"09" травня 2025 р. Справа № 363/2467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000100 від 23.04.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000100 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000100 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 21.04.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2025 з номеру телефона НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з банківським рахунком заявниці відбуваються несанкціоновані операції, тому задля збереження її грошей на рахунку необхідно їх перевести на іншу банківську карту, які згодом будуть повернуті ОСОБА_4 . Погодившись із телефонуючою особою, 21.04.2025 о 11.42 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток здійснила переказ власних грошей зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 45000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 21.04.2025 о 11.54 год. здійснила переказ власних грошей в сумі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 21.04.2025 о 12.06 год. здійснила переказ власних грошей в сумі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані телефоном невідомою особою. Здійснивши вказані перекази, ОСОБА_4 перетелефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірити інформацію, надану їй невідомим чоловіком, що назвався співробітником служби безпеки банку. В ході спілкування із співробітником банку ОСОБА_4 стало відомо, що вона спілкувалася із шахраєм, що співробітники банку ніяких операцій щодо перерахування грошей з одного рахунку на інший з метою збереження грошей не здійснюють онлайн та ін. Після цього ОСОБА_4 заблокувала свої картки у банку, повернення своїх грошей, перерахованих на банківський рахунок та банківську карту не отримала, в результаті чого їй завдана майнова шкода.

Долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2025, випискою по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за 21.04.2025, копіями банківських квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2025 підтверджений факт перерахування потерпілою 21.04.2025 грошей на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 45000 грн., та на банківську карту № НОМЕР_4 в загальній сумі 58000 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з 19.01.2025 року по час виконання ухвали, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,- № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,- № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год.54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,- № НОМЕР_4 за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,- № НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінального провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.4.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 , за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.6.фото, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - № НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 11 год. 54 хв. 21.04.2025 до часу виконання ухвали.

2. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1