Справа № 629/4954/25
Провадження № 1-кс/629/1248/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000197, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.182 КК України.

Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями-заяви, рапорту, письмових пояснень, протоколу допиту потерпілого, скріншотів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження,керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Заявки, кредитні договори з додатками, в тому числі документами клієнту та інші наявні документи, що надавались та використовувались під час оформлення кредитів на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП

НОМЕР_1 ;

- Повні анкетні дані осіб, ір- адреси, відомості щодо пристрою, номери банківських карток на які надавались та перераховувались кредитні кошти, фінансовий номер мобільного телефону, який використовувався при оформленні кредитів на ім?я

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- записи телефонних розмов або інші обмінні дані у вигляді фотознімків та інших файлів, котрі надавались та були використані під час оформлення кредитів ім?я

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- наявні станом на 15.07.2025 року суми фінансових зобов?язань клієнтів та у разі передачі кредитних зобов?язань, договори про їх передачу до інших фінансових установ або організацій, які відкривались ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1