Справа № 227/1964/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2025 м.Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпра в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 ( в режимі відеоконференції з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по об`єднаному кримінальному провадженню провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000720 від 25.08.2022 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, громадянина України, з неповною середньою освітою, не одруженого, на утриманні неповнолітніх та непрацездатних осіб не маючого, офіційно не працюючого, раніше судимого:

1) 10.09.2012 року Добропільським міськрайонним судом Донецької області за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

2) 22.03.2018 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя Донецької області за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі, звільнений 06.12.2021 року по відбуттю строку покарання,

3) 09.08.2024 року Добропільським міськрайонним судом Донецької області за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.70 КК України до 6 років позбавлення волі(перебуває під вартою з 25.09.2023 року в зв`язку з відбуттям покарання за вироком від 09.08.2024р. ),

по даному кримінальному провадженню перебував під вартою з 14.03.2023 до 27.03.2023 (попереднє ув`язнення)- звільнений з під варти по цьому провадженню в зв`язку з внесенням застави, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, на момент інкримінованих правопорушень по даному провадженню останній раз 22.03.2018 Жовтневим районним судом м. Маріуполя Донецької області за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі, звільнений 06.12.2021 по відбуттю строку покарання, у якого судимість у встановленому законом порядку не знята і на погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив ряд корисливих умисних злочинів, при наступних обставинах.

02.08.2022 року о 14-32 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для перевірки даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 14-36 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, а також, у разі нестачі вільного часу для відвідування банку з метою перевірки особистих даних, запропонував прийти до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де її можна буде ідентифікувати за допомогою відеокамери, встановленої на банкоматі, для чого їй необхідно буде зняти зі своєї картки грошові кошти у сумі 20000 гривень та перерахувати їх через термінал «Айбокс» на рахунок, який скаже ОСОБА_4 , запевнивши, що вказані грошові кошти в сумі 20000 гривень банк поверне ОСОБА_5 через декілька хвилин. ОСОБА_5 , будучи введена в оману, повідомивши ОСОБА_4 код підтвердження, який надійшов на її номер телефону від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », того ж дня, прийшовши о 15-27 год. до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зняла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , трьома транзакціями, грошові кошти в сумі 20000 гривень, без врахування комісії, яка склала 800 гривень та через «Айбокс», розташований поруч з банкоматом, перерахувала вказані грошові кошти у сумі 20000 гривень, на картку № НОМЕР_4 , який їй повідомив ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввід дані, які йому надала ОСОБА_5 , тим самим увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_5 , розпорядився грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , шляхом перерахування з картки № НОМЕР_3 грошових коштів у загальній сумі 5587 грн. 56 коп. на інші банківські картки, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4799 грн. 80 коп. вісімнадцятьма різними транзакціями та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 360 грн. 50 коп. однією транзакцією, а також на оплату послуг та благодійність грошові кошти сумами 277 грн. 26 коп. та 150 грн. відповідно та перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 280 грн. двома різними транзакціями, тим самим незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 26 667 грн. 56 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 17.08.2022 року о 15-49 год. ОСОБА_4 ,перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запевнив ОСОБА_6 , що їй необхідно пройти перевірку або картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останньої буде заблокована. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-53 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому пін-код своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та код підтвердження для входу в додаток, який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_6 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін і пароль, перерахував грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_9 в сумі 3627 грн. 19 коп., що з комісією склало 3736 грн., на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , а також з пенсійної картки ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , перерахував трьома різними транзакціями грошові кошти в загальній сумі 302 грн. 01 коп., на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на загальну суму 4038 грн. 01 коп.

Крім того, 17.08.2022 року о 18-05 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що ОСОБА_7 , необхідно з`явитися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення перевірки та зміни її фото.На відмову ОСОБА_7 з`явитися до відділення банку ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі та для цього ОСОБА_7 необхідно буде назвати цифри, які їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку.При цьому, в ході розмови ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 18-09 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансовий номер ОСОБА_7 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_7 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_1 , з якого телефонував, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_13 на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 сімдесятьма шістьома транзакціями грошові кошти в сумі 20 393 грн. 97 коп., перерахувавши на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 двома транзакціями грошові кошти в сумі 2850 грн. 78 коп., оплативши послуги в сумі 128 грн. 40 коп., перерахувавши на іншу банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2898 грн. 49 коп. однією транзакцією, а також оформивши покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами № 8812 на суму 29999 грн. та № 9235 на суму 6999 грн., перерахувавши грошові кошти в сумах 4285 грн. 57 коп. та 2333 грн. відповідно, в якості перших платежів за вказаними договорами, а решта грошових коштів за ними, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_7 до повного погашення. Крім того, із зазначеної картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_13 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти одинадцятьма різними транзакціями на загальну суму 7796 грн. 60 коп. на іншу картку потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_16 , з якої в подальшому, окрім зазначених грошових коштів, перерахував на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 та на рахунок № НОМЕР_17 грошові кошти потерпілої в сумі 10 268 грн. 36 коп. п`ятдесятьма чотирма транзакціями, тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріальні збитки на загальну суму 81 334 грн. 60 коп.

Крім того, 13.10.2022 о 14-32 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_18 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запевнив останню, що необхідно пройти процедуру оновлення даних. На відмову ОСОБА_8 з`явитися до відділення банку, ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі, для цього ОСОБА_8 необхідно буде назвати цифри, які їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 годині 38 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_18 на мобільний № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_8 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на фінансовий номер ОСОБА_8 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_8 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_8 № НОМЕР_20 , попередньо перевівши на неї трьома транзакціями грошові кошти з карти потерпілої № НОМЕР_21 , загальною сумою 815 грн., перерахував грошові кошти у сумі 1678 грн. 90 коп., на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 . Крім того, в ході чергової телефонної розмови, яка відбулася о 15-00 год. 13.10.2022 року ОСОБА_4 , одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-03 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_18 на мобільний № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_8 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, також повідомила код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_8 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_8 № НОМЕР_23 перерахував грошові кошти у сумі 9500 грн., на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 , тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 11 178 грн. 90 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 17.10.2022 року о 15-28 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив ОСОБА_9 , про необхідність пройти перевірку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-31год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на мобільний № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_9 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, начебто, для завершення перевірки. В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_9 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_26 , з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти у сумі 1153 грн. 60 коп., на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_28 , а також розпорядився грошовими коштами потерпілої на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_26 в сумі 52 грн. 52 коп. та покупку в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором 4952 на суму 20 699 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 4139 грн. 80 коп. в якості першого платежу, а також 17221 грн. 57 коп., з яких 662 грн. 37 коп. склала комісія, на дострокове погашення за цим договором, тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 22 567 грн. 49 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 22.10.2022 року о 16-21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запевнив ОСОБА_10 , що необхідно провести перереєстрації банківських карток.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 годині 24 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на мобільний № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_10 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансовий номер ОСОБА_10 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_10 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_30 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 ,, розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_31 на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 сорока п`ятьома транзакціями грошові кошти в сумі 13 364 грн. 25 коп., здійснивши поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_30 чотирма транзакціями на загальну суму 2036 грн. 16 коп., перерахувавши 780 грн. на рахунок № НОМЕР_33 , а також оформивши покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами № 7058 на суму 26999 грн. та № 7111 на суму 5799 грн., перерахувавши грошові кошти в сумах 5399 грн. 80 коп. та 1159 грн. 80 коп. відповідно, в якості перших платежів за вказаними договорами, а решта грошових коштів за ними, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_10 до повного погашення. Крім того, із зазначеної картки потерпілої ОСОБА_10 № НОМЕР_31 , ОСОБА_4 перерахував грошові кошти сімнадцятьма різними транзакціями на загальну суму 4937 грн. 80 коп. на іншу картку потерпілої ОСОБА_10 № НОМЕР_34 , з якої в подальшому, окрім зазначених грошових коштів, перерахував на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 кошти потерпілої в сумі 2840 грн. Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 56 756 грн. 21 коп., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.10.2022 року о 14-06 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність проходження перевірки банківських персональних даних під час спілкування по мобільному телефону. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 14-13 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_11 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_11 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_36 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , розпорядившись на власний розсуд, поповнивши з картки потерпілої № НОМЕР_37 номер мобільного телефону НОМЕР_36 , який раніше було вказано, як фінансовий однією транзакцією на 57 грн. 57 коп., а також здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 0230 на суму 17 777 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 3555 грн. 40 коп. в якості першого платежу за вказаним договором, а решта грошових коштів за ними, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_11 до повного погашення, чим потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 17 834 грн. 57 коп.

Крім того, 30.10.2022 о 15-35 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для проходження оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-39 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на мобільний № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_12 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_12 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_39 , а потім на № НОМЕР_40 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , розпорядившись на власний розсуд, а саме з картки потерпілої № НОМЕР_41 грошовими коштами в сумі 56 716 грн. 78 коп., що включає в себе поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_39 на загальну суму 2597 грн. 72 коп. шістьома різними транзакціями, поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_40 на загальну суму 4581 грн. 36 коп. дев`ятьма рівними транзакціями, переказ на картку № НОМЕР_42 грошових коштів в сумі 49 532 грн. 70 коп. сто сімдесятьма транзакціями та перерахунок 5 грн. в якості благодійності, а також із вказаної картки потерпілої № НОМЕР_41 здійснив переказ грошових коштів в сумі 17 253 грн. 46 коп., за що сплачено комісію в сумі 586 грн. 03 коп., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_43 , з якої в подальшому розпорядився грошовими коштами потерпілої в сумі 8510 грн., що включає в себе переказ на картку № НОМЕР_42 грошових коштів в сумі 8055 грн. двадцятьма сімома транзакціями, перерахування 450 грн. за телекомунікаційні послуги та перерахування 5 грн. в якості благодійності, чим потерпілій ОСОБА_12 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 65 812 грн. 81 коп.

Крім того, 07.11.2022року о 12-55 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 12-59 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_44 на мобільний № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_13 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_13 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на НОМЕР_46 , здійснив перерахування грошових коштів з картки потерпілої № НОМЕР_47 в сумі 4000 грн., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_48 , з якої незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , розпорядившись ними на власний розсуд, шляхом поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_49 , на який було змінено фінансовий номер потерпілої на 57 грн., що з комісією склало 57 грн. 57 коп., а також оформивши покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами № 9942 на суму 8799 грн. та № 8528 на суму 47 698 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 879 грн. 90 коп. в якості першого платежу за договором 9942, а решта грошових коштів за ним, була виплачена пізніше самою потерпілою до повного погашення, а також перерахувавши 6814 грн. в якості першого платежу та 42519 грн. 36 коп., з яких 1635 грн. 36 коп. склала комісія, на дострокове погашення за договором № 8528, спричинивши потерпілій ОСОБА_13 , матеріальні збитки на загальну суму 58 189 грн. 93 коп.

Крім того, 20.11.2022 року о 15-13 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-17 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_44 на мобільний № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_14 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_14 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_51 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_52 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 3467 на суму 22499 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 4499 грн. 80 коп. в якості першого платежу за цим договором, а також 18719 грн. 17 коп., з яких 719 грн. 97 коп. склала комісія, на дострокове погашення за цим же договором, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_14 , матеріальні збитки на загальну суму 23 218 грн. 97 коп.

Крім того, 28.11.2022 року о 14-20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_53 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 14-23 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_53 на мобільний № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_15 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_15 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_55 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_56 , перерахувавши 855 грн., трьома різними транзакціями по 285 грн., на іншу картку № НОМЕР_57 та здійснивши поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 , який раніше було змінено як фінансовий, замість номеру потерпілої, на суму 504 грн., якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_15 , матеріальні збитки на загальну суму 1 359 грн.

Крім того, 11.12.2022 року о 12-44 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_58 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 12-49 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_58 на мобільний № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_16 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_16 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_60 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_61 , здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 5460 на суму 24499 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 3499 грн. 86 коп. в якості першого платежу за цим договором, а решта грошових коштів за ним, була виплачена пізніше самою потерпілою до повного погашення, чим потерпілій ОСОБА_16 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 24 499 грн.

Крім того, 22.12.2022року о 16-20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_58 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 16-28 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_58 на мобільний № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_17 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_17 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_63 , а потім на № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши грошові кошти в сумі 500 грн. в якості благодійності з картки потерпілої № НОМЕР_66 , а також грошові кошти в сумі 3999 грн. 41 коп. із вказаної картки потерпілої на іншу картку потерпілої № НОМЕР_67 , з якої в подальшому, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 25424 грн. 42 коп., перерахувавши одинадцятьма різними транзакціями грошові кошти в сумі 7735 грн. на карту № НОМЕР_68 , здійснивши покупки в аптеці 146, розташованій по вул. Харківська в м. Добропілля на загальну суму 1073 грн. 13 коп., та здійснивши операцію зняття грошових коштів в сумі 12700 грн. у вказаній аптеці, а також здійснивши поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_64 , який раніше було змінено як фінансовий, замість номеру потерпілої, чотирма транзакціями на суму 504 грн. кожна, загальною сумою 2016 грн. та здійснивши поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_65 , який раніше було змінено як фінансовий, замість номеру потерпілої, трьома транзакціями на суму 504 грн. кожна, загальною сумою 1512 грн., спричинивши потерпілій ОСОБА_17 , матеріальні збитки на загальну суму 25 924 грн. 42 коп.

