печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року

м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000913 від 09.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на: земельну ділянку кадастровий номер :05:003:1124, площею 0,08 га, яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною відчуження та розпорядження,з метою конфіскації майна як виду покарання.

Явка сторін кримінального провадження

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000913 від 09.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.04.2024, будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, цілеспрямовано, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом нібито постановки його на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням його облікових даних та видачою йому військово-облікових документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи організатором та виконавцем вказаного злочину, шляхом обману заволодів у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2024, становило 78 943,20 гривень, які ОСОБА_7 , виконуючи роль виконавця, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.04.2024, перебуваючи в місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, одержав від ОСОБА_5 для себе ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_4 та ОСОБА_8 нібито за постановку ОСОБА_5 на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням його облікових даних та видачою військово-облікових документів.

Надалі, відповідно до попередньо розробленого плану, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.04.2024, одержані від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2024, становило 78 943,20 гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, розподілили наступним чином: організатор та виконавець ОСОБА_4 одержав - 1000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2024, становило 39 471,60 гривень, виконавець ОСОБА_6 - 300 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2024, становило 11 841,48 гривень та виконавець ОСОБА_7 - 700 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2024, становило 27 630,12 гривень.

Він же, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, цілеспрямовано, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою одержання ним ( ОСОБА_4 ), як службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за постановку військовозобов`язаних громадян України на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням їх облікових даних та видачою військово-облікових документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи організатором та виконавцем вказаного злочину, ОСОБА_4 одержав для себе, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 79 340,40 гривень, яку ОСОБА_9 , у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, перебуваючи у місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, передав через невстановлену в ході досудового розслідування особу ОСОБА_7 , а останній в свою чергу, перебуваючи в той же час та в тому ж місці, відповідно до відведеної йому ролі пособника, одержав для передачі ОСОБА_4 через ОСОБА_6 за вирішення питання про постановку ОСОБА_9 на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням його облікових даних та видачою військово-облікових документів.

Надалі, відповідно до попередньо розробленого плану, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, одержану від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 79 340,40 гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, розподілили наступним чином: організатор та виконавець ОСОБА_4 одержав - 1000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 39 670,20 гривень, пособник ОСОБА_6 - 300 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 11 901,06 гривень та пособник ОСОБА_7 - 700 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 27 769,14 гривень.

Він же, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи повторно, відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, цілеспрямовано, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою одержання ним ( ОСОБА_4 ), як службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за постановку військовозобов`язаних громадян України на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням їх облікових даних та видачою військово-облікових документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи організатором та виконавцем вказаного злочину, ОСОБА_4 одержав для себе, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 79 340,40 гривень, яку ОСОБА_10 , у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, перебуваючи у місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, передав через невстановлену в ході досудового розслідування особу ОСОБА_7 , а останній в свою чергу, перебуваючи в той же час та в тому ж місці, відповідно до відведеної йому ролі пособника, одержав для передачі ОСОБА_4 через ОСОБА_6 за постановку ОСОБА_10 на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 з одночасним оновленням його облікових даних та видачою військово-облікових документів, а також видачою довідки про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, відповідно до попередньо розробленого плану, у квітні 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2024, одержану від ОСОБА_10 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 79 340,40 гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в місті Камінь-Каширський Камінь-Каширського району Волинської області, розподілили наступним чином: організатор та виконавець ОСОБА_4 одержав - 1000 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 39 670,20 гривень, пособник ОСОБА_6 - 300 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 11 901,06 гривень та пособник ОСОБА_7 - 700 доларів США, що відповідно до встановленого офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2024, становило 27 769,14 гривень.

30.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю села Підманове Шацького району Волинської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється:

- в організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України;

- в організації одержання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України;

- в організації одержання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкції статей кримінального правопорушення, у вчинені яких підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, а також вказане майно є таким, що відповідає вимогам для застосування конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження за № 0000913 від 09.05.2024 арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:1124 площею 0,08 га, яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000913 від 09.05.2024.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_11