Справа №760/4393/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.364, ч.1, 3 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.364, ч.1, 3 ст. 255 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено наступне.

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України.

11.12.2024 між Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір про надання правничої допомоги, відповідно до умов якого я представляю інтереси останнього, у тому числі у вищевказаному кримінальному провадженні (Ордер про надання правової допомоги та копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю додаються).

11.12.2024 ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до змісту оголошеної ОСОБА_4 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 КК України, а саме: участь у злочинній організації, вчинена службовою особою, з використанням службового становища та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, вчинене членом злочинної організації.

Понад те, відповідно до змісту підозри, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які, серед іншого, полягають у отриманні неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, шляхом необлікованого продажу вільних та умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення.

Також, відповідно до змісту підозри, унаслідок дій ОСОБА_4 та інших підозрюваних ненадходження коштів від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм- Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, з урахуванням даних БД ГАРТ-1, даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обсягів продажу та вартості квитків, а також інших матеріалів, незаконно перевезено 34119 безквиткових пасажирів, та розрахунково підтверджується сума коштів, що не надійшла від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальній сумі 73 832 691,70 гривень.

У тому числі, лише за період з 01.02.2024 по 29.02.2024, внаслідок злочинних дій начальника поїзда ОСОБА_4 , сума недоотриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів від продажу квитків на потяг №67/68 «Київ-Варшава» становить 1 022 553, 13 гривень.

З метою встановлення та перевірки обставин, які є предметом досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні від філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації та документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження мною, адвокатом ОСОБА_5 , було направлено адвокатський запит до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання вищевказаної інформації із належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів.

Вказаний адвокатський запит було отримано представником філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.01.2025, що підтверджується роздруківкою з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією щодо відправлення № 040.

Однак запитуваної інформації разом із належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів надано не було.

Таким чином, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять запитувану в адвокатському запиті інформацію, шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відсутність у сторони захисту доступу до документів, які містять запитувану в адвокатському запиті інформацію, обґрунтовано дає підстави ставити під сумнів наявність реальної змагальності сторін у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ході досудового розслідування було проведено судово-економічну експертизу, за наслідками якої було складено Висновок експертів від 10.12.2024 № 10512/24-72/10513/24-71 (надалі - Висновок експертів).

Так, відповідно до п. 1. Висновку експертів наданими на дослідження документами висновки економічного дослідження від 03.10.2024 №03/10-2024 за результатами дослідження відповідності між кількістю придбаних квитків на міжнародні потяги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кількістю осіб, що перетнули кордон на цих потягах за січень-червень 2024 року щодо ненадходження коштів в загальній сумі 74 640 962,24 грн. від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потяги №19/20 «Київ-Хелм», №23/24 «Київ-Хелм», 119/120 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », №67/68 «Київ-Варшава», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024, підтверджуються частково у сумі 73 832 691,70 грн.

Згідно п. 2.4. Висновку експертів сума коштів, яка не надійшла за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потяг №67/68 «Київ-Варшава» за зміну начальника поїзда ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - підтверджується в розмірі 5 766 789,31 грн.

Таким чином, отримані за результатами вказаної експертизи відомості про суму коштів, яка не надійшла за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображено у підозрі, оголошеної ОСОБА_4 , як сума неправомірної вигоди.

Отже, запитувана в адвокатському запиті інформація має суттєве значення, зокрема, для перевірки суми коштів, що не надійшли від продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для встановлення наявності факту перевезення безквиткових пасажирів та їх кількість.

Окрім того, запитувана в адвокатському запиті інформація необхідна для з`ясування усіх обставин, які є предметом досудового розслідування, а також перевірки допустимості доказів зібраних у рамках вказаного кримінального провадження.

З огляду на викладене, у сторони захисту виникла необхідність у отриманні документів, які містять запитувану в адвокатському запиті інформацію, з метою перевірки достовірності наданих органом досудового слідства для проведення експертизи документів, перевірки допустимості доказів зібраних у рамках вказаного кримінального провадження, а також з метою проведення експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вищевказані документи сторона захисту вважає за необхідне отримати для їх використання під час судового розгляду кримінального провадження №0000024 від 30.01.2024 в якості доказів невинуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, доступ до яких просить сторона захисту, знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного захисник звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином. До суду подав письмові заперечення, відповідно до яких просив суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки частину запитуваної захисником інформації та документів було надано на адвокатський запит, а також вилучено на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та в ході проведення обшуку, що підтверджується доданими до заперечення документами.

Вислухавши захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до вимог статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У Кримінальному процесуальному кодексі України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судом встановлено, що у провадженні Солом`янського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.364, ч.1, 3 ст. 255 КК України, що підтверджується наданим суду матеріалами.

11.12.2024 ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

11.12.2024 між Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір про надання правничої допомоги, відповідно до умов якого я представляю інтереси останнього, у тому числі у вищевказаному кримінальному провадженні.

Повноваження захисника - адвоката ОСОБА_3 підтверджуються свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХС № 000361, видане на підставі рішення Ради адвокатів Херсонської області№36 від 03.04.2025 та ордером на надання правничої (правової) допомоги серії ВТ № 1063212 від 05.06.2025.

Повноваження захисника - адвоката ОСОБА_5 підтверджуються свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю серії ОД№ 003132, видане на підставі рішення Ради адвокатів Одеської області від 17.01.2018 та ордером на надання правничої (правової) допомоги серії ВН № 1453082 від 19.02.2025.

У клопотанні сторона кримінального провадження порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою перевірки достовірності наданих органом досудового слідства для проведення експертизи документів, перевірки допустимості доказів зібраних у рамках вказаного кримінального провадження, а також з метою проведення експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, оскільки частину запитуваної захисником інформації та документів було надано на адвокатський запит або вилучено на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та в ході проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати захиснику - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ОД № 003132, видане на підставі рішення Ради адвокатів Одеської області від 17.01.2018) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.364, ч.1, 3 ст. 255 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, виготовлення (зняття) копії та вилучення (виїмки) завірених належним чином копій, а саме до:

-положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-маршрутних листів начальника потягу № 67/68 «Київ - Варшава» ОСОБА_4 та кожного провідника поїзної бригади потягу № 67/68 «Київ - Варшава», де начальником потягу був ОСОБА_4 (станція відправлення, дата відправлення, дата прибуття і т.д.) за період з 01.01.2024 по 12.12.2024;

-квитанцій «ГУ-57», що заповнювались (виписувались) ОСОБА_4 чи провідниками поїзної бригади потягу № 67/68 «Київ - Варшава», де начальником потягу був ОСОБА_4 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024;

-документів, які містять відомості щодо проведення перевірок потягу № 67/68 «Київ - Варшава» на предмет виявлення проїзду пасажирів без проїзних документів за період з 01.01.2024 по 12.12.2024, та результатів таких перевірок;

-документів, які містять інформацію щодо кількості вагонів, щодо схеми вагонів, щодо кількості місць, які надавались у продаж, кількість куплених квитків та залишок вільних місць у потягу № 67/68 «Київ - Варшава», начальником потягу у якому був ОСОБА_4 за період з 01.01.2024 по 12.12.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1