СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5143/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року за № 0001662, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчука Полтавської області, громадянина України, який здобув вищу освіту, генеральний директор ТОВ «Голландські троянди», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має неповнолітню дитину, раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року за № 0001662, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001662 від 17.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У невстановлений час в 2023 році, у період дії воєнного стану, службові особи Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва та КП "Київзеленбуд" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Голландські троянди" здійснили привласнення грошових коштів, які перебували у їх віданні, шляхом завищення обсягів продукції, яка поставлялась товариством за договором про закупівлю за бюджетні кошти саджанців дерев та кущів.

Згідно з Указом Президента України №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президентом України було введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому згідно з Указом Президента України № 64/2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого, згідно з Указом Президента України №58/2023 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, а саме до 20 квітня 2023 року.

Так, відповідно до наказу ТОВ «Голландські троянди» від 22.09.2014 №12 ОСОБА_4 приступив до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ «Голландські троянди».

Відповідно до Статуту ТОВ «Голландські троянди» затвердженого рішенням учасника від 26.06.2019, у товаристві створено наступні органи управління:

- загальні збори учасників Товариства;

- виконавчий орган.

Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є - Генеральний директор, який обирається загальними зборами учасників Товариства.

Відповідно до пункту 5.15.6. Статуту до компетенції Виконавчого органу належать наступні повноваження:

- діяти від імені Товариства без довіреності, у тому числі представляти його інтереси у державних (місцевих) органах влади, на підприємствах, установах або організаціях всіх форм власності, у судових органах всіх ланок як на території України, так і за кордоном;

- вчинення будь-яких правочинів (укладення договорів, угод та транзакцій) незалежно від суми їх вартості);

- видавати довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства (без права передоручення);

- затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства або його окремих структурних підрозділів;

- інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які полягають у розпорядженні майном, коштами та керуванні роботою працівників відділів КП УЗН Святошинського району м. Києва, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особо, вчинив заволодіння грошовими коштів КП УЗН Святошинського району м. Києва шляхом зловживання службовим становищем, за наступних обставин:

Так, 25.04.2023 між КП УЗН Святошинського району м. Києва в особі директора ОСОБА_8 , (далі Замовник) та ТОВ «Голландські троянди» в особі директора ОСОБА_4 , (далі Виконавець) укладено договір про закупівлю товарів №53.

Згідно з п. 1.1. цього договору Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю товар за предметом закупівлі згідно коду ДК 021:2015 (CPV): 03450000-9 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (саджанці дерев та кущів) (далі - Товар), для надання послуг з благоустрою населених пунктів.

У відповідності з п. 1.2. за Договором Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю у порядку та строки, встановлені Договором, Товар у кількості, за ціню, з якістю, тощо згідно Договором, а Покупець зобов`язується здійснити оплату належно поставленого Товару на умовах Договору.

п. 3.1. передбачає що ціна цього договору становить 7 011 576, 00 грн. в т.ч. ПДВ (сім мільйонів одинадцять тисяч п`ятсот сімдесят шість гривень нуль копійок) у т.ч. ПДВ 20% - 1 168 596, 00 грн.

Згідно додаткової угоди №2 до договору №53 від 25.04.2023 ціну договору було змінено на суму 5 257 122, 00 грн.

