печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001435 від 19.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №000143, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001435 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області, діє організована група, учасники якої будучи об?єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

При цьому, учасник організованої групи, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, вчиняє поширення злочинного впливу в суспільстві, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

Окрім цього встановлено, що учасники організованої групи серед яких суб`єкт підвищеного злочинного впливу, за підтримки «ворів в законі», які мають злочинний вплив на регіони України, особисто призначає так званих «смотрящих» в установах виконання покарань в південному регіоні України, котрі за його підтримки та на його вимогу забезпечують наповнення так званої каси «воровського общака», кошти отриманими від злочинної діяльності. В подальшому зазначені кошти розподіляються на потреби «ворів в законі», а також на незаконне придбання наркотичних засобів, заборонених в обігу речей, мобільних телефонів, а також сплату неправомірної виходи для працівників УВП за невживання заходів, щодо незаконних дій «смотрящих» відносно інших арештованих або засуджених.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою вчинено факт вимагання та отримання грошових коштів від громадянина ОСОБА_6 , які вони перерахували із його карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на карткові рахунки підконтрольних їм осіб, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - картка НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- картка НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Грошові кошти перераховувалися з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 на рахунки осіб залучених до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 та ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 .

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001435 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : картки та рахунки ОСОБА_7 РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : картка НОМЕР_6 та рахунки і картки ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : картка НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_18 та картки і рахунки ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 ;

а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-електронних документів (відомостей, банківських виписок про рух коштів) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій (в форматі Microsoft Excel) та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" (системи дистанційного керування каналами зв`язку), заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), ідентифікаційні ознаки терміналу з якого здійснювалась операція, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам;

-належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнти банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;

-відомостей щодо всіх, інших, окрім вищевказаних карткових, кредитних, депозитних та інших рахунків, що належать вище зазначеним юридичним особам із зазначенням їх реквізитів, а також наданням відомостей щодо руху коштів по кожному відкритому банківському та картковому рахунку кожним клієнтом з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час платіжної операції, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові платника, реквізиту карткового (банківського) рахунку платника; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, реквізитів банківського (карткового) рахунку отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення сплаченої суми коштів, залишків коштів на картковому рахунку клієнта після кожної платіжної операції; копії платіжного доручення та/або іншого фінансового документу на переказ коштів із зазначенням відомостей щодо рахунку отримувача коштів, сформованого за допомогою технічних можливостей облікового запису користувача, та на підставі якого банком здійснено видаткову операцію по зарахуванню коштів у безготівковій формі;

-листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку;

-інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття та/або поповнення готівкових коштів і інші операції по рахунках із зазначенням повних ідентифікуючих даних про місце здійснення такої операції;

-інформація, щодо зміни та/або спроби зміни фінансового номеру за вказаними рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1