Дата документу 12.05.2025Справа № 554/426/25
Провадження № 1-кс/554/6587/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000074 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000074 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Полтава (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») впроваджено протиправний механізм реалізації за готівкові кошти необлікованих обсягів природного газу, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 % статутного капіталу якого належить ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що правовідносини операторів газорозподільних мереж та їх абонентів регулюються постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс), Законом України «Про ринок природного газу», Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.05.2015 року № 285.

Так, згідно з пунктом 1 глави 5 розділу ХI Кодексу, у разі виявлення несанкціонованого відбору природного газу з газорозподільних мереж (крадіжки газу), представником Оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 складається акт про порушення у присутності споживача/несанкціонованого споживача та/або незаінтересованої особи, який засвідчується їх особистими підписами.

У подальшому вказані акти про порушення розглядаються на засіданні комісії Оператора ГРМ, якою виноситься рішення про складання Акту-розрахунку необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості, що направляється листом на адресу побутового споживача разом із пред`явленням до сплати, який може включаючи витрати, пов`язані з проведенням експертизи засобу вимірювальної техніки.

Разом з тим, отримано дані, які свідчать, що службовими особами

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою вживаються заходи, спрямовані на схиляння абонентів, викритих на несанкціонованому відборі природного газу, до сплати 50% від суми штрафу, який може бути призначено за результатами розгляду комісією, без фактичного її проведення, всупереч вищевказаних вимог Кодексу.

В подальшому, після отримання згоди абонента, йому видається рахунок для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожитий газ за тарифом як для побутових споживачів, а саме 7,96 грн.м3 з ПДВ.

Окрім того про такий механізм створення надлишків обсягів газу, оплаченого побутовими споживачами, свідчать те, що у ході огляду вилучених документів про преміювання працівників лише ІНФОРМАЦІЯ_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (всього в структурі товариства 18 УЕГС) встановлено 125 фактів преміювання у 2023-2024 роках за виявлені порушення та нараховані суми заборгованості на суму понад 10 млн грн, проте акти про відповідні порушення у ході обшуку не виявлено та у журналах не зареєстровано або не розглянуто комісією.

За рахунок впровадження даної протиправної схеми, систематично утворюються певні обсяги природного газу оплаченого за тарифом для побутових споживачів, які у подальшому реалізовуються ними за готівкові кошти промисловим споживачам регіону, в результаті чого завдається шкода державному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок різниці у тарифі, який для промислових споживачів протягом 2024 року змінювався від 13,6 до 19,2 грн.м3 з ПДВ.

Таким чином в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-стосовно господарських відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договорів, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі обсягів газу, рахунків-фактур, платіжних документів, звітів про обсяги споживання та транспортування, листування між сторонами, актів врегулювання небалансів, актів звірки взаєморозрахунків, реєстрів платежів, даних щодо небалансів та фактичної оплати по взаємовідносинах між вказаними суб`єктами за період з 01.01.2023 до 31.12.2024;

щодо взаємовідносин з абонентами, акти про порушення яких не направлялися на розгляд відповідною комісією підприємства, зокрема: договорів, додатків та доповнень до них, особових рахунків, реєстрів платежів, даних щодо фактичної оплати за спожитий газ за 2023-2024 роки.

Вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 12.06.2024 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-стосовно господарських відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договорів, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі обсягів газу, рахунків-фактур, платіжних документів, звітів про обсяги споживання та транспортування, листування між сторонами, актів врегулювання небалансів, актів звірки взаєморозрахунків, реєстрів платежів, даних щодо небалансів та фактичної оплати по взаємовідносинах між вказаними суб`єктами за період з 01.01.2023 до 31.12.2024;

-щодо взаємовідносин з абонентами, акти про порушення яких не направлялися на розгляд відповідною комісією підприємства, зокрема: договорів, додатків та доповнень до них, особових рахунків, реєстрів платежів, даних щодо фактичної оплати за спожитий газ за 2023-2024 роки, а саме щодо:

1) АДРЕСА_3 (о/р 1156529, ЕІС-код 56XM26I01156529P, споживач ОСОБА_3 );

2) АДРЕСА_4 (о/р 1033197, ЕІС-код НОМЕР_3 , споживач ОСОБА_4 );

3) АДРЕСА_5 (о/р 1041226, ЕІС-код НОМЕР_4 , споживач ОСОБА_5 );

4) АДРЕСА_6 (о/р 1546744, ЕІС-код 56XN26I01546744N, споживач ОСОБА_6 );

5) АДРЕСА_7 (о/р 1151507, ЕІС-код 56XM26I01151507N, споживач ОСОБА_7 );

6) АДРЕСА_8 (о/р 1129862, 56XM26I01129862I, споживач ОСОБА_8 );

