Справа № 373/186/25
Номер провадження 1-кс/373/103/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

07.04.2025 до слідчого судді надійшло клопотання слідчої А. Гора, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та отримати документи у вигляді розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування на інші рахунки (із зазначенням дати, часу операції відомостей про власників рахунків, на які перераховувались кошти, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2024.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_5 не з`явилась, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі та задовольнити вимоги.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився.

Володілець речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Клопотання умотивоване наступним.

Групою слідчих СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, до складу якої входить слідча ОСОБА_6 , здійснюється досудове розслідування (слідство) у кримінальному провадженні №0000468 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про те, що за результатами повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023 роки, поданих Переяславським міським головою ОСОБА_7 , встановлено декларування недостовірних відомостей.

Зокрема, НАЗК серед іншого виявило, що суб`єкт декларування ОСОБА_7 у розділі 12 «Грошові активи» декларацій не зазначив відомості про власні кошти, які розміщені на банківських рахунках а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмірами: 481214,24 грн за 2021 рік; 558631,11 за 2022 рік; 305813,24 грн за 2023 рік, відомості про які наявні у виписках, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про залишок коштів на банківських рахунках (із зазначенням номерів рахунків), відкритих на ім`я суб`єкта декларування ОСОБА_7 .

У клопотанні слідча вказує, що доступ до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 та зазначена у клопотанні інформація про цим рахункам, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення та забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468.

У клопотанні слідча вказує, що доступ до банківського рахунку, який вказаний у договорі-купівлі-продажу Релігійного Храму від 01.03.2017 (№ 1№1757 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, оскільки підтвердить або спростує факт надання грошових коштів відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, що у свою чергу забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування у кримінальному провадженні № 0000468.

Повноваження слідчої ОСОБА_8 , інших слідчих, зазначених у клопотанні, а також та прокурора ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000468 підтверджуються: постановою від 16.12.2024 керівника органу досудового розслідування начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_10 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні та постановою від 13.01.2025 заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Викладені слідчою обставини та мотиви щодо необхідності тимчасового доступу до речей і документів з інформацією, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме:

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження: 0000468 від 04.12.2024;

-Листом керівника управління проведення повних перевірок НАЗК від 29.11.2024 на адресу Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України за результатами повної перевірки щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2023 роки, поданих ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Висновками щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, затвердженими Головою НАЗК 21.11.2024, про наступне: при поданні ОСОБА_7 щорічної декларації за 2021 рік суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 9 017 747, 91 грн, з яких 481 214,24 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; при поданні ОСОБА_7 щорічної декларації за 2022 рік суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 8 554 349,48 грн, з яких 558 631,11 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; при поданні ОСОБА_7 щорічної декларації за 2023 рік суб`єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних усього на суму 8 349 257,47 грн, з яких; 305 813,24 грн - грошові кошти на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Інформацією-відповіддю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2024 на запит НАЗК про номери рахунків ОСОБА_7 та залишок коштів на них станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 62-2 Закону України «Про банки і банківську таємницю» визначено, що Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації за рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , що забезпечить встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що здійснюється за фактом декларування недостовірних відомостей у щорічних деклараціях за 2021, 2022, 2023 роки.

Разом з тим, період з 01.01.2020 по 31.12.2024, за який слідча просить отримати інформацію по банківських рахунках ОСОБА_7 , виходить за межі кримінального провадження № 0000468 від 04.12.2024, яке не порушувалось за фактом недостовірних відомостей у щорічних деклараціях ОСОБА_7 за 2020 та 2024 роки.

Використання слідчим, прокурором тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише для того, щоб відшукати ознаки правопорушення, яке не розслідується (декларування за 2020 та за 2024 роки), є невиправданим втручанням в особисте та приватне життя особи, суперечить принципу законності кримінального провадження та не відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст. 2 КПК України.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2021 по 31.12.2023.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та отримати документи у вигляді розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 із зазначенням: суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування на інші рахунки (із зазначенням дати, часу операції відомостей про власників рахунків, на які перераховувались кошти, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1