Крім того, 29.12.2022 року о 15-49 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність проходження онлайн перевірки. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_18 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_18 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_70 , а потім на № НОМЕР_71 та № НОМЕР_72 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_73 на картку № НОМЕР_74 грошові кошти загальною сумою 22 295 грн. 40 коп. чотирнадцятьма різними транзакціями, здійснивши поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_70 чотирма транзакціями по 509 грн. 04 коп. кожна на загальну суму 2036 грн. 16 коп., а також здійснивши покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами № 2286 на суму 11999 грн. та № 9436 на суму 12999 грн., перерахувавши грошові кошти в сумах 1199 грн. 90 коп. та 866 грн. 60 коп. відповідно, в якості перших платежів за вказаними договорами, а решта грошових коштів за ними, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_18 до повного погашення. Крім того, з картки потерпілої № НОМЕР_75 було перераховано однією транзакцією грошові кошти в сумі 2110 грн. 50 коп. на картку № НОМЕР_74 , чим потерпілій ОСОБА_18 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 51 440 грн. 06 коп.

Крім того, 25.01.2023року о 15-53 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_76 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність проходження перевірки. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_76 на мобільний № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_19 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_19 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_78 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , розпорядившись на власний розсуд,здійснивши з картки потерпілої № НОМЕР_79 перерахування грошових коштів в сумі 3342 грн. 35 коп. на інші картки, а саме на картку № НОМЕР_80 грошових коштів в сумі 515 грн. трьома різними транзакціями, на картку № НОМЕР_81 суми 211 грн. 15 коп. однією транзакцією, на картку № НОМЕР_82 грошових коштів в сумі 2163 грн. вісьмома різними транзакціями, на картку № НОМЕР_83 грошових коштів в сумі 453 грн. 20 коп. двома різними транзакціями, поповнивши номер мобільного телефону НОМЕР_78 , який раніше було вказано, як фінансовий на суму 258 грн. 56 коп., а також перерахувавши із вказаної картки потерпілої грошові кошти в сумі 11 283 грн. 27 коп., сорока сімома різними транзакціями, на іншу картку потерпілої № НОМЕР_84 , куди вони надійшли, з урахуванням комісії, в сумі 10900 грн., та з якої в подальшому були перераховані на інші картки, а саме на картку № НОМЕР_81 однією транзакцією в сумі 205 грн. та на картку № НОМЕР_80 сорока двома різними транзакціями загальною сумою 10 696 грн., спричинивши потерпілій ОСОБА_19 , матеріальні збитки на загальну суму 14 885 грн. 18 коп.

Крім того, 06.02.2023 року о 13-39 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_78 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_85 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 13-44 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_78 на мобільний № НОМЕР_85 , який належить ОСОБА_20 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_20 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_86 незаконно заволодів грошовими коштами з карток потерпілої ОСОБА_20 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши перерахування з картки потерпілої № НОМЕР_87 , п`ятьма різними транзакціями грошових коштів в загальній сумі 3217 грн. на картку № НОМЕР_88 , а також здійснивши перерахування з картки потерпілої № НОМЕР_89 п`ятьма рівними транзакціями грошових коштів в загальній сумі 12 939 грн. 40 коп. на картку № НОМЕР_88 , а також здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 2627 на суму 15999 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 2285 грн. 57 грн. в якості першого платежу за цим договором, що утворило зобов`язання потерпілої на зазначену суму договору, чим потерпілій ОСОБА_20 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 32 155 грн. 40 коп.

Крім того, 09.02.2023 року о 13-25 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_90 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_91 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 13-32 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_90 на мобільний № НОМЕР_91 , який належить ОСОБА_21 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_21 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_92 , а пізніше на номер № НОМЕР_90 , з якого телефонував, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши з картки потерпілої № НОМЕР_93 перерахування на картку № НОМЕР_94 трьома різними транзакціями грошових коштів в загальній сумі 3112 грн. 50 коп., та перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_95 , на картку № НОМЕР_94 , дванадцятьма різними транзакціями загальну суму 17 457 грн. 15 коп., спричинивши потерпілій ОСОБА_21 , матеріальні збитки на загальну суму 20 569 грн. 65 коп.

Крім того, 19.02.2023 року о 15-50 год. ОСОБА_4 ,перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_96 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ,та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-54 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_96 на мобільний № НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_22 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_22 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_98 , а пізніше на № НОМЕР_99 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_100 на рахунок одержувача НОМЕР_101 , двома різними транзакціями, суми 11 Євро 72 цента (що в еквіваленті склало 450 грн.) та 10 Євро 43 цента (що в еквіваленті склало 400 грн.) на загальну суму 22 Євро 15 центів (що в еквіваленті становить 850 грн.) та перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_102 на картку № НОМЕР_103 чотирма різними транзакціями загальну суму 636 грн. 77 коп., а також на картку № НОМЕР_104 трьома рівними транзакціями загальну суму 896 грн. 10 коп., спричинивши потерпілій ОСОБА_22 , матеріальні збитки на загальну суму 22 Євро 15 центів (що в еквіваленті становить 850 грн.) та 1532 грн. 87 коп.

Крім того, 20.02.2023 року о 17-29 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_96 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_105 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 17-34 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_96 на мобільний № НОМЕР_105 , який належить ОСОБА_23 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_23 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_106 на картку № НОМЕР_107 двома різними платежами суми 303 грн. 85 коп. та 777 грн. 65 коп., спричинивши потерпілій ОСОБА_23 , матеріальні збитки на загальну суму 1081 грн. 50 коп.

Крім того, 20.02.2023 року о 17-52 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_96 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 17-58год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_96 на мобільний № НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_24 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_24 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_109 на картку НОМЕР_107 однією транзакцією суму 405 грн., спричинивши потерпілій ОСОБА_24 , матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 21.02.2023 року о 14-43 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_96 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_110 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 14-49 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_96 на мобільний № НОМЕР_110 , який належить ОСОБА_25 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_25 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_111 , а пізніше на номер № НОМЕР_112 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 з картки потерпілої № НОМЕР_113 в загальній сумі 3382 грн., здійснивши три рівних перекази по 255 грн. на карту № НОМЕР_114 , два перекази на карту № НОМЕР_115 по 295 грн. та 505 грн. кожний, три поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_112 на суму 504 грн. кожне та один переказ на рахунок НОМЕР_33 в сумі 305 грн.,а також заволодів грошовими коштами з картки потерпілої № НОМЕР_116 в загальній сумі 2927 грн. 27 коп., здійснивши один переказ на карту № НОМЕР_117 в сумі 932 грн. 15 коп., три поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_111 на суму 509 грн. 04 коп. кожне та один переказ на рахунок НОМЕР_118 в сумі 468 грн., якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_25 , матеріальні збитки на загальну суму 6 309 грн. 27 коп.

