Справа № 712/5232/25
Провадження №1- кс/712/2065/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття на роботу та нарахування заробітної плати особі, яка фактично не виконувала у повному обсязі покладені на неї обов?язки.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення в ході комісійної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на підставі наказу №95 від 09.07.2024 на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому наказом №142-к від 02.09.2024 ОСОБА_5 переведено на посаду керівника гуртка.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є рідним сином директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

29.01.2025 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/559/25 від 21.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено копії документів, зокрема копію трудової книжки ОСОБА_5 , відповідно до якої останній працював на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 02.01.2019 по 02.09.2023.

Також, в рамках досудового розслідування 28.01.2025 допитано головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової та юридичної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , яка повідомила, що в ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ОСОБА_5 певний час працював сторожем у ІНФОРМАЦІЯ_8 , проте деякі педагогічні працівники в ході усної розмови повідомили, що «його ніхто ніколи в гімназії не бачив в той час».

На підставі вищевикладеного, 13.02.2025 Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, Черкаською окружною прокуратурою встановлено, що у період часу з 2019 по 2023 рік директор ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо здійснив розтрату бюджетних коштів під час виплати заробітної плати особі, із числа близьких йому родичів, яка формально була працевлаштована, але фактично не знаходились на робочому місці та не здійснювала будь-якої діяльності пов`язаної із виконанням покладених на неї функціональних обов`язків .

17.02.2025 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000024 та №0000005 об`єднано в одне провадження №0000005.

Так, в ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано належним чином завірені копії наказу №2-к від 02.01.2019 про призначення на посаду сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; наказу №158-к від 21.09.2023 про звільнення ОСОБА_5 з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ; платіжні інструкції на перерахування коштів ОСОБА_5 . Дані документи підтверджують наявність трудових відносин між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нарахування коштів останньому в період з 02.01.2019 по 21.09.2023.

Відповідно до вказаних платіжних інструкцій перерахування коштів ОСОБА_5 здійснювалось на рахунок останнього відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у встановленні наявності законних підстав для нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період його перебування на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення або спростування дійсності а також встановлення суми отриманих доходів (заробітної плати) ОСОБА_5 в період його роботи в ІНФОРМАЦІЯ_11 , збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів в період з 02.01.2019 по 31.12.2023 за рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування та може бути використана як докази під час судового розгляду.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копії документів банківської справи (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.02.2019 по 31.12.2023;

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу в період з 01.02.2019 по 31.12.2023 по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- роздруківки руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритим на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2019 по 31.12.2023;

Зобовязати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконати ухвалу суду, виготовити та видати вищеперераховані документи та інформацію.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1