Провадження №1-кс/389/327/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2025 року за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, 04 квітня 2025 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в месенджері "Телеграм" від невістки на ім`я ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення з проханням в борг грошові кошти, того ж дня ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на надану в повідомленні банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 4000 грн., після чого їй стало відомо, що невістка кошти не просила та невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на вказану суму .

В ході досудового розслідування, за допомогою сервісу генерації та перевірки українських IBAN номерів по номеру рахунку у мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що банківська картка №НОМЕР_4 була відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач змушена звернутись з даним клопотанням до суду.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання, дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_1 )по кримінальному провадженню від 05 квітня 2025 року за №0000069 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківською карткою № НОМЕР_4 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання;

відомості щодо переказів з банківської картки № НОМЕР_4 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_4 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_4 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00. год. 01 хв. 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 04.04.2025 по 00. год. 01 хв. по дату розгляду клопотання, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 28 квітня 2025 року по 28 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1