Крім того, 22.02.2023 року о 13-56 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_120 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 14-00 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_120 , який належить ОСОБА_26 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_26 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_121 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши з картки потерпілої № НОМЕР_122 покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 9894 на суму 19999 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 1999 грн. 90 коп. в якості першого платежу за цим договором, що утворило відповідне зобов`язання потерпілої на зазначену суму договору, внаслідок чого ОСОБА_26 заподіяно матеріальні збитки в сумі 19999 грн.

Крім того, 24.02.2023 року о 18-15 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_123 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 18-19 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_123 , який належить ОСОБА_27 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_27 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_124 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_125 , трьома транзакціями по 255 грн., 295 грн., 295 грн. загальну суму 845 грн. на картку № НОМЕР_126 , а також перерахувавши на картку потерпілої № НОМЕР_127 грошові кошти в сумі 1371 грн. 87 коп. п`ятьма різними транзакціями, які в подальшому, із вказаної картки, також п`ятьма різними транзакціями перерахував на картку № НОМЕР_128 . Крім того, з картки потерпілої № НОМЕР_129 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1545 грн. п`ятьма різними транзакціями на картку № НОМЕР_128 та здійснено три поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_124 на суму 504 грн. кожне, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_27 , матеріальні збитки на загальну суму 5273 грн. 87 коп.

Крім того, 25.02.2023 року о 17-34 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_92 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_130 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 17-38 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_92 на мобільний № НОМЕР_131 , який належить ОСОБА_28 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_28 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_28 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_132 , а пізніше на номер № НОМЕР_133 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , здійснивши перекази з картки потерпілої№ НОМЕР_134 трьома різними транзакціями на загальну суму 703 грн. 92 коп. на рахунок № НОМЕР_135 , двадцять двома різними транзакціями на загальну суму 9167 грн. на картку іншої потерпілої ОСОБА_27 , шістьома різними транзакціями на загальну суму 1926 грн. 10 коп. на картку № НОМЕР_128 , а також здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 2617 на суму 18999 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 1899 грн. 90 коп. в якості першого платежу за цим договором, що утворило зобов`язання потерпілої на зазначену суму договору. Крім того, з картки потерпілої № НОМЕР_136 було здійснено перекази трьома різними транзакціями на загальну суму 680 грн., на картку іншої потерпілої ОСОБА_27 та чотирма різними транзакціями на загальну суму 1580 грн. на картку № НОМЕР_128 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_28 , матеріальні збитки на загальну суму 33 056 грн. 02 коп.

Крім того, 27.02.2023 року о 16-01 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_137 , який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 16-05 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_137 , який належить ОСОБА_29 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_29 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер спочатку на № НОМЕР_138 , а пізніше на номера № НОМЕР_139 та № НОМЕР_140 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , здійснивши з картки потерпілої № НОМЕР_141 поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_138 на 42 грн. 42 коп., перерахувавши грошові кошти в сумі 1792 грн. 20 коп. шістьма різними транзакціями на картку № НОМЕР_142 , перерахувавши грошові кошти в сумі 710 грн. 70 коп. двома різними транзакціями на картку № НОМЕР_128 , перерахувавши грошові кошти в сумі 4239 грн. 48 коп. п`ятнадцятьма різними транзакціями на картку № НОМЕР_117 , перерахувавши грошові кошти в сумі 586 грн. 07 коп. двома різними транзакціями на картку № НОМЕР_143 , перерахувавши грошові кошти в сумі 314 грн. 15 коп. однією транзакцією на картку № НОМЕР_144 , а також здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 0196 на суму 35499 грн. та перерахувавши грошові кошти в сумі 5071 грн. 29 коп. в якості першого платежу за цим договором, що утворило зобов`язання потерпілої на зазначену суму договору та здійснивши переказ грошових коштів в сумі 3824 грн. 95 грн., з якої 129 грн. 95 коп. склала комісія, із вказаної картки потерпілої на іншу картку потерпілої № НОМЕР_145 , з якої в подальшому, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 4896 грн., перерахувавши однією транзакцією грошові кошти в сумі 285 грн. на карту № НОМЕР_143 , перерахувавши грошові кошти в сумі 1206 грн. однією транзакцією на картку № НОМЕР_144 та перерахувавши грошові кошти в сумі 3405 грн. дванадцятьма різними транзакціями на картку № НОМЕР_117 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_29 , матеріальні збитки на загальну суму 48 209 грн. 97 коп.

Крім того, 01.03.2023 року о 13-24 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 13-29 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_31 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_32 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_33 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_147 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши перерахування з картки потерпілої № НОМЕР_148 на іншу її картку № НОМЕР_149 грошових коштів в сумі 20202 грн. 31 коп., що після вирахування комісії склало 19 521 грн. 76 коп., з якої в подальшому здійснив дві покупки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » сумою 16 002 грн. та сумою 54 999 грн., за яку придбав мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple», IMEI НОМЕР_150 в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_31 , матеріальні збитки на загальну суму 71 001 грн.

Крім того, 05.03.2023 року о 13-29 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_151 , який належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для заповнення анкети. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 13-33 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_151 , який належить ОСОБА_36 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_36 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому коди підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надійшли їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_36 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, розпорядився грошовими коштами потерпілої на власний розсуд, перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_152 на картку № НОМЕР_153 , двома різними транзакціями, грошові кошти загальною сумою 2260 грн. 34 коп., а також перерахувавши чотирма різними транзакціями грошові кошти в загальній сумі 2738 грн. 82 коп., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_154 , з якої в подальшому здійснив переказ на картку № НОМЕР_155 грошових коштів в сумі 295 грн. однією транзакцією та поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_156 двома платежами по 304 грн. кожний, спричинивши потерпілій ОСОБА_36 , матеріальні збитки на загальну суму 3163 грн. 34 коп.

