Справа № 211/2808/23
Провадження № 1-кс/211/1246/25
У Х В А Л А
іменем України
У ході допиту потерпілої встановлено, що у 2019 році вона отримала в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карту № НОМЕР_3 . До карток як фінансовий номер був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_4 , з моменту оформлення карток даний номер вона не міняла. Дану карту потерпіла зберігає в квартирі за місцем проживання у тумбі. Цією картою ніхто крім неї не користувався, про місце її зберігання ніхто не знав. Картки вона не губила. Фізично картою не користується, розраховується за допомогою безконтактної оплати «Apple Рау». Даною картою користувалась доволі рідко, в інтернеті нею не розраховувалась, нікому реквізити її не давала. Нікому свої контактні дані вона не повідомляла, у будь-яких гуманітарних чи фінансових акціях участі не приймала. 02.05.2023 року ОСОБА_4 приїхала потягом до м. Кривий Ріг, вийшла з потягу, викликала таксі та поїхала до подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Анна проживає з адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня о 14:02 год їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її карти було переведено грошові кошти у розмірі 5 800 грн на карту іншого банку. Вона зателефонувала до оператора AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала карту та вхід до інтернет банкінгу.Після цього вона пішла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй зробили виписку з карти. У розмові з фахівцем банку вона дізналась, що переказ був здійснений через інтернет банкінг.
Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування було проведено огляд інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученої на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривий Ріг Лніпропетровської області ОСОБА_6 від 06.06.2023 року справа №211/2808/23, в ході якого встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_5 , 02.05.2023 року о 14 годині 02 хвилині були переведені у розмірі 5 800 грн. на карту № НОМЕР_6 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому було встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , було перераховано 02.05.2023 року о 14:03 на карту № НОМЕР_7 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 11 680 грн.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картковому рахунку № НОМЕР_7 . Оглядом отриманої інформації встановлено, що до банківської картки № НОМЕР_7 прив`язано банківський рахунок НОМЕР_8 . В подальшому встановлено, що після зарахування на банківську карту № НОМЕР_7 грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 у розмірі 11 680 грн., здійснюється подальший переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 .
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
-номеру банківської карти, що прив`язана Що банківського рахунку НОМЕР_9 ;
-руху коштів по рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків;
-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;
-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому слідчий звернулася з поданим клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
-номеру банківської карти, що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_9 ;
-руху коштів по рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.04.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків;
-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;
-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1