УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2025 про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, згідно переліку вказаному у клопотанні.

07.04.2025 предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У клопотанні прокурор зазначає, що рішення про вилучення слідчим зазначеного майна обґрунтовано тим, що на них міститься документи, які можуть бути використані як доказ, у зв`язку з чим є необхідність дослідити вказані документи та пристрої за участі спеціаліста на предмет виявлення знищених та прихованих файлів, які містять інформацію про вчинюване кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, вказав, що під час проведення обшуку вилучено майно, постановою слідчого призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, наразі техніку направлено для проведення вказаної експертизи, просив клопотання задовольнити, а також долучив додаткові документи.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що під час проведення обшуку вилучено техніку, протокол огляду техніки не надано, під час обшуку не було встановлено, що на техніці міститься інформація, яка може мати відношення до кримінального провадження, вказала, що доказів направлення постанови для проведення експертизи не надано, просила відмовити в задоволенні клопотання, а також долучила заперечення на клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915.

07.04.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке 07.04.2025 постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 , визнано речовим доказом.

09.04.2025 постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_16 , призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того слідчою суддею враховується необхідність проведення експертного дослідження, що спростовує доводи представника власника майна в частині відсутності підстав для арешту.

В той же час, доводи сторони захисту щодо безпідставності вилучення техніки не спростовують обставин щодо необхідності накладення арешту на майно на даній стадії досудового розслідування.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. темно-синій мобільний телефон марки «iPhone» зі слідами сколу на екрані,

2. тримач до сім-картки «Київстар» до номеру телефону НОМЕР_1 , з додатковою сім-карткою з написом « НОМЕР_2 »,

3. блокнот з чорновими записами бордового кольору,

4. зошит з чорновими записами з написом: «Сади України путь к высоким урожаям!»,

5. блокнот світло-рожевого кольору з написом «Bourgeois» з чорновими записами,

6. жорсткий диск марки «Transcend» зі шнуром, моделі TS1TSJ25C3N,

7. флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8GB чорного кольору з світло-синім елементом,

8. флеш-накопичувач марки «Apacer» USB 3.1 червоного кольору,

9. флеш-накопичувач сірого кольору напис затертий,

10. флеш-накопичувач сірого кольору марки «goodram», об`ємом 64GB,

11. флеш-накопичувач білого кольору з написом «Professor Kompaniiets O.», «GRACE Aestheticarol Reconstruative Surgery Center»,

12. сім-картка з написом « НОМЕР_3 »,

13. сім-картка з написом « НОМЕР_4 »,

14. сім-картка з написом «53»,

15. MicroSD SanDisk Ultra 32 Gb c/н 4165CMN4501H,

16. сірий мобільний телефон марки «iPhone», модель «А1549»,

17. «Реестр поставщиков в Голландии 18.10.23 СР составила ФИО Надежда Мытарева, должность: менеджер ВЭД, тел.: НОМЕР_5 », на 2 арк.,

18. «отчет по загрузке БАНАНА общий 17.11.2023 в 2 экз», на 2 арк.,

19. «План погрузки на 46 неделе (Європа) 06.11-12.11.23», на 1 арк.,

20. «План погрузки на 45 неделе (Європа) 06.11-12.11.23», на 1 арк.,

21. «отчет по ценам БАНАН в Европе» 17.11.2023 (ПТ), на 1 арк.,

22. «предложение по погрузке на 45-46 неделе (Европа)» 13.11-19.11.2023, на 1 арк.,

23. «предложение по погрузке на 46-47 неделе (Европа)» 20.11-27.11.2023, на 1 арк.,

24. «отчет по ценам БАНАН в Европе» 17.11.2023 (ПТ), на 1 арк.,

25. «список перевозчиков, с которыми мы сотрудничали в 2023 г», на 1 арк.,

26. Білий аркуш паперу, формату А4 із записами паролів пошти, скайпу, термінал ОСОБА_14 1 арк.,

27. Мобільний телефон марки «Samsung», темно синього кольору в чорному чохлі, з незначними слідами сколу з правого боку екрану та знизу екрана, модель Galaxy S20FE IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , номер телефона НОМЕР_8 ,

28. Мобільний телефон марки «HUAWEI», золотистого кольору, модель: HUAWEI VNS-L31 зі слідами сколу,

29. ноутбук Apple MackBook, модель А1466, Serial CO2T96SWH3QD, із зарядним пристроєм,

30. Системний блок білого кольору з написом Starlight з номером 19С269509W-BLUE02974 зі шнуром.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 24 квітня 2025 року о 13 годині 10 хвилин.

Слідча суддя ОСОБА_17