Крім того, 05.03.2023 року о 14-50 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_119 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_157 , який належить ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ,та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 15-20 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_119 на мобільний № НОМЕР_157 , який належить ОСОБА_38 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_39 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_40 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_156 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 , розпорядившись на власний розсуд, перерахувавши з карток потерпілої № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 грошові кошти сумами 50 грн. та 36 грн. відповідно, а також з картки потерпілої «Скарбничка» грошові кошти сумами 386 грн. та 367 грн. на картку потерпілої № НОМЕР_160 , з якої в подальшому здійснив покупку мобільного телефону «Apple iPhone 13 128Gb Midnight», IMEI НОМЕР_161 вартістю 31 998 грн. та стартового пакету «Vodafone» вартістю 1 грн. 00 коп. в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 7705 на суму 31999 грн., перерахувавши грошові кошти в сумі 2133 грн. 27 коп. в якості першого платежу за цим договором, що утворило відповідне зобов`язання потерпілої на зазначену суму договору, внаслідок чого ОСОБА_38 заподіяно матеріальні збитки в сумі 31 999 грн.

Крім того, 09.03.2023 року о 16-40 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_139 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_162 , який належить ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ,та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 16-44 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_139 на мобільний № НОМЕР_162 , який належить ОСОБА_43 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_43 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_43 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_163 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_43 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши перекази з картки потерпілої № НОМЕР_164 трьома різними транзакціями на загальну суму 909 грн. 49 коп. на картку № НОМЕР_165 , трьома різними транзакціями на загальну суму 889 грн. 92 коп. на картку № НОМЕР_166 , здійснивши перерахування 100 грн. на іншу картку потерпілої № НОМЕР_167 , за що було списано комісію в сумі 3 грн. 52 коп., а також здійснивши покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 6821 на суму 11999 гривень та перерахувавши грошові кошти в сумі 1714 грн. 14 коп. в якості першого платежу за цим договором, а решта грошових коштів за вказаним договором, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_43 , чим останній спричинено матеріальні збитки на загальну суму 13 801 грн. 93 коп.

Крім того, 11.03.2023 року о 16-18 год. ОСОБА_4 ,перебуваючи у м. Білицке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_124 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_168 , який належить ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ,та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня о 16-22 год. ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_124 на мобільний № НОМЕР_168 , який належить ОСОБА_45 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_45 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надійшов їй з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_45 , тим самим увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінивши логін і пароль, а також змінивши фінансовий номер на № НОМЕР_169 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 , розпорядившись на власний розсуд, здійснивши з картки потерпілої № НОМЕР_170 поповнення номеру мобільного телефону № НОМЕР_169 , який було вказано як новий фінансовий, на 92 грн. та здійснивши перерахування двома рівними транзакціями по 295 грн., загальною сумою 590 грн., на картку № НОМЕР_171 , а також перерахувавши з картки потерпілої № НОМЕР_172 , грошові кошти в сумі 3999 грн. 80 коп. в якості першого платежу, за здійснення покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 6296 на суму 19999 грн., а решта грошових коштів за вказаним договором, була виплачена пізніше самою потерпілою ОСОБА_45 до повного погашення, чим останній спричинено матеріальні збитки на загальну суму 20 681 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України( в редакції на момент вчинення правопорушень), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, скоївши 01.03.2023 року шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_34 та заволодівши її грошовими коштами в загальній сумі 71 001 грн., в тому числі, шляхом здійснення покупки мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple», IMEI НОМЕР_150 вартістю 54999 грн. в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , того ж дня, тобто 01.03.2023 у ОСОБА_4 , який усвідомлюючи, що придбаний ним мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple», вартістю 54999 грн., одержаний ним злочинним шляхом, а саме набутий за грошові кошти, отримані шляхом обману з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме на розпорядження цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , 01.03.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, перебуваючи в м. Білицьке Донецької області, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_46 , з проханням здати придбаний мобільний телефон в ломбард, не ставлячи її до відома своїх злочинних дій. Будучи не обізнаною про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_47 здала придбаний ОСОБА_4 , за грошові кошти потерпілої ОСОБА_34 , мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple», IMEI НОМЕР_150 до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим вчинивши на прохання ОСОБА_4 правочин у вигляді укладання договору кредиту та закладу № 20.690,та отримавши за нього грошові кошти в сумі 37 000 грн., передала їх ОСОБА_4 , який, такими своїми діями, набув та розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержаним злочинним шляхом, вчинивши, таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, скоївши 05.03.2023 року шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_41 , здійснивши з її картки № НОМЕР_160 покупку мобільного телефону «Apple iPhone 13 128Gb Midnight», IMEI НОМЕР_161 вартістю 31 998 грн. та стартового пакету «Vodafone» вартістю 1 грн. 00 коп. в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором № 7705 на загальну суму 31 999 грн., обравши для видачі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 , того ж дня, тобто 05.03.2023 у ОСОБА_4 , який усвідомлюючи, що придбаний ним мобільний телефон «Apple iPhone 13 128Gb Midnight», вартістю 31 998 грн., одержаний ним злочинним шляхом, а саме набутий за грошові кошти, отримані шляхом обману з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме на розпорядження цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, ОСОБА_4 , 05.03.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, перебуваючи в м. Білицьке Донецької області, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся за допомогою до свого знайомого ОСОБА_48 , який проживає в м. Запоріжжя, з проханням забрати придбаний ним мобільний телефон «Apple iPhone 13 128Gb Midnight» та стартовий пакет «Vodafone» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та здати вказаний мобільний телефон в ломбард, не ставлячи його до відома своїх злочинних дій. Будучи не обізнаним про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, того ж дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_49 забрав з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , придбаний ОСОБА_4 , за грошові кошти потерпілої ОСОБА_41 , мобільний телефон Apple iPhone 13 128Gb Midnight», IMEI НОМЕР_161 та стартовий пакет «Vodafone», після чого продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_4 , того ж дня, тобто 05.03.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, здав зазначений мобільний телефон Apple iPhone 13 128Gb Midnight», IMEI НОМЕР_161 до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 , тим самим вчинивши на прохання ОСОБА_4 правочин у вигляді укладання договору про надання фінансового кредиту та застави № , та отримавши за нього грошові кошти в сумі 21 985 грн., перерахував їх ОСОБА_4 , який, такими своїми діями, повторно набув та розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержаним злочинним шляхом, вчинивши, таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_50 , ОСОБА_45 у судове засідання не з`явились, в матеріалах справи є заяви про розгляд справи у їх відсутність, не заперечують проти розгляду справи в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України.

В судовому засідання обвинувачений повністю визнав пред`явлене йому обвинувачення, просив суд розглянути справу на підставі ч.3 ст.349 КПК України.

