Справа № 132/2569/25
Провадження № 1-кс/132/441/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 серпня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 04.08.2025 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.07.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 04.08.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні висловлене прохання надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.06.2025 по дату винесення ухвали, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 розпочатого 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду № 127/19778/25 від 30.06.2025, щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення, за заявою ОСОБА_6 від 10.06.2025, а саме щодо ймовірного вчинення шахрайських дій відносно останнього, який повідомив, що 07.06.2025 близько 21:00 ОСОБА_6 , їхав в с. Нападівка забрати свого брата на мотоциклі, по дорозі між с. Нападівка та м. Калинівка, пропустив поворот, після чого розвернувся та почав їхати назад в сторону м. Калинівка. Приблизно в 21:30 на трасі Е583 поруч з ним почала їхати легкова автівка темного кольору, в якій невідомий чоловік почав махати рукою, після чого ОСОБА_6 зупинився на узбіччі, даний автомобіль зупинився поруч. З автівки вийшов невідомий чоловік, смуглявої зовнішності та почав просити ОСОБА_6 зняти шлем, щоб поговорити, на що ОСОБА_6 , відмовився та запитав, що саме він хоче, на що невідома особа відповіла, що в нього зламався автомобіль і йому потрібно кошти щоб відремонтувати автомобіль. Після чого ОСОБА_6 , сказав що зможе йому допомогти. Цей невідомий чоловік надав банківську карту з номером НОМЕР_2 і в 21:44 ОСОБА_6 , перерахував 25 000 гривень на вказану карту. Після чого дана особа попросила ще позичити кошти на іншу карту на що ОСОБА_6 , відмовився. Після чого, даний чоловік різко розвернувся сів в машину і поїхав.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити власника банківської картки, руху коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції.

Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, для можливості здійснення доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_3 , яких було належним чином повідомлено про дату і час його проведення, не з`явились. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без технічної фіксації судового процесу. Відомостей про причини неявки прокурора не надходило, жодних заяв та клопотань до суду не подавав.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 розпочатого 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2025 у кримінальному провадженні №0000135 наведено, що до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду № 127/19778/25 від 30.06.2025, щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення, за заявою ОСОБА_6 від 10.06.2025, а саме щодо ймовірного вчинення шахрайських дій відносно останнього.

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.07.2025; копія квитанції № 2BXP-0CA0-77TE-MT0H від 07.06.2025 про перерахування ОСОБА_6 особистих коштів у сумі 25 000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що дізнавач не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.06.2025 по дату винесення ухвали, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1