Справа № 211/5121/25
Провадження № 1-кс/211/915/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасвоий доступ до речей і документів

19 травня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2024 року у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.02.2024 о 19:40 годин, невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в мобільний додаток «Viber» надіслала СМС-повідомлення ОСОБА_5 про отримання виплати, де остання ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти на загальну суму 23 800 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де має особисті рахунки НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ).

12.02.2024 не пізніше 18:26 годин їй в мобільному додатку «VIBER» надійшло повідомлення про отримання виплати, далі перейшла за посиланням, де ввела свої особисті данні. Відразу о 18:26 годин надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , невідома особа представилась працівником банку, для отримання коштів їй необхідно було назвати «КОД», який надійшов в СМС повідомленні в додатку «VIBER». Виконавши всі дії, які вказала особа, о 19:40 годин з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було здійснено три перекази грошових коштів 9 900 гривень, 9 900 гривень та 3 800 гривень на загальну суму 23 600 гривень (без урахування комісії).

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , користувалась абонентським номером НОМЕР_5 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що особа, яка причетна до вчинення шахрайський дій, під час спілкування з нею використовувала абонентський номер: НОМЕР_3 .

На теперішній час органом досудового розслідування є підстави вважати, що особа (особи), яка користувалась абонентським номером: НОМЕР_6 , може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме стосовно використання мобільних телефонів номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних мереж, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), що становлять охоронювану законом таємницю, містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 10.02.2024 по 00:00:00 годин 19.02.2024 з абонентським номерам: НОМЕР_5 та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів;

- дати, часу, тривалості з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, ІМЕІ терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані ІР-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ (із зазначенням координат довготи та широти);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), що становлять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 10.02.2024 по день вилучення інформації з абонентським номером: НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- іденти фікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_3 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів;

- дати, часу, тривалості з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, ІМЕІ терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані ІР-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ (із зазначенням координат довготи та широти);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка зверталась до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладання угоди щодо оформлення абонентського номеру НОМЕР_3 , зокрема П.І.Б. дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (завірені належним чином копії документів);

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди, щодо оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентського номеру НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_3 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільців абонентського номеру НОМЕР_3 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1