Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1419/25
Номер провадження1-кс/173/210/2025
УХВАЛА

іменем України

09 червня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, щодо руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що у 14.01.2025 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_2 яка повідомила, що 14.01.2025 року приблизно о 15:00 годині невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 51000 грн., які були у неї на банківській карті НОМЕР_4 . (ЖЄО № 440 від 14.01.2025).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вона користується банківською картою НОМЕР_4 , яка відкрита на її імя в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.01.2025 року вона перебувала вдома за адресою мешкання. Так близько 13:00 години на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 представилася працівником банку та запитала у неї чи користується вона карткою, як довго, ОСОБА_4 відповіла, що розраховується карткою та постійно нею користується. Далі запитали номер карткиі вона сказала номер карти. Далі ОСОБА_4 сказали що їй необхідно продовжити строк дії її картки, та вона недовго думаючи сказала пінкод своєї картки. Далі вона побачила, що з її картки відбуваються зняття грошових коштів, а саме їй надійшли смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття коштів, а саме переказ на картку іншого банку у сумі 28500 грн. та ще одне повідомлення про переказ на картку іншого банку в сумі 22000 грн. Загальна сума, що зняли з її картки 50500 грн. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію ощадбанку та заблокувала свою картку, тому доступу до додатку ощадбанку вона не має. Крім цього їй телефонували і інші номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та розмова була аналогічна, детально вже не пам`ятає. Загальний збиток 50500 грн. Точно пам`ятає, що у неї невідома особа запитувала пін-код, а вона його повідомила невідомій особі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були надіслані на картку НОМЕР_7 , та до неї було проведено тимчасовий доступ в ході якого встановлено, що грошові кошти з даної картки були надіслані на три інші картки, а саме 21000 грн. на картку № НОМЕР_8 , 24000 грн. на картку НОМЕР_1 , 28000 грн. на картку № НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування встановлено, що картка НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 15.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.01.2025 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, паспортні данні особи на яку зареєстрована картка, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ;

?старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 .

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1419/25 (провадження 1-кс/173/210/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1