Номер провадження 1-кс/754/1443/25
Справа № 754/6524/25
У Х В А Л А

Іменем України

02 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0002376 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 - Послуги з ліквідації карантини бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6 - Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9 634 645,47 гривень.

За результатами проведеної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23 липня 2024 року на суму 9 281 543,28 гривень. Термін дії договору до 30 вересня 2024 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене в лютому 2024 року і в публічних закупівля участі не приймав.

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 12.04.2024 року по 27.11.2024 рік було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 2 149 833 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції, також під час огляду відкритого джерела «ІНФОРМАЦІЯ_10» виявлено, що ТОВ ' « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належало ОСОБА_5 яка являється адвокатом, та представляє інтереси колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 . Після перерахування грошових коштів на суму понад 2 мільйонів гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 переписала вищезазначене товариство на ОСОБА_7 , під час аналізу «ІНФОРМАЦІЯ_10» виявлено, що на ім`я ОСОБА_7 відкрито понад 40 товариств з обмеженою відповідальністю, що може свідчити про ознаки фіктивності підприємств, де останній перебуває на посадах директора, власника.

Слідчий вказує, що враховуючи вказану інформацію, можна вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до групи транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Проведеним аналізом податкової звітності ПК (податковий кредит - закупівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 2024 року, встановлено, що основним підприємством в якого здійснюється закупівля будівельних товарів, серед інших являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

08 листопада 2024 року рішенням учасника №1/2024 назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує на те, що відповідно до даних податкового обліку та АІС ІНФОРМАЦІЯ_8 «Податковий блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про доступ документів у володінні якого перебувають вказані слідчим документи, мало фінансово-господарські взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як зазначає слідчий в клопотанні, документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, куди в подальшому були направленні отримані бюджетні кошти, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків. Зазначені документи містять відомості відносно осіб, які здійснювали фінансово- господарську діяльність, а їх показання можуть встановити істину у кримінальному провадженні та стати доказами причетності певних осіб, до розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягаю доказуванню, крім того зазначені документи містять відомості, що викривають, так і ті, що можуть виправдати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також зазначені документи містять на собі сліди (підпис, почерк) скоєння інших кримінальних правопорушень (підробка, зловживання, підміна), та можуть бути використані як докази вини певних осіб у вчиненні відповідних діянь, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Також у зазначених документах містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),стосовно фінансових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав клопотання у повному обсязі, з підстав зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні, яких перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим вище зазначені вимоги закону не дотримані.

В клопотанні слідчого не зазначено значення документів, про доступ до яких він клопоче, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, враховуючи те, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в клопотанні слідчим не зазначено для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні документи, про доступ до яких він клопоче. При цьому слідчий суддя враховує те, що виходячи зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, самого клопотання та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не входить до переліку товариств, стосовно яких здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи викладене, те що слідчим не доведено наявності всіх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0002376 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: