Справа № 392/838/25
Провадження № 1-кс/392/150/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 18.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_4 , а саме: земельну ділянку, площею 0.23 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий номер: :51:000:0031, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка; земельну ділянку, площею 0.12 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий помер: :02:000:1670, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка; земельну ділянку, площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий помер: :02:000:0940, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 18.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням першої сесії Малотимошівської сільської ради сьомого скликання № 1 від 06.11.2015 ОСОБА_4 обрано Малотимошівським сільським головою.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Малотимошівського сільського голови Новоукраїнського району Кіровоградської області, відповідно до статтей 140, 141 Конституції України, ч. 3 ст. 18 КК України, п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», статтей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою та представником влади.

Так, у жовтні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у Малотимошівського сільського голови ОСОБА_4 виник умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Реалізуючи свій злочинний умисел у жовтні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливою метою в інтересах свого чоловіка - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 170 від 18.08.2015 є її офіційним чоловіком, бажаючи поліпшити матеріальне становище власної родини, та зокрема свого чоловіка, вирішила розтратити бюджетні кошти шляхом незаконної виплати заробітної плати ОСОБА_5 , який у сільській раді фактично не працював.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучила підлеглого їй працівника ОСОБА_6 , яка розпорядженням Малотимошівського сільського голови ОСОБА_4 № 36 від 23.03.2016 призначена на посаду головного бухгалтера Малотимошівської сільської ради на умовах строкового трудового договору, без участі якої досягнути мети кримінального правопорушення було неможливо. Таким чином ОСОБА_6 погодилась на спільне вчинення розтрати чужого майна на користь ОСОБА_5 . Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, головний бухгалтер Малотимошівської сільської ради ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи, що штатним розписом Малотимошівської сільської ради на 2016-2018 роки посада водія Малотимошівської сільської ради не передбачена, діючи в порушення вимог ст. ст. 3, 21, 24 КЗпП України, ст. ст. 1, 8 Закону України «Про оплату праці» за відсутності розпорядження/наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду водія Малотимошівської сільської ради, з метою надання вигляду законності своїм діям, упродовж жовтня 2016 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, відповідно до вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», повідомила територіальний орган податкової служби про прийняття на посаду водія Малотимошівської сільської ради ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на збільшення доходів чоловіка сільського голови ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , головний бухгалтер Малотимошівської сільської ради ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 фактично функціональні обов`язки водія Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області не виконував, оскільки на балансі сільської ради жодних транспортних засобів не перебувало, договорів оренди (найму) транспортних засобів не укладалось, підтверджуючих документів (подорожні та шляхові листи) не складалось, в період з 01.10.2016 по 31.03.2018, перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, без складання табелю обліку робочого часу, склала та підписала відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 722,7 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 1 606 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 2 476,5 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3850 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 442,01 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 162,17 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 916,2 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 923 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн. Зазначені відомості за жовтень 2016 року березень 2018 року ОСОБА_6 надала Малотимошівському сільському голові ОСОБА_4 , яка скріпила їх власним підписом та печаткою сільської ради.

На підставі вказаних документів управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області у період з 01.10.2016 по 31.03.2018 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з призначенням платежу «цільові зарахування, зарплата Малотимошівська сільська рада» безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 76 944,38 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що розпорядженням Малотимошівського сільського голови № 188 від 03.04.2018 головного бухгалтера сільської ради ОСОБА_6 звільнено із займаної посади згідно поданої заяви із 03.04.2018, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом незаконної виплати заробітної плати ОСОБА_5 , який у сільській раді фактично не працював, залучила підлеглого їй працівника ОСОБА_7 , яку своїм розпорядженням № 189 від 03.04.2018 перевела з посади діловода Малотимошівської сільської ради на посаду головного бухгалтера Малотимошівської сільської ради, без участі якої досягнути мети кримінального правопорушення було неможливо. Таким чином ОСОБА_7 погодилась на спільне вчинення розтрати чужого майна на користь ОСОБА_5 .

У подальшому, головний бухгалтер Малотимошівської сільської ради ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 фактично функціональні обов`язки водія Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області не виконував, оскільки на балансі сільської ради жодних транспортних засобів не перебувало, договорів оренди (найму) транспортних засобів не укладалось, підтверджуючих документів (подорожні та шляхові листи) не складалось, а також останнього постановою Новоукраїнського районного суду у справі № 396/2131/17 від 19.03.2018 визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності, з накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 (десять тисяч двісті) грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 (один) рік, в період з 01.04.2018 по 31.10.2019, перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, без складання табелю обліку робочого часу, склала та підписала відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 223,60 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 446 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 123 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 5 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 14 144,60 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 159,67 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 5 667, 89 грн. Зазначені відомості за квітень 2018 року жовтень 2019 року ОСОБА_7 надала Малотимошівському сільському голові ОСОБА_4 , яка скріпила їх власним підписом та печаткою сільської ради.

