Номер провадження 1-кс/754/2844/25
У Х В А Л А

20 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002145 від 16.08.2024 року за ч.4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

20.08.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0002145 від 16.08.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення тендерних процедур, укладено ряд договорів щодо проведення озеленення та ремонту поливо-зрошувальних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час виконання вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили розкрадання бюджетних коштів, шляхом підписання звітної кошторисної документації, до якої внесені недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт.

Аналізом кошторисної документації встановлено завищення вартості будівельних матеріалів, матеріалів поливо-зрошувальної системи та зелених насаджень. Крім того, встановлено, що вартість зелених насаджень, передбачена кошторисною документацією, подекуди вдвічі більша за ринкову вартість при роздрібній торгівлі.

Так, 11.12.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі - Замовник, в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі - Підрядник, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори: Договір підряду №205/12 «Заходи з озеленення та влаштування паливо - зрошувальної системи на бульварі Т. Шевченка у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до розділу 1 договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріалів та ресурсів, у відповідності до затвердженої проектно - кошторисної документації, виконати роботи із благоустрою населених пунктів: «Заходи з озеленення та влаштування паливо - зрошувальної системи па бульварі Т. Шевченка (на ділянці від вул. Симона Петлюри до вул. М. Коцюбинського) у Шевченківському районі м. Києва», та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти від Підрядника належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість. Ціна договору складає 719 550,55 грн. - оплата за рахунок бюджетних коштів. Згідно п.16.0, договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє по 31.12.2023 р., а в разі неналежного виконання зобов`язань сторонами - до їх повного виконання; Договір підряду №203/12 «Заходи з озеленення та ремонту паливо зрошувальної системи у сквері на площі Галицькій у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до розділу 1 договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріалів та ресурсів, у відповідності до затвердженої проектно - кошторисної документації, виконати роботи із благоустрою населених пунктів: «Заходи з озеленення та ремонту паливо - зрошувальної системи у сквері на площі Галицькій у Шевченківському районі м. Києва», та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти від Підрядника належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість. Ціпа договору складає 719 473,03 грн. - оплата за рахунок бюджетних коштів. Згідно п.16.0, договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє по 31. 12.2023 р., а в разі неналежного виконання зобов`язань сторонами - до їх повного виконання; Договір підряду №204/12 «Заходи з озеленення та ремонту паливо - зрошувальної системи на бульварі Т. Шевченка у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до розділу 1 договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріалів та ресурсів, у відповідності до затвердженої проектно - кошторисної документації, виконати роботи із благоустрою населених пунктів: «Заходи з озеленення та ремонту паливо - зрошувальної системи на бульварі Т. Шевченка (на ділянці від вул. М. Коцюбинського до вул. Пирогова) у Шевченківському районі м. Києва», та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти від Підрядника належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість. Ціна договору складає 810 376,70 грн. - оплата за рахунок бюджетних коштів. Згідно п. 16.0, договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє по 31.12.2023 р., а в разі неналежного виконання зобов`язань сторонами - до їх повного виконання.

Відповідно до розділу 4 п. 4.3 договорів №205/12, №203/12, №204/12, розрахунки проводяться в безготівковій формі, в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника.

У реквізитах зазначених договорів вказано рахунок підрядника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - IBAN № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, на оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період часу з 11.12.2023 р. по теперішній час.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, на оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період часу з 11.12.2023 р. по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -