Справа №295/7442/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.03.2024 0 22 год. 58 хв. ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме крипто валютою, належною ОСОБА_5 , яка знаходилась на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було надано доручення працівникам ВКП в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України для проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, яким належать крипто гаманці, на які була перерахована крипто валюта з крипто гаманця НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Для встановлення власників крипто гаманців працівниками кіберполіції було направлено запит № 2279/38/17-2024 до представників біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 . З відповіді представників крипто біржі Binans встановлено, що власниками гаманців, на які було перераховано крипто валюту є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ).

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_01» встановлено, що кошти виводились з крипто гаманця НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , виводились 22.07.2024 о 10:29:07 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_02» встановлено, що кошти виводились з крипто гаманця НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , 09.07.2024 о 14:52:04 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_8 , за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання на адресу Житомирського РУП надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 за № 295/17738/24 від 28.11.2024 з приводу не внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою заволодів криптовалютою, яка належала ОСОБА_5 .

За даним фактом 05.12.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0003799 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_8 , на яку було виведено кошти, інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомих осіб та проведення платежів за період часу з 01.01.2025 по 14.03.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка відправника або за яким використовувалась за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1