Справа № 442/4396/25
Провадження № 1-кс/442/788/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000726 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та по банківській картці НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 16.05.2025 до 19.05.2025;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 16.05.2025 до 19.05.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_19 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з 17:49 год. 16.05.2025 до 01:53 год. 17.05.2025 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, отримавши віддалений доступ до її мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами, переказавши їх з банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_2 та банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_6 на послуги „Facebook, чим спричинила майнову шкоду на суму 34 092 грн 45 коп. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_19 пояснила, що користується сім-карою оператора мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_7 . У АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий рахунок НОМЕР_3 , до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_2 . На неї отримувала пенсію. У цьому ж банку відкритий рахунок НОМЕР_5 , до якого була приєднана кредитна картка номер НОМЕР_4 . На ній був кредитний ліміт 20 000 грн. Також у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий рахунок номер НОМЕР_8 , до якого була приєднана кредитна картка НОМЕР_6 для розрахунків у мережі магазинів „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . На ній був кредитний ліміт 85 000 грн. На початку травня 2025 року в месенджері „Телеграм ОСОБА_19 прийшло повідомлення про отримання фінансової допомоги. Спілкувалась якась жінка на ім`я ОСОБА_20 . Запитувала різні дані: національність, вік, місце проживання, стаж роботи. ОСОБА_19 не завершила дану розмову та вийшла. Жодних особистих даних не вводила, в тому числі номері банківських карток. В п`ятницю 16.05.2025 ОСОБА_19 від ранку була вдома. У вечірню пору їй подзвонив чоловік. Він представився працівником центрального офісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_21 . Запитав, чи вона отримувала фінансову допомогу, чи хтось з „наших отримував її. ОСОБА_19 відповіла, що нічого не отримувала. Також перепитав номер картки, назвав 4 останні цифри. ОСОБА_19 підтвердила, що це її картка. На цьому розмова закінчилась. Вранці 17.05.2025 приблизно о 05 год. ОСОБА_19 прокинулась. Хотіла подивитись на телефоні, котра година. Однак телефон був заблокований. Намагалась його ввімкнути, але не виходило. На екрані писало „welcome 112. Натиснула на „112 та пішов виклик на даний номер. Трубку підняв оператор спецслужби, запитав що потрібно: поліцію, швидку, пожежну. ОСОБА_19 відповіла, що нічого не потрібно, просто заблокований телефон. Приблизно о 12 год. пішла до своєї подруги ОСОБА_22 . Попросила її допомогти розблокувати телефон. Але вона сказала, що вона на таке не здатна. Після цього ОСОБА_19 пішла у магазин „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Там попросила розблокувати телефон. Їй сказали, що телефон заблокований, треба його відновлювати. Дівчина-продавець деякий час щось робила з телефоном. Встановила наново додатки. Також запитала, чи у ОСОБА_19 були приєднані банківські картки до телефону. ОСОБА_19 відповіла, що були додатки від ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дівчина встановила ці додатки. Коли ОСОБА_19 намагалась ввійти у них, їй писало, що неправильний пароль. Потім ця дівчина якимось чином заблокувала її картки. ОСОБА_19 переглядала свої мобільні застосунки „Вайбер, „Вацап, „Телеграм, там, майже, все було видалено. Також не було доступу до інших застосунків. 19.05.2025 ОСОБА_19 пішла у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримала там роздруківки виписки по рахунках. У ІНФОРМАЦІЯ_1 сказали, що хтось отримав доступ до її додатку, та здійснював транзакції без її відома. Зокрема в період з 17:49 год. 16.05.2025 до 01:35 год. 17.05.2025 з її кредитної картки НОМЕР_4 на пенсійну картку НОМЕР_2 транзакціями по 2 000 гривень було перераховано кошти в сумі 17 509 грн. А потім о 01:48 год. та 01:53 год. з пенсійної картки НОМЕР_2 були зняті кошти на послуги з приміткою „FACEBK*L5XLWLYDN2 „FACEBK*9QNFTLGEN2 на суми 14 729,29 грн та 2434,31 грн. Тобто з карток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи коштами в сумі 17 163,60 грн. Також картки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 о 01:04 год. 17.05.2025 були зняті кошти на послуги з приміткою „Facebook в сумі 16 928,85 грн. ОСОБА_19 особисто даних транзакцій не виконувала. Думає, що зловмисники шахрайським способом заволоділи даними та увійшли у мобільні застосунки банків, та заволоділи коштами на загальну суму 34 092,45 грн. Можливо, на її телефоні було встановлено якесь шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники отримали віддалений доступ до телефону. Ймовірно дане шкідливе програмне забезпечення було встановлено, коли ОСОБА_19 спілкувалась у месенджері „Телеграм. Враховуючи вищенаведене, вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , до банківських документів по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та по банківській картці НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 16.05.2025 року до 19.05.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 16.05.2025 до 19.05.2025;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 16.05.2025 до 19.05.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1