справа № 208/4895/25
№ провадження 1-кс/208/1717/25
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001736 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування та видати їх слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 438, ч.2 ст.260 КК України, з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

1) Копію паспорта громадянина України - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 );

2) Інформацію про рух грошових коштів на всіх рахунках відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 ), із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначення сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/ кредиту тощо) у період з липня 2014 по теперішній час;

3) Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками відкритими АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 ), за період липня 2014 року по теперішній час.

4) Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

5) ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з липня 2014 року по теперішній час.

6) Інформацію, щодо дати, місця та способу відкриття вказаних рахунків (фізично чи за допомогою інтернет банкінгу).

Т.в.о слідчого відділу ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року невстановлені учасники непередбачених законом збройних формувань "днр", діючи у складі організованої групи, здійснили захоплення будівлі ізолятора тимчасового тримання Макіївського управління ГУ МВС України в Донецькій області та облаштували там незаконне місце несвободи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року невстановлені учасники непередбачених законом збройних формувань "днр" у будівлі ізолятора ТТ Макіївського управління ГУ МВС України в Донецькій області утримували велику кількість полонених українських військовослужбовців та цивільних громадян, до яких застосовували фізичне та психологічне насильство протягом тривалого часу.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який ймовірно причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до відповіді на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-20250404/0094 від 07.04.2025 у ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у вказаному банку наявні наступні рахунки:

- НОМЕР_3 - рахунок відкрито 16.01.2018 та закрито 24.05.2022;

- НОМЕР_4 - рахунок відкрито 16.12.2013;

- НОМЕР_5 - рахунок відкрито 11.12.2014;

- НОМЕР_6 - штрафний рахунок для судових витрат.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період липня 2014 по 21.04.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Що стосується надання тимчасового доступу іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 438, ч.2 ст.260 КК України, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001736 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Копію паспорта громадянина України - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 );

2) Інформацію про рух грошових коштів на всіх рахунках відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 ), із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначення сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/ кредиту тощо) у період з липня 2014 по 21.04.2025;

3) Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками відкритими АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП- НОМЕР_2 ), за період липня 2014 року по 21.04.2025.

4) Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

5) ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з липня 2014 року по 21.04.2025.

6) Інформацію, щодо дати, місця та способу відкриття вказаних рахунків (фізично чи за допомогою інтернет банкінгу), з можливістю вилучення копій зазначених документів у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1