Так, за невстановлених обставин, однак не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_9 , вступив в попередньою змову з директором ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 з метою розтрати чужого майна, а саме бюджетних коштів, які перебувають у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання вищевказаних договорів, відвівши останньому роль пособника.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 340 145 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в невстановлений час не пізніше 15.05.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткові накладні №ГРП-000672 від 15.05.2023, №ГРП-000671 від 15.05.2023 та товаро-транспортні накладні №ГРП-000560 від 15.05.2023, №ГРП-000671 від 15.05.2023, з яких особисто підписав товаро-транспортні накладні №ГРП-000560 від 15.05.2023, №ГРП-000671 від 15.05.2023 за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21 продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 340 145 грн. у вигляді: платан кленолистий в кількості 9 шт., дерен білий в кількості 360 шт., Спірея «Ван-Гутта» в кількосмті 162 шт., яблуня декоративна в кількості 3 шт., бирючина звичайна в кількості 189 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підроблених видаткових накладних №ГРП-000672 від 15.05.2023, №ГРП-000671 від 15.05.2023 та товаро-транспортних накладних №ГРП-000560 від 15.05.2023, №ГРП-000671 від 15.05.2023, ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для незаконного перерахування коштів в розмірі 340 145 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 340 145 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Крім того, повторно реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 32 925 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені не в повному обсязі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в невстановлений час не пізніше 26.09.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткова накладна №ГРП-001258 від 26.09.2023 та товаро-транспортна накладна №ГРП-000559 від 26.09.2023, з яких особисто підписав товаро-транспортну накладну №ГРП-000559 від 26.09.2023 за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21 продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 32 925 грн. у вигляді: яблуня декоративна в кількості 5 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підробленої видаткової накладної №ГРП-001258 від 26.09.2023 та товаро-транспортної накладної №ГРП-000559 від 26.09.2023, ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для перерахування коштів в розмірі 32 925 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 32 925 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Крім того, повторно реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 246 000 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в невстановлений час не пізніше 19.10.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткові накладні №ГРП-001425 від 19.10.2023, №ГРП-001426 від 19.10.2023 та товаро-транспортні накладні №ГРП-001425 від 19.10.2023, №ГРП-000587 від 19.10.2023, з яких особисто підписав товаро-транспортні накладні №ГРП-001425 від 19.10.2023, №ГРП-000587 від 19.10.2023, за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21 продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 340 145 грн. у вигляді: бірючина звичайна в кількості 100 шт., дерен білий 140 шт., клен гостролистий 10 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підроблених видаткових накладних №ГРП-001425 від 19.10.2023, №ГРП-001426 від 19.10.2023 та товаро-транспортні накладна №ГРП-001425 від 19.10.2023, №ГРП-000587 від 19.10.2023, ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для перерахування коштів в розмірі 246 000 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 246 000 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Крім того, повторно реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 196 960 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в невстановлений час не пізніше 06.11.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткова накладна №ГРП-001567 від 06.11.2023 та товаро-транспортна накладна №ГРП-000598 від 06.11.2023, за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21 продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 340 145 грн. у вигляді: бирючина звичайна в кількості 1231 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підробленої видаткової накладної №ГРП-001567 від 06.11.2023 та товаро-транспортної накладної №ГРП-000598 від 06.11.2023, ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для перерахування коштів в розмірі 196 960 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 196 960 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Також, повторно реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 132 110 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 , в невстановлений час не пізніше 16.11.2023 перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткова накладна №ГРП-001568 від 16.11.2023 та товаро-транспортна накладна №ГРП-000598 від 16.11.2023, з яких особисто підписав товарно-транспортну накладну №ГРП-000598 від 16.11.2023, за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21, продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 132 110 грн. у вигляді: бірючина звичайна в кількості 580 шт., барбарис Тунберга в кількості 120 шт., виноград «Вічі» в кількості 50 шт., спірея «Ван-Гутта» в кількості 1 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підроблених видаткова накладна №ГРП-001568 від 16.11.2023 та товаро-транспортна накладна №ГРП-000598 від 16.11.2023 ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для незаконного перерахування коштів в розмірі 132 110 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 132 110 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Крім того, повторно реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи узгоджений план дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати в умовах воєнного стану чужого майна у вигляді грошових коштів в розмірі 322 165 грн на користь ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи, що товари за вищевказаним договором фактично не будуть поставлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним агрономом КП УЗН Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в невстановлений час не пізніше 15.12.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткові накладні №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023, №ГРП-001658 від 15.12.2023 та товаро-транспортні накладні №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023, №ГРП-001658 від 15.12.2023, за вищевказаним договором, з внесенням завідомо неправдивих даних щодо поставки від ТОВ «Голландські троянди» до КП УЗН Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 21 продукції в повному обсязі, однак продукція на суму 322 165 грн. у вигляді: граб звичайний в кількості 500 шт., спірея «Ван-Гутта» в кількості 637 шт., стефанандра нарізанолиста в кількості 310 шт., виноград «Вічі» в кількості 19 шт., горобина «Додонг» в кількості 3 шт., бирючина овальнолиста «Вікарія» в кількості 163 шт. фактично не була поставлена.

В подальшому на виконання узгодженого плану дій, після виготовлення та підписання завідомо підроблених видаткові накладні №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023, №ГРП-001658 від 15.12.2023 та товаро-транспортні накладні №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023, №ГРП-001658 від 15.12.2023, ОСОБА_4 забезпечив їх надходження до ОСОБА_9 , що в подальшому після підписання останнім, слугувало підставою для перерахування коштів в розмірі 322 165 грн. на рахунки ТОВ «Голландські троянди».

В результаті вищевказаних незаконних дій генеральний директор ТОВ «Голландські троянди» ОСОБА_4 , вчинив пособництво у розтраті бюджетних коштів, які перебували у володінні КП УЗН Святошинського району м. Києва у розмірі 322 165 грн., що більше, ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент скоєння кримінального правопорушення, чим спричинено шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Також, згідно визначення, що міститься у ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію».

