"20" червня 2025 р. Справа № 363/252/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - ОСОБА_4 ,

представників власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Вишгороді в режимі відеоконференції клопотання ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у рамках кримінального провадження №0000870 від 22.03.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилученого належного йому майна, та зберігання як речових доказів в АТ «УКРЕКСІМБАНК», шляхом невідкладного повернення майна власнику, а саме золотих злитків вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один) грам з наступним маркуванням:

- велика картонна коробка білого кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться наступні чотири маленьких коробки білого кольору:

а) коробка 1 з маркуванням на бірці «Scatola 8-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056881 -056900», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

b) коробка 2 з маркуванням на бірці «Sсatola 8-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione:.АA 80», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

c) коробка 3 з маркуванням на бірці «Scatola 8-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 60», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

d) коробка №4 з маркуванням на 6ірці «Scatola 8-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- велика картонна коробка білoro кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться наступні три маленьких коробки білого кольору:

a) коробка № 1 з маркуванням на бірці «Scatola 9-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 60», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

b) коробка N2 з маркуванням на бірці «Scatola 9-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 80», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

c) коробка N3 з маркуванням на бірці «Scatola 9-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 00», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materialе: 103543 . Pezzi : 20. Nuinerazione: АА 00», всередині якої знаходяться 20 злиткiв золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 40», всерединi якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20.Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatolа 4-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 00», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: AА 80», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543.Pezzi: 20. Numerazione: АА00›, всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-3. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543 . Pezzi: 20. Numerazione: АА 20», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-4. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056821 - 056840», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких упакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 9-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 40», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 10-3. Valcambi bar1l00g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на 6ірці «Scalola 10-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 80», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 25-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Реzzi: 20. Numerazione: АА 60», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- маленька коробка з маркуванням на бірці «valcambi suisse», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамiв кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;

- кopoбка коричневого кольору без спеціального маркування, всередині якої знаходиться чотири злитки золота вагою 1 (один) кілограм кожний;

a) злиток золота з відтиском «COMMERZBANK 1 kilo fine gold 999,9 melter assayer Switzerland А 56714;

b) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43215;

c) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43208;

d) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 СНІ essayeur fondeur AB 43213;

- один злиток золота вагою 500 грамів: відтиском на ньому «umicore line gold 999,9, 500 g, L 11547»;

- один злиток золота вагою 250 грамів: з відтиском на ньому «Argor Heraeus SA. Switzerland 250g fine gold 999,9 melter assayer 72400»;

- чотирнадцять злитків золота вагою 100 грамів кожний:

a) злиток №1 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Certilicate, Zertifikat, Certificat ; Weight, Gewicht, Poids 100g; Fineness gold, Feinheit gold, Titre Or 999,9: №573926»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA. Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 573926»;

b) злиток №2 в цільній пластиковій упаковці. на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738244»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g line gold 999,9 melter assayer 738244»

c) злиток №3 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №735245:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738245.

d) злиток N 4 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8246»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738246»;

e) злиток № 5 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8247»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738247›;

f) злиток № б в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738248»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g finе gold 999,9 melter assayer 738248»;

g) злиток №7 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738249»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Swiizerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738249»;

h) злиток №8 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus. golden link №738250»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738250»;

i) злиток № 9 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738251»; з iншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine told 999,9 melter assayer 738251»;

j) злитoк №10 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738252»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738252»;

k) злиток №11 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738253»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738253»;

l) злиток №12 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738302»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск « Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738302»;

m) злиток №13 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738303»; з іншої сторони на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738303»;

n) злиток №14 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738305:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738305;

- злиток золота вагою 20 грамів в пластиковій упаковці на якій надруковано з однієї сторони «valcambi suisse AA 0080407 ASSAY Certificate Fineness Au 999,9 Weight 20g gold 999,9 CHI essaeur fondeur AA008407, з іншої «valcambi suisse» безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 20g fine gold 999,9 CHI essaeur fondeur АА 008407», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse»;

- три злитки золота вагою 10 грамів кожний:

a) злиток золота вагою 10 грамів у цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse», з іншої сторони нaдpyковано текст « АА 004140, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис», безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 10g fine gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 004140», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».

b) злиток золота вагoю 10 грамів в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse». з іншої сторони надруковано текст «АА 019947, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис»; безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 019947», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».

c) злиток золота вагою 10 грамів в цільній плacтиковій упаковці. на якій з однієї сторони надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №256154»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 10g fine gold 999,9 melter assayer 256154»;

- один злиток золота вагою 1 грам: злиток золотa вагою 1 грам в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «Certificate of Assay for Gold Bars, umicore Number 133093» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «umicore 1g feingold 999,9 №133093».

19.03.2025 року на адресу суду від адвоката ОСОБА_6 надійшло клопотання про витребування речей та документів у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) та Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44).

Адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні подане клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити, надавши аналогічні пояснення викладені у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Прокурор у судовому засіданні щодо клопотання адвоката ОСОБА_6 заперечував.

Представник потерпілого у судовому засіданні залишила розгляд даного клопотання на розсуд суду.

Враховуючи вказані обставини, а також думку учасників справи, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з частиною другою статті 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 6 статті 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з частиною першою статті 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо під час судового засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

У разі наявності у сторони складнощів щодо отримання інформації, суд за її клопотанням може витребувати такі докази.

Згідно ст. 350 КПК України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала.

На виконання ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 19.02.2025 року Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» було надано документи, з яких вбачається, що установа здійснила продаж золотих злитків Національному банку України.

Крім того, на виконання ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 28.03.2025 року Національним банком України було надано відповідь, з якої вбачається, що Національний банк на підставі договору на поставку банківських/дорогоцінних металів від 01.06.2022 №70-2022-бм, укладеного з Державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України", набув у власність 48 200,15 г банківського металу золота у вигляді зливків 999,9 проби масою у чистоті 48 198,34 г, які було поставлено Національному банку згідно з актом про приймання посилок з цінностями від 06.06.2022 №250. Частина з поставлених згідно з договором зливків золота, що відповідали вимогам щодо якості монетарного золота, з характеристиками, зазначеними в ухвалі суду, була зарахована до золотовалютного резерву та зберігається в Національному банку. Решта зливків золота, поставлених Національному банку згідно з вищевказаним Договором, була знеособлена шляхом проведення плавлення та використана для виготовлення заготованок для монет із дорогоцінних металів. Стосовно інформації щодо дійсної (ринкової вартості) зазначеного в ухвалі суду майна станом на дату надання відповіді зазначено, що згідно з функціями Національного банку, визначеними статтями 6, 7 Закону, до компетенції Національного банку не відноситься визначення ринкової вартості банківських металів. Інформація про закупівельні ціни Національного банку на банківські метали розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням https://bank.gov.ua/ua/markets/precious- metals.

Аналізуючи викладене, враховуючи думку сторін, а також те, що інформація надана вказаними установами в повній мірі не відображає затребуваної інформації згідно ухвал суду, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд приходить до переконання, що клопотання адвоката ОСОБА_6 про витребування речей та документів у Національного банку України та Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 93, 372, 376, 392, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 про витребування певних речей та документів у Національного банку України та Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» - задовольнити.

Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9):

- копію договору на поставку банківських/дорогоцінних металів з Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» від 01.06.2022 р. №70-2022-бм і документів, які його супроводжують;

- копію реєстру поставки (вкладення цінностей) щодо придбання банківських металів, а саме афінажних маркованих (індивідуально визначених) золотих зливків, перелік яких міститься в клопотанні ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження (п.2.2 типового договору поставки);

- документальну інформацію у визначеній Національним банком України формі (наприклад, прибуткова накладна або будь-який інший первинний бухгалтерський документ) на оприбуткування золотих зливків з визначеними індивідуальними характеристиками до золотовалютного резерву, що зберігається у Державній скарбниці дорогоцінних металів НБУ;

- деталізовану інформацію про індивідуально визначені речі золоті зливки, які були придбані Національним банком України за договором на поставки банківських/ дорогоцінних металів з Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» від 01.06.2022 р. №70-2022-бм та зберігаються в Державній скарбниці дорогоцінних металів Національного банку України, на дату надання відповіді (їх перелік, кількість, вагу тощо).

Витребувати у Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44):

- копію звернення до Міністерства фінансів України з зазначенням мети продажу банківських металів; найменування банківських металів за видами продукції із зазначенням марки, ДСТУ, ТУ; кількість банківських металів у грамах із зазначенням лігатурної та чистої ваги; відомості щодо вартості банківських металів; підтвердження Національного банку щодо згоди на придбання банківських металів (п.10 Порядку) за фактом продажу афінажних маркованих (індивідуально визначених) банківських зливків, перелік яких міститься в клопотанні ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження;

- інформацію про правовий статус запропонованих до продажу банківських, а саме афінажних маркованих (індивідуально визначених) золотих зливків, перелік яких міститься в клопотанні ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження;

- рішення Міністерства фінансів України про продаж афінажних маркованих (індивідуально визначених) золотих зливків, перелік яких міститься в клопотанні ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження;

- копію листа-погодження Національного банку України на придбання банківських металів, а саме афінажних маркованих (індивідуально визначених) золотих зливків, перелік яких міститься в клопотанні ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження;

- копію договору на поставку банківських/дорогоцінних металів з Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» від 01.06.2022 р. №70-2022-бм;

- копію акта про приймання посилок з цінностями від 06.06.2022 р. № 250.

Відповідно до вимог ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1