печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000830 від 18.10.2022, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, що спричиняє державним інтересам тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що основними постачальниками металобрухту який в подальшому експортується, а також реалізовується на внутрішньому ринку є наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Так як операції з постачання та придбання металобрухту звільнені від оподаткування, відслідкувати увесь ланцюг постачання не представляється можливим, вбачається за необхідність в розкритті банківської таємниці, за для встановлення ланцюга постачання, фактичних об`ємів, а також підтвердження документального оформлення банківськими виписками.

Відповідно до актуальної інформації, яка міститься ІКС "Податковий блок" ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) встановлено банківські рахунки відкриті у банківських установах.

Прокурор вказує, що з метою підтвердження чи спростування обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000830 від 18.10.2022, а саме прокурорам третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 , прокурору Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , а також слідчим групи слідчих ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків та тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.06.2023 по 04.06.2025, а саме:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_22 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_24 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

2) ЗАП.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_22 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ, (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

НОМЕР_57 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

4) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

НОМЕР_59 , НОМЕР_60 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_84 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

8) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", (МФО НОМЕР_88 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

9) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_103 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_105 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_107 юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

НОМЕР_112 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

11) РIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ (МФО НОМЕР_113 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

12) НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_122 юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

14) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_127 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_130 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

НОМЕР_131 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

15) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_132 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

16) ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, (МФО НОМЕР_135 юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

НОМЕР_136 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_137 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

18) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО ( НОМЕР_140 юридична адреса: АДРЕСА_16 ):

НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

19) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО ( НОМЕР_143 юридична адреса: АДРЕСА_17 ):

НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1