7) АДРЕСА_9 (о/р 1015268, ЕІС-код 56XM26I01015268Q, споживач ОСОБА_9 );

8) АДРЕСА_10 (о/р 1038055, ЕІС-код 56XM26I01038055G, споживач ОСОБА_10 );

9) АДРЕСА_11 (о/р 1104649, ЕІС-код 56XM26I01104649I, споживач ОСОБА_11 );

10) АДРЕСА_12 (о/р 1104591, о/р 1104590, ЕІС-56XM26I01104591N, ЕІС-56XM26I01104590P, споживач ОСОБА_12 );

11) АДРЕСА_13 (о/р 1044858, ЕІС-відсутній, споживач ОСОБА_13 );

12) АДРЕСА_14 (о/р 1144022, о/р 1022050, ЕІС-код 56XM26I011440221, ЕІС-код 56XM26I01022050P, споживач ОСОБА_14 );

13) АДРЕСА_15 (о/р 1540172, ЕІС - 56XM26I01540172B, споживач ОСОБА_15 );

14) АДРЕСА_16 (о/р 20525, ЕІС-код - відсутній, споживач ОСОБА_16 );

15) АДРЕСА_17 споживач ОСОБА_17 );

16) АДРЕСА_18 (о/р 1027379, ЕІС - 56XM26I010273791, споживач ОСОБА_18 );

17) АДРЕСА_19 (о/р 1026750, ЕІС - 56XM26I01026750E, споживач ОСОБА_19 );

18) АДРЕСА_20 (о/р 1025826, ЕІС-код - 56XM26I01025826C, споживач ОСОБА_20 );

19) АДРЕСА_21 (о/р 1569370, ЕІС - 6XM26I01569370O, споживач ОСОБА_21 );

20) АДРЕСА_6 (о/р 1202605, ЕІС - 56XM26I012026054, споживач ОСОБА_22 ) ;

21) АДРЕСА_22 (о/р інформація відсутня, ЕІС-код інформація відсутня, споживач інформація відсутня);

22) АДРЕСА_23 (о/р 1049675, ЕІС-код 56XM26I01049675C, споживач ОСОБА_23 );

23) АДРЕСА_24 (о/р НОМЕР_5 , ЕІС 56XM26I01010875U, споживач ОСОБА_24 );

24) АДРЕСА_25 (о/р 1039412, ЕІС - 56XM26I01039412D, споживач ОСОБА_25 );

25) АДРЕСА_6 (о/р 1202605, ЕІС - 56XM26I012026054, споживач ОСОБА_22 );

26) АДРЕСА_26 (о/р 1143042, ЕІС-код - НОМЕР_6 , споживач ОСОБА_26 та о/р НОМЕР_7 , ЕІС-код - 56XM26I01020515H, споживач ОСОБА_27 );

27) АДРЕСА_27 (о/р 1157147, ЕІС - 56XM26I01157147Y, споживач ОСОБА_28 );

28) АДРЕСА_28 (о/р 1106301, ЕІС - 56XM26I01106301B, споживач ОСОБА_29 );

29) АДРЕСА_29 (о/р 1011808, ЕІС - 56XM26I010118083, споживач ОСОБА_30 );

30) АДРЕСА_30 (о/р 1000990, ЕІС - 56XN26I01000990N, споживач ОСОБА_31 );

31) АДРЕСА_31 (о/р 1100378, ЕІС - 56XM26I011003786, споживач ОСОБА_32 );

32) АДРЕСА_32 (о/р 1104679, ЕІС - 56XM26I011046799, о/р 1104680, ЕІС - 56XM26I01104680O, споживач ОСОБА_33 );

33) АДРЕСА_4 (о/р 1180597, ЕІС - 56XM26I01180597K, споживач ОСОБА_34 );

34) АДРЕСА_33 (о/р 1101734, ЕІС - 56XM26I011017345, споживач ОСОБА_35 );

35) АДРЕСА_34 (о/р 1104903, ЕІС - 56XM26I01104903U, споживач ОСОБА_36 );

36) АДРЕСА_13 (о/р 1039403, ЕІС - 56XM26I01039403E, споживач ОСОБА_37 );

37) АДРЕСА_35 (о/р 1001240, ЕІС - 56XM26I010012400, споживач ОСОБА_38 );

38) АДРЕСА_36 (о/р 1004287, ЕІС-код - відсутній, споживач ОСОБА_39 );

39) АДРЕСА_37 (о/р 1021252, ЕІС-код - 56XM26I01021252I, споживач ОСОБА_40 );

40) АДРЕСА_38 (о/р 1100476, ЕІС-код - 56XM26I011004766, споживач ОСОБА_41 );

