Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/5966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000074,

встановив:

10.06.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який полягає в забороні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час (в період з 22.00 год до 06.00 год) з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою в межах строків досудового розслідування. посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, з метою зміни їхніх показань у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у точно не встановлений час, але не пізніше серпня 2024 року дізнався про можливість збагачення шляхом незаконних виготовлення та збуту тютюну.

З метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), п. 7 ч.1 ст. 7, ч.ч. 1, 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюном і тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюном чи тютюновими виробами, ОСОБА_5 розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати зазначений злочинний план не зможе, ОСОБА_5 вирішив створити організовану групу та використовуючи свої лідерські якості, добровільно залучив до її складу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Добровільно зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_5 узгодили план спільної злочинної діяльності, у межах якого було визначено конкретні ролі й функції кожного учасника, а також встановлено загальні правила поведінки і конспірації.

Для забезпечення конспірації виробництва та зберігання виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, підшукав та придбав без офіційного оформлення права власності приміщення на території сусідньої області за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, у достовірно не встановлений час та день, але не пізніше серпня 2024 року, з метою незаконного виготовлення тютюну ОСОБА_5 , діючи в інтересах організованої групи, придбав необхідне для цього обладнання (сушарки, дробарки, бетонозмішувачі, горілки, ваги тощо), яке розмістив за вказаною адресою, облаштувавши таким чином підпільний цех для незаконного виготовлення тютюну.

У період з серпня 2024 року по 21 вересня 2024 року, за вказаною адресою всі учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснювали незаконне придбання і зберігання з метою збуту, незаконне виготовлення, а також незаконний збут незаконного виготовленого тютюну.

З метою уникнення викриття працівниками поліції злочинної діяльності організованої групи, не маючи ліцензій на ферментацію тютюну, оптову торгівлю тютюновою сировиною, а також зважаючи на заборону роздрібної торгівлі тютюновою сировиною, ОСОБА_5 підшукав інше приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , куди перевіз усе обладнання з попереднього підпільного цеху. У період з 21 вересня 2024 року до 18 лютого 2025 року всі учасники організованої групи продовжили здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконними придбанням і зберіганням з метою збуту, незаконним виготовленням, а також незаконним збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого тютюну.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 особисто щоденно закуповував тютюнове листя (сировину) у формі сухих тюків у жителів Тернопільської та Хмельницької областей, після чого доставляв його до «підпільного цеху», де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснювали процеси висушування, подрібнення, відсіювання, ферментації тютюну, а також його подальше пакування і зберігання з метою наступного збуту.

ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень виконував функції організатора злочинної діяльності, а саме: здійснював загальне керівництво організованою групою, координував дії співучасників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; визначав ролі та функції кожного учасника організованої групи; особисто та із залученням співучасників систематично здійснював закупівлю тютюнового листя у мешканців Тернопільської та Хмельницької областей; забезпечував транспортування сировини до приміщень, облаштованих під підпільні цехи, а також транспортування готової продукції до місця продажу на власному автотранспорті; підбирав приміщення, придатні для незаконної діяльності, з дотриманням заходів конспірації; брав участь у технологічному процесі виготовлення тютюну: сушіння, ферментація, подрібнення, відсіювання; здійснював фасування готового тютюну у полімерні мішки та картонні коробки; контролював дотримання технологічного процесу та якість виготовленої продукції; організовував приховування незаконної діяльності (зміна місця виготовлення, маршрути перевезення, уникнення фіксації правоохоронцями); здійснював незаконний збут тютюну; закупив обладнання для виготовлення тютюну (сушарки, дробарки, бетонозмішувачі, горілки, ваги та інше) і встановив його у підпільних приміщеннях; забезпечував технічне обслуговування обладнання, в тому числі придбання комплектуючих у разі поломок; впроваджував та контролював дотримання учасниками групи засобів конспірації; здійснював розподіл прибутку від незаконної діяльності між учасниками групи; підтримував внутрішню дисципліну та злагодженість дій у групі.

Виконавець ОСОБА_9 під час вчинення кримінальних правопорушень в складі організованої групи виконував наступні функції: брав участь у прийманні та первинній обробці сировини тютюнового листя; здійснював технологічні процеси, пов`язані з виготовленням тютюну: сушіння, подрібнення, ферментація, відсіювання; брав участь у фасуванні готової тютюнової продукції в полімерні мішки; за вказівкою організатора виконував завдання з транспортування готової продукції; дотримувався встановлених правил конспірації; перебував у прямому підпорядкуванні ОСОБА_5 та виконував його розпорядження. здійснював контроль за наявністю необхідної сировини та комплектуючих на підпільному виробництві (зокрема мішків, мотузок, запчастин до обладнання); у разі вичерпання запасів сировини або витратних матеріалів негайно доповідав організатору для оперативного поповнення необхідного.

