ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/6390/25
Провадження № 1-кс/362/599/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

25.08.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото/відеоматеріали з камери банкомату 5205612, який розташований за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, пр-кт Миру, 17 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення операцій за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме:

28.05.2025 о 13:31 зняття готівки 20 000 (двадцяти тисяч) грн., комісія 200 (двісті) грн.;

28.05.2025 о 13:32 зняття готівки 20 000 (двадцять тисяч) грн., комісія 200 (двісті) грн.;

28.05.2025 о 13:38 зняття готівки 8 000 (вісім тисяч) грн., комісія 80 грн..

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2025 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, 28.05.2025 о 11 год 00 хв на абонентський номер телефону заявниці ? НОМЕР_2 ? зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_3 ?, яка на представилися представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що з її рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відбуваються підозрілі дії, на що їй потрібно перевірити цю інформацію і для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 та сказати, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Після розмови заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 і підтвердила, що це дійсно вона намагається підключити карту до ОСОБА_6 та після чого оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого з вищевказаних рахунків шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів на суму 1061000 гривень, що завдало потерпілій матеріальної шкоди. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.05.2025 близько о 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, їй на мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ввівши її в оману та користуючись її довірою як їй здавалося працівник банку повідомив, що з її картками відбуваються підозрілі дії, назвавши номери всіх відкритих банківських карток та звернувся до неї по імені та по-батькові. При розмові чоловік повідомив, що на її ім`я намагалися взяти кредит « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомляв, що це можуть бути працівники банку з гарячої лінії банку, що трапляється часто витік інформації через працівників банку, їм потрібно перевірити дану інформацію, потрібно щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 , та вони зможуть вирахувати людину, яка намагається здійснити шахрайські дії, також було повідомлено, щоб вона видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з телефону. Далі зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_8 але під час розмови вона зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував перед цим, та сказав залишайтеся на лінії, особу шахрая встановлено та вони її встановлюють, крім цього говорили, що потрібно по протоколу банку залишатися на зв`язку. На зв`язку з даною особою, ОСОБА_5 залишалася до 21 год. 30 хв. та їй повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оновлено, проте вона зможе зайти до нього наступного дня о 12 год. Розмови між ними тривали протягом дня та були дуже довгими.

Цього ж дня, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання про вказану ситуацію, ОСОБА_5 розповіла своєму чоловіку ОСОБА_7 , та він їй сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та дізнатися баланс на її картках, коли зателефонувала їй повідомили, що на рахунку залишилась 1 грн.

Слідчий зазначає, що відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_1 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 13:31 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:32 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:38 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 8 000 грн.;

28.05.2025 о 13:56 банкомат 6499867 102. Peremogy ave. зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:58 банкомат А2401921, Branch 10024-0279 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 14:34 ІНФОРМАЦІЯ_12, м. Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, буд. 1в , розрахунок 108 204 грн.;

28.05.2025 о 14:54 магазин ІНФОРМАЦІЯ_13 , Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, буд. 74 , розрахунок 24 557 грн.;

28.05.2025 о 15:10 Магазин мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 , Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, буд. 74 , розрахунок 10 598 грн.;

28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_14, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, 74 в сумі 6 199 грн.;

28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_14, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, 74 в сумі 6 028,79 грн.;

28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_14, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, 74 в сумі 6 033,39 грн.;

28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_14, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, 74 в сумі 6 033,39 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 20:03 FOP ОСОБА_8 , АДРЕСА_6, розрахунок в сумі 221 596 грн.;

28.05.2025 о 20:17 магазин ІНФОРМАЦІЯ_13, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, буд. 74 , розрахунок в сумі 22 222 грн.;

Крім того, відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 здійснені перекази між своїми картками.

Також згідно виписці по картці / рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 19:06 ІНФОРМАЦІЯ_15, Чернігів, просп. Миру, 49 , розрахунок в сумі 119 498 грн.;

28.05.2025 о 19:21 ІНФОРМАЦІЯ_16, Чернігів, пр-кт Миру, 49 , розрахунок в сумі 176 217 грн.;

28.05.2025 о 20:18 магазин ІНФОРМАЦІЯ_13, Чернігів, просп. Левка Лук`яненка, 74 , розрахунок в сумі 19 998 грн..

05.08.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ..

Старший слідчий стверджує, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Старший слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та враховуючи, що в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, отримати не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Старший слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки старшим слідчим обґрунтовано протоколом допиту потерпілої від 10.06.2025 року необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото/відеоматеріали з камери банкомату 5205612, який розташований за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, пр-кт Миру, 17 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення операцій за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме:

28.05.2025 о 13:31 зняття готівки 20 000 (двадцяти тисяч) грн., комісія 200 (двісті) грн.;

28.05.2025 о 13:32 зняття готівки 20 000 (двадцять тисяч) грн., комісія 200 (двісті) грн.;

28.05.2025 о 13:38 зняття готівки 8 000 (вісім тисяч) грн., комісія 80 грн..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1