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 15.05.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткової накладної №ГРП-000672 від 15.05.2023 та товарно-транспортної накладної №ГРП-000560 від 15.05.2023, з яких особисто підписав товарно-транспортну накладну №ГРП-000560 від 15.05.2023, тим самим затвердив вище вказаний документ шляхом внесення в графі «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди», достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 не відбулося.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 26.09.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, , вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткової накладної №ГРП-001258 від 26.09.2023 та товарно-транспортної накладної №ГРП-000559 від 25.09.2023 року, тим самим затвердив вище вказані документи шляхом внесення в графах «Відвантажив», «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди». Достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 не відбулося.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 19.10.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б,, вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткової накладної №ГРП-001426 від 19.10.2023 та товарно-транспортної накладної №ГРП-000587 від 19.10.2023 року, з яких особисто підписав товарно-транспортну накладну №ГРП-000587 від 19.10.2023, тим самим затвердив вище вказані документи шляхом внесення в графі «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди». Достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 на суму 587 184 грн, не відбулося.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 06.11.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткової накладної №ГРП-001567 від 06.11.2023 та товарно-транспортної накладної №ГРП-000598 від 06.11.2023 року, з яких особисто підписав товарно-транспортну накладну №ГРП-000598 від 06.11.2023, тим самим затвердив вище вказані документи шляхом внесення в графах «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди». Достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 не відбулося.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 16.11.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткової накладної №ГРП-001568 від 16.11.2023 та товарно-транспортної накладної №ГРП-000598 від 16.11.2023 року, з яких особисто підписав товарно-транспортну накладну №ГРП-000598 від 16.11.2023, тим самим затвердив вище вказані документи шляхом внесення в графах «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди». Достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 не відбулося.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Голландські троянди», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, що полягало у складані та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, в невстановлений час не пізніше 15.12.2023, перебуваючи в приміщеннях ТОВ «Голландські троянди» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Віри Холодної, 64Б, вчинив службове підроблення, а саме: забезпечив виготовлення та підписання завідомо підроблених офіційних документів - видаткових накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023 №ГРП-001658 від 15.12.2023 та товарно-транспортних накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023, №ГРП-001657 від 15.12.2023, №ГРП-001658 від 15.12.2023 року тим самим затвердив вище вказані документи шляхом внесення в графах «Відвантажив», «Здав» свого особистого підпису та поставлення на видатковій накладній та товаро-транспортній накладній, відтиску круглої печатки ТОВ «Голландські троянди». Достовірно знаючи про те що поставки товарів на момент підписання вищевказаних документів до КП УЗН Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул Мрії, 21 не відбулося.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

13.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обгрунтованість повідомленою підозри ОСОБА_4 підтверджуються наступними доказами: протоколами допитів свідків; протоколами огляду; протоколами обшуку; почеркознавчими експертизами; аудиторськім звітом; судово-економічною експертизою; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У ході досудового розслідування є необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні одразу двох злочинів, а саме: тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також, не тяжкого злочинну, санкція за який передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому, усвідомлюючи сукупність, повторність, тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України;

ОСОБА_4 користуючись налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України;

ОСОБА_4 може впливати на свідків та заявника у даному кримінальному провадженні, з метою тиску на них, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України;

Крім того, ОСОБА_4 може чинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, враховуючи, що злочинна діяльність ОСОБА_4 , полягала в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, а також, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тому він може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного ОСОБА_4 призведуть до продовження злочинної діяльності, наддадуть змогу переховуватись від органів досудового розслідування та впливати на розслідування кримінального провадження, або перешкоджати цьому іншим шляхом.

В судовому засіданні прокурор клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримав, та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечував щодо клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , зазначивщи, що ризики прокурором не доведені та не обгрунтовані, та не доведено прокурором чому не можливо застосувати більш м`який запобіжний захід ОСОБА_4 .

Захисник ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечував щодо клопотання прокурора, зазначивши, що ризики прокурором не доведені та не обгрунтовані, просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисників.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані з клопотанням матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001662 від 17.05.2024 року.

13.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють. При цьому, до наданих доказів обґрунтованості підозри не висувається таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Обгрунтованість повідомленою підозри ОСОБА_4 підтверджуються наступними доказами: протоколами допитів свідків; протоколами огляду; протоколами обшуку; почеркознавчими експертизами; аудиторськім звітом; судово-економічною експертизою; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якій йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості обвинувачення та наявності ризиків неналежної процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує мету застосування запобіжного заходу, тяжкість кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_4 , ступінь участі у вчиненому, а також обставини, у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, що характеризують підозрюваного, який раніше не судимий, має місце реєстрації та постійне місце проживання, одружений, має неповнолітню дитину.

За встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що підозрюваний знаючи, що за кримінальне правопорушення, вчинення якого в тому числі йому інкримінується, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Суд оцінює наявність ризику можливості переховування підозрюваного від суду, як цілком ймовірний, з огляду на додані до клопотання слідчого матеріали, при цьому враховуючи також тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, що може спонукати його до вчинення спроби ухилитися від органів досудового розслідування.

Щодо існування інших, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на наявність яких у клопотанні посилається слідчий, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є недоведеним, та є припущенням з боку органу досудового розслідування, що не доведено і прокурором в судовому засіданні.

При цьому, слід звернути увагу, що Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Разом з тим, прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 , не зможе в повній мірі запобігти ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оскільки обставин, необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним законом України, ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини в контексті зазначеного кримінального провадження немає, з огляду на встановлені обставини та особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до стійкого переконання про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить із необхідності уникнення ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим та прокурором у обґрунтуванні клопотання.

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному провадженні існують підстави для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання, що на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та який, з урахуванням усіх обставин справи, буде достатнім запобіжним заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання виникненню ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

З урахуванням викладеного та оцінюючи ступінь порушення загальносуспільних прав та інтересів, з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування, явки підозрюваного для проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні тощо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволення клопотання про застосовування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 206, 208, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 13 жовтня 2025 року, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Державної міграційної служби України) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання вручити підозрюваному та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 25 серпня 2025 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1