Справа № 950/1697/25
Номер провадження 1-кс/950/322/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 09.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 08.11.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що близько 18 год. 30 хв. 08.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом того, що її знайомій на ім`я ОСОБА_6 необхідні грошові кошти у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 самостійно із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала у сумі 2000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 через соціальну мережу «Інстаграм» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яка попрохала у борг грошові кошти у сумі 6000 грн.. На це ОСОБА_5 повідомила, що наразі у неї є лише 2000 грн. та перерахувала грошові кошти з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 2000 грн. В подальшому о 19 год. 55 хв. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про те, що її сторінка була зламана шахраями.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку у період часу з 08.11.2023 по 15.11.2023.

Інформація про рух коштів за вказаним рахунком та фото/відео матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних матеріалах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавача не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000091, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 08.11.2023 року по 15.11.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 08.11.2023 року 15.11.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 08.11.2023 року 15.11.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.08.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8