Справа № 215/3566/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000307 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09.05.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 02.05.2025 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 01.05.2025 приблизно о 18:20 годині, використовуючи мобільний додаток «Telegram» та приховавши номер телефону, зателефонувала заявниці й, представившись працівником так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання грошової допомоги заволоділа її персональними даними та сервісними паролями до банківського мобільного застосунку.

У подальшому, скориставшись отриманою інформацією, невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки здійснила незаконні банківські операції та заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я заявниці, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 28 281 грн. Відомості внесено до ЄО за №2641 від 02.05.2025.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.05.2025 приблизно о 18:19, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала телефонний дзвінок через мобільний додаток «Telegram» від невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови йшлося про можливість отримання грошової допомоги, проте заявниця відмовилася. Однак близько 18:36 того ж дня вона отримала повторний дзвінок із того ж облікового запису. Під час розмови особа, використовуючи соціальну інженерію, надала ОСОБА_5 вказівки перейти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого екран телефону вимкнувся і з`явився напис: «Зачекайте, триває виплата грошової допомоги». Подальшого спілкування з невідомим не було. Через приблизно 30 хвилин мобільний телефон заявниці увімкнувся, проте вона виявила зникнення мобільних додатків і більшості контактів. Після цього вона самостійно завантажила мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила такі несанкціоновані перекази: 01.05.2025 о 18:49 - 24 723 грн на рахунок ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 з рахунку НОМЕР_1 ; 01.05.2025 о 19:06 - 3 503 грн на той самий рахунок з іншого її рахунку НОМЕР_3 . Загальна сума збитків склала 28 281 грн.

02.05.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала виписку про рух грошових коштів та за рекомендацією банківських працівників звернулася до поліції. Крім того, вона добровільно надала ксерокопії банківських виписок та квитанції про здійснені перекази.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпро про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , які оформлено на ім`я ОСОБА_5 , з 01.05.2025 по 12.05.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з 01.05.2025 по 12.05.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з 01.05.2025 по 12.05.2025, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя