Справа № 458/671/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.07.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням з начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документіву відділенні № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 ,та здійснити їх виїмку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000072 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Турка Самбірського району Львівської області по факту того, що 29.05.2025 з його кредитної банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома йому особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 58 605 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 29.05.2025, приблизно о 13:00 год., до нього зателефонували з невідомих йому номерів телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потрібно авторизувати, бо якщо він не авторизує свою банківську картку її буде заблоковано. На що останній погодився, так як не хотів щоб банківську картку заблокували. Після чого, невідома йому особа, яка телефонувала з номеру телефону повідомила, що на його особистий номер телефону НОМЕР_11 прийде СМС повідомлення для підтвердження авторизації з чотирьох цифр, після чого йому на номер телефону прийшов код з чотирьох цифр та знову йому зателефонували сказали, щоб він продиктував код, який прийшов на телефон, відповівши їм він продиктував код який прийшов на телефон, після чого невідома йому особа повідомила, що все пройшло успішно.

29.05.2025 приблизно о 13:37 год. ОСОБА_6 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Турка Самбірського району та звернувся до працівника банку про вчинення шахрайських дій стосовно нього. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб заблокували його банківську картку, картку було заблоковано та працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали виписку по картковому рахунку його банківської карти № НОМЕР_3 , та повідомили, що кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 , яка належить іншому банку. В подальшому останній звернувся в поліцію.

З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківських рахунках до якого прикріплена банківська картка особи на яку перераховували грошові кошти, якими незаконно заволоділи та які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію по банківській карті № НОМЕР_12 .

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000072 встановлено, що 29.05.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та про виїмку яких клопочуть, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документівта здійснення їх виїмки у відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 ,а саме:

- комп`ютерних даних щодо відомостей по номеру банківської карти № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківської карти № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, на банківські картки (рахунки), в тому числі не лише картки (рахунки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належить банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами переведеними на банківську карту № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням місця, адреси, де знімались грошові кошти, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, за наявності таких надати інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про, те чи надходила володільцю банківської карти № НОМЕР_12 у період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- ознайомитися та отримати копії документів щодо відомостей банківської платіжної картки № НОМЕР_12 , яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її рахунку, із зазначенням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи, що містяться в базах даних, доступ до яких мають працівники Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_12 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських рахунків, до яких підкріплено дану банківську картку, з вказанням повних персональних даних особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 31.05.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді. У разі здійснення транзакцій, надати відомості ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітентом рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались перекази грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_12 Публічного акціонерного товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) українською мовою, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківській платіжній картці № НОМЕР_12 , на момент виконання вказаної ухвали.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншу уповноважену особу надати такий тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись з такими та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 04.07.2025 до 04.09.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 04.07.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/671/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_10