На підставі вказаних документів управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області у період з 01.04.2018 по 31.10.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з призначенням платежу «цільові зарахування, зарплата Малотимошівська сільська рада» безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 135 393,76 грн.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи владою та службовим становищем, будучи Малотимошівським сільським головою, з корисливого мотиву, переслідуючи мету незаконного збагачення свого чоловіка ОСОБА_8 , у період з жовтня 2016 року по жовтень 2019 року здійснила безпідставне незаконне нарахування заробітної плати на загальну суму 212 338, 14 грн та сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 46 714,43 гривень, чим заподіяно збитки державі в особі Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області на загальну суму 259 052,77 грн, яка відповідно до п. 3 примітки ст. 185 КК України в 250 і більше разів (двісті сорок тисяч сто двадцять п`ять грн.) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і є великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером Малотимошівської сільської ради ОСОБА_6 у період часу з 01.10.2016 по 31.03.2018, більш точного часу та місця під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, за вище наведених обставин, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на збільшення доходів власної родини та зокрема свого чоловіка ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що останній фактично функціональні обов`язки водія Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області не виконував, оскільки на балансі сільської ради жодних транспортних засобів не перебувало, договорів оренди (найму) транспортних засобів сільською радою не укладалось, підтверджуючих документів (подорожні та шляхові листи) не складалось, в період з 01.10.2016 по 31.03.2018, перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, без складання табелю обліку робочого часу, підписала відомість надану головним бухгалтером ОСОБА_6 на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 722,7 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 1 606 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2016 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 2 476,5 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 200 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3850 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 442,01 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 162,17 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 916,2 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2017 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 400 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 6 923 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн та скріпила печаткою сільської ради.

На підставі вказаних документів управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області у період з 01.10.2016 по 31.03.2018 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з призначенням платежу «цільові зарахування, зарплата Малотимошівська сільська рада» безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 76 944,38 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що розпорядженням Малотимошівського сільського голови № 188 від 03.04.2018 головного бухгалтера сільської ради ОСОБА_6 звільнено із займаної посади згідно поданої заяви із 03.04.2018, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів шляхом незаконної виплати заробітної плати ОСОБА_5 , який у сільській раді фактично не працював, залучила підлеглого їй працівника ОСОБА_7 , яку своїм розпорядженням № 189 від 03.04.2018 перевела з посади діловода Малотимошівської сільської ради на посаду головного бухгалтера Малотимошівської сільської ради, без участі якої досягнути мети кримінального правопорушення було неможливо. Таким чином ОСОБА_7 погодилась на спільне вчинення розтрати чужого майна на користь ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером Малотимошівської сільської ради ОСОБА_7 у період часу з 01.04.2018 по 31.10.2019, більш точного часу та місця під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 фактично функціональні обов`язки водія Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області не виконував, оскільки на балансі сільської ради жодних транспортних засобів не перебувало, договорів оренди (найму) транспортних засобів сільською радою не укладалось, підтверджуючих документів (подорожні та шляхові листи) не складалось, а також проте, що останнього постановою Новоукраїнського районного суду у справі № 396/2131/17 від 19.03.2018 визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності, з накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 (десять тисяч двісті) грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 (один) рік, оскільки до Малотимошівської сільської ради надійшов на виконання виконавчий документ постанова державного виконавця про звернення стягнення на заробітну плату для виконання, відповідно до ч. 3 ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження», без складання табелю обліку робочого часу, підписала надану головним бухгалтером ОСОБА_7 відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 223,60 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 446 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 3 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за листопад 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за грудень 2018 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 7 466 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за січень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за лютий 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за березень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 123 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за квітень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 5 723 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за травень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за червень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за липень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 8 246 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за серпень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 14 144,60 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за вересень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 4 159,67 грн; відомість на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді без номеру за жовтень 2019 року, згідно якої ОСОБА_5 нараховано заробітну плату на суму 5 667, 89 грн та скріпила печаткою сільської ради.

На підставі вказаних документів управлінням Державної казначейської служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області у період з 01.04.2018 по 31.10.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з призначенням платежу «цільові зарахування, зарплата Малотимошівська сільська рада» безпідставно нараховано заробітну плату на загальну суму 135 393,76 грн.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , у період з жовтня 2016 року по жовтень 2019 року на підставі вищевказаних відомостей здійснила безпідставне незаконне нарахування заробітної плати ОСОБА_5 на загальну суму 259 052,77 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, п. 5 рішення першої сесії восьмого скликання Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області від 27.11.2020 № 9 ОСОБА_4 затверджено на посаду старости сіл Мала Тимошівка, Варварівка, Новоселівка. Підтверджено ОСОБА_4 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.

Рішенням другої сесії восьмого скликання Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району від 23.12.2020 № 37 «Про початок реорганізації Іванівської, Комишуватської, Новоєгорівської, Малопомічнянської, Малотимошівської, Семенастівської сільських рад Новоукраїнського району Кіровоградської області шляхом приєднання до Рівнянської сільської ради» розпочато процедуру реорганізації Малотимошівської сільської ради шляхом приєднання до Рівнянської сільської ради.

