Справа № 645/3588/25
Провадження № 1-кс/645/724/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 30.05.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 27.05.2025 невстановлена особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом працевлаштування, запропонувала ОСОБА_5 дистанційну роботу. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував 29.05.2025 з власної банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6271 гривень на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером № НОМЕР_2 , додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього також завантажений до мобільного телефона. Так, 27.05.2025 йому в соціальній мережі «Телеграм» на робочий номер телефона к.т. НОМЕР_3 надійшло повідомлення з пропозицією праці. Номер телефона, з якого надійшло повідомлення, ідентифікувати неможливо. Він погодився та поцікавився, в чому полягала робота. Йому скинули посилання, за яким він перейшов та повинен був зробити скрин-шот цієї сторінки, щоб надіслати в цю групу. За кожний перехід за посиланням він повинен був придбати завдання, чим дорожче завдання, тим більше заробіток. Він вирішив 29.05.2025 купити завдання за 6271 гривні, щоб заробити більше грошових коштів, ніж перший раз. Так, з власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) 29.05.2025 о 11.25 год. він перерахував грошові кошти в сумі 6271 гривні на картку шахраїв № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При закінченні завдання у нього з`явилось повідомлення, що він повинен заплатити ще 23000 гривень. Він вже зрозумів, що відбувається щось нездорове, та не став перераховувати грошові кошти. Він написав менеджеру, з яким спілкувався за допомогою повідомлень, щоб йому повернули грошові кошти. Йому відповіли, що потрібно закінчити завдання, з чим він не погодився. Він вів переписку з менеджером приблизно дві години та наприкінці спілкування повідомив, що звернеться до поліції з заявою. Після чого, його виключили з групи. Також доповнив, що 27.05.2025 року він купив завдання за 320 гривень, йому повернули 600 гривень. Він перерахував 300 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку шахраїв № НОМЕР_6 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після виконаного завдання з картки шахраїв № НОМЕР_6 на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 600 гривень - за виконання завдання. Матеріальні збитки йому спричинені в сумі 6271 гривень, інші гроші, які він перерахував, йому були повернені разом з його заробітком, тому стосовно цих грошових коштів він претензій не має.

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до особистих даних власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , тарух грошових коштів по ним.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНН в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД BП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреса проживання,

паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2025 по 11.06.2025, всі

відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на

чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата

народження);

- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 29.05.2025 по 11.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

- відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їх адреса проживання,

паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2025 по 11.06.2025, всі

відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на

чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата

народження);

- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2025 по 11.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 11.08.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1