Прокурор заявив клопотання про судовий розгляд згідно ч.3 ст.349 КПК України та просив суд обмежитись допитом обвинуваченого, дослідженням документів, характеризуючих обвинуваченого, підтвердження витрат по кримінальному провадженню, постанов про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, щодо запобіжного заходу, в тому числі внесення застави, з врахуванням того, що обвинувачений свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1, 2 ст.209 КК України, визнав в повному обсязі за всіма епізодами та дослідження інших письмових доказів, речових доказів, виклик та допит свідків, потерпілих, з врахуванням їх заяв до суду, є недоцільним. Обвинувачений підтримав клопотання прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд, враховуючи, що обвинувачений в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень, при обставинах, викладених у обвинувальному акті, та не оспорює фактичні обставини кримінального правопорушення, і судом встановлено, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, переконавшись у добровільності їх позицій, роз`яснивши учасникам судового засідання, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються та вирішив обмежитися допитом обвинуваченого, дослідженням документів, характеризуючих обвинуваченого, підтвердження витрат по кримінальному провадженню, постанови щодо визнання речових доказів, обрання та зміни запобіжного заходу відносно обвинуваченого.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винуватість за ч.3 ст.190, ч,1,2 ст.209 КК України визнав в повному обсязі, підтвердивши обставини вчинення правопорушень, зазначені в обвинувальному акті, та додатково додавши, що що дійсно, за викладених в обвинувальному акті обставин за кожним з епізодів, перебуваючи в м. Білицьке Донецької області, використовуючи мобільні телефони та сім-картки з різними номерами, шляхом підбору випадкової комбінації цифр, телефонував потерпілим, яких відбирав через Вайбер,де видно, що є додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , та, представляючись працівником банку, під різними приводами, пропонував останнім прийти до найближчого відділення. Також пояснив, що в ході розмови, він одночасно намагався увійти в акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до фінансового номеру потерпілих та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний телефон потерпілої особи. Після надіслання банком відповідного коду, передзвонюючи потерпілим, з метою подальшої зміни паролю входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілих, пропонував останнім надати надісланий банком код підтвердження, пояснюючи, що це є номером в черзі на обраний час прибуття до відділення банку. Отримавши від потерпілих необхідну інформацію, ввівши надані йому дані, входив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінивши логін і пароль, а здебільшого і фінансовий номер потерпілих, розпоряджувався їхніми грошовими коштами, здійснюючи перекази на інші картки, а також здійснюючи покупки та оплачуючи послуги, поповнення мобільних телефонів. Алгоритм дій для всіх епізодів був однаковий. Покупки, здебільшого, здійснювалися в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом оформлення кредиту «оплата частинами», купуючи мобільні телефони. Підтвердив, що дійсно мали місце факти продажу придбаних за грошові кошти потерпілих мобільних телефонів, які здавалися до ломбардів за його проханням сторонніми особами, яких він не ставив до відома щодо своїх злочинних дій і походження зазначеного майна. Такі факти дійсно мали місце 01.03.2023, коли після заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 він здійснив покупку мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max№ вартістю 54999 грн. в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та забравши його того ж дня, звернувся до ОСОБА_46 , з проханням здати придбаний мобільний телефон в ломбард, не ставлячи її до відома своїх злочинних дій, що останньою і було зроблено того ж дня та придбаний вказаний мобільний телефон здано до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за 37 000 грн., які ОСОБА_51 передала ОСОБА_4 . Крім того, 05.03.2023, після вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_41 , здійснивши з її картки покупку мобільного телефону «Apple iPhone 13» вартістю 31 998 грн. та стартового пакету «Vodafone» вартістю 1 грн. 00 коп. в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », звернувся за допомогою до свого знайомого ОСОБА_48 , який проживає в м. Запоріжжя, з проханням забрати придбаний ним мобільний телефон «Apple iPhone 13» та стартовий пакет «Vodafone» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та здати вказаний мобільний телефон в ломбард, не ставлячи його до відома своїх злочинних дій, що останній і зробив того ж дня,отримавши в ломбарді за цей телефон 21 985 грн., які перерахував йому. Обвинувачений суду повідомив, що в скоєному кається, хотів би відшкодувати нанесену шкоду потерпілим.

Відповідно до ст.190 КК України( в редакції, яка діяла на час вчинення обвинуваченим інкримінованих правопорушень) передбачено відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років(частина 1), шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років(частина 2),шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років( частина 3),шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна(частина4). Законом України від 13 липня 2023 року № 3233-IX до статті 190 КК України були внесені зміни, які набули чинності з 22.08.2023 року, згідно яких статтю було викладено в новій редакції.

Згідно ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_4 потрібно кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України( в редакції, чинній до 11.08.2023 року)

Суд, допитавши у судовому засіданні обвинуваченого та дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, а також щодо судових витрат, постанов про визнання доказів та передачу їх на зберігання, щодо запобіжного заходу, в тому числі внесення застави, прийшов до висновку, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України( в редакції, чинній до 11.08.2023 року), ч.1,2 ст.209 КК України, при обставинах, викладених в обвинувальному акті та вироку суду, доведена повністю, і дії обвинуваченого під час досудового розслідування кваліфіковані правильно.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Визначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, а також особу обвинуваченого, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Під час дослідження особи обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, встановлено, що він є громадянином України, з неповною середньою освітою, не одружений, на утриманні неповнолітніх та непрацездатних осіб не маючого, офіційно не працючий, раніше судимий: 1) 10.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_44 за ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 2) 22.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_45 за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі, звільнений 06.12.2021 року по відбуттю строку покарання(а.с.189 том 11) 3) притягувався 25.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_44 за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання в вигляді штрафу в розмірі 1 тисячі неоподатковуваних доходів громадян( штраф сплачено, що підтверджується копією листа голови ІНФОРМАЦІЯ_46 від 10.04.2024 року), 4) 09.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_44 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.70 КК України до 6 років позбавлення волі(перебуває під вартою з 25.09.2023 року в зв`язку з відбуттям покарання за цим вироком ), місце проживання: АДРЕСА_1 , за яких характеризується посередньо( том 11 а.с.193), на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває(а.с.179-180 том 11, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_47 , військову службу не проходив як засуджений(а.с.181 том 11), по даному кримінальному провадженню перебував під вартою з 14.03.2023 до 27.03.2023 (попереднє ув`язнення)- звільнений з під варти в зв`язку з внесенням застави(т.1 а.с.190-194)

Обставин, які згідно ст.66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено. Слід зазначити, що суд не вбачає наявності у ОСОБА_4 щирого каяття, про що зазначено прокурором в обвинувальному акті, а визнання обвинуваченим, який жодної копійки не відшкодував потерпілим, своєї вини у вчинені кримінальних правопорушень не може бути підтвердженням наявності у обвинуваченого щирого каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання, згідно зі ст. 67 КК України, є рецидив злочинів( по відношенню до ст.187 КК України - вирок від 10.09.2012 року).

