Справа № 712/5094/25
Провадження №1- кс/712/1993/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002939 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002939 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування 11.09.2023 близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 60000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 11.09.2023 близько 16 год. 30 хв. надійшов дзвінок на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , де невстановлена особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що з банківської картки потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 була спроба списати грошові кошти, і після чого невстановлена особа запропонувала убезпечити банківську картку заявника від шахраїв, на, що він погодився. Після цього потерпілий виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_5 невідомі особи перерахували грошові кошти в розмірі 53500 грн. на невстановлені рахунки.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по руху коштів та останній користується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_5 , згідно виписки 11.09.2023 в період з 15:54 год. по 16:00 год. з рахунку було знято кошти на загальну суму 53500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2023 проведений тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долучено до матеріалів CD-R диск з записом інформації по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 та підтверджено переказ коштів 11.09.2023 в період з 15:54 год. по 16:00 год. з рахунку було знято кошти на загальну суму 53500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- 11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 20000 грн.;

- 11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на суму 20000 грн.;

- 11.09.2023 року о 15:55 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на суму 1300 грн.;

11.09.2023 року о 16:00 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на суму 500 грн.

Разом з тим, слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси Ухвалою по справі №712/2257/25 від 26.02.2025 надано тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації про контрагентів.

За результатами виконання Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.02.2025 вилучено інформацію про кінцевих контрагентів: "Переказ через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " власними картками, на картку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), далі переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) 11.09.2023 16:06:00/// 600 UAH".

Перекази через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ).

Разом з тим, дослідженням інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) є неповною інформацією і унеможливлює ідентифікацію контрагентів вказаних карткових номерів.

У зв`язку з вище викладеним, на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення звірених належним чином документів інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- детальну інформацію щодо власників карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) із зазначенням повного номеру карткового рахунку, ідентифікаційні дані контрагента (прізвище ім`я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, тощо);

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1