Провадження №1-кс/369/2486/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 12.04.2025 звернулася до Бучанського РУП із повідомленням про те, що з банківських рахунків її сина, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі 204 961,00 грн.

У ході допиту, проведеного 13.04.2025, ОСОБА_5 повідомила, що її син з 04.11.2024 перебуває у службовому відрядженні до оперативно-стратегічного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання бойових завдань у складі департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 01.04.2025 останній вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання в районі м. Торецьк, Бахмутського району Донецької області.

У володінні ОСОБА_6 перебували наступні банківські картки:

- зарплатна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 .

30.03.2025, у час, коли ОСОБА_6 вважався зниклим безвісти, невстановлена особа здійснила наступні транзакції:

- знято 100 000 грн із зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- знято 75 000 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- списано 29 961,00 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 30.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.07.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що були емітовані на гр. ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 01.03. по 01.04.2025 року.

Так, під час огляду вилучених документів встановлено, що:

- 29.03.2025 року. об 20:31:54 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 5 025 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 29.03.2025 року. об 20:41:42 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 25 125 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 19:57:42 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 095 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з коментарем « ОСОБА_7 , NIZHNIOYURIIVSKA 45A P 32 на карту НОМЕР_6 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 30.03.2025 року об 19:59:35 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 12 125 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з коментарем « ОСОБА_7 , NIZHNIOYURIIVSKA 45A P 32 на карту НОМЕР_6 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 30.03.2025 року об 23:36:04 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 2 934 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 на карту НОМЕР_7 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

- 30.03.2025 року об 02:22:02 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 2 010 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:06:49 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_10 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) на карту НОМЕР_9 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:14:35 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_11 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_12 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_11 ) на карту НОМЕР_11 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:16:15 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_11 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_12 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_11 ) на карту НОМЕР_11 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:17:47 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_10 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) на карту НОМЕР_9 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:26:22 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 849 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:38:17 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 949 грн. 50 коп. на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:43:11 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 13 065 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 08:26:59 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 83 коп. на свою картку № НОМЕР_13 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_14 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_13 ) на карту НОМЕР_13 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- 30.03.2025 року об 08:40:11 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 83 коп. на свою картку № НОМЕР_15 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_16 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_15 ) на карту НОМЕР_15 (CP980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»:

На підставі викладеного слідчий просила слідчого суддю надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , стосовно інформації за рахунками: НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , а саме:

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських карток;

- про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківські карти;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським картам, в період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківських карток, в період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000110 від 13.04.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , стосовно інформації за рахунками: НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , а саме:

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських карток;

- про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківські карти;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським картам, в період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківських карток, в період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13