УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000570, внесеного до ЄРДР 10.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні сектору дізнання № 1 Шевченківського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000570 від 10 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025, приблизно о 10 год. 33 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці шляхом обману, під приводом надання позички заволоділа грошовими коштами у розмірі 7 500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 , документів, а саме: копій документів на власника банківської картки НОМЕР_1 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 30.03.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів; документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 30.03.2025. Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 , відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду. Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її о відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні сектору дізнання № 1 Шевченківського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000570 від 10 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_2 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії (в друкованому та/або електронному вигляді) і містить інформацію про:

-власника банківської картки НОМЕР_1 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

-рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 30.03.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

-документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 30.03.2025

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: