УХВАЛА

01.08.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000336 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 27.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до що до Одеської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи на підставі підробленої довіреності протиправно заволоділи належними їй земельними ділянками № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , внаслідок чого їй завдано шкоду у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи маючи на меті особисте збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план який полягав у наступному: за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що власник земельної ділянки № НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалий час перебуває за межами України.

Достовірно знаючи про вказаний факт, невстановлені особи, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном, а саме: земельної ділянки № НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , конспіруючи свої злочинні наміри, вжили заходів до виготовлення довіреності, яка містила відомості, що фактично не відповідали дійсності. Вказану довіреність (датовану 13.10.2023), було зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1008 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за місцем розташування нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема у довіреності зазначено що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 виданий 23.07.2019 року, дійсний до 23.0.2029 року, орган видачі 2610, запис № 582, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: НОМЕР_3 , уповноважує представництво своїх інтересів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Біляївським РВ РУМВС України в Одеській області 23 березня 2011 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків інших обов`язкових платежів за даним Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5 .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_5 , 3 наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023;

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_7 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023;

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_8 наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео-та фотофіксація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023;

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_9 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 16.11.2023

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1