Справа № 404/3426/25
Номер провадження 1-кс/404/1050/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000515 від 28.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв.;

- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000515 від 28.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 27.02.2025, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом придбання товару з платформи-онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заявниці, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн. Чим завдано матеріальний збиток заявниці на вказану суму.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000515 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.02.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила на продаж книги, на що їй в месенжері «Телеграм» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 написав користувач з ніком « ОСОБА_6 », яка поцікавилась однією з книг та запропонувала її придбати, в подальшому остання надіслала посилання та написала, що оплатила книгу, для того, щоб отримати грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 потрібно перейти за посиланням, що та і зробила. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , CVV код та терміни дії картки. Після чого з її банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000515 від 28.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.02.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила на продаж книги, на що їй в месенжері «Телеграм» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 написав користувач з ніком « ОСОБА_6 », яка поцікавилась однією з книг та запропонувала її придбати, в подальшому остання надіслала посилання та написала, що оплатила книгу, для того, щоб отримати грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 потрібно перейти за посиланням, що та і зробила. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , CVV код та терміни дії картки. Після чого з її банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 25.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв., в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що 27.02.2025, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 27.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.03.2025 00 год. 00 хв.. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та встановити винну особу.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документ про відкриття банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025;

- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда