Провадження №: 1-кс/755/2542/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 19.06.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, за участі нотаріуса здійснили підробку документів на право розпоряджатися підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

08.07.2014 році було відкрито товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

З травня 2017 року кінцевим бенефіциаром та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.06.2025 року стало відомо щодо проведення приватним нотаріусом державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 12.06.2025 10:50:14, 009029711, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 13.06.2025 16:17:12, 010029711, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності. Зміна установчих документів щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію щодо: відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи: Керівник: ОСОБА_8 посада: Директор Дата призначення (набуття повноважень): 13.06.2025; переліку засновників (учасників) юридичної особи: ПІБ: ОСОБА_8 Громадянство: Україна Адреса: АДРЕСА_3 Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 3000000,00; інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: ПІБ: ОСОБА_8 Громадянство: Україна Адреса: АДРЕСА_3 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

Разом з тим, ОСОБА_7 не міг давати змогу на зміну власника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адже такої особи не існує, а усі документи вилучені та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12 березня 2025 року по теперішній час.

Таким чином ОСОБА_8 , можливо незаконно та протиправно заволодів майном ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) та став засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавши приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, очевидно вступивши у змову з нотаріусом.

Під час проведення обшуку 12 березня 2025 року в межах кримінального провадження № 0003138 від 04.10.2024 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за місце проживанням ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) вилучено усі установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), печатку, статут і т.д., які визнано речовими доказами та на які ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27 березня 2025 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) визнано винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 , ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст. 358 КК України.

Отже, будь-які дії з майном до набрання законної сили вироку щодо ОСОБА_6 (представлявся як ОСОБА_7 ) та встановлення статусу майна з урахуванням обставин було неможливим.

Таким чином, ОСОБА_8 надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 , можливо підроблені документи з метою зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 13.06.2025.

Окрім цього, 08.07.2025 року допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він раніше представлявся як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та близько у червні 2025 році, йому стало відомо, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було передано ОСОБА_8 без його участі, дана угода була затверджена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі 11.06.2025 року за № 803, 804.

На цій стадії досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було передано частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100% від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Сімферопольським РВГУ МВС України в Криму 26.08.1999 р., зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 803, 804.

Таким чином у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться оригінал акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим № 803, 804 від 11.06.2025 від - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - сторона 1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 - стороні 2.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У свою чергу, з метою встановлення змісту довіреності, а також з метою порівняння та встановлення чи спростування факту підробки виникає необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Тому, для призначення та проведення експертизи почерку з метою встановлення факту посвідчення акту приймання-передачі, необхідно отримати доступ до матеріалів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з правом вилучення оригіналів цих документів.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою службову діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстровим № 803, 804 посвідченої 11 червня 2025 року від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах та до журналу реєстрації нотаріальних дій, де фіксується нотаріальна дія, щодо нотаріального посвідчення вказаного акта приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення в копії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1