Справа № 544/1704/25
пров. № 1-кс/544/244/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000459 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.10.2024 близько 17 год невідома особа чоловічої статі, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила з невстановленого номеру телефону дзвінок до ОСОБА_5 на НОМЕР_1 . При спілкуванні невідомий запропонуваву Е-допомогу та скинув на Telegram посилання, після чого телефон потерпілої перезавантажився та остання виявила зникнення грошей з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 75 тис грн, які були переведені трьома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.10.2024 близько 17 год. до останньої на її номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий раніше номер та в ході розмови невідома особа представилася чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , та запитав останню, чи вона ОСОБА_7 , на що вона відповіла, що так. Далі в ході розмови невідома особа повідомила потерпілій, що вона може отримати допомогу від ОСОБА_8 , та запитав, чи є у ОСОБА_5 месенджер «Telegram», та якщо так, то чи зареєстрований він на тому ж номері, на який і здійснювались телефонний дзвінок, на що потерпіла сказала, що так. В подальшому, в ході розмови невідомий чоловік сказав, що він зараз відправить посилання, проте в цей момент на телефоні потерпілої з`явився значок кола, та вона зрозуміла, що телефон перезавантажується. Почекавши 40 хвилин, потерпіла побачила, що телефон повністю оновився та на ньому була відсутня вся інформація. Після чого, встановивши на телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла, зайшовши в свій аккаунт, побачила, що на кредитній картці відсутні грошові кошти в сумі 74726,00грн та на картці для виплат відсутні кошти в сумі 2806,00грн. Оскільки всі дані було стерто з мобільного телефону, номер мобільного телефону, з якого телефонували, встановити не представилося за можливе. Також потерпіла надала банківську виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої перекази грошових коштів відбувалися з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 77532,00грн.

Таким чином, слідчий вказує на те, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному потерпілій, з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, якими заволоділи шляхом шахрайства за період часу з 29.10.2024 по 02.11.2024, для встановлення інформації щодо переказів грошових коштів на рахунок ймовірної особи правопорушника, ІР-адресу під час входу до мобільного додатку, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000459 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 29.10.2024 по 02.11.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.10.2024 по 02.11.2024.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про:

- особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за період часу із 29.10.2024 по 02.11.2024;

- час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.10.2024 по 02.11.2024.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 25 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1