Виконавець ОСОБА_10 під час протиправної діяльності організованої групи виконував такі функції: забезпечував технічне обслуговування та експлуатацію обладнання, яке використовувалося для переробки тютюну; приймав участь у сушінні, подрібненні, ферментації та фасуванні готової продукції; надавав допомогу в завантаженні, розвантаженні та переміщенні тютюну та обладнання між цехами; дотримувався вимог конспірації, визначених організатором; виконував доручення ОСОБА_5 щодо поточного забезпечення процесу виготовлення тютюну; сприяв у підготовці приміщень до зберігання продукції та обладнання; виконував інші завдання, визначені організатором, у межах його компетенції.

Виконавець ОСОБА_11 під час протиправної діяльності організованої групи виконував такі функції: здійснював безпосередню участь у технологічних процесах обробки тютюнового листя (сушіння, дроблення, ферментація); контролював процес фасування готової тютюнової продукції; забезпечував переміщення сировини та готової продукції в межах цехів; сприяв у підготовці приміщень до зберігання продукції та обладнання; слідкував за дотриманням заходів безпеки і приховування злочинної діяльності; виконував інші завдання, визначені організатором, у межах його компетенції.

Так, ОСОБА_5 , керуючи організованою групою у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст. ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), які передбачають, що виробники тютюну є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво здійснюється на підставі ліцензії, або суб`єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов`язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов`язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням тютюну (тютюнової сировини) задля подальшого збуту.

Для цього, ОСОБА_5 у невстановлений спосіб здобув технологію незаконного кустарного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), його ферментації та подрібнення.

Реалізуючи свій злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну (тютюнової сировини) у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше серпня) ОСОБА_5 придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркування.

Після чого, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 облаштував місця для зберігання сировини, сушіння листя тютюну, розмістив станок для його подрібнення, забезпечив тарою, необхідною для зберігання сировини та готової продукції.

У подальшому, ОСОБА_5 особисто керуючи членами організованої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у невстановлений період до серпня 2024 року на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , виростили невстановлену кількість тютюну звичайного (Nicotiana tabacum), зібрали листя тютюну, провели його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та у період з серпня 2024 року до 21 вересня 2024 року після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн, призначений для виробництва тютюнових виробів , який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

З метою уникнення викриття працівниками правоохоронних органів злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 підшукав інше приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , куди особисто керуючи членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перевезли усе обладнання.

У період з 21 вересня 2024 року по 18 лютого 2025 року ОСОБА_5 , керуючи членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 продовжили здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням та зберіганням тютюну (тютюнової сировини), для чого у невстановлений спосіб ОСОБА_5 купував у жителів сусідніх сіл із с. Панівці Чортківського району, невстановлену кількість необробленого сухого листя тютюну за ціною 180-240 грн. за 1 кг., а також в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , проводили післязбиральну обробку тютюнового листя, повітря-сонячну сушку, а також після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 18.02.2025 у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 20 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

Крім того, 18.02.2025 у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи у складі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 860 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

А також, 17.01.2025, в період часу з 12 год. 12 хв. до 12 год. 28 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 1 мішок тютюну, вагою 10 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Крім того, 23.01.2025, в період часу з 16 год. 48 хв. до 16 год. 58 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 19000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 5 мішків тютюну вагою 50 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

А також, 18.02.2025, в період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 04 хв., в с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 30000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 10 мішків тютюну вагою 100 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

18.02.2025 в автомобілі RENAULT моделі TRAFIC, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на території с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області в якому ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно транспортували та зберігали з метою збуту вилучено 2 мішки тютюну вагою 20 кг. тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно виготовили, зберігали з метою збуту, незаконно транспортували з метою збуту і незаконно збули є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам кодів 240110, 2403 1 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ ІV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або - без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Тютюн з невiддiленою середньою жилкою», «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія «тютюнова сировина; тютюнові відходи», «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюн у будь-якій пропорції».

Крім того, ОСОБА_5 , керуючи організованою групою, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог ст. ст. 212.1.17, 213.3.13, 215.1, 222.1 ПК України, ст. 1, ч. 12 ст. 2, ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності до 31.12.2024), ст. ст. 20-23, ч. 1 ст. 25, ч.ч.2-3 ст. 33, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 п.п. 7, 8, 14, 35, ч. 2 ст. 73 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в період чинності з 01.01.2025), які передбачають, що виробники тютюну (тютюнових виробів) є платниками акцизного податку, оскільки тютюн є підакцизним товаром, його виробництво (ферментація) здійснюється на підставі ліцензії або суб`єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну, встановлюють обов`язок подання до контролюючого органу звітності щодо обсягів сировини, виготовленого тютюну, обов`язок реєстрації в Єдиному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, а також передбачають відповідальність виробників та продавців тютюну, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням тютюну (тютюнової сировини) задля подальшого збуту.

Для цього, ОСОБА_5 у невстановлений спосіб здобув технологію незаконного кустарного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), його ферментації та подрібнення.

Реалізуючи свій злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну (тютюнової сировини) у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше серпня) ОСОБА_5 придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркування.

Після чого, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 облаштував місця для зберігання сировини, сушіння листя тютюну, розмістив станок для його подрібнення, забезпечив тарою, необхідною для зберігання сировини та готової продукції.

У подальшому, ОСОБА_5 особисто керуючи членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у невстановлений період до серпня 2024 року на присадибній земельній ділянці поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , виростили невстановлену кількість тютюну звичайного (Nicotiana tabacum), зібрали листя тютюну, провели його післязбиральну обробку, повітря-сонячну сушку та у період з серпня 2024 року до 21 вересня 2024 року після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн, призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

З метою уникнення викриття працівниками правоохоронних органів злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 підшукав інше приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , куди особисто керуючи членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перевезли усе обладнання.

У період з 21 вересня 2024 року по 18 лютого 2025 року ОСОБА_5 керуючи членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 продовжили здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням та зберіганням тютюну (тютюнової сировини) з метою збуту, для чого у невстановлений спосіб ОСОБА_5 купував у жителів сусідніх сіл із с. Панівці Чортківського району, невстановлену кількість необробленого сухого листя тютюну за ціною 180-240 грн. за 1 кг., а також в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , проводили післязбиральну обробку тютюнового листя, повітря-сонячну сушку, а також після завершення ферментації тютюну за допомогою металевого станка подрібнили, отримавши тютюн (тютюнову сировину) призначений для виробництва тютюнових виробів, який зберігали на території вказаного домоволодіння з метою подальшого збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з незаконного виготовлення з метою збуту тютюну була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 18.02.2025 у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 20 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

Крім того, 18.02.2025 у приміщенні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно виготовляли тютюн та зберігали з метою збуту, виявлено та вилучено 860 кг тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту.

А також, 17.01.2025, в період часу з 12 год. 12 хв. до 12 год. 28 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 1 мішок тютюну, вагою 10 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Крім того, 23.01.2025, в період часу з 16 год. 48 хв. до 16 год. 58 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 19000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 5 мішків вагою 50 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

А також, 18.02.2025, в період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 04 хв., в с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 30000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 10 мішків вагою 100 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

18.02.2025 в автомобілі RENAULT моделі TRAFIC, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на території с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області в якому ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно транспортували та зберігали з метою збуту, вилучено 2 мішки тютюну вагою 20 кг. у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів, який вони зберігали з метою збуту

Вказаний ферментований тютюн у суміші із неферментованим тютюном, які ОСОБА_5 спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , незаконно виготовили та зберігали з метою збуту є незаконно виготовленим підакцизним товаром та відповідає характеристикам коду 2403 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: «Інший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї» та наступним визначальним товарним характеристикам згідно з УКТЗЕД:

Розділ ІV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники; продукти, з вмістом та без вмісту нікотину призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини»;

Група - «Тютюн і промислові замінники тютюну; продукти, з вмістом або - без вмісту нікотину, призначені для вдихання без горіння; інші нікотиновмісні продукти, призначені для забезпечення надходження нікотину в тіло людини».

Товарна позиція товарна підпозиція/товарна категорія «Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва;

"гомогенізований" або "відновлений" тютюн, тютюнові екстракти та есенції».

Товарна підкатегорія «тютюн для куріння з вмістом або без вмісту замінників тютюн у будь-якій пропорції».

А також, ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання, фізичною особою-підприємцем, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, маючи на меті отримання доходів за рахунок незаконних придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), діючи умисно, з корисливих мотивів, у період 17 січня 2025 року до 18 лютого 2025 року, на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Чортківського району Тернопільської області вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій та правочинів з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Зокрема, 17.01.2025, в період часу з 12 год. 12 хв. до 12 год. 28 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 1 мішок тютюну, вагою 10 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Крім того, 23.01.2025, в період часу з 16 год. 48 хв. до 16 год. 58 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_5 , діючи спільно із членами організованої групи, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом продажу за 19000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_12 , 5 мішків тютюну вагою 50 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Так, заволодівши за вказаних обставин грошовими коштами в сумі 22500 грн шляхом збуту ОСОБА_12 незаконно виготовленого тютюну, тобто вчинивши злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 вирішив їх легалізувати (відмити), для чого вчинив у період з 17.01.2025 по 18.02.2025, на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Чортківського району Тернопільської області фінансової операції та правочини з вказаними готівковими коштами наданими ОСОБА_12 , а саме отримані злочинним шляхом, по мірі їх надходження використовував його для оплати послуг, придбання товарів, продуктів харчування, таким чином, здійснив набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійснив фінансової операції та вчинив правочини з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 22500 гривень.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 ч. 2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується: показаннями свідка ОСОБА_12 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих розшукових дії; іншими матеріали провадження у їх сукупності.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а тому згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК.

За таких обставин по справі прихожу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, з метою зміни їхніх показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного ОСОБА_5 , міцність його соціальних зв`язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягав би у заборонні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім годин перебування в укритті під час повітряної тривоги, та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 06 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_13