УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 25.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 25.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 25.12.2025 за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період дії правового режиму воєнного стану, який введено на території держави Указом Президента України, у точно не встановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше грудня 2024 року, група осіб організувала незаконний механізм переправлення осіб через державний кордон України.

На цей час встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2024, приблизно о 09 годині 00 хвилин, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно, використовуючи підроблені документи (нотаріально посвідчену заяву/доручення матері дитини), на автомобілі Mercedes-Benz GLS 450, д.н.з НОМЕР_1 , як супроводжуюча особа, намагався здійснити перетин державного кондору України разом із неповнолітньою особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, цього ж дня, тобто 25.12.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, у зв`язку із відмовою у перетині державного кордону громадянинові ОСОБА_5 разом із неповнолітньою особою, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи автомобіль Volkswagen Pasаt д.н.з. НОМЕР_2 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи підроблені документи, а саме нотаріально посвідчену заяву/доручення матері дитини, як супроводжуюча особа, намагався здійснити перетин державного кондору України разом із неповнолітньою особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, документи надані для прикордонного контролю містили нотаріально посвідчену заяву/доручення матері неповнолітньої, однак видану та нотаріально засвідчену вже на ім`я ОСОБА_7 , як на супроводжуючу особу.

За результатами прикордонного контролю вказаним особам відмовлено у перетині державного контролю.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що на дату посвідчення нотаріусом заяви/доручення, яку використано ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , тобто станом на 25.12.2024 року, матір неповнолітньої ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала за межами України.

В ході розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_9 , яка посвідчувала вказані вище заяви, а також за місцем її проживання. За результатами обшуку, зокрема, виявлено і вилучено примірники заяв, написаних від імені ОСОБА_8 та вільні зразки підпису, почерку та письма виконані приватним нотаріусом.

Крім цього, на цей час, органом досудового розслідування, у встановленому КПК України порядку, від приватного нотаріуса ОСОБА_9 та її помічниці - ОСОБА_11 відібрано експериментальні зразки письма, почерку та підписів.

Так, отримані і відібрані зразки письма, почерку та підписів, будуть використані органом досудового розслідування з метою призначення і проведення судової почеркознавчої експертизи, при цьому згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджено Наказом Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5, судовому експертові необхідно надати також вільні зразки підпису, почерку і письма, які виконано громадянкою ОСОБА_8 , чий підпис, за версією органу досудового розслідування, підроблено.

З метою встановлення місця знаходження і отримання таких зразків письма, почерку і підписів, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит у порядку ст. 40, 93 КПК України, оскільки у вказаному місцевому органі виконавчої влади зберігаються оригінали реєстраційних справ суб`єктів господарювання, засновником яких виступає ОСОБА_8 .

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , на виконання запиту слідчого, від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано листа, згідно якого у розпорядженні місцевого органу виконавчої влади перебувають документи, у яких містяться зразки підпису, почерку та письма ОСОБА_8 , а саме: реєстраційна картка Ф.1 від 31.10.2012, довіреність від 30.10.2012, протокол № 1 від 30.10.2012, Статут від 30.10.2012, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також реєстраційна картка Ф.1 від 06.09.2018, Рішення № 1 від 06.09.2018, Статут від 06.09.2018, рішення № 2 від 10.09.2018, Статут від 10.09.2018, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, орган досудового розслідування звертає увагу суду не те, що оригінали реєстраційної картки Ф.1 від 31.10.2012, довіреності від 30.10.2012, протоколу № 1 від 30.10.2012, Статуту від 30.10.2012, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригінали реєстраційної картки Ф.1 від 06.09.2018, Рішення № 1 від 06.09.2018, Статуту від 06.09.2018, рішення № 2 від 10.09.2018, Статуту від 10.09.2018, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які особисто заповнювала громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час здійснення реєстрації суб`єкта господарювання, містять зразки письма, почестку та підпису.

Слід також зазначити, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у вилученні саме оригіналу заяви про вчинення реєстраційних дій, яка заповнена ОСОБА_8 , оскільки судовому експертові необхідно надавати оригінали зразків письма, підпису та почерку.

При цьому, отримати зразки підпису, почерку та письма громадянки ОСОБА_8 на підставі постанови слідчого або іншим шляхом не можливо, оскільки вказана особа з серпня 2024 року перебуває за межами території України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000535 від 25.12.2025, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме: оригіналів реєстраційної картки Ф.1 від 31.10.2012; довіреності від 30.10.2012; протоколу № 1 від 30.10.2012; Статуту від 30.10.2012, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також оригіналів реєстраційної картки Ф.1 від 06.09.2018; Рішення № 1 від 06.09.2018; Статуту від 06.09.2018, рішення № 2 від 10.09.2018; Статуту від 10.09.2018, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1