Справа № 645/5101/25
Провадження № 1-кс/645/1013/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 26.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000321 від 26.07.2025, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вона 24.07.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 7742,00 грн з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) на картки невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 під приводом отримання винагороди за передплату на картку з метою придбання картинок вартість (ставки) яких постійно підвищувались, однак винагороду остання так і не отримала (ІТС ІПНП НОМЕР_4 ). 26.07.2025 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно з матеріалами кримінального провадження під час досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2025 року перебуваючи за адресою свого місця роботи, а саме: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) на картку невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 7742,00 грн.

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з якої було переведено грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . А також: даних щодо банківської картки NOVAPAY № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали по банківській картці NOVAPAY № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці NOVAPAY № НОМЕР_3 з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали;перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки NOVAPAY № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою NOVAPAY № НОМЕР_3 з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання банківські установа повідомлялись своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000321 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, та зобов`язати:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою АДРЕСА_5 ) надати доступ до:

1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з якої було переведено грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

4) переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

5) фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року,

з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) надати доступ до:

1) даних щодо банківської картки NOVAPAY № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 24.07.2025 року по дату винесення ухвали по банківській картці NOVAPAY № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці NOVAPAY № НОМЕР_3 з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки NOVAPAY № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою NOVAPAY № НОМЕР_3 з 24.07.2025 року до 04.08.2025 року,

з можливістю вилучення документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умісті Харкові.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 04.10.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1