Справа № 161/8549/25
Провадження № 1-кс/161/2674/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 13 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, вилученого 02.05.2025 року під час проведення санкціонованого обшуку будинку, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, яке належить ОСОБА_5 , а саме:1.Тридцять три блоки по 10 пачок у кожному блоці цигарок «BOND» без марок акцизного податку;2.Тридцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку;3.Двадцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку;4.Десять блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку;5.Двадцять чотири блоки по 10 пачок у кожному блоці, цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку;6.Сім блоків по 10 пачок у кожному блоці марки «Winston» без марок акцизного податку;7.Один блок по 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку;8.Двадцять один блок по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку;9. П`ятдесят вісім блоків по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку;10. П`ятдесят один блок по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку;11.Двадцять дев`ять блоків по 8 пачок у кожному блоці (пачка 25 цигарок) марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку;12.Тридцять вісім блоків по 10 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку;13.Шістдесят три блоки по 10 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру);14.Два паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту;15. Два паперові ящикі з ємностями по 3 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту (коняку);16.Ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок (15 пляшок з синіми корками, 5 пляшок з червоними корками по 0,5 л кожна, 2 пляшки іншої форми по 0,5) з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Львів Княжий», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковим номером: ;17.Ящик полімерний в якому знаходяться скляні пляшки ( у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами: ;18. Ящик полімерний в якому знаходиться скляні пляшки у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5 кожна (13 пляшок матових, 7 прозорих) з вмістом рідини з етикетками на пляшках «Хортиця -ICE» - 13 пляшок, «Хортиця Classic» - 7 пляшок, обклеєних марками акцизного податку з однаковими номерами: ;19. Тисяча сімдесят зіп-пакетів з вмістом цигарок з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni»;20.Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 (пароль 1503). Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та детектив надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без участі власника майна. Вирішення вказаного питання поклали на розсуд суду.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, які діючи за попередньою змовою, організували незаконне виробництво, зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який налагодив схему виготовлення, придбання, зберігання та збуту контрафактних тютюнових виробів відомих торгових марок, та алкогольних напоїв та реалізує такі підакцизні товари з будинку за місцем проживання.

До вищевказаної схеми ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_7 , та ряд інших осіб, які здійснюють виготовлення контрафактних тютюнових виробів.

02.05.2025 року під час проведення обшуку будинку, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: Тридцять три блоки по 10 пачок у кожному блоці цигарок «BOND» без марок акцизного податку; Тридцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку; Двадцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку; Десять блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку; Двадцять чотири блоки по 10 пачок у кожному блоці, цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку; Сім блоків по 10 пачок у кожному блоці марки «Winston» без марок акцизного податку; Один блок по 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку; Двадцять один блок по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку; П`ятдесят вісім блоків по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; П`ятдесят один блок по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку; Двадцять дев`ять блоків по 8 пачок у кожному блоці (пачка 25 цигарок) марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку; Тридцять вісім блоків по 10 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку; Шістдесят три блоки по 10 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру); Два паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту; Два паперові ящикі з ємностями по 3 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту (коняку); Ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок (15 пляшок з синіми корками, 5 пляшок з червоними корками по 0,5 л кожна, 2 пляшки іншої форми по 0,5) з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Львів Княжий», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковим номером: ; Ящик полімерний в якому знаходяться скляні пляшки ( у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами: ; Ящик полімерний в якому знаходиться скляні пляшки у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5 кожна (13 пляшок матових, 7 прозорих) з вмістом рідини з етикетками на пляшках «Хортиця -ICE» - 13 пляшок, «Хортиця Classic» - 7 пляшок, обклеєних марками акцизного податку з однаковими номерами: ; Тисяча сімдесят зіп-пакетів з вмістом цигарок з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni»; Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 (пароль 1503)

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 02.05.2025 року вищевказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 від 02.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 02.05.2025 року під час проведення обшуку будинку, підсобних приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:

1. Тридцять три блоки по 10 пачок у кожному блоці цигарок «BOND» без марок акцизного податку;

2. Тридцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку;

3. Двадцять вісім блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «DESERT» без марок акцизного податку;

4. Десять блоків по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «MARSHAL» без марок акцизного податку;

5. Двадцять чотири блоки по 10 пачок у кожному блоці, цигарок марки «MARLBORO» (червоний) без марок акцизного податку;

6. Сім блоків по 10 пачок у кожному блоці марки «Winston» без марок акцизного податку;

7. Один блок по 10 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного податку;

8. Двадцять один блок по 10 пачок у кожному блоці цигарок марки «KANSAS» без марок акцизного податку;

9. П`ятдесят вісім блоків по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку;

10. П`ятдесят один блок по 10 пачок у блоці цигарок марки «Compliment Red» без марок акцизного податку;

11. Двадцять дев`ять блоків по 8 пачок у кожному блоці (пачка 25 цигарок) марки «Compliment Blue 25 XXL» без марок акцизного податку;

12. Тридцять вісім блоків по 10 пачок цигарок марки «Rothmans Demi» без марок акцизного податку;

13. Шістдесят три блоки по 10 пачок цигарок марки «Прима класична» без марок акцизного податку (без фільтру);

14. Два паперові ящикі з ємностями по 10 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту;

15. Два паперові ящикі з ємностями по 3 літрів у кожному, рідини з характерним запахом спирту (коняку);

16. Ящик полімерний в якому знаходяться 20 скляних пляшок (15 пляшок з синіми корками, 5 пляшок з червоними корками по 0,5 л кожна, 2 пляшки іншої форми по 0,5) з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Львів Княжий», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковим номером: ;

17. Ящик полімерний в якому знаходяться скляні пляшки ( у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5л кожна з вмістом прозорої рідини з етикетками на пляшках «Хортиця Classic», всі пляшки обклеєні марками акцизного податку з однаковими номерами: ;

18. Ящик полімерний в якому знаходиться скляні пляшки у кількості 20 штук, об`ємом по 0,5 кожна (13 пляшок матових, 7 прозорих) з вмістом рідини з етикетками на пляшках «Хортиця -ICE» - 13 пляшок, «Хортиця Classic» - 7 пляшок, обклеєних марками акцизного податку з однаковими номерами: ;

19. Тисяча сімдесят зіп-пакетів з вмістом цигарок з фільтром, надписом на фільтрі «zlatni»;

20. Мобільний телефон «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 (пароль 1503).

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1