Справа № 181/1982/25
Провадження № 1-кс/188/635/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року с-ще Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

кримінальне провадження №0000020

клопотання начальника СД ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації тадокументів,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

03.04.2025 до чергової частини ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 28345,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.04.2025 він переглядаючи новини в мережі Інтернет в додатку «Телеграм» натрапив на оголошення з приводу роботи без вкладань, його це зацікавило та вирішив пройти одне тестове завдання, пройшовши йому на картковий рахунок нарахували 1426,00 гривень. Пізніше йому запропонували пройти ще 30 тестових завдань, на що він погодився, та в подальшому йому нарахували ще 748,00 грн та 150,00 грн., але всі винагороди за завдання він отримував на картку іншого банку, аби не повідомляти останнім свій основний рахунок, зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня ОСОБА_4 знову походив завдання, а саме «Бронювання готелів».

У подальшому, здійснивши бронювання кімнат в готелях, менеджер ОСОБА_5 надіслала йому у месендасері «Телеграм» картковий рахунок за № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 9955,00 грн., так як це є обов`язковою умовою для бронювання кімнат, та за яку у подальшому він повинен був отримати грошову винагороду. Після чого ОСОБА_4 знову почав бронювати кімнати у готелях аби виконати завдання та отримати грошову винагороду у більшому розмірі. В подальшому, менеджер ОСОБА_5 знову надана йому реквізити для переказу грошових коштів, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який останній 03.04.2025 здійснив переказ коштів в сумі 18390,00 грн. В подальшому, розраховуючи що він отримає винагороду, він продовжив виконувати завдання, і необхідно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 45000,00 грн., після чого він написав менеджеру, що вказаної суми у нього не має і він не зможе закінчити завдання, внаслідок чого його заблокували та вже не відповідали, грошові кошти не повернуто, після чого він звернувся із заявою до органу поліції за фактом шахрайських дій невстановленими особами.

Отже, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, причетних до їх заволодіння, виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів у період часу з 03.04.2025 по строк дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів, заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» із зазначенням анкетних даних підписантів документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи, наявні в юридичних (банківських) справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

За допомогою вищевказаної інформації у ході досудового розслідування є можливість встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення, а також для повноти здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація .

Вивчивши клопотання, дослідивши інші матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація:

перебуває у володінні відповідної юридичної особи;

сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини щодо причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, немає можливості.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформаційних систем та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, начальнику СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській .області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.04.2025 по час проведення виїмки по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 03.04.2025 по час проведення виїмки по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.04.2025 по час проведення виїмки;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі)особи;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових банківських рахунків особи, власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 03.04.2025 по час проведення виїмки; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 03.04.2025 по час проведення виїмки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до інформаційних систем та документів зазначених в ухвалі слідчого суді зазначеним в ухвалі особам та забезпечити їм можливість вилучення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали визначити до 20.08.2025 року.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1