НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25 серпня 2025 року Справа № 322/889/25 Провадження № 1-кс/322/297/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025 за № 00000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

22.08.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, даних про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів банківських карток контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу, починаючи з 00 год. 00 хв. 10.05.2025, по 23 год. 59 хв. 10.08.2025 включно, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 23 год. 59 хв. 10.08.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 23 год. 59 хв. 10.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- чи не є картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

У провадженні СВ відділення поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000068 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини вчинення кримінального правопорушення: невстановлена особа, яка використовує абонентський номер НОМЕР_12 , 10.05.2025 маючи єдиний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, під приводом продажу БПЛА «Mavik 3Т», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , які останній перерахував 10.05.2025 о 12 год. 24 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер карти встановлюється) на рахунок ІВАN НОМЕР_13 в сумі 138000 грн. та 10.05.2025 о 16 год. 28 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти встановлюється) на рахунок IBAN НОМЕР_13 в сумі 47500 грн., чим спричинила останньому значну майнову шкоду на суму 185500 грн.

Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем ЗСУ, солдатом в/ч НОМЕР_14 , НОМЕР_15 бригада ТРО, перебуває на посаді командира НОМЕР_16 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 10.05.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 10.05.2025 о 12 год. 24 хв. потерпілий переказав грошові кошти в сумі 138500 грн. на IBAN НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав квитанцію про оплату в месенджері WhatsApp на абонентський номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_18 . В подальшому 10.05.2025 о 15 год. 40 хв. у месенджерi WhatsApp з абонентського номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_18 потерпілому надійшло повідомлення про те, що замовлення вже перебуває на кордоні з Україною та для продовження доставки потрібно оплатити ще 47850 грн за страхування замовлення, супровід на митниці та витрати на транзитний склад, мотивуючи це тим, що грошові кошти в сумі 47850 грн. після отримання замовлення та передачі відео звіту будуть повернуті назад. Після чого було надіслано реквізити для оплати, та 10.05.2025 о 16год. 28хв. із належної потерпілому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 переказано 48000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , та надіслано квитанцію про оплату в месенджері WhatsApp на абонентський номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_18 .

Отже, попередньо розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 в період часу з 12 год. 24 хв. по 16 год. 28 хв. потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 186500 грн. невідомою особою, яка шахрайським шляхом під приводом продажу DJI Mavic 3Т заволоділа грошовими коштами, які потерпілий переказав транзакціями: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 10.05.2025 о 12год. 24хв. на суму 138500 грн. на IBAN НОМЕР_13 за номером картки № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10.05.2025 о 16год. 28хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 на суму 48000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 .

Окрім того, у цьому кримінальному провадженні 29.05.2025 слідчим СВ ВнП № 3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 надано доручення до ДКП в Запорізькій області, відповідно до якого 03.06.2025 отримано відповідь ДКП НП України, під час опрацювання якої встановлено:

- 10.05.2025 о 13:18:00 з карти потерпілого переказ на суму 138000,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 , з якого було здійснено наступні перекази:

- 10.05.2025 0 13:42:32 переказ суми 73894,00 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_21 (за рахунком НОМЕР_21 закріплена картка № НОМЕР_2 );

- 12.05.2025 о 12:24:28 переказ суми 54521,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_22 ;

- 10.05.2025 о 13:46:57 переказ суми 1106,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_23 (за одним рахунком НОМЕР_23 закріплено дві картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 );

- 10.05.2025 о 23:57:54 переказ суми 15000,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_24 ( ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_25 ), з якої було здійснено транзакцію, яка має опис:

- 10.05.2025 о 14:03:18 переказ суми 41506,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_26 (за рахунком НОМЕР_26 закріплена картка № НОМЕР_5 );

- 10.05.2025 о 14:53:58 переказ суми 280,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ;

- 10.05.2025 о 22:19:34 переказ суми 1510,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ;

- 10.05.2025 о 14:05:48 переказ суми 21494,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , (деталі транзакції: операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту);

- 10.05.2025 о 14:06:27 переказ суми 18737,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ;

- 10.05.2025 о 14:08:43 переказ суми 2757,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 ;

- 10.05.2025 о 14:44:23 переказ суми 20920,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_27 ;

- 10.05.2025 о 14:40:05 переказ суми 51678,00 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_28 (за рахунком: НОМЕР_28 закріплено картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 );

- 10.05.2025 о 16:45:59 переказ суми 550,00 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 ;

- 13.05.2025 о 09:48:35 переказ суми 3500,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_29 ;

- 10.05.2025 о 16:28:00 переказ суми 47500,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 , за яким закріплено картку № НОМЕР_20 .

В ході отриманого тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_20 було встановлено:

- 10.05.2025 o 13:18 з банківського рахунку НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 138500 грн., призначення платежу: «Оплата замовлення, ОСОБА_8 », на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

- 10.05.2025 о 13:42:32 з банківського рахунку НОМЕР_13 переказ на суму 73894,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_21 (за рахунком НОМЕР_21 закріплена картка № НОМЕР_2 );

- 10.05.2025 о 14:03 переказ грошових коштів на суму 41506 грн. на банківський рахунок на НОМЕР_26 , за яким закріплена картка № НОМЕР_5 , з найменування отримувача: « ОСОБА_11 », призначення платежу: «поповнення рахунку»;

- 10.05.2025 о 14:05 переказ грошових коштів на суму 21494 грн. з банківського рахунку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , призначення платежу: «Переказ між власними рахунками для поповнення картки « НОМЕР_31 », на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

- 10.05.2025 о 16:28 ОСОБА_8 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_19 здійснив переказ грошових коштів на суму 49400 грн. на рахунок платника № НОМЕР_32 найменування платника: ОСОБА_12 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення забезпечить у подальшому можливість виконання завдань, поставлених чинним законодавством перед стороною обвинувачення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та обставин, які згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збирання доказів та прийняття законного, неупередженого процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, в яких просили задовольнити клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 00000068, досудове розслідування в якому здійснюється відділенням поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР від 13.05.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджено надані слідчим докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 13.05.2025; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 13.05.2025; копія протоколу допиту потерпілого від 14.05.2025; копія платіжної інструкції від 10.05.2025 на суму 138500,00 грн.; копія квитанції від 10.05.2025 на суму 47500,00 грн.; копію рапорту майора поліції ОСОБА_13 від 30.05.2025; копія протоколу огляду предмета від 18.07.2025; копія протоколу огляду предмета від 02.08.2025.

Слідчим не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Щодо решти інформації, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вона перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у цих документах, належать до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у зазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000068 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025, з можливістю вилучення копій зазначеної інформації та документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 23 год. 59 хв. 10.08.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 23 год. 59 хв. 10.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00год. 00хв. 10.05.2025 по 23год. 59хв. 10.08.2025;

- інформації про дату та причини блокування карток: №423583, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 25.10.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1