Згідно п. 2 рішення, Рівнянська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Іванівської, Комишуватської, Новоєгорівської, Малопомічнянської, Малотимошівської, Семенастівської сільських рад Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Відповідно до п. 4 рішення, покладено на комісію з реорганізації сільських рад повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020.

Так, у період з листопада 2020 року по 23.04.2021, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, Малотимошівський сільський голова ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із головним бухгалтером Малотимошівської сільської ради ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що після реалізації реформи місцевого самоврядування буде припинено функціонування Малотимошівської сільської ради шляхом її включення до Рівнянської сільської ради, з метою створення удаваного благополуччя, та приховування факту безпідставного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Малотимошівської сільської ради, розташованого за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Мала Тимошівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, склали та підписали офіційні документи - відомості на видачу зарплати по Малотимошівській сільській раді Новоукраїнського району Кіровоградської області, без номерів за жовтень, листопад, грудень 2016 року; за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року; за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2019 року, в яких не відобразили щомісячних нарахувань та виплат коштів заробітної плати водію Малотимошівської сільської ради ОСОБА_5 , які посвідчили печаткою Малотимошівської сільської ради.

У подальшому, 23.04.2021 між ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді старости сіл Мала Тимошівка, Варварівка, Новоселівка та Рівнянським сільським головою ОСОБА_9 затверджено акт № 1 приймання-передавання документів на постійне зберігання з кадрових питань (особового складу) Рівнянській сільській раді в зв`язку з ліквідацією юридичної особи Малотимошівської сільської ради, згідно якого передано на збереження до архіву Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району, відомості на виплату заробітної плати по Малотимошівській сільській раді за період жовтень 2016 року по жовтень 2019 року, які містили завідомо недостовірну інформацію, а саме приховування факту нарахування та виплат заробітної плати ОСОБА_5 .

25 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначив, що підозрювана ОСОБА_4 після оголошення їй про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, та те, що нею завдано шкоди, з метою перешкоджання досягненню цілей кримінального провадження, може діяти небросовісно та зловживаючи правами, вчиняти дії, спрямовані на недопущення звернення стягнення на її майно.

ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час, зберігається ризик подальшого приховування майна та його відчуження, а тому існує необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_4 , адже на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини з якими закон пов`язує необхідність та підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_4 для запобігання можливості його приховування та відчуження, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). А тому прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно-земельні ділянки власником яких є підозрювана ОСОБА_4 з метою забезпечення виконання цивільного позову, в майбутньому.

Дослідивши клопотання та доданні до нього письмові матеріали, з урахуванням думки учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Матеріалами клопотання встановлено, що 18.02.2021 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України в кримінальному провадженні № 0000024.

15.02.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури звернувся ОСОБА_10 із заявою про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Малотимошівської сільської ради.

25.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу, про що складено висновок експерта за № 1795/24-27 від 26.09.2024, також проведено судово-почеркознавчу експертизу, про що складено висновок експерта за № 20 від 19.06.2023.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 26.09.2024 за №1795/24-27, експерт дійшов висновку, що з урахуванням відсутності в матеріалах кримінального провадження доказів виконання ОСОБА_5 роботи на посаді водія Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району, протоколів допиту свідків та довідки про результати перевірки особи по ІКС ІПНП від 18.04.2023 збитки внаслідок необгрунтованого нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 документально підтверджується в сумі 259052, 77 грн..

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно чч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, з огляду на матеріали клопотання існує обрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, які кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах та службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крмінальне правопорушення передбачене ч.4 ст. 191 КК України, відповідно до приписів ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких.

Висновком експерта від 26.09.2024 за №1795/24-27 підтверджується матеріальні збитки завдані державі в особі органу місцевого самоврядування.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до приписів ст. 128 ЦПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 425360388 від 05.05.2025, вбачається, що право власності на земельну ділянку площею 0.23 га, кадастровий номер :51:000:0031, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54543416 від 12.10.2020, Новоукраїнська РДА Кіровоградської області, зареєстровано за ОСОБА_4 ..

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 425360100 від 05.05.2025, вбачається, що право власності на земельну ділянку площею 0.12 га, кадастровий номер :02:000:1670, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54563426 від 13.10.2020, Новоукраїнська РДА Кіровоградської області, зареєстровано за ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 425359680 від 05.05.2025, вбачається, що право власності на земельну ділянку площею 2 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:000:0940, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36324980 від 26.07.2017, зареєстровано за ОСОБА_4 ..

Отже, з урахуванням обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, наявністю завданих матеріальних збитків державі та їх розміру, того, що прокурор має право звернутися з цивільним позовом в інтересах держави до початку судового розгляду, наявність нерухомого майна в підозрюваної, з метою в подальшому забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170-172 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно із забороною його відчуження в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 18.02.2021-задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження, а саме:

земельну ділянку, площею 0.23 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий номер: :51:000:0031, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка;

земельну ділянку, площею 0.12 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий помер: :02:000:1670, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка;

земельну ділянку, площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 240), кадастровий помер: :02:000:0940, розташованої за адресою: Кіровоградська область Новоукраїнський район с. Мала Тимошівка.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1