Справа № 466/3453/25
Провадження № 1-кс/466/1181/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000449 від 11.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

15.04.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000449 від 11.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.04.2025 р. до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, котра 10.04.2025 о 13 год. 47 хв. шахрайським способом та шляхом здійснення телефонного дзвінка з номера телефону на мобільний телефон НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використання ЕОМ, заволоділа грошовим коштами у сумі 71609,32 грн., котрі було списано із банківської картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 10.04.2025 року приблизно в період часу з 14:00 до 15:00 перебувала за місцем свого проживання. О 11:18 год. їй надійшов дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_4 , однак після підняття слухавки вона зрозуміла, що це був автовідповідач, у зв`язку з чим одразу завершила дзвінок. О 13:47 год. того ж дня їй зателефонував невідомий з номера телефону НОМЕР_1 , який представився технічним працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . Останній повідомив, що необхідно встановити ліміт на переказ грошових коштів та увійти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 , діючи згідно з усними вказівками вказаної особи, збільшила ліміт переказу коштів до 19 000,00 грн. Після цього вона не змогла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувати на гарячу лінію банку. У зв`язку з цим вона одразу звернулася до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписки по своїй банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) та по рахунку НОМЕР_3 . Ознайомившись із виписками, вона виявила, що з вказаних картки та рахунку були списані грошові кошти. Так, 10.04.2025 року о 14:29 год. з банківської картки № НОМЕР_2 було списано 19 800,00 грн., які були перераховані на рахунок отримувача ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ). О 14:31 год. з тієї ж картки було списано ще 19 800,00 грн. на той самий рахунок. О 14:33 год. ще 2 864,32 грн. також на вищевказаний рахунок. Крім того, 10.04.2025 року о 15:06 год. з її особистого кредитного рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 29 145,00 грн. Потерпіла зазначила, що банківські картки знаходились виключно в неї, іншим особам вона їх не передавала, як і мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується лише вона. У результаті вчинених дій їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 71 609,32 грн.

Виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати її неможливо, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 11.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність для цього достатніх підстав, визначених ст.163 КПК України.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

у кримінальному провадженні №0000449 від 11.04.2025

- тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або в іншому приміщенні у м. Львові, яке використовується цією фінансовою установою у зв`язку з уведеним воєнним станом на території України., а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 01.04.2025 по 14.04.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_29