Справа № 676/5614/25
Номер провадження 1-кс/676/1478/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невідома особа 25.06.2025 року під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 28000 грн., які вона оплатила через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та виявила всередині коробки муляж мобільного телефону «Айфон», чим завдано останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 надала покази про те, що 21.06.2025 р. на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж смартфонів Айфон, її зацікавило оголошення, яке виклав 14 червня, 18:02, акаунт ID 890734656, про продаж iPhone 15 pro, нового та запакованого, ціною 28000 грн. Вона написала повідомлення під час спілкування домовились про відправку смартфону ІНФОРМАЦІЯ_4 з оплатою при отримані. В подальшому продавець надіслав їй фото експрес-накладної № 3074 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата оформлення 24.06.2025, плановий час доставки 25.06.2025 до 12:00, відправник: приватна особа ОСОБА_5 м. Київ, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , отримувач: ОСОБА_4 , м. Кам`янець-Подільський, відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , тип відправлення посилка, вага 0,5кг, опис: Продам iPhone 15 pro, новый, запечатаный, привезенный с Америки, оголошена цінність 28000 грн, контроль оплати 499 грн, зворотна доставка: післяплата на картку НОМЕР_5 . Приблизно о 14:00 год. 25.06.2025 року потерпілій надійшло повідомлення, що посилка прибула. Вона одразу відправилась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , після повної передоплати, отримавши чек переказу коштів та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № , вона розпакувала посилку у присутності двох працівників пошти та під відеофіксації на власний смартфон, побачила всередині задню кришку телефона, машинально захотіла дістати, однак зрозуміла, що це муляж, який був приклеєний, про що повідомила працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 та про необхідність заблокувати кошти. Оператор порекомендував звернутись на гарячу лінію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила, їй повідомили, що заблокувати кошти неможливо, бо вони вже зараховані на карту отримувача НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім вищевказаної інформації потерпіла ОСОБА_4 надала до протоколу допиту потерпілого копію чеку переказу коштів та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № від 25 червня 2025, 14:33:59, відповідно до яких на карту № НОМЕР_6 переказано кошти у сумі 27501 грн. 00 коп.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 має важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики їх знищення або несанкціонованого коригування та які у добровільному порядку отримати не представляється можливим, просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) по вищевказаному рахунку.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невідома особа 25.06.2025 року під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 28000 грн., які вона оплатила через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та виявила всередині коробки муляж мобільного телефону «Айфон», чим завдано останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 25.06.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання в цій частині задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 25.06.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 25.06.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 р. про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1