Справа № 716/469/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000022 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

12.08.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником поліції та під приводом не притягнення до відповідальності доньки ОСОБА_4 , заволоділа коштами в сумі 80 000 грн. які заявниця добровільно перерахувала різними сумами та різними терміналами м. Заставна, на невідомі банківські картки.

За даним фактом 07.03.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По суті поставлених запитань потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання, шо 06.03.2025 близько 15:40 год. перебувала за своїм місцем проживання, де поралася по господарству, в цей момент до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого вона підняла слухавку, де особа з жіночим голосом яка представилася працівником поліції на ім?я ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що донька ОСОБА_7 потрапила у біду, а саме в м. Чернівці, донька виходячи із магазину випадково зачепила дівчину з телефоном, який випав у неї з рук та розбився, крім цього вивихнула потерпілій руку. В подальшому невідома жінка додала, що щоб не писали заяву на доньку і не притягувати її до відповідальності необхідно відшкодувати завдані збитки в сумі 65 000 грн. Після чого невідома особа передає слухавку нібито доньці, де у слухавку потерпіла почула плач доньки і прохання про допомогу. В подальшому жінка додала щоб ОСОБА_8 не кидавши слухавку пішла шукати кошти, щоб перерахувати їх батькам потерпілої. На що вона погодилася та взявши із дому грошові кошти в сумі 10 000 грн. попрямувала до місцевого магазину, який знаходиться по АДРЕСА_1 , де наявний термінал самообслуговування. Прийшовши до місцевого магазину їй в телефонному режимі з невідомою особою яка представлялася працівником поліції повідомляла номера банківських карток на які потрібно перерахувати кошти. В цей час о 15:59 год. через термінал здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку N? НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відразу о 16:02 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі в телефонному режимі невідома особа ОСОБА_8 почала повідомляти щоб вона не ставила слухавку та продовжувала розмовляти з нею так як в неї немає інших коштів, а лише є валюта, тому вона потерпілій повідомила щоб вона здійснила обмін валюти та продовжувала перераховувати кошти. На що вона погодилася та попрямувавши до свого місця проживання взяла грошові кошти в сумі 1650 Євро. Після чого вийшовши з дому зустріла односельчанина, який відвіз в м. Заставна, де в обміннику вона розміняла грошові кошти в сумі 1300 ЄВРО на гривні що вийшло в сумі 56810 грн. та відразу попрямувала до терміналу самообслуговування, що розташований продуктовому магазині, що по АДРЕСА_2 , та о 16:25 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 16:27 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі о 16:30 год. здійснила переказ коштів сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 16:32 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 16:34 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 16:37 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 16:39 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 16:42 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа повідомила про те, щоб знайти термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 . На що знову погодилася та побігла до місцевої лікарні в якій знаходився вказаний термінал, де здійснила трьома платежами перерахунок коштів на різні банківські картки яких не запам?ятала на загальну суму 15000 грн. Після переказу коштів їй повідомили що необхідно розрахуватися з працівниками поліції на суму 15000 грн. за надану допомогу. На що погодилася та попрямувавши до обміннику де здійснила обмін валюти в сумі 350 ЄВРО на гривні що вийшло 15295 грн. після цього попрямувала до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 та знову трьома платежами здійснила переказ коштів в загальній сумі 15000 грн. на різні банківські картки які вона не запам`ятала та чеки не роздруковувала. Після чого невідома повідомила щоб піти до свого місця проживання та не хвилювалася за доньку тому, що її відпускають додому. Приїхавши додому ОСОБА_8 вирішила зателефонувати до доньки яка повідомила про те, що з нею все добре та ніяких таких подій з нею не відбувалося. Після чого ОСОБА_8 стало зрозуміло що її шахраї розвели на гроші, тому вирішила написати заяву. Чим їй було завдано збитків на загальну суму 80 000 гривень.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000022 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , в період часу з 05.03.2025 року по 05.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників даних рахунків, та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 в період часу з 05.03.2025 року по 05.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 04.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1