора, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням технічний пристрій, з використанням власного акаунту в інтернет-месенджері «Telegram» з іменем користувача (хештег) « ОСОБА_8 », закріпленого за номером телефону НОМЕР_1 , в ході листування передав інформацію щодо місця дислокації військовослужбовців ЗСУ на території с. Ковтуни, Золотоніського району Черкаської області.

Окрім того, ОСОБА_5 23.03.2025 о 20 год 47 хв., перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання завдання щодо надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України невстановленого представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаного у месенджері «Telegram» як « ОСОБА_9 » зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та мотивів несприйняття діючої української влади і схвалення політики країни-агресора, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням технічний пристрій, з використанням власного акаунту в інтернет-месенджері «Telegram» з іменем користувача (хештег) « ОСОБА_8 », закріпленого за номером телефону НОМЕР_1 , передав точне місце дислокації ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час вчинення злочину, ОСОБА_5 за виконання злочинних завдань отримував грошові кошти на власну банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- роздруківки про рух коштів за період з 15.11.2024 по 07.04.2025 (включно), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися готівкою з даного рахунку кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 15.11.2024 по 07.04.2025 (включно).

Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час вчинення злочину, ОСОБА_5 за виконання злочинних завдань отримував грошові кошти на власну банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема до:

- роздруківки про рух коштів за період з 15.11.2024 по 07.04.2025 (включно), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися готівкою з даного рахунку кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , якою користувався підозрюваний ОСОБА_5 та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 15.11.2024 по 07.04.2025 (включно).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та на аркуші(ах) паперу із можливістю вилучення носія (та аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000038, зокрема: заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1