Провадження № 1-кс/592/5974/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 03.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів.

За наявними даними, група осіб розміщують оголошення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності.

У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

З показань потерпілих у кримінальному провадженні вбачається, що зловмисники, аби надати додаткової переконливості власним протиправним обіцянкам щодо відправки товару, надсилали потенційним покупцям експерс-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо нібито оформленої відправки замовлених речей.

Наразі існують підстави вважати, що зазначені накладні є підробленими та в дійсності не оформлялись, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до таких документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Товариства (управліннях/філіях/відділеннях), розташованих у місті Суми, а саме:

-Експрес-накладні № 9205 та № 7770 з відомостями про:

прізвище, ім`я відправника та одержувача, якщо відправник та (або) одержувач є фізичною особою, їх номери телефонів;

найменування юридичної особи якщо відправник та (або) одержувач є юридичною особою, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи, номер телефону контактної особи;

адреса відправника: номер та адреса відділення Оператора, поштомату або найменування вулиці, найменування населеного пункту, району, області якщо приймання відправлення здійснюється оператором на адрес;

адреса одержувача: номер та адреса відділення Оператора, поштомату або найменування вулиці, найменування населеного пункту, району, області якщо вручення Відправлення здійснюється оператором на адрес;

оголошена цінність вкладення, узагальнюючий опис вкладення, кількість місць;

хто: відправник, одержувач чи яка третя особа є платником послуг з пересилання відправлення;

перелік додаткових послуг та (або) сервісів;

опис предметів, речей чи документів, які підлягають відправленню;

інша (додаткова) інформація про відправлення, яку відправник вважає за необхідне повідомити оператору;

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1