Суд враховує сукупність вказаних обставин, і приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 неможливе без ізоляції від суспільства і йому слід призначити покарання в вигляді позбавлення волі в межах санкцій інкримінованих статтей Кримінального Кодекса України, оскільки саме таке покарання, на думку суду, буде сприяти виправленню обвинуваченого та попередженню вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.4 ст.70 КК Україниза правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 -3 ст.70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б одне із кримінальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один із вчинених кримінальних правопорушень призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі. До основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.

Згідно вироку ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року ( справа №227/122/24) ОСОБА_4 було визнано винуватим за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.70 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі, зараховано строк попереднього ув`язнення з 25.09.2023 року до 09.08.2024 року в строк відбуття покарання.

Таким чином, з врахуванням того, що кримінальні правопорушення за цим кримінальним провадженням були вчинені ОСОБА_4 до постановлення попереднього вироку суду, остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_4 потрібно визначити із застосуванням норми ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарання призначеного за цим вироком та покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.70 КК України, з зарахуванням покарання, відбутого частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Під час судового розгляду по даному кримінальному провадженню в АНД районному суді м.Дніпра запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 не обирався, але по даному кримінальному провадженню під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 14.03.2023 року обирався відносно ОСОБА_4 запобіжний захід в вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів, з можливістю внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 214720грн, з покладення обов`язків :прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.(а.с. 186-189 том 1).

Як вбачається з матеріалів справи 24.03.2023 року гр.-ном ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , було внесено заставу в розмірі, визначеному ухвалою суду, що підтверджується квитанцією № 33 від 24.03.2023 року на суму 215000 грн., а також листом ІНФОРМАЦІЯ_49 № 835/23 від 27.03.2023 року(а.с. 190-194 том 1).Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що строк попереднього ув`язнення з 14.03.2023 року до 27.03.2023р. необхідно відповідно до норми ст.72 КК України зарахувати до строку відбуття покарання за даним вироком з розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.Згідно п. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний (обвинувачений)вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені цією частиною роз`яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув`язнення.

Згідно ч.8 ст.182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

З матеріалів справи вбачається, що для запобігання ризикам, передбаченим п.1, 3,5 ч.1 ст.177 КПК України, відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням на ОСОБА_4 певних обов`язків в разі внесення застави. Як вбачається з копії вироку ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року ( справа №227/122/24) після звільнення ОСОБА_4 з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » 27.03.2023 року після внесення застави за період з 06.04.2023 року до 18.09.2023 року ним було вчинено 15 епізодів шахрайства. Тобто, перебуваючи під запобіжним заходом в вигляді застави по справі № 227/1964/23, обвинувачений ОСОБА_4 продовжив вчиняти кримінальні правопорушення, за що його подальшому було засуджено вироком від 09.08.2024 року(справа № 227/122/24). Таким чином, ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, про який зазначав прокурор під час обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, виявився таким, що підтвердився в подальшому.

Слід зазначити, що починаючи з 25.09.2023 року до 09.08.2024 року ОСОБА_4 перебував під вартою по іншому кримінальному провадженню( справа № 227/122/24), за яким його було визнано винуватим вироком ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.70 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі. З матеріалів справи вбачається, що після обрання відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою по справі № 227/122/24 обвинувачений ОСОБА_4 в судові засідання по даному кримінальному провадженню( справа № 227/1964/23) до зали суду ІНФОРМАЦІЯ_51 не з`являвся, про причини неявки до суду не повідомляв, суд мав застосовувати заходи щодо встановлення його місця знаходження.

Суд приходить до висновку про те, що ОСОБА_4 , який під час знаходження під запобіжним заходом в вигляді застави по справі № 227/1964/23 вчинив 15 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, які відносяться до тяжких злочинів( справа № 227/122/23), не дотримався належної поведінки, а застоводавець ОСОБА_53 не забезпечив його належної поведінки, що є підставою для звернення суми внесеної застави на користь держави, що узгоджується з правовою позицією ВС по справі № 554/675/20 від 27.09.2022 року.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід по даному провадженню не обирався, обвинувачений відбуває покарання за попереднім вироком.

Цивільні позови у кримінальному провадженні, заявлені потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ухвалою суду від 26.02.2025 року було залишено без розгляду, з роз`ясненням потерпілим можливості звернутися із цивільними позовами до обвинуваченого про відшкодування шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням, в порядку цивільного судочинства після розгляду кримінального провадження по суті. Іншими потерпілими цивільні позови не заявлено.

Відповідно до ст.124 КПК України витрати на залучення експертів, а саме : судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/108-23/4192-КТ від 27.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_52 у розмірі - 3824,00 гривень; судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/108-23/4187-КТ від 26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_52 у розмірі - 4780,00 гривень; судової комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/108-23/4190-КТ від 04.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_52 у розмірі - 4302,00 гривень, а всього на суму 12906 гривень 00 коп. слід стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_53 від 22.03.2023, накладено арешт на вилучені, видані 13.03.2023 ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів (а.с. 128,137 т.1, ). Як зазначив прокурор в судовому засіданні, під час досудового розслідування було з`ясовано, що вилучені кошти у гр.-ки ОСОБА_54 є її особистими заощадженнями і не мають відношення до злочинної діяльності ОСОБА_4 , в зв`язку із чим зазначені кошти потрібно повернути їх власниці, з скасуванням арешту, накладеного на ці кошти ухвалою слідчого судді.

Керуючись ст. ст.65-67, 70, 72, 190, 209 КК України, ст.ст. ч.3 ст.349, 373, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209 КК України та призначити йому покарання за скоєння цих злочинів :

- за ч.3 ст.190 КК України - в вигляді 5 років позбавлення волі,

- за 1 ст.209 КК України- в вигляді 4 років позбавлення волі, з позбавленням його права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, з конфіскацією належного обвинуваченому майна.

- за 2 ст.209 КК України- в вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням його права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, з конфіскацією належного обвинуваченому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених за цим вироком покарань, визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остаточне покарання в вигляді 7 років позбавлення волі, з позбавленням його права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 роки, з конфіскацією належного обвинуваченому майна.

Відповідно до ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання остаточного покарання, призначеного за цим вироком, та покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.70 КК України, визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покарання в вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням його права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 3 роки, з конфіскацією належного обвинуваченому майна.

Строк відбуття покарання за даним вироком рахувати з моменту його проголошення, тобто з 16.07.2025 року, зарахувавши в строк відбуття покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення ОСОБА_4 з 14.03.2023 до 27.03.2023 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі та частково відбуте покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_46 від 09.08.2024 року з 25.09.2023 року до 15.07.2025 року включно.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_173 , на користь держави процесуальні витрати по проведенню судових експертиз в кримінальному провадженні в загальному розмірі 12906 гривень 00 коп.

