Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/612/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим керівником Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.09.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись працівником банку ввела в оману останнього, отримавши він нього особисту інформації про доступ до банківських карток, в результаті чого з банківських карток ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли кошти в сумі 172 000.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0001182 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 14.09.2023 до нього зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без його відому до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Вказана особа повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує представниця банку та повідомить код з 3-х цифр, після чого до знову зателефонує « ОСОБА_7 » та необхідно буде надати йому даний код, після чого « ОСОБА_7 » кинув слухавку. Відразу після цього, гр. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від представниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила код, після чого зв`язок обірвався. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 повідомив йому код з 3-х цифр, які надала співробітниця банку та « ОСОБА_7 » попрохав його залишатися на лінії та близько 15 хвилин останній дійсно залишався на лінії, але після цього кинув слухавку. Відразу після розмови з невідомою особою ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітентом яких, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти, а саме: 49000 грн. перераховано на іншу банківську картку, 15000 грн. та двічі по 24.500грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 та 59.000 грн. перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 172 000 грн.

Під час огляду слідчим інформації вилученої згідно ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 695/2619/24 номер провадження 1-кс/695/626/24 від 11.07.2024, а саме при відкритті файлу «Vyp_UA2719945» оглядом установлена виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_5 , де зазначено, що кошти в сумі 49 000.00 грн. перераховано на картку « ОСОБА_8 № НОМЕР_6 ».

Під огляду слідчим інформації вилученої згідно ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 695/2619/24 номер провадження 1-кс/695/8/25 від 03.01.2025, а саме при відкритті та перегляду файлу з назвою «Doc - General_5167_7957» встановлено, що там зафіксована інформація з банківської картки № НОМЕР_6 . За результатами її огляду встановлено, що кошти в сумі 48800грн., двома переказами по 29000грн. та НОМЕР_7 переказано на картку № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій на даний час слідством особі.

07.03.2025 слідчим проведено огляд документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 695/2619/24 номер провадження 1-кс/695/139/25 від 10.02.2025.

Оглядом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження м.Луганськ, ідентифікаційний код НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Також встановлено рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 з 14.09.2023 по 19.09.2023, а саме: 14.09.2023 на вказаний рахунок, на банківську карту № НОМЕР_8 двома платежами надійшли кошти в сумі 29 000.00 грн. (час операції 12:37год.) та 19 800.00 грн. (час операції 12:58грн.)

У подальшому 14.09.2023 кошти в сумі 48 800.00 грн. переказ на власний рахунок в межах банку через систему «Інтернет Банк», к/р НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 (код ОСОБА_9 )

Відповідно до наданих документів встановлено, що в ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_11 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 14.09.2023 року по 01.10.2023 року, в тому числі необхідна інформація щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані кошти, про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків та виписки по вказаним рахункам за період з 14.09.2023 по 01.10.2023 відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 з указанням контрагентів;

- відомості щодо банківських рахунків (карток) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 14.09.2023 по 01.10.2023;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 14.09.2023 по 01.10.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 14.09.2023 по 01.10.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- повну інформацію про рух коштів за період з 14.09.2023 по 01.10.2023, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось надходження та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 14.09.2023 по 01.10.2023;

- інформацію щодо зняття коштів з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 в період часу з 14.09.2023 по 01.10.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 14 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період часу з 14.09.2023 по 01.10.2023.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 09.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1