УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1504/25

Провадження № 1-кс/317/312/2025

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000120 від 25.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 24.02.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000120, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2023 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 12200 грн., що перебували на банківській картці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 24.02.2023, перебувала в дома та до неї в гості приходила подруга на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_3 ), остання розповіла їй, що можна зареєструватися на сайті для отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_15 ця пропозиція зацікавила, тоді ОСОБА_16 у мобільному телефоні потерпілої вказала на посилання у «Facebook» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і натиснувши на неї, потерпіла одразу перейшла до телеграма каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній було надіслано повідомлення наступного змісту: «Для отримання виплати перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку і заповніть заявку».

Після заповнення заявки виплата надійде на вашу картку протягом 10-15 хвилин. Будь ласка передавайте цю інфу далі, нехай всі дізнаються!! Слава Україні! Інструкція для отримання: перейдіть у посилання трохи нижче, натисніть «отримати 1.500 тон», увійдіть до особистого кабінету та очікуйте на отримання виплати протягом 10-15 хвилин. Адреса для отримання». Нижче були наведені два посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_15 натиснула на посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у неї картка саме цього банку. Потерпілу одразу було перенаправлено на іншу сторінку, на якій була позначка з текстом «Допомога», та форма для заповнення, де потрібно було вказати номер банківської картки і адресу електронної пошти. Остання ввела відповідні дані, зазначені вище, а саме: номер своєї банківської карти « НОМЕР_2 », та адресу своєї електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_9 >». Після цього сторінка стала завантажуватися та висвітилось повідомлення з текстом «чекайте на код підтвердження». Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_15 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У телефоні потерпілої встановлено авто заповнення форм, тому код з смс-повідомлення одразу було внесено у відповідну форму і з`явилося повідомлення «підтвердіть вхід», остання натиснула «Підтвердити». Після цього потерпілій стали надходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з банківського рахунку останньої намагаються зняти грошові кошти, однак операцію відхилено через перевищення ліміту операцій на картці. Так, була відхилена спроба зняти 14500 гривень та 7500 гривень. ОСОБА_15 одразу стала телефонувати за номером НОМЕР_4 до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб заблокувати картку. Однак, за час, поки співробітники банку блокували картку, невідомі особи встигли зняти грошові кошти з банківської картки потерпілої, саме: 4800 гривень о 19 годині 57 хвилин, та 7400 гривень о 19 годин 59 хвилин. Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами на суму 12200 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_15 , здійснила зняття грошових коштів 24.02.2023 з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів по банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.35,36).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.02.2023 за № 0000120, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6-8).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.6-8), доручення про проведення досудового розслідування(а.с.9), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.10), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.11,12-13), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.14,15), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується (а.с.16-17), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.18-20), протокол огляду речей-предметів (а.с.21-32), копія електронного звернення ОСОБА_15 (а.с.33).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 24.02.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1