НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2025 року ЄУ № 322/709/25 (Провадження № 1-кс/322/232/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавачка), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2025 за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавачка звернулася до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначила, що в період часу з 30.04.2025 по 01.05.2025 невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під виглядом продажу товарів в мережі Інтернет, розмістивши в мережі «TikTok» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , у сумі 120800,00 гривень, які ним було перераховано шістьма платежами зі своєї банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - 30.04.2025 о 19:29 у сумі 21000,00 грн, 30.04.2025 о 19:36 у сумі 21000,00 грн; на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - 30.04.2025 о 21:45 у сумі 21000,00 грн, 30.04.2025 о 21:53 у сумі 20000,00 грн; 01.05.2025 об 11:18 у сумі 21000,00 грн, та 01.05.2025 об 11:19 у сумі 16800,00 грн. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останньому, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 120800 грн (ЄО №1802 від 05.05.2025, фішинг, цивільний).

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_7 , в ході чого встановлено, що 30.04.2025 о 21:53:15 на рахунок НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_9 нараховано 20000,00 грн.

30.04.2025 о 21:54:49 на рахунок НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) нараховано 87000,00 грн.

30.04.2025 о 22:00:07 з рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) на банківську картку № НОМЕР_10 перераховано 20000,00 грн.

30.04.2025 о 22:01:36 з рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_11 перераховано 108000,00 грн.

01.05.2025 о 11:18:10 на рахунок НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_9 нараховано 21000,00 грн.

01.05.2025 об 11:19:40 на рахунок НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_9 нараховано 16800,00 грн.

01.05.2025 об 11:31:49 з рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 перераховано 800,00 грн.

01.05.2025 об 11:38:55 з рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_7 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 перераховано 37000,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025.

В судове засідання дізнавачка, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавачка надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у заяві також вказала, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавачки і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання подане дізнавачкою, яка здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, і погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000029 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачкою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення причетності невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, або навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання дізнавачки, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації і документів, що містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025;

- завірені копії документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період починаючи з починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_11 починаючи з 11 годин 00 хвилин 01.05.2025 по 23 годин 59 хвилин 17.07.2025;

- інформацію чи не є банківський рахунок НОМЕР_11 заблоковано? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 25.09.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1