Справа № 405/443/24
провадження № 1-кс/405/1334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Оперативним підрозділом управління СБ України в Кіровоградській області отримана інформація щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні робіт по об`єкту «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ». Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Термін виконання робіт до 31.12.2023.

Відповідно договору генпідряду № 20-23 від 11.08.2023, загальна сума виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_1 становить 7 699 000 грн. При цьому, додатковою угодою №7/20-23 від 28.12.2023 загальна сума виконання робіт зменшена на 374 704 грн.

Встановлено, що 25.08.2023 на рахунок підрядника перераховано попередню оплату в розмірі 2 251 058 грн., 13.12.2023 актом КБ-2В №1 від 08.12.2023 перераховано 2 940 594 грн. та 20.12.2023 року за актом КБ-2В №2 від 18.12.2023 перераховано 2 132 642 грн. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачену договором суму 7 324 294 грн.

Водночас встановлено, що роботи по об`єкту «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи)

ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 "», 021:2-7 - виконані не в повному обсязі та не якісно. Завищення обсягів та оплата фактично не виконаних робіт спричинило розтрату службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Відповідно документів, що складались на виконання вищевказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення господарської діяльності використовувало банківські рахунки у декількох банківських установах, зокрема:

-Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " рахунок за номером НОМЕР_3 ;

-Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунки за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_3 , що відкритий в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що відкриті в Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, із зазначенням наступних відомостей:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по вказаних та інших відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих починаючи з 01.01.2023 по 01.04.2025, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всіх наявних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих починаючи з 01.01.2023 по 01.04.2025 у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР?адреси з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

-довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2023 по 01.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9