41) АДРЕСА_39 (о/р 1013898, ЕІС - 56XM26I010138983, споживач ОСОБА_42 );

42) АДРЕСА_40 (о/р 1055506, ЕІС - 56XM26I01055506C, споживач ОСОБА_43 );

43) АДРЕСА_41 (о/р 1025300, ЕІС - 56XM26I01025300D, споживач ОСОБА_44 );

44) АДРЕСА_42 (о/р - 1027711, ЕІС - 56XM26I01027711J, споживач ОСОБА_45 );

45) АДРЕСА_25 (о/р 1177587, ЕІС-код - відсутній, споживач ОСОБА_46 );

46) АДРЕСА_43 (о/р - 1002379, ЕІС-код - 56XM26I010023791, споживач - ОСОБА_47 );

47) АДРЕСА_44 (о/р - 1007702, ЕІС-код - 56XM26I01007702W, споживач - ОСОБА_48 );

48) АДРЕСА_45 (о/р 1028787, ЕІС - 56XM26I01028787I, споживач ОСОБА_49 );

49) АДРЕСА_46 (о/р - 1044206, ЕІС - 56XM26I01044206Z, споживач ОСОБА_50 );

50) АДРЕСА_47 (о/р - 1104586, ЕІС - 56XM26I01104586G, споживач ОСОБА_51 );

51) АДРЕСА_48 (о/р - 1102634, ЕІС - 56XM26I011026344, споживач ОСОБА_52 );

52) АДРЕСА_49 (о/р - 1044200, ЕІС - 56XM26I01044200A, споживач ОСОБА_53 );

53) АДРЕСА_50 (о/р - 1376577, ЕІС - 56XM26I01376577P, споживач ОСОБА_54 );

54) АДРЕСА_51 (о/р - 1009844, ЕІС - 56XM26I010098442, споживач ОСОБА_55 );

55) АДРЕСА_52 (о/р - 1105501, о/р - 1005052, ЕІС-код - 56XM26I011055018, ЕІС-код - 56XM26I01005052I, споживач - ОСОБА_56 , споживач - ОСОБА_57 );

56) АДРЕСА_53 (о/р - 1105823, ЕІС - 56XM26I01105823N, споживач ОСОБА_58 );

57) АДРЕСА_22 (о/р - 1033694, ЕІС - 56XM26I010336947, споживач ОСОБА_59 );

58) АДРЕСА_54 (о/р - 1019607, ЕІС - 56XM26I01019607A, споживач ОСОБА_60 );

59) АДРЕСА_55 (о/р - 1031696, ЕІС - 56XM26I01031696D, споживач ОСОБА_61 );

60) АДРЕСА_56 (о/р - 1019005, ЕІС-код - відсутній, споживач - ОСОБА_62 );

61) АДРЕСА_57 (о/р - 1002747, ЕІС-код - 56XM26I01002747Z, споживач - ОСОБА_63 );

62) АДРЕСА_58 (о/р - 1129503, ЕІС-код - 56XM26I011295039, споживач - ОСОБА_64 );

63) АДРЕСА_59 (о/р - 1302254, ЕІС - 56XM26I013022540, споживач ОСОБА_65 );

64) АДРЕСА_60 (о/р - 1001582, ЕІС - 56XM26I010015829, споживач ОСОБА_66 );

65) АДРЕСА_61 (о/р - 1106391, ЕІС - 56XM26I01106391L, споживач ОСОБА_67 );

66) АДРЕСА_62 (о/р - 1102652, ЕІС-код - 56XM26I011026522, споживач - ОСОБА_68 );

67) АДРЕСА_63 (о/р - 1100696, ЕІС - 56XM26I01100696T, споживач ОСОБА_69 );

68) АДРЕСА_64 (о/р - 1028257, ЕІС-код - ОСОБА_70 ОСОБА_71 , споживач ОСОБА_72 );

69) АДРЕСА_65 (о/р - 1016451, ЕІС - 56XM26I01016451U, споживач ОСОБА_73 );

70) АДРЕСА_66 (о/р - 1535507, ЕІС - 56XM26I01535507O, споживач ОСОБА_74 );

71) АДРЕСА_67 (о/р - 1033882, ЕІС-код - відсутній, споживач - ОСОБА_75 );

72) АДРЕСА_68 (о/р - 1004052, ЕІС - 56XM26I01004052N, споживач ОСОБА_76 );

73) АДРЕСА_69 (о/р - 1044918, ЕІС - 56XM26I010449180, споживач ОСОБА_77 );

74) АДРЕСА_70 (о/р - 1033518, ЕІС - 56XM26I01033518R, споживач ОСОБА_78 );

75) АДРЕСА_71 (о/р - 1044145, ЕІС - 56XM26I01044145T, споживач ОСОБА_79 );

76) АДРЕСА_72 (о/р - 1023201, ЕІС - 56XM26I01023201P, споживач ОСОБА_80 );

77) АДРЕСА_73 (о/р - 1001195, ЕІС-код - 56XM26I01001195G, споживач - ОСОБА_81 );

78) АДРЕСА_74 (о/р - 1009039, ЕІС - 56XM26I01009039R, споживач ОСОБА_82 );

79) АДРЕСА_75 (о/р - 1039437, ЕІС - 56XM26I01039437Y, споживач ОСОБА_83 );

80) АДРЕСА_76 (о/р - 1170056, ЕІС - 56XM26I01170056N, споживач ОСОБА_84 );

81) АДРЕСА_77 (о/р - 1558344, ЕІС - 56XN26I01558344N, споживач ОСОБА_85 );

82) АДРЕСА_78 (о/р - 1100222, ЕІС - 56XM26I011002220, споживач ОСОБА_86 );

83) АДРЕСА_79 (о/р - 1004705, ЕІС - 56XM26I010047054, споживач ОСОБА_87 );

84) АДРЕСА_79 (о/р 1004705, споживач ОСОБА_87 );

85) АДРЕСА_80 (о/р - 1148045, споживач ОСОБА_88 );

86) АДРЕСА_81 (споживач ОСОБА_89 )

87) АДРЕСА_82 (споживач ОСОБА_90 );

88) АДРЕСА_83 (о/р - 1276958, споживач ОСОБА_91 );

89) АДРЕСА_7 (о/р - 1046809, споживач ОСОБА_92 );

90) АДРЕСА_84 (о/р - 1104874, ЕІС-код - 56XM26I01104874B, споживач - ОСОБА_93 );

91) АДРЕСА_85 (о/р - 1028689, ЕІС-код - 56XM26I01028689I, споживач - ОСОБА_94 );

92) АДРЕСА_86 (о/р - 1276885, 56XM26I01276885L, споживач - ОСОБА_95 );

93) АДРЕСА_87 (о/р - 1003147, ЕІС-код - відсутній, споживач - ОСОБА_96 );

94) АДРЕСА_88 (о/р - 1047043, ЕІС-код - 56XM26I01047043M, споживач - ОСОБА_97 );

95) АДРЕСА_89 (о/р - 1536333, ЕІС-код - 56XM26I01536333Q, споживач - ОСОБА_98 );

96) АДРЕСА_90 (о/р 1104016, споживач ОСОБА_99 );

97) АДРЕСА_12 (о/р 1016998, споживач ОСОБА_100 );

98) АДРЕСА_91 (споживач ОСОБА_101 );

99) АДРЕСА_7 (споживач ОСОБА_102 );

100) АДРЕСА_92 (споживач ОСОБА_103 );

101) АДРЕСА_93 (споживач ОСОБА_104 );

102) АДРЕСА_94 (споживач ОСОБА_105 );

103) АДРЕСА_11 (споживач ОСОБА_106 );

104) АДРЕСА_95 (споживач ОСОБА_107 );

105) АДРЕСА_96 (споживач ОСОБА_108 );

106) АДРЕСА_97 (споживач ОСОБА_109 );

107) АДРЕСА_4 (аб. № 17210045, споживач ОСОБА_110 );

108) АДРЕСА_4 (аб. НОМЕР_8 , споживачем ОСОБА_111 );

109) АДРЕСА_98 (споживач ОСОБА_112 );

110) АДРЕСА_7 (споживач ОСОБА_113 );

111) АДРЕСА_99 (аб. № НОМЕР_9 , споживач ОСОБА_114 );

112) АДРЕСА_100 (аб.№ НОМЕР_10 , споживач ОСОБА_115 );

113) АДРЕСА_101 (аб. НОМЕР_11 , споживач ОСОБА_116 );

114) АДРЕСА_102 (ос. р. НОМЕР_12 , споживач ОСОБА_117 );

115) АДРЕСА_103 (споживач ОСОБА_118 );

116) АДРЕСА_104 (споживач ОСОБА_119 );

117)ос. р. НОМЕР_13 (споживач ОСОБА_120 );

118) АДРЕСА_105 (споживач ОСОБА_121 );

119) АДРЕСА_106 (споживач - ОСОБА_121 );

120) АДРЕСА_107 (ос.р НОМЕР_14 , споживач ОСОБА_122 );

121) АДРЕСА_108 (споживач ОСОБА_123 );

122) АДРЕСА_109 (споживач ОСОБА_124 );

123) АДРЕСА_110 (споживач ОСОБА_125 );

124) АДРЕСА_111 (споживач ОСОБА_126 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1