Справа № 473/1919/25
Номер провадження 1-кс/473/597/2025
У Х В А Л А

іменем України

"16" травня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0000064 від 10.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000064 від 10.04.2025,року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що 09.04.2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.04.2025 року невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом продажу мотоблоку на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 25000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки одним грошовим переказом на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого зв`язок з продавцем був втрачений, замовлений товар ОСОБА_4 не отримала. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.04.2025 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла повідомлення щодо продажу мотоблоку. В подальшому вона зв`язалась з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 у соціальній мережі «Вайбер». В ході листування продавець надав фотографії та відеозапис мотоблоку та потерпіла домовилася з продавцем про купівлю вказаного мотоблоку. 08.04.2025 року ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 000 грн. одним платежем. В свою чергу продавець повинен був відправити товар по пошті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Вознесенськ. Проте після отриманих грошових коштів продавець на зв`язок із потерпілою не виходив та замовлений товар потерпіла так і не отримала.

Також дізнавач в клопотанні вказав, що 14.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської карти № НОМЕР_2 . 09.05.2025 надійшов лист з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що банківська карта з БІН номером НОМЕР_4 належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР, оскільки як з клопотання так і з письмових пояснень потерпілої вбачається, що остання саме 08.04.2025 року здійснила оплату за товар, який знайшла в оголошенні саме на рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000064 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи): юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо; фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 08.04.2025 по 10.04.2025. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 08.04.2025 по 10.04.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 08.04.2025 по 10.04.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 08.04.2025 по 10.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Здійснювати тимчасовий доступ у відділені банку розташованого в м. Миколаїв. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1