Звернути в дохід держави заставу, внесену гр.-ном ОСОБА_52 23.04.2023 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_49 в сумі 215000 гривень за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 14.03.2023 року, та зарахувати її до спеціального фонду Державного бюджету України для використання у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Після набрання вироком законної сили скасувати арешт грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, який був накладений ухвалою слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 22.03.2023 року .

До набрання вироком законної сили запобіжний захід по даному провадженню відносно ОСОБА_4 не обирати.

Після набрання вироком законної сили речові докази по справі : 1)лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6483721 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_10 );лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6484035 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_9 ),лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6484036 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_6 ),лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6483723 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_7 );лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6483722 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_8 );лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом Нудченко (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_8 в банку ПУМБ) лазерний диск «Verbatim» CD-R 700 MB 52x 80 min з надписом вх. 6483720 - ВБ (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_5 );лазерний диск «Havit» DVD+R 18x 4.7GB/120min (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 );лазерний диск «Havit» DVD+R 18x 4.7GB/120min (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами телефонів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 );лазерний диск DVD+R 4.7GB 120min 16x з написом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вх. 5338-5341;лазерний диск «Verbatim» DVD-R 4.7Gb 16x 120 min, на якому міститься відеозапис з камер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;лазерний диск «Verbatim» DVD-R 4.7Gb 16x 120 min (тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_55 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом Вх.2175638 (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_54 );лазерний диск «Verbatim» DVD-R 4.7GB 16x Speed vitesse velocidad 120min з написом 237/3435/22 CD-23-04437/Кі від 04.04.23 (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за всіма номерами телефонів та ІМЕІ ОСОБА_4 );договір № 20.690 від 01.03.2023; лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4613948-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_45 ) ;лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615204-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_41 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4613946-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_17 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615212-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_27 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4613947-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_14 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4614911-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_28 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615336-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_16 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615335-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_34 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615301-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_20 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615205-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_24 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4614912-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_26 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615208-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_21 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615337-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_13 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4614908-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_23 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615296-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_22 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615210-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_29 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615299-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_15 ); лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4614910-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_25 );лазерний диск «M4 Media» M4CD-R 700 MB 52x Speed 80 min з написом 4615303-ВБ (тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_43 );лазерний диск «ALERUS DVD-R 4.7Gb/120min 16x speed», який містить запис з камер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;лазерний диск «Verbatim» СD-R 700МB 52x Speed vitesse velocidad 80min з написом КП 0000720 CD-23-06987/Кі 24.05.2023 (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами 19 потерпілих);лазерний диск «Verbatim» СD-R 700МB 52x Speed vitesse velocidad 80min з написом КП 0000720 CD-23-06988/Кі 24.05.2023 (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами ОСОБА_4 , вилученими в ході обшуку);лазерний диск CD-R з інформацією оператора мобільного зв`язку за номером телефону ОСОБА_12 ;цифровий носій - лазерний диск з інформацією банку щодо руху грошових коштів ОСОБА_18 ;лазерний диск «Verbatim» DVD-R 4.7Gb 16x Speed vitesse velocidad 120min з написом 237/3435/22 CD-23-04437/Кі від 04.04.2023 (тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку за номерами потерпілих ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 );лазерний диск «Verbatim» СD-R 700МB 52x 80min з написом вх.5672311 від 10.07.2023 (тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на рахунках потерпілих ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 );лазерний диск «Verbatim» СD-R з інформацією про рух грошових коштів Потерпілої ОСОБА_11 - залишити на зберігання в матеріалах кримінального провадження,

2) мобільний телефон «Samsung SM-F315F» із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_54 », які були вилучені під час обшуку 13.03.2023 року в кв. АДРЕСА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_56 , та грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, які нею були видані добровільно, повернути ОСОБА_57 як законному власнику,

3) предмети, вилучені під час проведення обшуку 13.03.2023 в буд. АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - а.с. 151, т.1, а саме :

- мобільний телефон «HUAWEI nova 8і» з сім- карткою « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; мобільний телефон «Ніаomi Redmi Note 9Pro» з сім- карткою « Vodafone», мобільний телефон «Sigma» з сім-карткою « Vodafone », мобільний телефон « Ніаomi Redmi Note 11 Рго» з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_54 », мобільний телефон « Redmi 6А» з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_54 », мобільний телефон «Nокіа 105», мобільний телефон «Noкіа», мобільний телефон «Nокіа 6610», мобільний телефон «Nокіа С5» з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_55 », мобільний телефон «Samsung S 6800», мобільний телефон «Nокіа 300», мобільний телефон «Nокіа 1280», мобільний телефон «іРhоnе А 1457» з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_54 », мобільний телефон « Samsung НОМЕР_174 », мобільний телефон «іРhonе ХR» з сім-карткою « Vodafone», мобільний телефон «ІРhоnе 11 Рго» з сім-карткою « Vodafone», мобільний телефон « Samsung АЗО» з сім- карткою « Vodafone», сім-картки « Vodafone» у кількості 18 шт., мобільний модем «W02» з сім-карткою « Vodafone», мобільний телефон «Меіzи МЗs» з сім-карткою « Vodafone», нові держателі з сім-картками « ІНФОРМАЦІЯ_54 » у кількості 7 шт., грошові кошти у сумі 64740 грн., ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм та комп`ютерною мишкою, картку пам`яті «Місго 80» на 2 GЬ, планшет «Аsus КООВ», мобільний телефон «Меіzи», мобільний телефон « Samsung», мобільний телефон « Samsung», мобільний телефон « Redmi», які визнано речовими доказами постановою слідчого від 13.03.2023 року, та які передано до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_56 за адресою: АДРЕСА_8 ,- конфіскувати на користь держави як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

- блокнот «Dіагу Воок» з чорновими записами, аркуші паперу з зошиту з чорновими записами у кількості 14 шт., чеки з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_57 » у кількості 2 шт, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » № НОМЕР_175 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_176 , держатель до сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_59 », банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_177 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_178 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » № НОМЕР_179 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » № НОМЕР_180 , картонну коробку з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_61 » № НОМЕР_181 , картонну коробку з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_61 » № НОМЕР_182 , держатель до сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_55 », сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_55 », картонну коробку від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_54 », картонну коробку з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_61 » № НОМЕР_183 , які визнано речовими доказами постановою слідчого від 13.03.2023 року, та які передано до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_56 за адресою: АДРЕСА_8 - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпра шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення, при цьому, вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1